Trafico Ilicito de Drogas

UNIDAD DIDÁCTICA: TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.
UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

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VISI ÓN
Ser un Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, acreditado

como una institución de calidad que forma y capacita profesionales técnicos
competitivos, con valores y responsabilidad social.
MISI ÓN
Formar profesionales técnicos especializados y competitivos, con sólidos
valores morales requeridos por el Ejército; así como capacitar y
perfeccionar al egresado, teniendo como ejes trasversales la investigación
e innovación, el emprendimiento y la proyección a la comunidad, como
parte del desarrollo nacional.

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FINALIDAD
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN
Formar, especializar capacitar y perfeccionar lideres profesionales técnicos en

las áreas de sus respectivas especialidades y desarrollar sus capacidades,
habilidades y destrezas, fortaleciendo su valores, promoviendo el ejercicio del
liderazgo tecnológico en provecho de la institución

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PRESENTACIÓN.
Es importante comprender la magnitud de las drogas como un problema en la sociedad

mundial, problema que aqueja a la situación interna de nuestro país, con un crecimiento
sostenido del narcotráfico, a ello se suma elementos de violencia subversiva y de
sicariato, que hacen aún más complejo el panorama nacional e internacional; lo que
motiva que el estado diseñe estrategias para enfrentar con éxito la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas, se requiere de un compromiso interinstitucional y multidisciplinario,
que propenda al fortalecimiento de las acciones de prevención, apoyo a la interdicción,
el desarrollo alternativo y una legislación firme, como mecanismos que garanticen la
eficacia y eficiencia en esta lucha, lucha que viene asumiendo el Ministerio Publico, el
Poder Judicial, el Ministerio del Interior, y en estos últimos años las Fuerzas Armadas
como un compromiso de lucha contra el narcotráfico a nivel interno y externo del país
con la finalidad de garantizar la seguridad nacional.
El tráfico ilícito de drogas, está comprendido como delitos contra la salud pública. Lo
que se pretende proteger es, precisamente, la salud pública.
La organización de la presente Unidad Didáctica ha seguido una temática simple,

didáctica y aplicativa dividiendo el texto en tres unidades: Salud pública y aspectos
generales de la droga, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en el código penal,
normas legales que permiten la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el
narcotráfico.
Por eso es substancial la capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas para la
lucha contra el narcotráfico, hasta donde permita el imperio de las leyes vigentes,
constituyéndose una actividad constante, así como los mecanismos y procedimientos
que se generen deben tener garantía de eficacia para derrotar a la drogas y todas sus
manifestaciones.

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MODULO I
EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - NARCOTRÁFICO
Según la Ley N° 26600 del 08 de mayo de 1996 en su Artículo Único, sustitúyase el

vocablo narcotráfico por la frase tráfico ilícito de drogas en las Leyes Nos. 25626, 25660,
26223 y 26557 y en los Decretos Legislativos Nos. 434, 734, 741 y 753, así como en las
disposiciones administrativas correspondientes, por lo tanto el narcotráfico se refiere a
la actividad comercial de manera ilegal de grandes cantidades de drogas tóxicas. La
palabra narcotráfico, está compuesta por los vocablos, “narco” que se refiere a los
“narcóticos y a todas las sustancias estupefacientes y sicotrópicas” y, “tráfico” que hace
referencia a la “comercialización de algún producto”.
En este punto debemos partir de señalar que la expresión tráfico ilícito de drogas resulta
más apropiada para calificar lo que comúnmente se denomina narcotráfico. En primer
lugar, porque no todo tráfico es ilícito, pues hay muchas drogas que se venden
legalmente en las farmacias; en segundo lugar, porque no toda droga traficada
ilegalmente es un narcótico.
Por otro lado, cuando hablamos de drogas, nos referimos a “toda sustancia natural o
sintética que al ser introducida en el organismo humano por cualquier medio, produce
en menor o en mayor grado, estimulación, depresión o disturbios en la personalidad del
usuario, modificando las percepciones sensoriales y creando una necesidad continua
de su uso”. Esta definición comprende a las denominadas drogas estupefacientes,
psicotrópicas, estimulantes, depresivas, delirantes y alucinógenas o narcóticas, tales
como la cocaína, la heroína, el opio, el LSD, la marihuana, el éxtasis, entre otras. En
este sentido, podemos definir el tráfico ilícito de drogas como aquella actividad ilícita
que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de
estas sustancias.1
1. SALUD PÚBLICA Y ASPECTOS GENERAL DE LA DROGA
1.1. La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ ampara a la persona y sanciona

al tráfico ilícito de drogas en su:
a. ARTÍCULO 2.- DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

especifica.
Toda persona tiene derecho: (…)
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (…)
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del
juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente,
dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico
ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar
1 CARMONA SALGADO. “La Circulación y entrega vigilada de drogas y el agente encubierto en el marco de
la criminalidad organizada sobre narcotráfico”. En “Estudios jurídico–penales y político–criminales sobre tráfico
de drogas y figuras afines”. Coord. Morillas Cuevas; Madrid, 2004. También ver en la misma obra:
MARTÍNEZ RUIZ, J. “La protección de peritos y testigos en las causas criminales
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la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor
de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez,
quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.
b. ARTÍCULO 8.- REPRESIÓN AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula
el uso de los tóxicos sociales.
c. ARTÍCULO 137 ESTADOS DE EXCEPCIÓN.

Estado de Emergencia y Estado de Sitio 40 La Constitución El Presidente
de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por
plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando
cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción
que en este artículo se contemplan: 1. Estado de emergencia, en caso de
perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves
circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad,
puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el
territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso
24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede
desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta
días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las
Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el
Presidente de la República. 2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra
exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención
de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende.
El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse
el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga
requiere aprobación del Congreso.
d. ARTÍCULO 165 FINALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

La Constitución Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la
Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial
garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la
República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el
artículo 137 de la Constitución.
1.2. SALUD PUBLICA (Código Penal vigente)
1.2.1. El Bien Jurídico Tutelado

En este delito se determina como bien jurídico tutelado y bajo protección
a la salud pública. Está catalogado entre aquellos bienes necesarios para
el funcionamiento del sistema, ya que acarrea inseguridad pública, de allí
que se le considera un delito
Pluriofensivo por los delitos conexos que origina con su ilícito accionar.
Por Salud Publica, indica MUÑOZ CONDE, ha de entenderse “aquel nivel
de bienestar físico y psíquico que afecta a la colectividad, a la generalidad
de los ciudadanos” o el conjunto de condiciones que positiva o
negativamente garantizan y fomentan la salud de los ciudadanos
1.2.2. Concepto Penal de Salud Pública:

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La salud publica deja de ser algo meramente negativo (el equivalente a
ausencia de enfermedad) y pasa a contener factores positivos, como son
la adecuación del sujeto a la colectividad que constituye su entorno y la
posesión de un bienestar, que equivale a un armónico equilibrio de todas
sus funciones.
Sobre el análisis de un tipo penal nos adscribimos a la teoría de Juan
Bustos Ramírez, quien indica sus directrices de la forma siguiente: “En el
Derecho penal se distinguen dos partes: la Parte general y la Parte
especial. La Parte general se divide a su vez en Teoría del Delito –
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad – y teoría de la pena. La Parte
especial se dedica al estudio concreto de los delitos y las penas que les
corresponden según el Código Penal”.
Hay que destacar que: “en el análisis de toda figura delictiva va a adquirir
una relevancia fundamental la descripción típica del comportamiento,
circunstancia que, por otro lado, deriva directamente de la vigencia del
principio de legalidad”. (Bramont Arias Torres / García Cantízano, 1994:
27).
1.2.3. Descripción Típica:

Objeto Material del delito: El objeto material en relación al cual se realiza la
acción típica es la droga tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica,
catalogadas por las normas nacionales e internacionales.
a. Sujeto Activo: Cualquier persona que posea, elabora, fabrica,
comercializa y practica cualquier otra actividad vinculada con la droga,
estupefaciente o sustancia psicotrópica.
b. Sujeto Pasivo: Es la sociedad, ya que es la agraviada directamente
porque atenta contra la salud de los integrantes especialmente los niños
y jóvenes. A nivel del proceso esta sociedad es representada por el
Estado respectivo, tal es así que los organismos y convenios
internacionales, así como las Constituciones consideran como objetivo
primordial luchar contra el trafico ilícito de drogas, por ser un delito que
atenta contra la humanidad, es decir, de lesa humanidad.

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MODULO II
2. GENERALIDADES DE DROGA.

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2.1. CONCEPTO

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2.2. Clasificación de las drogas
Al afrontar el tema de la droga, y casi en el mismo momento de su definición, nos
encontraremos con una serie de términos tales como “tolerancia”, “adicción”,
“dependencia”, etc., íntimamente relacionados con él. Es así que se entiende
como dependencia al estado psíquico y a veces físico del individuo mediante el
cual crea y mantiene constantemente un deseo de ingerir alguna sustancia. Si
éste deseo se mantiene por mecanismos metabólicos y su falta crea un síndrome
de abstinencia2, se denomina dependencia física. Si la dependencia se mantiene
por mecanismos psicosociales, suele definirse como dependencia psíquica o
psicosocial.
La tolerancia es, por el contrario, un efecto eminentemente físico, caracterizado
por la necesidad biológica de aumentar continuamente la cantidad necesaria para
obtener el efecto deseado. Mientras que la adicción supone un estado
caracterizado por la necesidad física imprescindible de una adecuada cantidad de
droga en el organismo para el mantenimiento de la normalidad del mismo,
llegando la dependencia hasta tal punto que la ausencia de la droga provoca en
el mismo una serie de trastornos mentales o físicos que forman lo que se
denomina síndrome de abstinencia, cuyas características dependen de la droga
que haya creado la adicción.
2.2.1. Según su grado de dependencia

Podemos clasificar, según el grado de dependencia en:
a. Drogas Duras: Son aquellas que provocan una dependencia física y
psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del
adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los
barbitúricos.
b. Drogas Blandas: Son las que crean únicamente una dependencia
psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del cáñamo, como el
hachís o la marihuana, así como también el tabaco.
2.2.2. Según sus efectos.
a. Narcóticos: La palabra narcótico es un vocablo griego que significa "cosa

capaz de adormecer y sedar". A pesar de que esta palabra se usa con
frecuencia para referirse a todo tipo de drogas psicoactivas, es decir,
aquellas que actúan sobre el psiquismo del individuo, el campo de los
narcóticos se pueden dividir en la actualidad en varios grupos, que son los
siguientes:
 Opio, opiáceos y sucedáneos sintéticos.

