JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 42 DE MADRID

Pza. de Castilla, 1 , Planta 6 - 28046

Tfno: 914932304
Fax: 914932306

43014150

NIG: 28.079.00.1-2020/0027559
Procedimiento: Diligencias previas 1181/2020
Delito: Malversación

Denunciante y Perjudicado: D./Dña. JOSE MANUEL CALVENTE REDONDO

VOX
PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL PILAR HIDALGO LOPEZ
Investigado:
PARTIDO POLITICO PODEMOS
PROCURADOR D./Dña. ISABEL AFONSO RODRIGUEZ

AUTO

Lugar: Madrid
Fecha: 30 de julio de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- En el día de ayer, 29 de julio de 2.020, se tomó declaración al denunciante

José Manuel Calvente Redondo. A la vista del contenido de dicha declaración, e
igualmente a la vista de lo expuesto en la denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia
Civil de Sant Andreu de la Barca, y de la documentación aportada, surge la necesidad de
practicar diversas diligencias de investigación, tratándose de las siguientes.
Se deja sin efecto la testifical de Gloria Elizo, habida cuenta su condición de
diputada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 412.2 de la L.E.Cr.
Remítase oficio al SEPE, a los efectos de que informe sobre los trabajadores dados
de alta en la Seguridad Social por la mercantil Neurona Comunidad S.L.
Remítase oficio al Grupo de Policía Judicial, Unidad Adscrita a Juzgados, a los
efectos de que comprueben si entraron en territorio nacional en el mes de febrero de 2.019
o en los siguientes meses de dicho año los trabajadores de ABD Europa LDA
identificados en los contratos de prestación de servicios suscritos por dicha empresa con
el Partido Podemos de fechas 25 de febrero y 12 de abril de 2.019, tratándose los mismos
de Mauricio José Serpa Barros de Moura, José Geraldo Maciel Júnior, Moriael Rodrigues
Vieira de Paiva, Felipe Rodríguez Pimentel y Natalia Vieira Tosi, todos ellos con
residencia en Brasil. Que igualmente se examine la cuenta adscrita a la Caja de
Solidaridad del Partido Podemos, comprobando si se llegaron a pagar los 50.000 euros a
la persona física o jurídica que se encontrara detrás de #404 Comunicación Popular. Que
igualmente examine la “cuenta electoral” de Podemos, o en su caso de la coalición
electoral Unidas Podemos, correspondiente a las Elecciones Generales de abril de 2.019,
identificando los pagos realizados a las mercantiles Neurona Comunidad S.L. y a ABD
Europa LDA.

