Casos Relevantes

Unidad de Inteligencia Financiera

Contenido

I. Derechos de las Mujeres

• Red de Trata
• Pastor
• Pornografía infantil
II. Corrupción
• Ex funcionario Local
• Servidor público Local
• Primavera
• Fraude al Infonavit
III . Narcotráfico
• Tiburón
IV. Medicamentos
• Intercontinental
• Tesorero
• GFE
V. Secuestro
VI. Grupo Coorporativo
• Modelo Global
• 7 Casos
I. Derechos de las Mujeres:
Red de trata

Red de trata que captaba a víctimas y las enamoraban,

para después manipularlas y obligarlas a ejercer la
prostitución.
Se cumplimentó una orden de aprehensión contra 5
personas, por delitos de trata de personas. Personas Bloqueadas: 7
Se detectó uno de los miembros de la red depositaba el Montos Directos: $ 52,618,862.36 MN.
dinero en efectivo, aun tercer sujeto quien lo ingresaba al Montos terceros relacionados: $ 53,459,136.13 MN.
sistema financiero, mediante la compra de inmuebles, $ 6,189,896.48 USD.
vehículos, etc.
Pastor

Pastor en tercera generación de la religión de la Luz Personas Bloqueadas: 6

del Mundo, engañaba a sus víctimas por medio de la Montos Directos: $ 359,981,131.42 MN.
fe.
$1,569,236.07 USD.
Para que donaran todas sus pertenecías a la iglesia,
Montos terceros relacionados: $ 82,483.30 MN.
además de tener relaciones con las más jóvenes.
Pornografía infantil a través de Facebook
Se trabajó en colaboración con la Fiscalía de
trata de Personas del Estado de México.

Una menor de edad fue engañada vía

Facebook, por un sujeto que la convenció
de enviarle imágenes y videos de su cuerpo
desnudo (packs), además de darle sus
claves de acceso a esta red social.

Posteriormente, el inculpado contactaba a

posibles compradores a través del perfil de
Facebook de la víctima, cobraba entre 50 y
100 pesos.

La UIF logró, localizar la identidad del

agresor, además de las cuentas bancarias a
las que se hicieron los pagos por las fotos de
la víctima.
Se realizó el análisis de los SPEI’s recibidos
por el inculpado por las fotos.
Los recurso fueron retirados en efectivo por
el inculpado
II. Corrupción:
 De 2013 a 2018 recibió $7.6 MDP de un Gobierno Local, por ocupar
diversos cargos.

Funge como apoderado legal de un Centro Deportivo, de 2013 al 2018 a su

nombre envío $39 MDP, destacan $38.5 enviados a Israel (jurisdicción de riesgo).

De 2015 a 2019, recibió cheques interbancarios por $9.4 MDP y emitió $737 mil pesos.
De 2012 a 2019, recibió SPEI´s por $22.7 MDP y envió $19.8 MDP, además se envía a

Ex cuantas propias $1.1 MDP.

De 2013 a 2019, tiene consumos en American Express por $37.5 MDP.
funcionario
Local De 2004 a 2019, se identificaron 190 operaciones de compra venta de inmuebles,
adquiere 2 en copropiedad por $6.6 MDP y enajenó un total $99.4 MDP, como
copropietario 117 inmuebles por $87.3 MDP y como propietario 71 operaciones por
$12.09 MDP.

Fiscalmente. De 2013 a 2018 declara $54.5 MDP, sin embargo, en año 2018 declara un préstamo por $14
MDP. En declaraciones de terceros reportan ingresos por diferentes personas morales, aun cuando era
servidor público.
De 2015 a 2019, de identificaron vuelos a Estados Unidos, Israel, España, Francia, Cuba, Reino Unido, en
compañía de su familia principalmente esposa e hijo
Ex funcionario Local
 De 2013 a 2015, se identificaron operaciones en efectivo:
Depósitos por $ 5.7 MDP,
5 pagos de créditos en efectivo por $975 mil pesos
Venta de divisas por $10 mil euros ($200 mil pesos)
Pagos a un Hospital $ 521 mil pesos.
Se identificó, como beneficiario de en una tarjeta de American Express a nombre
de una personas física (sin relación comercial o familiar), con un consumo total
de $19.5 MDP en 2017 a 2018.

Servidor Fiscalmente. Declaró ingresos de 2013 al 2018 por $5.6 MDP. se localizaron declaraciones
de terceros del Gobierno Local, en el mismo periodo por $7.03 MDP.
público Corporativamente. Es accionista de la empresa una empresa.

