Manual Egasa

MANUAL DE CALIDAD
MC 2010 Revisin N 0 Pgina 1 de 74
NDICE
INTRODUCCIN................................................................................................................4 CAPITULO 1 ......................................................................................................................6 REQUISITOS DE GESTIN...............................................................................................6 CAPTULO 2.....................................................................................................................15 SISTEMA DE CALIDAD...................................................................................................15 El Sistema de Gestin Integrado de EGASA est comprendido por un conjunto de instrumentos de gestin (Polticas, Objetivos, Programas, Procedimientos e Instrucciones) con el propsito de garantizar la calidad del servicio que brindamos, el incremento de la satisfaccin de nuestros clientes, la prevencin de la contaminacin y el control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional en nuestros procesos, inmerso en un permanente proceso de actualizacin y mejora continua...........................................................................................................................15 Poltica del Sistema de Gestin Integrado....................................................................15 En EGASA generamos electricidad mediante nuestras seis Centrales Hidroelctricas en Charcani y Centrales Trmicas de Chilina y Mollendo, satisfaciendo a nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo de la sociedad......15 Comprometindonos a:..................................................................................................15 Cumplir los requisitos y expectativas de nuestros clientes, mejorando continuamente la eficacia de nuestros procesos con la aplicaciOn del Sistema de GestiOn Integrado...........................................................................................................15 Cumplir con la normativa legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISQ 9001:2000, ISQ 14001:2004, QHSAS 18001:2007 y otros requisitos que la empresa adopte voluntariamente..................................................................................................15 Identificar, evaluar y controlar en forma continua los aspectos e impactos ambientales para prevenir y/o mitigar la contaminaciOn del ambiente ocasionado
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por las emisiones, residuos y efluentes, asI como los impactos producto del uso y consumo de recursos en nuestras actividades...........................................................15 Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o daen la seguridad y salud de las personas y/o bienes, durante el desarrollo de nuestras actividades para prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales, manteniendo permanentemente la mejora de nuestro desempeo en seguridad y salud ocupacional......................................................................................15 Objetivos del Sistema de Gestin Integrado................................................................16 Consolidar a EGASA como uno de los principales actores en el Sistema Interconectado Nacional, en la operacin de centrales elctricas y comercializacin de electricidad, optimizando la rentabilidad...................................16 Fortalecer el sistema de gestin ambiental mediante un control y/o mitigacin de los impactos ambientales, cumplimiento legal ambiental aplicable y otros requisitos que suscriba la empresa y fomentar la cultura y educacin ambiental en el personal de la empresa y contratistas para promover las buenas prcticas ambientales.......16 Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inaceptables, para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la empresa...........................................................................................................................16 CAPITULO 3.....................................................................................................................17 POLTICA DE LA CALIDAD.............................................................................................17 CAPTULO 4.....................................................................................................................25 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DE LA CALIDAD................................................25 CAPITULO 5.....................................................................................................................27 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 2009..............................................................27 CAPITULO 6.....................................................................................................................29 CONTROL DE DOCUMENTOS........................................................................................29 CAPITULO 7.....................................................................................................................31 REQUISITOS TCNICOS................................................................................................31
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DIRECTORIO...................................................................................................................36 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL................................................................38 GERENCIA GENERAL...................................................................................................41 ASESORA LEGAL.........................................................................................................44 SISTEMAS E INFORMTICA.......................................................................................47 DESARROLLO DE SISTEMAS......................................................................................50 COORDINACIN ADMINISTRATIVA........................................................................56 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.........................................................................58 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...................................................................61 GESTIN DE LA CALIDAD..........................................................................................64 MEDIO AMBIENTE Y TRATAMIENTO DE AGUA...................................................67 DIVISIN MANTENIMIENTO......................................................................................73 COMERCIAL Y MARKETING......................................................................................76 TCNICA.........................................................................................................................78 LOGSTICA......................................................................................................................81
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INTRODUCCIN El presente Manual refleja la conviccin de que el Sistema de Gestin de Calidad contribuye a satisfacer las necesidades de nuestros clientes externos e internos. Es la intencin de EGASA demostrar la capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora contina del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y la normatividad aplicable. EGASA, a travs de su Consejo y Comits de Calidad, mantiene documentado su Sistema Administrativo de Calidad de acuerdo a lo descrito en este M anual. El M anual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestacin de nuestros servicios, bajo los requerimientos de la norma ISO 9001: 2008. El objetivo del manual
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es
documentar
el
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sistema administrativo de calidad de EGASA para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y se podr utilizar en todos los documentos del sistema para referirse al Sistema Administrativo de Calidad de las dependencias de la Administracin Central. Toda correccin o modificacin que se realice al Manual deber estar de acuerdo al Procedimiento de Control de Documentos con cdigo PR-CTC-01, en la seccin correspondiente a cambios o mejoras a documentos existentes.
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CAPITULO 1 REQUISITOS DE GESTIN

Este Manual ha sido preparado segn los requerimientos solicitados por la Norma ISO 9000:2008 para la acreditacin. Ha sido estructurado usando las clausulas numricas de esta norma para facilitar la bsqueda de dichos requerimientos. El Manual de Aseguramiento de Calidad de EGASA resume las acciones y actividades realizadas. Este manual cubre el control de calidad de los procedimientos de anlisis que se realizan, las actividades que se relacionan con dichos anlisis y todos los procedimientos administrativos referentes al manejo de documentacin e informes de muestras. Toda organizacin puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa un incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera posible, reduciendo costos y mejorando la calidad del servicio ofrecido. La gestin de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar y mejorar la produccin en el trabajo. Con mucha diferencia, en cuanto a calidad se refiere, la normativa ms establecida y conocida es la ISO 9001, la cual establece una norma no slo para la Gestin de Sistemas de calidad sino para cualquier sistema en general. La ISO 9001 est ayudando a todo tipo de organizaciones a tener xito, a travs de un incremento de la satisfaccin del cliente y de la motivacin del departamento. La ISO 9001:2008 es vlida para cualquier organizacin, independientemente de su tamao o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona. Adems, los mejores retornos en la inversin, vienen de compaas preparadas para implantar la citada normativa en cualquier parte de su organizacin.
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN MARCO LEGAL DE CREACIN DE EGASA El Supremo Gobierno dentro del programa de reestructuracin empresarial para el Sector Energa, expidi la Ley de Concesiones Elctricas (promulgada en noviembre de 1992) que fue modificada por Decreto Supremo N 038-2001-EM el 16 de julio de 2001, as como su reglamento. En estos dispositivos se estableci que las empresas de servicio pblico de electricidad que integran el Sistema Interconectado Sur deberan adoptar medidas legales, administrativas y econmicas para dividir sus actividades de generacin, transmisin y distribucin creando para tal fin empresas independientes. En tal virtud, en el marco del
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proceso de promocin de la inversin privada, se promulg el 11 de mayo de 1993 la R.S. 165-93-PCM que dispuso la constitucin de empresas estatales de derecho privado, entre ellas la Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A. sobre la base de los activos de las Centrales Hidroelctricas Charcani I, II, III, IV, V y VI, as como la Central Trmica de Chilina; las mismas que fueron transferidas por ELECTROPERU S.A. y Sociedad Elctrica de Sur Oeste S.A., dispositivo que fue precisado mediante la R.M. 177-93-EM/VME del 06 de agosto de 1993. Bajo el amparo de estas normas, EGASA se constituy el 15 de marzo de 1994 mediante Escritura Pblica extendida ante Notario Pblico. La Sociedad se inscribi en el Registro Mercantil de Arequipa con Ficha N 6781 el 25 de marzo de 1994 y posteriormente en la Partida Electrnica 11000342 del mismo registro.
OBJETO DE LA EMPRESA La Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A. tiene como giro principal la generacin de electricidad mediante la operacin de sus centrales, suministrndola segn criterios determinados por el Comit de Operacin Econmica del Sistema (COES), para ello podr realizar todos los actos y operaciones civiles, industriales y/o comerciales relacionadas con el objeto social principal, as como asociarse con otras entidades.
ESTATUTO DE EGASA EGASA se rige por su Estatuto Social que, originalmente, fue aprobado el 15 de mayo de 1994 por escritura pblica. El Estatuto fue modificado en reiteradas oportunidades, la ltima fue realizada el 13 de junio del 2006. El Reglamento de Organizacin y Funciones de EGASA (ROF) vigente, as como la Estructura Orgnica fueron aprobados el 26 de mayo de 2010 en Sesin de Directorio N 010-2010; est ltima se encuentra contenida en el presente Plan Estratgico; igualmente, viene incluyndose en el Manual de Organizacin y Funciones (MOF), que est en proceso de adecuacin a la nueva estructura orgnica, ya que el ltimo fue aprobado el 11 de julio de 2005 en Sesin de Directorio N 017/2005. En nuestro Estatuto tambin se encuentra la normativa legal e interna actual.
RESEA HISTRICA DE EGASA En 1994 su primer ao de operacin, la administracin realiz las gestiones necesarias para lograr el saneamiento y organizacin integral de la empresa. En dicho ao las condiciones hidrolgicas fueron favorables, lo que permiti cubrir la demanda del Sistema
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Interconectado Sur, nicamente con generacin hidrulica. En 1995, la empresa decidi ampliar su oferta de generacin mediante la construccin de una nueva Central Trmica de 30 MW ubicada en la ciudad de Mollendo, procediendo a efectuar la licitacin correspondiente. Inicia adems, la construccin del primer embalse de regulacin 3 horaria denominado Campanario, sobre el ro Chili, con capacidad de 90 000 m . En 1996, se inicia la construccin de la Central Trmica de Mollendo, entra en funcionamiento el embalse de regulacin horaria Campanario y comienzan las obras civiles 3 del segundo embalse de regulacin horaria: Puente Cincel, con capacidad para 180 000 m . Las inversiones se destinaron principalmente al incremento de la capacidad de generacin de la empresa. En el ejercicio 1997, EGASA impulsa un plan de inversiones, destacando el afianzamiento del sistema de comunicaciones de la empresa, el programa de mantenimiento de todas las centrales de generacin, as como inversiones para la preservacin del medio ambiente. EGASA en 1998, ingresa en operacin comercial la Central Trmica de Mollendo Primera Etapa, con una potencia instalada de 31,6 MW, incorporando adelantos tecnolgicos que posibilitan una operacin ms eficiente y segura del sistema, con la consecuente disminucin de costos marginales. En febrero de ese ao, como consecuencia de la inundacin de la Central Hidroelctrica de Machupicchu (EGEMSA), EGASA asume el abastecimiento de energa elctrica al Sistema Interconectado Sur Oeste; para ello el gobierno aprob la Ley N 26976 de Emergencia en los Sistemas Elctricos del Sur, por lo que EGASA program la adquisicin de la Central Trmica de Mollendo Segunda Etapa, conformada por dos grupos Turbo Gas con una potencia instalada de 74 MW. En julio del ao 1999 entr en operacin la Central Trmica de Mollendo Segunda Etapa. La inversin efectuada en esta central, con 105,6 MW de potencia instalada total, benefici a pobladores de los departamentos de Arequipa, Cuzco, Moquegua, Puno, Tacna y Apurmac, as como al sector industrial y minero de la zona. En el ao 2000, se inicia la construccin de la Lnea de Transmisin Charcani V Chilina en 138 kV con 17,5 km de longitud, para incrementar la seguridad y confiabilidad del suministro de energa elctrica a la ciudad de Arequipa. Se inicia la implementacin del moderno Centro de Control de Carga en la C.T. Chilina para la supervisin centralizada de las centrales de generacin. EGASA, en el 2001 obtiene la certificacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2000 en tiempo rcord, siendo la primera generadora de Latinoamrica en lograr dicha
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certificacin. Se culminaron los estudios para las Presas de Pillones, Bamputae y Chalhuanca, se ejecutaron trabajos diversos en el Sistema Regulado del Ro Chili, se culmin la implementacin del Centro de Control de Carga, del sistema de medicin de energa, renovacin del equipamiento de las subestaciones en las Centrales Hidroelctricas de Charcani I, IV y VI y la ampliacin del Sistema de Comunicaciones y Control. En el ejercicio 2002 se concluy y fue puesta en operacin la Lnea de Transmisin en 138 kV entre la C.H. Charcani V y la C.T. Chilina, mejorando sustancialmente el suministro de energa elctrica a la ciudad de Arequipa. Se concluy el mantenimiento mayor de los 3 grupos de la C.H. Charcani V y el vaciado e inspeccin del tnel de aduccin y cambio de la vlvula mariposa, con lo que se asegur 10 aos ms de operacin ininterrumpida. En el mes de diciembre, EGASA logra la certificacin de su Sistema de Gestin Integrado: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, adicionando a la Certificacin ISO 9001:2000 ya obtenida, la ISO 14001:1996 y la Especificacin OHSAS 18001:1999. En el ao 2003, EGASA convoc a licitacin la construccin de la Presa Pillones de 80 millones de metros cbicos de capacidad, la buena pro fue otorgada al Consorcio Colca, integrada por cuatro empresas nacionales. Durante el ejercicio 2003, se formul el Plan Estratgico 2004 2008 de EGASA para dotar a la empresa de un marco orientador de su gestin en los prximos aos. En la elaboracin del Plan participaron todas las Gerencias de reas y las principales Jefaturas. El documento fue aprobado por el Vice Ministerio de Energa y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). En agosto de 2003, se obtuvo la Viabilidad del Estudio de Factibilidad de la Presa Chalhuanca otorgada por el Ministerio de Economa y Finanzas. En el ejercicio 2004 se efectu la adecuacin de los estudios definitivos de la Presa Bamputae a los nuevos lineamientos del SNIP para la aprobacin por el Ministerio de Energa y Minas. Se concluyeron los estudios definitivos de la Presa Chalhuanca que forma parte del Sistema de Regulacin del Ro Sumbay. Asimismo, se realizaron estudios sobre la conveniencia de trasladar las turbinas de la central Mollendo a Pisco. En abril de ese ao se firm el Convenio entre EGASA y Sociedad Minera Cerro Verde para el cofinanciamiento de la construccin de la Represa Pillones. En el transcurso del Ejercicio 2004, EGASA logr la Recertificacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2000 y super satisfactoriamente las evaluaciones de seguimiento de las certificaciones ISO 14001:1996 y OHSAS 18001:1999. Durante el 2005, EGASA super satisfactoriamente la Auditora de Recertificacin en los Sistemas de Gestin de Calidad, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin
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Ambiental (Certificaciones ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999) por tres aos adicionales. En ese mismo ao, la Central Hidroelctrica Charcani I celebr 100 aos de operacin y en el mes de setiembre se culmin la construccin del nuevo Pueblo de Pillone, cuya inauguracin estuvo a cargo del Ministerio de Energa y Minas. En diciembre del 2005, la Oficina de Programacin e Inversiones del Sector Energa y Minas (OPI MEM), autoriz a EGASA la elaboracin del Estudio de Prefactibilidad del traslado de las unidades generadoras de la Central de Mollendo a Pisco. Asimismo, en diciembre del 2005 concluyeron las obras civiles e hidrulicas de la Presa Pillones. En el 2006, se obtuvo la aprobacin del Perfil del Proyecto Presa Bamputae por parte de la Oficina de Programacin de Inversiones - OPI del MEM y se actualizaron los precios del Estudio Definitivo de la Presa Chalhuanca. Se remiti el Proyecto de reubicacin de las turbinas de la central de Mollendo a Pisco a la OPI del MEM para su aprobacin. Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental - EIA fue presentado a la DGAAE del MEM y se realiz la Audiencia Pblica en la ciudad de Independencia Pisco. En el 2006, se llen por primera vez la Represa Pillones, inaugurndose el 15 de agosto con la presencia del Ministro de Energa y Minas, el Presidente del Consejo de Ministros, entre otras autoridades. Su costo fue de US.$ 20 millones y su construccin beneficia a diversos sectores sociales y productivos de la Regin Arequipa. A fines del ao 2006, se concluyeron los trabajos de instalacin de los equipos y accesorios para la implementacin de un Sistema de Comunicacin y Control a Distancia de la Represa Pillones desde el Centro de Control de EGASA en Chilina. En el ao 2007, se convoc la Licitacin Pblica para la ejecucin de la Presa Chalhuanca de 25 millones de metros cbicos de capacidad, inicindose su construccin a cargo del Consorcio Arequipa II en el mes de setiembre y logrando un avance de 34% al concluir el ejercicio. En febrero de 2007, la Oficina General de Planeamiento Presupuesto, Estadstica e Informtica del MEM aprob el Estudio de Factibilidad de la Presa Bamputae y declar viable el proyecto. EGASA present tambin al MEM el Estudio de lmpacto Ambiental correspondiente, llevndose a cabo dos talleres informativos en las parcialidades de Ro Negro del distrito de Callalli y Pampa Hutaa del distrito de Santa Luca. Se obtuvo adems el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos para el proyecto. Se elabor el Estudio Definitivo del Proyecto "Reubicacin de los Equipos Turbogas de la Central Trmica de Mollendo a la localidad de Independencia - Pisco", convocndose en el
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mes de agosto la Licitacin Pblica correspondiente, cuya Buena Pro fue adjudicada al Consorcio Beta, quien inici los trabajos en el mes de noviembre. En cuanto al Proyecto Hidroelctrico Molloco, en el mes de julio la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Caman - Majes otorg a EGASA la autorizacin de uso de agua para realizar estudios de carcter hidrulico con fines de generacin de energa elctrica, y en agosto el MEM otorg a EGASA concesin temporal para desarrollar estudios relacionados a la actividad de generacin de energa elctrica para dicho proyecto. En junio de 2008, se suscribi el Convenio de Entendimiento entre EGASA y la Sociedad Minera Cerro Verde para la construccin de la Presa Bamputae de 40 millones de metros 3 cbicos que incrementar en 1,20 m /s el caudal del ro Chili favoreciendo la generacin elctrica, la agricultura, el consumo domstico, la industria y la minera. En el mes de agosto el Ministerio de Energa y Minas otorg a EGASA la concesin para desarrollar los Estudios de las Centrales Hidroelctricas de Lluta y Lluclla que producirn un total de 560 MW en sus dos etapas, convocndose en ese mismo mes el Concurso Pblico para realizar los estudios de preinversin del proyecto. En el mes de diciembre EGASA logr la Recertificacin de sus Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007). En el mes de enero del 2009 la Oficina de Planeamiento e Inversiones (OPI) del Ministerio de Energa y Minas aprob el Estudio de Pre-factibilidad del proyecto Central Hidroelctrica Molloco que generar 302 MW.
En el mismo mes de enero, se suscribi el contrato para la elaboracin de los estudios de pre-inversin y obtencin de la viabilidad tcnico econmica de las Centrales Hidroelctricas de Lluta y Lluclla (510 MW) y sistema de evacuacin de energa, habindose aprobado por FONAFE en el mes de junio el estudio a nivel de Perfil. 3 El 14 de abril de 2009 se inaugur la Represa Chalhuanca, de 25 millones de m de capacidad, con la presencia del Presidente de la Repblica, obra que permitir incrementar el 3 caudal regulado del Ro Chili en poca de estiaje en 1,00 m /s y aumentar en 9 MW la generacin de energa de EGASA. En octubre de 2009 se concluy la construccin de la Represa Bamputae, obra que 3 almacenar hasta 40 millones de m , incrementando la capacidad de generacin de energa elctrica de EGASA en 11 MW.
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Durante el ao 2009 la empresa desarroll diferentes programas de Responsabilidad Social como mejoramiento gentico de alpacas, campaas sanitarias y asesoramiento tcnico calificado a los productores altoandinos de alpacas, construccin de piscigranjas, entre otros.
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El organigrama de la empresa es el siguiente:
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DIRECTORIO Presidente: Dante Adolfo De Crdova Vlez Director: Alberto Messa Meza Director: Antonio Rodrguez Mostajo Director: Sal Gonzalo Duran Estremadoyro
ALTA DIRECCIN Gerente General: Jess Hinojosa Ramos Gerente de Administracin y Finanzas: Csar Jara Tapia Gerente de Generacin: Huberth Anculle Arenas Gerente Tcnico Comercial: Ruperto Espinoza Pea Jefe rgano de Control Institucional: Csar Cuadros Bernal
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CAPTULO 2 SISTEMA DE CALIDAD

