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CONFIDENCIAL
Senhor Juiz
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PASSO FUNDO – RS
CONFIDENCIAL
1. DOS FATOS:
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Estados da Federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Pará e Rondônia.
Cabe destacarmos que se trata de organização criminosa que faz do crime sua
atividade rotineira, como se fosse profissão, e, portanto incide nas hipóteses de habitualidade, ou
de reiteração delitiva. Os delitos perpetrados são ordenados a partir de Barão do Cotegipe/RS e
Erechim/RS, sede das empresas de fato e fictas, respeitando uma hierarquia rigorosamente
estabelecida, como demonstraremos no decorrer desta peça.
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• Interceptação concomitante com a análise e resumo imediato da integralidade das ligações telefônicas, com
a separação das mais relevantes (estas degravadas na íntegra e interpretadas por escrito pelos analistas,
responsáveis pelo processamento);
• Produção antecipada de provas, com a materialização de fatos delituosos de maneira parcial (isto é,
encontros entre alvos foram registrados, relatórios de fiscalização a cargo da CGU providenciados e
análises em relação aos registros bancários e declarações de renda oficiais, sendo tudo concretizado
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Uma vez que conhecíamos, pelas escutas, detalhes sobre o local e horário em que um dado encontro para pagamento de propina a servidores
públicos seria efetuado antecipávamos o deslocamento de uma equipe policial para vigilância. Algumas vezes, outras forças policiais foram
requisitadas em auxílio aos trabalhos (como a PRF). Todavia, fique claro que nenhum elemento sigiloso diretamente relacionado à privacidade
dos monitorados foi indevidamente tornado público (o repasse de dados a outros órgãos cingiu-se, tão-somente, à prestação de informações
estritamente necessárias para o registro que materializa os crimes investigados).
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devem prevalecer sobre a norma geral prevista no art. 125, do Código de Processo Penal,
conforme precedente jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça. O seqüestro de bens
de pessoas indiciadas por crime de que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, conforme o
previsto no Decreto-lei nº 3.240/41, não tem como imprescindível, para a sua decretação, que
esses bens sejam provenientes da prática delituosa, sendo irrelevante, portanto, a indagação acerca
de sua origem.
É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (CPC, art. 804) em sede de
medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da ação civil pública, para a
decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8.429/92) e de seqüestro de bens, incluído o
bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16
da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual
seja, reparação do dano ao erário.
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cofres públicos e aos cidadãos, que são privados de usufruir dos medicamentos pelos quais a
administração pagou.
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empresa vencedora da licitação em Santa Rita do Pardo, citada acima, foi a SULMEDI
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Exemplo 1, foto 1: Investigado CARLOS (SULMEDI – G1) sacando R$ 15.000,00, em 19/08/2010, na agência do
SICREDI – Cuiabá/MT, para pagamento de propina ao Secretário de Administração e Finanças do município de
Barra do Bugres/MT, Iandro Rodrigo Monteiro Almicci.
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Exemplo 2: Encontro entre o representante da investigada Cirúrgica Erechim – G2 – João Paulo Chies de Carvalho
(vestindo camiseta cinza) e o servidor público municipal Itamar da Rocha (vestindo camisa verde), servidor público
municipal de Erechim, na cidade de Erechim/RS, em 11/02/2010
Exemplo 3: Investigada Marta Fabiani Callai – Secretária de Saúde de Pinhal da Serra/RS - recebendo valores em
dinheiro das mãos de Volnei Luis Bertuol (representante da investigada DIPROLMEDI – G3), na cidade de
Vacaria/RS em 25/06/2010.
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três grupos) é reiterada, usual e abrange os mais diversos municípios nos mais diferentes estados
da federação brasileira.
Aqui, portanto, cabe a discussão acerca da sempre controversa fixação da
competência jurisdicional para delitos que alcançam, como os investigados, ampla mobilidade no
território nacional.
A fixação de competência relativa aos crimes continuados e permanentes,
praticados em duas ou mais áreas distintas de exercício jurisdicional, é tratada, s.m.j, no
artigo 71 do Código Processual Penal, onde está previsto o critério da prevenção para sua
determinação.
Seguindo as regras atinentes ao tema, constantes no Código de Processo Penal, o
artigo 70 do CPP, em seu §3° estipula que "quando incerto o limite territorial entre duas ou mais
jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas
divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção".
Neste caso específico, Mirabete leciona que a sede do delito se equipara à sede
do juízo, tornando-se prevento o órgão jurisdicional que primeiro tiver praticado algum ato do
processo ou de medida a este relativa (art. 83, CPP).
Ademais, para fixação da competência, impende observarmos que os três
principais membros das ORCRIMs aqui investigadas, cujas empresas estão sediadas em Barão do
Cotegipe/RS, são co-autores em todos os delitos praticados a seu mando, como ficou
exaustivamente demonstrado no curso das investigações.
Cabe destacarmos também que o foco destas investigações não foram as
municipalidades envolvidas, mas sim, a atuação das ORCRIMs criadas para manter e perpetuar
as fraudes. Um aprofundamento das investigações em relação ao destino da verba desviada que
retorna ao poder de servidores públicos municipais está prevista para uma segunda fase,
descentralizada, para viabilizar uma contato mais aproximado com os locais onde ocorreram os
delitos.
Uma mudança de direcionamento dentro desta mesma Operação Saúde
ocasionaria, muito provavelmente, a inviabilidade da investigação face às limitações de recursos
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físicos e humanos. O direcionamento e foco foram imprescindíveis para que pudéssemos chegar
ao necessário aprofundamento das investigações em relação à conduta das ORCRIMs
investigadas.
Dada a natureza dos ilícitos, que aponta desvios de recursos públicos federais
por parte da administração pública, bem como pelo fato de parcela dos áudios interceptados fazer
referência a circunstâncias que necessitam de uma análise técnica para identificar as manobras
ilícitas, ou seja, diferenciar os gestos permitidos dos irregulares no curso da execução do processo
licitatório e dos contratos, foi representado pela colaboração técnica da Controladoria Geral da
União mediante compartilhamento de provas, medida esta, igualmente, deferida pelo juízo do
feito.
Diante disso, solicitou-se a Controladoria Geral da União a elaboração de
auditorias especiais em 28 municípios indicados, em 07 unidades da federação:
1 Sarandi/RS
2 Erechim/RS
3 Mariano Moro/RS
4 Pinhal da Serra/RS
5 Luis Alves/SC
6 Governador Celso Ramos/SC
7 Macieira/SC
8 Agudos do Sul/PR
9 Ventania/PR
10 Matinhos/PR
11 Antônio Olinto/PR
12 Santa Helena/PR
13 Jateí/MS
14 Glória de Dourados/MS
15 Jardim/MS
16 Pontal do Araguaia/MT
17 Alto Boa Vista/MT
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Quanto aos relatórios definitivos, nos informou a CGU que estes só são assim
considerados e nomeados, por norma interna daquele órgão, após publicação, o que, para a
manutenção do necessário sigilo das investigações, não se fez viável até o presente momento.
