PAYS :France RUBRIQUE :L'été en séries

PAGE(S) :1-17 DIFFUSION :275310

SURFACE :115 % JOURNALISTE :Simon Piel Et Pas…
PERIODICITE :Quotidien
17 août 2017 - N°22579

La combine
Lescroquerie
'

tourne à l
'

, le cash tombe
industrie
au carbone comme il en s'

Le pleuvait. Entre
blanchir et investir,
faut choisir
jackpot PAGES 16-17

Lacarambode
ducarbone 215
Des centaines de sociétés bidon ont accès
jackpot
Le au marché du CO2, qui explose . La machine
est rodée , les investisseurs affluent ,
'

ramassent l argent et flambent

analphabète , qui a quitté l école à 9 ans , lui naque consiste à convaincre au téléphone les
'

amy Souied a des soucis . Au

explique la faille béante qui a complètement de payer des annonces
'

chefs d entreprise
cercle
de jeux dans lequel il est '

associé , rue de la Chaussée-d échappé à l oeil des hauts fonctionnaires dans les journaux syndicaux des policiers ,

Antinà Paris 9e, l atmosphère

'

est européens et des énarques cravatés de Bercy : des gendarmes ou des pompiers , en se faisant

lourde . Les fidèles des tables puisque le marché du carbone est ouvert à passer pour un de leurs représentants.
A ses proies , l escroc fait miroiter tout un
' '

tous , il faut l inonder de sociétés bidon qui

de poker Texas Hold em ,
clandestines
'

' '

'
achètent des quotas hors taxe à l étranger , les tas d avantages , des déductions fiscales bien
auxquels il a avancé plus de 1 million d euros
revendent en trois clics TTC en France , sûr , mais surtout des relations privilégiées
de jetons , tardent à le rembourser . Il est
réinvestissent aussitôt dans de nouveaux achats avec tout ce qui porte uniforme . Appâtées ,
de leur envoyer ses hommes de main
contraint
et ainsi de suite . A chaque tour de manège , la les entreprises offrent , très cher , des
pour se rappeler à leur bon souvenir . En plus ,
s'

Caisse des dépôts avance les %% de TVA , qui publicités

qui ne sortent évidemment jamais , et
les limiers du service des courses et jeux
filent illico sur des comptes ouverts dans les l argent disparaît . Marco Mouly , lui , est
'

commencent à tourner autour du cercle.

polyvalent. est sa force . Car dans l affaire des
'

paradis fiscaux et , au bout de la chaîne , il C'

Samy Souied a pourtant tout fait pour ne pas

'
suffit
de disparaître avec les gains . est C' quotas carbone , les « pubards » décident de
apparaître officiellement dans l
. Il a assez à faire comme ça avec sa
exactement
la même chose qu' avec les ventes de rejoindre les « têveux» . Au Napoletano , leur
organigramme restaurant italien favori , à deux pas du
téléphones , sauf que sur un marché financier ,
réputation de blanchisseur et de bénéficiaire c' est beaucoup plus rapide . Le rendement Bristol , avenue Franklin-Roosevelt à Paris ,
de paris truqués , qui lui vaut le surnom de
assuré ou dans les restaurants casher du 17e
'

est de presque %% au quart d heure , du

« caïd des hippodromes»
Les ennuis volant toujours
.
jamais-vu . Et avec les délais accordés par arrondissement , on ne parle plus que de CO2.
en escadrille ,
Samy Souied est convaincu , il décide d
'

la TVA perçue , «
'

l Etat pour rembourser

l un de ses associés lui annonce qu' il est fait
'

investir
5 millions d euros.
'
s'

pendant six semaines , on est en dessous des

voler un conteneur de téléphones portables. L avance prise par Grégory Zaoui et ses
'

radars» , dit Marco Mouly.

Samy Souied avait financé leur importation. Au fond , résume-t-il avec sa gouaille associés marseillais est vite rattrapée . Des
Encore 1 million d euros de perdu . Et puis , il y
'

, est à peu près comme si la Banque de

coutumièrec'
centainesde sociétés inscrivent s'à la suite des
ace juge d instruction qui enquête sur une
'

