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El primero y segundo de los elementos del delito en anlisis, relativos a la pluralidad de tres o ms sujetos activos, debidamente organizados bajo

un esquema de reglas, fue colmado a satisfaccin legal por el A quo, acorde al contenido de los siguientes elementos de conviccin:

1. La declaracin del testigo protegido con nombre clave Emilio (de diecinueve de marzo de dos mil diez), quien ante el Fiscal Federal investigador, en lo que trasciende, manifest reconocer a la persona mostrada en la fotografa a color que tuvo a la vista con el nombre de Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburn, como parte integrante del clan delictivo denominado La Familia Michoacana; de igual modo indic: Que cuando entr a formar parte de tal organizacin criminal lo hizo en el poblado de Melchor Ocampo, Municipio de Tuzantla, en el Estado de Michoacn, bajo las rdenes de Horacio Morales alias El Perro, encargado de esa plaza. Que posterior a su entrenamiento fue nombrado Jefe de Grupo de choque para Ciudad Hidalgo; lugar donde se dio cuenta cmo operaba en realidad La Familia Michoacana, pues en ocasiones en que se ordenaba levantar gente, y que algunos eran ejecutados en casas de seguridad despus de ser torturados. Que a fin de sembrar el miedo en la comunidad o entre grupos antagnicos tales como organizaciones delictivas denominadas zetas, crtel del golfo, gente del chapo, cortaban cabezas y eran arrojadas cerca de la zona en donde se tena que espantar a la gente. Tal como el caso de las cabezas de Uruapan en la pista de baile, as como las cabezas que fueron aventadas en Zitcuaro, Michoacn, enfrente de la Agencia Volkswagen. Que tambin realizan ejecuciones de distinta manera, como llevarlos al cerro y darles un tiro de gracia, despus ponerles calidra en el cuerpo para amortizar su descomposicin y as rellenar una fosa, de las que dijo, existen muchas en todo el Estado de Michoacn. Que cuentan con gente en la Polica Municipal y se encuentra bajo su mando el Director de Seguridad Pblica de los Municipios de Michoacn. Que efectivamente reconoca a la persona que apareca en la fotografa a color que se puso a su vista, sin temor a equivocarse como El Tiburn, primo hermano de El Pantera (encargado en Coacalco, Michoacn) y El Borrego (encargado de la Plaza de Paracho, Michoacn). Que al Tiburn lo vea en varias ocasiones en Uruapan, Michoacn, cuando el ateste llegaba con El Chango Mndez (uno de los principales lderes de dicha organizacin) a su rancho denominado Empacadora de Aguacate Ortega; y que el Tiburn llegaba con una camioneta de Municipales a finales del ao dos mil siete y dos mil ocho, donde se pona a sus ordenes por instrucciones de Bravo 26 y les dejaba nmeros de telfono o radios para su uso; que tambin dejaba dos o tres patrullas ms cuidando la zona. Y que tal conducta, la presenci en ms de diez ocasiones durante ese tiempo. Que saba que el Tiburn y los Municipales que andaban con l, levantaron a unos jvenes en el centro de Uruapan (encontrados despus enterrados en el jardn o patio de una casa de color naranja de portn negro, en dicha ciudad), porque a mediados del dos mil ocho estando el deponente con El Pantera primo del procesado--, el procesado le indic que efectivamente El Pantera era su primo; y que l fue el que levant a los chamacos que encontraron en la casa naranja hace un par de mesesitos. Que tambin saba que una de las funciones de El Tiburn, era de arrimar a los aguacateros para que pagaran piso y no fueran ejecutados.

2. Complemento de tal depuesto, lo constituy la declaracin del diverso testigo colaborador con nombre clave Ricardo, de veintiocho de mayo de dos mil diez, rendida ante el Fiscal Federal adscrito a la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuradura General de la Repblica, en la que manifest, entre otras cosas lo siguiente:

Que en su temporalidad como miembro de la organizacin denominada Crtel del Golfo, actualmente denominada Familia Michoacana, data del ao dos mil a dos mil cinco, bajo el mando de Osiel Crdenas o Cartel del Golfo. Que los lderes en el Estado de Michoacn, eran Carlos Rosales Mendoza alias El Negro o El Tisico, Nicandro Barrera Medrano alias El Nica, y sus lugartenientes eran Nazario Moreno Gonzlez alias El Chayo, Jess Mndez Vargas alias El Chango Mndez, Alfredo Mndez Villafaa alias El Ingeniero, Ignacio Rentera Farias alias El Cenizo, Enrique Plancarte Sols alias La Chiva, Ramiro Castaeda Chvez alias El Rami o El Costeo y Servando Gmez Martnez alias La Tuta, Armando Rueda Medina alias La Minsa, as como un operador en el Municipio de Uruapan que le apodaban El Sierra 11, y otro que tampoco recordaba su nombre pero su tena como apodo El Sierra, quien operaba en el Municipio de Zitcuaro, Michoacn. Que La Tuta era el mayor vendedor de droga en el Municipio de Lzaro Crdenas,

Michoacn.

