Delegacia Geral de Polícia Civil

Delegacia Online

CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Nº 028746.01.2020.0.00.704

A Delegacia Online CERTIFICA a requerimento escrito, via Internet, de pessoa

interessada, o Registro de Ocorrência Policial nº 028746.01.2020.0.00.704 analisado pelo
policial civil Janaína Silva de Andrade, matrícula 1819666 cujo teor passo a transcrever na
íntegra: às 20:23 min do dia 03/06/2020, na Delegacia Online, LEANDRO JOSE DA
SILVA, nacionalidade Brasileiro(a), profissão MICROEMPREENDEDOR, natural de
Uiraúna, nascido(a) em 08/08/1985, idade 34, estado civil Casado (a), de cor Parda, filho(a)
de MARIA RAIMUNDA DA SILVA e JOSE FRANCISCO DA SILVA, CPF 014.274.654-
10, residente e domiciliado(a) no(a) Manoel Pinheiro da Silva, nº 87, complemento casa,
bairro Algasa, na cidade de Uiraúna/PB. CEP: 58915000, telefone(s) 83991192544, registrou
o seguinte:
Dados do(s) Fato(s):
Data/Hora do fato: 27/05/2020 09:00h; Tipificação: Boletim Emergencial; Tipo do Local:
Indefinido; Local do Fato: R FRANCISCO LEONEL DE SOUSA, TAMANDARE,
Uiraúna/PB.
Material(is) Envolvido(s)
Outros Documentos: Identificação Principal: CNPJ . Identificação Auxiliar:
26.891.205/0001-06. Emissor: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Data de Emissão:
17/01/2017. Descrição: Houve a alteração de dados do meu CNPJ sem meu conhecimento ou
permissão/autorização e consequentemente a abertura de conta bancária em meu nome em São
Paulo.
E NOTIFICOU O SEGUINTE:
LEANDRO JOSE DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ de número
26.891.205/0001--06, com sede na Rua FRANCISCO LEONEL DE SOUSA, n° 87, Bairro:
Tamandaré, Uiraúna – PB, CEP: 58915-000, aqui representada por seu titular o Sr.
LEANDRO JOSE DA SILVA, brasileiro, casado, portadora do CPF de N° 104.274.654-10 e
do RG: 3083354 SSP – PB, residente e domiciliado à Rua Manoel Pinheiro da Silva, n° 87,
Bairro: Algasa, Uiraúna – PB, CEP: 58915-000, informa que na data de 27/05/2020, foi
surpreendido com uma ligação do Bando Bradesco, informando que havia débitos em nome de
sua empresa em aberto.

Indagando como poderia tal fato ter acontecido já que NUNCA possuiu qualquer tipo de conta
no Banco Bradesco, foi surpreendido com a informação que em nome de sua empresa havia

ATENÇÃO: Esse Boletim só é válido com a assinatura do declarante. A veracidade do

mesmo pode ser checada no site da Delegacia Online através do código de controle. www.
delegaciaonline.pb.gov.br. Tel. (83) 3612-8612 (8h-18). E-mail: delegaciaonline@seds.pb.
gov.br.

Nº 028746.01.2020.0.00.704 1/2
sido aberto uma conta Bancária em São Paulo na Agência 3082, tendo como número de conta:
10795-6.

Perguntando como havia sido feito a abertura da conta, foi informado pela Gerente da Agência
que a mesma havia sido aberta por meio digital. Além disso foi pego de surpresa ao saber que
os dados do seu CNPJ havia sido modificados, sendo eles:

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA), que era LEO LOCACOES

e passou a ser com a modificação LEO CONFECCOES; o
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL que era 77.32-2-01
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e
passou a ser com modificação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário;
E o endereço que era R FRANCISCO LEONEL DE SOUSA, S/N, TAMANDARE
, UIRAÚNA-PB, CEP: 58.915--000 e o Telefone: (83) 9 9141- 1070, e passou a ser R
MARIA MARCOLINA, 87, LOJA 33, BRAS, SAO PAULO - SP, CEP: 03.011-000 e o
Telefone (11) 0000-0000.

Vale salientar que mesmo com as modificações expressivas QUE JAMAIS FORAM
SOLICITADAS/FEITAS VERDADEIRAMENTE NEM NA PARAÍBA NEM EM SÃO
PAULO o autor da FRAUDE "esqueceu" de fazer a modificação do CÓDIGO E
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS que permaneceu
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes, ou seja, a VERDADEIRA atividade secundária da
empresa.

Assim, e verificando o ato lesivo, foi comunicado a Receita Federal sobre o caso, assim como
foi solicitado a data em que as modificações aconteceram.

Ademais foi também solicitado ao Banco Bradesco, o imediato cancelamento da Conta

Bancaria aberta de maneira indevida em nome da referida empresa, assim como a anulação de
todo e qualquer débito oriundo da respectiva conta, a saber, taxas, empréstimos, seguros,
financiamentos e etc, assim como qualquer outro serviço oferecido pelo referido banco.

O presente Boletim de Ocorrência tem como objetivo justamente precaver a partir do

conhecimento do fato danoso toda e qualquer ação lesiva que possa ocorrer em desfavor de
LEANDRO JOSE DA SILVA e da sua micro empresa decorrente desta situação fática.
Sendo o que havia a constar, cientificado o(a) declarante das implicações legais
contidas no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, depois de lida e achada conforme, expeço
a presente Certidão. A referida é verdade. Dou fé.

C952DC661DDA5EE442008050A24FE9DF
LEANDRO JOSE DA SILVA Código de Controle

ATENÇÃO: Esse Boletim só é válido com a assinatura do declarante. A veracidade do

mesmo pode ser checada no site da Delegacia Online através do código de controle. www.
delegaciaonline.pb.gov.br. Tel. (83) 3612-8612 (8h-18). E-mail: delegaciaonline@seds.pb.
gov.br.

Nº 028746.01.2020.0.00.704 2/2