Repiiblia de Colombia ‘Corte Suprema de Justicia ‘Sola spect! istucean| MISAEL FERNANDO RODRIGUEZ CASTELLANOGD) Magistrado Ponente Radicacién n.° 00279 AEIO00270-2022 Acta n.° 41 Bogota D. C., tres (03) de noviembre de dos mil veintidos (2022). ASUNTO La Sala estudia la solicitud elevada por el defensor del exsenador Alvaro Uribe Vélez, en memorial radicado el 19 de septiembre de 2022, de que se profiera auto inhibitorio a favor de su representado, con fundamento en que, a su juicio, los hechos investigados no existieron y debe, por lo tanto, darse aplicaci6n al articulo 327 de la Ley 600 de 2000. HECHOS DENUNCIADOS 1. El 5 de marzo de 2020, Gonzalo Guillén y Daniel Emilio Mendoza denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia al entonces senador Alvaro Uribe Vélez por los Pagina TieA82_ 0Radicacién n.° 00275 Alvaro Uribe Véle delitos de corrupcién al sufragante y financiacién de campaiias electorales con fuentes prohibidas. De acuerdo con esta denuncia, en el transcurso de la eleccién presidencial de 2018, se dio una «operacién de compra de votos en la Costa Norte» a favor de Ivan Duque Marquez, «por orden del ex presidente y senador ALVARO URIBE (f. 1, Corte 1). En esta operacién habria estado involucrado el sefior José Guillermo «Nefe» Hernandez Aponte, cuyas comunicaciones telefénicas fueron interceptadas por las autoridades con ocasién de una investigacién que se adelantaba en su contra por el delito de homicidio y en ellas supuestamente habria prueba de la intervenci6n del exsenador Uribe Vélez. El sefior Hernandez Aponte, quien segin la denuncia habria sido socio del narcotraficante Marcos Figueroa, fue asesinado en mayo de 2019 en el Brasil, ante lo que el imputado Uribe Vélez habria hecho manifestaciones publicas de duelo en su cuenta de Twitter (f. 2, Corte 1). El denunciante agrega que Nefie Hernandez fue uno de los «principales invitados» de Ivan Duque Marquez a los actos de posesi6n del 7 de agosto de 2018 y que, como lo mostraria un documental elaborado por el periodista Julian Martinez, los dos tenian una estrecha amistad. En una de las interceptaciones hechas a las lineas telefonicas de Hernandez Aponte en una conversacién suya con alguien llamada Priscilla, dice la denuncia, se revela que Pagina’ ade T82_ ZzRadicacién n.° 0027; Alvaro Uribe Vél él habria robado dineros destinados originalmente a comprar votos a favor de German Vargas Lleras y que su destino final habria sido comprarlos para Ivan Duque Marquez en la segunda vuelta electoral (f. 3, Corte 1). El denunciante agrega que en esa conversaci6n se deja entrever que hay empresarios que han entregado mas de mil millones de pesos con destino a esa compra de votos y que Nefie Hernandez Aponte es el encargado de conseguir empresarios con esa finalidad (f. 3, Corte 1). Adicionalmente, las grabaciones revelarian que un fiscal llamado Ricardo Bejarano Beltran se mantenia en contacto con Nefie Hernandez Aponte para tenerlo al tanto de las investigaciones que lo comprometian. ACTUACION PROCESAL 1. Por medio de auto de 12 de marzo de 2020, se abrid investigacién previa contra el entonces senador Alvaro Uribe Vélez y se ordend la practica de varias pruebas (f. 24, Corte ». 2. El senador Ivan Cepeda Castro, el 17 de marzo de 2020, radicé en este expediente un memorial en el que sostuvo que en una nota periodistica televisiva de 15 de marzo de 2020 se hizo publica una conversacién telefonica entré José Guillermo «Nefe» Hernandez Aponte y Maria Claudia Daza Castro, exasistente de Alvaro Uribe Vélez, en Pigina de 382 4Radicacién n.° 0027} Alvaro Uribe Vél la que aquél «le habria contado acerca de un encuentro que habria sostenido con el representante a la Camara, Edward Rodriguez, del partido Centro Democratico, en el que habrian planeado una reunién privada entre el entonces candidato Duque (hoy Presidente de la Republica) y 15 alcaldes del departamento del Magdalena, durante la campana electorab (£. 147, Corte 1). En consecuencia, por medio de auto de 27 de marzo de 2020, el magistrado sustanciador dispuso hacer extensiva la investigacion previa a la conducta del representante a la Camara Edward David Rodriguez Rodriguez. 3. Mediante memorial radicado el 9 de septiembre de 2020, el defensor de Alvaro Uribe Vélez solicits que, con ocasion de la renuncia de éste a su cargo de senador de la Republica, este expediente fuera remitido a la Fiscalia General de la Nacién. Esta solicitud fue negada por el magistrado sustanciador mediante auto de 25 de septiembre de 2020 (f. 2, Corte 4). 4. El 22 de julio de 2022, el despacho sustanciador decidié remitir a la Fiscalia General de la Nacién copias de este expediente, para que esa entidad continte la investigacion que aqui se adelantaba sobre la conducta de Edward David Rodriguez Rodriguez, en atencién a que éste perdié su fuero tras salir del Congreso de la Republica y porque los hechos que se le imputan no guardan relacién con las funciones que ejercié como congresista. Paginand de 182. =)Radicacién n.° 002 Alvaro Uribe Vel SOLICITUD DE LA DEFENSA El defensor de Alvaro Uribe Vélez solicita, mediante memorial radicado el 19 de septiembre de 2022, que se profiera auto inhibitorio a favor de su representado, en la medida que, segtin él, los hechos investigados no existieron y debe, por lo tanto, darse aplicacién al articulo 327 de la Ley 600 de 2000. Para el memorialista, la tesis de los denunciantes no tiene credibilidad y se fundamenta en afirmaciones incoherentes, contradictorias y ofensivas en contra de su defendido. Manifiesta, en apoyo de esta tesis, que los fundamentos de la denuncia son las conversaciones telefénicas de dos personas ligeras, Maria Claudia Daza y José Guillermo Hernandez, y que, en cualquier caso, sus comunicaciones son totalmente ajenas a Alvaro Uribe Vélez. Dado que todas las pruebas apuntan en este sentido, dice el defensor, para garantizar el derecho del imputado a que se resuelva esta investigacion previa dentro de un plazo razonable, resulta imperioso darla por terminada, pues no ha aparecido ninguna evidencia que comprometa su responsabilidad. Concretamente, con respecto a las pruebas, sostiene el defensor que las distintas escuchas recolectadas por la justicia del fallecido José Guillermo Hernandez Aponte no Pagina de yee LRadicacién n.° 002 Alvaro Uribe Vél hacen referencia a ningtin comportamiento del imputado y que no existe evidencia de que éste supiera cuél era su contenido. Ademas, indic6é que los documentos emitidos por el Consejo Nacional Electoral y que obran en el expediente certifican que no existieron irregularidades en la campafia presidencial de 2018 y que, en cualquier caso, Alvaro Uribe Vélez no tenia relacién alguna con las actividades financieras 0 econémicas de la campafia presidencial. También puso de presente el defensor que el CNE archivé las investigaciones que existieron con respecto a la financiacién de la campafia del expresidente Duque Marquez y que, en la decision correspondiente, sostuvo que el sefor José Guillermo Hernandez Aponte no tuvo ninguna relacién con esa campafia. El defensor agrega que la Fiscalia General de la Nacién ha archivado la investigacién que adelantaba por estos hechos en contra de Maria Claudia Daza Castro, mediante orden del 11 de julio de 2022, de modo que no s6lo sus acciones que fueron investigadas no guardan relacién con la conducta del aqui imputado, sino que ellas tampoco tienen ninguna relevancia penal, de acuerdo con el ente acusador. Indicé que todos los testigos han coincidido en que Alvaro Uribe Vélez no tenia ningiin tipo de relacién con José Guillermo Hernandez Aponte y que, ademas, fue ajeno a la financiacién de la campafia a la Presidencia de Ivan Duque Marquez. También han dicho los declarantes que Maria Pagina 6de Teg aRadicacién n.