Le Conseil compte-t-il une proportion suffisante de membres indépendants pour lui permettre d’interagir de manière constructive avec la direction ? La taille du Conseil vous semble-t-elle raisonnable compte tenu des objectifs et de la charge de travail actuel ? (Dans une fourchette idéale de 9 à 13 membres, avec une moyenne d’environ 10 membres) Les réunions sont-elles bien organisées et structurées ? (Durée, PV, taux de présence, documentation pertinente et à temps, etc.) Les membres sont-ils à l’aise d’émettre des propos qui vont à contre-courant des idées dominantes ?
Travail du président du Conseil :
Le président préside-t-il avec compétence et doigté les réunions du Conseil ? Le président s’assure-t-il de l’existence d’un processus d’évaluation du rendement du Conseil et de ses membres ? Le président s’assure-t-il que les membres comprennent bien leurs devoirs de fiduciaire, c’est-à-dire qu’ils doivent veiller aux meilleurs intérêts de l’organisation et non aux intérêts de la base dont ils sont issus ?
Relation entre le Conseil et le directeur général :
Le Conseil procède-t-il à une évaluation annuelle du rendement du directeur général (par le
comité de GRH) basée sur des critères objectifs et mutuellement acceptés ? Le directeur général aide-t-il adéquatement à la préparation des réunions du Conseil, fournit-il aux membres l’information dont ils ont besoin et répond-il à leurs questions de manière satisfaisante ? Le directeur général accepte-t-il de se rallier aux décisions prises par le Conseil, même dans les cas où il a exprimé des réserves ?
Structure et travail des comités du Conseil :
Existe-t-il, au sein de votre organisation, les comités du Conseil suivants :
· Audit ?
· Gouvernance ? · Ressources humaines ?
· Gestion des risques ?
· Sinon, a-t-on inclus les responsabilités de ces comités dans le mandat du Conseil ou d’une autre instance indépendante ?
Les comités du Conseil sont-ils actifs et présentent-ils régulièrement des rapports au
Conseil ? Les membres qui siègent à un comité opérationnel comprennent-ils qu’ils travaillent sous l’autorité du directeur général ?
Performance du Conseil et de ses comités :
Est-ce que l’on procède à l’évaluation de la performance du Conseil, des comités et de ses membres au moins annuellement ? Est-ce que les membres sont évalués en fonction des compétences et connaissances qu’ils sont censés apporter au Conseil ?
Recrutement, rémunération et évaluation du rendement du DG :
La rémunération du directeur général est-elle équitable par rapport à l’ensemble des employés et a-t-elle fait l’objet d’une analyse comparative avec le marché des organisations afin d’assurer un certain degré de compétitivité ? Est-ce que le Conseil consacre l’attention nécessaire à la succession du directeur général et dispose-t-il d’un processus robuste d’identification d’un nouveau premier dirigeant, tant pour les transitions planifiées que non planifiées ?
Planification stratégique : Votre organisation possède-t-elle un plan stratégique incluant notamment :
· le contexte dans lequel évoluent la société et les principaux enjeux auxquels elle fait face ?
· les objectifs et les orientations stratégiques de la société ?
· les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ?
· les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats ?
Le Conseil surveille-t-il la viabilité permanente de la stratégie, et est-elle ajustée, si
nécessaire, pour répondre aux évolutions de l’environnement ?
Performance et reddition de comptes :
S’assure-t-on que les indicateurs de performance utilisés par la direction et présentés au Conseil sont reliés à la stratégie de l’organisation et aux objectifs à atteindre ? Le Conseil est-il satisfait du processus de communication de crise de la société et est-il à même de surveiller de près son efficacité si une crise survient ? Est-ce que la direction transmet suffisamment d’information opérationnelle au Conseil et aux différentes directions afin que celui-ci puisse bien s’acquitter de ses responsabilités de surveillance ? Est-ce que le Conseil s’assure que les informations sont fournies aux parties prenantes telles que les organismes réglementaires, les organismes subventionnaires et les partenaires d’affaires ?
Gestion des risques :
Est-ce que les risques les plus élevés font l’objet de mandats d’audit interne afin de donner un niveau d’assurance suffisant aux membres du Conseil ? Existe-t-il une délégation d’autorité documentée et comprise par tous les intervenants ?
Éthique et culture organisationnelle :
S’assure-t-on que la direction générale est exemplaire et a développé une culture fondée sur des valeurs qui se déclinent dans l’ensemble de l’organisation ? Le Conseil reconnaît-il l’impact sur la réputation de l’organisation du comportement de ses principaux fournisseurs et autres partenaires ?