 Neurolépticos o tranquilizantes mayores.
 Ansiolíticos o tranquilizantes menores.
 Somníferos o barbitúricos.
 Grandes narcóticos o anestésicos generales.
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«El síndrome de abstinencia en una persona que desarrollado una completa dependencia física respecto a los opiáceos, es una experiencia desgarradora.
Durante todo este periodo del síndrome, el infortunado toxicómano no puede ni dormir ni descansar. Calambres dolorosos lo mantienen en la cama presa de una
agitación incesante. Bien se levanta y pasea, bien se echa en el suelo. Salvo cuando se trata de un individuo excepcionalmente estoico (y pocos toxicómanos
los son, puesto que normalmente los estoicos no se entregan a los estupefacientes), llena el aire con gritos de desesperación.

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La cantidad de agua que segrega por los ojos y por la nariz es enorme, la cantidad de fluido expulsado proveniente del estómago y de los intestinos, increíble y
el sudor que emana de su cuerpo es lo bastante abundante como para empapar la ropa de la cama y el colchón. Sucio, sin afeitar, desgreñado, embadurnado
con sus propios vómitos y excrementos, el toxicómano presenta ahora un aspecto casi infrahumano. Sin comer sin beber, adelgaza rápidamente y en veinticuatro
horas puede perder cinco kilos.
Se trata de drogas con composiciones y orígenes distintos, que tienen en

común su efecto en el organismo, aunque éste se manifieste en manera y
en grado diferentes.
Pero el elemento fundamental que las une consiste en que todos los
narcóticos causan adicción física.
b. Neurolépticos o tranquilizantes mayores: Se trata de sustancias utilizadas

para tratar la depresión, las manías y las psicosis, y muchas de ellas se venden
sin prescripción médica en la mayoría de farmacias. Entre éstas se encuentran
las fenotiazinas, el haloperidol y la reserpina. Conocidos como neurolépticos
(del griego neuro, "nervio", y lepto, atar), producen un estado de indiferencia
emocional, sin alterar la percepción ni las funciones intelectuales.
Sumamente tóxicos, poseen efectos secundarios tales como parkinsonismo,
destrucción de células de la sangre, arritmia cardíaca, anemia, obstrucción
hepática, vértigos, retención urinaria, estreñimiento, irregularidad menstrual,
atrofia testicular, congestión nasal, bruscos ataques de parálisis muscular,
síndromes malignos como hipertermia y muerte inesperada.
c. Ansiolíticos o tranquilizantes meno: Habitualmente usados para tratar las

neurosis, la etimología de su nombre, ansiolíticos, significa "liquidador de la
ansiedad".
Según estadísticas farmacológicas actuales, estas drogas constituyen la
mitad de todos los psicofármacos consumidos en el mundo, a pesar de que
producen un síndrome de abstinencia muy grave.
En dosis mayores funcionan como hipnóticos o inductores del sueño;
también algunos se usan como relajantes musculares. Producen letargia,
estupor y coma, con relativa facilidad. En caso de adicción pueden inducir a
la aparición de alteraciones hemáticas.
Al abandonar su consumo pueden aparecer episodios depresivos,
desasosiego o insomnio, que suelen ser muy duraderos.
d. Somníferos o barbitúricos: Estas sustancias se popularizaron cuando en

Estados Unidos aparecieron las primeras leyes que prohibían el alcohol, el opio
y la morfina.
e. Grandes narcóticos: Existen varias sustancias usadas en anestesia general

que merecen estar incluidas en este grupo por su capacidad de producir sopor
o estupefacción, mayor que la de cualquier estupefaciente en sentido estricto.
En dosis leves produce una primera fase de excitación cordial, como el alcohol,
y luego sedación y sopor. También generan tolerancia y, en consecuencia,
adicción, pudiendo ocasionar intoxicaciones agudas, e incluso la muerte.
 El fentanil, posee cuarenta veces más potencia que la heroína y es el
más usado actualmente en las intervenciones quirúrgicas, debido a su
bajo índice de toxicidad para el corazón y para el sistema nervioso
 El Opio y sus derivados, es un polvo de color tostado. Se extrae de los
granos que contiene el fruto y entre sus usos medicinales se encuentran
la supresión del dolor, el control de los espasmos y el uso como
antitusígeno. Entre sus derivados se encuentran la morfina, la
heroína, la metadona y la codeína. Todos ellos pueden brindar
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extraordinarios beneficios terapéuticos si son recetados y controlados
por un médico, pero el uso descontrolado produce efectos devastadores.
 El opio produce adicción, tolerancia y dependencia física y psíquica. La
intensidad del síndrome de abstinencia, y su gravedad, depende
de varios factores: tipo de droga, tiempo de uso, personalidad del
consumidor, etcétera.
f. Alucinógenas: Son fármacos que provocan alteraciones psíquicas que afectan
a la percepción. La palabra "alucinógeno" hace referencia a una distorsión en la
percepción de visiones, audiciones y una generación de sensaciones irreales.
La alucinación es un síntoma grave de la psicosis de la mente y su aparición
distorsiona el conocimiento y la voluntad. Los Alucinógenos se consideran
productos psicodélicos que inhiben los mecanismos de defensa del yo, y
facilitan la distribución de la sensibilidad así como la aparición de imágenes
desconcertantes.
g. El LSD es una sustancia semisintética, derivado del ergot, extracto éste del
cornezuelo del centeno, usado en medicina al final de la Edad Media. También
fue muy utilizado en obstetricia para evitar hemorragias puerperales y promover
la contracción del útero. En un principio fue utilizado con fines terapéuticos en
alcohólicos, cancerosos y otros enfermos terminales para ayudarles a superar
el trance. Posteriormente fue abandonada la práctica al comprobarse los
resultados adversos, tales como suicidios a causa de las engañosas imágenes
y terroríficas visualizaciones. También se comprobó que podía desencadenar
esquizofrenia y deterioros mentales variados.
h. Éxtasis o Mdma: La metilendioximetanfetamina (MDMA), normalmente
conocida como "éxtasis" o "X-TC", es una droga sintética psicoactiva con
propiedades alucinógenas de gran potencial emotivo y perturbador psicológico,
con propiedades similares a las anfetaminas.
i. Metanfetamina: La persona que usa "Ice" piensa que la droga le proporciona
energía instantánea. La realidad es que la droga acelera el sistema nervioso,
haciendo que el cuerpo utilice la energía acumulada. Al no descansar lo
suficiente y dejar de alimentarse-por la pérdida del apetito-el "Ice" causa daño
permanente a la salud.
j. Cannabis sativa - Hachis – Marihuana: El cannabis sativo es un arbusto
silvestre que crece en zonas templadas y tropicales, pudiendo llegar una altura
de seis metros, extrayéndose de su resina el hachís.
Puede presentarse en distintas modalidades de consumo, sea en hojas que se
fuman directamente, en resina del arbusto o en aceite desprendido de éste
último. De la modalidad en que se presente la droga dependerá su denominación:
"marihuana" es el nombre de las hojas del cáñamo desmenuzadas, que
después de secarse y ser tratadas pueden fumarse. El hachís se obtiene
de la inflorescencia del cáñamo hembra, sustancia resinosa que se
presenta en forma de láminas compactas con un característico olor.
2.2.3. Estimulantes
Tradicionalmente usados para combatir la fatiga, el hambre y el desánimo, los
estimulantes provocan una mayor resistencia física transitoria gracias a la
activación directa del sistema nervioso central.
a. Estimulantes vegetales
El café, el té, el mate, la cola, el cacao, el betel y la coca son plantas que
crecen en muchas partes del mundo. A pesar de que algunas de estas

