Yessenia Martín G.

INPREABOGADO 94119

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO

ARAGUA

SU DESPACHO.-

Yo, YURAIMA ELVIRA TIMMER RANGEL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad Nº V-14.645.135, suficientemente autorizada por el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CASA NATURISTA COMPLETA SALUD, S.

R. L.., debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado

Aragua en fecha 16 de marzo de 2.001, bajo el Nº 58, Tomo 77-A, ante usted muy

respetuosamente presento el documento de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios

de la Sociedad antes identificada, de fecha 15 de Mayo de 2.007, contenida en el Libro de Actas

donde se trataron los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Declaración de inactividad de los

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2001 y 31/12/2002, PUNTO SEGUNDO: La necesidad

de convalidar todas y cada una de las actuaciones Sociales y Administrativas tanto de los

miembros de la Junta Directiva, como de la Sociedad. PUNTO TERCERO: Cambio de domicilio de

la sociedad, como consecuencia la modificación cláusula Segunda de la misma PUNTO CUARTO:

Ampliación del objeto principal de la sociedad y como consecuencia de ello modificación de la

Cláusula Tercera de la misma. PUNTO QUINTO: Nombramiento de la Junta directiva. Participación

que hago para fines de su registro, publicación y fijación. Ruego que se me expida copia

certificada, en Maracay a la fecha de su presentación.

 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA FIRMA CASA NATURISTA
COMPLETA SALUD, S. R. L.

En el día de hoy 15 de Mayo del año 2007, siendo las 10:00 a.m. en la Oficina sede de la sociedad

mercantil CASA NATURISTA COMPLETA SALUD, S.R.L, ubicada en la ciudad de Cagua,

Municipio Sucre del Estado Aragua, previa convocatoria por estar presente las ciudadanas

REBECA YARELIS ESCOBAR GARCIA quien es mayor de edad, venezolana, estado civil soltera,

de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-11.769.620. propietaria de Diez (10) cuotas

de participación suscritas y pagadas; y la socia MAGALY JOSEFINA GARCIA PUENTE, quien es

mayor de edad, venezolana, estado civil soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad

Nº V- 4.182.938. propietaria de Novecientas Noventa (990) cuotas de participación suscritas y

pagadas, que representan el cien por ciento (100%) del capital social; Preside la reunión la

ciudadana: MAGALY JOSEFINA GARCIA PUENTE en su condición de Presidente de la Sociedad,

quien luego de considerar a la Asamblea legalmente constituida pasa a presentar la orden del día:

PUNTO PRIMERO: Declaración de inactividad de los ejercicios económicos finalizados el

31/12/2001 y 31/12/2002, por cuanto la sociedad no realizó ningún tipo de actividad durante estos

periodos económicos, la asamblea declara la inactividad de los mismos y anexa planilla de

declaración del SENIAT al efecto, seguidamente fue puesto en consideración el segundo punto del

orden del día. PUNTO SEGUNDO: En vista de que el período de la Junta Directiva esta vencido, la

Asamblea decidió convalidar sus actuaciones desde la fecha de su vencimiento hasta la presente

fecha. PUNTO TERCERO: Continua con el uso de la palabra la Socia MAGALY JOSEFINA

GARCIA PUENTE y propone que la dirección actual y sede principal de la Compañía será en la

calle Piar cruce con calle Bermúdez , Centro Piar, planta alta, Oficina Nº 11 (Dentro de la Clínica

Nuestra Señora de Fátima), Cagua Estado Aragua, como consecuencia de ello modificación de la

Cláusula Segunda del documento constitutivo , el cual queda de la siguiente forma: CLAÚSULA

SEGUNDA: El domicilio de la sociedad será en la calle Piar cruce con calle Bermúdez , Centro

Piar, planta alta, Oficina Nº 11 (Dentro de la Clínica Nuestra Señora de Fátima), Cagua Estado

Aragua, pero podrá establecer agencias y sucursales en cualquier parte dentro y fuera del país.

Punto que quedo aprobado. En este sentido se pasa al PUNTO CUARTO: Continua en el uso de la

palabra la Socia MAGALY JOSEFINA GARCIA PUENTE y propone la ampliación del objeto

principal de la sociedad; Para ello se modifica la Cláusula Tercera, quedando redactada de la

siguiente manera: CLAÚSULA TERCERA: El objeto de la sociedad será la compra-venta,

comercialización, consignación, elaboración, importación, exportación y distribución de productos

naturales nacionales e importados, productos filoterapéuticos y homeopáticos, así como la a través

de la contratación de personal especializado realizar charlas, seminarios, consultas médicas

naturopáticas, terapias alternativas, en general cualquier otra actividad de lícito comercio directa o

indirectamente relacionada con el objeto principal. Una vez concluida la deliberación se aprueba el

punto y de inmediato se pasa al PUNTO QUINTO: En vista de que esta vencido el período de la

junta Directiva, se decidió proceder a su nombramiento modificando la Cláusula Décima Tercera de

los estatutos sociales: CLAÚSULA TERCERA: Para desempeñar el cargo de Presidente de la

Sociedad, se decidió reelegir a la socia MAGALY JOSEFINA GARCIA PUENTE titular de la cédula

de identidad Nº V- 4.182.938 y como Director Gerente a la socia REBECA YARELIS ESCOBAR

GARCIA titular de la cédula de identidad Nº V-11.769.620. Tratados como fueron los puntos, los

cuales fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea se cerró la sesión y se designo a la

ciudadana Yuraima Elvira Timmer Rangel, portadora de la Cédula de Identidad V- 14.645.135, para

llevar a cabo todos los trámites legales para la inscripción de la presente Acta ante el Registro

Mercantil. Terminó se leyó y firmaron todos los presentes el libro de Actas, a los fines legales

consiguientes y el prueba de estar de acuerdo con lo tratado en la reunión,- MAGALY JOSEFINA

GARCIA PUENTE (Fdo. Ilegible); REBECA YARELIS ESCOBAR GARCIA (Fdo. Ilegible);