MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (Para

nombramiento)

ACTA N°.......de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad..........

En la ciudad de..........el día..........del mes de.......... de 20..........a las..........en

virtud de convocatoria efectuada el.......por (1), mediante (2), se reunieron en
Asamblea General de Accionistas con carácter (ordinario o extraordinario) los
siguientes socios:

Acciones(o cuotas o partes

Lista de socios Representado por
de interés)
.................................... ................................... ...................................

Total acciones representadas..........

Acciones suscritas en la fecha..........

Presidió la reunión..........y actuó como secretario..........quienes fueron elegidos

por..........votos.

A continuación se dio lectura al orden del día (3) el que se desarrolló de la

siguiente manera:

1. Nombramiento de representante legal, gerente, subgerente, liquidador, etc...

revisor fiscal y sus suplentes. (4)

Indicar el nombre de la(s) persona(s) propuesta(s), así como la suplencia, si es el

caso, e indicar si fue aprobado o rechazado y el número de votos.

Estando presentes ls personas designadas, manifiestan que aceptan el cargo para

el cual fueron nombrados (5)

2. Nombramiento de junta directiva.

Fueron sometidas a consideración de los accionistas la(s) siguiente(s) lista(S):

Lista N° 1: Lista N° 2 (etc)

La(s) anterior(es) lista(s) obtuvieron los siguientes votos: Lista N° 1......votos; Lista
N° 2......votos (etc).

En consecuencia la junta directiva queda integrada de la siguiente manera:

(Aplicar aquí el cuociente electoral para conformarla).
Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la
presente acta, la cual fue aprobada por......votos (6).

Se levanta la sesión a las..........

__________________ ___________________
Presidente (Fdo) Secretario (Fdo.) (3)

NOTAS

(1) Indicar la calidad con que actúa quien convoca, v.gr. representante legal, revisor fiscal, etc.

(2) Señalar la forma o medio por el que se efectuó la convocatoria v.gr. periódico, carta, télex, etc.

(3) Si la reunión es extraordinaria el orden del día debe corresponder al indicado en la convocatoria.

(4) Cuando el nombramiento de representante legal es función de la junta directiva, entonces corresponde a dicho
órgano administrativo hacerlo.

(5) si no están presentes deben aceptar el cargo mediante comunicación escrita autenticada ante notario.

(6) El acta puede ser aprobada también por comisión. En este caso se decide por......votos nombrar una comisión
integrada por los señores......para la aprobación del acta de la presente reunión. (Deberá aparecer la firma o
constancia de la misma, por parte de todos los comisionados para la aprobación). (Fdo.).

NOTA: El presente modelo de acta puede utilizarse en todos los tipos societarios cuando se trate de nombramientos
de representante legal, gerente, subgerente, liquidador y para el nombramiento de revisor fiscal y junta directiva en
las sociedades anónimas, en comandita por acciones y en las que por estatutos contemplen dichos cargos.