B.

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

1. Convención Internacional sobre el Opio y Protocolo Final, realizada en La Haya, el 23 de enero de

1912.

2.Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, llevada a cabo en New York, el
25 de Marzo de 1961.

3. Protocolo de Modificación de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, realizada en

Ginebra, el 25 de marzo de 1972.

4. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, llevada a cabo en Viena, el 21 de febrero de 1971.

5. Creación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas(CICAD) y Aprobación

de su Estatuto. Realizada por la OEA, mediante Resolución Aprobada en al Novena Sesión Plenaria.
Guatemala, 15 de noviembre de1986, que contiene al Grupo de expertos en control de sustancias
químicas precursores de drogas sintéticas y productos farmacéuticos.

6. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias en

Viena, el 20 de diciembre de 1988, que creó “la Comisión de Naciones Unidas para Estupefacientes”

7. Reglamento Modelo para el Control de Sustancias Químicas que se Utilizan en la Fabricación Ilícita
de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas de 1999 de CICAD OEA, que modifica el Reglamento
Modelo para el Control de los Precursores Químicos, Sustancias Químicas, Máquinas y Materiales
susceptibles de ser utilizados en el TID, de ‘90.

8. Declaración Andina sobre Lucha contra el Narcotráfico. Lima, 28 de julio de 1990

9. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional y Organizada, del

12DIC2002.

10.Decisión 622.- Norma Andina para el control de sustancias quimicas que se utilizan en la
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, promulgado por los Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, en el Cuzco el 06DIC2004

C. NORMATIVIDAD NACIONAL

1. Constitución Política del Perú (Art. Nro. 8 y 166).

2. D. Ley. Nº 22095 (Ley General de Drogas), que conforme al artículo Primero, tiene cuatro
objetivos: La represión del tráfico ilícito de drogas que producen dependencia; la prevención de su
uso indebido; la rehabilitación biosicosocial del drogadicto y la reducción de los cultivos de la planta
de coca

3. D. Leg. Nº 635 (Código Penal).

4. D. Leg. Nº 824 del 23ABR96, Ley de Lucha contra el TID.

5. D.S. No. 001-99-IN, del 20ENE99, Establece los procedimientos para la detección de insumos
químicos utilizados en las drogas

6. Ley Nro. 27238, del 22DIC99, Ley de la Policía Nacional del Perú y su Reglamentación.

7. Ley Nro. 27379, del 21DIC2000, Ley del Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de
limitación de derechos en investigaciones preliminares en los Delitos cometidos por organizaciones
criminales, utilizando recursos públicos con la intervención de funcionarios y servidores públicos.

8. Ley Nro. 27444, del 10ABR01, Ley del Procedimiento Administrativo General.

9. Ley Nro. 27934 del 12FEB03, que regula la intervención de la PNP. y el Ministerio Público en la
investigación preliminar.

10. Ley Nro. 28002 del 17JUN03, deroga los art. 296c y 296d del Código Penal, modifica el art. 296,

establece penas mas graves para la microco mercialización de drogas y por último establece
cantidades mínimas para la posesión de drogas destinadas para el propio y consumo inmediato:

• 5 grs. de PBC.

• 2 grs. de CC.

• 8 grs. de Marihuana

• 2 grs. de derivados de Marihuana

• 1 gr. de latex de Opio

• 200 mgrs. de derivados del Opio.

11. D. Leg. Nro. 982 publicado el 22 julio 2007, que modifica los art. 296, 297, 298 y 299 del Código
Penal, introduciendo el delito de conspiración contra el TID, la inclusión del término adormidera a
la amapola, así como al “éxtasis” como nombre genérico de la droga sintética de tipo anfetamínico,
y la figura de la microcomercialización de drogas impropias, como el caso del “terokal”.

12.Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Texto Único Ordenado de la Ley
N° 28305, aprobado por DS N° 030-2009-PRODUCE, que compendia los artículos vigentes de las
Leyes 28305, 29037 y 29251.

13.D.S. Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que Aprueba el Reglamento de la Ley de Control de
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.