Que los lderes y lugartenientes estaban distribuidos en varios municipios en el Estado de Michoacn, los cuales eran en total ciento trece. Que tenan el apoyo de las Policas Estatales, Federales y Municipales; cuando los ltimos ayudaban en el trasiego de marihuana y cocana a las tienditas o puntos de venta de droga. Que a los lderes de esa organizacin dichas policas tambin brindaban proteccin para que no se les molestara, es decir para que otras autoridades no los detuvieran, incluso, tanto a los vendedores como compradores. Que en el ao dos mil tres y dos mil cuatro, levantaron y asesinaron a Ranferi Murillo as como a Federico Bentez Raya alias El Chino, as como a Manuel Campos Villanueva, que le apodaban El Chocho, todos del Crtel de Los Valencia, y que el ltimo era el principal operador en el Municipio de Uruapan, Michoacn, de dicha organizacin, lidereada en ese tiempo por Armando Valencia Cornelio alias El Maradona y Luis Valencia Valencia alias Don Luis. Que cuando se trataba de contrarios a la organizacin los decapitaban con la finalidad de causar terror a los contrarios, aventando o colgando las cabezas en las entradas de los Municipios como Tecapaltepec o Apatzingan, o en lugares pblicos como plazas, alamedas municipales con el fin de que toda la sociedad en caso de no acatar sus rdenes pasaran por eso. Que en materia de secuestros de empresarios, polticos o periodistas normalmente los quemaban cuando no pagaban o no cumplan lo pactado. Que para evitar tipificar el delito de secuestro evitaban dejar rastro, pues quemaban a sus vctimas con diesel y los huesos los enterraban en diversos lugares. Que ya haba manifestado en diversas averiguaciones sobre la localizacin de una fosa de huesos calcinados ubicada en la salida de la carretera de Uruapan a Ptzcuaro, a cinco minutos de dicha ciudad--. Que en el secuestro y ejecucin de vctimas participaban policas municipales, dando proteccin y seguridad a los sicarios, adems, con su patrulla construan un muro al ir detrs del vehculo que llevaba al secuestrado, evitando que diversas autoridades los detuvieran y cumplir con la encomienda que les haban sealado o dado la orden los lderes de dicha organizacin. Que extorsionaban en los Municipios de Uruapan y Tacmbaro al reunir aguacateros, madereros y empresarios en algn lugar como el Restaurant denominado El Rincn de Aguililla; que los lderes de la organizacin hablaban con ellos para imponerles una cuota mensual de proteccin que deban cubrir de acuerdo al negocio, y los que no aceptaban los secuestraban para pedir rescate monetario, recibiendo inmuebles, negocios, hectreas de tierra entre otras cosas, y si no pagaban los mataban. Que el personal de la Polica Municipal prestaba proteccin no slo a los miembros de ese crtel, sino tambin a las tienditas o puntos de venta de droga. Y que tambin cuando los lderes viajaban a dichos municipios, mandaban patrullas para que no fueran molestados por ninguna autoridad, o para proteccin en caso de atentados. Tambin avisaban de operativos a practicar en dichos municipios por parte de autoridades federales Ejrcito o la Polica Federal--. Que en ese entonces los Policas Municipales reciban entre USA 2,000 (dos mil dlares) y USA 10,000 (diez mil dlares) mensuales, entregados por un contador designado por la organizacin a travs de un enlace que normalmente lo nombraba el Director para que fueran por La Nmina o Polla. Que al Director de Seguridad Pblica le pagaban USA 10,000 (diez mil dlares), a los comandantes USA 5,000 (cinco mil dlares), a los policas o tropa USA 2,000, (dos mil dlares). Que El Yanqui o Subdelegado de la entonces Agencia Federal de Investigacin del Estado, mensualmente se le pagaba US20,000 (veinte mil dlares), por proteccin y asesoramiento a miembros de la organizacin. Que cuentan con halcones, quienes se encargan de vigilar sectores que incluyen tienditas, gente sospechosa, dar informacin de actividades extraas realizadas por el Ejrcito o la Polica Federal, Que los estacas son los encargados de darle seguridad a los jefes de clula de dicha organizacin.

Que los caravanas son sicarios que ejecutan levantones y ajusticiamientos ordenados por los lderes, se encuentran en clulas de seis personas. Que los punteros vendan la droga en las tienditas, con dos turnos de doce horas cada uno. Que la central de radio o centro de mando poda ser una casa de seguridad en donde era el enlace con los lderes para que estuvieran informados de lo acontecido en los municipios. Que los contadores se encargan de pagar nminas a diversos enlaces que repartan el dinero entre los miembros de la organizacin criminal, as como a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, estatal y municipal.

Tales depuestos fueron tasados adecuadamente, en lo individual, como indicio conforme a los artculos 285 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, ello por satisfacer los requisitos del diverso 289 del citado Cdigo Adjetivo Federal. Y a fin de soportar su proceder el A quo invoco el criterio plasmado en las tesis de rubros: "TESTIGOS PROTEGIDOS. PARA LA VALORACIN DE SU TESTIMONIO, TRATNDOSE DE DELITOS VINCULADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Y "TESTIGOS. APRECIACIN DE SUS DECLARACIONES.