° 0027! Alvaro Uribe Vel Claudia Daza Castro y José Guillermo Hernandez Aponte no son dignos de credibilidad. Asi las cosas, por respeto al debido proceso, la presuncién de inocencia y la carga de la prueba, el defensor estima que, tras haber pasado cuatro afios desde la presunta ocurrencia de los hechos y dos desde que empezé esta investigacién previa, esta Sala debe inhibirse de ejercer la accién penal en contra de Alvaro Uribe Vélez. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia Al tenor de lo dispuesto en los articulos 186, 234 y 235- 3 de la Constitucién Politica, modificados por el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018, la Sala Especial de Instruccién de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para adoptar la decisién que en derecho corresponda en la presente investigacién previa. La competencia de la Sala radica en que los hechos denunciados refieren que el exsenador Alvaro Uribe Vélez, a través de una miembro de su unidad de trabajo legislativo, a saber, la sefora Maria Claudia Daza Castro, en supuesto abuso de su posicién jerarquica, habria ordenado una operacién de compra de votos. Ciertamente, como se ha acreditado en este expediente Pagina ide 18, 8Radicacién n.° 0027 Alvaro Uribe Vél y es de amplio conocimiento publico, Alvaro Uribe Vélez presento renuncia a su cargo de senador el 18 de agosto de 2020, la cual fue aprobada por la plenaria de la Corporacién y surtié efectos a partir del dia siguiente (Res. 010 de 19 de agosto de 2020 de la Mesa Directiva del Senado de la Repiblica), hecho que implica la pérdida de su fuero. Ahora bien, la Constitucién determina que el fuero congresual se extiende a los sujetos que ya no hacen parte del parlamento, cuando las conductas punibles por las que son investigados «tengan relacién con las funciones desempenadas» (art. 235, Par., Const. Pol.). Uno de esos eventos, como se explicé en auto proferido dentro de esta actuacién ante una solicitud de la defensa del exsenador Uribe Vélez, cuando un excongresista es investigado o juzgado por supuestamente haber cometido delitos utilizando a miembros de su unidad de trabajo legislativo, puede ocurrir que exista una relacién factica y normativa con las funciones que en su momento ostentaba el exparlamentario, de manera que resulte posible extender el fuero mas alla de la pérdida de su curul!. Sobre esa posible relacion factica entre un presunto delito y las funciones congresuales, es menester recordar que, como lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporaci6n, ella ocurre, entre otros casos, cuando «el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituyle] en medio y } Sobre la necesidad de una relacién factica y normativa entre las conductas objeto de investigaci6n o juzgamiento y las funciones congresuales, cf. CSJ AP, 1 oct. 2009, Rad. 29632; AP, 3 sep. 2014, Rad. 35262; AP, 17 oct. 2014, Rad. 37665; AP, 1.° de sep. 2009, Rad. 31653 Pagina Bde 23a, aRadicacién n.° 0027 Alvaro Uribe Véle oportunidad propicia para la ejecucién del punible, o... represente un desviado 0 abusivo ejercicio de funciones»?. Ahora, cuando los congresistas utilizan sus funciones para ejecutar un delito, mediante la puesta en accion del poder que el ordenamiento juridico les ha confiado, existe una proximidad de hecho suficiente para entender que la conducta punible presuntamente cometida se relaciona facticamente con las funciones del congresista de que se trate. Tal es el caso de quienes mediatizan a su unidad de trabajo legislativo para la ejecucién de delitos. En efecto, de conformidad con el articulo 388 de la Ley 5 de 1992, «/clada Congresista contard, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio. La existencia de estas unidades y su subordinacion a los congresistas a quienes asisten implican que éstos tienen un poder de mando sobre aquéllos, como consecuencia directa y exclusiva de su membresia en el Congreso de la Republica. Por lo tanto, cuando un congresista mediatiza ese poder particular y lo pone al servicio de la comisién de delitos, realiza conductas que, facticamente, estan en contacto directo con sus funciones y poderes, lo que da lugar a la extension de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar esas conductas. Asi lo entiende la Sala de Casacién Penal de la Corte Suprema de Justicia: La Corte observa que la relaci6n entre funcién y delito, en este 2 CSJ AP, 1.° sep. 2009, Rad. 31653. Pagina’ de 133 AORadicacién n.° 002 Alvaro Uribe Véle caso, mas alld del liderazgo, se desprende del abuso de poder, que se manifiesta en la instrumentalizacién de la funcién publica al emplearla en beneficio particular, como ocurre por ejemplo con la utilizacién de su némina -la labor que desemperiaba AN, funcionaria al servicio de su Unidad de Trabajo legislativo es prueba evidente de ello—, para controlar la ejecucién puntual de las conductas contra el sufragio, una situacién en este caso inexplicable por fuera de la funcién congresional, como igual lo son las relaciones de poder con los distintos concejales y politicos regionales que apoyaron su causa ilicita’, Ademas de esta relacién factica, como lo ha puntualizado la jurisprudencia de esta Corporacién, para extender el fuero a los excongresistas también es necesario que entre los delitos y las antiguas funciones de éstos haya habido un vinculo normativo. Cuando la relacion de hecho se deriva de la utilizacin de personal de las unidades de trabajo legislativo, el nexo normativo requerido radica, en palabras ya citadas de la Sala de Casacién Penal, en el «abuso de poder, que se manifiesta en la instrumentalizacién de la funcién publica al emplearla en beneficio particular. En el caso que nos ocupa, la denuncia plantea la hipdtesis segan la cual el entonces senador Alvaro Uribe Vélez habria dado la orden de llevar a cabo una «operacién de compra de votos» en la costa atlantica, que habria favorecido electoralmente al entonces candidato presidencial Ivan Duque Marquez en las elecciones de 2018. La evidencia de esta conducta se encontraria, de conformidad con la denuncia, en una serie de afirmaciones de José Guillermo «Nene» Hernandez Aponte, segan las cuales él era el eje de esa operacién. Como lo mostré preliminarmente el acervo 8 CSJ SP954-2020, Rad. 56400. igi 2 eg. AGRadicacién n.° 0027! Alvaro Uribe Vele probatorio, la supuesta operacién de compra de votos que se investiga, de haber ocurrido, habria involucrado a una interlocutora del sefior Hernandez Aponte, la sefiora Maria Claudia Daza Castro, también conocida como Caya o Cayita, quien, en la época de la presunta comisién de los hechos objeto de investigacién, hacia parte de la unidad de trabajo legislativo de Alvaro Uribe Vélez*. Asi, la hipotesis de la denuncia supone que el exsenador Uribe Vélez habria ordenado una operacién de compra de votos en la costa atlantica mediante el sefior José Guillermo Hernandez Aponte, en la que la sefiora Maria Claudia Daza Castro habria tenido algin tipo de intervencién como agente del imputado. En consecuencia, se trata de una hipétesis sobre la que puede recaer la competencia de esta Sala, por guardar un vinculo factico y normative con las funciones que en su momento ostentaba el exsenador Uribe Vélez, en los términos explicados en este apartado. Ahora bien, asi como la presunta vinculacién del exsenador a unas conductas delictivas mediante una miembro de su unidad de trabajo legislativo justifica la extensién del fuero congresual y sustenta la competencia de la Sala, de la misma manera, ese vinculo limita ésta de manera estricta. Puesto que la competencia de la Sala se activa por un supuesto desvio de poder por parte del exsenador Uribe Vélez en un supuesto abuso de su jerarquia sobre su unidad de trabajo legislativo para cometer delitos, 4 F, 244, anv. Corte 1. Pagina Tge ToaRadicacion n.