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plantas suelen consumirse repetidas veces al día durante buena parte de la
vida, son sustancias tóxicas que poseen efectos secundarios.
Coca: La hoja de coca del arbusto indígena americano «Erythroxylon coca»,

pertenece al grupo de los estimulantes. Su consumo es ancestral en ciertas
partes de Latinoamérica, donde es una práctica habitual mascar las hojas,
siendo una gran mayoría de los consumidores de las zonas donde se cultiva.
Su efecto sobre el sistema nervioso central es menor que los de la
cocaína.
b. Estimulantes químicos
 La cocaína: En los casos de intoxicación aguda, sus efectos, que

consisten en la hiperestimulación, el aumento de la presión sanguínea y
la aceleración del ritmo cardíaco, seguidos de una subestimulación, con
parálisis muscular y dificultades respiratorias, puede terminar en un
colapso cardiocirculatorio. La cocaína estimula el sistema nervioso
central, actuando directamente sobre el cerebro. La cocaína es una droga
extremadamente adictiva, cuyos efectos se perciben en un lapso de 10
segundos y duran alrededor de 20 minutos. Actúa directamente sobre los
centros cerebrales encargados de las sensaciones del placer. Dada su
alta capacidad de producir daños y hasta destrucción celular, las
sensaciones que eran placenteras en sujetos recién iniciados se
convierten en efectos desagradables como agitación, llanto, irritabilidad,
alucinaciones visuales auditivas y táctiles, delirio paranoide, amnesia,
confusión, fobias o terror desmedido, ansiedad, estupor, depresión grave
y tendencias suicidas.
 Crack: También denominado "cocaína del pobre", acarrea un grave

riesgo social y sanitario, por la dependencia que provoca y los efectos
nocivos que ocasiona en el organismo. Se obtiene de la maceración de
hojas de coca con kerosene y compuestos sulfurados, que lavada
posteriormente con ciertos elementos volátiles, se convierte en el
clorhidrato de cocaína. La intoxicación por esta sustancia implica cuadros
delirantes seguidos de procesos depresivos intensos. Sus consecuencias
nocivas sobre el organismo son equiparables a las de las anfetaminas
administradas por vía endovenosa, desestructurando la personalidad, y
colocándola en una adicción compulsiva. Las lesiones orgánicas son
evidentes e irreversibles.
 Las anfetaminas: Fueron utilizadas como estimulantes, luego en forma

de inhalaciones para el tratamiento de catarros y congestiones nasales,
más tarde como píldoras contra el mareo y para disminuir el apetito en el
tratamiento de la obesidad y, finalmente, como antidepresivos. El
consumo de este excitante está ampliamente extendido y distribuido por
todas las clases sociales. A diferencia de lo que sucede con la cocaína
que la consumen preferentemente los sectores medios y altos, las
anfetaminas son consumidas tanto por ejecutivos que pretenden
sobreexcitación como por amas de casa que buscan un anoréxico para
sus dietas o por estudiantes que preparan exámenes.

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2.2.4. Productos Químicos
Son veintiséis los Insumos Químicos Fiscalizados (IQF) que se utilizan
en el Perú, para fines lícitos. Sin embargo, a veces, ellos son obtenidos por
los Traficantes de Drogas, usando la colaboración de algunos fabricantes,
exportadores, importadores, sus empleados o terceros que se encuentran
coludidos con los traficantes de drogas desde el momento en que los IQF
son adquiridos para fines aparentemente lícitos.
De estos Insumos unos reciben la denominación de PRECURSORES,
porque se utilizan para la producción, fabricación y elaboración de
sustancias psicotrópicas, o de aquellas que producen un efecto similar. Hay
otro grupo denominado ESPECÍFICO, que es reemplazado por otro insumo
para la obtención de una droga, éstos pueden ser los solventes reactivos o
catalizadores, que son utilizados en la producción, fabricación, extracción y
preparación de sustancias psicotrópicas, así como otras similares por sus
efectos.
Mientras que, los IQF en el mundo llegan actualmente a un total de 88 y
son fiscalizados principalmente por Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia,
EEUU, México, Perú, Hong Kong, Tailandia, Asia Sur Oriental, así también
por intermedio de los organismos internacionales.
Los Insumos Químicos Fiscalizados2 que se utilizan en la Elaboración
de las Drogas en el Perú son los siguientes:
a. Ácido Sulfúrico: Conocido también como sulfato de hidrógeno, aceite
de vitriolo, óleum; es una sustancia que se usa como sustituto del ácido
nítrico. Es utilizado para extraer la cocaína de las hojas de coca y en la
conversión de la pasta bruta en PBC. Este producto químico se utiliza
en la fabricación de abonos, papel, cola o pegamento. También en la
purificación del petróleo, en la oxidación de metales y otras materiales
como secante, ingrediente de los detergentes, compuestos
antioxidantes, solución electrolítica para acumuladores de automóviles,
agricultura, fertilizantes, aceites, productos químicos, para la curtiembre
entre otros usos.
b. Acetona: Es un solvente que los traficantes de drogas utilizan en la
elaboración de heroína, así como para la conversión de la pasta básica
de cocaína al clorhidrato de cocaína, en caso de no contar con la
acetona ésta es sustituida por el éter, metilisobutil cetona, thinner,
alcohol isopropílico. Los usos lícitos que tiene la acetona como solvente
son el la fabricación de plásticos, pinturas, lubricantes, cosméticos,
aceites, resinas, cauchos, lacas, así como también en la producción de
cloroformo, ácido acético, yodoformo, para la elaboración de explosivos,
película fotográfica y de video, entre otros usos.
c. Acido Clorhídrico: Es utilizado generalmente como precursor, porque
no tiene sustitutos, para la obtención de los clorhidratos de algunas
sustancias ilegales, como el clorhidrato de cocaína. El ácido clorhídrico
es también conocido como ácido muriático, cloruro de hidrógeno.
d. Benceno: Es un solvente empleado en la conversión de la cocaína
básica en clorhidrato de cocaína, así como en la elaboración den la
fenciclidina. A este químico se le conoce como benzol, anuleno, hidrato
2 Con fecha 29 de julio de 2004 se promulgó la Ley No. 28305, Ley de Control de Insumos Químicos, que en su
artículo 1 establece que dicha ley tiene por objeto establecer las medidas de control y fiscalización de los
insumos químicos y productos que, directa o indirectamente, puedan ser utilizados en la elaboración ilícita de
drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras que se obtienen a través de procesos de síntesis.
Su artículo 4 nombra cuáles son los insumos químicos que serán fiscalizados, cualquiera sea su denominación,
forma o presentación.
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de fenilo, ciclohexatrineo, nafta de carbón, ciclohexanotrieno. Es
utilizado como solvente de ceras, resinas y aceites, para la preparación
de etilbenceno, cumeno y ciclohexano, fabricación de barnices y lacas,
también como ingredientes de ciertos combustibles de motores y para
la producción de baterías o pilas secas.
e. Carbonato de sodio: Se emplea para preparar pasta básica de cocaína
bruta, cocaína básica y otras sustancias, neutralizando el efecto del
ácido. Tiene como sustitutos al óxido de calcio, carbonato de calcio,
bicarbonato de sodio, carbonato de potasio, hidróxidos de sodio y
potasio e hidróxido de amonio. Es producto de uso general, usado en la
preparación de sales de sodio, fabricación de vidrio y jabón, blanqueo
del hilo y del algodón, lavado de telas, detergente de uso general,
industria fotográfica y en química analítica.
f. Carbonato de potasio: Se le emplea como alcalizante en la
preparación de pasta de coca, cocaína básica y otras sustancias de
elaboración clandestina. Conocido también como potasa cáusica, sal
tártara, cenizas de perla. Tiene como sustituto al óxido de calcio,
carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, etc.
g. Eteretílico: Es un solvente usado para la conversión de la heroína y
cocaína básica en clorhidrato de heroína y de cocaína, respectivamente.
Es conocido como éter, éter sulfúrico, éter anestésico, etoxietano.
h. Hipoclorito de Sodio: Usado como oxidante en la purificación de la
cocaína, a veces como sustituto del permanganato de potasio.
Conocido como lejía y agua del barraque. Puede ser sustituido por agua
oxigenada.
i. Kerosene: Es utilizado en la extracción de la cocaína en su fase inicial.
Se presenta como kerosene industrial o doméstico. El industrial se
diferencia del doméstico porque a éste se le ha adicionado un colorante
marcador de color rojo, para identificarlo y poder detectar su presencia
cuando se mezcla con otros combustibles. El kerosene es un
hidrocarburo alifático líquido. Industrialmente se usa como fuente de
iluminación y calefacción, en el curado del tabaco, en incubadoras,
equipos de secado de granos y forraje, en cocinas y refrigeradoras a
kerosene. Su fabricación parte del refinamiento a través de los
destiladores ligeros del petróleo.
j. Metiletilcetona: Sustancia utilizada en la conversión de la cocaína
básica en el clorhidrato de cocaína. También es conocido como MEK,
meco, etilmetil cetona, butanona. Tiene los mismos sustitutos de la
acetona. Es un líquido incoloro, brillante, movedizo, de penetrante y
agradable olor característico, muy volátil e inflamable.
k. Permanganato de potasio: Sustancia utilizada como oxidante para
extraer impurezas de la pasta de coca, también para oxidar la efedrina
en efedrona. Es conocida como sal potásica del ácido permangánico,
camaleón mineral. Se le sustituye con el hipoclorito de sodio y el agua
oxigenada. Requiere de mucho cuidado pues explosiona al entrar en
contacto con ácidos y sustancias oxidables.
l. Sulfato de sodio: Se encuentra en dos formas: Anhidra (sulfato sódico
anhidro, sulfato sódico desecado, torta de sal) e Hidratado (sulfato
sódico decahidrato). Es empleado en esta forma para el secado de
solventes orgánicos como éter, acetona, etc, y ser utilizados
nuevamente.
m. Tolueno: Solvente usado en la conversión de la cocaína básica a
clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas. Es conocido como
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toluol, metilbenceno, fenilmetano, metacide, metilbenzol. Tiene los
mismos sustitutos que la acetona.
n. Amoniaco: Insumo gaseoso que para ser utilizado se le hace burbujear
en agua, formando una sustancia alcalina que se emplea para producir
pasta de coca y cocaína básica. Es un gas incoloro, picante, olor
lacrimógeno, soluble en agua. Es tóxico si se inhala, deteriorando las
vías respiratorias.
o. Cloruro de amonio: Se presenta en forma de cristales incoloros o
polvo granular blanco, inodoro, de sabor salino y con tendencia a
apelmazarse y es soluble al agua. Se le conoce como sal amoniaco. Se
utiliza para extraer la morfina del opio y para la elaboración de heroína.
También se usa para cubrir el hierro de zinc, las pilas secas, baterías
para producir corriente eléctrica y detergente. Se prepara de la unión
directa del amoniaco gaseoso con el ácido clorhídrico, también por
reacción del amoniaco con dióxido de carbono.
p. Gasolina: Sustancia universalmente utilizada como combustible de
automotores y maquinarias. Mezcla de hidrocarburos líquidos incoloros,
volátiles y fácilmente inflamables, obtenidos en la destilación y craqueo
del petróleo. Es utilizado en la extracción de la cocaína en su fase inicial.
q. Oxido de Calcio: Es una materia alcalina que se emplea en la
preparación de pasta de coca, cocaína básica y otras sustancias, y
puede ser de dos maneras, como material alcalinizante, que con el agua
solubiliza la Cocaína, y como material de limpieza permitiendo que las
partículas inorgánicas que están suspendidas en la solución rica de
cocaína se precipiten.
CLASIFICACION GENERAL

