ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA

“________________________, SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL

VARIÁVEL”
__ DE _______ DE 20___.

Na cidade de _________________, sede da Sociedade Mercantil

denominada “________________________, SA DE CV” , às 12h00 do dia __ de
_______, 20___, reuniram-se no imóvel sinalizado com o número ____ na rua
__________, em nesta cidade, os acionistas que a compõem para a realização
da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da referida Companhia, que será
presidida pelo Sr. ______________________, na qualidade de Administrador
Geral Único da Companhia, que por sua vez nomeia para servir como
Secretário da Ata desta reunião para _____________________ , informando que
está presente o Conselheiro da Companhia Sr. ___________________, cabendo
a nomeação do Escravidão desta Assembleia ao Sr. com o disposto na cláusula
Décima Nona do Estatuto.

O Presidente solicitou ao Secretário a leitura da Ordem do Dia

submetida à apreciação dos acionistas, a qual se segue transcrita:

ORDEM DO DIA:

I.- Lista de Presença; e declaração, se for o caso, sobre a

Instalação Legal da Assembleia.

II.- Ratificação das demonstrações financeiras aprovadas em

__ de Março de 20___, para efeitos do ponto seguinte.

III.- Proposta e, se for o caso, aprovação para a realização de

decreto de dividendos a cargo da conta do Lucro Fiscal
Líquido no valor de $ 0.000.000,00 (_____________ DE PESOS
00/100 MOEDA NACIONAL)

IV.- Apresentação da Ata da Assembleia e respectiva

deliberação.

PONTO PRIMEIRO O.-

Em resposta ao primeiro ponto da Ordem do Dia, o Diretor

Devolutivo, que no cumprimento da sua missão, após exame do registo
social da sociedade e verificação da última ata da assembleia da
sociedade, certificou que a totalidade do capital social ascende a
$_________,00 ( _________________ PESOS 00/100 MOEDA
NACIONAL), que está integralmente subscrito e integralizado e é
representado por ___ ações com valor nominal de $_____,00 (______
PESOS 00/100 MOEDA NACIONAL) cada, e que Todos os acionistas
estão presentes em seu próprio direito, o qual consta da lista de
presenças transcrita no final desta ata cujos titulares, para
comparecerem a esta assembleia nos termos da cláusula _____________
dos estatutos, procederam ao depósito dos respetivos títulos das ações
de que são legítimos titulares. escritório da Companhia, exibindo neste
momento os respectivos cartões de entrada.

Face ao cálculo anterior, e porque estão presentes todas as ações que

compõem o capital social, o Presidente procede a declará-lo legalmente
instalado, apesar de não ter sido efetuada a publicação das
correspondentes convocatórias, sendo as decisões válidas e
vinculativas. são tomadas de acordo com o disposto na cláusula
_____________ do estatuto social da sociedade, bem como com o
disposto no artigo 188.º e demais disposições da Lei Geral das
Sociedades Comerciais.

PONTO SEGUNDO.-

Em relação a este ponto da ordem do dia, o Presidente da

assembleia explicou aos presentes que para poder discutir o próximo
ponto da ordem do dia era necessário que esta assembleia aprovasse as
demonstrações financeiras, portanto, devido a isso não tenham surgido
variações significativas desde o último __ de _____ deste ano até a
presente data, propõe que, para efeitos desta assembleia, sejam
utilizadas as Demonstrações Financeiras já aprovadas e das quais neste
momento lhe é entregue cópia simples, para efeito de observação que
reflitam uma conta fiscal denominada Lucro Fiscal Líquido, que é
constituída pelos lucros de exercícios anteriores e dos quais já foram
pagos os correspondentes impostos, segundo a qual se cumpre o
decreto de dividendos referido no próximo ponto da Ordem do Dia .