Os áudios interceptados e os relatórios de auditoria da CGU são convergentes no
sentido de externar notórios indícios do direcionamento dos processos licitatórios investigados,
além de graves vícios na execução dos contratos decorrentes destes direcionamentos com o
conseqüente desvio de recursos públicos segundo preferencialmente, os seguintes modus
operandi, identificados em relatório preliminar da CGU nomeado “Relatório de análise das
degravações”:
Recursos-Alvo:
- Compras de medicamentos e material de consumo para postos de saúde, por prefeituras de
pequeno e médio porte (embora os dados do TCE/RS demonstrem que também vendam para
grandes municípios, nos relatórios de análise o único identificado foi Porto Velho/RO),
geralmente efetuadas com recursos do PAFB (Farmácia Básica), PAB-Fixo, contrapartida
estadual dos programas e recursos livres municipais.
Licitações-Alvo:
- Pregões presenciais, que podem ter grande afluência de participantes e divulgação. Não temem
enfrentar a concorrência local (distribuidoras locais de medicamentos).
- Também participam das formas clássicas de licitação, como convites.
- Quando da realização de irregularidades e ilícitos constata-se a preferência por volumes
financeiros relativamente baixos (compras de 50, 100 mil reais), evitando grandes licitações, pois
sabem não ter “fôlego” contra os grandes laboratórios do centro do país e utilizam esta estratégia
como forma de não chamar a atenção da Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas dos
Estados e da Receita Federal do Brasil.
Atuação antes da licitação:
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A propina pode ser parcelada, sendo liberada como regra de acordo com os pagamentos da
prefeitura municipal (assim, consideramos que nos relatórios de análise policial, o termo
adiantamento pode ter tanto o sentido de antecipação de mercadoria como de propina);
O oferecimento de vantagens também se evidencia pelo patrocínio de festas de final de ano a
servidores municipais, churrascos e distribuições de brindes. Foi relatado o caso de oferecimento
de prostitutas ao Secretário Municipal no Mato Grosso.
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Porém, dados obtidos junto ao TCE do Estado do Rio Grande do Sul pela
CGU/RS demonstram que igualmente são realizados pagamentos às empresas em pauta, de
grandes municípios, inclusive da capital Porto Alegre, tendo sido pago pelas prefeituras
municipais gaúchas às empresas objeto de investigação R$ 66.864.167,02 (sessenta e seis
milhões oitocentos e sessenta e quatro e cento e sessenta e sete reais com dois centavos) de
2007 até o primeiro bimestre de 2010 (mais de 1,5 milhões mensais).
Para se ter uma idéia da dimensão de tais valores, conforme os dados do portal da
transparência da CGU foram transferidos pela União os seguintes valores nos programas farmácia
básica (Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos) e PAB Fixo (Atenção Básica em
Saúde), para as prefeituras gaúchas:
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contar com várias empresas do mesmo núcleo para viabilização das fraudes, que pode até mesmo
ser concretizada ao arrepio da administração municipal, já demonstra que o controle sobre os
fornecedores que recebem o dinheiro público está falho, para se dizer o mínimo.
- MEMBROS IDENTIFICADOS:
GRUPO 1 - SULMEDI
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RESPONSÁVEL
MARISTELA TRES FILIPETTO 2 – SOCIO
TARSO JOSE TRES EXCLUÍDO
MULTIMEDI, 05.808.511/0001-58:
SULFAMEDI, 07.096.855/0001-07:
BIOMEDI, 08.307.828/0001-07:
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Note-se que esta configuração acontece de fato, sendo que como já descrito, há o
Chefe da ORCRIM, os gerentes e os representantes comerciais, além dos servidores públicos que
são “colaboradores”.
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Grupo 2
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GRUPO 3
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Grupo I – Sulmedi
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trabalhista
0 Jeferson 019.162.410-18 Barão do Cotegipe- Agente Corruptor Formação de quadrilha,
9 Cadore RS corrupção ativa, fraude a
licitações, fraude
trabalhista
1 Reginaldo 002.362.890-12 Barão do Cotegipe- “laranja/estoquista Formação de quadrilha,
0 Rossi RS ” corrupção ativa, fraude a
licitações, fraude
trabalhista
1 Angelica Ody 005.389.100-70 Barão do Cotegipe- “laranja/secretária” Formação de quadrilha,
1 RS corrupção ativa, fraude a
licitações, fraude
trabalhista
1 Simone Tibola 004.356.570-03 Barão do Cotegipe- “laranja/secretária” Formação de quadrilha,
2 Cadore RS corrupção ativa, fraude a
licitações, fraude
trabalhista
1 Marizete 689.554.990-00 Barão do Cotegipe- “laranja/secretária” Formação de quadrilha,
3 Fátima RS corrupção ativa, fraude a
Talgatti licitações, fraude
trabalhista
1 Jackson 970.290.840-04 Barão do Cotegipe- “laranja/representa Formação de quadrilha,
4 Elizandro RS nte” corrupção ativa, fraude a
Niec licitações, fraude
trabalhista
1 Marcelo 820.347.290-72 Barão do Cotegipe- “laranja/representa Formação de quadrilha,
5 Marostica RS nte” corrupção ativa, fraude a
licitações, fraude
trabalhista
1 Maristela Três 650.532.490-91 Barão do Cotegipe- “laranja/sócia” Formação de quadrilha,
6 Felipetti RS corrupção ativa, fraude a
licitações, fraude
trabalhista
Elio Sadi 476.416.730-15 Barão do Cotegipe motorista Formação de quadrilha,
Amroginsk - RS corrupção ativa,
1 Marcela 006.913.241-07 Cuiabá-MT “laranja/Carlos” Formação de quadrilha,
7 Manzano de corrupção ativa, fraude a
Freitas licitações, fraude trabalhista
1 Rogério da 600.962.411-87 Jateí-MS Secretário da Formação de quadrilha,
8 Silva Fazenda corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
1 Geberson 973.301.911-91 Jateí-MS Secretário da Formação de quadrilha,
9 Alves dos Saúde corrupção passiva, fraude a
Santos licitações, peculato,
advocacia administrativa
2 Michelly Mirassol do Oeste- Funcionária Formação de quadrilha,
000.572.501-11
0 Natali Raizer MT Pública corrupção passiva, fraude a
Dias licitações, peculato,
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advocacia administrativa
2 Marcos 594.171.101-87 Mirassol do Oeste- Ex-Secretário da Formação de quadrilha,
1 Antônio dos MT Saúde - Pregoeiro corrupção passiva, fraude a
Santos licitações, advocacia
administrativa
2 Frederico Luis Alves-SC Esposo de Formação de quadrilha,
023.784.159-23
2 Gielow Funcionária corrupção passiva, peculato,
Pública advocacia administrativa
2 Fernanda 035.915.619-32 Luis Alves – SC Funcionária Formação de quadrilha,
3 Caire Pública corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
2 Gercílio 536.321.331-15 Lambari do Oeste- Ex-Secretário de Formação de quadrilha,
4 Mendes da MT Saúde corrupção passiva, fraude a
Silva licitações, peculato,
advocacia administrativa
2 José Ricardo 621.482.651-72 Araputanga-MT Chefe Vigilância Formação de quadrilha,
5 Ribeiro Sanitária corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
2 Leandro 658.637.202-04 Novo Progresso- Pregoeiro Formação de quadrilha,
6 Dallagnol PA corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
2 Jailton Ataíde 655.624.881-91 Novo Progresso- Funcionário Formação de quadrilha,
7 de Lima PA Público corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
2 Tatiana 858.131.501-10 Vila Bela Funcionária Formação de quadrilha,
8 Michele da Santíssima Pública corrupção passiva, fraude a
Fonseca Trindade-MT licitações, peculato,
Silveira advocacia administrativa
2 Silvana 567.771.081-49 Porto Velho-RO Funcionária Formação de quadrilha,
9 Aparecida Pública corrupção passiva, fraude a