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 Se acuerda tomar declaración como investigado a Elías Castejón Hernández,
administrador de Neurona Comunidad S.L. a la fecha de los hechos
Remítase oficio a Bankinter a los efectos de que en relación con la cuenta ES03-
0128-0024-4901-0008-2342, remita la documentación presentada por el cliente,
tratándose el mismo de Neurona Comunidad S.L., en la fecha de su contratación.
Igualmente que presente el extracto de la totalidad de movimientos de dicha cuenta.
Remítase oficio a BCP Millenium a los efectos de que en relación con la cuenta
PT50003300004552465051905, remita la documentación presentada por el cliente,
tratándose el mismo de ABD Europa Unipessoal LDA, junto con un extracto de
movimientos desde el mes de febrero de 2.019.
Se acuerda tomar declaración como investigado de Eduardo López Hernández,
quien aparece en el contrato de Neurona Comunidad S.L. como persona de contacto del
prestador de servicios.
Requiérase al partido político Podemos, personado en la causa, a través de su
representación procesal, a los efectos de que en el plazo de diez días presente la
documentación acreditativa de los trabajos llevados a efecto por ABD Europa Unipessoal
LDA y Neurona Comunidad S.L., relacionados con la campaña electoral de las Elecciones
Generales de 28 de abril de 2.019, en base a los contratos aportados por el denunciante.
Remítase oficio al Tribunal de Cuentas, solicitándole que remita testimonio del
expediente que pudiera haber incoado en relación con los pagos efectuados en el año
2.019 por parte del Partido Político Podemos, o la coalición electoral Unidas Podemos, a
las mercantiles ABD Europa Unipessoal LDA y Neurona Comunidad S.L., incluyendo
las resoluciones que se hubieran dictado y la documentación presentada por dicho Partido
Político o coalición electoral.
Se acuerda tomar declaración testifical de Manuel Campos García, arquitecto que
realizó el Proyecto de Ejecución de Reforma y Acondicionamiento de Edificio con
Cambio de Uso a Dotacional del edificio sito en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de
Madrid.
Se acuerda tomar declaración testifical a Pablo Manuel Fernández Alarcón.
Se acuerda tomar declaración como investigados a Rocío Esther Val Val, Daniel
de Frutos Ramírez y Juan Manuel del Olmo Ibáñez. Previamente a dicho acto, déseles
traslado a cada uno de ellos de la denuncia interpuesta por José Manuel Calvente
Redondo.
Remítase mandamiento al Registro de Cooperativas de Madird a los efectos de
que remitan copia de la hoja de registro de la cooperativa Kinema.
Se acuerda tomar declaración testifical a los legales representantes de las
mercantiles Rozas-Castilla S.L., Euroal S.L.U., Enviroline S.L., Hispan Clima S.L, Drin
Seguridad S.L. y Bosa Montaje y Ascensores S.L..
Requiérase al Partido Político Podemos, a través de su representación procesal, a
los efectos que presente el contrato de ejecución de obra suscrito con el arquitecto Manuel
Campos García y cuyo objeto lo constituía la redacción por éste último del Proyecto de
Ejecución de Reforma y Acondicionamiento de Edificio con Cambio de Uso a Dotacional
del edificio sito en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid. Igualmente que
presente los contratos de ejecución de obra suscritos con las seis entidades mercantiles
anteriormente citadas, que ejecutaron las obras de reforma y acondicionamiento de dicho
edificio. Que igualmente presente el expediente de licitación de la ejecución de las
mencionadas obras.

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 Remítase mandamiento por duplicado al Registro Mercantil Central a los efectos
de que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se
encuentre Juan Carlos Monedero Fernández-Gala.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Único.- Establece el artículo 777.1 de la L.E.Cr. “El Juez ordenará a la Policía

Judicial o practicará por sí las diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y
circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente
para el enjuiciamiento, dando cuenta al Ministerio Fiscal de su incoación y de los hechos
que la determinen. Se emplearán para ello los medios comunes y ordinarios que establece
esta Ley, con las modificaciones establecidas en este Título”:

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

DON JUAN JOSE ESCALONILLA MORALES, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucción nº 42 de Madrid

DISPONGO

La práctica de las siguientes diligencias de investigación:

Se deja sin efecto la testifical de Gloria Elizo, habida cuenta su condición de
diputada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 412.2 de la L.E.Cr.
Remítase oficio al SEPE, a los efectos de que informe sobre los trabajadores dados
de alta en la Seguridad Social por la mercantil Neurona Comunidad S.L.
Remítase oficio al Grupo de Policía Judicial, Unidad Adscrita a Juzgados, a los
efectos de que comprueben si entraron en territorio nacional en el mes de febrero de 2.019
o en los siguientes meses de dicho año los trabajadores de ABD Europa LDA
identificados en los contratos de prestación de servicios suscritos por dicha empresa con
el Partido Podemos de fechas 25 de febrero y 12 de abril de 2.019, tratándose los mismos
de Mauricio José Serpa Barros de Moura, José Geraldo Maciel Júnior, Moriael Rodrigues
Vieira de Paiva, Felipe Rodríguez Pimentel y Natalia Vieira Tosi, todos ellos con
residencia en Brasil. Que igualmente examine la cuenta adscrita a la Caja de Solidaridad
del Partido Podemos, comprobando si se llegó a pagar los 50.000 euros a la persona física
o jurídica que se encontrara detrás de #404 Comunicación Popular. Que igualmente
examine la “cuenta electoral” de Podemos, o en su caso de la coalición electoral Unidas
Podemos, correspondiente a las Elecciones Generales de abril de 2.019, identificando los
pagos realizados a las mercantiles Neurona Comunidad S.L. y a ABD Europa LDA.
Se acuerda tomar declaración como investigado a Elías Castejón Hernández,
administrador de Neurona Comunidad S.L. a la fecha de los hechos, señalándose para su
práctica el día 13 de noviembre de 2.020 a las 10:30 horas
Remítase oficio a Bankinter a los efectos de que en relación con la cuenta ES03-
0128-0024-4901-0008-2342, remita la documentación presentada por el cliente,
tratándose el mismo de Neurona Comunidad S.L., en la fecha de su contratación.
Igualmente que presente el extracto de la totalidad de movimientos de dicha cuenta.
Remítase oficio a BCP Millenium a los efectos de que en relación con la cuenta
PT50003300004552465051905, remita la documentación presentada por el cliente,
tratándose el mismo de ABD Europa Unipessoal LDA, junto con un extracto de
movimientos desde el mes de febrero de 2.019.
Se acuerda tomar declaración como investigado de Eduardo López Hernández,
quien aparece en el contrato de Neurona Comunidad S.L. como persona de contacto del