El Sistema de Gestin Integrado de EGASA est comprendido por un conjunto de instrumentos de gestin (Polticas, Objetivos, Programas, Procedimientos e Instrucciones) con el propsito de garantizar la calidad del servicio que brindamos, el incremento de la satisfaccin de nuestros clientes, la prevencin de la contaminacin y el control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional en nuestros procesos, inmerso en un permanente proceso de actualizacin y mejora continua. Poltica del Sistema de Gestin Integrado En EGASA generamos electricidad mediante nuestras seis Centrales Hidroelctricas en Charcani y Centrales Trmicas de Chilina y Mollendo, satisfaciendo a nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Comprometindonos a: Cumplir los requisitos y expectativas de nuestros clientes, mejorando continuamente la eficacia de nuestros procesos con la aplicaciOn del Sistema de GestiOn Integrado. Cumplir con la normativa legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISQ 9001:2000, ISQ 14001:2004, QHSAS 18001:2007 y otros requisitos que la empresa adopte voluntariamente. Identificar, evaluar y controlar en forma continua los aspectos e impactos ambientales para prevenir y/o mitigar la contaminaciOn del ambiente ocasionado por las emisiones, residuos y efluentes, asI como los impactos producto del uso y consumo de recursos en nuestras actividades. Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o daen la seguridad y salud de las personas y/o bienes, durante el desarrollo de nuestras actividades para prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales, manteniendo permanentemente la mejora de nuestro desempeo en seguridad y salud ocupacional.
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Objetivos del Sistema de Gestin Integrado
Consolidar
a EGASA como uno de los principales actores en el Sistema Interconectado Nacional, en la operacin de centrales elctricas y comercializacin de electricidad, optimizando la rentabilidad .
Fortalecer el sistema de gestin ambiental mediante un control y/o mitigacin de los impactos ambientales, cumplimiento legal ambiental aplicable y otros requisitos que suscriba la empresa y fomentar la cultura y educacin ambiental en el personal de la empresa y contratistas para promover las buenas prcticas ambientales. Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inaceptables, para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la empresa.
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CAPITULO 3 POLTICA DE LA CALIDAD

La poltica de calidad de EGASA se ha establecido como la definicin de la MISIN (razn de ser continuada del Centro), la VISIN (lugar estratgico que el Centro pretende alcanzar en el medio, largo plazo) y los VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que la empresa se fundamenta para alcanzar la visin). Adems de la definicin de la misin, visin y valores, EGASA establece como objetivos bsicos e inciales de su Poltica de Calidad la orientacin hacia: El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. La satisfaccin permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los clientes de la empresa
La definicin actualizada de la Misin, Visin y Valores se incluye en la Poltica de Calidad como:
MISIN DE LA EMPRESA Somos una empresa de generacin de energa elctrica y la suministramos satisfaciendo a nuestros clientes a travs de la mejora tecnolgica y continua de nuestros procesos. Contamos con personal competente orientado a la bsqueda de la excelencia, conservando el medio ambiente y velando por la seguridad de las personas; con una gestin basada en la tica, el liderazgo y una alta vocacin de servicio, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad y de nuestros trabajadores.
VISIN DE LA EMPRESA "Consolidar a EGASA como la empresa generadora de electricidad lder dentro del Sistema Interconectado Nacional, a travs del desarrollo de una gestin empresarial de excelencia, para satisfacer las necesidades de los clientes a nivel nacional e internacional, contribuyendo de esta manera a la integracin y desarrollo de la sociedad".
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VALORES INSTITUCIONALES
Efectividad: Lograr los objetivos esperados con un sentido de responsabilidad,

compromiso y probidad.
Liderazgo: Propiciar que la empresa se constituya en un referente del desarrollo local,

regional y nacional, mediante la mejora continua, toma de decisiones socialmente responsables, la motivacin y el trabajo en equipo.
Innovacin: Encontrar formas nuevas y/o mejores de desarrollar sus actividades,

creando u optimizando procesos o servicios que puedan ser reconocidos y valorados por uno o varios grupos de inters.
Identidad: Comprometerse con el cumplimiento de los objetivos empresariales y con

los valores contenidos en el presente Cdigo de tica para el desarrollo de sus actividades, caracterizndose en todos los mbitos de su labor por un comportamiento tico y eficiente, evitando incurrir en cualquier conducta que pueda afectar la imagen institucional.
Lealtad y Obediencia: Actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de
la empresa, cumpliendo las rdenes que le imparta el superior jerrquico competente, en la medida que renan las formalidades del caso y tengan por objeto la realizacin de actos de servicio que se vinculen con las labores a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, los cuales debern ser puestos en conocimiento de la Administracin de la Empresa. Asimismo, actuar con reserva y diligencia en el manejo de la informacin que conozca.
Puntualidad: Profesar el cuidado, responsabilidad y diligencia en llegar a un lugar o

partir de l a la hora convenida, as como en realizar las actividades propias de su funcin o las labores encomendadas con oportunidad.
Motivacin: Actuar y propiciar que se acte con inters y diligencia en el desempeo

de las labores encomendadas.
Mejora continua: Mejorar sistemticamente la eficacia de los procesos, las

actividades y los servicios, optimizando recursos, costos y tiempo.
Satisfaccin del cliente: Cumplir los requisitos del cliente a fin de satisfacer o superar
sus expectativas, respetando los acuerdos contractuales y atendiendo sus requerimientos de servicios con oportunidad, esmero y confiabilidad.
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Conservacin del medio ambiente y responsabilidad social: Preocuparse por

