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Entre los delitos financieros que se cometen con mayor frecuencia está el
blanqueo de dinero en efectivo, producto del comercio ilegal y el ocultamiento de
ingresos al fisco.
Este trabajo conjunto permite tener una red de información que contribuye a
combatir la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. Así como el
establecimiento de programas de formación y adiestramiento de personal en
materia de prevención, control y detección de estos ilícitos, y la elaboración y
ejecución de planes conjuntos de divulgación e información.
Por otro lado, se deben mantener las políticas de debida diligencia y de conocer al
cliente como efectividad total. Hay que detectar estos ilícitos que mantienen
cantidades importantes de dinero en unas contabilidades paralelas también de
origen fiscal ilegales y otra es la asesoría sobre las formas de disponer de efectivo
desde cuentas en el extranjero mediante la utilización de tarjetas emitidas por las
entidades de los países donde se tienen las cuentas.
IVALEGITIMACIÓN DE CAPITALESTRIBUTOS