3. El Juez Federal de origen, tambin acudi al contenido del parte informativo y puesta a disposicin nmero PF/JEM/SIII/DG/1015/2010, de diecisis de marzo de dos mil diez, suscrito y debidamente ratificado por los Policas Federales, Suboficiales LUIS MARIANO LORA TELLO y CARLOS EDUARDO CARBAJAL, del cual pudo conocer que el diecisis de marzo de dos mil diez, en el punto de revisin ubicado aproximadamente en el kilmetro seis sobre la carretera Ptzcuaro-Uruapan --direccin hacia ste municipio--, se aproximaba un vehculo modelo reciente, tipo pick up marca Ford, Lobo, color blanco, sin matrcula de circulacin a gran velocidad, y que al marcarle el alto, el conductor no atendi tal indicacin, sino que les avent el vehculo; iniciando por ello su persecucin, logrando que ste detuviera su marcha sobre la referida va Patzcuaro-Uruapan; y que los elementos aprehensores fueron coincidentes en sostener lo siguiente:

Que del tal vehculo descendi un sujeto (de un metro setenta centmetros de estatura, complexin robusta, como de unos treinta aos de edad, peso de noventa kilogramos stos datos fueron dados de manera aproximada--, tez morena clara, cabello lacio y corto de color negro, con vestimenta como de polica, con pantaln de color negro de los conocidos como tcticos y camiseta de color azul marino), de manera amenazante portando en su mano derecha una arma larga de las conocidas como cuerno de chivo, apuntando a los efectivos de seguridad; y que a la altura de la cintura del lado derecho tambin portaba fajada una arma corta tipo pistola. Que utilizando comandos verbales le solicitaron pusiera dicho armamento en el piso; empero el activo les respondo que: aqu en Uruapan manda la Familia Michoacana. Que les gritaba: soy el El Tiburn, que no saban con quien se estaban metiendo, que lo dejaran ir o que no se la iban a acabar. Que al arribar al lugar ms elementos de la Polica Federal en dos unidades, el activo se vio en desventaja numrica y rodeado dej las armas que portaba en el piso; y que una vez asegurado dijo llamarse Fidel Olivares Arreguin. Que de una revisin al vehculo se encontr en el portavasos una granada de fragmentacin, as como un maletn de color caf conteniendo dos telfonos celulares y un radio Nextel; tambin se localizaron dos cargadores metlicos para arma de fuego de las conocidas como cuerno de chivo, abastecidos con treinta cartuchos tiles cada uno. En la guantera frontal del tablero del lado del copiloto se encontraron veinte hojas en las que se apreci en cada foja diez impresiones fotogrficas a color de diversas personas.

Parte informativo que al haber sido ratificado por sus suscriptores, no slo fue ponderado como una documental pblico, sino tambin se tazo como testimonios por el A quo en trminos de lo dispuesto en el artculo 287, ltimo prrafo, del Cdigo Federal de procedimientos Penales, por reunir los requisitos del artculo 289 del citado Cdigo, as como los artculos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Invocando como soporte de su proceder las tesis de rubros: INFORMES POLICACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA AUTORIDAD. DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. Y POLICAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE.

4. De tal medio de prueba, y en trminos del artculo 285 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en relacin con los diversos numerales 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Juez Federal instructor obtuvo indicios relevantes derivados del resultado de la entrevista sostenida por los elementos captores para con el activo, y que fueron plasmados en el aludido documento; indicios tales como:

Que la portacin de las armas de fuego y la granada, dijo el activo, lo eran para su seguridad personal, toda vez que perteneca a la Organizacin de la Familia Michoacana y en esas actividades se requera andar armado. Que las hojas con fotografas encontradas, obedecen a los Policas Municipales de Uruapan, Michoacn que trabajaban para la Organizacin de la Familia Michoacana, y que slo reconoca a veinte de ellos. Que el detenido les inform el haber solicitado una licencia de seis meses sin goce de sueldo, a partir del uno de marzo del presente ao a la Polica Municipal de Uruapan, Michoacn, pues ah se desempea como elemento activo. Que tambin les elabor un croquis sealando un lugar en el Estado de Michoacn, donde descuartizaban, quemaban y enterraban a las vctimas; documento que fue agregado a la indagatoria de origen. Que sus funciones dentro de tal organizacin consistan principalmente en brindar proteccin perimetral y apoyo logstico a las diversas acciones criminales encabezadas por Juan N alias El Cndor o El Charly, as como deteccin y aseguramiento de miembros de grupos rivales (zetas), y sujetos o puntos de distribucin de droga sinttica conocida como ICE que no pertenecieran a su organizacin. Que el activo fue llevado por Juan N alias El Cndor o El Charly a una galera ubicada en el poblado de Ziracua, utilizada como casa de seguridad, donde eliminaban a miembros de grupos rivales, utilizando contenedores donde depositaban los cuerpos mutilados para ser quemados con diesel y enterrar los restos; realizando para mayor referencia un croquis del lugar.

5. Y que sobre el valor probatorio de tal informacin, el A quo de forma ajustada a derecho sostuvo que si bien, los aprehensores conocieron dichos datos por el propio dicho del indiciado, ello no debe convertirlos en testigos de odas --como pudiera presumirse--, sino que tal informacin al resultar relevante por su contenido, exalt sus coincidencias con indicios arrojados por diversas pruebas tales como:

La declaracin del indiciado Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburon, en la que reconoci que s laboraba como Polica Municipal de Uruapan, Michoacn, desde el dos mil tres, que no dependan otros elementos de dicha corporacin de l; que desde haca seis meses gozaba con permiso sin goce de sueldo, pero no respondi al cuestionamiento de qu se mantena mientras no perciba sueldo. Declaracin valorada como indicio en trminos del artculo 285 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en relacin con los diversos numerales 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. La declaracin de Mara del Carmen Baltazar Hernndez, por la que inform ser esposa de Fidel Olivares Arregun, y reafirmar que ste efectivamente se desempeaba como Polica Municipal en Uruapan, Michoacn, desde haca siete aos: que era el nico trabajo que tena, pues desconoca si tuviera otro; que actualmente su esposo goza de un permiso en su trabajo porque dijo estar amenazado, por Los Zetas; que tanto la declarante como su esposo solo cuentan con las cuentas bancarias de dbito, donde a los dos les pagaban sus sueldos. Indicio que deriv de las reglas establecidas por los artculos 40 y 41, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relacin con el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.