realizar la operacin y actividades de la Empresa de manera segura, eficiente y responsable con la comunidad y el medio ambiente, sobre la base de un cohesionado trabajo en equipo de trabajadores, contratistas y proveedores. Brindar herramientas que permitan mejorar el estndar de vida de los habitantes de la comunidad y la generacin de oportunidades, respetando las diversas culturas existentes especialmente las relacionadas con las etnias originarias.
Compromiso con la seguridad y salud del trabajador: Realizar sus labores

conforme a los procedimientos y requisitos de seguridad y salud establecidos; participar en las actividades de promocin y control de la seguridad y salud ocupacional; as como comunicar, identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de las personas durante el desarrollo de las actividades empresariales, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales. Forman parte del presente Cdigo de tica los valores corporativos establecidos por FONAFE, as como el Cdigo de Conducta de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa al que EGASA se adhiere.
PRINCIPIOS TICOS El personal de la empresa debe actuar de acuerdo con los siguientes principios:
Probidad: Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer los

intereses legtimos de la empresa, sus clientes y la sociedad en su conjunto, y desechando el provecho o ventaja personal obtenido por s o por terceras personas. Profesar y practicar un claro rechazo a la corrupcin en todos los mbitos de desempeo de EGASA y cumplir cabalmente con las normas vigentes.
Eficiencia y Diligencia: Brindar alta calidad en cada una de las labores a su cargo,
buscando el resultado ms adecuado y oportuno, y optimizando el uso de los recursos para alcanzar los objetivos y metas empresariales.
Idoneidad: Desenvolverse con aptitud tcnica, legal y moral en el desempeo de su

labor. Propender a una formacin slida de acuerdo con las exigencias de sus cargos, capacitndose permanentemente para el mejor cumplimiento de sus labores.
Veracidad: Expresarse con autenticidad y veracidad en las relaciones laborales con

todos los miembros de la empresa y con terceros.
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DEBERES TICOS El personal de la empresa deber respetar los siguientes deberes:
Neutralidad: Actuar con absoluta imparcialidad poltica, econmica o de cualquier otra

ndole en el desempeo de sus funciones, demostrando independencia en sus vinculaciones con personas, partidos polticos o instituciones ajenas.
Transparencia: Ejecutar los actos de su labor de manera transparente, ello implica

que dichos actos pueden ser accesibles al conocimiento de la ciudadana a travs de los mecanismos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su Reglamento, la Directiva de Transparencia en la Gestin de las Empresas bajo el mbito de FONAFE vigentes, as como cualquier otra norma relacionada. La informacin que se proporcione deber ser veraz, completa, precisa y oportuna. En coordinacin con la Gerencia de Administracin y Finanzas, se deber informar conforme a los plazos y medios legalmente establecidos de cualquier asunto relevante con incidencia econmica, financiera, estructural, jurdica o de gestin relacionada con la Empresa y sus transacciones, cindose al estndar de transparencia y concepcin de hechos de importancia exigibles a cualquier emisor de valores, an cuando la Empresa no se encuentre inscrita como tal. La Gerencia General promueve la transparencia de la informacin y su respectiva difusin e informa peridicamente al Directorio sobre su cumplimiento.
Discrecin y Confidencialidad de la Informacin: Guardar reserva respecto de

hechos, documentos o informacin no pblica que puedan afectar los intereses de la Empresa, de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasin del ejercicio de sus labores y la prestacin de sus servicios o que puedan influir en las transacciones relacionadas con EGASA, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en caso de conocer actos ilegales o contrarios al orden pblico y a las buenas costumbres. La informacin clasificada como confidencial se encuentra expresamente detallada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica vigente, la que deber cumplirse a cabalidad.
Uso Adecuado de los Fondos, Recursos y Bienes de la Empresa: Proteger y

conservar los bienes de EGASA, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeo de sus labores de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes de la Empresa para fines particulares o propsitos que no sean aquellos para los cuales
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hubieran sido especficamente destinados. Rendir cuentas conforme a los mecanismos legales y plazos establecidos sobre la gestin y utilizacin de los recursos y bienes del Estado.
Responsabilidad: Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,

asumiendo con pleno respeto su funcin pblica. Ante situaciones extraordinarias, realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.
Igualdad de Oportunidades: Seleccionar, contratar o promover al personal sobre la

base de su calificacin para el puesto y el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, sin discriminacin de ningn tipo por raza, religin, idioma, apariencia fsica, condicin social, tendencia poltica o sexo.
Conocimiento y Cumplimiento Normativo: Tener pleno conocimiento del contenido

del presente Cdigo de tica y del Cdigo Marco de tica de los Trabajadores de las Empresas del Estado, sujetando su actuacin funcional a su cabal cumplimiento. Todas las actividades de la Empresa deben estar enmarcadas dentro de las leyes vigentes y la normativa interna.
Denuncia de Actos Contrarios al Cdigo de tica: Comunicar, bajo

responsabilidad, los actos contrarios a lo normado en el presente Cdigo de tica y en el Cdigo Marco de tica de los Trabajadores de las Empresas del Estado. Las denuncias contra el personal que contravenga el Cdigo Marco de tica, el presente Cdigo o cualquier otra norma relacionada, podrn ser presentadas en las oficinas administrativas de EGASA, en primera instancia, o del FONAFE, en caso que stas no sean resueltas por la Empresa; ante la Defensora del Pueblo y ante la Contralora General de la Repblica. En EGASA stas sern atendidas por la Gerencia General o, de ser el caso, por el rgano de Control Institucional. Se mantendr reserva respecto de las denuncias de actos contrarios al Cdigo de tica o al Cdigo Marco de tica, brindando adems las garantas laborales correspondientes.
PROHIBICIONES TICAS El personal de la empresa est prohibido de realizar lo siguiente:
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MANUAL DE CALIDAD
Conflictos de Inters: Conocer, tramitar y/o participar en la toma de decisiones de

cualquier asunto cuando tenga inters directo o indirecto en el mismo, o cuando exista relacin de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier persona, socio, directivo o funcionario del tercero relacionado. Igual criterio deber ser aplicado cuando se trate de postores o contratistas de bienes y servicios de la empresa. Asimismo, mantener relaciones o participar de situaciones en las que sus intereses personales, laborales, econmicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y labores a su cargo. De estar expuesto cualquier funcionario o trabajador, deber comunicar el hecho de inmediato y por escrito a su Gerente de rea y al Gerente General, o al Directorio segn sea su nivel jerrquico. En cualquier caso, la Gerencia General informar al Directorio cuando ocurra una situacin de conflicto de intereses. En todos los niveles de la Empresa, cada funcionario y trabajador deber anteponer al inters propio, el cumplimiento de sus obligaciones con EGASA.
Uso de Influencias: Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para s o

para otros, mediante el uso de su cargo, influencia o apariencia de influencia.
Nepotismo: Ejercer la facultad de nombrar o contratar personal o realizar injerencia

de manera directa o indirecta en el nombramiento de personal, contratacin de servicios no personales o en los respectivos procesos de seleccin de personal, respecto de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o por matrimonio.
Proselitismo Poltico: Realizar actividades de proselitismo poltico a travs de o con

ocasin de sus labores o por medio del uso de infraestructura, bienes o recursos de la empresa, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones polticas o candidatos.
Mal Uso de Informacin Privilegiada: Participar en transacciones u operaciones

financieras utilizando informacin privilegiada de la empresa o a la que pudiera tener acceso por su condicin o ejercicio del cargo que desempea, as como divulgar, utilizar o permitir el uso impropio de la mencionada informacin para el beneficio de algn inters particular.
Actos contra la Dignidad: Ejercer presiones, amenazas o acoso que puedan afectar
la dignidad y honra de las personas o inducir a la realizacin de acciones dolosas o indecorosas.
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MANUAL DE CALIDAD
Recepcin de Obsequios: Aceptar o solicitar ddivas, dinero, obsequios, agasajos o

beneficios presentes o futuros de parte de personas naturales o jurdicas que pudieran ser beneficiados de cualquier manera, directa o indirectamente, por el cumplimiento o incumplimiento de la normativa vigente. nicamente podrn aceptarse obsequios que no tengan valor comercial o sean coherentes con las prcticas de promocin o publicidad de la entidad que lo otorga.
Pagos Impropios: Dar u ofrecer el pago de dinero o cualquier objeto de valor, directa
o indirectamente, con la intencin de obtener una ventaja en relacin con una transaccin de la Empresa
SANCIONES 1.1.El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Cdigo de tica y en el Cdigo Marco de tica de los Trabajadores de las Empresas del Estado ser considerado, segn corresponda: 1.1.1. Como falta laboral conforme a las normas laborales y el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa; 1.1.2. Como falta administrativa segn se determine que las conductas constituyen acciones sancionables conforme a la Ley N 27588 - Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores pblicos, as como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual; la Ley N 27815 - Ley del Cdigo de tica de la Funcin Pblica; y la Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; y 1.1.3. Como falta de carcter societario de conformidad con la Directiva de Directores aprobada por el Directorio de FONAFE y con las disposiciones correspondientes de la Ley General de Sociedades.
1.2.
El Reglamento Interno de Trabajo de la empresa contempla como infraccin la inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente Cdigo de tica, debiendo ser sancionada de acuerdo a la escala de sanciones establecidas en dicho reglamento.
1.3. Las sanciones aplicables a personas que no mantienen vnculo laboral con la empresa podrn ser: Multa. Resolucin contractual.
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MANUAL DE CALIDAD
Lo cual deber constar expresamente en los contratos que se suscriban a nombre de la empresa con dichas personas naturales o jurdicas.
La Poltica de Calidad se ha difundido a travs de las: Reuniones de claustro o departamentos. Grupos de Mejora Entrega de documentacin: ejemplares, circulares, etc.
La Poltica de Calidad ha sido elaborada en la Empresa La Direccin del centro ha impulsado su compromiso con esta Poltica de Calidad, en colaboracin con el Grupo Coordinador de Calidad.
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MANUAL DE CALIDAD
CAPTULO 4 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DE LA CALIDAD

OBJETO Y FINALIDAD El presente Manual de la Calidad tiene por objeto establecer la Poltica de la Calidad y describir, de forma general, el conjunto de compromisos, responsabilidades y organizacin, procesos y recursos que constituyen el Sistema de Gestin de la Calidad. De esta forma, el Manual de la Calidad presenta dos finalidades fundamentales: Carcter Interno Permitir a todo el personal comprenda globalmente el Sistema de Gestin de la Calidad implantado. Carcter Externo Permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer la estructura del Sistema de Gestin de la Calidad implantado para satisfacerles. El S istem ade G estinintegrado de E G A S A est comprendido por un conjunto de instrumentos de gestin (polticas objetiv programas, procedimientose instrucciones) con el propsito garantizar , os, de la calidad del servicio que brindamos, el incremento de la satisfaccin de nuestros clientes, la prevencin de la contaminaciny el control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional en nuestros procesos, inmerso en un permanente proceso de actualizacin y mejora continua.
ALCANCE Y EXCLUSIONES Este Manual de Calidad es de aplicacin a todos los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad necesarios para:
NORMAS DE REFERENCIA ISO 9001:2000: Sistema de Gestin de la Calidad. ISO 14001:2004: Sistemas de gestin Ambiental.
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MANUAL DE CALIDAD
O H S AS 18001:2007:
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MANUAL DE CALIDAD
CAPITULO 5 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 2009

