IMAL
MINISTERIO PUBLICO
01° FISCALIA SUPRAPROV. CORPORAT. ESPEC. EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVO Y PERDIDA DE
DOMINIO(NCPP)
CEDULA DE NOTIFICACION
13384 - 2019
Normal
Caso Nro 506015703-2015-242-0
NOMBRE: PARTIDO APRISTA PERUANO - APRA
DIREGCION: CASILLA DE MIRAFLORES NRO. 6581 - COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA-MIRAFLORES-LIM
REFERENCIA:
FINALIDAD:Para Conacimiento
MATERIA: LAVADO DE ACTIVOS (ACTOS DE CONVERSION Y TRANSFERENCIA)
Por disposicion del Sr(a) Fiscal PERICLES MUNOZ CARPIO. se cumple con
nolifcarle que, se adjunta Resoluciin/Disposicion DISPOSICION SIN con fecha 26 de AGOSTO del 2019
a fojas 3, DISPONE: ACLARAR LA DISPOSICION DE ARCHIVO, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2019. Y
‘anexos COPIA SIMPLE DE DISPOSICION SiN DE FECHA 28.08.2018 A FS. 03.
JR. MIROQUESADA N* 260-2P1S0 LWA,
RECIBIO CONFORME
Nombre Obserus
Vinculaclén . __.. | Caract. Domic.
DNIN" eee
Fecha y Hora ‘Sumin. de Agua o Energ. Elect.
Colutar F 7 .
Teléfono Fijo3 MINISTERIO PUBLICO “Ao de la Lucha contra fa Corrupcién y la impunidad”
FISCALIA DE LA NACION
1 SCALA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA
SPECAUIZADAEN DEUTOS DE LAVADO DE
‘ACTIVOS¥PERDIOA DE COMINIO Seeuedo Dezpacho
CASO NP 506015703-2015-242.0
IMPUTADO : Pastido Aprsta Peruano y otros
DELITO —_: Lavado de Activos
AGRAVIADO : El Estado
SUMILLA — : ACLARACION DE DISPOSICION,
DE ARCHIVO
1C1O)
PC
Lima, 26 de agosto de 2019.
I. ASUNTO
Los actuados de la presente Carpeta Fiscal relacionada a la investigacién seguida contra
Werner Omar Quezada Mastines, Franklin Chavez Montenegro, Rosa Iseura Alvarez Chia, y
Ja persona jusidica Partido Aprista Peruano, por la presunta comisién del delito de Lavado de
Activos, en agravio del Estado, sepresentado pot la Procuraduaia P pecializacla en
delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pétdida de Dominio,
IL EXPOSICION DE HECHOS MATERIA DE ACLARACION
21. Con fecha 21 de agosto de 2019, eta scala Especial emié la Disposiién de
Archivo! del presente cto, eslvicadotextuslment lo sguent
“PRIMERO: NO HA LUGAR A FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA
INVESTIGACION PREPARATORIA cori ls perras rata de Wenner Omar
Quezada Martinez, Franklin Montenegro Chavez, Rosa Tsaura Alvarez Chia y fa
persona Juridica de Partido Aptista Perus prt pants ein ds dod Lanes
Aca, gran tel Eta,
SEGUNDO: REMITIR COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PRINCIPALES
PIEZAS DELA PRESENTE INVESTIGACION A LA MESA DE PARTES DE
LA FISCALIA SUPERIOR COORDINADORA NACIONAL DE LAS
FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, son
4a finaidad que genere un eer ingresoy se aperture invetigacionprelminar contra fs gue resulen
rsponsables por la presunta comisién de! dello de Lavado de Actives, por bs "“APORTES
FANTASMAS", en ayraio del Ftd, conform al punto 5A3.A de la presente rsobion
TERCERO: REMITIR COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PRINCIPALES
PIEZAS DE LA PRESEN?@ INVESTIGACION A LA MESA DE PARTES DE
IA FISCALIA SUPERIOR COORDINADORA NACIONAL DE LAS
FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, «an
4a finalidad qua 52 gener un neva inrsa ys aperture ineesigacnprlimnar canta la ge readin
responable por la presuntacsisiin del delito de Lanado de Avo, por a "COMPRA SIN
FONDOS' en raid Eto cfr al pane S83 pret renain”
* Obra def 1 874 a 1 991 del Tomo LX dal aderno incipalMINISTERIO PUBLICO “Ao de la Lucha contra ta Corrupcién y la impunidad”
|) FISCALIA DE LA NACION
(hs ae aos detondiondo
1 FISCALA SUPRAPROVINCIRL CORPORATIVA