De tal suerte que la calidad de Polica Municipal de Uruapan, Michoacn, por parte del activo, y actual goce de permiso que refiere la entrevista contenida en el parte informativo, vlidamente qued debidamente afianzada, as como la existencia de una organizacin en la que al parecer participaba el sujeto activo, siendo Polica Municipal.

6. Otro dato que arroja la entrevista en comento y que aparece coroborado conforme a diversas constancias, lo es aquel respecto de la existencia de la galera utilizada como casa de seguridad, donde privaban de la vida a los rivales de su organizacin conocida como La Familia Michoacana, ya que para mayor referencia, el procesado realiz un croquis de tal sitio en el que plasm: Carretera a Teretan, chatarra tirada, galera, bastajos pltanos, Escuela, Auto-pista, salida de Uruapan, Carretera Libre-Tziragua, Tziragua y Cruzaro, carr-libre "Uruapan, Pueblo, plaza de toros, venden coco y frutas.. Lugar en el que remembrando, no slo torturaban a sus vctimas, sino que eran degolladas, descuartizadas y cocinadas, en contenedores donde eran quemados con diesel enterrando los restos en el terreno del lugar, todo ello como parte de una organizacin criminal; y que:

Tal informacin, fue robustecida y confirmada por el A quo, gracias a la inspeccin ministerial en donde el fiscal federal hizo constar precisamente la existencia del dibujo precisamente de tal croquis; probanza a la que se le otorg pleno valor probatorio, en trminos de lo dispuesto en el artculo 284 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en relacin con los diversos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al observarse en su desahogo los requisitos que determina el artculo 208 del referido ordenamiento legal.

Sum a la credibilidad de tal informacin, el resultando del dictamen en Materia de Grafoscopa, en el que se concluy que la escritura manuscrita contenida en el referido croquis manuscrito, efectivamente corresponda por su ejecucin a Fidel Olivares Arreguin. Dictamen que fue tasado con valor probatorio pleno por el Juez Federal Instructor al estar acorde con el resto de las constancias procesales y conforme a los artculos 234 y 288 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales. Complement lo anterior, el diverso parte informativo de dieciocho de marzo de dos mil diez, signado y ratificado por Carlos Eduardo Carbajal Alfaro y Luis Mariano Lora Tello, Suboficiales de la Polica Federal, con residencia en Mxico, Distrito Federal, a travs del cual informaron que se trasladaron al poblado de Ziracua --cuyo nombre correcto es Ziracuaretiro--, con la finalidad de dar seguimiento a lo informado por el activo; logrando ubicar el predio afecto bajo las coordenadas satelitales N 1924 24.4 W 101 5454.3; que dentro del inmueble observaron una construccin en forma de bodega, que coincida con las caractersticas descritas en el referido croquis, observando en sus inmediaciones exteriores cuatro puntos especficos con distancias de unos doce a quince metros entre cada punto, con montones de cal, por lo que corroborando la informacin proporcionada por el detenido, en dicho lugar se torturaban, mataban y enterraban cuerpos humanos, dando lugar a que con tales indicios y lo investigado en el punto de referencia, se confirm fehacientemente que as pudo haber sucedido, y sobre todo que en tal lugar se encontraron enterrados restos humanos. Parte informativo que al haber sido ratificado fue tazado como testimonios segn lo dispuesto en el artculo 287, ltimo prrafo, del Cdigo Federal de procedimientos Penales, adems de reunir los requisitos del artculo 289 del citado Cdigo. Tambin sum el contenido del acta circunstanciada de veinticuatro de marzo de dos mil diez relativa al cateo practicado en el referido predio donde se asent haber localizado dos bultos de cal, dos bultos de azufre y cuatro botellas de plstico vacas, la primera presentaba la leyenda Sirocozo, la segunda con la leyenda Zeta, la tercera con la leyenda NPK y la cuarta de aceite lubricante; as como una agenda con una fotografa frontal, un arma de fuego tipo pistola, un papel color amarillo, con la leyenda 141562950 Bancomer Francisco Javier Alvarez Castillejo, as como un casquillo percutido, diversos fragmentos de al parecer tejido seo (huesos), al parecer sometidos a fuego, mismos que fueron debidamente embalados; localizacin de un tambo metlico de forma cilndrica sometido al parecer a fuego que presentaba dos orificios en la parte inferior y en su interior se visualizaban rastros de accin directa de fuego, as como residuos sedimentados cristalizados y un fragmento seo. A tal cateo se otorg merecidamente valor probatorio pleno en trminos del artculo 284 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en relacin con los diversos numerales 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, habida cuenta que en su desarrollo se cumplieron con las formalidades que sealan los artculos 61 y 62 del cdigo citado.