Los trabajadores de EGASA demuestran su compromiso e identificacin con la mejora contina de los diferentes procesos que comprende el Sistema de Gestin de Calidad, mediante el logro de los objetivos y metas anuales. Los compromisos asumidos para el ao 2009 y los resultados alcanzados se muestran a continuacin: Consolidar a EGASA como uno de los principales actores en el sistema interconectado nacional, en la operacin de centrales elctricas y comercializacin de electricidad, optimizando la rentabilidad
METAS Disponibilidad Operativa Chilina > = 90% meta anual Mollendo > = 90% meta anual Charcani > = 92% meta anual Obtener un ndice de utilizacin de Horas Hombre en Mantenimiento Correctivo menos a 4,10% Obtener un ndice de utilizacin de Horas Hombre de 94.50% del personal de mantenimiento. Obtener un ndice de 94.50% en el cumplimiento de los programas de mantenimiento (Trmico e Hidrulico) de los grupos de generacin
VALORES OBTENIDOS
PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO
66.84 % 32.53 % 89.23 %
74.27 % 36.14 % 96.99 %
1.48 %
100 %
98.52 %
100 %
98.87 %
100 %
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MANUAL DE CALIDAD
Obtener un ndice de gestin de compras mayor a 98% para el presente ao. Brindar como mnimo durante el ao: a) 15 horas de capacitacin por trabajador de operaciones y mantenimiento b) 30 horas de capacitacin trabajador administrativo por
98.80 %
100 %
28 Trabaj.
42.67 %
44 Trabaj.
87.27 %
En temas relacionados con aspectos tcnicos de desarrollo humano y sistema de gestin integrado Obtener un 85% de cumplimiento del programa de capacitacin 2009 Implementacin del modulo de control de acciones correctivas del software ISOSYSTEM Obtener un 88% de satisfaccin del cliente en las encuestas. 100 % 100 %
75 %
75 %
92.39 %
100 %
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MANUAL DE CALIDAD
CAPITULO 6 CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentacin del sistema de calidad de EGASA es el siguiente: Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo y documentacin externa. La empresa respalda y archiva todos los documentos que sean generados por el Sistema de Calidad. El control y manejo de la documentacin generada por el Sistema de Calidad y obtenidos externamente se describen en el Procedimiento PR N 1 Control de documentos en el cual se indica claramente al responsable de la elaboracin, aprobacin y emisin de los documentos, adems indica cmo se debe mantener el control de los mismos cuando se realicen las revisiones y modificaciones a los documentos. Los documentos originales son archivados en forma ordenada, bajo la responsabilidad del Encargado de Calidad quien ser el responsable de distribuir las copias controladas.
REVISIN DE SOLICITUDES, PROPUESTAS Y CONTRATOS La Empresa revisa toda solicitud de anlisis y si hubiese alguna diferencia, es la jefatura de Seccin o quien ella designe quien determina si se cumple con todos los requisitos establecidos en el procedimiento para revisin de solicitudes, propuestas y contratos. Si se tiene alguna duda con respecto a algn anlisis solicitado, la jefatura de la empresa se comunica telefnicamente para solucionar las dudas o realizar alguna modificacin a lo solicitado. La revisin considera los siguientes aspectos: Mtodo solicitado se encuentra implementado y cumple con lo requiere el cliente. Se tiene la capacidad en cuanto a personal, materiales fungibles y no fungibles.
ADQUISICIN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS La seleccin de proveedores de insumos y servicios solo es autorizada por el Director Tcnico.
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MANUAL DE CALIDAD
El departamento de Logstica tiene un listado de los proveedores calificados, a quienes se evala y califica segn el procedimiento adecuado. La compra, recepcin y almacenamiento de insumos que inciden en los ensayos se realiza segn el Proceso de compra, del cual se lleva un registro posteriormente.
SERVICIO AL CLIENTE Cualquier consulta de parte de los clientes es atendida por el Director Tcnico. La empresa brinda cooperacin a todos sus usuarios para aclarar dudas, para obtener informacin, esto se realiza telefnicamente o verbalmente o a travs del envo de informacin por email. En caso que el cliente lo solicite, se permite el acceso en forma adecuada a las reas de la empresa, guardando la confidencialidad a los otros clientes.
RECLAMOS Cuando existe algn reclamo en forma verbal o ratificado por escrito de los usuarios, la empresa acta segn lo que corresponda. Si es necesario tomar alguna medida correctiva se sigue el procedimiento de Acciones correctivas.
CONTROL DE REGISTROS Todos los registros se mantienen en forma segura y confidencial y el control de ellos se realiza segn lo establecido en el procedimiento de Control de registros de calidad, el cual genera una lista maestra de registros.
REVISIN DE GERENCIA Una vez al ao se programan las revisiones de gerencia, con el fin de analizar el sistema de calidad adoptado y las actividades relacionadas con las muestras de ensayo. Esta revisin se realiza segn el procedimiento de Revisiones de gerencia.
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CAPITULO 7 REQUISITOS TCNICOS

ESTRUCTURA ORGNICA BSICA RGANOS DE GOBIERNO, CONTROL Y ALTA DIRECCIN
A. RGANOS DE GOBIERNO Junta General de Accionistas Directorio B. RGANO DE CONTROL rgano de Control Institucional C. RGANOS DE ALTA DIRECCIN Gerencia General Gerencia Administracin y Finanzas Gerencia Tcnico Comercial Gerencia Generacin RGANOS DE DIRECCIN, ASESORES, APOYO Y OPERATIVOS 1. GERENCIA GENERAL 1.1 rganos de Apoyo Departamento Organizacin y Mtodos e Informacin Divisin Sistemas e Informtica Departamento Desarrollo de Sistemas Departamento Coordinacin Administrativa 1.2 rganos Asesores Divisin Asesora Legal
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2. DIVISIN OBRAS E HIDROLOGA 3.- DIVISIN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Departamento Seguridad y Salud Ocupacional Departamento Gestin de la Calidad
4. GERENCIA DE GENERACIN 4.1 rganos de Apoyo Departamento Comunicaciones Departamento Medio Ambiente y Tratamiento de Agua 4.2 rganos Operativos Divisin Mantenimiento Departamento Mantenimiento Hidrulico Departamento Mantenimiento Trmico Divisin Operacin y Control del Sistema Departamento Centro de Control
5. GERENCIA TCNICO COMERCIAL 5.1 rganos Operativos Divisin Comercial y Marketing Divisin Tcnica Departamento Sistemas de Medicin
6. GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 6.1 rganos de Apoyo Departamento Seguridad Patrimonial 6.2 rganos Operativos
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Divisin Contabilidad Departamento Finanzas Departamento Recursos Humanos Departamento Logstica
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Es el rgano de mayor jerarqua y en el cual reside la soberana de la empresa. Est constituida por la reunin de los titulares o tenedores de las acciones representativas de su capital social, el cual en la actualidad est integrado de la siguiente manera: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE 100,00 % En cumplimiento a lo dispuesto en la Primera Disposicin Complementaria de la Ley Nro. 27170 - Ley del FONAFE publicada el 09 de setiembre del 2000, se dispuso que todas las Entidades y Empresas del Estado transfieran al FONAFE las acciones de las empresas en que participen como accionistas. Su rgimen de actuacin se cie a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, por la Ley de Promocin Privada en las Empresas del Estado y por la Ley de Concesiones Elctricas, por el Estatuto Social de la Sociedad y por los poderes otorgados a sus representantes y apoderados. Todos los socios, incluso los disidentes y los ausentes, quedan sometidos a sus acuerdos adoptados conforme a Ley. La Junta General de Accionistas slo podr tratar los asuntos contemplados en la convocatoria. La Junta General de Accionistas debe realizarse cuando menos una vez al ao, dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico anual. Compete a la Junta General de Accionistas:
1. 2. 3. 4. 5.
Aprobar o desaprobar la gestin social, las cuentas y el Balance General del Ejercicio. Disponer la aplicacin de utilidades. Fijar la remuneracin del Directorio. Elegir regularmente a los miembros del Directorio. Tratar los dems asuntos que le sean propios.
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MANUAL DE CALIDAD
6. 7. 8. 9.
Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos integrantes. Modificar el Estatuto. Aumentar o reducir el Capital Social. Emitir Obligaciones.
10. Disponer investigaciones, auditoras y balances. 11. Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad. 12. Resolver en los casos en que la Ley o el Estatuto disponga su intervencin y en
cualquier otro que requiera el inters social. La Junta General estar presidida por el Presidente del Directorio y como Secretario actuar el Gerente General, salvo disposicin en contrario de los representantes de las acciones. La sesin de Junta General y los acuerdos adoptados en ella deben constar en un Libro de Actas u hojas sueltas en sistema mecanizado legalizados, conforme a Ley.
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MANUAL DE CALIDAD
DIRECTORIO
Es el rgano ejecutor de las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas; ejerce las facultades y derechos concernientes a la representacin, direccin y administracin de la Sociedad, siendo de su competencia resolver todos aquellos asuntos que por Ley o por el Estatuto de la Empresa no se encuentran expresamente reservados a la Junta General de Accionistas. El Directorio est conformado por cinco miembros que son elegidos por la Junta General de Accionistas. Los Directores son elegidos por periodos de un ao, salvo las designaciones que se hagan para completar periodos. Los Directores pueden ser reelegidos. El cargo de Director es personal e indelegable. El periodo del Directorio termina al resolver la Junta General sobre el Balance de su ltimo ejercicio y elegir al nuevo Directorio, pero los Directores continan en sus cargos, aunque hubiese concluido el periodo, mientras no se produzca nueva eleccin y los elegidos acepten el cargo. El cargo de Director vaca por muerte, renuncia, remocin o por incurrir alguno de los Directores en cualquiera de las causales de prohibicin e incompatibilidad sealadas en la Ley General de Sociedades. En caso de vacancia, la Junta proveer la designacin del nuevo Director. El Directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la Sociedad dentro de su objeto, con excepcin de los asuntos que la Ley o el Estatuto atribuyen a la Junta General de Accionistas. Las funciones del Directorio son las siguientes:
1. 2. 3.
Elegir a su Presidente y Vice Presidente. Reglamentar su propio funcionamiento. Aceptar la dimisin de sus miembros y promover la cobertura las vacantes que se produzcan en los casos previstos por la Ley. Encomendar determinados asuntos a uno o ms de sus Directores, sin perjuicio de los poderes que pueda conferir a cualquier persona. Reglamentar, fiscalizar e inspeccionar las operaciones de la Sociedad, sin otra limitacin o excepcin que las sealadas en la Ley y en el Estatuto.
4.
5.
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MANUAL DE CALIDAD
6. 7.
Aprobar la Estructura Orgnica Funcional de la Empresa. Aprobar el Manual de Organizacin y Funciones, los dems documentos normativos, directivas y procedimientos de la empresa, que no sean de competencia de la Gerencia General. Nombrar y remover al Gerente General, Gerentes de Lnea y Funcionarios que ejercen cargos de direccin y confianza. El nombramiento de los Gerentes de Lnea ocurrir a propuesta del Gerente General.
8.
9.
Constituir comits, fijando sus funciones dentro de las que el Estatuto asigna al Directorio.
10. 11.
Crear sucursales, agencias y dependencias que estime necesarias y suprimirlas. Presentar en tiempo oportuno el Balance y la Memoria Anual a la Junta General de Accionistas, proponiendo la aplicacin que debe darse a las utilidades y las medidas de otro orden que estime convenientes. Delegar total o parcialmente sus atribuciones y facultades con las formalidades y limitaciones que establece la Ley. Evaluar las circunstancias, condiciones o factores que ostensiblemente puedan afectar las actividades de la Empresa. Mantenerse informado sobre el desarrollo de los negocios de la Empresa. Mantener informada a la Direccin Ejecutiva de FONAFE de cualquier hecho que considere relevante o que sea contrario a las normas legales. Realizar todos los actos a su alcance para coadyuvar con el cumplimiento de las metas macroeconmicas a cargo de la Empresa. Todas las dems funciones que le competen por disposicin de la Ley o del Estatuto de la Empresa.
12.
13.
14. 15.
16.
17.
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MANUAL DE CALIDAD
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de los planes, polticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos que pueden tener una incidencia importante en las operaciones; verificar los mecanismos para salvaguardar activos; evaluar la economa y eficiencia con que estn siendo utilizados los recursos, as como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para las operaciones o programas. Actuar como representante del Sistema Nacional de Control que dirige la Contralora General de la Repblica.
SUPERVISIN RECIBIDA Del Directorio y de la Contralora General de la Repblica, en aspectos funcionales y de de la Gerencia General, en aspectos administrativos.
SUPERVISIN EJERCIDA Sobre el personal que integra la estructura orgnica de su rea.
FUNCIONES ESPECFICAS
1. Desarrollar labores de auditora operativa y de gestin, as como de auditora

financiera - contable complementaria que se requiera, con aplicacin de normas de auditora generalmente aceptadas y sujecin a las Normas de Auditora Gubernamental, aprobadas por la Contralora General de la Repblica.
2. Conocer los dispositivos gubernamentales que correspondan a la actividad de la

empresa, e informar sobre su cumplimiento de acuerdo a las acciones de control posterior y a las actividades de control previstas en el Plan Anual de Control aprobado.
3. Informarse de las disposiciones emanadas por la Contralora General de la Repblica 38
MANUAL DE CALIDAD
relacionadas con la actividad empresarial, controlar su cumplimiento, as como cumplir las que le correspondan especficamente.
4. Cumplir las funciones asignadas al rgano de Control Institucional por la Contralora

General de la Repblica en la directiva vigente, sobre el ejercicio de la Auditora Interna en las entidades sujetas al mbito de control.
5. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control, informando sobre sus avances a
la Contralora General de la Repblica, al Directorio y a la Gerencia General.
6. Programar y ejecutar las auditoras y exmenes especiales que le soliciten los

organismos y rganos autorizados de la entidad o cuya necesidad sea detectada.
7. Proponer y cautelar el cumplimiento de los procedimientos de control que permitan

obtener mejores resultados de gestin en las diversas reas de la empresa.
8. Verificar posteriormente a los hechos la correcta aplicacin de las normas dictadas

para el uso de los recursos humanos, materiales y financieros.
9. Participar en calidad de observador en la toma de inventarios de activos fijos y de

existencias.
10. Representar a la entidad en la designacin de la Auditora Externa ante la Contralora