Local

Esposa
En 2015 adquiere un inmueble por $5.8 MDP.
En 2016 le donó a su hija un departamento de 143 metros cuadrados ubicado en la CdMx.
Fiscalmente. No presenta declaraciones anuales, que respalden la adquisición del inmueble
De 2013 a 2015, registró gastos en una tarjeta American Express como beneficiaria de una tarjeta a nombre
de un despacho de Arquitectos, por $5.09.
Servidor público Local
Caso Primavera
Reporta ingresos totales por 3.5 MDP entre 2013 y 2018. Se observan discrepancias
fiscales en sus declaraciones.

Entre octubre y noviembre de 2017 recibió 25.7 MDP por el probable retorno de
inversiones en una cuenta personal en Suiza.

Su empresa recibió 1.48 MDP por medio de transferencias internacionales de un

presunto operador.

Su presunto operador está alertado en seis reportes por movimientos

inusuales que suman 741 MDP y retiros en efectivo de 2015 a 2019 por 122.84
MDP.

El operador es representante legal de cuatro empresas, una de las cuales está

alertada por ser fachada y permanecer a una red de este tipo.
 Tiene la figura de interviniente de un Grupo Inmobiliario (constituida en mayo
2014)
comparte número telefónico),
En 28 de marzo de 2018 expide un cheque de caja a favor de Grupo Inmobiliario
por $174 MDP, monto la inmobiliaria le devuelve íntegramente el 27 de abril de
2018, por lo que, se presume una simulación de operaciones.

Transferencias internacionales

Ø De 2018 a 2019, envió Transferencias internacionales a cuentas en Estados Unidos

Ø -$19.1 MDP a empresa que agiliza transacciones inmobiliarias
Ø -$1.03 MDP a empresa Fiduciaria
Fraude al Ø
Ø
$400 mil pesos a Accionista
$4 mil dólares a despacho de abogados en diversas ramas.
Infonavit Ø $142,725.00 MN a Suiza a una empresa se identifica como asesor de riqueza y/o conflictos familiares.

Desde sus cuentas en Estados Unidos envía a:

Ø $2.09 MDP a empresa de servicios inmobiliarios

Ø $7.8 MDP a empresa con la que comparte número telefónico

Destaca que con 9 transferencias a Reino Unido $49.1 MDD a multinacional de corretaje.
 Fraude al Infonavit

Durante 2019 envió $1.5 MDP,

Corporativamente: por concepto de donativo a la
•Empresa 2, con 99 acciones por $99,000 empresa Sociedad de
pesos. Beneficencia.
•Persona física, con 1 acción por $1.00
pesos.
En 2019, la empresa le otorgó un
préstamo a su accionista por $200 MDP. En 2019, efectuó 11 retiros en efectivo por $10.1
MDP desconociendo su destino por la
naturaleza de las operaciones.

Fiscalmente
•En 2014 declaró ingresos fiscales en
cero.
•En 2015 solo $8 pesos, sin embargo,
fue alertada por una institución
financiera quien reportó que en
noviembre de 2015 recibió $5 MDP.
Empresa 1 •En 2016 declaró ingresos por $2,198
pesos, fue alertada y se reportó que
Constituido en en 2016 recibió $18.7 MDP y retiros
Junio de 2014 por $19.7 MDP.
•En 2017, declaró ingresos por $3´024.1
MDP y en 2018 $1´900.01 MDP.
Fraude al Infonavit
III. Narcotráfico:
 Tiburón
Fuentes abiertas

Fue detenido por transportar cocaína en el

Efectivo
De 2002 a 2017 depósitos por
$75.2 MDP y retiros por
$554.1 MDP
Corporativamente
interior de tiburones congelados durante 2017,
Constituye con su familia
presuntamente la ruta de los tiburones (esposa e hijos) tres
cargados de cocaína procedía de Costa Rica empresas.
1. Empresa Pesquera
y tenían como destino Progreso en Yucatán
2. Empresa Congeladora
para después ser transportados a Jalisco 3. Empresa Industrias
Pesqueras
como destino final de la mercancía.