Pereira licitações, peculato,
Fragoso advocacia administrativa
3 Rodrigo 816.853.511-15 Barra do Bugres- Funcionário Formação de quadrilha,
0 Salmazo MT Público corrupção passiva, fraude a
Martins licitações, peculato,
advocacia administrativa
3 Jose Wilson 452.599.681-15 Barra do Bugres – Funcionário Formação de quadrilha,
1 Pereira Lage MT Público corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
3 Iandro 593.114.101-44 Barra do Bugres- Secretário Formação de quadrilha,
2 Rodrigo MT Administração e corrupção passiva, fraude a
Almicci Finanças licitações, peculato,
advocacia administrativa
3 Germano 725.014.641-68 Barra do Bugres- Chefe Formação de quadrilha,
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licitações, peculato,
advocacia administrativa
4 Marcus 544.143.931-91 Jardim-MS Funcionário Formação de quadrilha,
6 Vinicius Público corrupção passiva, fraude a
Rossetini licitações, peculato,
Andrade advocacia administrativa
4 Andrey Leal 813.201.241-00 Glória de Leiloeiro Formação de quadrilha,
7 da Silva Dourados-MS corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
4 Adão Ávila 378.354.599-49 Gov. Celso Secretário de Formação de quadrilha,
8 Ramos-SC Saúde corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
4 Pedro 937.341.821-15 Rio Branco – MT Secretário de Formação de quadrilha,
9 Gonçalves Saúde corrupção passiva, fraude a
Sena licitações, peculato,
advocacia administrativa
5 Julio Cesar da 382.013.301-10 Itiquira-MT Pregoeiro Formação de quadrilha,
0 Silva corrupção passiva, fraude a
licitações, peculato,
advocacia administrativa
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Endereço: Rua Dirceu José Filipetto, nº 29, Bairro Centro, Barão do Cotegipe/RS
SÓCIOS-ADMINISTRADORES: AIRTON CADORE (30% CPF 93014180025), JACKSON ELIZANDRO NIEC
(30%) e MARCELO MAROSTICA (30% CPF 82034729072)
RESPONSÁVEL: MARIZETE FÁTIMA TALGATTI
OBS: O quadro societário foi alterado em 25/03/2010, excluída a sócia-administradora ANGÉLICA ODY, e incluídos
os sócios JACKSON e MARCELO.
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Endereço: Rua Amaro Figueredo Falcão, nº 16, Quadra 05, Bairro CPA 2, Cuiabá/MT
SÓCIOS-ADMINISTRADORES: CARLOS EDUARDO DA SILVA JÚNIOR (90% CPF 69739625134) e
VALDECI ALVES CORDEIRO (10% CPF 93925239120)
RESPONSÁVEL: CARLOS EDUARDO DA SILVA JÚNIOR
8. CONFIGURAÇÃO TÍPICA
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Por tudo o que já foi exposto, tem-se que restou comprovada a prática, por parte
dos investigados, dos crimes de fraude a licitações, corrupção ativa e passiva, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e peculato, todos decorrentes de organização criminosa,
entre outros crimes existentes e dependentes de apuração específica como a sonegação fiscal, e a
lavagem de dinheiro, variando conforme as peculiaridades de cada grupo.
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em contas próprias ou de “laranjas” para cometer atos criminosos ou abster-se de praticar atos de
ofício (art 317 e 333 do Código Penal).
O peculato ocorre quando o servidor público facilita o acesso ao erário (art. 312,
§1º do Código Penal) valendo-se da facilidade que lhe proporciona o exercício profissional.
No vasto contexto probatório anexo a esta, podem ainda ser indicadas condutas
de servidores públicos que se coadunam com os núcleos dos tipos penais previstos no Código
Penal como prevaricação (art. 319) e advocacia administrativa (art. 321), sem prejuízo de
outros que possam vir a tona em decorrência do cumprimento das medidas ora pleiteadas.
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inquérito policial federal estanque a ser instaurado imediatamente após o encerramento da fase
sigilosa desta Operação (art. 1º, V e VII da Lei nº 9.613/98).
“Artigo 2
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas,
existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de
cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção,
com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou
outro benefício material;”
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coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação e objetos
falsificados; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou até mesmo à
defesa do réu; apreender cartas, documentos, mídias digitais, etc. em que houver suspeita de que
o conhecimento possa ser útil à investigação, hipótese esta que desde já requer seja autorizado o
acesso ao conteúdo.
Especificamente quanto às Pessoas Jurídicas abaixo declinadas, requer que o
mandado de busca seja estendido a qualquer outro local em que se possa estarem guardados
documentos que importem à investigação, tais como escritórios de contabilidade, ainda que não
listados nos endereços abaixo, mas indicados pelo investigado no momento da busca, hipótese em
que deverão ser apreendidos somente documentos relacionados ao respectivo investigado ou a
empresa alvo destas investigações.
Diante disso, clama-se pela expedição INDIVIDUAL de mandado de busca e
apreensão PARA CADA LOCAL a seguir relacionado – a fim de que o conhecimento do
conteúdo do mandado no momento da busca em um local não frustre o sucesso do cumprimento
em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos posteriormente.
Nestes termos, nos moldes do art. 240, § 1º, letras a, b, c, d, e, f e h todos do Código
de Processo Penal. e diante das situações fáticas apresentadas nesta peça, Represento pela
concessão dos mandados de busca e apreensão nos locais abaixo indicados.
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Por fim, requer que, após o cumprimento dos mandados judiciais, seja autorizado o
acesso aos autos à Secretaria de Controle Interno da Controladoria Geral da União, bem como o
compartilhamento das provas aqui produzidas para que sejam aproveitadas para instruir eventual
procedimento administrativo disciplinar a ser instaurado pelo Órgão.
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Ademais, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que os
interrogatórios e uma colheita de provas sem a influência momentânea dos investigados (inclusive
sem que combinem antecipadamente seus depoimentos e declarações segundo os interesses da
ORCRIM) se fazem imperativos para a conclusão frutífera do inquérito policial originado.
Cabe destacar que foram selecionados os integrantes com papéis secundários nos
bandos investigados (secretárias, laranjas, etc), porém com participação ativa e envolvimento
direto no cometimento dos delitos para a decretação da prisão cautelar temporária porque o
principal interesse nas suas momentâneas segregações é garantir o sucesso da colheita de provas e
a realização de seus interrogatórios, momentos nos quais se pretende o recolhimento de elementos
imprescindíveis para a formação do contexto probatório que irá embasar uma futura instrução
criminal.
Por fim, sendo certo que existem provas materiais suficientes da existência dos
crimes investigados para a finalidade da Lei 7.960/89, bem como acachapantes indícios de autoria
em relação aos investigados aos quais se representa pelo deferimento da medida, cumprindo assim
outro requisito da mencionada Lei. O deferimento do cerceamento cautelar significa garantir a
finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o Exercício do seu direito de
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punir, razão pela qual represento pela expedição de mandados de prisão temporária em
desfavor das seguintes pessoas:
GRUPO I
1 ADÃO ÁVILA, filho de Victalino Ávila e Julia Firmina Ávila, RG: 972425 SSP/SC
CPF: 37835459949, residente à Rua Victalino Ávila, 44, Bairro Areias de Baixo,
Governador Celso Ramos/SC.