General de la Repblica y participar en la evaluacin y cautela del cumplimiento del contrato respectivo.
11. Apoyar los trabajos de la Auditora Externa que requiera la Contralora General de la
Repblica.
12. Efectuar seguimiento a la implementacin de medidas sugeridas tanto en los

informes de Auditora Interna como en los informes de Auditoras Externas.
13. Formular el Plan Anual de Adquisiciones de la dependencia, velando porque una vez
aprobado, se realicen los procesos de adquisicin correspondientes en los plazos establecidos en el indicado plan.
14. Identificar y revelar a travs de los informes de control gubernamental las

oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a travs de la incorporacin de acciones, controles e innovaciones permitan agregar valor a la gestin de la dependencia, permitiendo la optimizacin de costos operativos y la mejora de la rentabilidad y eficiencia empresarial.
15. Velar por que se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares, 39
MANUAL DE CALIDAD
como usuario en lo que corresponda, al Sistema de Gestin Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. y Gestin de Seguridad de la Informacin.
16. Formular el presupuesto anual de la dependencia para que sea incluido en el de la

Empresa, velando por su cumplimiento y de las disposiciones complementarias al respecto.
17. Velar por el correcto uso y adecuada custodia de todos los bienes que sean
asignados a la dependencia.
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MANUAL DE CALIDAD
GERENCIA GENERAL
OBJETIVO Dirigir, coordinar y controlar las acciones de los rganos ejecutivos y operativos de la empresa. Ejecutar las disposiciones del Directorio, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de EGASA, para el logro competitividad y rentabilidad empresarial en un marco de austeridad acorde con los planes estratgico y operativos de EGASA. Es el rea de mayor jerarqua de la empresa y le corresponde la representacin de la Sociedad ante toda clase de autoridades, sean stas polticas, administrativas, fiscales, municipales o judiciales, gozando de las facultades necesarias para ejercer esta representacin.
SUPERVISIN RECIBIDA Del Directorio.
SUPERVISIN EJERCIDA Sobre todos los rganos de la empresa a travs de las Gerencias de Lnea y en forma directa sobre sus propios organismos de apoyo y asesora.
1. Proponer y llevar a cabo todos los Planes de Desarrollo de la empresa. 2. Cumplir con las funciones establecidas por el Estatuto de la empresa, de acuerdo con
sus facultades.
3. Realizar la funcin de Secretario de la Junta General de Accionistas, coordinando

acciones con el Presidente de la misma.
4. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los organismos superiores de la empresa. 5. Supervisar y controlar el desarrollo de todas las actividades de la empresa
directamente o a travs de otros funcionarios.
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MANUAL DE CALIDAD
6. Organizar la empresa poniendo en prctica las polticas aprobadas por el Directorio. 7. Nombrar, contratar, promover, trasladar, suspender y despedir al personal de la
empresa, en los niveles no reservados al Directorio, actuando de acuerdo con las disposiciones y reglamentos vigentes en la materia.
8. Proponer al Directorio los Cuadros de Asignacin de Personal y las escalas de

remuneraciones de la Empresa.
9. Proponer al Directorio el nombramiento de los funcionarios de los niveles de Alta

Direccin.
10. Proponer al Directorio la conformacin de los comits que juzgue necesarios para la
mejor administracin de la Empresa.
11. Someter al Directorio la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el

Presupuesto de la empresa, para su aprobacin.
12. Vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias de

la empresa.
13. Vigilar que los activos de la empresa estn siempre debidamente salvaguardados. 14. Dirigir, controlar y evaluar la poltica presupuestal de la Empresa. 15. Supervisar que las actividades de todas las reas se desarrollen dentro de las
normas de seguridad y salud ocupacional, que coadyuven a defender el capital humano de la organizacin.
16. Representar a EGASA ante las Autoridades Administrativas, Policiales y las dems
que sean necesarias por razones de su cargo.
17. Dirigir y liderar el Sistema de Gestin Integrado de EGASA, velando por que se
cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares comprendidas en dicho sistema, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. y Gestin de Seguridad de la Informacin.
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MANUAL DE CALIDAD
19. Identificar oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a travs de la

incorporacin de acciones, controles e innovaciones permitan agregar valor a la gestin de la dependencia, permitiendo la optimizacin de costos operativos y la mejora de la rentabilidad y eficiencia empresarial.

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MANUAL DE CALIDAD
ASESORA LEGAL
OBJETIVO Asesorar, atender, supervisar y apoyar en asuntos de carcter legal concernientes a aspectos contractuales, normativos y operativos, a todos los organismos de la empresa.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Gerencia General.
SUPERVISIN EJERCIDA Sobre el personal que integra la estructura orgnica de la dependencia.
FUNCIONES ESPECIFICAS
1.
Asesorar al Directorio, a la Gerencia General y a todas las reas de la Empresa en los asuntos de carcter legal que le sean derivados. Elaborar los proyectos de Acuerdo de Directorio, dando su conformidad a los que por razones especiales fueran elaborados por las diferentes dependencias de la Empresa Apoyar a la Gerencia General en la elaboracin de los proyectos de Actas de Sesiones de Directorio. Asistir a las Sesiones de Directorio, cuando as se disponga. Analizar y emitir opinin sobre los dispositivos legales que tengan incidencia en aspectos operativos y de gestin empresarial, comunicando sus contenidos en detalle a las dependencias involucradas. Emitir dictamen sobre los aspectos legales involucrados en consultas y reclamos formulados ante los distintos niveles de la empresa. Asesorar, conducir y supervisar las acciones judiciales de todo tipo en las que la empresa sea demandada o demandante. Representar a la empresa en las gestiones de carcter legal que deba realizar sta
2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
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MANUAL DE CALIDAD
ante autoridades e instituciones pblicas o privadas, y dirigir las acciones a adoptar.

9.
Elaborar, redactar y/o visar todo tipo de documento de ndole legal en que intervenga la empresa. adquisicin y contratacin establecidos en la legislacin vigente que realice la empresa; para que los mismos se realicen dentro de los marcos legales vigentes a cuyo cumplimiento est obligada EGASA.
10. Brindar asesora legal permanente en temas vinculados a todos los procesos de
11. Participar a travs de personal de la dependencia en los Comits Especiales de los
procesos de seleccin para la adquisicin de bienes y contratacin de servicios y obras, convocados por la Empresa de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, brindndoles asesora legal de manera permanente.
12. Participar en los comits de negociacin de contratos de venta de energa con las
Empresas de Distribucin y/o con Clientes Libres.

13. Asesorar a la Gerencia General en aspectos relacionados a recursos impugnatorios
derivados de los procesos de seleccin y contratacin para la adquisicin de bienes y/o servicios.
14. Efectuar el control y seguimiento de los plazos y contenidos de las diversas
autorizaciones, licencias, derechos. Concesiones, reservas, servidumbres y similares, velando por su vigencia y aplicabilidad.
17. Velar por que se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares
comprendidas en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin de Seguridad de la Informacin.
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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD
SISTEMAS E INFORMTICA
OBJETIVO Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos informticos en produccin (hardware, software y red de datos) que soportan las actividades operativas y administrativas de EGASA, liderando de manera efectiva la incorporacin de soluciones de tecnologa de informacin a travs de una visin estratgica e innovadora.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Gerencia General
SUPERVISIN EJERCIDA Sobre el Departamento Desarrollo de Sistemas y el personal asignado a la Divisin
1. Integrar el Comit de Planeamiento Estratgico de Sistemas de Informacin,

conducir el proceso de formulacin y actualizacin del plan estratgico de sistemas basndose en el plan estratgico de EGASA y formulando proyectos de desarrollo e integracin para los sistemas de informacin.
2. Formular y ejecutar el plan de contingencias y recuperacin de desastres de los

sistemas de informacin.
3. Llevar a cabo procesos de evaluacin de los sistemas de informacin de misin

crtica en produccin.
4. Proponer y aplicar normas, procedimientos y programas para la administracin y uso

eficiente de los sistemas de informacin con que cuenta la empresa.
5. Elaborar y brindar soporte en el diseo, actualizacin y mantenimiento de la

pgina Web e Intranet institucional, con informacin proporcionada por las diferentes reas funcionales, as como a lo relacionado con la transparencia de la informacin, establecida por la normatividad vigente al respecto.
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MANUAL DE CALIDAD
6. Recepcionar de los usuarios, as como identificar los requerimientos de desarrollo,

mejora y/o reemplazo de los sistemas, evaluando nuevas oportunidades de aplicacin de tecnologa de informacin en coordinacin estrecha con los usuarios de estos requerimientos, identificando y estableciendo las especificaciones tcnicas correspondientes.
7. Administrar la seguridad de los sistemas SCADA del centro de control y de los

sistemas relacionados a equipos de la Empresa, as como su mantenimiento oportuno tanto del software como del hardware, proponiendo e implementando mejoras a dichos sistemas.
8. Participar en la definicin e implementacin de los proyectos de sistemas de

supervisin y control, empleados para la operacin y mantenimiento de las centrales de generacin, subestaciones elctricas, represas y diques de regulacin horaria.
9. Formular trminos de referencia, brindando asistencia tcnica especializada en la

formulacin de proyectos de tecnologa de informacin.
10. Coordinar y supervisar la ejecucin e implantacin de proyectos
de desarrollo, comunicacin de datos y tecnologas de informacin y, considerando los procesos crticos y requerimientos.
11. Ejecutar mantenimientos menores a los equipos informticos de la Empresa, as

como supervisar y administrar los contratos de desarrollo de nuevas aplicaciones de informtica por terceros, as como los de mantenimiento tcnico de los equipos.
12. Administrar y soportar los servidores, equipos de seguridad y de comunicacin de

datos, determinando niveles de acceso y seguridad suficiente, asegurando continuidad en los servicios de correo, Internet e Intranet. (Back Office).
13. Administrar las bases de datos corporativas en EGASA, asegurando su disponibilidad,

performance, garantizando la generacin de las respectivas copias de respaldo y su custodia posterior.
14. Proveer el soporte de recursos tecnolgicos a los sistemas de informacin, sistemas

de produccin, equipos de cmputo, servicios de red y comunicacin de datos, para el normal desarrollo de las actividades operativas y administrativas de EGASA.
15. Coordinar con Logstica la provisin adecuada y suficiente de suministros y

materiales requeridos para el normal funcionamiento de los equipos de cmputo, proporcionando asesora en los aspectos tcnicos para las compras y contratacin de servicios especializados.
48
MANUAL DE CALIDAD
17. Identificar oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a travs de

la incorporacin de acciones, controles e innovaciones permitan agregar valor a la gestin de la dependencia, permitiendo la optimizacin de costos operativos y la mejora de la rentabilidad y eficiencia empresarial.

49
MANUAL DE CALIDAD
DESARROLLO DE SISTEMAS
OBJETIVO Planificar, gestionar y desarrollar la sistematizacin progresiva de los procedimientos de la empresa, administrando los sistemas existentes e implementando nuevos, dentro del proceso del ciclo de vida del software.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Jefatura de Divisin de Sistemas e Informtica.
SUPERVISIN EJERCIDA Sobre el personal asignado al Departamento
1.
Disear, desarrollar e implementar sistemas informticos a todas las actividades de la Empresa, optimizando su asignacin y costo, en base a lo establecido en los planes estratgicos y operativos de Sistemas de Informacin. Establecer y aplicar normas, procedimientos y programas que permitan el uso eficiente y eficaz del sistema informtico con que cuenta la Empresa. Dirigir la administracin de accesos y seguridad de informacin en los sistemas informticos, determinando los niveles de acceso y seguridad suficientes, y regulando la incorporacin de nuevos usuarios, autorizados por los niveles correspondientes. Recepcionar de los usuarios, as como identificar los requerimientos de desarrollo, mejora y/o reemplazo de los sistemas informticos, coordinando los requerimientos con la Divisin de Sistemas e Informtica y los usuarios del sistema de informacin. Definir la normalizacin de programacin, pruebas de sistemas, equipamiento y procedimientos requeridos para el diseo y desarrollo de sistemas.
2. 3.
4.
5.
50
MANUAL DE CALIDAD
6.
Coordinar y conducir la implementacin de nuevos sistemas de informticos y/o aplicaciones que los componen, supervisando y administrando en caso necesario los contratos de desarrollo de nuevas aplicaciones realizadas por terceros, asistiendo a los usuarios hasta la puesta en operacin. Proponer, desarrollar, implementar y evaluar los programas de entrenamiento y capacitacin a los usuarios, en el uso de los sistemas informticos de la Empresa. Programar y dirigir el procesamiento eventual de informacin no sistematizada, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y a las instrucciones emanadas del nivel jerrquico superior. Garantizar la generacin de las respectivas copias de seguridad de la informacin almacenada y programas fuente, mantenindolos en los servidores de sistemas a su cargo, asegurando su custodia posterior. y aplicativos implementados, as como los manuales, catlogos y otra informacin tcnica necesaria, determinando cuando sea posible y aplicable la inscripcin de dicho software a nombre de la Empresa.
7. 8.
9.
10. Mantener calificado y ordenado el archivo de los programas
11. Dirigir la Administracin de las Bases de Datos que componen el Sistema

Informtico de la Empresa, asegurando disponibilidad de la informacin. la confidencialidad, integridad y
12. Formular el Plan Anual de Adquisiciones de la dependencia, velando porque una

vez aprobado, se realicen los procesos de adquisicin correspondientes en los plazos establecidos en el indicado plan.

comprendidas en el Sistema de Gestin Integrado de la Empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin de Seguridad de la Informacin.

