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ACTIONNAIRES DE
Les actionnaires de la Société [RAISON SOCIALE] ont tenu leur Assemblée générale
[ANNUELLE/EXTRAORDINAIRE] le [DATE] à [L’HEURE], à [LIEU].
4. Le Président-Directeur général a ensuite annoncé comme sujet à l’ordre du jour l’élection des
membres du Conseil d’administration. Les membres du Conseil d’administration ont été donc
nommés pour agir en cette qualité jusqu’à la tenue de la prochaine session annuelle des
actionnaires, et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et investis. Les nominations suivantes
ont été prononcées et appuyées:
5. Aucune autre nomination n’a été prononcée et ceux dont les noms sont mentionnés ci-dessus ont été
[DÛMENT/UNANIMEMENT] élus en tant que membres du Conseil d’administration de la Société.
6. Il a été procédé à la lecture, à la modification et au vote du rapport annuel de [L’ANNÉE] élaboré par
le Président-Directeur général et les Directeurs de la [RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE]. Il a
été décidé que :
Le rapport soit reçu et enregistré par le Secrétaire de séance tel que présenté à la réunion.
7. Il a été demandé au Secrétaire de séance d’insérer un exemplaire de chacune des pièces suivantes
dans le registre des procès verbaux:
2. Procurations
8. Sur proposition dûment faite, appuyée, les questions suivantes ont été soumises aux actionnaires:
9. Puisqu’il n’y avait plus d’autres questions à débattre, sur proposition dûment faite, appuyée et
adoptée, la séance a été levée.
Date
[NOM DU/DE LA SECRETAIRE]
Le Secrétaire de Séance