SUJETO 1
Persona física de 58 años

Actividad fiscal la de comercio

Envía $2.3 MDDP a un sujeto al por mayor de pescados y
fue detenido en 2017 e por mariscos, en Progreso, Fiscalmente
posesión de drogas para su Yucatán. De 2014 a 2018 declaró
venta Se encuentra en LPB ingresos acumulables por
$6.4 MDP
 Actividad fiscal la de comercio al por mayor de
pescados y mariscos.
Empresa pesquera

La empresa recibe recursos por

medio de transferencias de sus
propias cuentas entre agosto 2018
y agosto 2019 por $139.2 MDP.

Triangula recursos con el sujeto 1, Operaciones en Efectivo

de 2018 a 2019 le envía $1.5 MDP y De 2007 a 2019 al registrar
de 2013 a 2015 recibe $82.7 MDP. depósitos por $272 MDP y retiros
durante el mismo periodo de
$1,783 MDP.

Operaciones de Comercio Exterior

De 2013 a 2019, recibe por exportaciones $781.1

MDP.
Fiscalmente
Exporta Pepino de Mar, por un monto de
De 2014 a 2018 declaró ingresos por
$664.8 MDP y representa el 85.5% del total de
$2´650 MDP y deducciones por $2,629
todas sus exportaciones
MDP.
A Hong Kong con $417.7 MDP y los Estados
Unidos con $250.3 MDP
 Empresa Congeladora

Actividad fiscal preparación y Operaciones en Efectivo

envasado de pescados y
De 2007 a 2019 depósitos por
mariscos.
$38.7 MDP y retiros por $413.1
MDP.

Operaciones de Comercio Exterior

De 2012 a 2019, recibe por exportaciones

Fiscalmente
$411.3 MDP.
Exporta Pepino de Mar, por un monto de En 2013 no presenta declaraciones de
$326.9 MDP y representa el 79.4% del total de impuestos.
todas sus exportaciones. De 2014 a 2018 declaró ingresos por $924.2
A Hong Kong con $253.8 MDP. y los Estados MDP y deducciones por $924.3 MDP.
Unidos con $73.1 MDP. En 2017 tuvo perdidas fiscales de $1.9 MDP.
 Actividad fiscal la de elaboración de hielo y pesca en
altamar.
Empresa pesquera 1

Triangula recursos con la empresa

pesqueras $284 mil pesos en 2019
y de la empresa Congeladora
recibe $572 mil pesos durante el
mismo periodo. Operaciones en Efectivo
De 2002 a 2017 depósitos por
$75.2 MDP y retiros por $554.1
MDP.

Operaciones de Comercio Exterior

Recibe $5.3 MDD de una empresa en Hong

Kong entre 2013 y 2015.
Fiscalmente
Además, envía $2.3 MDD a una empresa en
De 2014 a 2018 declaró ingresos por $6.4
Estados Unidos.
MDP y deducciones por $129 mil pesos.
Tiburón
IV. Medicamentos:
Intercontinental de Medicamentos Señalada en FA en 2019 como uno de los diez
principales proveedores al Sector Salud en México.
En 2017 registró depósitos por $667.4 MDP y
retiros por $666.7 MDP; fue alertado por realizar
retiros en montos elevados no congruentes con lo
declarado y/o información proporcionada que no
justifica las operaciones.

En 2013, recibió $129.4 MDP del Gobierno del Estado de

Oaxaca SS Seguro Popular.
En 2017, recibió cheques por $24 MDP de la Secretaria de
Salud del Estado de Puebla Seguro Popular.
De 2012 a 2019, recibió $7,083 MDP provienen de diferentes
gobiernos estatales destacando Puebla, Oaxaca,
Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo.

De 2012 a 2015 dispuso recursos a una red de empresas

fachadas en Oaxaca:
- $86.8 MDP a la empresa 1 (Aletada por operativa
incongruente)
- $96.4 MDP a Empresa 2 (Listas de Simuladores del
SAT).
-$137.3 MDP a Empresa 3 (Listas de Simuladores del
SAT).
-$87.6 MDP a Empresa 4 (Listas de Simuladores del SAT).

De 2013 a 2018, envío transferencias internacionales por

$3.5 MDP, $3.8 MDD y 3 mil euros principalmente a los
Estados Unidos,.

Fiscalmente De 2013-2017 declaró ingresos por $9,120 MDP

pero manifiesta pérdidas fiscales por $410 MDP.
Tesorero en dependencia de Seguridad Social Tesorero en dependencia de Seguridad Social
De 2014 a 2019 tuvo depósitos en efectivo por
$3.6 MDP y retiros por $18.2 MDP, se desconoce
el origen y destino de los recursos y dichas
operaciones no son acordes con su sueldo ni su
actividad.