Empresa, velando por su cumplimiento y de las disposiciones complementarias al
51
MANUAL DE CALIDAD
respecto.
16.
Velar por el correcto uso y adecuada custodia de todos los bienes que sean asignados a la dependencia.
52
MANUAL DE CALIDAD
ORGANIZACIN Y MTODOS E INFORMACIN
OBJETIVO Administrar la normatividad interna de la empresa a travs de la emisin de normas, reglamentos, procedimientos, instructivos, entre otros, para garantizar la adecuada operatividad de los procesos empresariales; as como efectuar el seguimiento sistemtico de los planes estratgico y operativos de la Empresa, consolidndolos y emitiendo la informacin referente a la gestin empresarial.
1. Administrar la normatividad interna de la empresa a travs de la emisin de

normas, reglamentos, procedimientos, instructivos, entre otros, para garantizar la adecuada aplicacin de los procesos empresariales.
2. Elaborar, implementar y mantener actualizado el Manual de Organizacin y

Funciones (MOF) y el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la empresa, de acuerdo con la normatividad existente..
3. Elaborar las descripciones de cargos de la empresa en funcin a la asignacin de

puestos, expresada a travs del Cuadro de Asignacin de Personal (CAP) vigente.
4. Elaborar, modificar y actualizar, los procedimientos, normas, reglamentos e

instructivos necesarios para la buena marcha de la empresa, en coordinacin con los usuarios.
5. Proponer a la Gerencia General los indicadores y metas del Plan Operativo de la 53
MANUAL DE CALIDAD
Empresa y los Convenios de Gestin, efectuando el seguimiento correspondiente hasta su aprobacin, difusin e implementacin.
6. Informar a la Gerencia General sobre el nivel de cumplimiento de los Indicadores del

Plan Operativo y de los Convenios de Gestin, efectuando el anlisis de las causas de los resultados obtenidos para que las dependencias responsables de la operatividad relacionada tomen las medidas correctivas a que hubiere lugar.
7. Coordinar e informar a las reas relacionadas de la empresa sobre el cumplimiento de

los objetivos y metas contempladas en el Plan Estratgico, Plan Operativo y Convenio de Gestin EGASA, - FONAFE, haciendo conocer sus desviaciones y velando por su actualizacin, basndose en los reportes emitidos por las dependencias involucradas.
8. Consolidar y preparar la informacin relacionada con la gestin empresarial que

sea solicitada por organismos pblicos e instituciones mantiene diversos tipos de vinculacin. con las que EGASA
9. Elaborar y/o efectuar seguimiento sobre la informacin relacionada con EGASA

que sea solicitada por la ciudadana en el marco de Ley de Transparencia de la Informacin, llevando los controles y emitiendo los reportes establecidos.
10. Consolidar la informacin de las actividades mensuales de las diversas reas de

EGASA para elaborar el Plan de Gestin a ser remitido al Ministerio de Energa y Minas en los plazos establecidos, velando por que dicha informacin mantenga los niveles de calidad y oportunidad requeridos.
11. Asesorar a las diversas reas y dependencias de la organizacin, en aspectos

relacionados a organizacin empresarial y mejora de mtodos y procesos de trabajo.
12. Integrar el Comit de Planeamiento Estratgico de Sistemas de Informacin de

EGASA
13. Asesorar y apoyar en la aplicacin de planes de mejoramiento y/o mantenimiento de

la Imagen Institucional de la empresa, que determine la Gerencia General.
14. Apoyar en la elaboracin de la revista institucional de la empresa (EL EGASIN),

formando parte del Comit Editor responsable de su emisin.
54
MANUAL DE CALIDAD


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MANUAL DE CALIDAD
COORDINACIN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO Realizar labores de apoyo administrativo a la Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia General de la Empresa, llevando los controles adecuados y efectuando el seguimiento de los acuerdos y disposiciones emanados de stos; as como labores de direccin y supervisin de las actividades secretariales requeridas por los rganos de Direccin de la Empresa.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Gerencia General.
1. Efectuar el seguimiento de los acuerdos y pedidos del Directorio, facilitando a la

Gerencia General el control de su cumplimiento.
2. Elaborar las Actas del Comit de Gerencia y de Revisin por la Direccin del Sistema
de Gestin Integrado, realizando las coordinaciones necesarias para su inspeccin y aprobacin.
3. Elaborar y supervisar la emisin de la documentacin externa e interna de la

Gerencia General; as como revisar la correspondencia recibida por la Empresa, priorizando aquella que requiere atencin urgente de la Gerencia General y/o Directorio.
4. Circular citaciones, agenda y material informativo a los seores Directores, con

oportuna antelacin a cada Sesin de Directorio.
5. Realizar las acciones necesarias para preparar las Sesiones de Directorio y facilitar la
asistencia de los seores Directores.
56
MANUAL DE CALIDAD
6. Transcribir las Actas de Sesiones aprobadas al libro oficial, obteniendo en el mismo la

firma de los seores Directores asistentes.
7. Elaborar la agenda diaria y coordinar las actuaciones protocolares del Gerente

General.
8. Organizar, supervisar y controlar el sistema de comunicaciones postales, telefnicas,

va facsmil o similares de la Empresa
9. Planificar, organizar, supervisar y controlar el archivo general, la mesa de partes y los

servicios de fotocopiado y mensajera.
10. Coordinar y supervisar la adquisicin de pasajes areos, para el personal en

comisin servicio y otros que sean requeridos.
11. Apoyar en la elaboracin de la revista institucional de la empresa (EL EGASIN),

formando parte del Comit Editor responsable de su emisin.
12. Formular el Plan Anual de Adquisiciones de la dependencia, velando por que una vez


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MANUAL DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
OBJETIVO Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestin Integrado, conformado por los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y la Especificacin OHSAS 18001; informar a la Gerencia General sobre el desempeo del referido Sistema y de cualquier necesidad y mejora.
1. Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para la mejora continua

del Sistema de Gestin Integrado de EGASA, bajo los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 e informar a la Gerencia General sobre el desempeo del referido Sistema.
2. Integrar el Comit del Sistema de Gestin Integrado como Representante de la

Direccin y cumplir con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y la especificacin OHSAS 18001.
3. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en

todos los niveles de la organizacin.
4. Asegurar
que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad.
5. Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin Integrado 58
MANUAL DE CALIDAD
para su anlisis y que sirva como base para el mejoramiento continuo del Sistema.
6. Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin Integrado sean establecidos,
implementados y mantenidos.
7. Revisar y aprobar los programas, objetivos y metas del Sistema de Gestin

Integrado de EGASA.
8. Designar responsabilidades, gestionar recursos y establecer plazos de cumplimiento

para la ejecucin de los objetivos del Sistema.
9. Llevar a cabo las reuniones de Revisin por la Direccin y Comit del Sistema de
Gestin Integrado.
10. Verificar la relacin de los aspectos e impactos ambientales significativos, para

implementar los controles necesarios para su mitigacin.
11. Verificar la relacin de los peligros asociados a riesgos no tolerables y los controles
para dichos riesgos, con la finalidad de lograr su mitigacin.
13.
Identificar oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a travs de la incorporacin de acciones, controles e innovaciones permitan agregar valor a la gestin de la dependencia, permitiendo la optimizacin de costos operativos y la mejora de la rentabilidad y eficiencia empresarial.
14.
Velar por que se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares, comprendidas en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin.
15.
Formular el presupuesto anual de la dependencia para que sea incluido en el de la Empresa, velando por su cumplimiento y de las disposiciones complementarias al respecto.
16.
Velar por el correcto uso y adecuada custodia de todos los bienes que sean asignados a la dependencia.
59
MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO Planificar, coordinar, ejecutar, y supervisar actividades sobre seguridad y salud ocupacional en las reas de concesin y servidumbre de la empresa para mantener, gestionar y fomentar una cultura de seguridad y salud ocupacional, as como lograr condiciones seguras de trabajo, para prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales que afecten a los trabajadores, contratistas, partes interesadas o a la propiedad durante el desarrollo de las actividades de la empresa.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Divisin Sistema de Gestin Integrado.
1. 2.
Elaborar el Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional e informar peridicamente el estado de su avance a las instancias correspondientes. Velar por que los requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional sean establecidos, implementados y mantenidos y por el cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad, del Reglamento Interno de Seguridad y de otras normas aplicables vigentes. Elaborar los procedimientos, instructivos, y dems documentos relacionados al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, efectuando su revisin y actualizacin permanente para la mejora continua de los mismos. Gestionar y coordinar con el Representante de la Direccin las acciones necesarias para corregir las desviaciones que se presenten en el Sistema de Gestin Integrado, con relacin a la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
3.
4.
61
MANUAL DE CALIDAD
5.
Llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones para la Revisin por la Direccin, en los aspectos concernientes a la Gestin de Seguridad y Salud ocupacional. Desempear la secretara del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, velando por el cumplimiento de todos los acuerdos del mismo. Efectuar coordinaciones con organizaciones externas para el desarrollo de actividades relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional. Proponer, elaborar, implementar y difundir la normatividad aprobada sobre Seguridad y Salud Ocupacional, referente a: Manuales de Primeros Auxilios, Planes de Contingencia, Reglamento Interno de Seguridad, Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. Efectuar y fomentar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, proponiendo los controles operativos respectivos, velando por su cumplimiento una vez aprobados. Coordinar y efectuar las actividades de seguimiento peridico del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional, para identificar oportunidades de mejora. Realizar actividades de apoyo a las dems reas de la empresa en lo referente a primeros auxilios, implementacin de botiquines, sealizaciones, entre otros, as como ejecutar actividades de prevencin de siniestros en la empresa. Realizar actividades referidas a la prevencin de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que pudieran darse en la empresa, dirigidas al personal de EGASA, as como a contratistas y partes interesadas. Brindar y gestionar la realizacin de actividades de capacitacin y asesora al personal de la empresa, en temas referidos a Seguridad y Salud Ocupacional; as como supervisar que el personal de contratistas y partes interesadas cumplan con las normas de seguridad establecidas. Formular el Plan Anual de Adquisiciones de la dependencia, velando porque una vez aprobado, se realicen los procesos de adquisicin correspondientes en los plazos establecidos en el indicado plan. Identificar oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a travs de la incorporacin de acciones, controles e innovaciones permitan agregar valor a la gestin de la dependencia, permitiendo la optimizacin de costos operativos y la
6. 7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
62
MANUAL DE CALIDAD
mejora de la rentabilidad y eficiencia empresarial.
16.
Velar por que se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares, comprendidas en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental y Gestin de Seguridad de la Informacin. Formular el presupuesto anual de la dependencia para que sea incluido en el de la Empresa, velando por su cumplimiento y de las disposiciones complementarias al respecto. Velar por el correcto uso y adecuada custodia de todos los bienes que sean asignados a la dependencia.
17.
18.
63
MANUAL DE CALIDAD
GESTIN DE LA CALIDAD
OBJETIVO Planificar, gestionar y ejecutar las actividades que garanticen el mantenimiento y mejora continua del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa, as como asegurar la promocin de la toma de conciencia del cumplimiento de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Divisin Sistema de Gestin Integrado
1. Elaborar los procedimientos, instructivos, formatos, indicadores y dems documentos

relacionados al Sistema de Gestin de la Calidad de la Empresa, que est bajo su responsabilidad, efectuando su revisin de manera permanente para garantizar la mejora continua de los mismos.
2. Recepcionar, adecuar, hacer aprobar e implementar los procedimientos, instructivos,

formatos, indicadores y dems documentos relacionados al Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa, que sean elaborados por cada rea de la Empresa, efectuando su revisin de manera permanente para garantizar la mejora continua de los mismos
3. Consolidar los objetivos y programas de gestin de la calidad propuestos por cada

rea de la empresa, velando por su cumplimiento e informando de su estado y avance de manera peridica al Representante de la Direccin (RED).
4. Gestionar y coordinar con el Representante de la Direccin las acciones necesarias

para corregir las desviaciones que se presenten en el Sistema de Gestin Integrado, con relacin a la Gestin de la Calidad.
64
MANUAL DE CALIDAD
5. Llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tomados en las

reuniones para la Revisin por la Direccin, en los aspectos concernientes a la Gestin de la Calidad.
6. Realizar labores permanentes de identificacin de no conformidades y no

conformidades potenciales, coordinando con las reas o jefes responsables la determinacin del anlisis de causa y las medidas correctivas y/o preventivas del caso.
7. Elaborar las bases, especificaciones tcnicas y trminos de referencia de servicios de

consultora, asesora y auditoras necesarias para el desarrollo de los planes y programas de Gestin de la Calidad establecidos por la empresa.
8. Gestionar el desarrollo de auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad,

efectuando un seguimiento estricto de las observaciones y recomendaciones que, como producto de las mismas sea necesario implementar en la empresa.
9. Coordinar y efectuar las actividades de seguimiento peridico del Sistema de

Gestin de la Calidad, para identificar oportunidades de mejora.
10. Promover en todos los niveles de la empresa, la toma de conciencia sobre el

cumplimiento de los requisitos del cliente, como elemento fundamental del Sistema de Gestin de la Calidad.
11. Ejercer las labores de Auditor Ambiental Interno de la Empresa, de acuerdo a lo

establecido en la legislacin vigente referente a la proteccin ambiental en las actividades elctricas.

comprendidas en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin de Seguridad de la
65
MANUAL DE CALIDAD
Informacin.