17
2.3. LA HOJA DE COCA COMO INSUMO DE LO ILICITO.
La palabra Coca deriva del quechua “Cuca” que significa arbusto, o del Aymara
“Khoka” que significa árbol. Es un arbusto cuyo cultivo es uno de los más antiguos
en Sudamérica, su estudio se basa en dos especies: eritroxylom coca y la
eritroxylom novogranatense, pues estas dos especies y sus variedades contiene el
alcaloide de cocaína en sus hojas como para garantizar su cultivo, ya sea para el
TID. o para “Chacchar” o “picchar” o “acullicar”, vocablos indígenas que designan el
acto de “mascar” .
La enorme producción de hoja de coca con fines ilícitos, mayoritariamente

estimulada por intereses extranjeros.
• El progresivo deterioro de los niveles de vida de las poblaciones campesinas alto
andinas que emigran hacia los ecosistemas de Selva, en donde intervienen en
este ilícito penal.
• El incremento significativo del número de consumidores de drogas ilícitas tales
como: la pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, crack, la marihuana,
entre otras.
• El gran incremento del tráfico y comercialización ilícita de drogas; los delitos
derivados de esta actividad y las graves consecuencias de la adicción.
• La vertiginosa evolución de las actividades delictivas que desborda la capacidad
de los legisladores.
• El carácter internacional y organizacional del delito de tráfico ilícito de drogas que
exige el accionar concertado de las naciones.
2.3.1. LA PASTA BASICA DE COCAÍNA (PBC)

Conocida internacionalmente como Pasta de Coca, es un producto intermedio en
el tratamiento ilícito de conversión de las hojas de coca al clorhidrato de cocaína.
Es el producto obtenido mediante el proceso de extracción del alcaloide cocaína
de las hojas de coca, utilizando ácidos, bases y solventes.
Presenta características físicas que varía de acuerdo al tiempo de su obtención;

cuando recién es obtenida del laboratorio ilícito húmeda y pastosa (como un
queso) posteriormente al transcurrir el tiempo y deshidratarse en el medio
ambiente adquiere una consistencia dura que al ser triturada formará una
especie de polvo, tiene las siguientes características:
(1) Presenta un color blanquecino grisáceo o amarillento.
(2) Su consistencia es pulvurulenta.
(3) Su olor es penetrante y característico.
(4) Tiende a derretirse con el calor.
(5) Es insoluble en el agua pero soluble en alcohol.
(6) Sabor amargo y áspero.
(7) Cuando es combustionada mezclada con tabaco y fumada su olor es fuerte y
penetrante, puede ser llevado por el aire a distancias considerables aparte de
impregnarse en el ambiente y ropa de los consumidores.
INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PBC

Para la elaboración de la PBC, los narcotraficantes utilizan los siguientes
insumos químicos esenciales: PBC BRUTA:
• La hoja de coca (materia prima)
• Acido sulfúrico.
• Kerosene
18
• Carbonato de sodio
• Oxido de Calcio PBC LAVADA:
• PBC-Bruta. (matéria prima)
• Acido sulfúrico.
• Permanganato de Potasio e hipoclorito de sodio entre otros.
• Carbonato de Sodio o Amoniaco.
La obtención de la pasta básica de cocaína lavada o COCAINA BASE como es
conocida internacionalmente, como resultado de la segunda fase “oxidación”,
está cayendo en desuso en nuestro medio y por consiguiente también la
utilización de permanganato de potasio que a diferencia de Colombia se sigue
utilizando, inclusive obtenido por producción clandestina; siendo sustituido de
manera progresiva por un método abreviado que comprende el uso de medios
físicos (prensa, máquinas moledoras, sometimiento al fuego u “ollado”) y químico
(empleo del alcohol etílico).
Los insumos químicos esenciales pueden ser sustituidos por otros, sean
fiscalizados o no (conforme se verá posteriormente en el capítulo concerniente a
insumos químicos).
2.3.2. EL CLORHIDRATO DE COCAÍNA (CC)
También llamado Hidrocloruro de Cocaína (Benzoilmetil Ecgonina), es un

alcaloide cristalino, blanco, de origen vegetal, que tiene un efecto fisiológico
estimulante en el organismo vivo o humano.
La cocaína es un vicio muy caro que muchas veces se denomina “el vicio de los
reyes”, comenzó siendo usada por personas de alto status social (Jet Set, artistas),
pero actualmente al incrementarse la oferta y al haberse reducido los costos,
abarca masivamente a otros estratos sociales.
La cocaína puede ser usada, por vía oral, por aplicación, por inyección y por
inhalación.
INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DEL CLORHIDRATO

DE COCAINA:
(1) PBC-L. (matéria prima)
(2) Acetona o Eter.
(3) Acido Clorhídrico.
2.3.3. CRACK
Es una forma de regresión del clorhidrato de cocaína a su estado anterior de
sulfato de cocaína, que no se disuelve en el agua o derrite con el calor, sino se
combustiona siendo susceptible para ser consumido, inhalando el humo que
emana.
Muchos la describen como pedacitos de jabón, cristal o pequeñitas pelotitas. Su
nombre se debe al sonido que produce cuando se fuma. Otros la llaman ROCA
por su similitud con un pedazo de piedra. Se fuma en pipas de vidrio.
Tiene las características siguientes:
(1) Color blanco o quemado
(2) Sumamente mas adictiva
(3) Resulta cuando la cocaína en polvo es cocinada.
La pasta resultante se deja secar y es cortada en pequeñas partes para ser
vendida en las calles.
INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION:

19
(1) Ácido clorhídrico.
(2) Acetona u otros solventes
(3) Alcohol.

20
MODULO III
3. EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS - NARCOTRÁFICO –EN EL CÓDIGO
PENAL VIGENTE, LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACION
ESPECÍFICA.
3.1. NARCOTRAFICO – TRAFICO ILICITO DE DROGAS. 3
a. La Defensa Nacional y el narcotráfico La subversión, terrorismo y

narcotráfico, también son motivo de tratamiento de la Defensa Nacional.
La defensa interior del territorio se lleva a cabo mediante la puesta en
ejecución de los diferentes planes que para tal efecto se formularon
como resultado del planeamiento estratégico de la contra subversión.
La unidad de comando es muy importante en la defensa interior del
territorio por cuanto el tiempo de enemigo no tiene tiempo, espacio o
identidad fácilmente reconocible y a la vez esta misma circunstancia
exige acciones descentralizadas, que converjan en el objetivo. El
narcotráfico de acuerdo al anterior es un factor neutral; ello quiere decir
que no tiene color politice, condición de clase o nacionalidad.
El narcotráfico puede florecer en cualquier país y concretar alianzas con
todos los sectores que le son útiles. Así, es posible hablar tanto de
narcoguerrilla como de narcomilitares, de narcojueces,
narcoperiodistas, narcobanqueros o narcopolíticos. Por eso y porque a
estas alturas el poder militar y económico de los traficantes es enorme,
se constituye en una amenaza que trasciende a lo meramente nacional
tomando espacio internacional.
Desde que en el Perú el narcotráfico y el terrorismo se apoyan
mutuamente el planeamiento estratégico de la contrasubversión se
complementa con la lucha contra el narcotráfico estableciendo en la
defensa interior del territorio una concepción y un tratamiento que en el
Perú se conduce mediante estrategias conjuntas de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú.
b. El narcotráfico en el Perú
En el Perú se cultivan todavía aproximadamente 51.800 hectáreas de
hoja de coca, lo que representa cerca del 32% de la producción mundial.
Por una hectárea de coca, señalan datos estadísticos, un campesino
llega a obtener diez veces más de lo que obtendría si el cultivo fuera de
café o de plátano, el afán de lograr ingresos a partir del cultivo de la hoja
de coca ha motivado al campesinado a buscar en la selva zonas cada
vez más lejanas e inhóspitas para resguardarlas del acceso y detección
por parte de las autoridades, afectando con ello el ecosistema por la
deforestación de grandes áreas de bosques, ubicados en las frágiles
tierras de la selva peruana, alterando su protección natural y
3 Adolfo Núñez del Prado Coll, Coronel de la Fuerza Aérea del Perú, Concurrente del XXXI Curso de
EMACON.
21
ocasionando daños por erosión de los suelos, la destrucción de la fauna
y la contaminación por agroquímicos, tales como: ácido sulfúrico,
carbonato de sodio, queroseno y permanganato de potasio, altamente
contaminantes de la flora y la fauna regional.
c. Ubicación geográfica
En el Perú, las actividades del narcotráfico se han generalizado en las
diversas cuencas cocaleras, especialmente en las del Huallaga, Ene,
Perené, Apurímac y Aguaytía, Ucayali, considerados los tres grandes
bastiones del tráfico ilícito de drogas en la región de la selva amazónica.
La zona del trapecio amazónico de esta parte se ha constituido en un
lugar estratégico, puesto que su ubicación y extensión territorial facilita
el desarrollo de las actividades ilícitas, principalmente de acopio y
transporte de droga hacia Colombia y con tal propósito en dicho lugar
los narcotraficantes han instalado modernos laboratorios de
procesamiento de pasta básica de cocaína, caletas y puestos de acopio
de cocaína. Las vías fluviales y terrestres se han convertido en las
principales alternativas para transportar droga hacia el trapecio
amazónico, así como ciudades del norte y sur del país.
d. Ámbito Militar
En cuanto al tráfico ilícito de drogas, en el Perú es un problema complejo
que rebasa el ámbito delincuencia1 a cargo de la policía; insertándose
en otros campos como el social, económico y político llega a
complementarse con el terrorismo por mutua conveniencia; por estas
razones el tráfico ilícito de drogas llegó a convertirse en un riesgo para
la seguridad interna y para nuestra soberanía.
En noviembre de 1991 se organizó el Comando Operativo del Frente
Interno, con el fin de reunir bajo un solo comando las actividades de
planeamiento, coordinación y conducción de operaciones de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú contra el terrorismo y el
tráfico ilícito de drogas y se designa como jefe de este comando al
presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, activándose
un equipo de Estado Mayor Conjunto como elemento de asesoramiento.
e. La Policía Nacional
A través de sus órganos especializados ejecute las acciones de
prevenir, investigar y combatir el delito de tráfico ilícito de drogas en sus
diversas manifestaciones:
• Asume el control de los aeropuertos y puertos fluviales y lacustres
que operan en las zonas cocaleras del país.
• Destrucción o inhabilitación de las pistas de aterrizaje clandestinas.
• Llevarán un registro diario del movimiento de aeronaves.
• Las empresas de aviación comercial que operan en las zonas
cocaleras del país, quedan obligadas a empadronarse ante las
autoridades policiales correspondientes.
• Las empresas de transporte fluvial o lacustre comercial que operan
en las zonas cocaleras del país, quedan obligadas a empadronarse
ante las autoridades.

