1.

Responder en términos propios las siguientes preguntas:

1.1. ¿Qué se entiende por infracción o incumplimiento de una norma?

R: Falta o delito de carácter administrativo, la cual genera una multa
ya sea económica o comparendos educativos a la persona
natural, jurídica o empresa la cual cometió la falta.

1.2. ¿Qué es un acto de competencia desleal?

R: son actos que atentan contra otros comerciantes, empresas o contra el

consumidor, faltando a su deber de no ejecutar actos de competencia
desleal.

1.3. ¿Por qué es importante cumplir las normas?

R: Porque cumplir las normas nos ayuda, tener una mejor vida en un
entorno laboral o social y no tener problemas con la ley o por
incumplimiento de la misma.

1.4. ¿Qué considera que causa que en Colombia la infracción de normas

sea frecuente?

R: La flexibilidad de la justicia colombiana, al igual los entes

judiciales son personas que se dejan sobornar muy fácil, generando
así que los infractores cometan un delito a los días lo vuelven a
soltar y con ello cometen el mismo delito.

1
 2. Identificar una situación de una empresa o persona que haya infringido
normas comerciales o tributarias, analizar desde el punto de vista legal,
citar normas y apartados de las mismas y dar una opinión personal, puede
acudir a diversas fuentes de información por ejemplo gacetas judiciales,
diarios especializados, diarios de circulación nacional.

Debe detallar:

2.1. Nombre de la empresa o persona a analizar,

2.2. Síntesis de la situación problema o infracción.
2.3. Normas infringidas (leyes, decretos, artículos),
2.4. ¿Considera que la infracción fue correctamente sancionada o no?
Argumente su respuesta.

Administrador de pirámide acepta cargos por enriquecimiento ilícito y captación

ilegal de dinero

Empresa DRFE empresa Proyecciones (Dinero Rápido, Fácil y

Efectivo) (Piramide), Jorge Ovario Chamorro Ceballos

Jorge Ovario Chamorro Ceballos, esta persona administro un modelo de pirámide

(captación ilícita de dinero), en el municipio de El Bordo (Cauca), aceptó cargos ante
el Juzgado Segundo Penal municipal de Santander de Quilichao (Cauca), con función
de control de garantías.

La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de lavado de activos, captación masiva y
habitual de dineros, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para

delinquir. Chamorro era el administrador de la conocida pirámide DRFE en el municipio de

El Bordo (Fiscalia General de la Nacion, 2015)

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Normatividad Infringida

 Decreto 1023 de 2012 Art. 7 (punto 26) Lavado de activos

Funciones Generales de la Superintendencia de Sociedades.

Instruir a las entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben adoptar para la
prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son fenómenos delictivos que

generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector
real, que se pueden traducir en el acaecimiento de riesgos operacionales, legales,
reputacionales, de contagio y de mercado, entre otros, lo que puede afectar su buen nombre,
su competitividad, su productividad y su perdurabilidad.[ CITATION Sup16 \l 9226 ]

 Ley 599 del 2000 (Código penal)

 Art 366 Captación masiva y habitual de dineros

El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro
acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa
autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a
doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de
divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.[ CITATION Ley20 \l
9226 ]

 Ley 1357 del 2009

Modificado a "ARTÍCULO 316A. Independientemente de la sanción a que se haga

acreedor el sujeto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva y
habitual, quien habiendo captado recursos del público, no los reintegre, por esta sola
conducta incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y
multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.[ CITATION Con09 \l 9226 ]

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Enriquecimiento ilícito de particulares

Código Penal Código Penal Ley 599 de 2000

Artículo 327. Enriquecimiento ilícito de particulares

El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento
patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá,
por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y
multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[ CITATION Ley201 \l 9226 ]

 Ley 599 del 2000 (Código penal)

Artículo 340. Concierto para delinquir

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será
penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108)
meses.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura,
desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico
de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas
tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento
ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos
de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o
hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la
administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de
ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil
(30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten,

promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean
servidores públicos.

Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de

hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del

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contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será
de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. [ CITATION Ley202 \l 9226 ]

2.4 Aunque no se encuentra la condena impuesta por el juez a Jorge Ovario

Chamorro Ceballos, acepto los cargos, puede obtener una reducción de la misma
condena impuesta y fue capturado en un retén de la policía en una de las vías de
Santander de Quilichao y estaba prófugo de la justicia, en el caso del Juzgado Único
Penal Especializado del Circuito del Distrito Judicial de Manizales condenó a 18
años y 10 meses de prisión, a Carlos Alfredo Suárez, principal responsable de la
firma captadora de dinero, conocida como Proyecciones D.R.F.E.

una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; teniendo en cuenta
la normatividad colombiana, la cual es una multa y los años impuestos por el
juez[ CITATION ElE13 \l 9226 ], acorde a todo el monto de dinero que esta
pirámide robo y defraudó a la las personas, en donde se hicieron rico a costillas del
pueblo, sin embargo toca es tener en cuenta que no se le produzca una rebaja de
pena o algún soborno por parte de los implicados para que pueda salir más temprano
de la cárcel o disminución de la multa.

Bibliografía
Congreso de Colombia . (12 de Noviembre de 2009). "modifica Codigo Penal". Obtenido
de www.superintendenciafinanciera.gov.co
El Espectador. (22 de Nov de 2013). El Espectador. Obtenido de Segunda condena para
creador de la “pirámide” Drfe:
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/segunda-condena-creador-de-
piramide-drfe-articulo-459947
Fiscalia General de la Nacion. (5 de Enero de 2015). Fiscalia General de la Nacion.
Obtenido de Administrador de pirámide acepta cargos por enriquecimiento ilícito y
captación ilegal de dinero:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/administrador-de-piramide-acepta-
cargos-por-enriquecimiento-ilicito-y-captacion-ilegal-de-dinero/
Leyes.co. (14 de 05 de 2020). Código Penal Artículo 327 Colombia. Obtenido de
https://leyes.co/codigo_penal/327.htm

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Leyes.co. (12 de Mayo de 2020). Leyes.co. Obtenido de Codigo Penal :
https://leyes.co/codigo_penal/316.htm
Leyes.co. (12 de 05 de 2020). Leyes.co. Obtenido de Código Penal Art 340:
https://leyes.co/codigo_penal/340.htm
Super Intendencia de Sociedades. (2016). Super Intendencia de Sociedades. Obtenido de
Soborno Internacional Lavado de activos :
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/normatividad/estudios_econom
icos_financieros/doc_soborno/SOBORNO%20INTERNACIONAL%20PDF
%20FINAL.pdf