66
MANUAL DE CALIDAD
MEDIO AMBIENTE Y TRATAMIENTO DE AGUA
OBJETIVO Asegurar la adecuada operacin de la Plantas de Tratamiento de Agua de las centrales de generacin. Planificar, ejecutar, supervisar y controlar actividades para la proteccin del ambiente y prevencin de la contaminacin en las reas de concesin y servidumbre de la empresa, a fin de asegurar un adecuado desempeo del Sistema de Gestin Ambiental.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Gerencia de Generacin.
1. Elaborar los procedimientos, instructivos, formatos, indicadores y dems documentos

relacionados al Sistema de Gestin Ambiental de la empresa, efectuando una revisin constante para la mejora continua de los mismos.
2. Controlar el agua que ser utilizada en el proceso de produccin en las Centrales

Trmicas, efectuando los anlisis fsico - qumicos correspondientes, verificando que los parmetros se encuentren dentro de los rangos establecidos para los equipos de generacin; asi como controlar la concentracin de agua en los sistemas de refrigeracin de las centrales hidroelctricas.
3. Establecer los objetivos, metas y programas de gestin ambientales e informar de su

estado y avance peridicamente al Representante de la Direccin.
4. Gestionar y coordinar con el Representante 67
de la Direccin las acciones necesarias para corregir las desviaciones que se presenten en el Sistema de
MANUAL DE CALIDAD
Gestin Integrado, con relacin a la Gestin de Medio Ambiente.
5. Llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tomados en las

reuniones para la Revisin por la Direccin, en los aspectos concernientes a la Gestin de Medio Ambiente.
6. Coordinar con la Gerencia de Generacin el levantamiento y seguimiento de

observaciones producto de las auditoras de primera parte (internas), de tercera parte (organismo de certificacin) y fiscalizacin ambiental externa realizada por los entes encargados (OSINERG, Contralora General de la Repblica, DIGESA, INRENA, municipalidades, etc.).
7. Realizar la identificacin, evaluacin y control de aspectos e impactos ambientales y

establecer los controles operativos respectivos y velar por su cumplimiento.
8. Coordinar y efectuar las actividades de seguimiento peridico del Sistema de

Gestin de Medio Ambiente, para identificar oportunidades de mejora.
9. Controlar el abastecimiento y consumo de insumos qumicos para tratamiento de

agua. Mantener la documentacin al da de los insumos qumicos fiscalizados, entregando mensualmente la informacin correspondiente al Departamento de Logstica para su gestin en el MITINCI.
10. Efectuar el control de aceite / petrleo en los equipos Spectroil (metales) y/o
calormetro (poder calorfico), cuando le sea solicitado por su jefatura inmediata o por las divisiones de Operacin y Control del Sistema o Mantenimiento.
11. Administrar integralmente el servicio de abastecimiento de agua potable en la

empresa, tomando las medidas que garanticen el abastecimiento en condiciones de calidad y cantidad adecuadas, verificando que los montos facturados correspondan efectivamente a los consumos reales realizados.
12. Elaborar los trminos de referencia y/o especificaciones tcnicas de los bienes y
servicios cuya adquisicin es necesaria para el adecuado desarrollo del trabajo y programas establecidos del rea.

incorporacin de acciones, controles e innovaciones permitan agregar valor a la gestin de la dependencia, permitiendo la optimizacin de costos operativos y la
68
MANUAL DE CALIDAD
mejora de la rentabilidad y eficiencia empresarial.
15. elar por que se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares
comprendidas en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. y Gestin de Seguridad de la Informacin. Participar en el Comit del Sistema de Gestin Integrado cuando le sea requerido, cumpliendo las responsabilidades que le asigne ste Comit.

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MANUAL DE CALIDAD
CENTRO DE CONTROL
OBJETIVO Supervisar y coordinar en tiempo real la operacin de las centrales de generacin, as como el abastecimiento de energa elctrica en los puntos de venta a los clientes.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Divisin Operacin y Control del Sistema.
SUPERVISIN EJERCIDA Sobre el personal tcnico que integra la estructura orgnica de su dependencia.
1.
Dirigir, coordinar y supervisar en tiempo real las labores operativas en las centrales de generacin, de acuerdo a las necesidades de operacin contenidas en la programacin diaria y/o reprogramaciones (PDO) determinadas por el COES. Supervisar el correcto funcionamiento de los grupos de generacin, mediante el monitoreo de sus parmetros de operacin, as como el de los diques de regulacin horaria. Cumplir con lo dispuesto en la Norma Tcnica para la Coordinacin de Operacin en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados y la Norma Tcnica de la Calidad de los Servicios Elctricos y otras normas similares aplicables al rea; velando adems por su estricto control e informando segn las disposiciones y frecuencias establecidas. Coordinar con el COES las maniobras que involucren la operacin de los grupos de generacin, lneas de transmisin, subestaciones u otros equipos bajo la responsabilidad o supervisin de EGASA. Supervisar y coordinar las maniobras de operacin para la realizacin del
2.
3.
4.
5.
70
MANUAL DE CALIDAD
mantenimiento de las instalaciones de EGASA bajo el mbito de su responsabilidad, aplicando los procedimientos de operacin establecidos por el Sub Sector Electricidad y la Empresa.
6.
Monitorear y coordinar las acciones pertinentes para mantener el suministro elctrico en puntos de venta a los clientes libres, regulados y barras de transferencia, preservando la calidad del servicio y la seguridad del sistema, en conformidad con los requisitos y especificaciones determinadas por el cliente y los dispositivos legales vigentes. Elaborar y ejecutar procedimientos de maniobras y planes de contingencias operativas de generacin y suministro de energa. Supervisar la labor de los operadores del Centro de Control y de las centrales de generacin. Informar al Coordinador Nacional las ocurrencias que involucren a grupos de generacin y restriccin de suministros elctricos, segn formatos establecidos.
7. 8. 9.
10. Reportar a las dependencias de la empresa que correspondan, las ocurrencias de la

operacin que involucren grupos de generacin, instalaciones, equipos u operaciones propiamente dichas que puedan afectar directa o indirectamente a los usuarios, clientes, al medio ambiente y la seguridad, al menor plazo posible.
11. Formular, emitir y enviar los reportes diarios de operacin, registro de volmenes
almacenados Gerencia de manteniendo debidamente soliciten. en Represas a la Gerencia General, Gerencia Tcnico Comercial y Generacin; organizando el control estadstico de la operacin y los archivos de informacin histrica del Centro de Control ordenados y de fcil acceso para las reas de la empresa que lo
12. Proponer y aplicar, previa aprobacin
de los niveles correspondientes, las modificaciones y cambios que sean requeridos en los sistemas SCADAS a cargo del Centro de Control para la operacin del sistema elctrico, reportando las fallas y ocurrencias producidas a las dependencias e instancias correspondientes.
13. Formular, emitir y enviar los reportes de operacin que correspondan al COES. 14. Formular el Plan Anual de Adquisiciones de la dependencia, velando porque una
vez aprobado, se realicen los procesos de adquisicin correspondientes en los plazos establecidos en el indicado plan.
15. Identificar oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a travs de 71
MANUAL DE CALIDAD

Empresa, velando por complementarias al respecto. su cumplimiento y de las disposiciones
72
MANUAL DE CALIDAD
DIVISIN MANTENIMIENTO
OBJETIVOS Programar, dirigir y controlar el funcionamiento coordinado y adecuado de las centrales hidroelctricas y trmicas, llevando a cabo la supervisin y control de su mantenimiento tcnico para garantizar su operatividad
SUPERVISIN RECIBIDA De la Gerencia de Generacin.
SUPERVISIN EJERCIDA Departamento de Mantenimiento Hidrulico, Departamento de Mantenimiento Trmico y sobre los distintos niveles que constituyen su estructura orgnica y sobre el personal que la integra.
1. Aprobar el Programa de Mantenimiento Anual, elevndolo a la Gerencia de

Generacin, para su autorizacin, supervisando su ejecucin a travs de los informes elaborados por las jefaturas de Mantenimiento Hidrulico y Trmico sobre los equipos, maquinarias e instalaciones que integran las centrales hidroelctricas y trmicas.
2. Dirigir, supervisar y controlar las actividades de mantenimiento Hidrulico y

Trmico y del personal a cargo de la dependencia, a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.
3. Evaluar los reportes diarios del funcionamiento de las centrales hidroelctricas y

trmicas; analizando los consumos de suministros e insumos de operacin, comparndolos con los niveles de produccin, estableciendo conclusiones para decidir lo ms conveniente, a fin de optimizar el mantenimiento de las centrales.
4. Analizar y evaluar los informes sobre las condiciones del equipo, maquinaria e
instalaciones de las centrales hidroelctricas y trmicas, y gestionar mantenimientos o reparaciones mayores necesarios, segn sea el caso. los
73
MANUAL DE CALIDAD
5. Dirigir, supervisar y controlar las medidas dispuestas, en relacin con la

seguridad de los trabajadores en el mantenimiento de las centrales hidroelctricas y trmicas.
6. Proponer la vigencia o actualizacin
de normas tcnicas y procedimientos especficos para su rea, y supervisar el cumplimiento de las que fuesen aprobadas.
7. Realizar el mantenimiento respectivo a los equipos de control y automatizacin,

equipos empleados para la captura de informacin para el centro de control y sensores de campo instalados en las centrales de generacin, subestaciones, diques de regulacin.
8.
Participar en la definicin e implementacin de los proyectos de sistemas, empleados para la operacin y mantenimiento de las centrales de generacin, subestaciones elctricas, represas y diques de regulacin horaria.
9. Planificar la asignacin de un stock mnimo de repuestos, que garanticen la

operatividad de los equipos de campo.
10. Realizar la coordinacin con contratistas, referente a: trabajos, avances tcnicos y

servicios que hayan sido requeridos por el rea.
11. Coordinar la movilidad de: personal, equipos, maquinaria y otros, entre las
oficinas principales y las centrales a su cargo o entre stas ltimas.
12. Capacitar al personal tcnico, para la solucin de anomalas en los sistemas de

supervisin y control, as como equipos de campo para el envo de informacin al Centro de Control
13. Administrar
el uso adecuado de la maquinaria dependencia de manera temporal o permanente.
pesada
asignada
su
14. Atender permanentemente
los requerimientos del Centro ce Control en la solucin de problemas en los sistemas, relacionados a equipos de campo.
15. Elaborar y presentar a la Gerencia de Generacin los partes mensuales

referentes a: asistencia y horas extraordinarias del personal, informes peridicos sobre disponibilidad de personal, analizando la evolucin de los ndices de mantenimiento de equipos considerados en los objetivos y metas del Sistema de Gestin Integrado.
16. Efectuar la evaluacin tcnica de las adquisiciones de la Divisin, en lo referente a 74
MANUAL DE CALIDAD
insumos, suministros, equipos y repuestos, gestionando los recursos necesarios para su adquisicin y velando por el cumplimiento de contratos relacionados, calificacin y aprobacin de los trabajos especializados realizados por terceros en las centrales hidroelctricas y trmicas.

comprendidas en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. y Gestin de Seguridad de la Informacin.