Indicios que en trminos de los artculo 285 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, corroboran lo informado en el oficio de puesta a disposicin en la parte ya mencionada (entrevisa), y que adems, sostuvo el A quo, tambin favorecieron para hacer patente la existencia de un conglomerado delictivo integrado por ms de tres personas, organizadas bajo estrictas reglas de obediencia y mando, con la finalidad de realizar en forma permanente y reiterada la comisin de delitos contra la salud, mediante la tortura, muerte e inhumacin clandestina de personas que consideraban contrarias a su organizacin criminal, es decir, que de algn modo les impedan o entorpecan la comisin de delitos contra la salud. As mismo, el Juez federal instructor a fin de acreditar la existencia del conglomerado delictivo, conocido como La Familia Michoacna, valor en trminos del artculo 285, del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en relacin con los diversos numerales 40 y 41, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los siguientes documentos certificados, en los cuales se alude a la propia organizacin delictiva: Resolucin de diez de abril de dos mil nueve, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en la causa penal 67/2009, en la que se dict auto de formal prisin en contra de Luis Servando Gmez Patio alias El Peln, Arnoldo Zavala Hernndez alias El Tejn, Othoniel Lpez Aguayo u Otoniel Lpez Aguayo alias El Tony y Nicols Urea Aguirre o Francisco Ramos Moctezuma alias El Nico o El Chaparro, por su probable responsabilidad en la comisin de los delitos de delincuencia organizada y otros. Fallo de veintinueve de agosto de dos mil nueve, dictada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincn, Municipio de Tepic, en la causa penal 335/2009, en la que dict orden de aprehensin en contra de Arnoldo Medina alias La Minsa, El Flaco, El Modelo o Elvis Hurtado Godinez y otros, por el delito de delincuencia organizada y otros. Resolucin de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Mxico, con residencia en esta ciudad, en la causa penal 70/2009, en la que dict orden de aprehensin en contra de Francisco Javier Fras Lara alias El Chivero o Sergio Fras Lara alias El Chivo, por los delitos de delincuencia organizada y otros. Orden de aprehensin de once de septiembre de dos mil nueve, dictada en la causa penal 468/2009-I, por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Municipio de El Rincn, en contra de Bernardo Cipriano Parra, Isauro Morales Victorino, Pedro Leyva Ramrez y Jos Pineda Gonzlez o Francisco Maldonado Bustos, por los delitos de delincuencia organizada y otros.

Mandamiento de captura de treinta de marzo de dos mil diez, dictada en la causa penal 27/2010, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Mxico, con residencia en Toluca, en contra de Carlos Hugo Cervantes Montao o Carlos Hernndez Garca alas El Tomate o El Tomatn o El Jitomatn, por los delitos de delincuencia organizada y otros. Orden de aprehensin de veintinueve de abril de dos mil diez, dictada en la causa penal 60/2010-I, por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de Mxico, con residencia en Toluca, en contra de Rogaciano Alba lvarez alas El Viejo o El Viejn o El Seor del Sombrero o Enrique Garca Campos, por los delitos de delincuencia organizada y otros. Resolucin de trece de diciembre de dos mil nueve, dictada por el Juez Sptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la que dict auto de formal prisin en contra de Antonio Garduo Quiroga alias El Quiroga, por su probable responsabilidad en la comisin del delito de delincuencia organizada y otros.

Por tanto, con dichos elementos de prueba el A quo adecuadamente acredit el primero y segundo de los conocidos elementos del cuerpo del delito a estudio, pues se ocupo de comprobar la existencia de una organizacin criminal de ms de tres sujetos, cuya funcin principal es la realizacin de diferentes actividades relacionadas con la comisin de delitos de contra la salud; y de la cual formaba parte el sujeto activo, con la especfica finalidad de ejecutar en forma permanente y reiterada, delitos de contra la salud; y donde el indiciado Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburn, tena como funciones, brindar proteccin como Polica Municipal de Uruapan, Michoacn a los integrantes de la misma para la comisin de delitos contra la salud, as como levantar gente y arrimar a los agacateros para que pagaran piso y no fueran levantados.

As las cosas, el tercero de los elementos del conocido injusto que la organizacin sea en forma permanente y reiterada, temporalidad--, tambin fue abordado a satisfaccione legal por el Juez Federal instructor, medularmente con los mismos medios de prueba ya reseados, pues de ellos bien adviritio que desde por lo menos el ao dos mil cinco, en que, segn depuesto del testigo protegido con nombre clave Ricardo, la empresa criminal denominada Crtel del Golfo, dio origen a la diversa conocida como La Familia Michoacana, hasta el diecisis de marzo de dos mil diez, en que se realiz la detencin del indiciado, ste, en comunin con dems integrantes de dicha organizacin criminal, llevaron a cabo diversos eventos que unidos a otros tenan como finalidad la comisin de delitos de contra la salud; y que dentro de esa empresa delictiva, en lo que importa, el indiciado tena como funciones dentro del conglomerado delictivo, el brindar proteccin como Polica Municipal a los integrantes de la misma para la comisin de delitos contra la salud, as como levantar gente y arrimar a los agacateros para que pagaran piso y no fueran levantados.

Y que por cuanto hace al elemento referente a la finalidad comn de realizar conductas que por s, o unidas a otras tengan como resultado la comisin de delitos determinados exclusivamente en la Ley Especial, fue demostrado con los referidos medios de prueba; pues stos inequvocamente revelan la existencia de ms de tres personas, organizadas debidamente y en forma permanente, con el propsito de realizar conductas que unidas a otras, tenan com inalidad cometer primordialmente delitos de contra la salud, en el caso el crtel denominado La Familia Michoacana, derivada a su vez de la diversa conocida como Crtel del Golfo; pues el A quo adivirti que, en su interior prevalece un orden jerarquizado, con miembros encargados en funciones de administracin, direccin y supervisin sobre otros; la existencia de una divisin de funciones tales como vigilancia, traslados, proteccin, coordinacin con otros lderes para en su caso, privar de la libertad y de la vida a aqullos que afectaran o se opusieran a los intereses de la empresa criminal; tal cual lo expusieron en sus depuestos los testigos colaboradores con nombres claves Emilio (de diecinueve de marzo de dos mil diez), y Ricardo, (de veintiocho de mayo de dos mil diez) rendidas ante la Fiscala especializada.

