RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2011, às 10:00
horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1511, 6º andar, Edifício Berrini, CEP 04571-
011.

2. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados nos termos do Artigo 124 da Lei nº

6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas
edições de 22, 23 e 24 de março de 2011, nas páginas 44, 73 e 8, respectivamente e no Valor
Econômico – Edição Nacional, nas edições de 22, 23 e 24 de março de 2011, nas páginas C12,
A8 e D5, respectivamente.

3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 77% (setenta e sete por cento) do
capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, os Srs. Pedro Villas Boas Pileggi, Diretor
Administrativo-Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia, e o Sr. José Luis
Ribeiro de Carvalho, representante da KPMG Auditores Independentes.

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, que convidou
o Sr. LUIZ EDUARDO BITTENCOURT FREITAS para secretariá-lo.

5. PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do

Parecer dos Auditores Independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2010, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 18 de março de 2011, nas
páginas 51 a 59 e no jornal Valor Econômico – Edição Nacional, em 18 de março de 2011, nas
páginas A5 a A9.

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6. ORDEM DO DIA: Em (A) Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre: (i) exame, discussão
e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2010; (ii) a proposta dos administradores para a destinação do resultado da
Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; (iii) fixação a
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2011; e em (B)
Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a proposta da administração de alteração dos
artigos 28; 29 caput; 30 inciso “iii”; 32 parágrafo quarto; e 33 parágrafo terceiro, todos do
Estatuto Social da Companhia.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral, após a discussão das matérias da ordem do

dia, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, primeiramente
aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário e em seguida deliberaram:

Em Assembleia Geral Ordinária:

7.1 Aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as contas dos
administradores, o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras da
Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

7.2 Tendo em vista que não foram apurados lucros no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2010, não haverá distribuição de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas,
bem como não haverá destinação de valores para constituição da Reserva Legal e de Reserva de
Contingências.

7.3 Aprovar, por unanimidade de votos, a remuneração anual global dos administradores da
Companhia para o exercício de 2011 no valor total de até R$2.813.000,00 (dois milhões,
oitocentos e treze mil reais), sendo R$2.613.000,00 (dois milhões, seiscentos e treze mil reais)
para a Diretoria e R$200.000,00 (duzentos mil reais) para o Conselho de Administração.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

7.4 Aprovar por unanimidade de votos a a alteração dos artigos 28; 29 caput; 30 inciso
“iii”; 32 parágrafo quarto; e 33 parágrafo terceiro, todos do Estatuto Social da Companhia, que

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passarão a vigorar com a seguinte nova redação, conforme proposta da administração, tendo o
artigo 29 sofrido um pequeno ajuste de redação por sugestão do acionista Banco Santander
(Brasil) S.A:

“Artigo 28 O Comitê Financeiro exercerá funções consultivas, em

conformidade com o seu regimento interno, com o escopo de assessorar o
Conselho de Administração nas atividades de avaliação de investimentos e
desinvestimentos em negócios que estejam compreendidos no objeto social da
Companhia.

(...)

Artigo 29 O Conselho de Administração elegerá de 3 (três) a 5

(cinco) membros para a composição de cada um dos Comitês de Auditoria e
Compliance e Financeiro.

(...)

Artigo 30 A Diretoria será composta por até 6 (seis) Diretores,

acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração para
um mandato de 2 (dois) anos, destituíveis a qualquer tempo, sendo permitida a
cumulação de cargos e a reeleição de seus membros, sendo:

(...)

(iii) 1 (um) Diretor de Meio-Ambiente;

(...).

Artigo 32 Compete à Diretoria a prática de todos os atos

necessários à realização dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia,
desde que observado as disposições previstas em lei e neste Estatuto Social.
Compete, especialmente, à Diretoria:

(...)

Parágrafo Quarto Compete ao Diretor de Meio-Ambiente dentre outras

atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) planejar, sugerir, definir e
coordenar os procedimentos socioambientais a serem adotados pela Companhia;

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 (ii) responsabilizar-se pelos aspectos socioambientais das atividades realizadas pela
Companhia; e (iii) definir e acompanhar a execução de novas práticas
socioambientais nos projetos a serem implementados pela Companhia.

Artigo 33 A Companhia considerar-se-á obrigada quando

representada:

(...)

Parágrafo Terceiro A representação da Companhia na forma prevista no

item “iv” deste art. 33 limita-se: (i) à representação da Companhia como acionista
ou quotista nas Assembleias Gerais ou reuniões de quotistas das sociedades por ela
controladas ou nas quais detenha qualquer participação societária; (ii) à
representação perante quaisquer órgãos ou repartições públicas federais, estaduais e
municipais, inclusive para fins judiciais; (iii) ao endosso de cheques para depósito
em contas bancárias da Companhia; (iv) à representação perante sindicatos; (v) aos
atos de admissão, suspensão ou demissão de empregados ou representação da
Companhia em acordos trabalhistas; e (vi) conforme os poderes constantes do
respectivo instrumento de mandato outorgado como condição da celebração de
determinado contrato, neste caso exclusivamente para a prática de atos
específicos.”

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia,
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo,
25 de abril de 2011. Mesa: Presidente: Ricardo Lopes Delneri; Secretário: Luiz Eduardo
Bittencourt Freitas. Acionistas Presentes: RR Participacoes S.A., p. Ricardo Lopes Delneri e
Renato do Amaral Figueiredo; Banco Santander (Brasil) S.A. p. Luiz Carlos da Silva Cantidio
Junior e Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque.

Certifico que a presente ata é cópia exata da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 25 de abril de 2011.

RICARDO LOPES DELNERI LUIZ EDUARDO BITTENCOURT FREITAS

Presidente Secretário