France ouvrait grand les portes de ses coffres , siennes sur les registres de la Caisse des
affairede faux encarts publicitaires qui
'

et qu' à la sortie , un factotum te donnait les dépôts et consignations , qui permettent l

pourrait
bien lui coûter cher .Il a déjà fait un séjour
'
clés de la Ferrari pour enfuir . Il faut donc se
t' accès au marché du carbone . Les noms sont
en prison , il n' a pas envie d y retourner , il '

tous plus farfelus les uns que les autres -

décide de se mettre au vert en Israël.
Mais voilà que Marco Mouly , son copain
'
dépêcher d investir , et beaucoup , car les
bonnesnouvelles ne restent pas longtemps Carbonara , Label 5, Shadow Company , Great
Luck International , Cimes CO2, International

d enfance de Belleville , avec qui il a déjà orphelineschez les escrocs de la communauté

séfarade . Ce petit monde est longtemps
s' Conqueror , Enthousiasm for Life ou
monté pas mal de coups , vient lui parler
divisé en deux grandes familles : les « têveux» , Invulnérables- , leurs gérants - des hommes de
d une arnaque de folie , les quotas carbone.
'

« Encore une qui jouent sur la TVA , et les «pubards », qui paille - fournissent de simples adresses
plus facile que de voler Gmail ou Yahoo! , auxquelles sont associés
sont spécialistes des faux encarts
», lui assure-t-il . Marco , le quasi
pomme! publicitaires
. Samy Souied appartient à la seconde .L
'

ar des pseudos souvent assortis de chiffres de

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 PAYS :France RUBRIQUE :L'été en séries
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17 août 2017 - N°22579

la kabbale , pour porter bonheur . A part chetées par la concurrence et que le cours de bienne . Une poignée de familles séfarades ,
quelques rares déclarations de soupçons leurs actions envole a suscité la méfiance
s' issues du même village , exercent depuis
de la Commission des opérations de Bourse plusieurs de «
'

transmises à Tracfin , l organisme de lutte générations la fonction

décaisseur
». On leur apporte des espèces à Paris ,
'

contre le blanchiment , le gros de la cavalerie (COB) , qui le soupçonne de délit d initié sans
passe sans encombres . A partir du moment jamais parvenir à le coincer . Un jour qu' il est elles
se chargent de les transformer moyennant
où elle fournit un nom et une adresse , convoqué au siège de la COB, il abandonne sa commission en virement sur lin
l étranger et réciproquement
'

aucun contrôle compte .

est exercé sur la réalité de
n'
Lamborghini devant la porte et en confie la '

Raphaël Haddouk est l un de ces « ténors de la

l activité de la société postulante . Chez clé aux hôtesses . « Si elle dérange ,
'

hésitez n' '

Bluenext
, le gestionnaire du marché du carbone , pas à la déplacer ... » Mais comme il est compensation ». « Mon rôle est de faire l
intermédiaireentre deux personnes sans qu' elles
on se réjouit du formidable succès que , Arnaud Mimran
repéré juge plus prudent de
aient à se connaître . rachète et je vends de l
'

rencontrent les quotas de CO2. prendre provisoirement le large et part s'

'

installer
trois ans avec sa famille à Fisher Island , argent changer l argent de main . Du coup ,
de Miami. je contribue à le réinjecter dans l économie» ,
'

DES COHORTES DE GÉRANTS FANTÔMES l île des milliardaires

Pour les « gérants », grâce au savoir-faire des De retour en France en 2006 , il retrouve les explique-t-il . On peut lui confier - en
« têveux », la machine est bien rodée . Les dîners hebdomadaires du vendredi dans les fois tout de même - 9 ou 10 millions
plusieurs
d euros , on est sûr qu' il saura se débrouiller
'

cousins Hauts-de-Seine , à Neuilly , chez son beau-père

éloignés ou les cousins des cousins ,
surtout ils sont installés en Israël , font l
'

Claude Dray , un milliardaire qui a fait fortune pour les compenser à Singapour ou à
lorsqu' '

. On leur garantit une petite rente

'

dans l immobilier- il a lancé la chaîne de . Et lorsqu'

Hongkong on a besoin en urgence d une
affaire
centaine de milliers d euros en cash , Raphaël
'

parfumeries Patchouli et l a revendue à son

'

mensuelle et on leur assure en cas de pépin , qu'

'

concurrent Marionnaud , il possède de luxueux Haddouk monte sur son scooter , fait la
leurs frais d avocat seront intégralement pris
en charge . Le mieux et le plus rapide , est de hôtels à Miami et à Saint-Tropez et plusieurs de quelques-uns de ses clients parisiens
tournée
c'