14.R.M. Nro. 1452-2006-IN, del 31MAY06, Manual de DDHH aplicado la función Policial.

15.D.S. Nro. 084-2006-PCM., del 23NOV2006, que Modifica el D.S. Nro. 053-2005-PCM., Reglamento
de la Ley de Control de IQPF.

16.Ley Nro. 28878, del 17AGO06, Ley que modifica los Art. 108, 121, 137, 365 y 366 del Código

Penal
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL

DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS

¿Qué es el TID?

Es una conducta antijurídica, típica, culpable y punible, destinada a la promoción, favorecimiento y

facilita miento del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
mediante actos de fabricación de drogas, tráfico ilícito de drogas, posesión de drogas con fines de
tráfico, tráfico ilícito de insumos y materias primas, conspiración para el TID, siembra compulsiva de
plantaciones de coca, adormidera y marihuana, cultivo de plantas de adormidera y amapola,
suministro indebido de drogas, coacción al consumo de drogas e instigación al consumo de drogas.
Es un delito de acción. No se contempla la culpa.

Recomendaciones Previas para una Intervención o Investigación por TID

Inteligencia previa a las Operaciones Policiales

Presencia del Representante del Ministerio Público para que avale la intervención policial, vele por
su realización dentro del marco legal y el respeto a los Derechos Humanos.

Formulación del Plan de Trabajo u Orden de Operaciones en el cual se detalle la misión, funciones,
tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial que interviene.

¿Qué es una Intervención por TID?

Acción que efectúa el personal policial con la participación del Representante del Ministerio Público,
o en ausencia de éste, levantando acta, con el concurso de terceros, en calidad de testigos, ante la
presencia de droga en personas, vehículos, equipajes, domicilios, bienes u cualquier espacio,
pudiendo haber intervenido inicialmente otras autoridades dotadas de poder de policía, ya sea in
fraganti o como consecuencia de una investigación.

TIPOS:

1. Propia: La que realiza a merito de una información obtenida por el personal a través de
informantes, confidentes.

2. Conjunta: La que se realiza a merito de un operativo policial debidamente planificado por otra
Unidad PNP.

3. Coordinada: La que se realiza a merito de un pedido efectuado por otra Unidad PNP, relacionado
a una intervención por TID (de una persona, encomienda, registros, verificación, etc.).
¿Qué Intervenimos?:

• Personas

• Vehículos automotores

• Embarcaciones

• Aeronaves

• Bienes inmuebles

• Otros.

¿Qué Tipo de Droga Intervenimos?

La definición de términos del D. Ley N° 22095, establece como drogas: “A cualquier sustancia natural
o sintética que, al ser administrada al organismo, altera el estado de ánimo, la percepción o el
comportamiento, provocando modificaciones físicas o psíquicas y que son susceptibles de causar
dependencia; comprende las sustancias contenidas en las listas anexas; para los efectos de la
represión penal, se considera únicamente las listas I y II A”

En el lugar de producción, acopio, transporte, comercialización y/o consumo).

• Pasta Básica Bruta, Pasta Básica Lavada y Clorhidrato de Cocaína.

• Semillas, plantas papaveráceas conocidas

como amapola, de la especie papaver somniferum conocidas también como adormidera, Látex de
opio, morfina base bruta, morfina base, clorhidrato de Heroína.

• Semillas, Plantas cultivadas o cosechadas de Cannabis Sativa – Marihuana.

• “Éxtasis” (conteniendo Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina -

MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas). (En el mundo, éxtasis responde a una sola fórmula:
MDMA; en nuestro país fue rebautizado, incluyendo a toda la familia de drogas sintéticas de tipo
anfetamínico ).

• Pegamentos sintéticos acondicionados para consumo humano por inhalación de sus gases.

• Otros que contempla el DL. No. 22095 y las listas anexas del Reglamento de la Ley General
de Salud, Reglamento de estupefacientes

y sicotrópicos sujetos a fiscalización sanitaria, aprobado por DS N° 023-2001-SA.

