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Expediente N° : 491–2019-1308-JR-PE-03
Esp. Legal : Dr. Javier Díaz León
Carpeta fiscal N°: 2128 – 2018
Sumilla : SOLICITO SE ME
CONSTITUYA COMO ACTOR CIVIL

SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA DE HUAURA
 

RICHARD QUISPE GUTIERREZ, identificado con D.N.I. N° 09842193, con

domicilio real en Jr. Los Lirios Mz. S-5, Lote 11, Villa Unión, San Antonio –
Huarochirí, con Domicilio Procesal en Av. San Martín N° 12, Humaya, Huacho
(Camino al Estadio) Casilla Electrónica N° 1140, en la Investigación Preparatoria
formalizada contra HUMBERTO AGUILAR GUAYAC y DIANA CRISTINA
AGUILAR ASENCIO por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en la
Modalidad de Defraudación – Estelionato, en mí agravio, me presento ante su despacho
para señalar lo siguiente:

I. PETITORIO.-

1. Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 98° y siguientes Código Procesal

Penal, solicito a su Despacho mi constitución en Actor Civil, precisando los
requisitos que establece el artículo 100° del antes citado código, en la forma
siguiente:

II. DENOMINACIÓN DE LA PERSONA NATURAL SOLICITANTE Y

SUS GENERALES DE LEY

2. El agraviado es RICHARD QUISPE GUTIERREZ, identificado con D.N.I.

N° 09842193, de estado civil casado, empresario, con domicilio real en Jr. Los
Lirios Mz. S-5, Lote 11, Villa Unión, San Antonio – Huarochirí, con Domicilio
Procesal en Av. San Martín N° 12, Humaya, Huacho (Camino al Estadio)
Casilla Electrónica N° 1140.

III. INDICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS

IMPUTADAS Y DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

3. El nombre de los imputados, son los siguientes:

a) DIANA CRISTINA AGUILAR ASCENCIO (Coautora del delito Contra el

Patrimonio, en la modalidad de Defraudación – Estelionato, previsto en el
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numeral 4° del artículo 197° del Código Penal), identificada con D.N.I. N°
60674801, Urbanización La Villa B – 15, Huaura.

b) HUMBERTO AGUILAR GUAYAC (Coautor del delito Contra el Patrimonio,

en la modalidad de Defraudación – Estelionato, previsto en el numeral 4° del
artículo 197° del Código Penal), identificado con D.N.I. N° 40551533, La Villa
Mz. Z, Lote N° 08, Huaura.

4. El tercero civilmente responsable es la empresa MULTISERVICIOS E

INVERSIONES HUNALI S.A.C., con Registro Único de Contribuyente
(RUC) N° 20600370490, con domicilio fiscal en Av. Nicolás Ayllón N° 3080,
interior A 6, Urbanización Nicolás Ayllón, Ate – Lima.

IV. RELATOS CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS Y LAS

RAZONES QUE JUSTIFICAN MI PRETENSION

5. Me dedico a la construcción y alquiler de maquinaria pesada, aproximadamente

desde el año 2010, contando para ello con maquinarias de mi propiedad.

6. En el desarrollo de mis actividades de transportista conocí a la persona de

DAVID NOÉ QUICAÑA VILCA, quien presta servicios de mantenimiento y
reparación de maquinarias, persona conocedora de mi actividad laboral y
empresarial, me comunicó que existía un Cargador Frontal en venta,
presentándome como el vendedor de dicho vehículo al denunciado
HUMBERTO AGUILAR GUAYAC.

7. El imputado HUMBERTO AGUILAR GUAYAC, manifestó que el Cargador

Frontal se encontraba trabajando en Huacho y que si tenía interés fuera a verlo, a
efectos de que observara su operatividad. Me traslade a Huacho y el denunciado
me mostró la maquinaria en funcionamiento.

