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MODEL 1 : Prise de décision + pouvoir en vue d’accomplir les

formalités
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU [DATE]

Le [Date], à [Heures], [Nom et prénom de l’associé unique], associé unique de la


société [Dénomination sociale] demeurant [Adresse de l’associé unique], [« gérant ou
président » ou « après avoir pris connaissance du rapport du président/gérant »] a pris les
décisions suivantes :
– Transfert du siège social et modification des statuts
– Pouvoir en vue d’accomplir les formalités

PREMIERE DECISION – TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL ET MODIFICATION


DES STATUTS
[Nom et prénom de l’associé unique], associé unique, [« après avoir pris connaissance du
rapport du gérant/président » le cas échéant], décide de transférer le siège social
de [Ancienne adresse du siège] à [Nouvelle adresse du siège] à compter de [Date d’effet].
L’article [Numéro de l’article concerné dans les statuts] des statuts est donc modifié comme
suit :
« ARTICLE NUMERO [NUMERO] : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à [Adresse complète du nouveau siège]. »
Les autres informations figurant dans l’article demeurent inchangées.

DEUXIEME DECISION – POUVOIR EN VUE D’ACCOMPLIR LES FORMALITES


L’associé unique donne tous pouvoirs à [Nom et prénom de la personne habilitée ou « au
porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal »] pour effectuer les formalités
légales afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l’associé unique et
consigné dans le registre spécial prévu par la Loi.

MODEL 2 : Prise de décision


Exemple [Nom de la société]
[Forme sociale] au capital de 10.000 euros
Siège social : 17 rue Saint Julien le Pauvre
75005 Paris

N° d'identification 498.878.910 RCS Paris procès-verbal des décisions de l'associé unique du


27 juillet 2016 Je soussignée [prénom NOM] agissant en qualité de gérante et de seule
associée de la société Buridan, prends la décision ci-après concernant :
- le changement de siège social

Prise de décision

Décision unique
[Nom et prénom de l’associé unique], associé unique, [« après avoir pris connaissance du
rapport du gérant/président » le cas échéant], décide de transférer le siège social
de [Ancienne adresse du siège] à [Nouvelle adresse du siège] à compter de [Date d’effet].
L’article [Numéro de l’article concerné dans les statuts] des statuts est donc modifié comme
suit :
« ARTICLE NUMERO [NUMERO] : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à [Adresse complète du nouveau siège]. »
Les autres informations figurant dans l’article demeurent inchangées.

L'associé unique gérante


[prénom NOM