° 0027; Alvaro Uribe Véle en lo que respecta a su conducta la Sala solo podra investigar y pronunciarse sobre esa hipétesis o alguna semejante que sea capaz de activar la extensién del fuero congresual, de modo que cualquier otro hecho que haya surgido en el transcurso de la investigacién, pero del cual no puedan predicarse nexos juridicamente relevantes con las funciones que ostentaba el otrora congresista, yace por fuera de la esfera de competencia de esta autoridad judicial. Tampoco es competencia de esta Sala, sobra decirlo, investigar la licitud de la financiacién de la campafa presidencial de Ivan Duque Marquez o cualquier tipo de irregularidad que, incluso si tuviera relacién con Alvaro Uribe Vélez, se hubiera presentado de manera ajena a su unidad de trabajo legislativo o a cualquier funcién suya como senador de la Republica. Esta calidad, en principio funcionalmente ajena a las elecciones presidenciales de 2018, sélo puede motivar la extensién del fuero en eventos muy precisos y delimitados, como la supuesta intermediacion de una miembro de la unidad de trabajo legislativo del excepcionalmente aforado en una aludida compra de votos. En consecuencia, a esa hipétesis especifica se limitara el andlisis de la Sala. 2. Marco juridico de la decision De acuerdo con el articulo 325 de la Ley 600 de 2000, una vez se ha vencido el término de la investigacién previa, puede abrirse la instruccién o dictarse providencia Pagina 32 de PQRadicacién n.° 0027! Alvaro Uribe Vél inhibitoria. Esta ultima se adopta, segin lo establece el articulo 327 del mismo estatuto, cuando se demuestra que la conducta investigada no ha existido, que es atipica, que la accién penal no puede iniciarse o que esta demostrada una causal excluyente de responsabilidad. También se debe proferir auto inhibitorio cuando, transcurrido el término legalmente previsto para adelantar la investigacién previa, se ha agotado la practica probatoria y subsisten las dudas por virtud de las cuales se dispuso tramitarla. En esos casos, como lo ha entendido la Sala de Casacién Penal, debe proferirse una providencia inhibitoria, en aplicacién de la regla in dubio pro reo, consagrada como norma rectora en el articulo 7.° de la Ley 600 de 2000, segan el cual «en las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado». La defensa ha solicitado expresamente que se evaltie la posibilidad de que concurra una de las causales del mentado articulo 327, a saber, la inexistencia de los hechos. Por lo tanto, la Sala procede a evaluar si del acervo probatorio recaudado se puede concluir la posible existencia de los delitos denunciados o si, por el contrario, es necesario proferir un auto inhibitorio. 3. Indicacién de las pruebas En la presente investigacion se han recaudado las siguientes pruebas®: 5 Se excluyen de la enunciacién las pruebas que se referian tnicamente a la supuesta responsabilidad penal del expresentante Edward Rodriguez Rodriguez, dado que la Pagina Pade 18q a4Radicacion n.° 0027! Alvaro Uribe Véle 15 3.1. Calidad foral del imputado 3.1.1. Comunicacién firmada por el secretario general del Senado de la Republica, que indica que Alvaro Uribe Vélez ha sido electo a esa corporacién para los periodos constitucionales 1986-1990, 1990-1994, 1991- 1994, 2014-2018 y 2018-2022 (f. 21, Corte 2). 3.1.2, Copia de la resolucién 10 del 19 de agosto de 2020, de la Mesa Directiva del Senado de la Republica, mediante la cual se acepté la renuncia de Alvaro Uribe Vélez a esa corporacion (f. 132, Corte 3). 3.2. Notas periodisticas sobre las interceptaciones telefénicas a José Guillermo Hernandez Aponte 3.2.1. Copia de a nota __periodistica «nterceptaciones al narcotraficante “Nee” Hernandez destapan compra de votos para Duque por orden de Uribe», escrita por Gonzalo Guillén. El texto de la nota coincide, en lo fundamental, con el de la denuncia (f. 8, Corte 1). 3.3. Documentos sobre las elecciones presidenciales de 2018 Sala ya no tiene competencia para investigarlo y aquéllas no son pertinentes para la decision que se toma aqui. Pagina ¥4 de BegSEED) 3.3.1. Copia digital de los resultados nacionales electorales para la Presidencia de la Republica en el periodo 2018-2022, primera y segunda vuelta, por puestos de votacién y municipios (CD en f, 124, Corte 1). Obtenidos mediante inspeccién a la oficina de informatica de la Registraduria Nacional del Estado Civil el 16 de marzo de 2020. 3.3.2. Resolucién 1413 de 2018, mediante la cual se declaran los resultados de las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la Republica, periodo 2018-2022, celebradas el 27 de mayo de 2018 (primera vuelta). En el acto administrative se declaré que las dos formulas que obtuvieron mayores votaciones fueron la de Ivan Duque Marquez y Marta Lucia Ramirez (7.616.857 votos) y la de Gustavo Petro Urrego y Angela Maria Robledo (4.855.069 votos) (f. 127, Corte 1). 3.3.3. Resolucién 1453 de 2018, mediante la cual se declaré la eleccién de presidente y vicepresidente de la Republica, periodo 2018-2022, y se ordenaron las credenciales respectivas. En el acto se declaré la eleccién de Ivan Duque Marquez como presidente de la Repiblica y de Marta Lucia Ramirez Blanco como vicepresidente, formula que obtuvo 10.398,689 votos, cifra superior a los 8.040.449 obtenidos por Gustavo Petro Urrego y Angela Maria Robledo (£. 140, Corte 1). 3.3.4. Copia de los formularios E24 y E26 que contienen los resultados de las elecciones presidenciales en Pagina TS de 18g AoRadicacién n.° 0027 Alvaro Uribe Vél primera y segunda vuelta de los departamentos del Atlantico, Cesar, Magdalena y La Guajira (CD 2 en f. 151, Corte 3). 3.3.5. Informes, auditorias y soportes de la campafia a la primera vuelta presidencial de Ivan Duque Marquez ~ Libro 1 (Anexo 1), Dentro de estos documentos, conviene destacar los siguientes: 3.3.5.1. Certificacién del asesor del Fondo Nacional de Financiacién Politica, que hace constar que el Partido Centro Democratico acredité el sistema de auditoria interna para la campafia presidencial de 2018 en la que resulté elegido Ivan Duque Marquez, que el informe no tiene observaciones, que cuenta con el dictamen del auditor interno segin el cual los gastos de campafia no superaron las maximas establecidas en la Resolucién 2586 de 2017 del CNE, con sus soportes correspondientes (f. 1, Anexo 1). 3.3.5.2. Dictamen del auditor interno del partido Centro Democratico al informe integral de ingresos y gastos de la campafia de las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 2018, con sus anexos (f. 31, Anexo 1). Seguin el auditor, el informe consolidado que corresponde a la Camparia Electoral del Candidato a la Presidencia de la Reptiblica por la Circunscripcién Electoral de (sic) Nacional Ordinaria, para las elecciones realizadas el 27 de Mayo de 2018 que presentaron sus informes de ingresos y gastos de camparia y anexos, cuyas cifras Paine Poe 20a 13.3.5.3. Radicacién n.° 00275 Alvaro Uribe Vél fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos, soportes contables asi como del informe de rendicién de cuentas que genera el aplicativo de Cuentas Claras, presentan razonablemente la situaci6n financiera consolidada de sus camparias». La camparia del Candidato avalado por el PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO dio cumplimiento a las disposiciones contempladas en las leyes 130 de 1994, 996 de 2005 y 1475 de 2011, las resoluciones No. 0414 de 2018, 0285 de 2010, No. 0330 de 2007, No. 3476 de 2005, No 2589 y 989 del CNE, y demas normas complementarias sobre la rendicién de cuentas» (f. 34-35, Anexo 1). Informe integral de ingresos y gastos de la campafia presidencial del candidato Ivan Duque Marquez, presentado por la representante legal del partido Centro Democratico, Nubia Stella Martinez Rueda — Formulario 12 (f. 9, Anexo 1). 