3 ANGÉLICA ODY, filho de Claudino José Ody e Alete Terezinha Baidek Ody, RG:
4079980001,CPF:00538910070, residente à Rua José Bonifácio, nº 1485, Bairro
Centro, Barão do Cotegipe/RS.
6 ELCITO ANGELO BONET, filho de Silvio José Bonet e Elidi Sotili Bonet, RG:
501249564, CPF: 19569920068, residente à Rua Vasco da Gama, nº 295, Barão do
Cotegipe/RS
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1 FERNANDA CAIRE, filha de Jorge José Caire e Jucelia Rosangela Caire, RG:
0 4284050 SSP/SC , CPF: 03591561932, residente à Rua Pedro Mess, 70 – Luis
Alves/SC.
1 GEBERSON ALVES DOS SANTOS, filho de Eulina Alves dos Santos e Gilton
2 Lourenço dos Santos, RG: 001189323 MS CPF: 973.301.911-91, residente à
Rua Felino Bento Vieira, 137 – Vila Onze de Novembro, Jateí/MS
1 JACKSON ELIZANDRO NIEC, filho de Zeno Niec e Neila Kaplan Niec, RG:
6 3060983552, CPF: 97029084004, residente à Rua José Bonifácio, 927, Barão do
Cotegipe/RS.
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2 JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE, filho de Adolfo Pereira Lage e Maria José
1 Monteiro, RG: 641386 SSP/MT, CPF: 45259968115, residente à Rua Aimores/
Aguinaldo Alves dos Santos, nº 76, Casa, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT
2 LIDIA BARBOSA DE BRITO, filha de Aldenora Alves de Brito, RG: 738758 SSP
5 MT CPF: 46020527115
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4 TOBIAS ROCHA NETO, filho de Eurides Alves da Rocha e Olga Alves da Rocha,
3 RG: 1522152 SESP/PR, CPF: 30771552904, residente à Rua Raulino Batista
Fagundes, nº 08, Casa, Bairro Centro – Agudos do Sul/PR.
GRUPO II
GRUPO III
2 MARTA FABIANE CALLAI, filho Abilio Luiz Callai e Venilda Lurdes Walker
Callai, RG: 1116709963, CPF: 72470313015, residente à Estrada Anita Garibaldi,
S/N, Zona Rural – Pinhal da Serra/RS.
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O art. 312 do CPP dispõe que: “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria.”
Ordem pública é a situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades
exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou
protesto.2
No decorrer das investigações cujas diligências constam nos autos do PCD
2009.71.17.001253-7 foram colhidos reiterados indícios de que os principais membros das
ORCRIMs investigadas, além de terem a prática criminosa como hábito, tratam os fatos sob
investigação com a naturalidade de quem acredita estar acima da lei e da legalidade estabelecida e
aplicável aos demais membros da sociedade que compõe.
Em razão disso, não há como negar a ameaça à ordem pública na hipótese de os
“mentores” do esquema criminoso responderem pelos seus crimes em liberdade, ocasião em que
teriam condições de continuar a prática reitera dos crimes apurados, efetuar ameaças e até
tentativas de inviabilizar a atuação dos órgãos públicos a serem envolvidos, necessariamente, na
fase ostensiva desta Operação, como por exemplo: RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
ANVISA, TCEs, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, RECEITA ESTADUAL. É notório
que o minucioso trabalho de apuração do Estado, que deverá reunir forças para apurar com
precisão o quanto foi sangrado pelos investigados, não poderá se dar do dia para a noite, sendo
necessário assegurar a perenidade do satatus quo existente na fase sigilosa das investigações, o
2
De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico.
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que somente será possível com a segregação dos mentores e idealizadores das fraudes
perpetradas.
Deve-se destacar que ocorreram, após levadas a termo fiscalizações da CGU em
municipalidades cujas compras foram comprometidas pela atuação criminosa dos investigados,
atuações dos principais membros das quadrilhas no sentido de ocultar a verdade manipulando
notas fiscais, co-optando servidores públicos e mascarando a própria contabilidade.
Em razão do exposto, diante da farta comprovação da existência de diversos
crimes graves, punidos com reclusão, e da autoria por parte dos investigados a seguir apontados, a
POLÍCIA FEDERAL representa pela PRISÃO PREVENTIVA, como garantia da ordem pública e
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal, nos termos dos arts. 311 a 313 do CPP.
GRUPO I
1 AIRTON CADORE, filho de Valdir Cadore e Ines De Cesaro Cadore, RG: 3076099451,
CPF:93014180025, residente à Rua David Marca, nº 220, Bairro Marca, Barão do
Cotegipe/RS.
3 CÁSSIO FILIPETTO, filho de Dalci Filipetto e Maristela Três Filipetto, RG: 7081234721,
CPF: 01179472020, residente à Rua Tancredo Neves, nº 51, Bairro Centro, Barão do
Cotegipe/RS.
5 FABRÍCIO MORGAN, filho de Itacilio Morgan e Diva Lucia Detoni Morgan, RG:
5084680635, CPF: 2327532027, residente à Rua Aquilles Caleffi, nº 225/Casa, Erechim/RS.
6 FRANCIEL LUIS BONET, filho de Elcito Ângelo Bonet e Ines Roman Bonet, RG:
2077922066, CPF:96692766087, residente à Rua Vasco da Gama, nº 295, Barão do
Cotegipe/RS.
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8 MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, filho de Maria de Castro Santos, RG: 923563 SSP
MT CPF: 59417110187, residente à Rua Bento Alexandre dos Santos, nº 191,
Casa - Bairro Centro - Mirassol D’Oeste/MT.
9 MARCOS BARROSO DOS SANTOS, filho de Vilson Barroso Santos e Marina Freire
Santos, RG: 752.512 SSP/MS, CPF: 58222634100, residente à Rua Manoel Rasselen, nº
1030/Casa, BNH 40 Plano, Dourados/MS.
GRUPO II
3 TARSO JOSÉ TRES, filho de Abrelino Tres e Irene Tres, RG: 5036995743
CPF: 47644516034, residente à Avenida 21 de Abril, nº 260/Casa – Bairro Centro – Barão
do Cotegipe/RS
GRUPO III
3 VOLNEI LUIS BERTUOL, filho de Jair José Bertuol e Maria Giacomel Bertuol, RG:
8037175828, CPF: 49757636053, residente à Rua David Marca, nº 20 – Bairro Centro –
Barão do Cotegipe/RS
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4 ZELISMAR ANTÔNIO CADORE, filho de Aluize Cadore e Ledice Maria Cadore, RG:
5037224473, CPF: 63658402091, residente à Rua Pernambuco, nº 1916 – Bairro Linho –
Erechim/RS.
É sabido que a sentença condenatória que pode ser proferida no processo penal a
ser instaurado terá entre seus efeitos a perda, em favor da União, do produto dos crimes ou de
qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelos agentes com as ações delituosas, bem
como tornará certa a obrigação de indenizar o dano causado pelos delitos, em conformidade com
a prescrição do artigo 91 do Código Penal.
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esta investigação pela Receita Federal do Brasil mediante determinação judicial de quebra de
sigilo fiscal.