-
faire un tir groupé . est ainsi que l un des C'
'

immeubles dans Paris . En patriarche parmi lesquels des commerçants prospères

et de célèbres joueurs de poker- et apporte la
escrocs enrôle son bataillon de gérants ombrageux Dray veille sur le bonheur de ses
, Claude
somme quelques heures plus tard dans des
fantoches
dans le club des joueurs de pétanque quatre filles et surveille de près la capacité de
'

ses gendres à l assurer . L été , il rassemble sa

'

sacs en plastique.
d Ashdod . Quand il manque des noms , on
tribu dans sa villa de Saint-Tropez , au coeur Le principe de la « salade djerbienne »
puise dans le réservoir sans fond de tous les
du fameux domaine des Parcs , où les voisins repose sur la confiance . Aucun papier est
endettés de la terre , prêts à vendre leur carte n'

'

Bernard
Arnault , Norbert .
signé Pour tout instrument de travail , Raphaël
d identité ou leur passeport pour ou s'
appellent
1000 euros . Vêtus de costumes-cravates et , Stéphane Courbit , Mohamed Haddouk aune machine à compter les billets.
Dentressangle
Si les montants sont très élevés et les calculs
chaussés de brogues de facture anglaise - qui Al-Fayed , Arthur ou Mulliez.
leur sont gracieusement fournis - ,ils font des Arnaud Mimran amuse bien davantage
s' complexes , il les griffonne devant le client sur
une feuille qui est toujours déchirée à l issue
'

avec l ancien prolo de Belleville Marco

'

gérants présentables devant les banquiers de

du rendez-vous . L avantage , est qu' en cas de
'

et ses renouvelés
Chypre , de Hongkong ou de Lituanie où on les projets toujours c'

Mouly
les enquêteurs ne retrouvent
'

emmène tous frais payés . A Chypre surtout , d escroquerie . Lorsque celui-ci lui parle de perquisition
l affaire du carbone , Arnaud Mimran le suit
'

jamais rien chez lui.

qui a l avantage de ne pas être trop loin , les
'

'

immédiatement et met 8 millions sur la Le mieux , avec le cash , est encore de le

banquiers voient arriver d un très bon oeil ces c'

nouveaux table - ou 10 , le montant varie selon les dépenser . Et avec le carbone , il en pleut en
clients . De retour d un de ses
'

nombreux voyages , Marco Mouly en amuse : s'

sources
, mais on est pas à 2 millions
n'
près dans quelques des dizaines de millions . Alors les
mois
cette histoire . «Moi , quand investis , je escrocs claquent . En voitures (Rolls-Royce
«Pas la peine de chercher , les banquiers nous j'

choisis Phantom , Lamborghini) , en diamants , en

attendaient , ils étaient tous dehors pour pas le secteur , je choisis la personne . Il faut
elle me fasse rire» , dit Arnaud Mimran. montres , en soirées , en fringues - Marco
des Français qui faisaient
attraper du carbone . » qu'

Sur le marché , le résultat ne se fait pas Mouly dit qu' il achète tous les jours sa tenue
Une fois le compte ouvert , leur
attendre
. Après un démarrage un peu mou où les du lendemain « pour rester frais » - , en
se charge de récupérer les « token » - les
accompagnateur
à tonnes par femmesqu'
ils couvrent de bijoux ; et en parties
échanges plafonnent
'

clés d accès au compte - afin que les hommes

mois , les volumes de transactions de casino à Las Vegas où ils envolent en s'

aient pas la curiosité d aller voir un

'
s'

de paille n'

envolent: tonnes en avril 2008 , 4 bande , logent au Wynn ou au Bellagio et sont

jour les masses d argent qui y transitent.
'

700000
Pour gagner encore un peu plus de temps , millions en mai , 30 millions en septembre. accueillis comme des seigneurs . Le patron
d une boîte de nuit fait sonner La Marseillaise
'

Samy Souied confie à des intermédiaires le Les gains des escrocs suivent la même
soin d acheter des sociétés existantes dont il
'

courbe . Sur les comptes des gérants quand Arnaud Mimran fait son entrée , la
'

, les compteurs explosent . Marco Mouly

fantoches propriétaire d un casino leur offre aussitôt un
suffira de modifier l objet social . Les
'

'

rit de « ces gamins de 18ans qui se retrouvent à crédit de 1million de dollars , ils en perdent
d espèces dont ce spécialiste du
montagnes
blanchiment la tête d une société avec ou 30 millions cinq fois plus en une soirée . Peu importe , le
'

dispose lui permettent de

'

d euros sur leur compte» , sans le savoir carbone les remet à flot le lendemain.
convaincre
aisément les commerçants de textile en
évidemment . Un soir qu' il a bu un peu plus de
gros du Sentier de céder leurs boîtes , qui ont
PHARRELL WILLIAMS A LA BAR-MITZVA
whisky que d habitude , Samy Souied sevante
' '

l avantage de présenter mieux que les

'

d avoir gagné millions d euros dans le

'

