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PROCÈS VERBAL DE LA L’ASSEMBLÉE [ANNUELLE/ EXTRAORDINAIRE] DES

ACTIONNAIRES DE

[RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE]

Les actionnaires de la Société [RAISON SOCIALE] ont tenu leur Assemblée générale
[ANNUELLE/EXTRAORDINAIRE] le [DATE] à [L’HEURE], à [LIEU].

1. Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée générale représentaient [NOMBRE] des


actions ordinaires de l’entreprise.

Les actionnaires ci-après étaient présents en personne:

[NOMS] [NOMBRE D’ACTIONS]

Les actionnaires ci-après étaient représentés:

[NOMS] [NOMBRE D’ACTIONS]

2. Le Président-Directeur général a présidé la séance ouverte. Il a déclaré la réunion ouverte et a


annoncé que le quorum est atteint. Cette session s’est déroulée conformément à la convocation
envoyée à tous les actionnaires de l’entreprise. Il a été demandé d’insérer un exemplaire de cette
convocation dans le registre des procès verbaux qui précède immédiatement celui de la présente
session.

[OU SI LA SESSION A ÉTÉ TENUE SANS CONVOCATION, LE PARAGRAPHE SUIVANT DOIT


ÊTRE SUBSTITUÉ AU PRÉCÉDENT]:

3. Le Président a ouvert la session et a annoncé qu’elle a été tenue conformément à la renonciation


écrite de la convocation et l’approbation relatives à sa tenue. La renonciation et l’approbation ont été
présentées au cours de la session, et ce, sur proposition dûment faite, appuyée, unanimement et
officiellement adoptée, et insérée dans le registre des procès verbaux qui précède immédiatement
celui de la présente session.

[LE PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PRÉCÉDENTE DES ACTIONNAIRES A AINSI ÉTÉ LU


ET APPROUVÉ.] OU [IL A ÉTÉ AINSI LU, SUGGÉRÉ, APPUYÉ ET UNANIMEMENT DÉCIDÉ DE
SE PASSER DE LA LECTURE DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION PRÉCÉDENTE.]

4. Le Président-Directeur général a ensuite annoncé comme sujet à l’ordre du jour l’élection des
membres du Conseil d’administration. Les membres du Conseil d’administration ont été donc
nommés pour agir en cette qualité jusqu’à la tenue de la prochaine session annuelle des
actionnaires, et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et investis. Les nominations suivantes
ont été prononcées et appuyées:

[LISTE DES NOMS]

5. Aucune autre nomination n’a été prononcée et ceux dont les noms sont mentionnés ci-dessus ont été
[DÛMENT/UNANIMEMENT] élus en tant que membres du Conseil d’administration de la Société.
6. Il a été procédé à la lecture, à la modification et au vote du rapport annuel de [L’ANNÉE] élaboré par
le Président-Directeur général et les Directeurs de la [RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE]. Il a
été décidé que :

Le rapport soit reçu et enregistré par le Secrétaire de séance tel que présenté à la réunion.

7. Il a été demandé au Secrétaire de séance d’insérer un exemplaire de chacune des pièces suivantes
dans le registre des procès verbaux:

1. Avis de convocation de la réunion et la preuve d’expédition

2. Procurations

3. Rapport du Président-Directeur général et des directeurs

4. Rapports et attestations des Inspecteurs

8. Sur proposition dûment faite, appuyée, les questions suivantes ont été soumises aux actionnaires:

[INSÉRER LES QUESTIONS DÉBATTUES, PAR EXEMPLE, LE VOTE RELATIF À LA


MODIFICATION DES ARTICLES ET DES STATUTS. REMARQUE: TOUTE DÉCISION PRISE À
L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES DOIT ÊTRE INTRODUITE DANS LE PROCÈS VERBAL DE
LA SESSION.]

9. Puisqu’il n’y avait plus d’autres questions à débattre, sur proposition dûment faite, appuyée et
adoptée, la séance a été levée.

Date
[NOM DU/DE LA SECRETAIRE]

Le Secrétaire de Séance