16 | tiempo argentino | argentina | año 1 | n·189 | domingo 21 de noviembre de 2010
Investigación
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Está previsto en el Código Penal desde hace siete años
Se podrían recuperar 13 mil millones
de dólares que le robaron al Estado
Bastaría con presentar una demanda u ordenar un decomiso para que funcionarios o empresarios corruptos
devuelvan el dinero obtenido en coimas. Pero, hasta ahora, el único caso en que se hizo efectivo fue el de María Julia.
Fernando Grippo
fgrippo@tiempoargentino.com.ar
A
unque pocos lo sepan, en
la Argentina se puede recu-
perar el dinero que funcio-
narios o empresarios corruptos le
robaron al Estado. Basta la presen-
tación de una demanda de daños
y perjuicios u ordenar un decomi-
so judicial para recuperar, según
estimaciones, 13 mil millones de
dólares que podrían ir al financia-
miento del Poder Judicial o servir
de resarcimiento al organismo es-
tatal afectado.
No importa en manos de quién
esté el bien. Si la justicia logra re-
crear la ruta del dinero, se puede
recuperar.
El Centro de Prevención de Cri-
La cifra
3
millones y medio de pesos
se obtuvieron de la venta del
Petit Hotel de María Julia
Alzogaray y se convirtieron
en los primeros activos
recuperados por el Estado.
minalidad Económica (CIPCE) hi-
zo un relevamiento sobre el tema
y consideró que en la Argentina se
puede ir tras unos 13 mil millones
de dólares perdidos por hechos de
corrupción y criminalidad eco-
nómica desde 1980. Ese dinero,
convertido a pesos, sobraría para
cubrir el presupuesto anual del
Estado Nacional en Salud, Educa-
ción, Vivienda y Seguridad.
Hasta ahora, el único patrimo-
nio recuperado fue el lujoso petit
hotel de María Julia, 3 millones y
medio de pesos que fueron a los
fondos del Poder Judicial.
Pero también se podrían recu-
perar, por ejemplo, una indem-
nización de 600 millones por el
escándalo de la privatización del
espacio radioeléctrico, 60 millo-
nes por la irregular licitación con
la empresa Siemens por la digita-
lización de los DNI, rescatar los 54
millones de pesos pagados irregu-
Condenada - María Julia cuando era tapa de revistas (arr. izq.), y el Petit Hotel que tuvo que vender para devolver la plata.
larmente a un pool de asegurado-
ras en perjuicio del Ministerio de
Economía (ver recuadro) y recla-
mar otra suculenta suma por los 50
mil millones de pesos otorgados
presuntamente de manera irregu-
Por primera vez, reclama un Ministerio
Recientemente el Ministerio de
Economía de la Nación inició una
acción civil de daños y perjuicios
contra un grupo de funcionarios y
empresarios acusados de hechos
de corrupción para que devuelvan
el dinero presuntamente robado.
Son 54 millones de pesos que
ese Ministerio intenta recuperar,
con esta inédita iniciativa, median-
te una presentación que se concre-
tó ante el juez federal Sergio Torres.
LÍMITE AL GLIFOSATO
La Defensoría del Pueblo
de la Nación recomendó a
la Secretaría de Agricultura
modificar la clasificación de la
toxicidad de los agroquímicos.
lar por el Fondo Fiduciario, todo estiman los especialistas. Diego
esto según datos brindados por la Freedman, consultor de la oficina
Asociación Civil por la Igualdad y anticorrupción del Ministerio de
la Justicia (ACIJ). Esta herramienta Justicia y Derechos Humanos de
de recupero de activos ayudaría a la Nación, afirmó ante Tiempo Ar-
disuadir los actos de corrupción, gentino que “tiene un fuerte efecto
Los imputados, acusados de hacer un posible resarcimiento al Estado
un pago irregular de 54 millones de Nacional por ese hecho.
pesos a un pool de aseguradoras Alejandro Rúa, el abogado que
extrajeras, denominado Accolade representa a ese Ministerio en la
Pool, fueron procesados por el de- demanda, destacó ante Tiempo Ar-
lito de defraudación en perjuicio de gentino que se trata de un hecho
la administración pública. inédito: “Es la primer experiencia
El juez embargó a los cuatro au- en la historia de nuestro país en
tores de la maniobra en 30 millo- que un organismo público se pre-
nes de pesos cada uno, y ordenó un senta en el expediente penal para
embargo de 20 millones para los recuperar el dinero que perdió en
10 cómplices, todo para garantizar el acto de corrupción”.