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prestador de servicios, señalándose para su práctica el día 13 de noviembre de 2.020 a las
11:00 horas..
Requiérase al partido político Podemos, personado en la causa, a través de su
representación procesal, a los efectos de que en el plazo de diez días presente la
documentación acreditativa de los trabajos llevados a efecto por ABD Europa Unipessoal
LDA y Neurona Comunidad S.L., relacionados con la campaña electoral de las Elecciones
Generales de 28 de de abril de 2.019, en base a los contratos aportados por el denunciante.
Remítase oficio al Tribunal de Cuentas, solicitándole que remita testimonio del
expediente que pudiera haber incoado en relación con los pagos efectuados en el año
2.019 por parte del Partido Político Podemos, o la coalición electoral Unidas Podemos, a
las mercantiles ABD Europa Unipessoal LDA y Neurona Comunidad S.L., incluyendo
las resoluciones que se hubieran dictado y la documentación presentada por dicho Partido
Político o coalición electoral.
Se acuerda tomar declaración testifical de Manuel Campos García, arquitecto que
realizó el Proyecto de Ejecución de Reforma y Acondicionamiento de Edificio con
Cambio de Uso a Dotacional del edificio sito en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de
Madrid, señalándose para su práctica el día 13 de noviembre de 2.020 a las 11:30 horas.
Se acuerda tomar declaración testifical a Pablo Manuel Fernández Alarcón,
señalándose para su práctica el día 13 de noviembre de 2.020 a las 12:00 horas.
Se acuerda tomar declaración como investigados a Rocío Esther Val Val, Daniel
de Frutos Ramírez y Juan Manuel del Olmo Ibáñez, señalando para la práctica de dichas
diligencias el día 20 de noviembre a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas respectivamente.
Previamente a dicho acto, déseles traslado a cada uno de ellos de la denuncia interpuesta
por José Manuel Calvente Redondo.
Remítase mandamiento al Registro de Cooperativas de Madrid a los efectos de
que remitan copia de la hoja de registro de la cooperativa Kinema.
Se acuerda tomar declaración testifical a los legales representantes de las
mercantiles Rozas-Castilla S.L., Euroal S.L.U., Enviroline S.L., Hispan Clima S.L, Drin
Seguridad S.L. y Bosa Montaje y Ascensores S.L., señalándose para su práctica el día 20
de noviembre a las 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00 y 14:15 horas.
Requíerase al Partido Político Podemos, a través de su representación procesal, a
los efectos de que presente el contrato de ejecución de obra suscrito con el arquitecto
Manuel Campos García y cuyo objeto lo constituía la redacción por éste último del
Proyecto de Ejecución de Reforma y Acondicionamiento de Edificio con Cambio de Uso
a Dotacional del edificio sito en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid.
Igualmente que presente los contratos de ejecución de obra suscritos con las seis entidades
mercantiles anteriormente citadas, que ejecutaron las obras de reforma y
acondicionamiento de dicho edificio. Que igualmente presente el expediente de licitación
de la ejecución de las mencionadas obras. Se concede el plazo de diez días para la
presentación de dicha documentación
Remítase mandamiento por duplicado al Registro Mercantil Central a los efectos
de que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se
encuentre Juan Carlos Monedero Fernández-Gala.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de

tres días a partir de su notificación,. Al que se podrá acumular con carácter subsidiario
recurso de apelación. Cabe igualmente interponer recuro directo de apelación en el plazo
de cinco días a partir de su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 E./

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y
con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber
de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines
contrarios a las leyes.

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