Cong ty cd phin CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ‘Vin thong - Tin hoc Buu dign 86 01/2020/HDQT/CTIN/BC Ha Noi, ngay 30 thang 01 nam 2020 De lip - Ty do — Hanh phiic BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY nam 2019 Uy ban Chimg khoan Nha nuée ‘Sé giao dich ching khodnThanh phé HO Chi Minh - Tén céng ty dai chiing: Céng ty eé phn Vin théng — Tin hoc Buu dién ~ Dja chi try sé chinh: 158/2 Héng Mai, P.Quynh L6i, QHai Ba Trumg,TP. Ha Noi ~ Dign thogi: 0438634597 ~ Fax: 0438630227 - Em - Vén didu 1é: 321.850.000.000 ding ~M& chimg khoan (néu c6): ICT L. Hoat dgng ciiaDai hoi ding cé dong Stt_| SO nghi quyét Nety 1 | 01/2019/NQ-DHDCD | 14/5/2019 |= Théng qua bio céo eae ‘sin xuit kinh doanh Noi dung nim 2018, ké hoach sén xuat kinh doanh nim 2019; = Théng qua bo cdo hoat dng nim 2018 va ké £ | hoach nam 2019 cita Hoi ddng quan tr; 3 ~ Théng qua béo céo béo céo kiém sot hoat dong \« nam 2018 va ké hogch ciia Ban kiém soat; e ~ Théng qua béo céo Tai chinh nim 2018 44 duge Kiém toan; - Théng qua phuong én phn phéi Igi nhugn nim 2018, ti Ig chi tra 6 tire nim 2018 va ké hogch chi tra c6 tite nim 2019; - Théng qua thi lao cla HBQT va BKS ném 2019; ~ Théng qua vige Iya chon Céng ty kiém todn BCTC nam 2019; . = Thong qua viée niém yét toin b> 6 phiéu cia Céng ty trén S@ giao dich chimg khodn Thanh pho Ho Chi Minh; = Théng qua ti 1 sé hiu cia nha diu tw nude ngoai tai Cong ty; - Thong qua sita déi Didu 1g va toan van diéu 1é sia 48i 2019; - Théng qua Quy ché ngi bé vé quan trj Cong ty; ~ Théng qua vige tiép tuc tim kiém img vién thanh vin HDQT dc lip va Truémg ban kiém soat déThoan thign co cau Hoi dong quan tr iém | va Ban | sod Cong ty theo quy dinh tai Nghi dinh sé | 71/2017 /ND-CP huréng din v8 quan tr cong ty ap dyng d6i di cOng ty dai ching; = Théng qua chi truong huy dgng vén nim 2019 phuc vu hogt dng SXKD ciia Cong ty; = Théng qua viée tiép tuc thyc hign cl nhap Kasati vao CTIN, nang ty lé | NPT tai Céng ty lén 35% vin didu Ié. ‘hd trong sip g6p von cia 02/2019/NQ-DHDCD 16/10/2019 | Duge thong qua bang hinh thite lay y kién co déng | bing van bin Thong qua viéc ky hop déng kinh té voi VNPT NET dé thie hién die cin kinh doanh néim thude thm quyén cia Dai hoi ding uy dinh tgi diéu le Cong ty. 2019 - Due dn 6 déng theo IL H@i ding quan trj: 1, Théng tin vé thanh vién cia H6i déng quan tri: sit Thanh vién HDQT Chite vu st oe Tyle ee 1_| Ong Nguyén Tri Diing _ lcTHpgT | __10 | 100% 2_| Ong To Hoai Van | Pho CTHDQT 10 100% _ 3. | Ong Nguyén Thé Thinh TV HQT 10 100% 4 | Ong Hoang Anh Léc TV HBQT 10 | 100% | 5_| Ong Nguyén Ngoc Son TV HDQT 10 100% 6 _| Ong Pham Van Hanh TV HDQT 10 100% 