8. Al tener interés en adquirir el Cargador Frontal, le manifesté al imputado

HUMBERTO AGUILAR GUAYAC, que era un empresario formal, un
contribuyente que registra todas sus operaciones para el pago de los impuestos y
que por recomendaciones de su contadora, para toda compra de mí actividad
empresarial, previo a la adquisición de bienes o servicios, necesitaba el RUC
(Registro Único de Contribuyentes) del vendedor a efectos de verificar si se
encontraba registrado en la SUNAT y emitía comprobantes de pago autorizados.

9. El imputado HUMBERTO AGUILAR GUAYAC me proporcionó el RUC de la

empresa MULTISERVICIOS E INVERSIONES HUNALI S.A.C. indicándome
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que esta empresa era la propietaria del citado Cargador Frontal y que era la que
me emitiría la Factura correspondiente por la venta del citado bien. Cabe
precisar que la Gerente General de la empresa MULTISERVICIOS E
INVERSIONES HUNALI S.A.C., en ese entonces, era la denunciada DIANA
CRISTINA AGUILAR ASENCIO, como se podrá apreciar de la copia de la
Partida Electrónica N° 13420686, del Registro de Personas Jurídicas de la
SUNARP [Ver Anexo 02].

10. El precio, que se pactó por la compra del Cargador Frontal fue de US$
50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 Dólares Americanos) suma de dinero que
se canceló a la empresa vendedora MULTISERVICIOS E INVERSIONES
HUNALI S.A.C. mediante una Transferencia Bancaria desde mi cuenta en MI
BANCO a la cuenta bancaria N° 01118300010010769513 del Banco
Continental perteneciente a la empresa vendedora del Cargador Frontal y Ante la
cancelación de la suma antes citada, recibí el Cargador Frontal, en el domicilio
de la empresa vendedora ubicado en Calle Anta N° 171, Cooperativa 27 de
Abril, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima y asimismo me
entregaron la Factura 001- N° 000225 [Ver Anexo 03].

11. Posteriormente la misma empresa que vendió el Cargador Frontal,

MULTISERVICIOS E INVERSIONES HUNALI S.A.C., solicita a mi cliente
que le arriende el citado cargador, suscribiéndose un Contrato de Alquiler de
Vehículo con la citada empresa, con firma legalizada notarialmente por las
partes contratantes, donde intervino la denunciada DIANA CRISTINA
AGUILAR ASENCIO, en su calidad de Gerente General de la empresa
arrendataria [Ver Anexo 04].

12. Sin embargo, el 26 de mayo de 2018, intempestivamente, el Cargador Frontal

que adquirí a la empresa MULTISERVICIOS E INVERSIONES HUNALI
S.A.C. fue intervenido por la Policía Nacional, en el distrito de Jicamarca, en
atención a la denuncia policial por robo del citado Cargador Frontal, formulada
por ALEJANDRO DIONICIO CHUQUILLANQUI POMA como representante
legal de la empresa PERUVIAN GROUP FREDAL S.A.C quien exhibió copia
de una Factura Electrónica que acreditaba la presunta propiedad del Cargador
Frontal Modelo 120F, N° de serie VCEL120FL0007223, del año 2011.

13. Después de las investigaciones policiales, con conocimiento y prevención del

Ministerio Público del distrito de Santa Anita, en mérito de haber acreditado mi
legítima propiedad y posesión del Cargador Frontal, Modelo 120F, N° de serie
VCEL120FL0007223, del año 2011, el vehículo me fue devuelto por la
autoridad policial.

14. Meses después fui notificado, por el Ministerio Público, con la Disposición N°
02 de fecha 07 de marzo de 2019, que disponía, entre otros, formalizar y
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continuar con la Investigación Preparatoria contra HUMBERTO AGUILAR

GUAYAC como presunto autor del delito Contra el Patrimonio en la Modalidad
de Defraudación – Estelionato y otro, y contra DIANA CRISTINA AGUILAR
ASENCIO como presunta autora del delito Contra el Patrimonio, en la
modalidad de Apropiación Ilícita, en agravio de la persona jurídica de
PERUVIAN GROUP FREDAL S.A.A., citándoseme para prestar mí
DECLARACIÓN TESTIMONIAL para el día 26 de abril del presente año,
fecha en la que acudió y presento todos los documentos sustentatorios que
acreditan los hechos que he señalado en lo puntos precedentes [Ver Anexo 05].