Considerando o forte indício de que as mercadorias licitadas não são entregues às
municipalidades (vide relatórios da CGU e laudo pericial anexos a esta), são entregues a menor ou
com prazo de validade vencido ou por vencer, o lucro das ORCRIM se multiplica e viabiliza um
nicho de negócios ambicionado por todos: vende-se, recebe-se a contrapartida, mas não se efetua
a entrega da mercadoria.
Assim, seja pela aplicação da multa penal ou por se tratar de produto de crime,
devem os bens encontrados na posse ou sob a disponibilidade dos investigados serem
apreendidos, viabilizando-se, assim, se for o caso, a realização de leilão ou aplicação da perda
de perdimento em favor da União, tendo em vista a necessária reparação dos graves danos ao
erário.
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A importância ainda mais se revela ao se notar que à execução desse crédito não se
pode opor nem mesmo a impenhorabilidade do bem de família (Lei n.º 8009, artigo 3º, VI, c/c art.
140 do Código de Processo Penal).
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O fumus boni iuris decorre, além das regras que regulam a hipoteca legal e a
aplicação da pena, da presença inafastável de provas que individualizam a autoria por parte dos
investigados apontados acima e apresentam a materialidade dos crimes graves por eles praticados
nos termos demonstrados.
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depositados nas contas bancárias dos investigados (a partir de seus CPFs e CNPJs das
empresas) e expedição de ordem judicial aos cartórios de registro de imóveis das cidades de
Erechim/RS e Barão do Cotegipe/RS visando a imposição de restrição de venda para os
imóveis identificados em nome dos investigados e de suas empresas além de determinação ao
DETRAN/RS para que imponha restrição de venda aos veículos registrados em nome das
empresas investigadas, conforme relacionados abaixo, com a finalidade de satisfazer o erário
na reparação do extenso dano causado pela atuação criminosa dos grupos investigados.
Pelo exposto, com o fim de assegurar o i) pagamento das multas penais e das custas
processuais; ii) ressarcir os danos causados ao erário, bem como iii) apreender os bens adquiridos
com o produto dos crimes apontados, com base nas razões já expostas, representamos pela
expedição de mandado de arresto e indisponibilidade dos bens móveis e imóveis, para
apreensão de bens imóveis e móveis, inclusive bloqueio vai BANCEJUD dos ativos financeiros,
contra os investigados que estão fazendo uso de tais bens em decorrência das praticas criminosas
apontadas, inclusive daqueles bens que forem encontrados na sua posse, ainda que em nome de
terceiros, face à possibilidade de se tratar de objeto de crime de lavagem de dinheiro, com o
escopo de alcançar o valor estimado da responsabilidade patrimonial (arts. 134, 136 e 137 do
CPP), que consiste em R$ 918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais), a título de possível multa
penal que pode ser alcançada para cada crime praticado; além de tudo que se constituir como
produto de crime, inclusive tudo que tenha sido adquirido no período da presente investigação, em
que ficou comprovada a fraude a licitações públicas com corrupção de agentes públicos como a
principal atividade econômica dos investigados.
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como de possível localização dos documentos pelos técnicos da CGU – Controladoria geral da
União que acompanharão a diligência);
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19. Rua José Bonifácio, nº 362 – Bairro Centro – Barão do Cotegipe/RS, residência do
investigado ADRIANO FRANCISCO FOLLADOR;
20. Rua David Marca, nº 220, Bairro Marca, Barão do Cotegipe/RS, residência dos
investigados AIRTON CADORE e SIMONE TIBOLA CARDOSO;
21. Rua José Bonifácio, nº 1485, Bairro Centro, Barão do Cotegipe/RS, residência da
investigada ANGÉLICA ODY;
22. Rua Tancredo Neves, nº 51, Bairro Centro, Barão do Cotegipe/RS, residência dos
investigados DALCI FILIPETTO, MARISTELA TRES FELIPETTO e CÁSSIO
FILIPETTO;
23. Avenida Ângelo Caleffi, nº 186, Bairro Centro, Barão do Cotegipe/RS, residência do
investigado FÁBIO FILIPETTO;
24. Rua Vasco da Gama, nº 295, Barão do Cotegipe/RS, residência dos investigados
FRANCIEL LUIS BONET e ÉLCITO ANGELO BONET.
25. Rua David Marca, nº 200, Bairro Marca, Barão do Cotegipe/RS, residência do investigado
JEFERSON CADORE;
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26. Avenida 21 de Abril, nº 260 – Bairro Centro – Barão do Cotegipe/RS, residência dos
investigados TARSO JOSÉ TRES e MARISA FÁTIMA SLAVIERO TRÊS;
27. Rua José Bonifácio, 550 – Bairro Centro – Barão do Cotegipe/RS, residência do
investigado REGINALDO ROSSI;
30. Rua Antônio Lando, nº 84/Casa, Bairro Estevão Carraro, Erechim/RS, residência do
investigado ITAMAR DA ROCHA;
31. Rua Victório Viero, nº 511, Loteamento Tormen, Erechim/RS, residência do investigado
JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO;
34. Linha Três Pinheiros, S/N - Casa – Zona Rural - Mariano Moro/RS, residência do
investigado ADELINO DEVENCI;
35. Estrada Anita Garibaldi, S/N, Zona Rural – Pinhal da Serra/RS, residência da investigada
MARTA FABIANE CALLAI;
36. Rua Argentina, 1911 – Bairro Centro – Santa Helena/PR, residência da investigada
CARMEM SILVIA BONAMETTI MARGRAFF;
37. Rua Victalino Ávila, 44, Bairro Areias de Baixo, Governador Celso Ramos/SC, residência
do investigado ADÃO ÁVILA;
38. Rua Pedro Mess, nº 70 – Luis Alves/SC, residência dos investigados FERNANDA
CAIRE e FREDERICO GIELOW;
39. Rua 21 de Setembro, nº 765/Casa, Bairro Centro, São Mateus do Sul/PR, residência do
investigado CRISTIANO SCHREINER;
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41. Rua Madalena Gomes Bueno, S/N, Casa, Bairro Centro – Ventania/PR, residência do
investigado OSNI TOMAZ PEREIRA;
42. Rua José Biobock Sobrinho, nº 25, Bairro Centro – Agudos do Sul/PR, residência do
investigado PAULO ROBERTO MENDONÇA SILVEIRA;
43. Rua Mandaguari, nº 222, Bairro Bom Retiro – Matinhos/PR, residência do investigado
RODRIGO CANEVARI;
44. Rua Raulino Batista Fagundes, nº 08, Casa, Bairro Centro – Agudos do Sul/PR, residência
do investigado TOBIAS ROCHA NETO;
45. Avenida Dr. Isaías Pinheiro Antunes, nº 1012, Centro, Novo Progresso/PA, residência do
investigado LEANDRO DALLAGNOL;
46. Rua José Bonifácio, 137 – Bairro Centro – Barão do Cotegipe/RS, residência da
investigada MARIZETE FÁTIMA TALGATTI;