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MANUAL DE CALIDAD
COMERCIAL Y MARKETING
OBJETIVO Organizar, ejecutar y controlar la comercializacin de la energa elctrica y la facturacin a los clientes, as como desarrollar y proponer planes y programas de marketing en general de acuerdo a las polticas establecidas por la Empresa
SUPERVISIN RECIBIDA De la Gerencia Tcnico Comercial.
FUNCIONES ESPECFICAS 1. Ejecutar el proceso de facturacin de energa a las empresas de distribucin y/o a los clientes libres, aplicando estrictamente las tarifas aprobadas por los organismos competentes y/o establecidos en los contratos suscritos, en el marco de los dispositivos legales vigentes, elevndolos a los niveles jerrquicos superiores para su aprobacin. 2. Efectuar la aplicacin de las frmulas de reajuste de tarifas, utilizando los factores respectivos establecidos por la Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento, sobre la base de las tarifas aprobadas por OSINERG, as como por lo establecido en los contratos suscritos con clientes libres. 3. Coordinar con el Departamento de Contabilidad la emisin de las Notas Contables originadas por discrepancia o reclculo en la facturacin, debidamente aprobadas por el nivel jerrquico superior. 4. Revisar la conformidad de las facturas por concepto de compensacin por uso de los Sistemas de Transmisin Principal y Secundario, as como otras compensaciones definidas por el organismo regulador.
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MANUAL DE CALIDAD
5. Elaborar la informacin exigida por OSINERG en cumplimiento a lo prescrito en la NTCSE para el control de la calidad del producto. Proporcionar la informacin requerida por la Divisin de Evaluacin y Estadstica y la Divisin de Transferencia del COES-SEIN dentro de los plazos establecidos 6. Determinar las compensaciones por interrupciones de suministro y otras similares que afecten el suministro de energa a los cliente.
7. Proponer la realizacin de estudios del mercado elctrico para determinar sus

tendencias, as como para detectar clientes potenciales, reportando las conclusiones y recomendaciones de dichos estudios a los niveles jerrquicos superiores para los fines correspondientes. 8. Formular el Plan Anual de Adquisiciones de la dependencia, velando porque una vez aprobado, se realicen los procesos de adquisicin correspondientes en los plazos establecidos en el indicado plan. 9. Identificar oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a travs de la incorporacin de acciones, controles e innovaciones permitan agregar valor a la gestin de la dependencia, permitiendo la optimizacin de costos operativos y la mejora de la rentabilidad y eficiencia empresarial. 10. Velar por que se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares comprendidas en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin de Seguridad de la Informacin. 11. Formular el presupuesto anual de la dependencia para que sea incluido en el de la Empresa, velando por su cumplimiento y de las disposiciones complementarias al respecto. 12. Velar por el correcto uso y adecuada custodia de todos los bienes que sean asignados a la dependencia.
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MANUAL DE CALIDAD
TCNICA
OBJETIVO Coordinar con la Direccin de Operaciones del Comit de Operacin Econmica del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (COES-SINAC) los programas de despacho de energa y mantenimiento de los grupos de generacin de energa elctrica de EGASA dentro del Sistema Interconectado Nacional y registra la produccin de energa elctrica y las interrupciones del suministro.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Gerencia Tcnico Comercial.
SUPERVISIN EJERCIDA Departamento de Sistemas de Medicin y sobre el personal que integra la estructura orgnica de la dependencia.
1. Coordinar
con la Divisin de Planeamiento y Programacin elaboracin de los programas de operacin semanal.
del COES
la
2. Elaborar peridicamente la informacin referente a la produccin, operatividad y

disponibilidad horaria de los grupos de generacin de la Empresa en horas punta, para ser remitidos al COES y al MEM, previa aprobacin de la Gerencia Tcnico Comercial.
3. Controlar el cumplimiento de los programas de operacin semanal, verificando que

la operacin efectuada haya sido efectiva y econmica en cada una de las centrales, proponiendo a la Gerencia Tcnico Comercial, las medidas correctivas a que hubiere lugar.
4. Validar los registros de las mediciones electrnicas de energa, de los puntos de

generacin y balance en barras de generacin, elaborados por el Departamento de Sistemas de Medicin.
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MANUAL DE CALIDAD
5. Preparar con la periodicidad establecida la informacin requerida para el Comit de

Transferencias de la Direccin de Operaciones del COES, relacionada a los registros de consumo de potencia, energa activa, energa reactiva y otros proporcionados por el departamento de Sistemas de Medicin, coordinando con la Divisin Comercial la informacin complementaria y contando con la aprobacin de la Gerencia Tcnico Comercial.
6. Efectuar los anlisis de las interrupciones y perturbaciones que generen

obligaciones de compensacin para la empresa en los puntos de suministro a los clientes con la periodicidad establecida, indicando la fecha, tiempos de interrupcin y causas; remitindolo a la Gerencia Tcnico Comercial y a las dependencias que sta disponga.
7. Supervisar la contrastacin y mantenimiento de los medidores electrnicos de

energa de EGASA
8. Recabar informacin sobre los programas de mantenimiento semanal, mensual y

anual de las instalaciones operativas de EGASA, verificando su cumplimiento, en base a la informacin brindada por la Divisin de Mantenimiento, para ser reportada a la Direccin de Operaciones del COES, previa aprobacin de las Gerencias de Generacin y Tcnico Comercial.
9. Formular las proyecciones de necesidades
de combustibles y lubricantes para la generacin trmica para efectos presupuestales, llevando el control de su cumplimiento.
10. Verificar el cumplimiento de las adquisiciones y niveles de stock de combustibles y

lubricantes para las centrales trmicas y que esto sea consistente con las proyecciones establecidas, reportando sus conclusiones a su jefatura inmediata.
11. Representar a la empresa, como miembro en los Comits del COES, en los casos que
le encargue su jefatura inmediata
12. Elaborar los informes finales, para el COES, de las perturbaciones ocurridas en el
Sistema Elctrico Interconectado Nacional - SEIN en las que se vean afectadas las instalaciones de la Empresa, previa aprobacin de la Gerencia Tcnico Comercial.
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MANUAL DE CALIDAD

15. Velar porque se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares


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MANUAL DE CALIDAD
LOGSTICA
OBJETIVO Administrar en forma oportuna y econmica la adquisicin y/o contratacin de bienes, equipos, materiales, suministros y servicios no personales, actuando dentro de los lineamientos que seala la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y otras normas pertinentes, as como dirigir el almacenamiento de bienes y existencias y la administracin de servicios no personales de carcter general.
SUPERVISIN RECIBIDA De la Gerencia de Administracin y Finanzas.
1. Velar por la continuidad en el abastecimiento de los bienes y servicios no personales

requeridos para asegurar la continuidad operativa y la competitividad empresarial, garantizando un abastecimiento de la mejor calidad, en la oportunidad requerida y con los menores costos posibles.
2. Proponer, coordinar y realizar de acuerdo con las normas de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las adquisiciones de materiales, insumos, equipos y suministros diversos, y la contratacin de servicios no personales que la empresa demande para cumplir con su funcin, verificando su provisin en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas por los usuarios.
3. Proponer la actualizacin de las normas y procedimientos para adquisiciones y

contrataciones, que sean compatibles con los dispositivos legales vigentes en la materia y con las directivas internas de la empresa.
4. Tomar conocimiento y difundir las modificaciones peridicas a los lmites para

adquisiciones o contratos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y
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MANUAL DE CALIDAD
Adquisiciones del Estado.
5. Aprobar las adquisiciones de bienes y la contratacin de obras y de servicios, segn el

cuadro de niveles de autorizacin del gasto, con las autorizaciones previas a que hubiere lugar y de acuerdo a los poderes que le otorgue el Directorio de la Empresa.
6. Solicitar a la Gerencia General a travs de la Gerencia de Administracin y Finanzas

la constitucin de Comits Especiales de Evaluacin, cuando as lo ameriten las caractersticas del bien a adquirir o servicio a contratar, velando por el irrestricto respeto a la normatividad vigente para la evaluacin de las propuestas tcnico econmicas en reuniones efectivas de los comits especiales en pleno.
7. Disponer la confirmacin de las adquisiciones de bienes y servicios que se realicen

mediante los diversos procesos de seleccin, una vez otorgada la buena pro y emitir la respectiva Orden de Compra y/o solicitar la formulacin de los contratos a que hubiere lugar.
8. Realizar seguimiento a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios

requeridos por la Empresa a fin de garantizar las condiciones de oportunidad, calidad y costo adecuadas, estableciendo y llevando a cabo los controles adecuados que garanticen dicha actividad, constituyndose en la dependencia titular de la funcin seguimiento en EGASA.
9. Coordinar con Finanzas a fin de que los bienes adquiridos en el exterior se

encuentren adecuadamente cubiertos por apropiados seguros desde su salida de fbrica hasta su ingreso a los almacenes de EGASA, as como para el pago de los fletes de transporte de los bienes y de los servicios de agentes aduaneros que atiendan su arribo a puerto o aeropuerto.
10. Controlar la oportuna distribucin y el adecuado almacenamiento de existencias en

los distintos almacenes, vigilando que stos cuenten con los elementos fsicos y tcnicos apropiados para que puedan cumplir eficazmente su funcin.
11. Administrar integralmente el proceso de catalogacin, clasificacin y codificacin de

los materiales ingresados al almacn de la empresa, velando por la aplicacin de tcnicas de administracin y control de stocks, tales como Clasificacin ABC de materiales, polticas y sistemas de reposicin de stocks, entre otros.
12. Determinar en coordinacin con las dependencias usuarias los niveles de reposicin
de existencias de productos y materiales de consumo frecuente, de acuerdo a las clases de los mismos y a los valores econmicos involucrados, supervisando las adquisiciones o los procesos correspondientes oportunamente.
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MANUAL DE CALIDAD
13. Administrar integralmente el sistema de control fsico patrimonial de la Empresa,

velando por su operatividad, mantenimiento y actualizacin permanente
14. Supervisar el oportuno y correcto ingreso de informacin al sistema de informacin

logstico, controlando que los resultados procesados cubran eficientemente los requisitos del rea.
15. Ejecutar, a travs de terceros, los servicios de mantenimiento de oficinas y

mantenimientos menores (gasfitera, cerrajera, carpintera, pintura de ambientes, reparaciones de equipos y muebles de oficina y similares) que le sean solicitados por las dependencias de la Empresa y que cuenten con la autorizacin de los niveles correspondientes.
16. Elaborar informes peridicos para entidades externas que autorice la Gerencia de
Administracin y Finanzas y/o la Gerencia General


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CAPITULO 1 REQUISITOS DE GESTIN

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El organigrama de la empresa es el siguiente:

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CAPTULO 2 SISTEMA DE CALIDAD

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Objetivos del Sistema de Gestin Integrado

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CAPITULO 3 POLTICA DE LA CALIDAD

La definicin actualizada de la Misin, Visin y Valores se incluye en la Poltica de Calidad como:

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Efectividad: Lograr los objetivos esperados con un sentido de responsabilidad,

Liderazgo: Propiciar que la empresa se constituya en un referente del desarrollo local,

Innovacin: Encontrar formas nuevas y/o mejores de desarrollar sus actividades,

Identidad: Comprometerse con el cumplimiento de los objetivos empresariales y con

Puntualidad: Profesar el cuidado, responsabilidad y diligencia en llegar a un lugar o

Motivacin: Actuar y propiciar que se acte con inters y diligencia en el desempeo

Mejora continua: Mejorar sistemticamente la eficacia de los procesos, las

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Conservacin del medio ambiente y responsabilidad social: Preocuparse por

Compromiso con la seguridad y salud del trabajador: Realizar sus labores

Probidad: Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer los

Idoneidad: Desenvolverse con aptitud tcnica, legal y moral en el desempeo de su

Veracidad: Expresarse con autenticidad y veracidad en las relaciones laborales con

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DEBERES TICOS El personal de la empresa deber respetar los siguientes deberes:

Neutralidad: Actuar con absoluta imparcialidad poltica, econmica o de cualquier otra

Transparencia: Ejecutar los actos de su labor de manera transparente, ello implica

Discrecin y Confidencialidad de la Informacin: Guardar reserva respecto de

Uso Adecuado de los Fondos, Recursos y Bienes de la Empresa: Proteger y

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Responsabilidad: Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,

Igualdad de Oportunidades: Seleccionar, contratar o promover al personal sobre la

Conocimiento y Cumplimiento Normativo: Tener pleno conocimiento del contenido

Denuncia de Actos Contrarios al Cdigo de tica: Comunicar, bajo

PROHIBICIONES TICAS El personal de la empresa est prohibido de realizar lo siguiente:

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Conflictos de Inters: Conocer, tramitar y/o participar en la toma de decisiones de

Uso de Influencias: Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para s o

Nepotismo: Ejercer la facultad de nombrar o contratar personal o realizar injerencia

Proselitismo Poltico: Realizar actividades de proselitismo poltico a travs de o con

Mal Uso de Informacin Privilegiada: Participar en transacciones u operaciones

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Recepcin de Obsequios: Aceptar o solicitar ddivas, dinero, obsequios, agasajos o

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CAPTULO 4 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DE LA CALIDAD

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CAPITULO 5 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 2009