3.3.5.4. Informe de ingresos y gastos de la campafia presidencial del candidato Ivan Duque Marquez, presentado por el gerente de la campafa, Luis Guillermo Echeverri Vélez — Formulario 6 (f. 36, Anexo 1). 3.3.6. 3.3.7. Informes, auditorias y soportes de la campafia a la primera vuelta presidencial de Ivan Duque Marquez — Libro 2 (Anexo 3). Informes, auditorias y soportes de la campafia a la segunda vuelta presidencial de Ivan Duque Marquez (Anexo 2). Dentro de estos documentos conviene destacar los siguientes: Pagina de YQ 1BRadicacion n.* 00279, Ava Uribe Vee 4 3.3.7.1. Certificacién del asesor del Fondo Nacional de Financiaci6n Politica, Julio César Garcia Lopez, y la contadora Andrea Michele Viloria Ramirez, que hace constar que el Partido Centro Democratico acredité el sistema de auditoria interna para la campafia presidencial de 2018 en la que resulté elegido Ivan Duque Marquez, que el informe no tiene observaciones, que cuenta con el dictamen del auditor interno segtin el cual los gastos de campafia no superaron las maximas establecidas en la Resolucién 2586 de 2017 del CNE, con sus soportes correspondientes (f. 8, Anexo 2). 3.3.7.2. Dictamen del auditor interno del partido Centro Democratico al informe integral de ingresos y gastos de la campafia de las elecciones presidenciales del 17 de junio de 2018, con sus anexos (f. 6, Anexo 2). Seguin el auditor, el informe consolidado que corresponde a la Campania Electoral del Candidato a la Presidencia de la Repiiblica por la Circunscripcién Electoral de Nacional Ordinaria, para las elecciones realizadas el 17 de Mayo de 2018 que presentaron sus informes de ingresos y gastos de camparia y anexos, cuyas cifras fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos, soportes contables asi como del informe de rendicion de cuentas que genera el aplicativo de Cuentas Claras, presentan razonablemente 1a situaci6n financiera consolidada de sus campanas. La campana del Candidato avalado por el PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO dio cumplimiento a las Pagina 18.de heaRadicacién n.° 00279, Alvaro Uribe Véle4 4 3.3.7.1. Certificacién del asesor del Fondo Nacional de Financiacién Politica, Julio César Garcia Lépez, y la contadora Andrea Michele Viloria Ramirez, que hace constar que el Partido Centro Democratico acredité el sistema de auditoria interna para la campafia presidencial de 2018 en la que resulté elegido Ivan Duque Marquez, que el informe no tiene observaciones, que cuenta con el dictamen del auditor interno segin el cual los gastos de campafia no superaron las maximas establecidas en la Resolucién 2586 de 2017 del CNE, con sus soportes correspondientes (f. 8, Anexo 2). 3.3.7.2. Dictamen del auditor interno del partido Centro Democratico al informe integral de ingresos y gastos de la campafia de las elecciones presidenciales del 17 de junio de 2018, con sus anexos (f. 6, Anexo 2). Seguin el auditor, el informe consolidado que corresponde a la Campana Electoral del Candidato a la Presidencia de la Repiiblica por la Circunscripcién Electoral de Nacional Ordinaria, para las elecciones realizadas el 17 de Mayo de 2018 que presentaron sus informes de ingresos y gastos de campana y anexos, cuyas cifras fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos, soportes contables ast como del informe de rendicién de cuentas que genera el aplicativo de Cuentas Claras, presentan razonablemente Ia situacién financiera consolidada de sus campanas. La campafa del Candidato avalado por el PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO dio cumplimiento a las Pagina 18 de heaRadicacién n.° 002 Alvaro Uribe disposiciones contempladas en las leyes 130 de 1994, 996 de 2005 y 1475 de 2011, las resoluciones No. 0414 de 2018, 0285 de 2010, No. 0330 de 2007, No. 3476 de 2005, No 2589 y 989 del CNE, y demas normas complementarias sobre la rendicién de cuentas (f. 10-11, Anexo 2). 3.3.7.3. Informe integral de ingresos y gastos de la campafia presidencial del candidato Ivan Duque Marquez, presentado por la representante legal del partido Centro Democratico, Nubia Stella Martinez Rueda — Formulario 12 (f. 14, Anexo 2). 3.3.7.4. Informe de ingresos y gastos de la campafia presidencial del candidato Ivan Duque Marquez, presentado por el gerente de la campafia, Luis Guillermo Echeverri Vélez — Formulario 6 (f. 20, Anexo 2). 3.3.8. Informe integral de ingresos y gastos de la campafia presidencial de Ivan Duque Marquez, primera vuelta, 27 de mayo de 2018 (anexo 7). 3.3.9. Informe integral de ingresos y gastos de la campafia presidencial de Ivan Duque Marquez, segunda vuelta, 17 de junio de 2018 (anexo 8). 3.3.10. Copias de los contratos de donacién, y sus anexos, realizados al Centro Democratico por Martha Juliana Ricaurte, Santiago Ricaurte Silva, Martha Juliana Silva Nigrinis y Miguel Ricaurte Lombana (anexo 9). Pagina t@ de beg 10Radicacién n.° 00275 Alvaro Uribe Vel 3.4. Documentos de decisiones de otras autoridades por supuesta financiacién indebida de la campana presidencial de 2018 3.4.1. Resolucion 7823 de 2021 del Consejo Nacional Electoral, mediante la que se archivaron las diligencias de indagacién preliminar que se iniciaron contra el expresidente Ivan Duque Marquez y su exgerente de camparia Luis Guillermo Echeverri Vélez, por las denuncias de vulneracion de las normas sobre financiacién de campaiias de cara a las elecciones presidenciales de 2018°. Los fundamentos del CNE frente a los cargos que interesan a esta investigacion: - Consultado el SPOA, no hay evidencia de que los contribuyentes a la campafia estén imputados o acusados por delitos relacionados con la financiacién, pertenencia 0 promocién de grupos armados ilegales; narcotrafico, delitos contra la administracién publica; contra los mecanismos de participacién democratica; y de lesa humanidad. Es decir, no hay evidencia de contribuciones prohibidas por el articulo 27 de la Ley 1475 de 2011. - Tampoco se advirtié financiacién por persona titular del derecho real, personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extincién de dominio. Se °F. 5, Sala 6. Pagina 20 de Ew CayRadicacién n.° 0027} Alvaro Uribe Vél cuz) determiné que contra un donante habia un procedimiento en fase inicial, pero que ésta es una etapa preprocesal y la actuacién era completamente reservada, incluso para los sujetos procesales e intervinientes. Sobre las presuntas donaciones no reportadas de José Guillermo Hernandez Aponte, el CNE indicé, basandose en las pruebas que obran en este radicado y que fueron trasladadas a esa actuacién, que este sujeto ciertamente simpatizé con la campaiia electoral de Ivan Duque Marquez, pero que no existe prueba que permita demostrar que consiguié dinero «por debajo de la mesa para pasarlo a los departamentos» y que, incluso si eso hubiera ocurrido, habria sido sin el conocimiento de la campaiia (f. 37-38, Corte 6). 3.4.2. Auto del 14 de diciembre de 2021 de la Comision de Investigacion y Acusacién de la Camara de Representantes, dictado dentro del radicado 5445, mediante el cual esa autoridad se inhibi de abrir investigacién en contra del expresidente Ivan Duque Marquez por la presunta compra de votos en las elecciones de 2018, por intermedio del senior José Guillermo «Nefie» Hernandez Aponte’. El expresidente fue absuelto por ausencia de prueba de los hechos denunciados. 