J i fares eaeireres wy ; Rue € Mostar nou Abad & Cosalonca, le \VENDREDI 14 MAI 2010 A 10 HEURES. En ye de bere statue se ore our sant + Lecture du rapport Conse anton et appends Commisares sr ls comptes de eerie dos a4 31 Décambre 2000, approbation desis comptes 1 uit au adnate et aux Commissies ax comptes, ‘ Ropoort speci des Commissies aux Comptes urls convention vistes rile 56 de Lo 17-95 te que mode et corte par Lo} 20-05. Approbaton ds options anclas ou extcutes a cours de eerie + aecaton des uta: 1 Renouvalement de mancat un aéminsateur + emission in adnate + Ratcaton de a cooptaion un adminsateur: + Mode deere ea Dvecon Generale * Pouwors a conferer, | Messieus les actennares de fa socité COSUMAR, secs arenyme au capital de 412.105.700 OH, sont conogués an Assemblée générale ornare au siege social 8 | Les ropitaves acon au prev devrontdéposer ou faire adresse ar er bosque au siege soil, cig ous avartla reunion es atestations constant eur inscripion en comete upres dun termine Frc bite Les laces actions nominates dewront aol ee préalblement inci en compe, soit en rains pur ou en nominat ans cia ours avant reunion sernt admis 8 ete ossembie su sample usicatn de eur ides Confomément are 121 dea lo 1-85 les aconaires dtenters du pourcenaged actions pupa arle 117, poser un dade 10 jours & compte ea pubcaton du resent avi pour demander inscription de poets de resoktons 2 rs du jo de Fassemble LE CONSEIL O'ADMINISTRATIONPROJET DE RESOLUTIONS / EXERCICE 2009 PREMIERE RESOLUTION Assemble générale, apres avor entendy lecture des rappers dy Cons _é aarnisraton des Commessres ux compiles, approwe le bin ees compes de Teercice 2009 ee asso presets, se sldan par un bingce nat compat de 515487 038.16 0H le aporouvedgaerent es operations wade par ces comptes ou résumées dans es oppor. DEUXIEME RESOLUTION En consequence de fadopton de ésluon cesses, Assemblée generale donne ‘a administers et ave Conmisaces sux comptes quits de exéeuton de leurs ‘manda pou exerci 2008. TROISIEME RESOLUTION LEAssembite gale, apres avoir entendulecre du rapport special des Commissaes au comptes sr les conventions wages ote 56 ea La 17-95, tlle que medion tcompiite pa oi 20-05, approve ls operators concues ou executes a cours Severe, QUATRIEME RESOLUTION Cassembite ginal approuve tection sivnte des esas. Benehicenetcompate 515487 014.16 DH Réserve sptcale pour rvestsements (4 24500.00000 0 Report nouveau su exerlesamereus 170595426 04 Soide "292.692.968.420 Reserve facutative (41132000000 00 0H Divdende (+ 36043090200 08 sole 252056,42 OH FILIALE DU GROUPE ‘Sect anonyme au copa e419 105700 DN - RCN 30037 Fe acide en consequence de dstibuer un dvisene goa de 360.430 902.00 OH, seit dvdens uae de 86 DH par acin et datfecte au compte reper 2 nouveay Ie sald non dstbue, so 25206542 DH Cessidende seramis en pairent selon les adaltspreves pals rélementatonen ‘epue, a comptr du 15 un 2090, CINQUIEME RESOLUTION Assemblée générale renowele Je mandat_ dacinsratew de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DE RETRAITE «CMR, repréentie par 'M_ Kad CHEDDAD| pour une cure tase de sic années, ‘Son mandat vena a expiratan lors de Assemide genarale xdiaie qu satura sur les comptes de evercice 2015, SIXIEME RESOLUTION UAssembite gtraleprend act de a démisson de M, Hicham CHEBIM! HASSAN! 8 Sen poste dadmiisrateur tli done quis pen ene tnt Ge sa eston ‘SEPTIEME RESOLUTION assem lndrle aie a cooptation en quale administer de M. Mohamed LAMAN! Son mandst vend expration ala dat de Assemble ginal rine appeleea star sur ls comptes eexercce 2012 HUITIEME RESOLUTION fn application es dpostons de Varcle 6 dela Ll 20-05, meant et comoltant 1a Lo 1795 wr les soot enonymes, FASSemble generale pend ate de ce que 14 Oiection gndrale es assunee par e Presiden du Conse dadinsraon avec le tive de Present Oecteur Gnd. Ce demir ext ase par un Director Gana Deeg NEUVIEME RESOLUTION Assemble générale cnfere tos poor au peur dune copie eu un exra des preentes eft ¢acomp ls formals egaes ONA Siege soi 8 rue Mout bo Atbad- BP. 2098-20 00 Casas - Maroc Tel: «21252902 €2 59 Fak «21252224 1077 -www.cosumarcomaFILIALE ou =| I t mo ee st ee | ha GROUPEFILIALE DU GROUPE Nh. Pacrencs Gers BEmsraYounc FILIALE DU GROUPE | Ja: 8 re Movatai nou Abad BP 1088-2020 Cseance- Malco 4212529028259 Fou 6212522 261071 -wweccosumarcomma