7_| Ong Ha Thanh Hai TV HQT 10 100% 2. Hoat dong giém sét cla HBQT d6i véi Giém déc (Téng Gidm d6c): + Trong nim 2019, Hdi déng quan tri da thyc hién tt cng tic gidm sat ddi voi Tong gidam déc va cdc thinh vién Ban diéu hanh Céng ty. + Dic trumg ciia Ban lanh dao Céng ty déu la cée thanh vién kiém nhiém, céc thinh vién Hoi ddng quan trj déu kiém nhiém cae chite vu chi chét trong Ban lénh dao diéu hanb, chinh vi vay cdc dinh hug va quyét sch cia H6i ding quan trj déu duge Ban giim déc Cong ty thyc hién va trién khai nghiém tic trong hoat dng san xudt kinh doanh. 3. Hogt dng cia cdc tiéu ban thude Hoi ding quan trj: Khong c6 tiéu ban nao. 4. Cae Nghi quyévQuyét dinh cua Hoi dng quan tri : = $6 Nahi quyét Neay Noi dung, T | OI2019INQ-HDBQT | 06/01/2019 | - Thing qua quySn han ola TGD trong vige ky HDKT vai cde déi turong quy dinh tai Khoan 1, Diu 162 Luat doanh _ nghigp s6 68/2014/QHI3;_— | 2 | O7ADISNE-HDQT [07/01/2019 | - Thong qua vige thyc hign ding ky chimg khodn tai VSD [ZEA| 1472019/NQ-HDQT _| 14/01/2019 | ual ‘17/2019/NQ-HDQT __| 17/05/2019 069/2019/NQ-HDQT joach SXKD 8 két qua SXKD nam 2019. ~ Théng qua chi trong hoan thign co cdu HBQT phit hop | V6i céc quy dinh hign hinh 46i véi cdc Céng ty niém yet wén TICK; = Théng qua chi truong trién khai xin y kién Dai hoi ddng 6 déng bing van ban “V/v thuc hién die dn kinh doanh nd 2019 thuge tham quyén ciia DHBCB theo quy dinh tia diéu Ig...” a 26R019INQ-HDOT | 26/11/2019 |= Thong qua béo cdo két qua thyc hin KE hoach SXKD 11 thang dau nm va ude thyc hign két qua SXKD nim 2019, IIL. Ban kiém soat: 1. TOISING-HDQT | 19/12/2019 |= Théng qua ‘tam ting 06 tire lin 1/2019 ‘ThOng tin ve thanh vién Ban kiém sodit: . A 'S6 budi hop . Ly do khong sit ‘Thanh vién HQT Chie vu demvar | 8M | wan ae 1 | BALAm Nhj Ha ‘Trang ban 06 100% Kiém sodt_ 2 | Ong Nguyén Thanh Hiéu a kiém 06 100% | 3. | BAL@ Th Ha Binh TV Ban kid 06 100% _| seat. on = - 2. Hot dng gidm sét cia Ban kiém sot 46i v6i HDQT, Ban giém déc diéu hinh va cb déng: Ban kiém soét 44 thyc hién céc chite nang nhiém vy cla minh theo quy dinh tai diéu l@ Cong ty va Quy ché ndi b6 vé quan tri Céng ty. - BKS duge mdi tham gia céc cue hop HBQT, nim bit cdc thong tin, nOi dung cia céc cuge hop HDQT va d4 dua ra mét s6 kién nghj phd hop véi cde chite nang nhiém vy cia Ban kiém soat; - BKS thutng xuyén xem xét, ri sodt céc béo céo kinh doanh dinh ky, béo edo Tai chinh ca Céng ty, nam bit céc tn tai, khé khan trong hogt dng san xudt kinh doanh, dua ra céc kién nghj kip thii cho Ban Tong giém déc; - BKS gidm sat viée thyc hién cdc nghj quyét cla Dai hoi ding cé dong; nghj quyét cia HDQT va cde quyét dinh cia Ban giém déc trong