7. 10, Sala 7. Pagina 2d de 28Radicacion n.° 0027 Alvaro Uribe Vél cS 3.5. Interceptaciones telefénicas 3.5.1. Interceptaciones al teléfono 313 5724171 de José Guillermo Hernandez Aponte®. De estas interceptaciones, se destacan las siguientes: 3.5.1.1. ID 229495861, 28 de mayo de 2018. Interlocutores: Nefie Hernandez Aponte y Jaime Meneses. Aquél le dice a éste que hay que ponerse a trabajar para la segunda vuelta. 3.5.1.2. ID 230011173 de 29 de mayo de 2018. Nefie Hernandez y Sandra Isabel Aguilar. Esta le dice a aquél que hay unas personas en Bucaramanga que quieren reunirse con algun «lider de Duque». Hernandez le dice a Aguilar que él va a averiguar quién esta a cargo de eso en Bucaramanga. Aguilar califica a Hernandez de «conocedor del tema bien con Duque. 3.5.1.3. ID 230480402, 30 de mayo de 2018. Interlocutores: Nefie Hernandez y mujer desconocida. Esta le dice que tienen «que trabajarle duro a Duque». El grueso de la conversacién se dirigia a que la mujer desconocida le pedia a Hernandez que le presentara su hoja de vida a un amigo suyo. interceptaciones se hicieron en el radicado 08016000000201500222 y fueron legalizadas en audiencias de control de legalidad de 19 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 (f. 214 y ss., Corte 1). Con los nimeros de identificacion de cada interceptacién se puede acceder a los archivos de audio contenidos en los CD respectivos; ademas, se encuentran transcritas en su totalidad (vid. Anexo Corte 10) Pagina’ag de PQeS) 4 3.5.1.4, ID 233037042 y 233038207, 3 de junio de 2018. Maria Monica Urbina (desde el celular de Nefe Hernandez) y Maria Claudia Daza. Urbina le cuenta a Daza que ella y su esposo estuvieron en una reunién social con Priscilla Cabrales y Maria Claudia Daza le cuenta que hubo un inconveniente porque el candidato Ivan Duque Marquez fue Ievado a la casa de un tio de Priscilla Cabrales, también familiar de Daza Castro, que apoyaba en las elecciones a Gustavo Petro Urrego y lo hacia publicamente. 3.5.1.5. ID 232770882, 3 de junio de 2018. Interlocutores: José Guillermo Hernandez Aponte y Maria Claudia Daza Castro. En la comunicacién, Hernandez Aponte le indica a Maria Claudia Daza que el dia anterior se vio con su «comadre Priscilla Cabrales», quien habria estado invitada «adonde Adela». Daza Castro dijo que ella le tenia mucho afecto a Cabrales y que la protegia, porque la campajia no habia sido facil, a lo que Hernandez responde que precisamente de eso habian hablado él y Cabrales. Igualmente, Daza Castro le dijo a Hernandez Aponte que le iba a entregar unos comestibles a Ivan Duque Marquez a nombre de José Gregorio «Goyo» Hernandez Aponte, que éste le habia traido a ella, y que iba a tratar de que Goyo se viera con Duque Marquez. Luego, los interlocutores tienen el __ siguiente intercambio, en el que Hernandez Aponte habla de la Pagina 28.de TaqRadicacién n.° 00275 Alvaro Uribe Vél necesidad de buscar un dinero por debajo de la mesa y pasarlo a los departamentos en la campafia presidencial y Daza Castro habla de sus supuestas gestiones para recoger fondos en la campafia: MCDC: Vamos a ganar, José, pero yo estoy preocupada, cotste? Esto hay que trabajar mucho. GHA: No, Caya, vent acd, yo ayer le decia a Priscilla, esto es de ponerse las pilas. Hay que buscar una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos porque. MCDC: Es que eso es lo que estamos haciendo. GHA: Pérame bolas, parame bolas... MCDC: ¢Priscilla no te cont6? Pérame bolas. Yo consegut mil, mil, y Priscilla dije yo: spor favor, pésame una lista de ustedes», y fui donde el partido mio: «Daniel, dime cudles son los lideres que no vayan a robar, que trabajen.. «Prisci, afina esta mierda con Alicia», Yesa fue la que se mand6 y pudimos ayudar en las partes que el departamento, mil paquetes. Necesito es que ti me ayudes con unos empresarios y uno les da la lista. Y yo tengo una empresa que les da la plata. Mejor dicho, como ti quieras se puede manejar y nadie va a saber... equé dijo Priscilla? GHA: A ver, pérame bolas... Cayita, que nosotros, ahora en las pasadas, nos aprovechamos de la plata que se robaron y una plata de Vargas Lleras de transporte y de vainas. Hoy no la vamos a tener. MCDC: Asi es, asi es, ya me esta preocupando, claro. JGHA: Y nosotros tenemos que tratar de organizar el transporte, organizarlo con tiempo, no dejar esa mierda pa lo tiltimo. Ve, si nosotros no hubiéramos conseguido esos ciento y pico millones de pesos, quién sabe qué hubiera pasado con el Valle. El hijueputa Ismael Namén queriendo robar quince millones, que le diéramos quince millones pa Chimichagua. Esté loco ese. MCDC: Esta loco y le dijo al presidente. En la lista no aparece él. UGHA: [Qué va! ¢En qué lista va a aparecer? MCDC: Yo la tengo, no te preocupes. GHA: Nada mas se la pasa es hablando caga, como se lo dije Yo... MCDC: Bueno, te iba a decir, me voy para la alta Guajira. Me mandé Ivan y Uribe para Manaure, y me voy para Uribia, a Riohacha y a Maicao... Si, porque eso en La Guajira se esta enfriando y ya yo mandé toda la publicidad para Valledupar, para Pagina 24 de 182 16Radicacién n.° 002 Alvaro Uribe Vé repartirla, gme entiendes? Entonces... Porque tenemos que ganar en La Guajira. GHA: Si nosotros hacemos una reunién para buscar plata, ¢para qué llevan a Ismael Namén? Si ustedes saben que ese... MCDC: Nombe, cquién lleva a ese mojén? Yo no entiendo que lo quieren tener hasta en la sopa, un hombre tan imprudente... José, oye este cuento, dyelo: los empresarios éstos me dieron esa cantidad. Cuando empezaron a decir, esto, se sugirieron, porque uno no obliga, se sugiere aqui y alld, cuando se lleg6 a Valledupar, al Cesar, le preguntaron a mi jefe y dijo mi jefe shombre, si Ismael me dijo que habia 250 millones, mds bien mandemos eso pa Antioquia, pa tal pueblo», Me quitaron el apoyo al Cesar por el bocén de Ismael, ecémo te parece? Le habia dicho a mi jefe. JGHA: Claro, por el hijueputa ese, lambén, oiga y si quiere pregiintele que yo me pase, me levanté y le dije, Ismael, por favor, aqui no hablen de que recogimos ni un hijueputa peso. MCDC: Fue y se lo tenia a Uribe, te puedo mostrar el chat y cuando Uribe me dice a Salgar: «no, hija, si Ismael me dijo que habian recogido 250 millones, eso le sirve a Salgar, Antioquia, y me quitaron el recurso a Valledupar, 100 millones y los mandaron pa Salgar, geémo te parece? JGHA: A Valledupar no més mandaron 90 barras pa todo el Departamento. MCDC: 90, no, pero estos eran cien aparte de unos empresarios. GHA: Aja, si, correcto. MCDC: Y yo, inclusive, sabes quién me iba a manejar esa plata? iGoyo! Pa que se fuera municipio por municipio entregando ast sea de a 5, y resulta que este hp Ismael le dijo a Uribe que habia 250 millones, que alld no se necesitaba mas plata. JGHA: Es un lambonazo, oye, es un lambonazo y no hace un culo, ni tiene votos, ni pone nada y hablando caga. Imaginate que las vallas esas, la plata la dio Poncho Zuleta y las ponia era él. MCDC: :Cémo te parece? Es que se dejé medir; en Chimichagua, yo llamé a Ape Cuello: «Ape, tengo un problema, la seguridad me Mama alas 11 de la noche, resulta que no hemos podido conseguir vallas: valen millén y medio y este hombre dice que no va a dar un peso que... (Inaudible. Ape me dijo: «méndamelos aqui, yo les entrego 5 millones» Como te parece? Ismael peleando por cien mil pesos, nombe, y se lo dije a Uribe: mo dio un peso alld, jefe, eso es puro buche de pluma. Yo al jefe lo tengo alineado, yo a Uribe le cuento todo, Nerie, no me paso una GHA: No esos hijueputas no, jhey! El otro también, a Faruk, el dia que estabamos recogiendo, «oye, Faruk, gtt cudnto vas a dar?» Pasion ge U fi oRadicacién n.