49. Rua Rui Barbosa, nº 28, Cohab Aeroporto – Jardim/MS, residência do investigado
MARCUS VINÍCIUS ROSSETINI DE ANDRADE COSTA;
50. Rua Paulo Pereira Leite, nº 471, Casa, Bairro Centro – Jateí/MS, residência do investigado
ROGÉRIO DA SILVA;
51. Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 16, Quadra 05, Bairro CPA II, Cuiabá/MT,
residência dos investigados CARLOS EDUARDO DA SILVA JÚNIOR e MARCELA
MANZANO DE FREITAS;
52. Rua A 41 com Rua A 28, Residencial Mariela, Bloco 4-A, Apto. 104 - Rondonópolis/MT,
residência da investigada FABIANA GOUVEIA SOARES;
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53. Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, nº 38, Bairro Centro - Barra do Bugres/MT,
residência do investigado IANDRO RODRIGO MONTEIRO ALMICCI;
54. Rua Mem de Sá, nº 06, Bairro São José - Araputanga/MT, residência do investigado JOSÉ
RICARDO RIBEIRO;
55. Rua Bento Alexandre dos Santos, nº 191, Casa - Bairro Centro - Mirassol D’Oeste/MT,
residência do investigado MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS;
56. Rua João Irineu, nº 438, Bairro Centro – São Félix do Araguaia/MT, residência do
investigado MARCOS SOUSA FERREIRA;
57. Rua Nilma Pereira Leite, nº 819, Bairro Centro – Mirassol D’Oeste/MT, residência da
investigada MICHELLY NATALI RAIZER DIAS;
58. Rua Cuiabá, nº 32, Centro – Rio Branco/MT; residência do investigado PEDRO
GONÇALVES DE SENA;
59. Rua Aripuaná, nº 70, Bairro Maracanã – Barra do Bugres/MT, residência do investigado
RODRIGO SALMAZO MARTINS;
60. Rua Orígenes Franca Simões, 676 – Centro - Glória de Dourados/MS, residência do
investigado ANDREY LEAL DA SILVA;
61. Rua José Bonifácio, 927, Barão do Cotegipe/RS, residência do investigado JACKSON
ELIZANDRO NIEC;
62. Rua Basílio Tormen, 376- Bairro Centro – Barão do Cotegipe/RS, residência do
investigado MARCELO MAROSTICA;
63. Rua Felino Bento Vieira, 137 – Vila Onze de Novembro, Jateí/MS, residência do
investigado GEBERSON ALVES DOS SANTOS;
64. Rua Dr Mario Correia, 750, 5ª casa, Alojamento Bco Brasil, Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT, residência da investigada TATYANA MICHELE DA FONSECA SILVEIRA;
65. Rua David Marca, nº 124 – Bairro Centro – Barão do Cotegipe/RS; residência do
investigado ELIO SADI AMROGINSKI.
66. Rua Dezoito, 983 S ( conhecida também como Rua Alziro Zarur) – Santa Terezinha –
Tangará da Serra/MT, residência do investigado ÉRIKO SUARES DOS SANTOS;
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1 ADÃO ÁVILA, filho de Victalino Ávila e Julia Firmina Ávila, RG: 972425 SSP/SC
CPF: 37835459949, residente à Rua Victalino Ávila, 44, Bairro Areias de Baixo,
Governador Celso Ramos/SC.
3 ANGÉLICA ODY, filho de Claudino José Ody e Alete Terezinha Baidek Ody, RG:
4079980001,CPF:00538910070, residente à Rua José Bonifácio, nº 1485, Bairro
Centro, Barão do Cotegipe/RS.
6 ELCITO ANGELO BONET, filho de Silvio José Bonet e Elidi Sotili Bonet, RG:
501249564, CPF: 19569920068, residente à Rua Vasco da Gama, nº 295, Barão do
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1 FERNANDA CAIRE, filha de Jorge José Caire e Jucelia Rosangela Caire, RG:
0 4284050 SSP/SC , CPF: 03591561932, residente à Rua Pedro Mess, 70 – Luis
Alves/SC.
1 GEBERSON ALVES DOS SANTOS, filho de Eulina Alves dos Santos e Gilton
2 Lourenço dos Santos, RG: 001189323 MS, CPF: 973.301.911-91, residente à Rua
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1 JACKSON ELIZANDRO NIEC, filho de Zeno Niec e Neila Kaplan Niec, RG:
6 3060983552, CPF: 97029084004, residente à Rua José Bonifácio, 927, Barão do
Cotegipe/RS.
1 JORGE CAFURE JÚNIOR, filho de Jorge Cafure e Odete Baha Cafure, RG:
8 205.625 SSP/MS, CPF: 35597879120, residente à Avenida XI de Dezembro , nº
634/Casa, Vila Angélica, Jardim/MS.
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CONFIDENCIAL
2 JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE, filho de Adolfo Pereira Lage e Maria José
1 Monteiro, RG: 641386 SSP/MT, CPF: 45259968115, residente à Rua Aimores/
Aguinaldo Alves dos Santos, nº 76, Casa, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT
2 LIDIA BARBOSA DE BRITO, filha de Aldenora Alves de Brito, RG: 738758 SSP
5 MT, CPF: 46020527115
69
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70
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PASSO FUNDO – RS
CONFIDENCIAL
4 TOBIAS ROCHA NETO, filho de Eurides Alves da Rocha e Olga Alves da Rocha,
3 RG: 1522152 SESP/PR, CPF: 30771552904, residente à Rua Raulino Batista
Fagundes, nº 08, Casa, Bairro Centro – Agudos do Sul/PR.
GRUPO II
GRUPO III
2 MARTA FABIANE CALLAI, filho Abilio Luiz Callai e Venilda Lurdes Walker
Callai, RG: 1116709963, CPF: 72470313015, residente à Estrada Anita Garibaldi,
S/N, Zona Rural – Pinhal da Serra/RS.
71
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PASSO FUNDO – RS
CONFIDENCIAL
GRUPO I
1. AIRTON CADORE, filho de Valdir Cadore e Ines De Cesaro Cadore, RG: 3076099451,
CPF:93014180025, residente à Rua David Marca, nº 220, Bairro Marca, Barão do Cotegipe/RS.
4. FRANCIEL LUIS BONET, filho de Elcito Ângelo Bonet e Ines Roman Bonet, RG:
2077922066, CPF:96692766087, residente à Rua Vasco da Gama, nº 295, Barão do Cotegipe/RS.
5. FABRÍCIO MORGAN, filho de Itacilio Morgan e Diva Lucia Detoni Morgan, RG:
5084680635, CPF: 2327532027, residente à Rua Aquilles Caleffi, nº 225/Casa, Erechim/RS.
6. MARCOS BARROSO DOS SANTOS, filho de Vilson Barroso Santos e Marina Freire
Santos, RG: 752.512 SSP/MS, CPF: 58222634100, residente à Rua Manoel Rasselen, nº
1030/Casa, BNH 40 Plano, Dourados/MS.
9. MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, filho de Maria de Castro Santos, RG: 923563
SSP MT CPF: 59417110187, residente à Rua Bento Alexandre dos Santos, nº 191,
Casa - Bairro Centro - Mirassol D’Oeste/MT.
GRUPO II
72
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DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PASSO FUNDO – RS
CONFIDENCIAL
2. TARSO JOSÉ TRES, filho de Abrelino Tres e Irene Tres, RG: 5036995743
CPF: 47644516034, residente à Avenida 21 de Abril, nº 260/Casa – Bairro Centro – Barão
do Cotegipe/RS
GRUPO III
3. VOLNEI LUIS BERTUOL, filho de Jair José Bertuol e Maria Giacomel Bertuol, RG:
8037175828, CPF: 49757636053, residente à Rua David Marca, nº 20 – Bairro Centro – Barão do
Cotegipe/RS
4. ZELISMAR ANTÔNIO CADORE, filho de Aluize Cadore e Ledice Maria Cadore, RG:
5037224473, CPF: 63658402091, residente à Rua Pernambuco, nº 1916 – Bairro Linho –
Erechim/RS.
