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SEÑALANDO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: JR. LA CANTUTA 266 URB. ZÁRATE,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “NAVY SERVICIOS GENERALES
S.A.C.”.
SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES)
REPRESENTADO POR 25,000 (VEINTICINCO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO
CON 00/100 SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
TOTAL: SUSCRIBEN 25,000 (VEINTICINCO MIL ACCIONES), Y PAGAN S/ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL CON 00/100
SOLES), LOS MISMOS QUE SON APORTADOS EN BIENES NO DINERARIOS SEGÚN DECLARACIÓN JURADA ANEXA
QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR PARA INICIAR LA SOCIEDAD.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE
ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA “LEY”.
ESTATUTO
CAPÍTULO I
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
CAPÍTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL CON 00/100
SOLES) REPRESENTADO POR 25,000 (VEINTICINCO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/
1.00 (UNO CON 00/100 SOLES). LAS ACCIONES FUERON INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS AL
MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA.
CAPÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 7.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
ÓRGANOS:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y
LA GERENCIA.
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO
ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
ESTAS FACULTADES SON MERAMENTE ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS. ASIMISMO, LA JUNTA GENERAL POR
ACUERDO, PODRÁ DELEGARLAS AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN FORMA TOTAL O
PARCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA DURACIÓN DEL
CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDETERMINADO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER
MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y
TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES,
DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. IGUAL TRATAMIENTO SE APLICA A LOS DEMÁS GERENTES
Y SUB GERENTES, EN SU CASO. ASIMISMO LES SERÁ APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA, LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTÍCULOS 185 AL 197 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
CAPÍTULO IV
DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
ASIMISMO, PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON
LAS MISMAS FACULTADES Y REASUMIRLO. ASIMISMO, SE AMPLÍA LA REPRESENTACIÓN COMPRENDIENDO LAS
FACULTADES DE ACUDIR Y RECURRIR ANTE LAS OFICINAS, COMISIONES U OTRAS INSTANCIAS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INDECOPI),
Y EN GENERAL ACUDIR, RECURRIR, Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN DEL
ESTADO.
CAPÍTULO V
DE LA TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES
CAPÍTULO VI
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN
NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
CAPÍTULO VII
DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD
CAPÍTULO VIII
DE LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE
DISPOSICIÓN GENERAL
DISPOSICIONES FINALES
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Navat Herrinf Ruffner Hinostroza Ronny Daniel Gallo Silva
D.N.I. 46955991 D.N.I.43966230