De 2014 a 2019 realizó depósitos en efectivo por $3.6

MDP y retiros por $18.2 MDP, son efectuados en las
localidades de CDMX y Toluca.
En 2017 realizó depósitos por $24,150 MDP y retiros
por $24,162 MDP.
En 2019, depositó $246,299.66 MN y retiró
$243,499.96 MN.
De 2017 a 2018 envió recursos al extranjero por
$180MDD, $54 mil Euros y $4 mil francos Suizos
con destino principalmente a Hong Kong China,
Corea, EUA, Pakistán y Turquía.
En 2015, 2016 y 2018 recibió tres cheques por $690
mil pesos.
De 2016 a 2018, adquiere 9 autos por $3.2 MDP,
registra consumo de tarjetas de servicios por $24.7
MDP.

Fiscalmente. Declara ingresos por $4.8 MDP donde el

70% son por sueldos y el 30% de otros ingresos, sin
embargo, los mismos no reflejan todos en sus
declaraciones patrimoniales.
Además, no son acordes con las operativas identificadas
por operaciones de $24 MDP.
 Estas empresas que registran los mismos accionistas, la familia P. F.
• Madre
• Padre
• Tres Hijos

De 2013 a 2018, GFE os tuvo contrataciones con el gobierno federal por $89´943 MDP (CompraNet).

Fue alertado en 2009, debido a una nota periodística que refiere GFE fue favorecido por un
funcionario del gobierno Veracruz, a ganar licitaciones por 5 mil MDP.

GFE
No registran operaciones de comercio exterior que amparen la compra de
medicamentos, vacunas, etc. hecho que es destacable debido a que son empresas
comercializadoras.

Los cinco integrantes de la familia PF realizan transferencias internacionales de envío. Destaca:

§ Hijo 1 entre 2014 y 2019 envió 335 MDP y 40 MDD a EUA; y 569 mil pesos a Rumania.
§ Padre en diciembre 2015 envió 100 MDP a Suiza; y 64 MDP a EUA, en ambos casos a cuentas de él mismo.
§ Hijo 2 envió 1,521 MDP a cuentas de él mismo en Suiza; y 84 MDP y 7mdd a EUA.
§ Hijo 3 envió 16mdp y 4mdd a EUA.
GFE
V. Secuestro:
 Caso Secuestro
Se realizó un modelo de riesgo sobre secuestro. Se seleccionó el caso por encontrarse en los primeros
lugares y por contar con información del sistema financiero. El sujeto tiene una calificación de 7.01 en el
modelo global.

De acuerdo con fuentes abiertas, la familia se ha dedicado al secuestro desde los años 90. Es
identificado como hijo del líder y miembro de una banda de secuestradores.

Entre 2018 y 2019 recibió 1.6 mdp sin que se conozca el origen.

Alertado por ser miembro de una familia de secuestradores y recibir dinero sin que se conozca su origen.

Empeñó joyas por 174 mil pesos sin ser acorde con su perfil socioeconómico.

Recibe dinero de su hermana. Miembro de la banda familiar, acusada y sentenciada por secuestro
en 2013. Actualmente en libertad.
VI. Grupo Coorporativo:
Modelo Global

De las 1,854 empresas identificadas mediante

información proporcionada por el IMSS.

Únicamente se localizó información financiera de

1,086 empresas, de las cuales se generó un modelo
global.

Derivado del análisis del Modelo Global de Sujetos.

Se seleccionaron 7 objetivos con calificación alta en el

modelo global e inusuales.
Caso 1

Representante legal de 5
Accionista de 11 empresas Accionista de 47 empresas Accionista de 3 empresas Accionista de 47 empresas empresas

