ACTA n°__ DE SESION DE DIRECTORIO

__________ S.A.

En (Ciudad, Región), a __ de _______ de ____, siendo las ___ horas, en calle

____________ N° ___, _________, se celebra la __________ sesión de directorio
de la sociedad _______ S.A., con la asistencia de los directores titulares señores
__________, _____________, ___________. (en caso de estar presente directores
suplentes, se debe completar con esos nombres indicando al director que
reemplazan)

Preside don __________ y oficia de secretario don ___________.

I. QUORUM PARA SESIONAR

Se encuentra presente (porcentaje de directores presentes sobre el total) de los

directores de la sociedad, por lo que existe quórum suficiente para sesionar.

II. ANTECEDENTES LEGALES DE LA SOCIEDAD [para la primera sesión]

A continuación, el presidente hace uso de la palabra, indicando que la Sociedad fue

constituida con fecha ________, siendo la presente la primera sesión de directorio.

II. APROBACION DE ACTA ANTERIOR [a partir de la segunda sesión]

Se da lectura al acta de la _____ sesión de directorio, la que es aprobada en todas

sus partes, sin observaciones.

III. OBJETO DE LA SESIÓN.

A continuación, el presidente señala que el objeto de esta sesión es pronunciarse

sobre las siguientes materias:

[indicar los puntos a tratar dentro de las competencias del directorio]

IV. ACUERDOS

[indicar los acuerdos alcanzados por el directorio y el quorum con el que fueron
alcnzados]

VI. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y VIGENCIA DE LOS PODERES.

A proposición del presidente, el directorio por (unanimidad/u otro quorum) acuerda

que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento que se
encuentre firmada por todos los directores asistentes. Asimismo, el directorio
acuerda que los poderes conferidos por este acto tendrán vigencia a contar desde la
fecha en que el acta respectiva quede reducida a escritura pública.

VII. REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA.

A proposición del presidente, el directorio por por (unanimidad/u otro quorum)

acuerda, facultar a ------------------ para reducir a escritura pública, totalmente, el
acta de la presente sesión de directorio, pudiendo al efecto efectuar todas las
enmiendas, correcciones o rectificaciones que fueren necesarias; y facultan al
portador de copia autorizada de la reducción a escritura pública de esta acta para
tomar las notas, subinscripciones e inscripciones ante los oficios de notario,
conservador o archivero pertinentes, y para solicitar la anotación de la misma en el
Registro de Empresas y Sociedades, a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo.

No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.

Firmas de los asistentes