ACTA DE DECISIÓN DEL TITULAR

En la ciudad de Pucará, siendo las 10:00 am del 20 de enero de 2015, se reunieron en

el local de la empresa MOLINO SAN MIGUEL EIRL; ubicada en Av. Jaén Nº 499,
Pucará Jaén Cajamarca, los titulares por sucesión intestada conforme obran inscritos
en el asiento D00001 y D00002 de la partida Nº 02069708 correspondiente a la
empresa:

- Benjamin Robinson Calleja Carrasco.

- Domingo Laurence Calleja Carrasco.
- Gilda Anyolina Calleja Carrasco.
- Miguel Angel Calleja Carrasco.
- Sonia Victoria Calleja Carrasco.
- Trinidad Yelitza Calleja Carrasco.
- Victor Raúl Calleja Carrasco.
- Ana María Ly Frías de Calleja.
- Ana María Calleja Ly.
- María Alejandra Calleja Ly.

AGENDA

1. Disolución de la empresa.
2. Nombramiento de liquidador.
3. Nombramiento de apoderado.

DECISIONES

1. Disolución de la empresa.

Teniendo en consideración el fallecimiento del titular de la empresa como causal de

disolución, los sucesores del Titular de la empresa han tomado la decisión de
disolverla, de conformidad con las disposiciones y el procedimiento regulado por el
Decreto Ley Nº 21621, Ley de la EIRL.

2. Nombramiento de liquidador.

Como consecuencia de la anterior decisión, los sucesores del Titular han decidido
designar como liquidador, al señor VICTOR MIGUEL CALLEJA VELA, con DNI Nº
41089853, quien ejercerá dicho cargo con las funciones y las facultades otorgadas por
el Decreto Ley Nº 21621, Ley de la EIRL, el estatuto de la empresa y las que se
señalan a continuación:

a) Formular el inventario y balance de la Empresa, al asumir su función con

referencia al día en que se inicia el período de liquidación:
b) Llevar y custodiar los libros y la correspondencia de la Empresa y velar por la
conservación e integridad de su patrimonio;
c) Ejercer la representación de la Empresa para los fines propios de la liquidación,
debiendo realizar las operaciones pendientes y las que sean necesarias para la
liquidación de la Empresa, quedando autorizado para efectuar todos los actos y
celebrar todos los contratos a nombre de ésta conducentes al cumplimiento de
la misión;
d) Dar cuenta trimestralmente al Titular de la Empresa o al Juez, según el caso,
de la marcha de la liquidación;
e) Formular el inventario y balance de la Empresa al término de la liquidación;
f) Inscribir la extinción de la Empresa en el Registro Mercantil.
 3. Nombramiento de apoderado.

Los sucesores del Titular de la empresa, han tomado la decisión de facultar al

señor VICTOR MIGUEL CALLEJA VELA, identificado con DNI Nº 41089853,
domiciliado en calle Los Gladiolos Nº 340, Los Parques, Chiclayo, Lambayeque,
para que en nombre y representación de ellos y de la empresa suscriba la minuta y
escritura pública que esta acta genere y formalice su inscripción en Registros
Públicos.

Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a las 11:00 horas
del día 20 de enero de 2015, procediendo los sucesores del titular a la suscripción de
la presente acta.

Benjamin Robinson Calleja Carrasco Domingo Laurence Calleja Carrasco

Gilda Anyolina Calleja Carrasco Miguel Angel Calleja Carrasco

Sonia Victoria Calleja Carrasco Trinidad Yelitza Calleja Carrasco

Victor Raúl Calleja Carrasco Ana María Ly Frías de Calleja

Ana María Calleja Ly María Alejandra Calleja Ly