hogt ddng SXKD theo céc quy dinh hign hanh; BKS thyc hign gidm sét tu cich Dai biéu cd déng tham dy Dai hoi ding cd déng thuing nign nim 2019; Giém sét két qua kiém phiéu va tinh hgp 1é cia phiéu xin y kién cb déng bing vin ban di véi vige thc hign dy 4n kinh doanh nim 2019 thude thim quyén cla Dai hoi ding cé déng. Sy phéi hgp hogt dng cia Ban kiém sodt d6i véi hogt dng cia HDQT, Ban gidm déc diéu han va cdc edn bd quan If khéc. (2 283% \b)- BKS duge HQT moi tham gia cdc cude hop HDQT, duge HPQT git ede bién ban cube hop va cdc nghj quyét HDQT; + BKS duge Ban giim déc diéu hanh giri bio cdo Tai chinh dinh ky hang quy, nim va cée bao cdo kinh doanh dinh ky theo quy dinh chung ciia Céng ty. BKS ciing théng béo cho HDQT; Ban Téng gidm déc n6i dung cde cuge hop Ban kiém sodt. Théng bao kip thoi ede vung mic, ton tai trong hoat déng SXKD cho Ban Téng gidm déc trong qua trinh thye hign ehire nang nhigm vu. 4. Hoat déng khéc ctia Ban kiém soat: Khong c6 IV, Dio tgo vé quan tr] Cong ty: - Céc than vién HQT, thanh vién BKS, Téng Giém déc diéu hanh va eée cén b6 quan ly khdc, thur ky Céng ty moi chi ty nghién cdc quy dinh vé quan tri Céng ty theo cée vin bban da duge ban hanh phi hgp voi cde quy dinh cua phép lust. ~ Chua tham gia cde khéa dao tao bai bin vé quin tri Cong ty do ede co quan quan ly t6 chite, V. Danh sich vé nguéi c6 lién quan ciia céng ty niém yét theo quy dinh tai khoan 34 Diéu 6 Lugt Chimg khodn va giao djch cia nguivi c6 lign quan ctia Cong ty voi chinh Cong ty. 1. Danh séch 8 déng ngi b6 va ngudi cé lign quan: Theo PL 01 2. Cae giao dich khac trong nim 2019: (ce giao dich cla c6 déng néi bd/ cé dng Ién va ngudsi ign quan véi chinh Céng ty): = Cac giao djch n6i bd nay duge thye hign theo nghi quyét sé 01/2019/NQ-HDQT ngay 06/01/2019 “V/v théng qua quyén han cia TGD trong viéc ky HDKT v6i cde doi negng quy dinh tai Khoan 1, Diéu 162 Lugt doank nghiép sé 68/2014/QHI3". = Chi tiét cdc giao dich: 2.1 Ban hang 1.150.637.906.087 dong + Tp dodn Buu chinh Vign thong Vigt Nam (VNPT) 1.110.716.766.138 * + Cong ty CP Dau tu Kg thuat sé Viet 37.229.231.227 = + COng ty Cé phan ITTA 1,585.564,063 ~ + Céng ty CP Dich vy ky thugt Vign théng Ha N6i 1.106.344.659 x 2.2 Mua hang $8.174.313379 ding + Tép doan Bur chinh Vin thong Vigt Nam (VNPT) 382.781.3900“ + Céng ty CP Dau tu Ky thugt sb Viet $1.597.019.989 + Céng ty Cé phin ITTA 5.954.512.000 + COng ty CP Djch vy ky thugt Vign thong Ha Noi 40,000.00 2.3 Ngudi mua tra tién trade: 1.112,500.000 ding + Tép doan Bun chinh Vin thong Viet Nam (VNPT) 1.112.500.000 * 2.4.Cé tire 48 tra 110.117.108.000 ding + Tp doa Buu chinh Vin thong Viet Nam (VNPT) 10.117.108,000 Kee ezy