CONTRA LA REPRESA
“Nadie puede arrogarse ser
dueño de un curso de agua”,
dijo la senadora Blanca
Osuna y celebró que la Corte
suspendiera la obra en Ayuí.
simbólico y disuasivo. Si a la per-
sona que comete el delito econó-
mico se le sustrae la ganancia, hay
un fuerte incentivo para impedir
que otros cometan delitos de esta
especie”.
Luis Villanueva, Coordinador
del Programa Acción Ciudadana
y Lucha Contra la Corrupción de
Asociación Civil por la Igualidad y
la Justicia (ACIJ), coincide en que
“procede como un remedio real y
efectivo, pero también construye
simbólicamente a la creación de
una cultura que condena la co-
rrupción y la impunidad”.
Desde hace casi siete años es-
tá previsto en el código penal la
posibilidad de que, cuando exista
una condena penal, se puedan de-
comisar las ganancias que son el
producto o el provecho del delito.
Pero más allá de antecedentes
aislados, como el de María Julia o
IBM-Banco Nación, en el que tam-
bién se pidió que parte del dinero
vuelva al Estado Nacional, el sis-
tema no está funcionando como
debería. Las fuentes consultadas,
aseguran que es por falta de con-
ciencia, recursos o capacitación. De
hecho, así lo consideró Guillermo
Jorge, especialista en recupero de
activos: “La justicia penal requiere
un cambio cultural. Fiscales y jue-
ces se concentran en si va presa o no
una persona, sin mirar los números
del perjuicio económico. No están
entrenados para eso. La forma de re-
solver esto es que cada fiscal tenga
un contador trabajando a su lado.
También es necesario que las fisca-
lías cuenten con un software más
moderno. La tecnología es impor-
tante en esto porque hay que proce-
sar gran cantidad de datos.”
Desde ACIJ también ex igen
ese cambio de mentalidad. “Lo
principal es la manera en la cual
se preparan los funcionarios judi-
ciales y la importancia que le dan
a la tarea de detectar el dinero”,
explicó el abogado Luis Villanue-
va, de ACIJ, a este diario. “Actual-
mente la mentalidad es conseguir
la prueba del hecho de corrupción
para lograr la condena. Se busca
la sanción de prisión por el delito
y no recuperar para el patrimonio
público los fondos mal habidos”,
agregó. Y así lo reconoce también
la Oficina Anticorrupción del Mi-

IBM Banco Nación - El caso emblemático por el que se probó el pago de coimas es el segundo en el que se pidió que parte del dinero vuelva al Estado Nacional.
nisterio de Justicia de la Nación.
En un trabajo de este año titula-
do Recupero de activos de casos
de corrupción. El decomiso de las
ganancias del delito, se remarcó la
necesidad de un cambio cultural:
“Muchas veces, en la tramitación
de causas penales, se dejan de lado
cuestiones tan importantes como
la reparación del daño sufrido por
las víctimas o la neutralización de
los beneficios generados a raíz de
un actuar delictivo”.
Pero no sólo se apunta al poder
judicial. Freedman señala que “es
importante la ayuda del sistema
“La mentalidad es
conseguir la prueba del
hecho de corrupción
y no recuperar para el
patrimonio público los
fondos mal habidos”,
explica un especialista.
bancario y registral. La inspección
general de justicia, los registros
de propiedades y los operadores
del sistema bancario son funda-
mentales para la detección de los
bienes provenientes de hechos de
corrupción. Tienen que estar pre-
parados para ello.”
Guillermo Jorge, en cambio,
piensa que “el sistema bancario
está preparado, pero no tiene inte-
rés en colaborar. Cuando el Estado
lo empiece a presionar y sancionar
cuando corresponda, le va a empe-
zar a dar bolilla al tema. Pero si la
Unidad de Información Financiera
(UIF) no tiene recursos para pro-
cesar los reportes de operaciones
sospechosas informadas por los
bancos, es todo más difícil.”
