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ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ACTA N 01: Correspondiente a la reunin extraordinaria de la junta de socios de la sociedad MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LA AGUSTINIANA LTDA.

Celebrada el da 01, del mes Agosto, del dos mil once (2011).

En la ciudad de Bogot D.C., se reunieron en la sede social de MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LA AGUSTINIANA Ltda. las personas que a continuacin se relacionan, cuando transcurran las 2:00 p.m. horas del da: Socios: LISETH FERNANDA MENDOZA CARO CARMEN AMPARO CARO CABIEDES CESAR AUGUSTO MENDOZA MORENO LEIDY LORENA MENDOZA CARO WILMAR RICARDO RUSSI CORREDOR MANUEL RODRGUEZ

Representado por: LISETH FERNANDA MENDOZA CARO Cuotas: 1001.000 SUMA: 1.001000.000 Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compaa, atendiendo as a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicacin de fecha 25 de agoste del dos mil once (2011), dirigida a la direccin registrada por cada uno de ellos en la compaa para tales efectos. Se present adems VALENTINA ZAPATA CARO en representacin de la Superintendencia de Sociedades (ello en caso de que la sociedad est vigilada). Previa aprobacin del orden del da que se transcribe a continuacin, la Junta de Socios deliber y tom las decisiones de que da cuenta esta acta. ORDEN DEL DA: 1. Verificacin del qurum. 2. Eleccin del presidente y del secretario de la reunin. 3. Reformas estatutarias. 4. Encargo al gerente de la sociedad. 5. Lectura y aprobacin del Acta de la Reunin. 1. Verificacin del qurum. El gerente de la compaa inform que se encontraban representadas en la reunin 1.001000.00 cuotas de inters social, correspondientes al cien por ciento (100%) del inters social y que, en consecuencia, estaba conformado el qurum para deliberar y decidir. Los poderes de quienes actan en representacin de socios fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad. 2. Eleccin del presidente y secretario de la reunin. Para desempear los cargos de presidente y secretario de la reunin extraordinaria se design a LISETH FERNANDA MENDOZA CARO y a CARMEN AMPARO CARO CABIEDES, respectivamente.

3. Reformas estatutarias. A continuacin el presidente de la reunin le concedi el uso de la palabra al gerente de la compaa para que informara sobre la cesin de cuotas que haba motivado la citacin de la reunin extraordinaria que ahora se celebra. Sobre el particular, el representante legal de la compaa manifest: a) Que desde el da 01 del mes de agosto de dos mil once (2011) el socio CARMEN AMPARO CARO CABIEDES le haba manifestado por escrito su intencin de ceder las cuotas de inters social que posee en la sociedad MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LA AGUSTINIANA Ltda. b) Que como consecuencia del inters indicado por el socio CARMEN AMPARO CARO, ste formul oferta a los dems socios por conducto del representante legal de la sociedad. c) Que inmediatamente el Gerente de la Compaa comunic al resto de socios los trminos de la oferta hecha por el socio LISETH FERNANDA MENDOZA CARO, de acuerdo con las prescripciones del artculo 363 del Cdigo de Comercio (en el evento en que estatutariamente no se haya renunciado al derecho de preferencia). d) Que la totalidad de los socios mostr inters en adquirir las cuotas partes ofrecidas por el socio CARMEN AMPARO CARO dentro de los quince das siguientes a la comunicacin por parte del representante legal de la Compaa. "ARTCULO 5.. CAPITAL.-La sociedad tendr un capital de 1.001000.000, representado en 1001.000 cuotas de un valor igual a 1.000 cada una. El capital de la sociedad ha sido pagado en su totalidad y se divide entre los socios en la siguiente proporcin: al socio LISETH FERNANDA MENDOZA CARO corresponden 100.000 cuotas de inters social, al socio CARMEN AMPARO CARO corresponden 100.000 cuotas de inters social, al socio CESAR AUGUSTO MENDOZA MORENO corresponden 100.000 cuotas de inters social, al socio LEIDY LORENA MENDOZA CARO corresponden 100.000 cuotas de inters social, al socio WILMAR RICARDO RUSSI CORREDOR corresponden 100.000 cuotas de inters social, y al socio MANUEL RODRIGUEZ corresponden, 501.000 cuotas de inters social". Despus de un breve receso durante el cual se analiz tanto la cesin, como la nueva redaccin del artculo 5, los socios aprobaron por unanimidad una y otra. 4. Encargo al gerente de la sociedad. Por configurar una reforma de los estatutos sociales, se le encomend al gerente de la compaa la labor de otorgamiento de la escritura pblica respectiva. 5. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprob por unanimidad y sin objecin alguna por los asistentes. Agotado el orden del da el presidente levant la sesin siendo las 4:00PM horas. Firma del Presidente: ___________________ Firma del Secretario: ___________________