15. Es necesario señalar que previamente a la Declaración Testimonial, mi cliente

curso dos cartas notariales a la empresa MULTISERVICIOS E INVERSIONES
HUNALI S.A.C. (en atención a que había cambiado de domicilio. Una fue
remitida a su domicilio fiscal primigenio donde me entregaron el cargador
frontal y otra en su nuevo domicilio fiscal) para que me proporcionen toda la
documentación sustentatoria relacionada a la propiedad de la empresa del
Cargador Frontal previa a su venta a mi persona con la Factura 001 – N°
000225, para efecto de prestar mi Declaración Testimonial, sin embargo esta
empresa, hasta la fecha, no ha dado respuesta a mi requerimiento [Vera Anexo
06].

16. También es necesario señalar que con fecha 11 de junio de 2019 por disposición
de la fiscalía a cargo de la presente Investigación Preparatoria se llevó a cabo un
diligencia de constatación y verificación del citado Cargador Frontal,
efectuado por la Policía Nacional del Perú de Jicamarca, en la cochera donde
tenía estacionado el vehículo, quedando en mí custodia el citado bien [Ver
Anexo 07].

17. Después de que se verificara que el Cargador Frontal que se encontraba en mi

posesión, era materia de la presente Investigación Preparatoria, con fecha 11 de
octubre de 2019 solicité a la Fiscalía para ser considerado como parte
agraviada en el presente proceso [Ver Anexo 08].

18. Con fecha 08 de noviembre de 2019 se me notifica la Disposición N° 05, que

me comunica la incautación del Cargador Frontal de mi propiedad y que en el
plazo de 48 horas indique el lugar exacto donde a la fecha tiene en custodia la
maquinaria y que precise imputaciones formuladas en mi recurso de Ampliación
de Investigación Preliminar contra DINA CRISTINA AGUILAR ASCENCIO y
HUMBERTO AGUILAR GUAYAC [Ver Anexo 09].

19. Mediante recurso de fecha 11 de noviembre de 2019, antes de las 48 horas que
se venciera el plazo otorgado por el Ministerio Público, atendí lo solicitado
mediante la Disposición 05[Ver Anexo 10].
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20. Con fecha 26 de noviembre de 2019, el Ministerio Público mediante la

Disposición N° 06, dispone Ampliar la Formalización de la Investigación
Preparatoria en el extremo de considerar a DIANA CRISTINA AGUILAR
ASENCIO y HUMBERTO AGUILAR GUAYAC como coautores del delito
contra el Patrimonio, en la modalidad de DEFRAUDACIÓN –
ESTELIONATO, delito previsto y sancionado en el numeral 4° del artículo 197°
del Código Penal, en agravio del recurrente RICHARD QUISPE
GUTIERREZ [Ver Anexo 11].

21. Con fecha 06 de diciembre de 2019, se lleva a cabo la incautación del Cargador
Frontal, materia de la presente investigación preliminar, a requerimiento del
Ministerio Público y Autorizada mediante Resolución N° 01, por el Tercer
Juzgado de Investigación Preparatoria. Se adjunta copia del Acta [Ver Anexo
12].

22. También es de necesario referir que la empresa que me vendió el Cargador

Frontal, materia del presente proceso, MULTISERVICIOS E INVERSIONES
HUNALI S.A.C., viene funcionando hasta la actualidad por encontrarse activa
en la SUNAT, incluso, según información de esta entidad tiene locales anexos
en Huacho y Arequipa [Ver Anexo 13]