En noviembre de 2009, Guiller-
mo Jorge publicó un documento
en el marco de un proyecto de con-
trol de corrupción implementado
por ACIJ y el Área de Derecho de
la Universidad de San Andrés. En
aquel informe, que lleva el título
Recupero de Activos de la Corrup-
ción en Argentina, se otorgaron va-
rias recomendaciones de política
institucional y agenda legislativa
sobre este asunto.
Allí, entre otras cuestiones, se
destaca que, desde la vigencia de
la norma del decomiso del pro-
ducto del delito, la misma no se
Los datos
1 3
El dinero sustraído al Estado
por actos de corrupción
puede ser recuperado.
2
Esos bienes suelen ocultarse
mediante maniobras
complejas, por lo que es
imprescindible que la justicia
investigue dónde se encuentran y
pruebe que provienen de un hecho
de corrupción.
ha aplicado por falta de políticas
institucionales que orientaran la
investigación criminal hacia ese
objetivo. Por eso, recomiendan
que se optimice los escasos re-
cursos destinados actualmente a
la investigación de los delitos de
corrupción y en especial a la loca-
lización del producto con miras
a su posterior recuperación (ver
recuadro).
Recientemente surgieron algu-
nas señales positivas para mejorar
la instrumentación de esta herra-
mienta. El Procurador General de
la Nación, Esteban Righi, a finales
de 2009 instruyó a todos los fisca-
les federales a que en el marco de
las investigaciones que se lleven
a cabo por hechos de corrupción,
narcotráfico, lavado de dinero,
trata de personas, evasión tributa-
ria, contrabando, y demás delitos
relacionados con la criminalidad
económica, realicen la investiga-
Cómo se hace el rastreo del dinero
Lograr detectar los bienes de un
corrupto en la maraña del siste-
ma financiero internacional no
resulta una tarea sencilla. Entre
las maniobras más comunes es-
tán la utilización de testaferros o
giros financieros a paraísos fis-
cales. Diego Freedman, consultor
de la oficina anticorrupción del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, señala al-
gunas de las maniobras utilizadas
para dificultar esa búsqueda: “Se
utilizan personas intermedias pa-
ra tratar de alejar las ganancias
del autor del delito de corrupción.
domingo 21 de noviembre de 2010 | año 1 | n·189 | argentina | tiempo argentino | 17
Hay que capacitar a los
operadores judiciales,
brindar recursos materiales
y humanos al sistema judicial,
y aceitar los mecanismos de
cooperación internacional.
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Una vez detectados
los bienes, pueden ser
embargados a los fines
del decomiso o liquidación para
“El sistema bancario está
preparado, pero no tiene
interés en colaborar.
Cuando el Estado lo
empiece a presionar y
sancionar, le va a dar
bolilla al tema”, estiman.
ción patrimonial de cada una de
las personas involucradas para
permitir individualizar los bienes
o el dinero vinculado a la manio-
bra investigada y poder lograr su
decomiso o su embargo para una
futura indemnización civil.
Previo a esto, el jefe de los fiscales
instruyó a sus subordinados con el
fin de que en las causas de corrup-
ción adopten las medidas necesa-
rias para no frustrar el recupero de
los bienes provenientes de ese deli-
Muchas veces se utilizan perso-
nas físicas, testaferros, y otras
veces sociedades comerciales. En
algunos estados, como Jersey, co-
lonia del Reino Unido, se pueden
registrar cuentas bancarias sin la
denominación del propietario, si-
no tan sólo con un número que no
devela a su titular.”
Luego de superar con éxito
la compleja tarea de rastrear el
dinero, aparece la segunda com-
plicación: que otro país informe
sobre la titularidad de los bienes.
“A veces es importante la posibi-
lidad de establecer redes de co-
una indemnización civil para el
Estado.
5
No importa quién tenga
el bien al momento de la
detección.
6
La Argentina está
empezando a dar algunas
señales que incentivarían
está herramienta.
to. Y creó una oficina especial de-
nominada Oficina de Coordinación
y Seguimiento de Delitos Contra la
Administración Pública, a cargo de
la fiscal Sabrina Namer.