° 00279; Alvaro Uribe Vélez! 1 Erda, se puso como un titi, que él manejaba siete departamentos que no sé qué. MCDC: No dio un peso en ninguna parte. JGHA: Qué va a dar plata ni qué nada, esos no gastan de su bolsillo. MCDC: Ni un peso y eso también lo sabe mi jefe, por eso lo bloquearon en el Cesar; el Cesar fluyé porque a Faruk lo sacaron del Cesar, ya con eso te digo todo. GHA: Si, claro a ese lo mandaron, pa otro lado. MCDC: De ahi sacaron a Faruk, a Sergio y a Alvaro José (risas) jy funcion6, marica, el operativo! ¥ Uribe queda mudo, resulta que al otro dia le dijeron «Presidente, el Magdalena funcioné porque ustedes, porque Honorio no participé» y él queda con los ojones abiertos, gcémo te parece? GHA: A Honorio no lo quieren, marica. 3.5.1.6. ID 241270613, 17 de junio de 2018. Interlocutores: Nefie Hernandez Aponte y Guido. Aquél cuenta que va a ir a una fiesta privada del entonces candidato Duque Marquez. 3.5.1.7, ID 268376787, 7 de agosto de 2018. Interlocutores: Nee Hernandez y Carlos Hernandez (a quien llama «primo»). Aquél cuenta que esta, junto a su esposa y su hermano, en la ceremonia de posesi6n presidencial de Ivan Duque Marquez. 3.5.1.8. ID 268229966, 7 de agosto de 2018. Interlocutores: Nefie Hernandez y hombre desconocido (:padrino»). Hernandez Aponte le cuenta al hombre desconocido que estuvo reunido en Andrés Carne de Res el 6 de agosto de 2018 en una fiesta en la que estuvo Ivan Duque Marquez. Pagina 26 de 1Radicacion n.* 0027 Alvaro Uribe Vél 1d 3.5.1.9. ID 409776198, 5 de enero de 2019. Interlocutores: Nene Hernandez y John Alexander Ariza. Aquél comenta que va a estar en una reunion en la que estar Ivan Duque Marquez. 3.5.1.10. ID 410178279, 7 de enero de 2019. Interlocutores: Nefie Hernandez y hombre desconocido. Aquél cuenta que tiene una comida con Ivan Duque Marquez. 3.5.1.11. ID 409776198, 10 de enero de 2019. Interlocutores: Nefie Hernandez y Jorge Mercado, exalcalde de Tenerife (Magdalena). Aquél le comenta a éste que esa semana habia hablado con Ivan Duque Marquez, sin dar ningun detalle ulterior. 3.5.1.12. ID 466006845, 27 de febrero de 2019. Interlocutores: Nefie Hernandez y hombre desconocido. Aquél manifiesta estar inconforme con la gestién del entonces presidente Duque Marquez. Da a entender que para sacar unos negocios adelante, va a «organizar una vaina con el presidente». 3.5.1.13. ID 494674711, 23 de marzo de 2019. La lamada registra un mensaje de voz involuntario, en el que Nefie Hernandez, en estado de ebriedad, dice ser un hombre honesto, a pesar de ser investigado por la Fiscalia, y dice que el Fiscal General de la Nacién a él «le rinde pleitesi@, porque ante él se puede presentar con el expresidente Uribe Vélez. Agrego que Ivan Duque Marquez es su «hermano». Pagina B&de tgRadicacién n.° 00275 Alvaro Uribe Vel 3.5.1.14. ID 235868302, 9 de junio de 2018. Interlocutores: Nefe Hernandez y Maria Claudia Daza Castro. Esta le cuenta a aquél que estuvo en un evento con Uribe Vélez en La Jagua (se entiende que en La Jagua de Ibirico) y que hubo baja participacion. 3.5.1.15. ID 415216340, 12 de enero de 2019. Interlocutores: Nefie Hernandez y José Ramon Rueda. Aquél le cuenta a éste que estuvo en una reunién social en Manizales, a la que asistieron Maria del Rosario Guerra y Alberto Carrasquilla, hecho del que alardea Hernandez Aponte. 3.5.1.16. ID 305591119, 26 de septiembre de 2018. Interlocutores: Nefte Hernandez y Dario Celedén. Aquél manifiesta que esta pendiente de que Ivan Duque Marquez regrese al pais para reunirse con él. 3.5.2. Interceptaciones al teléfono 315 8888161 de Maria Claudia Daza Castro®. De estas interceptaciones, se destacan las siguientes: 3.5.2.1. ID 251870987, 7 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza Castro y Pao. En esta conversacién, Daza Castro menciona que hay un problema grande en la campaia de Ivan Duque Marquez entre Alicia Arango y Luigi Echeverri, con ocasién de que le habrian ° Estas interceptaciones se hicieron en el proceso 110016000102202000276, ordenadas por esta Sala, que conocié este proceso bajo el radicado 52240. Las interceptaciones fueron trasladadas mediante inspeccién judicial (f. 79, Corte 4). Con los ntimeros de identificacién correspondientes se puede acceder a cada una de las interceptaciones, usando el aplicativo contenido en el CD que obra a f. 90, Corte.4. Pagina 29 de P82 TARadicacién n.° 00279, Alvaro Uribe Véle: organizado dos reuniones en Antioquia al candidato de manera casi simultanea (la de Alicia Arango «de 2 millones por persona» y la de Luigi Echeverri «de 15 millones por person), lo que llevo a que el gerente de la campafia cancelara las dos. Daza Castro también reprocha que Alicia Arango oculte ante Luigi Echeverri que el candidato se desplaza en helicéptero, algo que es completamente normal «a los ojos de todo el mundo». También da cuenta de otro enfrentamiento, relative a que Alicia Arango habria contratado a un asesor politico en los Estados Unidos y Luigi Echeverri lo habria cancelado. Finalmente, refiere que Luigi Echeverri no queria asistir a una reunién en la que participaria Alvaro Uribe Vélez, porque, segtin Daza Castro, aquél no quiere que éste sepa de los enfrentamientos que hay en la campafia. 3.5.2.2. ID 252066948, 7 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza Castro, José Guillermo Hernandez Aponte y Maria Ménica Urbina. Hablan de hacer una publicidad a favor de Ivan Duque Marquez en el marco del Festival Vallenato. También comentan que el hermano de Fernando de la Pefia, que antes no apoyaba a Duque Marquez, ahora lo hace. Concretamente, Nefie Hernandez dice que mandé a hacer afiches de «Amigos de Duque». En la conversacién, ademas, Maria Claudia Daza asevera que no sabia que Goyo (José Gregorio Hernandez Aponte, hermano del Nefie Hernandez) era tan amigo de Ivan Duque Marquez. Pagina 29 de 2g 20Radicacién n.° 00279 Alvaro Uribe Vel Maria Claudia Daza también le indica a Maria Monica Urbina que Ivan Duque Marquez ira al Festival Vallenato el 28 y que se devolverd el 29 (se entiende que de abril de 2018). También hablan de una parranda que los Hernandez Aponte le quieren hacer a Ivan Duque Marquez, sobre lo cual, supuestamente, Nefie Hernandez ya habia hablado con Alicia Arango y que le habia escrito al entonces candidato, que le habria contestado que iba a cuadrar la agenda en ese ‘sentido. Segtin Maria Monica Urbina, la reunién que esta organizando Hernandez Aponte no seria politica sino familiar. 3.5.2.3. ID 252235142, 8 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza Castro y Juan Manuel Daza. Discuten que hay tensién en la campafia de Ivan Duque Marquez, porque hay muchos problemas entre Alicia Arango Olmos y Luis Guillermo Echeverri Vélez. En esta oportunidad, los dos interlocutores se quejan de la inexperiencia en politica de este ultimo y que su insistencia en no volar los topes de campafia, su deseo de ahorrar y su negativa a recibir dinero por parte de varios empresarios han generado desazon en muchas personas. En la conversacién, Juan Manuel Daza manifiesta que, en estas circunstancias, los empresarios van a terminar llevandose su dinero a otra campafia, a lo que Maria Claudia Daza responde que entonces esos fondos deben ser llevados al partido, pues dice que Echeverri Vélez dice «que no se va a ensuciar las manos con plata que no conoce», de lo que concluye que «el tipo esta loco». Pagina Bde eaRadicacién n.