LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ

Hace algunas semanas, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar

contra la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia,
por el presunto delito de lavado de activos. Al igual que algunos presidentes
regionales, el ex presidente Alejandro Toledo es sujeto de una investigación
por esta misma razón.
El lavado de activos consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos
provenientes de actividades delictivas, insertándolos en el mercado formal a
través de operaciones bancarias o compra de otros bienes.
¿CÓMO EMPIEZA UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LAVADO DE
ACTIVOS?
Una investigación preliminar,la primera etapa de un proceso penal se abre
cuando la Fiscalía sospecha de la existencia de un delito. ¿Debido a qué?
Normalmente gracias a las denuncias que recibe,aunque también puede
hacerlo por iniciativa propia.
A esto se suman operaciones económicas que tampoco pueden ser
justificadas.
 Por ejemplo
En el caso de Alejandro Toledo, la millonaria casa a nombre de su suegra; en
el de Nadine Heredia, el dinero en efectivo depositado en sus cuentas
bancarias por servicios profesionales.
El ex presidente Alejandro Toledo es acusado de haber recibido sobornos de
parte de la empresa Odebrecht por un total de US$20 millones. A cambio, el ex
mandatario habría favorecido a la constructora brasileña en la adjudicación de
los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
 Por ejemplo
¿alguna vez usted ha validado la procedencia legítima del oro de sus joyas? Es
una tarea difícil. No es coincidencia que Vladimiro Montesinos coleccionara
relojes. No sé si le gustaban o no, pero de la forma que haya sido, son una
buena y simple alternativa para atesorar valor en lugar de tener efectivo.

 ¿En qué consiste el delito de Lavado de Activos?

El artículo 1 de la ley en contra de lavado de activos define de esta forma el
delito:
“El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen
ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su
incautación o decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años”.
Una característica del lavado de activos es que busca “blanquear” dinero
siempre de procedencia ilícita. Es decir, que provenga de un delito tipificado en
el Código Penal. El delito más común suele ser el narcotráfico, pero en realidad
se incluyen muchos otros como el secuestro, la trata de personas, o -en el caso
de Alejandro Toledo- la corrupción.

SABÍAS QUE…?

 Según la ley, las personas que incurren en este delito pueden ser
sancionadas hasta por 20 años de cárcel efectiva

 Las empresas pueden ser objeto de sanciones que van desde multas de
entre (S/.192,500) a (S/.1,925,000), hasta la clausura, suspensión de
actividades, cancelación de licencias o disolució
« Está situación es más preocupante ya que actualmente se estima que en el
Perú se “lavan” ingentes cantidades de dinero cada año, provenientes del
crimen organizado que van a financiar la politica. »

América tv. (Junio,1,2014). Conozca en que consiste el lavado de activos .

Abril,15,2018, de América tv Sitio
web: http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/conozca-que-consiste-
lavado-activos-noticia-7420

Pontificia Universidad Católica del Perú . (Marzo,5,2018). El delito de lavado

de activos en el Perú : tres investigaciones que ayudan a entender ésta
problemática. Abril,15,2018, de Pontificia Universidad Católica del Perú Sitio
web: http://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/delito-lavado-activos-
peru-tres-investigaciones-ayudan-entender-esta-problematica/

La Ley. (Junio,11,2015). 5 claves para entender el delito de lavado de activos.

Abril,15,2018, de La Ley Sitio web: http://laley.pe/not/2542/5-claves-para-
entender-el-delito-de-lavado-de-activos/