ESPECALIZADAEN OELITOS DE LAVADO OF
ACTIVOS VPERDIDA DE DOMINIO Segundo Despacho
2.2. Sin embargo, se ha advertido que en el considerando PRIMERO se incurrié en error al
consignar el nombre de uno de los investigndos comprendidos en el presente caso,
siendo el nombre correcto “Franklin Chavez Montenegro”, quien fue comprendide al
presente caso el 19 de diciembre de 20172
2.3. unado # ello, se evidencié que en el considerando SEGUNDO, se hizo referencia al
punto 5.43.4, cuando lo cotrecto es 5.48 -A. Y en el considerando TERCERO, se hizo
referencia al punto 5.43-B, siendo lo correcto se‘ialar el punto 5.48-B; lo que a etiterio de
ste despacho fiscal, en virmd de lo que establece ef articulo 124° del Cédigo Procesal
Penal’, deberi tenerse por aclarado mediante la presente, la disposicién de aschive
tefetida, com la finalidad de evitar dilaciones innecesatas
Ill. DECISION FISCAL:
3.1, Estando a las considersciones expuestas, y de conformidad con fo prescrito en los
articulos 5°, 11° e inciso segundo del arciculo 94° del Decreto Legislativo N® 052 - Ley
Orginica del Ministerio Publico; este despacho, en representacién del Ministerio
Piblico, DISPONE:
PRIMERO: ACLARAR la parte tesolutiva de In Disposicién de Archivo [primero
segundo y teregeo), de fecha 21 de agosto de 2019; queclanclo de la siguiente manera
“PRIMERO: NO HA LUGAR A FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA
INVESTIGACION PREPARATORIA cuir {as posonas naturales de Werner Omar
Quezada Martinez, Franklin Chives Momenegro, Rosa Isaurea Alvarez Chia y Ix
persona Jucidica de Partido Apcisea Peruano por ls presnatas comin de delito de Livado
1h Actos, en agrasi del tad,
SEGUNDO; REMITIR COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PRINCIPALES
PIEZAS DE LA PRESENTE INVESTIGACION A LA MESA DE PARTES DE
LA FISCALIA SUPERIOR COORDINADORA NACIONAL DE LAS
FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, on
a finda gue gener wn oa ingyesoy aperture inveigacnpreliminar conta los que reseten
sponsables por la presunia camision del dibto. de Lesado de Actses, por los "APORTES
FANTASMAS', en agravio del tad, conforma al punta 548- de la presente esol,
2 Disposicion de Ampliacion de Investgadfon Pretiminar, de fecha 19 de diciembre de 2017, que obra de
fs 3469 4695 dlel Tomo XVIIL~ XIX del Cigdero Frinpal
> Antculo 124" del Codigo Procesal Penal! “1. El jue pari corer, en cualquier momento, los erores
puramente materiales 0 nuréricos eontenides enna rsactn, 2. En caquier momento ef ues podrdatarar
los términas oscuros, ambigues contadilpros en ue estén redactadas las rescones 0 pod adicionar cw
contenido, si hubiera omitido resolver ali punto controcerido, siempre que takes actos no impliquen una
aclaracién ota adicién de los prow
‘que procedan."MINISTERIO PUBLICO “aio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”
SCALIA SUPRAPROVINGIAL CORPORATIVA
ESPECALADA EN DELTOS DE LAVADO OE
ACTIVOSY PEROIDA DE DOMINIO-Segunde Despacho
TERCERO: REMITIR COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PRINCIPALES
PIEZAS DE LA PRESENTE INVESTIGACION A LA MESA DE PARTES DE
LA FISCALIA SUPERIOR COORDINADORA NACIONAL DE LAS
FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, son
‘a finaidad que se genre on evo ingasoy 52 aperture imvertigactonpreliminar contra las que result
responsables por la presunta canis del delito de Lavado de Actvas, par la "COMPRA SIN
FONDOS", em aravio del Estado, enforme al punto 5:48-B de laprsent resale,”
SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO la presente desi alas putes,
debiendo notificatles donde correspond