22
f. La Fuerza Aérea Del Perú (FAP)
Como elemento de acción rápida, constituye un sector clave de la
Fuerza Armada para la lucha contra el narcotráfico. A raíz del convenio
que el Perú suscribió con Estados Unidos de Norteamérica en 1991, ha
efectuado operaciones aéreas combinadas entre la FAP, la Fuerza
Aérea de Estados Unidos y otros organismos estatales de Estados
Unidos, para el control del espacio aéreo de la zona oriental del país
que corresponde a una zona de identificación de defensa aérea creada
específicamente para contrarrestar el creciente tráfico ilícito de drogas
y de armas por via aérea. En la medida en que el control ejercido por la
FAP se hizo más rígido y fue evidente el éxito de las intervenciones
aéreas con el empleo de aviones interceptores T-27-A-37, tos
narcotraficantes comenzaron a variar sus tácticas.
g. El Ejército Peruano
Colabora desde las guarniciones de la región de la selva, haciendo
patrullaje y registro de zonas factibles o sospechosas de cultivo y/o
tráfico de drogas; su labor fundamental se orienta a contrarrestar el
terrorismo, cortando el apoyo logístico que le proporciona el
narcotráfico.
h. La Marina De Guerra Del Perú

Puede interceptar las embarcaciones nacionales o extranjeras a efectos
de establecer su identificación y destino final, si como consecuencia de
dicha intervención se aprecia indicios de tráfico ilícito de drogas. Con la
reducción de posibilidades de tránsito aéreo de la droga, por efecto de
las operaciones combinadas Estados Unidos-FAP, la Marina de Guerra
ha visto crecer la necesidad de salida marítima, fluvial y lacustre del
narcotráfico, lo que ha incrementado su intervención en este campo,
logrando importantes capturas, sobre todo en la línea mercante.
i. Rutas de/ narcotráfico

La magnitud de los ingresos que genera el tráfico ilícito de los derivados
de la coca, hace que las mafias aseguren su traslado de los centros de
acopio a los centros de refinamiento ubicados en Colombia o
directamente a los mercados de consumo, empleando las siguientes
rutas:
(1) Ruta Aérea
Se emplean aeronaves ligeras como avionetas, mono y bimotores.
Las principales rutas son:
- De Lima a Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia
y Europa.
- De Iquitos a Colombia (Leticia), Brasil (Manaos) y Europa.
- De San Martín a Colombia.
- De Huánuco a Colombia (Leticia) y Brasil (Manaos).
- De Puno a Bolivia, Argentina y Chile. - De Tumbes a Ecuador.
(2) Rutas Terrestres

Se utilizan carreteras troncales o de penetración para conducir la
droga a lugares de acopio, de consumo y/o comercialización.

23
(3) Rutas Marítimas, Fluviales Y/O Lacustre
• Ruta Marítima: Es empleada especialmente por los
narcotraficantes dedicados al refinamiento de la droga, la que es
enviada al extranjero mediante el empleo de barcos mercantes
de bandera nacional 0 extranjera.
• Ruta Fluvial: Fue muy empleada antes de la utilización de las
rutas aéreas, actualmente se emplea sólo para el transporte de
la pasta básica de cocaína a los lugares de acopio.
• Ruta lacustre: Utilizada por organizaciones establecidas en
Puno, Perú, para la comercialización de las hojas de coca y/o
pasta básica en Bolivia, empleando pequeñas embarcaciones
que surcan el lago Titicaca. Empleando también estas rutas, los
narcotraficantes introducen en el país los
elementos procesadores como: ácido sulfúrico,
permanganato de potasio y otros, para la elaboración de la pasta
básica de cocaína en gran escala.
3.2. PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

a. El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de
fabricación o tráfico (PPL 8- 15 años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días multa, e inhabilitación).
b. El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
para su tráfico ilícito (6 a 12 años de PPL y con ciento veinte a ciento
ochenta días-multa).
c. El que provee, produce, acopie o comercialice materias primas o insumos
para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas en cualquiera de
sus etapas de maceración, procesamiento o elaboración y/o promueva,
facilite o financie dichos acto (5 a 10 años PPL).
d. El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para
promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas (5 a 10 años de
PPL y con sesenta a ciento veinte días-multa).
3.3. COMERCIALIZACIÓN Y CULTIVO DE AMAPOLA Y MARIHUANA Y SU

SIEMBRA COMPULSIVA
a. El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de siembra o
cultivo de plantas de amapola o adormidera de la especie papaver
somníferum o marihuana de la especie cannabis sativa (8 a 15 años de
PPL y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4).
b. El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el
párrafo anterior (5 a 10 años de PPL y con ciento veinte a ciento ochenta
días-multa).
c. Serán sancionados con pena privativa de libertada no menor de dos ni
mayor de seis años y de noventa a ciento veinte días-multa cuando:  La
cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de cien.
 La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el
número de plantas que señala el inciso precedente.
d. El que mediante amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo
o al procesamiento ilícito de plantas de coca, amapola o adormidera de
la especie papaver somníferum, o marihuana de la especie cannabis
sativa. (PPL 25 a 35 años)

24
3.4. TRÁFICO ILÍCITO DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS
El que importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma,
almacena, posee, transporta, adquiere, vende o de cualquier modo
transfiere insumos químicos o productos sin contar con las autorizaciones o
certificaciones respectivas, o contando con ellas hace uso indebido de las
mismas, con el objeto de destinarlos a la producción, extracción o
preparación ilícita de drogas (PPL 5 a 10 años y con sesenta a ciento veinte
días multa).
3.5. FORMAS AGRAVADAS.
3.5.1. Según El Articulo 297 Capitulo III Delitos Contra La Salud Sección II
Tráfico Ilícito De Drogas
Sera sancionados con PPL 15 a 25 años, de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1,
2, 4, 5 y 8 cuando:
a. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública.
b. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en
cualquiera de los niveles de enseñanza.
c. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce otra
profesión sanitaria.
d. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un
establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto
deportivo, lugar de detención o reclusión.
e. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta o
emplea a una persona inimputable.
f. El hecho es cometido por tres o más personas, o en calidad de integrante
de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique
a la comercialización de insumos para su elaboración.
g. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes
cantidades: veinte kilogramos de pasta básica de cocaína, diez
kilogramos de clorhidrato de cocaína, cinco kilogramos de látex de opio o
quinientos gramos de sus derivados, y cien kilogramos de marihuana o
dos kilogramos de sus derivados o quince gramos de éxtasis,
conteniendo Metilendioxianfetamina – MDA, Metilendioximetanfetamina –
MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas.
La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta

y cinco años cuando
a. el agente actúa como jefe, dirigente o cabecilla de una organización
dedicada al tráfico ilícito de drogas o insumos para su elaboración.
b. Igual pena se aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas
para financiar actividades terroristas.
1.4.2. Parte General, Titulo II, Del Hecho Punible Capitulo III Causas que
eximen o atenúan la responsabilidad penal
Responsabilidad Restringida por la edad
Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible
cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún
años, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción.