As las cosas, con base en el cmulo de indicios arrojados con los mencionados medios de preuba, el Juez Federal instructor realiz el enlace lgico y natural, ms o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, tal cual lo autoriza el artculo 286 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, por lo que acorde a lo dispuesto en los numerales 40 y 41, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relacin con los preceptos leales 279, 280, 281, 284 al 290, del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, estableci que los indicios aportados y detallados con antelacin son aptos y suficientes para acreditar en trminos del artculo 7, de la aludida Ley Federal y 168, del Cdigo Procesal de la Materia y Fuero, los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada, en el hipottico de delito de contra la salud. E invoc como soporte de tal proceder las tesis de rubros PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIN DE LA. Y PRUEBA INDICIARIA, CMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL.

En ese orden de ideas, la agravante prevista en el artculo 5, fraccin I, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (consistente en la participacin en dicho injusto por parte de un servidor pblico), fue certificada por el Juez de la causa, al estimar que si bien Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburn, se encontraba al momento de su detencin, aparentemente gozando de un licencia laboral, de forma inequvoco obtuvo que ste realmente contaba con la calidad de Polica Municipal de Uruapan, Michoacn, desde el ao de dos mil tres, y que desde haca seis meses anteriores a su detencin, contaba con permiso con goce de sueldo; pues as lo reconoci ste en su propia declaracin emitida ante el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin; aspecto que apareci consolidado con el dicho de su esposa Mara del Carmen Baltazar Hernndez quien inform que su cnyuge se desempeaba como Polica Municipal de la referida localidad y que haba solicitado un permiso a partir de los primeros das de febrero de dos mil diez. El Juez federal instructor no soslayo lo indicado por el testigo protegido con nombre clave Emilio, en el sentido de que durante los aos dos mil siete y dos mil ocho, el indiciado funga como servidor pblico con el cargo de Polica Municipal en Uruapan, Michoacn, brindado apoyo a la conocida organizacin delictiva.

Por tanto a la luz de los referidos medios de conviccin, valorados confomre al artculo 285 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en relacin con los diversos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, evidencan que el indiciado s tena la calidad de servidor pblico, cargo con el cual contribuy para que el conglomerado delictivo al que perteneca, realizara las actividades delictivas que ahora se le reprochan. En consecuencia, con los datos objetivos obtenidos de las pruebas que han quedado destacadas, valorados de manera prudente de conformidad con lo dispuesto en el citada ley especial, se comprueban los elementos que integran el cuerpo del delito previsto en el artculo 2, fraccin I, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Pues se reitera, que las pruebas aportadas en autos, demuestran plenamente la existencia de una organizacin criminal conformada por ms de tres personas, entre las que se encuentra el activo del delito, que en forma permanente realizan actividades ilcitas relacionadas con el narcotrfico y, en la que existe jerarqua, pues mientras algunos ejercen funciones de mando y direccin, otros, como el activo, realizan funciones diversas de subordinacin, pues brindan seguridad a los dirigentes, todo ello con la finalidad de que se cumpla con el objetivo primordial para el que fue creada; esto es, para delinquir.