Financieramente: Entre 2016 Financieramente: De 2017 a Financieramente: Fue Financieramente: Sin

y 2019, realizó retiros en 2019, retiros en efectivo por
efectivo por $282 MDP. $20.7 MDP.
Entre 2016 y 2019 envió En 2013, solicitó un crédito
transferencias hipotecario (se desconocer
internacionales por $283 mil monto) en junio de 2013.
dólares principalmente a
Estados Unidos y China y Corporativamente: Es socio,
recibe $18 mil dólares. representante legal,
administrador único y/o
Corporativamente: Es apoderado en 47 empresas.
accionista en 11 empresas:
Fiscalmente: De 2014 a 2018, no
Fiscalmente: No presenta presenta declaraciones.
declaraciones anuales por los Recibió ingresos por $435 mil
ejercicios 2014 a 2018.
pesos durante el periodo de
De 2013 a 2016, revivió 2012 a 2019.
sueldos y salarios por $143 mil
pesos.
alertada debido a que
participa en empresas que
presentan características de
fachada.
Corporativamente: Figura
como apoderado legal en 03
empresas y como comisario
en 02 empresas.
Fiscalmente. Se encuentra
SUSPENDIDO.
Presentó declaraciones
anuales por los ejercicios
2014 a 2016, manifestando
ingresos y deducciones en
$0.00 MN.
Entre 2012 y 2019 recibió
sueldos y salarios por $1.6
MDP.
información. Financieramente: En 2016,
adquirió una propiedad con
valor de $3.3 MDP.
Corporativamente: Es
representante legal,
Corporativamente: Figura
apoderado y/o comisario como representante legal y/o
de 47 empresas. apoderada de 05 empresas.
Fiscalmente: De 2014 a
2018 No presenta Fiscalmente: En 2017 y 2018,
declaraciones. manifestó ingresos por $152
mil pesos.
Entre 2012 y 2019, recibió De declaraciones de terceros
se conoció que percibió
sueldos por $447 mil
pesos. ingresos por un monto total
de $989 mil pesos entre 2013
y 2019.
 Caso 2
Empresa 1
• Financieramente
• En 2018 registró depósitos por $3.4
MDP y retiros por $3.5 MDP;
• De 2018 a 2019 retiros en efectivo
por $538 mil pesos.
• De 2018 a 2019 emitió cheques por
$1 MDP.
• De 2018 a 2019 recibió
Transferencias por $5.3 MDP.
• Fiscalmente
• En 2017 a 2018 registra ingresos
totales por $688 MDP, deduciendo
en su totalidad y declarando
perdidas fiscales.
• Facturación de 2017 a 2019 por
ingresos de $872 MDP y gastos
$1,020 MDP.
• Indicadores:
• Triangulación y simulación de
recursos.
• Accionistas y apoderados sin
información financiera, posible
prestanombres.
• No existe congruencia entre lo
operado y lo declarado
fiscalmente.
Empresa 2
• Financieramente
• De 2017 a 2018 registró depósitos
por $101 MDP y retiros por $99
MDP.
• En 2018 y 2019 retiros en efectivo
por $750 mil pesos.
• En 2018 y 2019 envió transferencias
internacionales por $952 mil pesos.
• Fiscalmente
• En 2017 y 2018 registra ingresos
por $330 MDP, deduciendo en su
totalidad y declarando perdidas
fiscales.
• Facturación de 2017 a 2019 por
ingresos de $1,041 MDP y gastos
$788 MDP.
• Indicadores:
• Accionistas no acordes a los
montos operados, posibles
prestanombres.
• Triangulación de recursos en
empresas del mismo grupo
empresarial.
• Alta velocidad de manejo de
fondos.
• No existe congruencia entre lo
operado y lo declarado
fiscalmente.
• Registra como apoderado a Ury
Martínez Cendo.
Empresa 3 Empresa 3
• Financieramente • Financieramente
• En 2019 retiro en efectivo por $370 • En 2018 y 2019 realizó
mil pesos. transferencias internacionales por
$198 mil pesos.
• Fiscalmente • En 2018 recibió cheques por $695
• En 2017 y 2018 registra ingresos mil pesos y emitió por $139 MDP
por $182 MDP, deduciendo en su • Fiscalmente
totalidad y declarando perdidas • En 2017 y 2018 registra ingresos
fiscales. por $323 MDP, deduciendo en su
• Facturación de 2017 a 2019 por totalidad y declarando perdidas
ingresos de $486 MDP y gastos fiscales.
$403 MDP. • Facturación de 2017 a 2019 por
ingresos de $822 MDP y gastos
• Indicadores: $615 MDP.
• Accionistas y apoderados sin
perfil, posibles prestanombres. • Indicadores:
• parte del Grupo Gin en la que • Empresa de Outsourcing que
varias de sus empresas tienen forma parte del GRUPO GIN en la