25
Está excluido el agente que haya incurrido en delito de violación de la
libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado,
atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria u otro delito
sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o
cadena perpetua.
1.4.3. Título III de las penas Capitulo II Aplicación de la pena

Circunstancia Agravante Por Condición Del Sujeto Activo
a. Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto
activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas,
Policía Nacional, o autoridad, funcionario o servidor público, para cometer
un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado o
cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público.
b. En estos casos el juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio por
encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta
exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad.
c. La misma pena se aplicará al agente que haya desempeñado los cargos
señalados en el primer párrafo y aprovecha los conocimientos adquiridos
en el ejercicio de su función para cometer el hecho punible.
d. Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo desde un
establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de su libertad,
comete en calidad de autor o partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas,
lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro. En
tal caso, el Juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del
máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder de treinta
y cinco años de pena privativa de libertad.
e. No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo, cuando la
circunstancia agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o cuando
ésta sea elemento constitutivo del hecho punible
1.5. MICROCOMERCIALIZACIÓN O MICROPRODUCCIÓN

La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y de
ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa cuando:
a. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída
por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y
derivados ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de
látex de opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o diez
gramos de sus derivados o dos gramos de éxtasis, conteniendo
Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina - MDMA,
Metanfetamina o sustancias análogas.
b. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no
excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de drogas
señaladas en el inciso anterior.
c. Se comercialice o distribuya pegamentos sintéticos que expelen gases con
propiedades psicoactivas, acondicionados para ser destinados al consumo
humano por inhalación.
1.6. POSESIÓN NO PUNIBLE

No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad
que no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de
clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados,
26
un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de sus derivados o doscientos
cincuenta miligramos de éxtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina -MDA,
Metilendioximetanfetamina - MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas. Se
excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de
dos o más tipos de drogas
1.7. SUMINISTRO INDEBIDO DE DROGA

El médico, farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional sanitario que
indebidamente receta, prescribe, administra o expende medicamento que contenga
droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación conforme al artículo
36, incisos 1, 2 y 4.
1.8. COACCIÓN AL CONSUMO DE DROGA

a. El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidación, hace consumir a otro
una droga (5 a 8 años de PPL y con noventa a ciento ochenta días-multa).
b. Si el agente actúa con el propósito de estimular o difundir el uso de la droga, o
si la víctima es una persona manifiestamente inimputable (8 a 12 años de PPL y
de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa).
1.9. INDUCCIÓN O INSTIGACIÓN AL CONSUMO DE DROGA

a. El que instiga o induce a persona determinada para el consumo indebido de
drogas (2 a 5 años de PPL y noventa a ciento ochenta días-multa.
b. Si el agente actúa con propósito de lucro o si la víctima es persona
manifiestamente inimputable (5 a 8 años de PPL y de ciento ochenta a
trescientos sesenticinco días-multa).
1.10 PENA DE EXPULSIÓN

El extranjero que haya cumplido la condena impuesta será expulsado del país,
quedando prohibido su reingreso.
1.11. DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA, CAPITULO I, DELITOS

CONTRA LA PAZ PÚBLICA a. APOLOGÍA
El que públicamente hace la apología de un delito o de la persona que haya
sido condenada como su autor o partícipe (1 a 4 años)
(Si la apología se hace de delito previsto en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al
298, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 346 al 350 o en la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado
de Activos o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no
menor incisos 2,4 y 8 del artículo 36 del Código Penal.)
b. ASOCIACIÓN ILÍCITA
El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a
cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma,
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Cuando
la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos
152 al 153 A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333,
346 al 350 o la Ley 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena será
no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2
y 4, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias del
27
artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que
correspondan para garantizar dicho fin.
1.12. POSESIÓN DE DROGA PARA CONSUMO PERSONAL.

Posesión impune de droga: El que posee droga en dosis personal para su propio
e inmediato consumo está exento de pena. Para determinar la dosis personal, el
Juez tendrá en cuenta la correlación peso-dosis, la pureza y la aprehensión de
la droga9.
COMENTARIO
La Ley N° 28002, modifica la orientación político criminal respecto a la posesión
de droga para dosis personal.
En el Perú no se reprime el consumo, lo que resulta correcto debido a que el
adicto es una persona enferma que requiere de un tratamiento para su
recuperación y no una sanción penal, pues la intervención del Derecho Penal lo
que haría es agravar el conflicto social.
El sistema que generalmente emplea nuestra legislación es el cualitativo, por lo
que mediante cláusulas generales se dejó a interpretación del magistrado lo que
se puede considerar dosis personal.
Así, el Código Penal de 1991 establecía los criterios de: la correlación pesodosis,
pureza y aprehensión de la droga.
La Ley N° 28002 cambia esta orientación político criminal y recurre a un sistema
cuantitativo para determinar lo que debe considerarse como dosis personal: se
señala que las cantidades no deben exceder de 5 gramos de pasta básica de
cocaína, 2 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de marihuana o 2 gramos
de sus derivados, 1 gramo de látex de opio o 200 miligramos de sus derivados.
Se precisa, además, que si el agente tiene la posesión de dos o más tipos de
drogas queda excluido de dicha disposición.
1.13. LAVADO DE ACTIVOS.

a. Concepto.
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o
jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos
que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de dinero se
desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones,
encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos. Las
consecuencias negativas que pueden generarse son, entre otras: el
debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia
desleal, la pérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas
públicas y riesgo para la reputación del país.
Conforme a lo establecido en la Ley Penal contra el Lavado de Activo, los
delitos precedentes del lavado son el: tráfico ilícito de drogas, secuestro,
proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos contra la
administración pública, delitos aduaneros y cualquier otro que genere
ganancias ilícitas a excepción del delito de receptación.
La sanción penal por la comisión del delito de Lavado de Activos puede ser
como mínimo de ocho (08) a veinticinco (25) años de pena privativa de la
libertad. Conforme al marco legal vigente, la Unidad de Inteligencia Financiera
no puede recibir denuncias directas sobre lavado de activos ni actúa de oficio.
Su labor de análisis es efectuada únicamente a partir de un Reporte de
Operación Sospechosa remitida por los Oficiales de Cumplimiento designados
28
por los Sujetos Obligados establecidos en la Ley 27693, Ley de creación de la
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, modificada por Leyes 28009 y
28306.
b. Naturaleza del delito de lavado de activos.

En base a su connotación económica, en vista que su accionar se desarrolla,
se genera y se moviliza al interior del Sistema Financiero de cada uno de los
países, y para ello requiere necesariamente de dinero fresco en efectivo o de
bienes en general.
En el transcurso de los últimos diez años el lavado de dinero ha adquirido mayor
envergadura, ya que no se limita a una circunscripción territorial determinada,
pues por lo regular, su ámbito de acción es de carácter internacional, afectando
no solo intereses individuales sino lo que es mas importante, también
colectivos. En su realización intervienen casi siempre organizaciones de índole
delictiva que disimulan sus operaciones bajo aparentes actividades lícitas que
bien pueden ser empresariales, comerciales o bancarias.
El lavado de dinero va a definirse de múltiples formas, pero generalmente
siempre debe tenerse en cuenta el fin que persiguen los delincuentes, y ello se
refiere a la intención de querer darle una apariencia lícita, para evitar ser
vinculados con el delito de donde se obtuvo las ganancias ilegales.
Bajo este contexto la mayoría de naciones han aceptado la definición aprobada
por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; sin embargo por ser
limitante el delito precedente de tráfico Ilícito de Drogas, se vio la necesidad de
ampliar este concepto, entendiendo que no solo el TID generaba grandes
cantidades de dinero, sino otras formas de delitos organizados, como el tráfico
de armas, tráfico de personas, corrupción, delitos aduaneros, secuestros, etc.
Por este motivo en el Perú el 26 de Junio del 2002 se promulgó la Ley Penal
contra el Lavado de Activos (Ley Nº 27765), la misma que extiende el Lavado
de activos a otros delitos como fuentes generadoras de ganancias ilegales, y
esta norma nació a consecuencia de las disposiciones internacionales y por las
recomendaciones del GAFI, así como por las limitaciones, carencias y
deficiencias legales para la prevención y control de Lavado de Activos, que se
pudieron apreciar con mucha claridad en los sonados casos de corrupción de
la década pasada, a cuyos actores no se les pudo aperturar procesos por
Lavado, en vista de la carencia de normatividad adecuada.
Pese a la nueva normativa y a los avances de la tecnología para la obtención
de información, en el Perú aún no tenemos un sistema antilavado debidamente
cohesionado, en vista que pese a la existencia de la Unidad de
Inteligencia Financiera, a requerimiento de instancias internacionales, y a su
labor descollante en los primeros años de su existencia, aún persiste la
desconexión entre los entes que luchan contra esta nueva modalidad de crimen
organizado.
c. Etapas y características del Lavado de Dinero y Activos

Los adelantos tecnológicos y la globalización entre otros factores han facilitado
la utilización de mecanismos o tipologías de lavado, en los cuales se hace más
compleja la identificación estructural de la operación o de etapas de la misma
dificultando el proceso mismo de detección y comprobación de la operación de
lavado.
A continuación describiremos 4 de las principales etapas en el delito de Lavado
de Activos:

29
• Obtención de dinero en efectivo o medios de pago, en desarrollo y
consecuencia de actividades ilícitas (venta de productos o prestación de
servicios ilícitos)
• Colocación: incorporar el producto ilícito en el torrente financiero o no
financiero de la economía local o internacional.
• Estratificación, diversificación o transformación: es cuando el dinero o los
bienes introducidos en una entidad financiera o no financiera, se estructuran
en sucesivas operaciones, para ocultar, invertir, transformar, asegurar o dar
en custodia bienes provenientes del delito o mezclar con dineros de origen
legal, con el propósito de disimular su origen ilícito y alejarlos de su
verdadera fuente.
• Integración, inversión o goce de los capitales ilícitos: el dinero ilícito regresa
al sistema financiero o no financiero, disfrazado como dinero legítimo.
• Características del lavado de dinero y activos Considerado como un delito
económico y financiero, perpetrado generalmente por delincuentes de cuello
blanco que manejan cuantiosas sumas de dinero que le dan una posición
económica y social privilegiada.
Integra un conjunto de operaciones complejas, con características,
frecuencias o volúmenes que se salen de los parámetros habituales o se
realizan sin un sentido económico.
Trasciende a dimensiones internacionales, ya que cuenta con un avanzado
desarrollo tecnológico de canales financieros a nivel mundial.
d. Objetivos del lavado de dinero o activos

