EMPRESA DE TRANSPORTE DE SE JALES S.A.

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ACTA
SESION DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD
“EMPRESA DE TRANSPORTE DE SENALES S.A.”
0
“E.T.S.E.S.A."

En Santiago, a 19 de enero de 2015, a las 8.45 noras, en los salones de la Presidencia

del Directorio de la sociedad, ubicados en Avenida Walker Martinez N° 911, comuna de La
Florida, Santiago, se da comienzo a la sesion de Directorio de la sociedad “EMPRESA DE
TRANSPORTE DE SENALES S.A.", cuyo nombre de fantasia es “E.T.S.E.S.A."

Asistieron los Directores titulares, senores don Rafael Barra Carmona, dona Cynthia
Barra Yates, don Ricardo Barra Yates, dona Maureen Barra Yates, don Arturo de La Vega
Malinconi y don Javier Villalobos Maturana. Presidio su titular don Rafael Barra Carmona y
actuo como secretario, el Director senor Ricardo Barra Yates.

El senor Secretario toma la palabra y expone que con la asistencia de los directores
presentes se ha cumplido con el quorum exigido por los estatutos sociales para sesionar, por to
que solicita at senor Presidente que declare abierta la sesion. En atencion a to anterior, el senor
Presidente declara abierta la presente sesion

PRIMERO: TABLA
El terna en tabla a tratar en la presente sesion es la Modificacion de poderes y
facultades bancarias del Directorio y otorgamiento de facultades especiales at Presidente
y Gerente General.

En efecto, entrando en materia, se desea dejar constancia que se requiere en forma

urgente modificar los poderes y las facultades bancarias del Directorio, de manera de no afectar
la marcha normal de la empresa

Ante to anteriormente expuesto, se insta a este Directorio a que se mogifiquen sus

poderes y facultades bancarias.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades conferidas anteriormente a miembros del

Directorio, conforme at régimen de poderes actual de la compania

Se deja constancia que el régimen actual de poderes consta del Acta de Sesion

CASA MATRIZ: AV. EL PARRQN 533 LA CISTERNA - TELEFONO 256 38 73 - SANTIAGO CHILE

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 EXPRESA DE TRANSPORTE DE SE4ALES S.A.- ? “-

Directorio, conforme at régimen de poderes actual de la compania

Se deja constancia que el régimen actual de poderes consta del Acta de Sesion
Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 26 de abril de 2005, reducida a escritura
publica con fecha 22 de diciembre de 2005 y ratificado posteriormente en las Sesiones de
Directorio de de fechas 30 de marzo de 2007, 10 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2011
reducidas a escritura publica con fechas 25 de octubre de 2007, 22 de julio de 2009 y 4 de junio
de 2012, respectivamente, todas en la Notaria de Santiago de don Jaime Morandé Orrego.

El nuevo régimen de poderes vendra a reemplazar el anterior, por to oue debera dejarse
constancia de ello at margen de las escrituras referidas y las inscripciones conservatorias
respectivas.

Luego de un breve analisis de los asistentes respecto at régimen de poderes imperante,

se aprueba por unanimidad modificar los poderes otorgados anteriormente, pasando a quedar
en los términos que siguen:

A.- Poderes Bancarios:

Se confieren las siguientes facultades bancarias a los directores dona Cynthia Barra
Yates, C.I. 7.256.987-3, don Ricardo Barra Yates, C I. 7.256.988-1, y dona Maureen Barra
Yates, C.I 7.256.986-5, y en caso de ausencia o imposibilidad de uno cualquiera de ellos, que
no sera necesario acreditar ante la entidad bancaria, a dona Monica Rosa Gaete Velasquez,
C.I. 6.052.942-6, para que, actuando dos de ellos en forma conjunta y anteponiendo a su
firma la razon social, representen a la sociedad. Uno. Representar a la Sociedad en todos sus
asuntos y negocios ante bancos particulares o estatales, instituciones financieras nacionales o
extranjeras, con las mas amplias facultades aun de aquellas para las cuales, la ley, la institucion
bancaria o los estatutos exijan expresa mencion, Pudiendo desde luego, darles instrucciones y
cometerles comisiones de confianza; Dos. Celebrar contratos de cuenta corriente bancaria o de
deposito, de crédito o de ahorro, pudiendo depositar valores o dineros, girar y sobregirar en
todas ellas, tanto en moneda nacional como extranjera, suspender Nos depositos, aprobar y
objetar saldos e imponerse de su movimiento, y cerrar unas y otras; Tres. Retirar talonarios de
cheques y reconocer e impugnar saldos, dar orden de no pagar cheques por causas legates
Cuatro. Protestar cheques, tetras de cambio, pagarés y cualquier otro documento de pago;
Cinco. Contratar y cancelar boletas de garantia; Seis. Efectuar operaciones de cambio, Siete
Contratar préstamos o mutuos con o sin intereses, contratar sobregiros o cualquier otra
obligacion con bancos, instituciones fiscales o semifiscales de administracion autonoma o
particulares, conviniendo libremente todas las condiciones de dicho contrato, como Casas e
intereses, formas de pago o reembolso, clausulas penales, de garantia prendaria o hipotecaria,
general o determinada; Ocho. Contratar, administrar y arrendar cajas de seguridad, abrirlas y
poner término a su arriendo; Nueve. Colocar y retirar dinero o valores, sea en moneda nacional
o extranjera, en deposito, custodia o garantia y cancelar los certificados respectivos; Diez

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