Feitos os esclarecimentos pertinentes, os acionistas presentes

adotaram, por unanimidade, o seguinte:

RESOLUÇÃO

PRIMEIRO.- É aprovada a proposta do Presidente da

mesa e, consequentemente, são ratificadas as
demonstrações financeiras aprovadas na assembleia
geral ordinária de accionistas desta sociedade, realizada
em __ de _____ deste ano, bem como a observação feita
com relação à Conta de Utilidade Fiscal Líquida.
 TERCEIRO PONTO

Relativamente a este ponto da Ordem do Dia e atendendo a que

no ponto anterior já se tinha comentado algo sobre o mesmo, o
Presidente da mesa limitou-se a propor aos accionistas presentes, a
realização de um decreto de dividendos no valor de $0'000.000,00.
(________________ PESOS 00/100 MOEDA NACIONAL) que, sendo
cobrado da Conta de Utilidade Fiscal Líquida, não geraria qualquer
ônus tributário aos acionistas.

O Presidente informou a Assembleia que o decreto de dividendos

que propõe pode ser executado legalmente uma vez que durante o ano
o capital social não foi reduzido, nem há perdas pendentes de anos
anteriores, assim como a Reserva Legal está legalmente constituída de
acordo com o que o Os próprios Estatutos e a Lei Geral das Sociedades
Comerciais dispõem.

Como consequência do exposto, o Presidente explicou à

Assembleia que o referido decreto de dividendos seria distribuído aos
acionistas em dinheiro e na proporção das suas contribuições,
correspondendo a $ 0.000.000,00 (_____________________ PESOS
00/100 MOEDA NACIONAL) por ação.

Por último, o Presidente propôs que o pagamento que

corresponderia a cada um dos accionistas ao abrigo deste decreto de
dividendos poderia ser efectuado conforme o fluxo de caixa da empresa
o permitir, após a entrega dos cupões anexados aos títulos que cobrem
as acções dos quais são titulares.

Ouvida a proposta do Presidente sobre o decreto de dividendos,

e feitos os esclarecimentos e comentários sobre o assunto, concordaram
por unanimidade no seguinte:

RESOLUÇÕES

SEGUNDO.- É aprovado por unanimidade o decreto de

dividendos a cargo da Conta do Lucro Fiscal Líquido no
valor de $ 0.000.000,00 (__________________ PESOS
00/100 MOEDA NACIONAL), que será distribuído aos
acionistas na proporção do número de ações das quais
eles são proprietários legítimos.

TERCEIRO.- O valor a ser distribuído por cada ação é

aprovado em $ 0'000.000,00 (__________________ PESOS
00/100 MOEDA NACIONAL), portanto o valor a ser
distribuído será distribuído da seguinte forma:
 ACIONISTAS AÇÕES DIVIDENDO TOTAL
POR AÇÃO $
0.000.00,00

TOTAL $
0’000,000.00

QUARTO PONTO O.-

Passando ao último ponto da Ordem do Dia, e não havendo mais

assuntos a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à
lavratura da presente acta, a qual foi lida e aprovada pelos presentes, e
assinada pelo Presidente, pelo Secretário e o Comissário.

O Secretário informou que no momento da adoção de todas e

cada uma das deliberações aqui contidas, estavam representadas todas
as ações representativas do capital social da
“________________________, SA DE CV” , conforme lista de presenças
anexa à presente ata.

A Assembleia foi encerrada às 13h do dia __, _______, 20___.

O PRESIDENTE SECRETÁRIO

_____________________
______________________
SENHOR. _____________________ SENHOR.
________________________
 "LISTA DE ASSISTÊNCIA"
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DE
________________________, SA DE CV
__ DE _______ DE 20___

AÇÕES
ACIONISTAS CAPITAL CAPITAL TOTAL $ EMPRESA
FIXO VARIÁVEL S
SERIES: "PARA" “B”
VALOR NOMINAL $
1.000,00

TOTAL 0

CAIXA

__________________________
SENHOR. ________________