 Preservar y dar seguridad a su fortuna
 Efectuar grandes transferencias
 Estricta confidencialidad
 Legitimar su dinero
 Formar rastros de papeles y transacciones complicadas que confundan el
origen de los recursos.
e. Justificación
Su justificación es irrebatible pues no solo se protege el orden socioeconómico
del país, sino que se sanciona directamente los efectos del delito, para definir
mejor el injusto citaremos la Jurisprudencia sobre Precedentes Penales
Vinculantes relacionados a esta materia y que fuera expedido por Sala Penal
Permanente dentro del Exp. Nro. 155-01, de lo cual se tiene que: “…El delito
de lavado de activos o blanqueo de activos es una figura penal autónoma de
carácter pluriofensivo y dirigida a tutelar el orden socio económico (…)” “Que el
delito de blanqueo de activos no sólo
descansa sobre un delito anterior (…) además exige el conocimiento del origen
ilícito de los activos, aún cuando no requiere que éste sea preciso o exacto del
delito previo, pues basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a
realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito (…) el dolo
exigido, por tanto, puede ser directo o eventual, en tanto en este último como
el agente considere seriamente y acepte como probable que el dinero procedía
de un delito…”.
El lavado de activos se convierte así en una conducta que atenta como
diferentes bienes jurídicos protegidos, así como requiere una condición objetiva
de punibilidad o condición de la acción penal (condictio Actio Puniendi); es
decir, que provenga de un delito anterior, y en su fase subjetiva requiere
conocimiento y voluntad para realizar el injusto, dolo que puede ser directo o
30
eventual, ceñido tan sólo a la contingencia que el dinero emane de un
contravención punible.
f. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú es la encargada de recibir,
analizar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del
Financiamiento del Terrorismo; así como, coadyuvar a la implementación por
parte de los Sujetos Obligados de sistemas de prevención para detectar y
reportar operaciones sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiamiento
del Terrorismo.
Fue creada mediante Ley Nº 27693 de abril del año 2002, modificada por Leyes
Nº 28009 y Nº 28306 y reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº
1632002-EF modificado por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Ha sido
incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mediante Ley Nº
29038 de junio del año 2007, y cuenta con autonomía funcional y técnica.
La UIF-Perú podrá ampliar y/o aclarar cualquier informe comunicado al
Ministerio Público u otras entidades comprendidas en el inciso 7 del artículo 3º
de la Ley1; de mutuo propio
g. Sujetos del Delito4 (1)

Sujeto Agente
Puede ser cualquier
persona, hombre o
mujer imputables,
como el receptador,
socios, entidades de
crédito, personas
jurídicas
empresariales, los
testaferros, hombres
de confianza de los
narcocapitalistas que
se dedican al lavado
de dinero,
proveniente del
narcotráfico del
tráfico ilícito de
drogas o de otros
negocios aparentes
lícitos.
(2) Sujeto Pasivo
En este caso es la sociedad y el Estado como titular de la salud pública y del
orden financiero y monetario, que dirige la actividad económica del país, así
como las actividades económicas.
h. Elementos de la Figura Delictiva 5

Los elementos de la figura delictiva y de su estructura lógica y normativa, son los
siguientes:
4 ESPINOZA, Manuel. Ob. Cit. Pág. 253

31
(1) Tipicidad Objetiva:
Consiste en actos materiales ilícitos realizados por el narcotráfico o
narcoterrorista, que fundamenta la articulación normativa y lógica de la figura
delictiva, como aquel que interviene en el proceso de lavado de dinero
proveniente del narcotráfico.
También es cuando el sujeto agente realiza estas actividades siendo miembro,
funcionario del Sistema Bancario o Financiero y actúa en el proceso de lavado
de divisas, a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero que se origina en el
narcotráfico, si lo ignora no comete el ilícito penal.
El elemento objetivo del tipo legal se diversifica en delitos de acciones
múltiples, realizados o consumados, cuya finalidad es beneficio personal del
agente o de terceros, de carácter económico o material.
(2) Tipicidad Subjetiva:

Los actos ilícitos descritos, son necesariamente dolosos, conscientes,
voluntarios y finalistas, con un propósito determinado, y como fin perseguido
el animus lucrando, como elemento subjetivo del tipo penal, que es el móvil
que induce al agente. Tiene conciencia de lo injusto o ilícito que es el acto que
realiza el receptador cooperante del narcotraficante.
Es conciente que está vincula do con actividades de subversión armada o de
acciones de terroristas, que blanquea dinero para financiar actividades ilícitas.
(3) Tipicidad Normativa

Aquí se precisa y se determina normativamente con el concepto valorativo,
cuando el sujeto agente, en sus actos múltiples de lavado de dinero, ocultare
su origen, su propiedad y otros factores potencialmente ilícitos, a sabiendas de
la procedencia ilícita el dinero blanqueado.
(4) Tipicidad Descriptiva

El delito de receptación de lavado de dinero de procedencia ilegal o del
narcoterrorismo y sus operaciones económicas y financieras, es ilícito penal
de acciones múltiples. La comisión delictiva tiene sus variables de la conducta
prohibida, realizada en varios actos típicos.
i. Formas de Ejecución 6
La conducta típicamente antijurídica y punible del receptador sustitutivo del
narcotraficante, sigue el determinado proceso psicosocial. (1) Tentativa
Cuando el sujeto agente comienza la ejecución del hecho punible, pero no
concluye la consumación directa del evento criminoso, porque intervienen
circunstancias extrañas a la voluntad del sujeto activo.
(2) Acto Frustrado

Es otra forma de delito del imperfecto de una modalidad del delito de lavado de
dinero, cuando e agente perpetra el hecho criminal, pero no produce el mal que
se propuso el culpable, por causas independientes, extrañas a su voluntad
delictiva del autor, concluyendo en consumación fallida, porque no logra sus
propósitos y objetivos perseguidos.
6 EZPINOZA, Manuel. Ob. Cit. Pág. 270

32
(3) Consumación
El sujeto realizó con éxito todas las operaciones de blanqueo de dinero,
cooperando con los narcotraficantes se realizan todos los presupuestos.
j. Participación Delictiva 7
En la figura delictiva de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, no
solo es factible, sino realizable en la práctica delictiva, cuando el narcotraficante por
intermedio del encubridor o receptador utiliza cualquier modalidad empleada por el
sistema bancario o financiero para transferir o repatriar sus narcocapitales para el
ingresarlo en el circuito económico de la país.
(1) Coautoria Intelectual O Ejecutiva

De acuerdo al artículo 296° B concurren dos o más participantes como coautores,
altos funcionarios de entidades bancarias y financieras y de seguros que
cooperan o intervienen como receptadores sustituidos de los narcotraficantes,
que utilizan modalidades empleadas por estas empresas que manejan el sistema
bancario.
(2) Complicidad
Consiste en la participación intencional de asistencia, colaboración del cómplice
con el o los autores del delito de receptación para el éxito de la operación del
lavado de dinero.
El artículo 25 del Código Penal está referido a la complicidad primaria, es decir,
en la prestación de auxilio y cooperación en la realización del hecho punible, sin
la cual no se hubiera logrado el objetivo.
(3) Encubrimiento
El encubridor no es participante, pero es agente cuasi participante del evento
delictivo con los autores y cómplices en acciones concretas.
MODULO IV
4. NORMAS ESPECÍFICAS QUE FACULTAN LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
4.1. LEY Nº 24150 (07.06.85): Establecen normas que deben cumplirse en los
estados de excepción en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden
interno, en todo o en parte del territorio
Esta Ley establecen normas que deben cumplirse en los estados de excepción
en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, en todo o en
parte del territorio
Mencionada Ley fue sujeto a diferentes modificatorias declaradas inicialmente
por el Tribunal Constitucional, Ley que en contexto tiene como objetivo :
Establecer las normas que deben cumplirse en los estados de excepción en que

33
las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, en todo o en parte del
territorio.
Asumir la iniciativa de las acciones de coordinación para la participación de los
sectores público y privado, ubicados en las zonas de emergencia, en la ejecución
de los planes y directivas aprobados por el Ejecutivo, a fin de lograr la
Pacificación Nacional y la erradicación de la delincuencia terrorista y el
narcotráfico
4.2. DECRETO LEGISLATIVO Nº 734 (12.11.91): Facultan a los miembros de

las Fuerzas Armadas para que puedan ingresar a los establecimientos
penales en caso de acciones de la delincuencia terrorista.
Este Decreto permite desarrollar una estrategia integral con miras a consolidar la
pacificación nacional y erradicar la delincuencia terrorista y el tráfico ilícito de
drogas.
Que la experiencia ha demostrado, en este sentido, que los establecimientos

penales en lugar de ser centros de rehabilitación que posibiliten la recuperación
democrática del delincuente terrorista; por el contrario, los vienen utilizando para
desarrollar sus labores de adoctrinamiento, planificar sus acciones terroristas
manteniendo contactos con el exterior a través de las visitas y conseguir nuevos
adeptos mediante el amedrentamiento de la población penal
Faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas para que, en adición a las
funciones que les señale la Constitución Política del Perú, puedan ingresar a los
establecimientos
penales a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, cuando la situación
imperante en dichos establecimientos provocadas o propiciadas por acciones de
la delincuencia terrorista desborden el control del personal encargado de la
custodia interna y externa de los mencionados centros de reclusión.
Los miembros de las Fuerzas Armadas a solicitud del Ministerio de Justicia
podrán asimismo, ingresar a los centros penitenciarios para:
a. Ejercer control sobre el régimen de visitas a los detenidos por delitos de
terrorismo y narcotráfico Impedir el desarrollo de actividades proselitistas o de
adoctrinamiento político al interior de los establecimientos penales.
b. Proceder a efectuar en forma inopinada requisas o visitas de inspección a fin
de incautar armamento, explosivos o cualquier otro elemento material que
pudiera servir para alterar el orden en dichos establecimientos penales; así
como propaganda, material impreso o cualquier otro medio que pueda ser
utilizado para hacer apología del terrorismo.
c. Intervenir en cualquier otra circunstancia si así lo ameritara la situación.
Los Ministerios de Defensa, Interior y de Justicia mantendrán una permanente

coordinación al efecto de determinar el lugar y las circunstancias en que deba
producirse las intervenciones a que se refieren los párrafos anteriores.

