CUBEWISE FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 40 rue de l'Echiquier, 75010 PARIS
828 661 199 RCS PARIS

EXTAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

[…]

CINQUIEME RÉSOLUTION

Les mandats de la société LYS CONSEILS, AUDIT & EXPERTISE représentée par madame Lydie
SPACZYNSKI, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Madame Geneviève MANSARD-COLLIN,
Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide :

✓ de renouveler la société LYS CONSEILS, AUDIT & EXPERTISE, située 173 chemin de Cabanis –
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS, représentée par madame Lydie SPACZYNSKI, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire,
✓ de ne pas renouveler le mandat de Madame Geneviève MANSARD-COLLIN, Commissaire aux
comptes suppléante,
✓ et de nommer la société DSG AUDIT & CONSEIL située 47 route de Carrière sur seine – 78400
CHATOU, en qualité de Commissaire aux comptes suppléante,

Les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléante sont nommés pour une durée de
six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du
procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des
résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

[…]

Extrait certifié conforme à l’original

Monsieur Stéphane SCHREURS
Président