EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, SIENDO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2017, SIENDO LAS 04:30 DE
LA TARDE EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA JR. PACHACUTEC N° 110. VISTA ALEGRE, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: ========================================= CABRERA DIAZ ANGIE ELISA, CON DNI N° 73081037, SOLTERA, DOMICILIADA EN CALLE 25 DE DICIEMBRE 309 - LA ESPERANZA. =============================================== ALFARO LAVADO ESTEBAN DAVID, CON DNI N° 32838469, SOLTERO, DOMICILIADO EN JR. PACHACUTEC 110 VISTA ALEGRE – TRUJILLO. ======================================= CASTILLO GUZMÁN MELISSA ROXANA, CON DNI Nº 71729568 SOLTERA, DOMICILIADA EN CALLE PACASMAYO 161 URB. ARANJUEZ – TRUJILLO. ================================ ALTAMIRANO VARAS YHONATAN, CON DNI Nº 46772579, SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE 9 DE OCTUBRE 652 – FLORENCIA DE MORA. =================================== BRICEÑO GUARNIZ DIANA GISSELA, CON DNI N° 75101314, SOLTERA, DOMICILIADA EN AV. 29 DE DICIEMBRE 275 – TRUJILLO. ============================================== LLARO ESPINOZA EDSON FRANZ, CON DNI N° 70855708, SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE 17 DE AGOSTO 1170 – FLORENCIA DE MORA. ========================================= AMAYA MUÑOZ ELVIA CELENY, CON DNI Nº 71474893, SOLTERA, DOMICILIADA EN JR. INDEPENDENCIA 125 – TRUJILLO. ================================================== JACOBO POLO SANTIAGO DAVID, CON DNI N° 32877559, SOLTERO, DOMICILIADO EN JR. BARCELONA 1654 – EL PORVENIR. ================================================= LOS MISMOS QUE ACORDARON LO SIGUIENTE: ====================================== AGENDA: ===================================================================== 1. CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA BAJO LA DENOMINACIÓN DE “SAMDEY S.A.C.”. ======================================================================== 2. EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ DEDICARSE A LA ELABORACIÓN Y VENTA DE MUEBLES. ================================================================== 3. LA SOCIEDAD TENDRÁ SU DOMICILO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO. =================== 4. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 16 000.00 (DIECISEIS MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 800 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 2.00 (DOS Y 00/100 SOLES) CADA UNA. ====================================================== EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ===================================================================== SOCIA CABRERA DIAZ ANGIE ELISA, APORTA S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ============================================== SOCIO ALFARO LAVADO ESTEBAN DAVID, APORTA S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO Y UN TALADRO VALORIZADO EN 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES). ==================================================== SOCIA CASTILLO GUZMÁN MELISSA ROXANA, APORTA S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ========================================== SOCIO ALTAMIRANO VARAS YHONATAN, APORTA S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ============================================ SOCIA BRICEÑO GUARNIZ DIANA GISSELA, APORTA S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ================================================= SOCIO LLARO ESPINOZA EDSON FRANZ, APORTA S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ================================================ SOCIA AMAYA MUÑOZ ELVIA CELENY, APORTA S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ============================================= SOCIO JACOBO POLO SANTIAGO DAVID, APORTA S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ================================================ 5. LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: ============= A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; ======================================= B. EL DIRECTORIO; Y, ======================================================== C. LA GERENCIA ============================================================ 6. EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR: ============================== PRESIDENTE: CASTILLO GUZMÁN MELISSA ROXANA, DNI N° 71729568 ================== DIRECTORES: ================================================================= ALFARO LAVADO, ESTEBAN DAVID, DNI N° 75405175================================== CABRERA DÍAZ, ANGIE ELISA, DNI N° 73081037 ======================================= ALTAMIRANO VARAS YHONATAN, DNI Nº 46772579 =================================== LLARO ESPINOZA EDSON FRANZ, DNI N° 70855708 ==================================== AMAYA MUÑOZ, ELVIA CELENY, DNI N° 71474893 ==================================== LOS CARGOS SON REVOCABLES Y REMUNERADOS. ============================ 7. QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON JACOBO POLO SANTIAGO DAVID CON DNI Nº 77037669 Y DOÑA BRICEÑO GUARNIZ DIANA GISSELA CON DNI N° 75101314 COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD; QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE. ========================
CIERRE DE ACTAS
NO HABIENDO ASUNTOS MÁS QUE TRATAR Y ESTANDO DE ACUERDO EN TODAS SUS
PARTES, SE PROCEDIÓ A DAR POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE “SAMDEY S.A.C.” SIENDO LAS 07:00 DE LA NOCHE DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2017, LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN, LUEGO DE SUSCRIBIR LA PRESENTA ACTA. ================================== CABRERA DIAZ ANGIE ELISA ALFARO LAVADO ESTEBAN DAVID DNI N° 73081037 DNI N° 75405175
CASTILLO GUZMÁN MELISSA R. ALTAMIRANO VARAS YHONATAN
DNI N° 71729568 DNI Nº 46772579
BRICEÑO GUARNIZ DIANA G. LLARO ESPINOZA EDSON FRANZ
DNI N° 75101314 DNI N° 70855708
AMAYA MUÑOZ ELVIA CELENY JACOBO POLO SANTIAGO DAVID