Una de las funciones principales
de esa oficina es trabajar sobre el
recupero de los bienes adquiridos
con los delitos de corrupción, lo-
grando que vuelvan a la sociedad.
El poder legislativo nacional
también está dando algunas se-
ñales en esta materia. En junio de
este año la Comisión de Legisla-
ción Penal de la Cámara de Dipu-
tados dictaminó a favor de la mo-
dificación del Código Penal que
incluye una reforma a la norma
del decomiso. Con ella, admitiría
que los bienes vinculados al delito
de corrupción puedan ser deco-
misados sin la necesidad de una
condena penal, cuando se hubiere
podido comprobar el origen ilícito,
cuando el imputado no pudiere ser
operación informal internacional.
En la Argentina no existe. Se dili-
gencia un exhorto internacional,
que debe ser muy preciso en el
cuestionario y las demoras en las
respuestas son grandes.”
En cuanto a los paraísos fis-
cales, Guillermo Jorge aclara que
“hay muchos mitos en relación
con esos sitios. Años atrás, era
imposible obtener cooperación
de los llamados paraísos fiscales,
pero actualmente 40 de los 65 co-
operan para brindar información.
El problema entonces es creerse
los mitos.”
Una movida
internacional
Tras un proceso de 18 años que
finalizó en enero de 2004, Fili-
pinas logró repatriar U$S 624
millones de los fondos que
Ferdinand Marcos mantenía
en cuentas en bancos suizos.
Entre agosto de 2001 y
2004, Perú recuperó casi el
total de los más de U$S 180
millones robados por Vladimi-
ro Montesinos, que se encon-
traban en varias jurisdicciones,
como Suiza, las Islas Caimán y
los Estados Unidos.
Entre septiembre de 2005
y principios de 2006, Nigeria
recuperó U$S 505 millones del
dinero de Sani Abacha, conge-
lados y decomisados por auto-
ridades suizas.
En julio de 2006, las autori-
dades británicas devolvieron
U$S 1,9 millones de las ganan-
cias supuestamente ilícitas de
Diepreye Alamieyeseigha, go-
bernador del Estado nigeriano
de Bayelsa, rico en petróleo.
En mayo de 2007, un acuer-
do entre los gobiernos de los
Estados Unidos, Suiza y Kaza-
jstán hizo posible la repatria-
ción de U$S 84 millones.
En Brasil, desde enero de
2004, año en que ese país
creó el Departamento de Re-
cuperación de Activos y Co-
operación Internacional (DR-
CI), se incautaron 500 millones
de dólares mal habidos que se
encontraba ocultos en el sis-
tema financiero internacio-
nal. Fuente: Iniciativa para la
recuperación de activos roba-
dos: Desafíos, oportunidades y
plan de acción, 2007 (Naciones
Unidas-Banco Mundial).
enjuiciado por motivo de falleci-
miento, fuga, prescripción o cual-
quier otro motivo de suspensión o
extinción de la acción penal.
Si este proyecto se convierte en
ley, permitiría que, independien-
temente de que exista la condena
penal, cuestión que no sucede por-
que muchas causas suelen quedar
en el camino al prescribirse la ac-
ción, se pueda recuperar el dinero.
“El grave problema de la Argentina
es justamente que no se puede de-
comisar sin sentencia condena-
toria –consideró Diego Freedman
ante Tiempo– por lo que cuando
el imputado se fuga, o prescribe
la causa, no se lo puede someter a
juicio, con lo que no se puede de-
comisar sus bienes provenientes
del hecho de corrupción.”
En el mundo hay experiencias
positivas en el área de recupera-
ción del dinero obtenidos por he-
chos de corrupción (ver recuadro,
“Una tendencia mundial”). Según
un informe de Naciones Unidas,
los sobornos recibidos por funcio-
narios públicos corruptos de paí-
ses en desarrollo y en transición
oscilan entre los 20 y 40 mil mi-
llones de dólares por año. Son 109
millones de dólares por día que
podrían invertirse para paliar las
necesidades básicas de la pobla-
ción más castigada. Tanto como
podría ocurrir en la Argentina.<