Mais le plus important , est la famille , et les

coquillesvides aux noms folkloriques . Mais
c'

carbone . Mais comme il a une méfiance fêtes religieuses , qu' ils ne manquent pour
est l arrivée d un investisseur encore plus
' '

c'

viscérale des banques , il en garde le maximum rien au monde . Pour la bar-mitzva de son fils ,
gros que Samy Souied qui va vraiment
déclencher la machine à jackpot . Là encore , chez lui en Israël et chez des « nourrices » de Marco Mouly voit grand . Lui qui , enfant ,
Marco Mouly joue les intermédiaires. confiance . Un témoin raconte que , dans sa les dattes invendues sur les marchés et
récupérait
villa , lorsqu' on ouvre un placard de cuisine les enduisait de miel pour les revendre plus
un verre , des liasses de billets cher , loue pour son garçon le Showcase , la
HUIT MILLIONS D EUROS SUR LA TABLE prendre
'

pour
vous tombent dessus .A l un de ses cousins
'

discothèque installée sous le pont Alexandre-III ,

Il a connu Arnaud Mimran à Deauville ,
avec Cyril Hanouna en guest-star et Gad
autour des tables de casino qu' ils religieux, Samy Souied confie 40 millions à
Elmalehen maître de cérémonie . Un mois plus
fréquentent
tous deux assidûment . A 35 ans , ce fils planquer dans son jardin à Jérusalem et lui
tard , Arnaud Mimran organise celle de son
de famille élevé dans le i6e arrondissement , promet en échange 1 million pour sa yeshiva ,
'

un centre d études religieuses.

'

fils au pavillon d Armenonville , près du bois

diplômé d un troisième cycle de finance , est
de Boulogne . Chacun des six cents invités
déjà à la tête d une fortune considérable ,
'

un iPad en guise de carton d invitation.

'

acquisedans les opérations boursières . La LA « SALADE DJERBIENNE» reçoit

Sinon , pour faire circuler discrètement et en Sur la scène se succèdent MC Solaar , Puff
perspicacité avec laquelle il investit dans des
entreprises juste avant qu' elles ne soient ra toute sécurité son argent , il y a la filière djer Daddy et Pharrell Williams . En smoking

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blanc , Arnaud Mimran préside la table d enchante les invitées bronzées et tatouées. Napolitaine dodeline de la tête de bonheur ..
honneur
, baptisée « Baba et les quarante Dany Brillant est là lui aussi , qui chante «rai SIMON PIEL ET PASCALE ROBERT-DIARD

voleurs» . Marco Mouly arbore un ruban rouge à perdu la tête depuis que ai vu Suzette / je
j'

la boutonnière : « est une vraie? » lui Les propos cités dans cette série sont extraits de
perds la raison chaque fois que vois Suzon ».
C'

j'

demande un convive . « Tu veux la même? est A Noël , une Bentley et une Abarth trônent procédures judiciaires , d entretiens ou de
'

C'

100000 euros » , rigole-t-il. à l audience et dans la presse. La plupart des

'

parmi les cadeaux . Felicita , la mère déclarations

A Marseille aussi , on fait la fête . Christiane dAngèle , qui vit toujours dans son petit
nonagénaire protagonistes font l objet de poursuites , tous
'

Melgrani et Angèle Porcaro convient famille deux-pièces du Panier , assiste à ces restent
présumés innocents tant qu' une
et amis à des soirées au Carlton Beach , sur la réjouissances
, vêtue de son éternel gilet en laine définitive a pas été prononcée.
condamnation n'

Corniche , d où sont tirés de spectaculaires

'

boutonné jusqu'
au cou . Mais quand Claude
'

feux d artifice . Le clou du spectacle est assuré Barzotti entonne « Je suis ritaaal et je le Prochain article La surchauffe
'

par un tigre et un lionceau livrés pour l reeeste », et que les invités reprennent les
occasion
. Aznavour assure un concert privé qui paroles ils connaissent par coeur , Felicita la
qu'

La combine
Les entreprises disposent de quotas carbone afin de réduire les
émissions de CO : celles qui sont sous le plafond peuvent
leurs droits à polluer» sur un marché spécialisé . L Etat avance
revendre '

alors le montant de la TVA, que le vendeur doit rembourser dans

les six semaines . Lescroquerie consiste à vendre les quotas à une
'

série de sociétés-écrans , dont la dernière disparaît sans

Ce carrousel de TVA» entre 2007 et 2009 a coûté 1,6 milliard
rembourser
d euros à la France , plus de 6 milliards à l Union européenne.
' '

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