V. JUSTIFICACIÓN DE LA PRETENSIÓN CIVIL

Conforme a la Disposición Fiscal N° 06, que dispone Ampliar la Formalización de

la Investigación Preparatoria en el extremo de considerar a DIANA CRISTINA
AGUILAR ASENCIO y HUMBERTO AGUILAR GUYAC, como coautores del
delito contra el Patrimonio en la modalidad de DEFRAUDACION –
ESTELIONATO, delito previsto y sancionado en el numeral 4° del artículo 197°
del Código Penal, en agravio del recurrente RICHARD QUISPE GUTIERREZ, los
imputados me han causado un Daño Patrimonial al haberme vendido, a nombre de
la empresa MULTISERVICIOS E INVERSIONES HUNALI S.A.C., el Cargador
Frontal mediante la Factura 001- N° 000225, por la suma de $ 50,000.00 dólares
americanos, monto que fue cancelado a la citada empresa, el 03 de noviembre de
2017, mediante una Transferencia Bancaria de mi cuenta N° 2591688502 de MI
BANCO a la cuenta de la empresa vendedora N° 01118300010010769513, Banco
Continental, resultando que el citado bien no era de propiedad de los imputados ni
de la empresa vendedora, conforme al relato circunstanciado de los hechos
señalados en el cuerpo del presente recurso.

En tal sentido, considerando la naturaleza del bien jurídico tutelado así como la
magnitud del daño y la fase actual del proceso considero que se me ha perjudicado
con el delito, en forma directa (Daño Emergente), en la suma de $ 50,000.00
dólares americanos que fue el precio que pague por el Cargador Frontal y,
asimismo, el hecho de no poder usufructuar el citado bien alquilándolo que fue el
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motivo de su adquisición (Lucro Cesante) en la suma de $ 30,000.00 dólares

americanos, sin perjuicio del daño moral que se me ha ocasionado por la aflicción
que siento por la pérdida económica de mí capital de trabajo y, además, el hecho de
verme involucrado judicialmente en un hecho ocasionado por los imputados
situación que perturba mi tranquilidad personal y familiar, daño que estimo en la
suma de $ 20,000.00 dólares americanos.

VI. PRUEBA DOCUMENTAL QUE ACREDITA MI DERECHO

Adjunto al presente la prueba documental que acredita mi derecho a participar en el

proceso como parte agraviada, en el delito materia de investigación y,
consecuentemente, me legitiman como ACTOR CIVIL.

a. Copia de la Copia Literal de la Partida N° 13420686, del Registro de Personas

Jurídicas de la SUNARP perteneciente a la empresa MULTISERVICIOS E
INVERSIONES HUNALI S.A.C. [Ver Anexo 02]

b. Copia de la certificada notarialmente de la Factura 001 – N° 000225, emitida por

la empresa MULTISERVICIOS E INVERSIONES HUNALI S.A.C. y de la
transferencia bancaria de la cuenta de RICHARD QUISPE GUTIERREZ a la
cuenta del Banco Continental perteneciente a la empresa MULTISERVICIOS E
INVERSIONES HUNALI S.A.C. [Ver Anexo 03]

c. Copia de la copia certificada notarialmente del Contrato de Alquiler de Vehículo

por el Cargador Frontal, marca volvo L120F, Serie VCEL120FL00072237,
número de motor 11091165, a la empresa MULTISERVICIOS E
INVERSIONES HUNALI S.A.C. [Ver Anexo 04]

d. Copia del recurso presentado por RICHARD QUISPE GUTIERREZ, el 11 de

octubre de 2019, solicitando la Ampliación de la Investigación Preparatoria para
ser considerado como agraviado [Ver Anexo 08].

e. Copia de la Cédula de Notificación, adjuntando la Disposición N° 06, que

dispone la Ampliación de la Investigación Preparatoria indicando como
agraviado a RICHARD QUISPE GUTIERREZ [Ver Anexo 11].

f. Copia del Acta Fiscal (Incautación) de fecha 06 de diciembre de 2019 [Ver

Anexo 12].
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g. Copia de la Consulta RUC de la empresa MULTISERVICIOS E

INVERSIONES HUNALI S.A.C. [Ver Anexo 13]

h. Copia de la Copia certificada notarialmente del Registro de Compras de

RICHARD QUISPE GUTIERREZ, Folios 1 y 15 [Ver Anexo 14].

i. Copia de la Constancia de Presentaciones Informativas a la SUNAT, formulario

3500, Declaración Anual de Operaciones con Terceros de RICHARD QUISPE
GUTIERREZ [Ver Anexo 16].