* 0027: Alvaro Uribe Véled 2 Si Dada esa situacién, le dice Daza Castro a Juan Manuel Daza que ella ha hablado con Nubia (probablemente Nubia Stella Martinez) para canalizar esos recursos mediante el partido, porque Echeverri pone demasiados problemas para recibir dinero de personas que no conoce. Maria Claudia Daza también indica que Luis Guillermo Echeverri no esta gastando suficiente dinero en publicidad y que quienes estan en las regiones estan pagando publicidad de sus propios bolsillos, circunstancia embarazosa que Juan Manuel Daza dice haberle comentado a Uribe Vélez. Maria Claudia Daza cuenta que Nefie Hernandez mando a hacer publicidad por una cantidad de 20 millones de pesos para regalar en Valledupar. 3.5.2.4. ID 252278291, 8 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Nego. Este ultimo se queja de que a «ellos» les «hacen el feo», a lo que Maria Claudia Daza responde que en la campafia no quieren hablar con ellos. Mas adelante, Nego se queja de que no hay publicidad en los municipios, a lo que Maria Claudia Daza responde que Alvaro Uribe Vélez se iba a reunir con Luigi Echeverri para tratar ese asunto. Maria Claudia Daza manifiesta en la conversacién su inconformidad con Echeverri Vélez e indica que la situacién en la campajfia es conflictiva, a tal punto que «a Uribe le tocd meterse porque esto se volvié muy dificil Pagina 34 de 10QRadicacién n.° 00279 Alvaro Uribe Vel 3.5.2.5. ID 252490738, 8 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Clara Maria Gonzalez. En esta conversacién, Daza Castro dice que Alvaro Uribe Vélez no le comenta nada sobre los conflictos internos de la campafia, porque «él sabe que yo quiero a Alicia y a Luigi» y que ella trata de ser un factor de uni6n. Indicé que a nivel nacional hay quejas sobre Echeverri Vélez, por su forma de tratar a la gente, por la publicidad y porque no aprueba eventos. Clara Gonzalez conté que al dia siguiente habria un almuerzo con Alvaro Uribe para tratar esos problemas, al cual Gonzalez tenia la oportunidad de ir, pero Daza Castro le recomend6 que no lo hiciera, a menos que hubiera sido invitada por Uribe Vélez. 3.5.2.6. ID 252569233, 9 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Clara Maria Gonzalez. Como conclusién de la conversacién anterior, Clara Gonzalez le cuenta a Daza Castro que ya no se iba a realizar el almuerzo, porque Uribe Vélez no estaba disponible y, ademas, no se iba a meter en esas peleas, lo que, a juicio de Gonzalez, «es un respaldo indirecto a Luigi. 3.5.2.7. ID 252840318, 9 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza Castro y Beatriz. Esta le pregunta a Caya Daza por la agenda de Uribe Vélez del dia siguiente y ella le cuenta que tiene un desayuno con Nubia Stella (Martinez) y que, pasado majiana, con Flavia Santoro. Beatriz pregunta, porque su interés es una donacién y Daza Castro le indica que en la agenda hay una donacién de una sefiora que viene de Miami, pero Beatriz le aclara que se trata Pagina Bade ie 33Radicacién n.° 0027 Alvaro Uribe Véle oi de una donacion que se va a dividir entre el partido y la campafia y que ella ya hablo al respecto con Luigi Echeverri. 3.5.2.8. ID 252984368, de 9 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Juan Manuel Daza. En esta oportunidad, Daza Castro le pregunté a Juan Manuel Daza si el tramite de las donaciones se hacia a través de Flavia, porque ella tiene «un poco de gente ahi en cola»: MCDC: ¢Y las donaciones, Juanma? Otra cosa, todo es con Flavia, no? MDI: St MCDC: Pero supuestamente y que los topes ya estan full. cHasta las del partido las hago con Flavia? O sea, cqué hago? Porque Nubia no me contesta el teléfono... ¢Me entiendes? Tengo un poco de gente ahi en cola. [Inaudible] que me hagan solicitudes por escrito. El viejo Marino va a hacer aqui comida y otra en Barranquilla para recoger plata. Yo le he dicho a todo el mundo que me haga todo por escrito para ver a quién se le canaliza eso, gme entiendes? MDI: OK, no, asi es que toca, de una 3.5.2.9. ID 253148659, 10 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y hombre desconocido. Este dice que ha recibido un poco de publicidad que le dieron, aunque no hay casi. Por su parte, Daza Castro le dice que en ese momento ella esta «en el tema del Congreso» con su jefe «en un tema de trabajo ni el hijuemadre,, y que, por ello, solo va a la sede del partido cuando la requieren y no esta haciendo nada distinto. El hombre indica que esta trabajando por las elecciones, que va a hacer un perifoneo y empapelar la camioneta. Ademas, le dice que quiere hablar con «Nubia Stella, con usted 0 con quien sea» para hacer una reunién con Ivan Duque Marquez y unos comerciantes, una Pagina B8.de 282Radicacién n.° 0275p) Alvaro Uribe Véle 2 reunién «privada, para recursos», a lo que Daza Castro respondi6é que eso se hacia con Flavia Santoro, pero que el candidato no asistia. El hombre sostuvo que ese dia si hubo una reunién en la que particip6 Duque Marquez, en los que se pagaban minimo $ 300.000 por persona, que Luisa de la Vega se lo dijo. Daza Castro dice que eso no podia ser cierto, que lo minimo que se esta pidiendo es 1 millén de pesos El hombre dice que hay un sefior de Funza, de donde es él, que es constructor y quiere ayudar y Daza Castro le dijo que hablara con Flavia Santoro, que puede aportar maximo 80 millones, pero que el aporte lo debe hacer una persona natural, no empresas. 3.5.2.10. ID 253356542, 10 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Pao. En esta conversacién, aquélla le pide a ésta que hable con Claudia Salgado para organizar una misa conmemorativa de la muerte de Andrés Uriel Gallego, por parte de Alvaro Uribe Vélez y el partido, para invitar a toda la bancada. Daza Castro habla con Pao de este tema, porque, segiin ella, Nubia Stella Martinez no le pasa al teléfono con la regularidad que ella quisiera. 3.5.2.11. ID 253537214, 11 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y, aparentemente, un hijo de Alvaro Uribe Vélez (conversacién cortada). Daza Castro le dice a su interlocutor que hay una reunion a la que ella ha pedido que asista Nubia Stella Martinez, porque a su padre «no le gusta ese tema de plata». Pagina ¥4de fagRadicacién n.° 00279, Alvaro Uribe Véle 36 3.5.2.12. ID 253830283, 11 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Fabio Valencia Cossio. Dice Daza Castro que las conclusiones del acta de la reunién del dia anterior del Comité Estratégico del partido estuvieron buenisimas y que eso es un medio de respaldo a Alicia. Valencia Cossio dice que mafiana tiene una reunién con Alicia para el apoyo politico y Daza Castro dice que quiere informar a su jefe de los resultados, para que sepa lo que esta pasando en la campafia. Los dos interlocutores critican a un hombre vinculado a la campafia, aparentemente al gerente general Luis Guillermo Echeverri Vélez, al que Valencia Cossio tilda de bellaco, y dice que la campafia es una «monarquia absoluta». Por su parte, Daza Castro insiste en que los cuadros regionales se han quejado de las dificultades que tienen para entrar en contacto con la gerencia por causa de las politicas de Echeverri Vélez. 3.5.2.13. ID 25389935, 11 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Daniel (un asesor de Alvaro Uribe Vélez). Maria Claudia Daza critica la gestion de Luis Guillermo Echeverri y dice que hasta Oscar Ivan Zuluaga se ha quejado de él. 3.5.2.14. ID 253969437, 11 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Daniel. Daza Castro critica la gestién de Luis Guillermo Echeverri; entre otras cosas, se queja de la participacién de David Maestre en la campafia, que ni siquiera es del partido y que ahora se lo tienen que aguantar. También manifiesta su molestia porque Pagina B8.de $82Radicacién n.