Documento

Grupo Miembros Tema ¿Obligatorio?

importante

Criminalización,
Países del grupo y función del sistema
GAFI organizaciones 40 recomendaciones financiero, No
internacionales cooperación
internacional

Organismos
Centrarse en los
regionales Países del Caribe y
Recomendaciones problemas de ALD a No
similares al Asia-Pacífico
nivel regional
GAFI

Gobernadores de los CDD para bancos

Comité de Conozca a su cliente
bancos centrales de Gestión de riesgos de No
Basilea (CSC)
los países del G-10 CSC consolidada

Diligencia debida
Directivas sobre sobre el cliente
Unión Países miembros de la
ALD/CFT de la Unión (CDD) Sí
Europea Unión Europea
Europea Basada en el riesgo
Controladores

Principios en ALD en
Grandes bancos Aceptación del
Wolfsberg la banca privada y No
internacionales cliente, EDD, etc.
corresponsal, etc.

Comunicación segura Cooperación entre

Grupo usando la web segura las UIF nacionales
UIF nacionales No
Egmont de Egmont (ESW) Promover la creación
Formación de UIF