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Solicito que se me tenga por constituido en ACTOR CIVIL, de conformidad con los
siguientes fundamentos legales:

Artículo 98° del Código Procesal Penal, que señala la constitución y derechos del Actor
Civil.

Artículo 100° del Código Procesal Penal, que establece los requisitos formales para
constituirse en Actor Civil.

Artículo 101° del Código Procesal Penal, que indica la oportunidad para constituirse en
Actor Civil.

Artículos 104° y 105° del Código Procesal Penal, que señala las facultades del Actor
Civil.

VIII. ANEXOS:

Anexo 01: Copia de mi D.N.I.

Anexo 02: Copia de la Copia Literal de la Partida N° 13420686, del Registro de

Personas Jurídicas de la SUNARP perteneciente a la empresa MULTISERVICIOS E
INVERSIONES HUNALI S.A.C.

Anexo 03: Copia de la copia certificada notarialmente de la Factura 001 – N° 000225,

emitida por la empresa MULTISERVICIOS E INVERSIONES HUNALI S.A.C. y de la
transferencia bancaria de la cuenta de RICHARD QUISPE GUTIERREZ a la cuenta del
Banco Continental perteneciente a la empresa MULTISERVICIOS E INVERSIONES
HUNALI S.A.C.
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Anexo 04: Copia de la copia certificada notarialmente del Contrato de Alquiler de

Vehículo por el Cargador Frontal, marca volvo L120F, Serie VCEL120FL00072237,
número de motor 11091165, a la empresa MULTISERVICIOS E INVERSIONES
HUNALI S.A.C.

Anexo 05: Copia de la Cédula de Notificación adjuntando la Disposición N° 02

Anexo 06: Copias de las Cartas Notariales dirigidas a la empresa MULTISERVICIOS

E INVERSIONES HUNALI S.A.C., de fecha 08 de abril del año 2019.

Anexo 07: Copia del Acta de Constatación y Verificación Policial de fecha 11 de junio
de 2019.

Anexo 08: Copia del recurso presentado por RICHARD QUISPE GUTIERREZ, el 11
de octubre de 2019, solicitando la Ampliación de la Investigación Preparatoria para ser
considerado como agraviado.

Anexo 09: Copia de la Cédula de Notificación, adjuntando la Disposición N° 05.

Anexo 10: Copia del recurso presentado por RICHARD QUISPE GUTIERREZ, el 11
de noviembre de 2019, cumpliendo con lo dispuesto en la Disposición N° 05.

Anexo 11: Copia de la Cédula de Notificación, adjuntando la Disposición N° 06, que

dispone la Ampliación de la Investigación Preparatoria indicando como agraviado a
RICHARD QUISPE GUTIERREZ.

Anexo 12: Copia del Acta Fiscal (Incautación) de fecha 06 de diciembre de 2019.

Anexo 13: Copia de la consulta RUC de la empresa MULTISERVICIOS E

INVERSIONES HUNALI S.A.C.

Anexo 14: Copia de la copia certificada notarialmente del Registro de Compras de

RICHARD QUISPE GUTIERREZ, Folios 1 y 15.

Anexo 15: Copia de las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta de los ejercicios
2015, 2016, 2017 y 2018 de RICHARD QUISPE GUTIERREZ.

Anexo 16: Copia de la Constancia de Presentaciones Informativas a la SUNAT,

formulario 3500, Declaración Anual de Operaciones con Terceros de RICHARD
QUISPE GUTIERREZ.

PRIMER OTROSI DIGO: Nombro como mi abogado defensor al Dr. Livio Orlando
Jiménez García, con Reg. del C.A.L. N° 13971, con domicilio procesal y Casilla
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Electrónica señalada en el exordio del presente escrito, para quien solicito se le brinde
todas las facilidades para mi defensa técnica, en el presente proceso.

POR LO TANTO:

A usted, Señor Juez, solicito se sirva admitir la presente solicitud y en su oportunidad

disponer mi constitución como Actor Civil en la presente causa.

Huacho, 26 de diciembre de 2019.