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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES


ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carátula

ACTA DE NACIMIENTO DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL

DERECHO COMERCIAL

INTEGRANTES:

ACUÑA REGALADO, Joselyn - 0201735036


ARTEAGA GRANADO, Nataly - 0201735020
DÍAZ SAAVEDRA, Alejandra - 0201735051
GUEVARA COLUNCHE, Medali - 0201735044
VALENCIA ASTO, Kevin - 0201735031
VELASQUEZ GUARNIZ, Rubi - 0201735042
ZAVALETA REYES, Alejandra - 0201735038

DOCENTE:
Abg. TRUJILLO RIPAMONTTI, Said. G.

NUEVO CHIMBOTE - PERÚ


2019
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
POLLITO TROPICAL S.A.C

ACTA N° 002

En la ciudad de Bruces Mz.A Lt. 13- Nuevo Chimbote a los 16 días del mes de noviembre de
2019, siendo las 09:32 a.m., se reunieron en sesión extraordinaria, los accionistas de la sociedad
Srta. Joselyn Acuña Regalado, identificada con D.N.I.° 76097164, Srta. Nataly Arteaga Granado,
identifica con el D.N.I.° 70073050 y Srta. Medali Guevara Colunche, identificada con D.N.I.°
75484032 en las oficinas de la administración, por voluntad unánime de todas las accionistas.

Se desempeñó como Presidenta Srta. Rubi Velasquez Guarniz con D.N.I.° 72798920 con
domicilio real Av. Ex Panamericana #618- Coishco y como Secretario Sr. Anthony Valencia
Asto con D.N.I.° 70157688 con domicilio real Urb. Alto Perú Mz.L Lt.3, especialmente
designados para desempeñar tal cargo en la sesión extraordinaria.

Accionistas N° de acciones

Medali Guevara Colunche 40

Joselyn Acuña Regalado 35

Nataly Arteaga Granados 25

La Presidenta declaró instalada la sesión pasando a tratar los asuntos establecidos en la agenda.

Orden del día

Todos los asistentes, acordaron por unanimidad, luego de un extenso debato, lo siguiente:

PRIMERO: Establecer una agenda de los temas que se van a discutir, siendo lo siguiente:
AGENDA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

Siendo el día 16 de noviembre de 2019 a las 9:46 a.m., por unanimidad de todos los asistentes,
establecieron la siguiente agenda:

Primero: Saludo y palabras de bienvenida por parte de la Presidenta

Segundo: Nombramiento del Directorio, sus funciones y responsabilidades

Tercero: Aumento de Capital

Cuarto: Ampliación del Objeto social

Quinto: Especificación del domicilio social

Sexto: Votación de conformidad

Séptimo: Aprobación del texto integral del acta.

Octavo: Cierre y despedida.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA


SEGUNDO: Verificación del cuórum
Se verifica la presencia de todas las accionistas que representan el 100% del capital social. Se
establece que existe quórum para deliberar y decidir.
TERCERO: Nombramiento del Directorio como nuevo órgano social.
ARTÍCULO 7.- DIRECTORIO

El directorio es un órgano elegido por la Junta General de Accionistas conformado por un


número de 4 miembros por el periodo de un año, los cuales contarán con un suplente que
sustituirá al director titular por vacancia o de manera transitoria. Asimismo, el cargo se debe
ejercer de manera personal, no se permite la representación. Y no es requisito para este puesto
ser accionista.

Los directores pueden ser reelegidos indefinidamente si a lo largo de su periodo han


desempeñado una buena gestión lo cual deberá ser evaluado por la Junta General de Accionistas.
Queda expresamente establecido que aun venciendo el plazo para cual fueron designados los
miembros del directorio, seguirán ejerciendo sus funciones con pleno goce de sus atribuciones
hasta que se realice una nueva designación y puedan ser definitivamente reemplazados. (Plazo
extraordinario)

Se rigen conforme a lo dispuesto en el art. 153 ° y siguientes de la LGS.

ARTÍCULO 8.- ELECCIONES DEL DIRECTORIO

El directorio será elegido con representación de la minoría.

Asimismo, para elegir al directorio, deberán seguirse las siguientes reglas:

a) Cada acción da derecho a tantos votos como directores deberán elegirse


b) Cada accionista podrá acumular sus votos a favor de una sola o distribuirla entre varios
c) Serán elegidos directores, los postulantes que alcancen las cuatro mayores votaciones
d) En caso de empate, deberá elegirse por sorteo

ARTÍCULO 9.- DIRECTORES SUPLENTES

En cada elección del directorio deberá elegirse a cuatro suplentes, para los cuales también rige el
mismo proceso de elección dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 10.- QUÓRUM DEL DIRECTORIO

El quórum del directorio será la mitad más uno de sus miembros y cada director cuenta con un
voto. En caso de empate es el presidente del directorio quien dirime ejerciendo doble voto. Los
acuerdos se adoptan por la mayoría de los votos de los directores concurrentes a la sesión.

En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos adoptados


y demás asuntos referentes al directorio, rigen las disposiciones establecidas en la LGS.