ACCIONES ANTE UNA INTERVENCIÓN POR TID

Formular el Plan de Trabajo u Orden de Operaciones.

Efectuar coordinaciones con: el Ministerio Publico y éste, con la Autoridad Judicial (detención
preliminar o allanamiento o descerraje de bienes inmuebles e incautación de documentos o
levantamiento del secreto de comunicaciones); del mismo modo, con la Unidad Antidrogas,
Dependencia policial más cercana al lugar de intervención o unidades policiales de apoyo
(Escuadrón Verde, SOES, Escuadrón de Emergencias, SUAT, etc.).

En el caso de que la intervención sea “in-fraganti” (en el cual no haya presencia o participación del
Representante del Ministerio Público) se realizará lo siguiente:

• Proteger la zona (caso de hallazgo de droga) o Inmovilizar a la persona, el vehículo y

proteger el lugar de intervención y/o evidencias, adoptando las medidas de seguridad (caso de que
el lugar no permita adoptar las medidas de seguridad del caso, se trasladará todo a un lugar que
brinde las medidas de seguridad o a la Dependencia Policial más cercana a la espera de la presencia
del RMP, previa formulación del acta de intervención y traslado).

• Comunicar de inmediato al Ministerio Público (por teléfono, radio, Internet u otro medio
de comunicación eficaz).

• En presencia del Representante del Ministerio Público (o en caso de que no se haga

presente dicho representante se optará a levantar un acta y consignar la presencia de una autoridad
del lugar o de un testigo civil si fuera el caso), se procederá a formular las actas respectivas: De
registros (Registro personal, domiciliario, vehicular, de habitación, etc.).

De Prueba de Campo y pesaje.

De comiso (de la droga, implementos, Insumos Químicos, Armas de Guerra).

De Lacrado (para dar seguridad a la droga o IQF decomisado con la firma del RMP y Personal
interviniente).

De incautación.

De inmovilización (según el caso).

De Inventario.

Otros.

• Formular el Parte de Remisión o de Intervención anexando todos los actuados formulados

a consecuencia de la intervención.

• Formular la Nota Informativa respectiva.

• Si se tiene que poner a disposición de la Unidad Especializada para que prosigan las
investigaciones de Ley, se acompañará además de los actuados policiales formulados al Parte de
Remisión o Intervención: la notificación de detención; copia del cargo de los Oficios comunicando
la detención a la Fiscalía Provincial de Turno (si es Microcomercialización o pequeña cantidad) o
Fiscalía Antidrogas de la jurisdicción (Si la cantidad de droga es superior a la indicada a lo que es
Microcomercialización), a la Fiscalía de la Familia (si es menor) y a la Autoridad Judicial del lugar;

copias de los cargos de los Oficios solicitando el Reconocimiento Medico Legal; los Exámenes
Toxicológico; Ectoscópico; Absorción Atómica (si se le encontró arma de fuego o hizo uso de dichas
armas) y sarro ungueal si fuera el caso y el Resultado Preliminar de Análisis Químico (si esta en Lima-
Perú).
Hay que tener en cuenta, que conforme lo señala la Ley N° 27934 modificada por D. Leg. N° 989; “La
Policía en su función de investigación al tomar conocimiento de hechos de naturaleza delictiva
deberá de inmediato llevar a cabo las diligencias imprescindibles para impedir que desaparezcan
sus evidencias y, en caso de flagrante delito, proceder a la captura de los presuntos autores y
partícipes, dando cuenta sin mayor dilación que el término de la distancia, en su caso, al Fiscal
Provincial para que asuma la conducción de la investigación.

Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir de manera inmediata la conducción de la

investigación debido a circunstancias de carácter geográfico o de cualquier otra naturaleza, la Policía
procederá con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente, dejando constancia de dicha
situación y deberá realizar según resulten procedentes las siguientes acciones

CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UN ACTA:

Para la formulación de las actas de registro se debe de tener en cuenta lo siguiente:

• Letra clara y legible.