34
4.3. Ley N° 26247 Facultan a las Fuerzas Armadas para que persigan y detengan a
implicados en delito de tráfico ilícito de drogas donde no existan
dependencias de la Policía Nacional modificado con las leyes Nº 27629 de
2002 y Nº 28003 de 2003
Las Fuerzas Armadas están facultadas para perseguir y detener a los implicados
en el delito de tráfico ilícito de drogas, en las circunscripciones donde no existan
dependencias de la Policía Nacional del Perú, debiendo poner de inmediato a los
detenidos a disposición de la dependencia policial más cercana
4.4. DECRETO LEGISLATIVO Nº 824 deroga la Ley N° 26247
Según la estrategia de lucha contra el narcotráfico (Decreto Legislativo 824, del

23 de abril de 1996), la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea pueden efectuar el
control de los puertos y aeródromos, así como realizar la interdicción fluvial y
aérea (sin propósito letal y con alcances limitados por falta de apoyo de Estados
Unidos desde el 2001). El Ejército, por su parte, puede constituir fuerzas de
intervención rápida para actuar ante inteligencia puntual contra las bandas
criminales armadas. La interdicción terrestre se realiza con la Policía Antidrogas,
órgano especializado de la Policía Nacional que dispone de la inteligencia del
caso.
Entre las disposiciones que emana este Decreto son:
La Policía Nacional a través de sus órganos especializados, es la entidad

encargada de prevenir, investigar y combatir el delito de tráfico ilícito de drogas,
en sus diversas manifestaciones
La Fuerza Aérea del Perú en cumplimiento de su función está facultada para

interceptar las aeronaves nacionales y extranjeras que sobrevuelen el espacio
aéreo en las zonas cocaleras a efecto de establecer su identificación, naturaleza
del vuelo y destino final. Si la aeronave interceptada se negase a proporcionar
la información solicitada o acatar las disposiciones de la autoridad aérea, será
pasible de las medidas interdictivas apropiadas considerándose incluso su
derribamiento. Si como consecuencia de dicha intervención, se apreciara la
comisión de hechos constitutivos del delito de tráfico ilícito de drogas, será
puesto de inmediato en conocimiento de la Policía Nacional y del Ministerio
Público, para los efectos de Ley
La Marina de Guerra del Perú, en observación de su misión constitucional de

resguardar la defensa y las soberanía nacional, dentro de la jurisdicción de las
200 millas de Mar Territorial, en los Puertos del Litoral Nacional así como en los
Puertos fluviales y lacustres existentes en las zonas cocaleras del país, podrá
interceptar las embarcaciones nacionales o extranjeras a efecto de establecer su
identificación y destino final. Si como consecuencia de dicha intervención, se
apreciara indicios de tráfico ilícito de drogas, este hecho será puesto de
inmediato en conocimiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público para
los efectos de Ley.
Los Ministerios del Interior y de Defensa, dictarán las disposiciones

complementarías para el adecuado y oportuno relevo de las Fuerzas Armadas,
en las zonas cocaleras a efecto de que la Policía Nacional asuma la
35
responsabilidad en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sin perjuicio de lo
dispuesto por los artículos 7 y 8 del presente Decreto Legislativo.
4.5. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1095 QUE ESTABLECE REGLAS DE EMPLEO

Y USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL
El objeto del Decreto Legislativo es establecer el marco legal que regula los
principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por
parte de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su función constitucional,
mediante el empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva para la protección
de la sociedad, en defensa del Estado de Derecho y a fin de asegurar la paz y el
orden interno en el territorio nacional.
El presente Decreto Legislativo es aplicable a las Fuerzas Armadas cuando se

dispone que, en el ejercicio de sus funciones, asumen el control del orden interno,
de conformidad con el Título I del presente Decreto Legislativo; y, cuando
realicen acciones en apoyo a la Policía Nacional, según los Títulos II y III del
mismo.
Finalidad es la intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del Estado de

Derecho y protección de la sociedad se realiza dentro del territorio nacional con
la finalidad de:
a. Hacer frente a un grupo hostil, conduciendo operaciones militares, previa

declaración del Estado de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas asumen
el control del orden interno; o,
b. Proporcionar apoyo a la Policía Nacional, previa declaración de Estado de

emergencia, con la finalidad de restablecer el orden interno ante otras
situaciones de violencia; o,
c. Prestar apoyo a la Policía Nacional, en caso de tráfico ilícito de drogas,

terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento
del país, servicios públicos esenciales y en los demás casos
constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la Policía sea
sobrepasada en su capacidad de control del orden interno, sea previsible o
existiera peligro de que ello ocurriera.
Requisitos y Condiciones para el Empleo de la Fuerza
Empleo de la fuerza ante un grupo hostil: El empleo de la fuerza por parte de

las Fuerzas Armadas, procede luego de la declaración del Estado de
Emergencia, disponiendo que éstas asuman el control del orden interno para
enfrentar a un grupo hostil.
Plazo del Estado de Emergencia: El plazo del Estado de Emergencia se fija

en el Decreto Supremo correspondiente y puede ser prorrogado.
Control del Orden Interno: Durante la vigencia del Estado de Emergencia, el

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas designa al Comando
36
Operacional para el control del orden interno, con la participación de la Policía
Nacional, la que previa coordinación, cumple las disposiciones que dicta el
Comando Operacional.
Reglas de enfrentamiento
a. Son aquellas órdenes de mando que determinan como y contra quien se

emplea la fuerza durante una operación militar. Refieren las instrucciones que
da el Estado para trazar claramente las circunstancias y los límites en los que
sus fuerzas terrestres, navales y aéreas pueden emprender o proseguir
operaciones militares contra grupos hostiles.
b. El empleo de la fuerza por las Fuerzas Armadas contra un grupo hostil durante
el Estado de Emergencia se sujeta alas reglas de enfrentamiento,
ejecutándose las operaciones de conformidad con el Derecho Internacional
Humanitario.
c. Las operaciones se ejecutan con la finalidad de proteger la vida de la

población y la integridad física y la vida de los miembros de las Fuerzas
Armadas, defender el Estado, doblegar la capacidad del grupo hostil y
proteger el patrimonio público y privado.
4.6. MODIFICACIÓN DE LA LEY 1095 EL 09 DE OCTUBRE DEL 2012 RECAÍDO

EN EL PROYECTO LEY 88/2011-CR, 301/2011-CR, 448/2011-CR

37
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UNIDAD DIDÁCTICA: TRÁFICO ILÍCITO DE

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

Ser un Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, acreditado

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

Formar, especializar capacitar y perfeccionar lideres profesionales técnicos en

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

Es importante comprender la magnitud de las drogas como un problema en la sociedad

La organización de la presente Unidad Didáctica ha seguido una temática simple,

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

Según la Ley N° 26600 del 08 de mayo de 1996 en su Artículo Único, sustitúyase el

1. SALUD PÚBLICA Y ASPECTOS GENERAL DE LA DROGA

1.1. La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ ampara a la persona y sanciona

a. ARTÍCULO 2.- DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

b. ARTÍCULO 8.- REPRESIÓN AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

c. ARTÍCULO 137 ESTADOS DE EXCEPCIÓN.

d. ARTÍCULO 165 FINALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

1.2. SALUD PUBLICA (Código Penal vigente)

1.2.1. El Bien Jurídico Tutelado

1.2.2. Concepto Penal de Salud Pública:

1.2.3. Descripción Típica:

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

2.2.1. Según su grado de dependencia

2.2.2. Según sus efectos.

a. Narcóticos: La palabra narcótico es un vocablo griego que significa "cosa

 Opio, opiáceos y sucedáneos sintéticos.

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

Se trata de drogas con composiciones y orígenes distintos, que tienen en

b. Neurolépticos o tranquilizantes mayores: Se trata de sustancias utilizadas

c. Ansiolíticos o tranquilizantes meno: Habitualmente usados para tratar las

d. Somníferos o barbitúricos: Estas sustancias se popularizaron cuando en

e. Grandes narcóticos: Existen varias sustancias usadas en anestesia general

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

Coca: La hoja de coca del arbusto indígena americano «Erythroxylon coca»,

 La cocaína: En los casos de intoxicación aguda, sus efectos, que

 Crack: También denominado "cocaína del pobre", acarrea un grave

 Las anfetaminas: Fueron utilizadas como estimulantes, luego en forma

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

La enorme producción de hoja de coca con fines ilícitos, mayoritariamente

2.3.1. LA PASTA BASICA DE COCAÍNA (PBC)

Presenta características físicas que varía de acuerdo al tiempo de su obtención;

INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PBC

2.3.2. EL CLORHIDRATO DE COCAÍNA (CC)

También llamado Hidrocloruro de Cocaína (Benzoilmetil Ecgonina), es un

INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DEL CLORHIDRATO

INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION:

UNIDAD DIDACTICA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS

3.1. NARCOTRAFICO – TRAFICO ILICITO DE DROGAS. 3

a. La Defensa Nacional y el narcotráfico La subversión, terrorismo y

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h. La Marina De Guerra Del Perú

i. Rutas de/ narcotráfico

(2) Rutas Terrestres

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3.2. PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

3.3. COMERCIALIZACIÓN Y CULTIVO DE AMAPOLA Y MARIHUANA Y SU

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3.5. FORMAS AGRAVADAS.

La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta

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1.4.3. Título III de las penas Capitulo II Aplicación de la pena