° 00279, aK Echeverri Vélez no queria que el candidato Duque Marquez fuera al Festival Vallenato. También menciona que se ha hecho un acta, de la que esta enterado Fabio Valencia Cossio, con la que se espera que Uribe Vélez reaccione a lo que esta pasando en la campaiia. 3.5.2.15. ID 254296143, 12 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Maria Ménica Urbina. Aquélla le habla a ésta de un negocio en el que le colabora a su esposo Nefie Hernandez, relativo a la venta de un lote de éste. 3.5.2.16. ID 254301796, 12 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Nefie Hernandez Aponte. Ultiman detalles del negocio referido en la conversaci6n anterior. 3.5.2.17. ID 254536627, 13 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Mono. Daza Castro le dice a Mono que Luis Guillermo Echeverri ha preguntado por qué abrieron una sede de campafia de Ivan Duque en Valledupar y que va a demandar eso. Mono responde que se abrié una sede del Centro Democratico, no de la camparia, y que él pregunté si se podia poner una foto del candidato y le dijeron que no. Daza Castro dice que Alicia esta peleando con Echeverri y que ya no esté en la sede de la campafia. Los dos interlocutores se quejan de la gestion de Luis Guillermo Echeverri. Daza Castro indica que Uribe Vélez también esta insatisfecho con su gestién: «este serior va a hacer que nosotros perdamos, este sefior no sabe de politica. [Uribe] ya Pagina 3@ de TQRadicacién n.° 00279 Alvaro Uribe Vélez! 28 lo puso en su puesto y le vale huevo. El tipo esta loco... Si tu dices quejas, al presidente le ponen desde San Andrés hasta el Amazonas, en el exterior. El tipo es ademas grosero con todo el mundo, el presidente [Uribe] esté mamado de ese tipo». 3.5.2.18. ID 254986444, 13 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Sergio Aratijo. Este manifiesta su enojo porque ya no sera posible hacer la parranda con Ivan Duque Marquez e Ivan Villaz6n en Valledupar, porque hay conflictos en la agenda, pues el candidato debe ir en la mafana a un brunch con Guillermo Botero y, en la tarde, tiene una parranda con Ivan Villaz6n. Molesto, Aratijo dice que él ya no va al festival porque no va a andar compitiendo para ver quién lleva a Ivan Duque a un lado o al otro y que no cuenten con su palco en el Festival Vallenato. Maria Claudia Daza sostiene que ella no sabe quién programé ese evento con Guillermo Botero, que alteré la agenda inicialmente acordada. 3.5.2.19. ID 255192366, 14 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Maria Paola Castro Sandoval, a quien llama Popa. Maria Claudia Daza sostiene que la victoria de Ivan Duque Marquez en la presidencia, dada su cercania a Alicia Arango y el hecho de que la ayuda con la agenda, le va a generar beneficios burocraticos y poder para invitar personas a la posesién', Indica, igualmente, que Faruk esta excluido de ese circulo, en el que «no tiene ni voz 10 «Si lun Duque es presidente, yo voy a decir “inuitenme a Fulano, a Sutano” y te seguro y Alicia me dice “necesito que estés de primera en el comité, porque yo no confio. en nadie”, entonces lo importante es que ella tiene confianza en mt, y eso para mi es importante, porque esa vieja, donde él sea presidente, ella manda también, cme entiendes? Y ahi si podemos ayudar gentes. Pagina 9@ de T8_Radicacién n.° 0027! Alvaro Uribe Véle ni voto», pues no ha hecho ninguna alianza. En cambio, ella ha logrado, por ejemplo, que ese dia el esposo de la gobernadora de La Guajira, «una sefiora de San Juan» se esté reuniendo con Daniel Garcia, reunién que logr6 tras ir a la carcel el dia anterior. Habl6 de la necesidad de hacer esas gestiones para no perder los votos de La Guajira y hacer las alianzas necesarias. 3.5.2.20. ID 255238909, 14 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza Castro y Mono. Los hablantes discuten sobre el viaje de Ivan Duque Marquez a Valledupar con ocasién del Festival Vallenato. Cuenta Maria Claudia Daza que el candidato iria acompafiado de Daniel Palacios, Alicia Arango y Maria Paula, Carlos Holmes Trujillo y la esposa de éste. 3.5.2.21. ID 255242515, 14 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Carlos. Este cedera el palco a Ivan Duque Marquez y su comitiva y no le va a cobrar nada a Maria Claudia Daza. Carlos le dice que hable con Edgardo José, pero ésta manifiesta que él no quiere a Ivan Duque Marquez. 3.5.2.22. ID 255942488, 16 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Faruk. Hablan de un joven, hijo de alguien privado de la libertad en la Escuela de Caballeria, que quiere hacer campafia en La Guajira y que, segin Daza Castro, es «sabihondito. Dice que alli la publicidad s6lo se la entregan a Leonor Mazeneth y al gerente de la campafia, que Maria Claudia Daza dice no saber quién Pagina 38 de teaRadicacion n.° ear) Alvaro Uribe Vel Wo es. Ella indicé que hay un enlace de internet que permite que las personas aporten a la campafia mediante publicidad, pero no de manera exagerada; también conté que el Nefie Hernandez mandé a hacer publicidad por su cuenta y que «el senor de La Pefia en Santander, también mandé a hacer mas publicidad de la que esta haciendo el partido. Dijo que sdlo consiguié «dieciséis paquetes» en todo el departamento, que es un desastre, y que tienen que usar eso en el norte del departamento, gracias a que De la Pefia va a surtir el sur. Daza Castro le dice a Faruk que hable con la oficina de publicidad, ubicada en Teusaquillo, pero no con Luis Guillermo Echeverri, porque éste le tiene mala voluntad, por cuenta de los chismes y comentarios de la gente de Valledupar. Daza Castro comenta que la campaiia es un desastre y que ella ya ni opina. 3.5.2.23. ID 256000828, 16 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Juliana, la asistente de Nubia Stella Martinez. Aquélla se molesta porque Nubia no la atiende, so pretexto de estar terminando una idea. 3.5.2.24. ID 256260941, 16 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza Castro y Totorio. Maria Claudia Daza Castro cuenta que no ha vuelto al partido, porque no le provoca y que habla con Luis Guillermo Echeverri s6lo porque le toca, cuando se lo ordena su jefe (Alvaro Uribe Vélez), pero que la situacién es insoportable y Pagina 99 de TagRadicacién n.° 00279 Alvaro Uribe Vélez' us ella se cans6. También le informa a Totoro ciertos detalles sobre la agenda que Alicia Arango ha organizado para Ivan Duque en el Festival Vallenato. Maria Claudia Daza le pide que vayan anotando a qué personas les dan publicidad y que manden a_ los corregimientos. Totorio le dice a Maria Claudia Daza que Ape Cuello va a hacer unos pasacalles en Valledupar, pero que el valor de eso no se puede calcular, a lo que Daza Castro respondié que es mejor no andar pidiéndole permisos a Luigi, «para que no joda tanto», que mejor hablen con Alicia, que ella les aprueba las acciones. 3.5.2.25. ID 256377927, 17 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y Sandra. Discuten algan asunto que involucra a la veedora y a la directora del partido y aquélla se queja de Nubia Stella Martinez, porque no le contesta el teléfono y no le responde sus mensajes de texto. Daza Castro insta a Sandra para que le diga a Alvaro Uribe Vélez que a ella tampoco le estan respondiendo los mensajes la directora y la veedora. 3.5.2.26. ID 256530628, 17 de abril de 2018. Interlocutores: Maria Claudia Daza y mujer desconocida (aparentemente una asistente de Luis Guillermo Echeverri Vélez). Tras hacer unas preguntas sobre una reunién con Mario Vargas Llosa, Daza Castro cuenta que ella se va a encargar de la lista de invitados al evento al que asistira Ivan Duque Marquez con Silvestre Dangond, para evitar que se cuelen «paracos» u otros personajes indeseables. Daza Castro Pagina'¥Q de P6Q