• Identificación de participantes.

• Detallar lo encontrado en el registro con la indicación de la ubicación del lugar exacto de su

hallazgo.

• Describir lo encontrado en el registro.

• Consignar hora de inicio y término (lógico).

• Efectuarlo con la participación del RMP.

¿Qué es una Investigación por TID?

Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la lucha antidroga, para
descubrir al autor, cómplices y toda persona involucrada en el tráfico ilícito de drogas y delitos
conexos, a fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente.

INVESTIGACIÓN DIRECTA. Las que devienen de una intervención propia.

INVESTIGACIÓN INDIRECTA.- Las que devienen de una intervención realizada por personal de otra
Unidad Policial o de otra entidad pública o privada, o las que soliciten el Ministerio Público o
Autoridad Judicial.

DILIGENCIAS DE COMUNICACIÓN

En caso de detención:

NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN

Mediante el Formato pre-establecido se hará de conocimiento de cada uno de los detenidos el

motivo de sus detención, precisando fecha, hora, Unidad a cargo e Instructor, entregándoles una
copia de la misma y la otra copia se anexará al documento que se cursará a la Fiscalía respectiva.

COMUNICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO:

Mediante Oficio se comunicará al Titular de la Fiscalía Especializada en TID, Fiscalía Penal y/o Fiscalía
de la Familia de TURNO, las identidades de los detenidos, precisando motivo, circunstancias, lugar,
fecha y hora de la misma.

COMUNICACIÓN AL PODER JUDICIAL:

Mediante Oficio se comunicara al Titular del Juzgado Especializado en TID, Juzgado Penal y/o
Juzgado de la Familia las identidades de los detenidos, precisando motivo, circunstancias, lugar,
fecha y hora de la misma.

COMUNICACIÓN AL PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS EN TID.-

Mediante Oficio se comunicará al Procurador Público a cargo de los Asuntos de TID del Ministerio
del Interior las identidades de los detenidos, precisando motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora
de la misma, y notificándole para que designe un representante de dicha entidad para que participe
en la toma de manifestaciones.

COMUNICACIÓN A LA EMBAJADA O CONSULADO O MINISTERIO DE RREE:

Cuando se intervenga ciudadanos extranjeros, con Oficio se hará de conocimiento del Cónsul de la
embajada acreditada en el Perú, según la nacionalidad del detenido, las identidades de los
detenidos, precisando motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención. (Caso de que el
detenido no tenga representación diplomática en el país se comunicará por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores previa coordinación).

COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO:

En caso de Detención de un congresista se comunica con Oficio al Presidente de la Comisión

permanente del Congreso, haciendo conocer motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la
detención.

COMUNICACIÓN AL PREBOSTE:

En caso de detención de un miembro del Ejército con Oficio se comunicara al Jefe del PREBOSTE del
EP.,precisando nombre y grado del detenido, motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la
detención.

COMUNICACIÓN AL INSTITUTO:

En caso de detención de un miembro de La Marina de Guerra del Perú o de la Fuerza Aérea, con
Oficio se comunicará al Jefe de la Unidad o Director de Personal del Instituto, precisando nombre y
grado del detenido, motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención.

COMUNICACIÓN AL DIRREHUM-PNP:

En caso de detención de un miembro de la PNP, con Oficio se comunicara al Jefe de la Unidad del
detenido y al Director de Recursos Humanos PNP, precisando nombre y grado del detenido, motivo,
circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención.

EN CASO DE HALLAZGO DE DROGA:

Solamente se comunicará con Oficio al Ministerio Público si se identificara a la persona que efectuó
el depósito o los que participaron en dicho evento ilícito, se solicitará por conducto del Ministerio
Público la detención preliminar debidamente fundamentada por el lapso de 15 días, allanamiento,
descerraje y registro de su domicilio si es ubicado, e incautación de documentos.