El directorio se reunirá toda vez que lo solicite el presidente del directorio o cualquier directorio
de la sociedad.

El presidente convocará a reunión del directorio mediante esquela, con indicación del lugar, día
y hora de la reunión. El envío de esquelas de citación no será necesario siempre que se
encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar.
ARTÍCULO 11.- FACULTADES DEL DIRECTORIO

El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la


administración de la sociedad dentro de su objeto social que señala el artículo 172 de la LGS,
exceptuándose aquellas que por ley están reservadas a la Junta General de Accionistas y son las
siguientes:

1) Aprobar el organigrama de la sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya
lugar, así como determinar las políticas y presupuestos de la empresa, los cuales deben
ser propuestos, conforme a los presentes estatutos, por el gerente de la sociedad.
2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o más
delegados para que cumplan funciones específicas.
3) Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, para celebrar los
siguientes actos o contratos, cualquiera que fuere la cuantía de estos:
3.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier título, marcas, patentes o privilegios de los
cuales la sociedad sea titular
3.2) Realizar cualquier tipo de convenios sobre la propiedad intelectual
3.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad
3.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de la
sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellas
3.5) Autorizar la designación de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos los
administrados de las sucursales, con indicación de las facultades que han de concederles
y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo
3.6) Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus suplentes, darles
instrucciones y fijarles su remuneración
3.7) Las demás que, conforme a estos estatutos y la ley le corresponden, así como todas
aquellas que según tales normas no estén asignadas a un órgano diferente.
4) A la finalización de su periodo, el directorio debe presentar los estados financieros y la
propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas ante la Junta general de
accionistas.
5) Ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas, aun cuando esté en contra de
ellos.
ARTÍCULO 12.- RESPONSABILIDAD SOCIETARIA DEL DIRECTORIO

El directorio que realice actos que contravienen lo establecido en el estatuto y en su reglamento


interno, será removido, vacado o sancionado de acuerdo la magnitud de sus acciones conforme
lo evaluado por la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO 13.- RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DIRECTORIO

El directorio que se presenta ante terceros actuando a nombre de la sociedad, con actos u
omisiones que lesionen directamente los intereses de esta, de los socios o terceros serán
responsables civilmente debiendo resarcir económicamente a los mismos. Los afectados
pueden plantear simultáneamente las pretensiones que correspondan contra los directores
siguiendo un proceso abreviado.

ARTÍCULO 14.- RESPONSABILIDAD PENAL DEL DIRECTORIO

La demanda en la vía civil y/o proceso sancionador en una vía administrativa contra los
directores no enerva la responsabilidad penal que pueda corresponderle

CUARTO: Aumento de capital

Por decisión unánime de los accionistas se permitirá el ingreso a los nuevos socios después de
haber cumplido con los siguientes requisitos establecidos en el artículo 21 del Estatuto.

Los nuevos socios que ingresarán a ser accionista de la sociedad son los siguientes:

Gustavo Guillermo Villanueva con D.N.I n.° 75304050 aporta S/.2 000.00 (DOS MIL Y 00/100
nuevos soles) en acciones nominativas correspondiéndole 20 participaciones sociales.

Juan Pérez Peña con D.N.I n.° 95632586 aporta S/.2 000.00 (DOS MIL Y 00/100 nuevos soles)
en acciones nominativas correspondiéndole 20 participaciones sociales.

La Junta General Extraordinaria de accionistas aprueba por unanimidad el aumento del capital
autorizado.
QUINTO: Ampliación del Objeto

El cuarto punto de la agenda, la Presidenta informa que se ha decidido ampliar el objeto social
y por unanimidad de acordó ampliarlo, modificando el segundo artículo del Estatuto

ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto dedicarse al servicio consistente en la “VENTA DE POLLOS


A LA BRASA Y PARRILLAS”.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a
realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna. Asimismo, la
sociedad podrá dedicarse a la actividad establecida por el CIIU (Clasificación Industrial
Internacional Uniforme) restaurante, bares y cantina (5520).

SEXTO: Especificación del domicilio social

En el artículo 1 del Estatuto no se encuentra especificado el domicilio social de la sociedad,


puesto que será especificado para evitar conflicto en un futuro.

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO

El domicilio social estará ubicado en Bruces Mz. A Lt.13 – Nvo. Chimbote

SÉPTIMO: Votación de Conformidad

Se somete a votación todos los puntos acordados en agenda, siendo aceptadas por decisión
unánime.

OCTAVO: Aprobación del texto integral del acta

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la presidenta propone un receso de media hora,
con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 11:30 p.m., el secretario de lectura a
la misma la cual es aprobada por unanimidad.

Se delega la firma de la presente acta en la presidenta Srta. Rubi Velasquez Guarniz y como
Secretario Sr. Anthony Valencia Asto.
16 de noviembre del 2019- Nuevo Chimbote

Presidenta de la reunión Secretario de la reunión


Srta: Rubi Velasquez Guarniz Sr. Anthony Valencia Asto

D.N.I. n.° 72798920 D.N.I n.° 70157688