73
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PASSO FUNDO – RS
CONFIDENCIAL
12. AIRTON CADORE, filho de Valdir Cadore e Ines De Cesaro Cadore, RG: 3076099451,
CPF:93014180025, residente à Rua David Marca, nº 220, Bairro Marca, Barão do Cotegipe/RS.
13. CÁSSIO FILIPETTO, filho de Dalci Filipetto e Maristela Três Filipetto, RG:
7081234721, CPF: 01179472020, residente à Rua Tancredo Neves, nº 51, Bairro Centro, Barão
do Cotegipe/RS.
74
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CONFIDENCIAL
14. DALCI FILIPETTO, filho de Severino Filipetto e Teresa Filipetto, RG: 3076099451,
CPF:30788625004, residente à Rua Tancredo Neves, nº 51, Bairro Centro, Barão de
Cotegipe/RS.
15. FRANCIEL LUIS BONET, filho de Elcito Ângelo Bonet e Ines Roman Bonet, RG:
2077922066, CPF:96692766087, residente à Rua Vasco da Gama, nº 295, Barão do
Cotegipe/RS.
16. FABRÍCIO MORGAN, filho de Itacilio Morgan e Diva Lucia Detoni Morgan, RG:
5084680635, CPF: 2327532027, residente à Rua Aquilles Caleffi, nº 225/Casa, Erechim/RS.
17. MARCOS BARROSO DOS SANTOS, filho de Vilson Barroso Santos e Marina Freire
Santos, RG: 752.512 SSP/MS, CPF: 58222634100, residente à Rua Manoel Rasselen, nº
1030/Casa, BNH 40 Plano, Dourados/MS.
18. CARLOS EDUARDO DA SILVA JÚNIOR, filho de Maria Madalena Valverde da Silva
, RG: 12955477 SSP/MT, CPF: 69739625134, residente à Rua Jornalista Amaro Figueiredo
Falcão, nº 16, Quadra 05, Bairro CPA II, Cuiabá/MT.
19. JEFERSON CADORE, filho de Valdir Cadore e Ines De Cesaro Cadore, RG:
3090490255,CPF:01916241018, residente à Rua David Marca, nº 200, Bairro Marca, Barão do
Cotegipe/RS.
20. MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, filho de Maria de Castro Santos, RG: 923563
SSP MT CPF: 59417110187, residente à Rua Bento Alexandre dos Santos, nº 191,
Casa - Bairro Centro - Mirassol D’Oeste/MT.
22. TARSO JOSÉ TRES, filho de Abrelino Tres e Irene Tres, RG: 5036995743
CPF: 47644516034, residente à Avenida 21 de Abril, nº 260/Casa – Bairro Centro – Barão do
Cotegipe/RS
23. JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO, filho de João Pereira de Carvalho e Beatriz
Cordova Chies, RG: 1066854447, CPF: 95439420053, residente à Rua Victório Viero, nº 511,
Loteamento Tormen, Erechim/RS.
75
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CONFIDENCIAL
25. FÁBIO FILIPETTO, filho de Modesto Filipetto e Judite Filipetto, RG: 8051133398
CPF: 68750927000, residente à Avenida Ângelo Caleffi, nº 186, Bairro Centro, Barão do
Cotegipe/RS.
26. VOLNEI LUIS BERTUOL, filho de Jair José Bertuol e Maria Giacomel Bertuol, RG:
8037175828, CPF: 49757636053, residente à Rua David Marca, nº 20 – Bairro Centro – Barão
do Cotegipe/RS
27. ZELISMAR ANTÔNIO CADORE, filho de Aluize Cadore e Ledice Maria Cadore, RG:
5037224473, CPF: 63658402091, residente à Rua Pernambuco, nº 1916 – Bairro Linho –
Erechim/RS.
92.536.010/0001-64
04.716.286/0001-67
93.671.832/0001-10
76
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05.808.511/0001-58
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5. - I/TOYOTA LAND CRUISER PR, 2008/2008, cor PRETA, PLACAS JDF 2010, de
Barão do Cotegipe/RS;
6. - I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, 2009/2010, cor BRANCA, PLACAS JDF 2011, de
Barão do Cotegipe/RS;
10. - FIAT/FIORINO FLEX, 2008/2009, cor BRANCA, PLACAS JDF 3888, de Barão do
Cotegipe/RS;
12. - Missubishi MMC/L200 Triton 3.2V 2010/2011, cor BRANCA, PLACAS JDF 5678,
branca de Barão de Cotegipe
13. - I/TOYOTA HILUX CD 4X4, 2008/2009, cor PRETA, PLACAS JDF 8088, de Barão do
Cotegipe/RS;
14. - I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4, 2010/2010, cor BRANCA, PLACAS JDF 8338, de
Barão do Cotegipe/RS;
15. - GM/S10 EXECUTIVE D, 2009/2010, cor PRATA, PLACAS JDF 9700, de Barão do
Cotegipe/RS;
17. - GM/S10 EXECUTIVE D, 2009/2010, cor PRETA, PLACAS JDF 9889, de Barão do
Cotegipe/RS;
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19. - RENAULT/LOGAN EXP 16V, 2009/2010, cor BRANCA, PLACAS IQL 8147, de
Barão do Cotegipe/RS.
20. - VW/GOL 1.6 RALLYE, cor Branca, PLACAS IRP0094, 2011/2011, pertencentes a
EQUIFARMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
27. - RENAULT/MASTER BUS16 DCI, 2005/2005, cor BRANCA, PLACAS IMK 4371, de
Erechim/RS;
28. - HONDA/BIZ 125 ES, 2006/2006, cor PRATA, PLACAS INA 8645, de Erechim/RS;
29. - CAMINHÃO VW/15.180 CNM, 2007/2007, cor BRANCA, PLACAS INV 7538, de
Erechim/RS;
30. - I/MMC PAJERO HPE 3.2, 2007/2008, cor PRATA, PLACAS IPI 2009, de Erechim/RS;
31. - I/VW SPACEFOX SPORTLINE, 2008/2009, cor VERMELHA, PLACAS IPM 6891, de
Erechim/RS;
33. - VW/GOL 1.0, 2009/2009, cor PRETA, PLACAS IPO 5056, de Erechim/RS;
34. - FIAT/STRADA ADVENT FLEX, 2009/2009, cor VERMEHA, PLACAS IPP 0653, de
Erechim/RS;
35. - FIAT/STRADA FIRE FLEX, 2009/2009, cor BRANCA, PLACAS IPR 5479, de
Erechim/RS;
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36. - FIAT/STRADA FIRE FLEX, 2009/2009, cor BRANCA, PLACAS IPV 6314,
Erechim/RS;
37. - FIAT/PALIO ELX FLEX, 2009/2010, cor VERMELHA, PLACAS IPV 6829, de
Erechim/RS
38. - FIAT/PALIO ELX FLEX, 2009/2010, cor BRANCA, PLACAS IQB 0585, de
Erechim/RS;
39. - I/KIA MOHAVE EX 3.0L VGT, 2010/2010, cor PRETA, PLACAS IQS 8436, de
Erechim/RS.
