Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre la estructura
orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de
Investigación Financiera, presentando los controles que cada uno de estos organismos
ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Recuerde estudiar el material de formación, reconocer y analizar la función e importancia
de cada uno de los órganos de control estudiados.