De forma adecuada el juzgador de primer grado finc el requisito relativo a la probable responsabilidad penal de Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburon en la comisin del referido delito, en trminos del artculo 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, pues gracias a los referidos y conocidos medios de prueba, tambin sirven para acreditar que, probablemente el inculpado de mrito, pertenece a una organizacin criminal denominada La Familia Michoacna en la cual se reconoce el liderazgo de Nazario Moreno Hernndez alias El Chayo o El Loco, Jess Mndez alias El Chango Mndez y Servando Gmez Martnez alias La Tuta, cuyas actividades delictivas se encuentran relacionadas con el narcotrfico, a la cual ste decidi plegarse voluntariamente (pues no hay prueba que permita establecer lo contrario), desempeando funciones de manera subordinada al o los jefe del grupo delictivo, pues los medios de conviccin que obran en autos as lo hacen ver, y que ajustadamente el A quo invoc la tesis de rubro: CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Asimismo, el Juez Instructor fue puntual en sostener que la probable participacin de Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburn, en el referido ilcito, es acorde a la hiptesis prevista en el artculo 13, fraccin III, del Cdigo Penal Federal, es decir, despleg la conducta que se le reprocha en forma conjunta; habida cuenta de que el indiciado probablemente tuvo dominio funcional y conciencia de autodeterminacin del hecho punible. Incluso, sobre el tema, este Tribunal aprecia ajustada tal determinacin, pues su participacion como coautor o que realiza la actividad injusta de manera conjunta, deriva porque la conducta desplegada y reprochada, la ejecut precisamente tras un acuerdo de voluntades de pertenecer a la organizacin criminal a la que se le relaciona, aunado a que resulta ser persona con plena capacidad para querer y entender el hecho que ahora se le reprocha, pues no existe prueba de la que se desprenda que se encontrara menoscabada su capacidad cognoscitiva; mxime que dada las caractersticas del delito, donde el sujeto interviene en una agrupacin de ms de tres personas, con independencia de la especfica funcin que pudiera tener dentro de la organizacin, su grado de participacin en el ilcito debe ubicarse en la fraccin III, de ese dispositivo legal, ya que de otra manera, se estara excluyendo la intervencin de otros partcipes. De tal suerte que el activo acept la realizacin de los hechos reprobados por la ley, al exteriorizar dicha pretensin y materializar su conducta consistente en organizarse con ms de tres personas para realizar en forma permanente y reiterada, conductas que tenan como finalidad cometer delitos de contra la salud, acorde a lo establecido en prrafos que anteceden. Incluso, para arribar a tal conclusin, el Juez Federal instructor acudio a la integracin de la prueba circunstancial y en trminos de los artculos 40 y 41, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pues, en efecto, de los medios de prueba que obran en actuaciones, concretamente de la imputacin directa del testigo protegido con nombre clave Emilio, quien una vez que acept haber pertenecido al conglomerado delictivo denominado Crtel del Golfo, mismo que a la postre diera origen al diverso conocido como La Familia Michoacana, reconoci en fotografa a Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburn, como primo hermano de El Pantera y El Borrego; que tambin lo lleg a ver varias veces en Uruapan, Michoacn, cuando llegaba con El Chango Mndez, a su rancho denominado Empacadora de Aguacate Ortega, el cual se encontraba ubicado a las afueras de tal municipio, y que llegaba ah con una camioneta de Policas Municipales a finales del ao dos mil siete y dos mil ocho, donde l se bajaba y les deca que lo que necesitaran estaba a la orden por instrucciones de Bravo 26 dejndo a su disposicin nmeros de telfono o radios que stos usaban, as como dos o tres patrullas ms cuidando la zona y as lo haca las ocasiones que fue el deponente, las cuales fueron ms de diez veces durante los aos antes mencionados. Se atendi tambin que dicho testigo indic que El Tiburn, particip en la ejecucin de unos jvenes en el centro de Uruapan que fueron encontrados tiempo despus enterrados en el jardn de una casa de color naranja, portn negro, en la Ciudad de Uruapan; y que ello le consta porque a mediados del dos mil ocho estando el deponente con El Pantera primo del procesado--, le indic que efectivamente El Pantera era su primo; y que l fue el que levant a los chamacos que encontraron en la casa naranja hace un par de mesesitos; que tambin le consta que una de las funciones de El Tiburn, era de arrimar a los aguacateros para que pagaran piso y no fueran levantados; lo anterior evidenca probablemente la pertenencia de ste como miembro del grupo delictivo denominado La Familia Michoacna cuyas actividades fundamentales son el narcotrfico. De igual forma el Juez instructor federal fue puntual en establecer el vnculo del apelante como miembro de tal organizacin delictiva, al adminicular el indicio que arroja el parte informativo y puesta a disposicin nmero PF/JEM/SIII/DG/1015/2010, suscrito y ratificado por los Policas Federales, Suboficiales LUIS MARIANO LORA TELLO Y CARLOS EDUARDO CARBAJAL, quienes en lo que importa indicaron que al realizar la detencin del indiciado Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburn, ste circulaba en un vehculo de modelo reciente, tipo pick up marca Ford, Lobo, color blanco, sin matrcula de circulacin, portando un arma larga de las conocidas como cuerno de chivo, a la altura de su cintura del lado derecho traa fajada una arma corta que se trataba de una pistola de marca Colt, .45 calibre Automatic, abastecida con cargador y