reporte previo. que varias de sus empresas tienen
• Registra transaccionalidad con reporte previo a la autoridad.
personas morales en donde no se • No existe congruencia entre lo
aprecia el vínculo comercial operado y lo declarado
• El monto de los impuestos fiscalmente.
pagados no es congruente. • Accionistas con características de
• Registra facturación muy elevada prestanombres.
respecto sus ingresos declarados y • Registra como apoderado y
lo operado en cuentas bancarias. autorizado a un persona que es
• Registra como apoderado a Ury representante de al menos 15
Martínez Cendo. empresas de las cuales 3 son Lista
SAT Simuladoras.
Caso 2
 Caso 3
Empresa A
• Financieramente
• En 2018 registró depósitos por
$54 MDP y retiros por $53 MDP.
• En 2017 y 2018 retiros en efectivo
por $1.2 MDP.
• En 2017 y 2018 recibió cheques
por $2.5 MDP.
• De 2018 a 2019 recibió
transferencias por $5.3 MDP.
• Fiscalmente
• En 2016 a 2018 registra ingresos
por $1,090 MDP, deduciendo en
su totalidad y declarando
perdidas fiscales.
• Facturación de 2015 a 2019 por
ingresos de $2,354 MDP y gastos
$1,986 MDP, recibe facturas a
posibles patrones reales y emite a
sujetos del mismo Grupo GIN.
• Indicadores:
• Empresa de outsourcing que
pertenece a Grupo GIN.
• Sus apoderados presentan
características de prestanombres.
• Inconsistencias fiscales debido a
que todos los años declara
perdidas, sin pagos de impuestos.
Prestanombres de 31 empresas
• Financieramente
• En 2018 registró envió de
cheques de caja por $190 mil
pesos.
• Fiscalmente
• En 2015 y 2016 registra
ingresos por $154 mil pesos y
deducciones por $62 mil
pesos.
• Corporativamente
• Tiene vínculos corporativos
con al menos 19 empresas de
las cuales 6 se encuentran en
la Lista SAT Simuladores
(EFOS) y una en proceso de
liquidación.
• Indicadores:
• Presenta características de
prestanombres; al figurar
como accionista,
representante legal,
apoderado y/o cualquier
relación corporativa en más
de 31 empresas.
Prestanombres de 23 empresas
• Financieramente
• Relacionado con empresas que se
encuentra en Lista SAT -
FACHADA.
• Recibió transferencia
internacional por $74 mil pesos.
• Fiscalmente
• Declaraciones de 2015 al 2018,
registrando Ingresos por $154 mil
pesos y deducciones por $62 mil
pesos.
• Corporativamente
• Se le vincula con al menos 23
empresas de las cuales 3
empresas ya están en Listas SAT
Simuladores (EFOS).
• Indicadores:
• Presenta características de
prestanombres; al figurar como
accionista, representante legal,
apoderado y/o cualquier relación
corporativa en más de 20
empresas de las cuales la mayoría
se fueron listada o investigadas
por el SAT.
Prestanombres de 2 empresas
• Financieramente
• En 2013 y 2014 operaciones en
efectivo por la compra de
$600 USD.
• De 2016 a 2018 cheques
interbancarios por $48 mil
pesos
• Fiscalmente
• Declaraciones anuales de 2015
a 2017 registrando ingresos
por $69 mil pesos.
• Corporativamente
• Se conoce que figura como
accionista de dos empresas
con actividades de «Servicios
de Contabilidad y Auditoría”
en Aguascalientes y Ciudad
de México.
• Indicadores:
• Presenta características de
prestanombres.
• Figurar como accionista y/o
representante legal de
empresa que se encuentra en
“Lista EFOS”.
 Caso 3
Síntesis de hechos:

•Se detectó una red de empresa que presentan

características compatibles con las denominadas
empresas “fachada”.

•Se identificó que las mismas se encuentran relacionadas

corporativa y financieramente con al menos 3 personas
físicas, ya que presentaron operaciones financieras con
diversas personas físicas y morales que al parecer no se
derivan de actividades económicas acreditadamente
lícitas.

Montos globales Estatus de la

Denuncia de las denuncia:
presentada, ante operaciones: • Se radicó en la
la Fiscal General Depósitos Unidad
de la República, el MN: $ Especializada en
11 de diciembre 142´783,432.2 Análisis
de 2019 Financiero.
DLS: $10,365.68
Retiros Pendiente de
que se le asigne
Personas MN: $ número de
denunciadas: 7 210´190,152.5 carpeta de
DLS: $562,339.04 investigación.
¡Gracias!