EN CASO DE UNA INVESTIGACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

Se comunicará al Ministerio Público el inicio de la investigación solicitada, señalando que personal

policial estará a cargo de la misma, acompañado del cronograma de diligencias a realizarse en el
lapso que haya autorizado dicha Autoridad.

DILIGENCIAS DE REGISTRO

Son diligencias policiales que se efectúan con la finalidad de encontrar evidencias, indicios y/o
pruebas que demuestren la comisión del hecho delictivo, estas pueden ser las siguientes:

• De personas.- Corporales, Especiales (cavidades).

• De equipaje.- Prendas, maletas, paquetes, libros.

• De Inmuebles.- Interiores, muebles, patios, terrenos.

• De carga.- Mercadería, embalaje de la mercadería, Contenedor.

• De vehículos.- Terrestres generalmente.

• Especiales.- Aeronaves, Fondeos de Naves, equipos mineros, mercadería perecible,

embarques peligrosos.

DILIGENCIAS PERICIALES

EXAMEN TOXICOLÓGICO: Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de
la DIVCRI-PNP para determinar consumo de drogas.

EXAMEN ECTOSCÓPICO: Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de
la DIVCRI-PNP para determinar posibles lesiones.

EXAMEN DOSAJE ETÍLICO: Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de
la DIVCRI-PNP para determinar consumo de alcohol.

EXAMEN DE SARRO UNGUEAL: Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por TID en el
DLC de la DIVCRI-PNP, para determinar posibles contactos físico con la droga.

MÉDICO LEGAL: Con Oficio se solicita al Departamento Médico Legal del Poder Judicial el Examen
correspondiente para determinación de lesiones recientes en los detenidos.

DETERMINACIÓN DE EDAD: En los casos de presuntos menores de edad se solicitara al Dpto. Médico
Legal la correspondiente pericia de determinación de edad cronológica.

DETERMINACIÓN DE AUTENTICIDAD: El Dinero incautado y los documentos valorados o de

identidad o de registro de propiedad dudosos, se remitirán al DLC- de la DIVCRI-PNP, solicitando
pericia de Grafotecnia.
DETERMINACIÓN DE DROGA E IQF: Las muestras decomisadas con Oficio y Hoja de remisión de
muestra se llevará al Laboratorio Central de la DIVCRI-PNP solicitando pericia Química.

DETERMINACIÓN DE ADHERENCIAS: El Dinero, Prendas, equipaje, Vehículo, muebles, enseres y/o

equipos e implementos.

EXAMEN DE ABSORCION ATÓMICA: Se practica en los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC
de la DIVCRI-PNP para determinar posibles usos de arma de fuego.

PERICIA INGENIERÍA FORENSE: Las muestras incautadas (joyas y/o Alhajas), con Oficio y Hoja de
remisión de muestra se llevaran al Laboratorio Central de la DIRCRI-PNP solicitando pericia de
Ingeniería Forense para determinación de metales.

DETERMINACIÓN DE PUÑO GRÁFICO: Anotaciones, agendas u otros manuscritos, se obtiene las

muestras del incriminado y ambas muestras se remiten al DLC de la DIVCRI-PNP solicitando la pericia
de Grafotecnia.

IDENTI-FAC O Comphoto FIT: Las personas participantes en la investigación (detenidos, Testigos,

implicados, etc.). Que aporten información sobre NO HABIDOS deberán ser llevados a la División de
Identificación Policial de la DIVCRI-PNP a fin que aporten información necesaria de las características
físicas, y que logren confeccionar el correspondiente IDENTI-FAC para las acciones de Búsqueda y
Ubicación correspondientes.

PERICIA BALÍSTICA: Las armas, explosivos y/o municiones serán remitidos al DLC de la DIVCRI-PNP
para estudio y homologación sobre presunta participación en hechos de sangre.

IDENTIFICACIÓN PLENA: Cuando el detenido no porta documentación identificatoria o no se tiene a

plenitud la información necesaria para su plena identificación, se solicitara a la DIVIPO-PNP se
practique dicha pericia.

OTRAS PERICIAS que la Criminalística orienta para esclarecer el evento investigado.