ocho cartuchos calibre 45 sper, mientras que en el interior del vehculo en el espacio de los asientos entre el chofer y copiloto, encontraron un objeto metlico y cilndrico con las caractersticas propias de una granada de fragmentacin, as como en la papelera de la puerta izquierda del conductor se localizaron dos cargadores metlicos para arma de fuego de las conocidas como cuerno de chivo, abastecidos con treinta cartuchos tiles cada uno; armamento que, al margen de la ilicitud de su portacin y que en apartado siguiente ser objeto de anlisis, en lo que ahora trasciende, simplemente no encuentra razn justificada de coexistir en posesin del activo; y que tal como lo expuso el Juez Federal de origen, tales hechos ponen en evidencia que el sujeto activo probablemente perteneca a la referida organizacin delictiva; pues si ste contaba con licencia laboral en su puesto de Polica Municipal de Uruapan, Michoacn, es inconcuso que careca de facultades para portar dichos artefctos blicos, mxime que saba perfectamente que no poda hacerlo sin el permiso respectivo, pues como integrante de una corporacin policaca, s tena conocimiento de dicho requisito. En tal virtud a juicio de este Tribunal, esos deposados, fueorn debidamente valorados en trminos del artculo 285, del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, porque adems cumplen con los requisitos que para su apreciacin enumera el diverso 289, de ese mismo ordenamiento legal, toda vez que aportan datos que sostienen la declaraciones de los atestes de cargo. Adems, no pas inadvertido para el Juez Federal instructor que al momento de efectuarse la detencin del apelante, ste tripulaba una camioneta modelo reciente tipo pick up marca Ford, Lobo Triton, modelo 2006, color blanco, sin matrcula de circulacin, nmero de serie 1FTPX04556KB92013, cuando que tal automotor cuenta con reporte de robo a nivel nacional con fecha de robo, trece de octubre de dos mil seis, nmero de acta 5287/2006, poblacin Monterrey, Nuevo Len, y que tal afirmacin fue debidamente acreditada con la exisencia del oficio DGAPII/FX/1471/VEH.EXT-4/10, de veintinueve de abril de dos mil diez, signado por el Director Operativo de la Direccin General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, en el que as lo inform. Documento que adecuadamente fue tasado conforme al numeral 285 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en relacin con los diversos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; sin que exista hasta ahora elemento de prueba que legitme a favor de OLIVARES ARREGN, la tenencia de tal automotor. En ese orden de ideas, la probable responsabilidad del activo OLIVARES ARREGUN en el delito integrado con antelacin, deriva de los indicios que se obtienen no slo de su aprehensin en flagrancia de portar armamento reservado para las fuerzas militares como se analizara ms adelante--; o por el hecho de ir conduciendo un vehculo que cuenta con reporte de robo, o bien, porque el testigo protegido con nombre clave Emilio, asegurara que ste perteneci al conglomerado delictivo denominado Familia Michoacana; pues si bien tales indicios sumaron para tal afirmacin, fue de vital trascendencia que el A quo considero tambin ampliar el panorama obtenido de tales indicios con el diverso consistenten en que, momentos posteriores a su captura, el procesado realiz dos croquis de ubicacin de una casa de seguridad, donde miembros de la referida organizacin delictiva privaban de la vida a rivales y vctimas atravz de la tortura para posteriormente descuartizarlas y cocinarlas; pues de la existencia de tales planos, la fiscala federal dio fe; y que el resultado del dictamen en Materia de Grafoscopa, practicado al mismo se concluy que tal documento s proviene del puo y letra del activo. Luego, ante la veracidad sobre la existencia y origen de los referidos croquis, el contenido de su informe se vi plenamente acreditado por el Juez Federal Instructor, al ponder el valor probatorio del cateo practicado en el conocido inmueble ubicado en la salida a Teratn, ubicado en las coordenadas satelitales N 192424.4, W 1015454.3, en el poblado de Ziracuaretiro, Municipio del mismo nombre, Estado de Michoacn, pues ah se localizaron bultos de cal, de azufre, cuatro botellas de plstico vacas, la primera presentaba la leyenda Sirocozo, la segunda con la leyenda Zeta, la tercera con la leyenda NPK y la cuarta de aceite lubricante, as como restos de diversos cuerpos humanos calcinados. Por tanto, la suma de los referidos indicios resultan no slo en cantidad, sino en calidad y eficacia demostrativa, bastantes aptos y suficientes para que, como adecuadametne lo hizo el A quo, fincar en trminos del artculo 168, del Cdigo Procesal de la Materia, el cuerpo del delito ya referido y la probable responsabilidad del indiciado, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya sealadas, sin que en ello vaya detrimento alguno en agravio del apelante. En trminos de lo razonado es correcto que el juzgador de primer grado haya ajustado el auto de trmino constitucional impugnado en el contenido de la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el semanario Judicial de la Federacin, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, pgina 139, del tenor siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIN. PARA SU EMISIN ES LEGAL HACER USO DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O INDICIARIA. La prueba a que se refieren los artculo 261 del Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 286 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, que se obtiene de la imputacin del ofendido aunada a otros indicios, es bastante para tener por comprobados los extremos requeridos por el artculo 19 de la Constitucin

Federal, pues aun cuando en ciertos casos la declaracin del pasivo del delito tiene el carcter de imputacin singular porque el hecho no fue presenciado por alguna otra persona ello no le resta el valor indiciario que establece el artculo 260 fraccin II del ordenamiento legal primeramente citado, alcanzando eficacia probatoria cuando se ve reforzada con diversos indicios que se desprenden del acervo probatorio recabado, como pueden ser el hecho de que en poder de uno de los procesados es encontrado lo robado y sobre su procedencia incurre en contradiccin con sus coacusados." Virtud de lo anterior, el Juez Federal instructor tambin pudo sostener el dolo en el proceder del procesado, pues no se advierte que hubiera actuado por un error invencible, desconociendo alguno de los elementos esenciales del tipo penal, por lo que no se actualiza a su favor la excluyente del delito, previsto en el precepto legal 15, fraccin VIII, inciso a), del Cdigo Penal Federal, denominada error del tipo, tal cual es alegado en los agravios expuestos ante esta Instancia; mxime que tampoco aparece acreditado que al momento de cometer el ilcito que se le recrimina, padeciera algn trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le impidiera comprender que es ilcito organizarse con ms de tres personas para realizar en forma permanente y reiterada, conductas que tenan como finalidad cometer delitos de contra la salud. As las cosas, una vez que fue establecida de manera correcta la probable responsabilidad penal del inculpado de que se trata, respecto del delito en cuestin, y como se afirm en prrafos precedentes, el dolo en su proceder fue establecido en trminos del artculo 9, del Cdigo Penal Federal, toda vez que saba lo incorrecto e ilegal de su conducta, esto es, el agente, quiso y acept su resultado, lo que torna factible que sta sea objeto de reproche; siendo su grado de participacin en el ilcito, el previsto en el artculo 13, fraccin III, del Cdigo Penal Federal, esto es, como coautor o que realiza la actividad injusta de manera conjunta, dada la naturaleza propia del delito de delincuencia organizada que se le reprocha. Por tanto, se reitgera y debe sostenerse la postura del Juez, al considerar a Fidel Olivares Arreguin alias El Tiburn, probable responsable del delito previsto en el artculo 2, fraccin I, y sancionado en el diverso 4, fraccin I, inciso b) y 5, fraccin I, todos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, cometido en trminos del artculo 13, fraccin III del Cdigo Penal Federal, porque hasta esta etapa los indicios destacados son suficientes para hacer probable que pertenece a la organizacin delictiva multicitada, en la que no tiene funciones de administracin, direccin y supervisin.