42. - VW Gol, cor preta 1.0, PLACAS ILM0219- 2003/2004, pertencente a ANGÉLICA
ODY;
43. - SCANIA/T113 H 4X2 360, 1994/1994, cor AZUL, PLACAS IHL 9495, de Barão do
Cotegipe/RS;
44. - VOLVO/FH 400 6X2T, 2007/2007, cor DOURADA, PLACAS INW 4885, de Barão do
Cotegipe/RS;
45. - SR/RANDONSP SRFG CG, 2008/2009, cor PRATA, PLACAS IPF 0497, de Barão do
Cotegipe/RS; pertencentes a DALCI FILIPETTO
47. - VW/GOLF GTI, 2001/2001, cor preta, PLACAS ILE9000, de Barão de Cotegipe/RS, em
nome de NEIDE TEREZINHA FACIOLI ROSSI, CPF 91521858004, pertencente a
REGINALDO ROSSI
81
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54. - GM/CORSA HATCH JOY, 2008/2009, cor VERMELHA, PLACAS IOW 3190, de
Barão do Cotegipe/RS, pertencentes a MARCELO MAROSTICA
58. - HONDA/C100 BIZ ES, 2001/2001, cor azul, PLACAS HSB4373, de Dourados/MS, em
nome de OZIEL BARROSO DOS SANTOS, CPF 82534667149
59. - VW/GOL 1.0, 2010/2010, cor prata, PLACAS HTV9902, de Itapora/MS, em nome de
ALAN FREIRE VITA, CPF 01905843194, pertencentes a MARCOS BARROSO DOS
SANTOS,
61. - IMP/GM ASTRA GLS, 1995/1995, cor cinza, PLACAS ICV6116, de Sarandi/RS
63. - FIAT/PALIO EX, 2003/2003, cor cinza, PLACAS MCQ5497, de Gov Celso Ramos/SC,
pertencente a ADÃO ÁVILA
65. - HONDA/BIZ 125 MAIS, 2010/2010, cor vermelha, PLACAS MIF0118, de Luis
Alves/SC
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66. - GM/VECTRA SEDAN ELITE, 2006/2006, cor prata, PLACAS MAR2653, de Luis
Alves/SC, em nome de CAIRE E CIA LTDA-ME, CNPJ 07.614.859/0001-30, pertencente a
FERNANDA CAIRE,
67. - VW/PARATI 16V, 1999/1999, cor branca, PLACAS NBT4400, de Luis Alves/SC
78. - HONDA/XLR 125, 2001/2001, cor branca, PLACAS JUZ8852, de Novo Progresso/PA
pertencentes a LEANDRO DALLAGNOL,
79. - VW/FOX 1.0, 2009/2009, cor preta, PLACAS HTJ3900, de Jateí/MS, pertencentes a
ROGÉRIO DA SILVA,
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82. - HONDA/CG 125 TITAN KS, 2003/2003, cor vermelha, PLACAS KAT1690, de
Rondonópolis/MT, pertencentes a FABIANA GOUVEIA SOARES
83. - FIAT/UNO MILLE FIRE, 2002/2002, cor cinza, PLACAS JZP4639, de Araputanga/MT,
pertencente a JOSÉ RICARDO RIBEIRO
85. - JTA/SUZUKI BANDIT 650S, 2007/2007, cor preta, PLACAS DZR1495, de Barra do
Bugres/MT
88. - FIAT/PUNTO ESSEN. 1.8 DL, 2010/2010, cor prata, PLACAS NPL0465, de Mirassol
d'Oeste/MT
91. - VW/VOYAGE 1.0, 2010/2010, cor cinza, PLACAS JYT4722, de Rio Branco/MT,
pertencentes a PEDRO GONÇALVES DE SENA,
92. - I/SIENA ELX FLEX, cor preta, PLACAS HTV-4040, 2009/2009 em nome de Maria de
Fátima da Silva, CPF 729776711-53, mas em uso de ANDREY LEAL DA SILVA
94. - HONDA/CG 125 FAN, 2008/2008, cor preta, PLACAS NJH8979 de Barra do
Bugres/MT, pertencentes a RODRIGO SALMAZO MARTINS
95. - FIAT/PALIO ELX FLEX, 2005/2005, cor prata, PLACAS AMS8465, de Jatei/MS,
pertencente a GEBERSON ALVES DOS SANTOS
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97. - HONDA/C100 BIZ ES, 2005/2005, cor azul, PLACAS KAP9318, de São Felix do
Araguaia/MT
98. - HONDA/C100 DREAM, 1997/1997, cor azul, PLACAS JYO6349, de São Felix do
Araguaia/MT, pertencentes a LIDIA BARBOSA DE BRITO
99. - I/FIAT SIENA EL FLEX, 2009/2009, cor prata, PLACAS NED6797, de Porto
Velho/RO, pertencente a SILVANA APARECIDA PEREIRA FRAGOSO,
101. - HONDA/XR 250 TORNADO, 2008/2008, cor preta, PLACAS JVU1505, de Novo
progresso/PA
103. - I/PEUGEOT 307 20A FELINE, cor Preta, PLACAS DRR4379, 2005/2006, pertencente a
MARISA FÁTIMA SLAVIERO TRÊS
104. - GM/S10 COLINA D 4X4, 2008/2008, cor PRATA, PLACAS HLC 8234, de Barão do
Cotegipe/RS;
105. - I/KIA CARENS EX 2.0L, 2008/2009, cor PRATA, PLACAS IPP 5556, Barão do
Cotegipe/RS.
109. HONDA/CG 150 TITAN ES, cor Prata, PLACAS INR0370, 2007/2007
111. - I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, cor Prata, PLACAS JDF1800, 2008/2008, pertencente
a FÁBIO FILIPETTO
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113. - VW/GOL 1.0, cor Cinza, PLACAS ILQ8176, 2004/2004, pertencentes a VOLNEI LUIS
BERTUOL
116. - IMP/GM TIGRA, 1998/1998, cor azul, PLACAS AIA0348, de Santa Helena/PR,
pertencente a CARMEM SILVIA BONAMETTI MARGRAFF
117. - FIAT/STRADA ADVENT FLEX, 2006/2006, cor preta, PLACAS MEQ4545, de São
Mateus do Sul/PR
118. - REB/M.AMARAL AMB 1E , 1999/1999, cor azul, PLACAS AKS6599, de São Mateus
do Sul/PR, pertences a CRISTIANO SCHREINER
120. FIAT STRADA WORKING CD, preto, PLACAS NPC 9671, 2009/2009, pertencentes a
ÉRIKO SUARES DOS SANTOS
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Ante tudo o que foi exposto, demonstrados indícios de autoria e materialidade dos
crimes acima referidos, requer digne-se Vossa Excelência em conceder as medidas processuais
constritivas antes indicadas, ao fim de por um lado robustecer ainda mais as provas já coletadas
com outras que ainda serão encontradas, e de outro lado resguardar o interesse público,
assegurando desde já que os ilícitos cometidos sejam punidos, bem como, através dos bloqueios
de ativos e arresto de bens, garantir o ressarcimento aos cofres públicos dos prejuízos causados
pelos integrantes destas organizações criminosas, evitando seu enriquecimento ilícito em
detrimento do fornecimento de medicamentos básicos para a população brasileira.
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Respeitosamente,
_______________________________________
GABRIELA MADRID AQUINO TROLLE
Delegada de Polícia Federal
2ª Classe – Matrícula nº 15.492
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