DO SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES

Senhor Presidente, Senhoras e senhores senadores

Sabemos que a lavagem de dinheiro um dos estratagemas mais malficos e eficazes no estmulo expanso do crime organizado. No uma questo nacional. uma pandemia, que aflige pases desenvolvidos e emergentes. O Brasil, com muita lentido, despertou para essa realidade, carecendo ainda de dotar sua legislao dos meios necessrios a esse combate. Nesse sentido, na noite do ltimo dia 25 de outubro, a Cmara dos Deputados deu um grande passo para modernizar nossa legislao. Refiro-me aprovao do Projeto de Lei n 3.443, de 2008, que cobe a lavagem de dinheiro, tornando-a mais rigorosa. Depois de oito anos de tramitao, o projeto volta ao Senado para a votao definitiva. Comeou a

tramitar aqui em 2003, mediante proposio de nossa autoria: o PLS 209, daquele ano. A ele foram apensados outros projetos que tratavam do assunto e contriburam para aprimorar a matria. Foram eles: o PLS 48, de 2005, do Senador Antero Paes de Barros; o PLS 193, de 2006, do Senador Romero Juc; e o PLS 225, de 2006, da Comisso Parlamentar Mista dos Correios. Aps cinco anos de tramitao, o projeto foi aprovado pelo Plenrio do Senado, na forma do substitutivo formulado pelo Senador Pedro Simon. Na Cmara, foram mais trs anos e cinco meses para que o Plenrio daquela Casa aprovasse o texto que passaremos a analisar. Manifesto, desde logo, que, devido importncia da matria e dado que o debate em torno dela j alcanou bom nvel de maturidade , buscarei o apoio de todos os lderes para que seja analisado em regime de urgncia. O projeto aprimora as regras e torna mais eficiente o sistema de combate lavagem de dinheiro no Pas. Todos sabemos que a atividade criminosa lida com um paradoxo: quanto maior a soma de dinheiro que obtm, mais complexa a tarefa de lhe dar procedncia. Lavar dinheiro tornou-se uma espcie de cincia, que mobiliza crebros sofisticados a servio do mal.
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Alguns crimes - como os de contrabando (seja o de armas, seja o de mercadorias), o trfico (de drogas, de armas ou de pessoas), as redes de prostituio, a corrupo e as fraudes - geram formidveis quantias de dinheiro. No fcil ocult-lo ou dar-lhe uma cara limpa, para que possa ser usado sem chamar a ateno das autoridades. A maneira de faz-lo distanciando-o de sua fonte (a atividade criminosa), movimentando-o tantas vezes quanto possvel, criando camadas de operaes que tornem imensamente difcil recompor sua trajetria. Ao final, esses recursos acabam reinvestidos em uma atividade legal, de forma que possa parecer inteiramente legtimo e no despertar ateno. por isso que o GAFI (Grupo de Ao Financeira) , que o principal rgo no sistema internacional antilavagem de dinheiro, congregando 34 pases-membros e diversas organizaes internacionais, define a lavagem de dinheiro como o processo que tem por objetivo disfarar a origem criminosa dos proveitos do crime. Podemos entender a lavagem de dinheiro como uma variante do crime de sonegao fiscal. Nesta, normalmente, h uma ocultao de receita legal, ao passo que, na lavagem de dinheiro, d-se exatamente o oposto: ocultao de receita ilegal. De um modo ou de outro, a palavra-chave ocultao.
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A lei brasileira define lavagem de dinheiro como ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, dos seguintes crimes: trfico de entorpecentes, terrorismo, contrabando ou trfico de armas, extorso mediante seqestro, crime contra a Administrao Pblica, contra o sistema financeiro, crime praticado por organizao criminosa e crime praticado por particular contra a administrao pblica estrangeira. Esses so chamados crimes antecedentes, porque so os que do origem aos recursos ilcitos que sero objeto da lavagem. Aqui est a primeira inovao proposta pelo projeto: em vez de apenas oito crimes - ou grupo de crimes - elencados na Lei n 9.613, de 1998, a lavagem de dinheiro poder se referir a bens, direitos ou valores provenientes de qualquer crime ou contraveno penal. Com isso, o projeto insere o Brasil entre os pases da chamada terceira gerao de leis no combate lavagem de dinheiro, que consiste na eliminao do rol de crimes antecedentes. Hoje, quem tenta ocultar ou dissimular a origem de valores provenientes de sonegao fiscal, por exemplo, no comete crime de lavagem de dinheiro, pois no se encontra no rol de crimes antecedentes.

Outros exemplos de novos crimes abrangidos por essa lei so o trfico de pessoas, o lenocnio, o estelionato e outras fraudes, alm de contravenes penais, como jogo do bicho, explorao de jogos de azar, realizao de loterias no autorizadas. Tambm o roubo de cargas prtica constante no Brasil - est abrangido pela nova lei. A segunda inovao consiste em ampliar o nmero de pessoas sujeitas aos mecanismos de controle, via identificao de clientes, manuteno de registros e comunicao de operaes financeiras. O projeto, dependendo do ramo da atividade, inclui as pessoas fsicas. Entre elas, as que, a exemplo das pessoas jurdicas, prestem servios de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistncia em diversas reas, tais como: compra e venda de imveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participaes societrias de qualquer natureza; gesto de fundos, valores mobilirios ou outros ativos; abertura ou gesto de contas bancrias, de poupana, investimento ou de valores mobilirios;
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criao, explorao ou gesto de sociedades de qualquer natureza, fundaes, fundos fiducirios ou estruturas anlogas: financeiras, societrias ou imobilirias;

alienao ou aquisio de direitos sobre contratos relacionados a atividades esportivas ou artsticas profissionais. Alm disso, estaro submetidas a esse controle do fluxo financeiro as juntas comerciais e os registros pblicos; pessoas fsicas ou jurdicas que atuem na promoo, intermediao, comercializao, agenciamento ou negociao de direitos de transferncia de atletas, artistas ou feiras, exposies ou eventos similares; empresas de transporte e guarda de valores;

pessoas fsicas ou jurdicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou intermedeiem a sua comercializao; e todas as filiais estrangeiras dessas empresas e das que j estavam sujeitas a controle pela atual lei de lavagem de dinheiro.
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A ampliao do controle para todas essas atividades se justifica no por desconfiana, mas por uma questo de segurana. Todas essas atividades so lcitas e fundamentais para o desenvolvimento econmico do pas. Por isso mesmo, preciso ter certeza de que o sistema pblico de controle capaz de identificar e coibir as tentativas de exerc-las de forma ilcita. A lavagem de dinheiro, entre outros danos, provoca distores no bom funcionamento da economia. Injeta dinheiro em negcios legtimos, mas ineficientes, que no se sustentam por si prprios; ou em negcios eficientes, mas nesse caso permitindo a quem lava dinheiro oferecer produtos a preos inferiores aos de mercado, ou at mesmo inferiores ao custo de fabricao, prejudicando enormemente a concorrncia. H muitos outros danos, como o risco integridade e reputao do sistema financeiro, a diminuio de recursos governamentais (arrecadao de impostos), alm de repercusses socioeconmicas como incentivo criminalidade, aumento da sensao de impunidade e desconfiana sobre agentes pblicos e privados. De acordo com o Ministrio Pblico Federal, as formas de lavar dinheiro so mltiplas e extremamente variadas. Os mtodos utilizados e as tcnicas empregadas mudam de acordo com a eficincia das medidas de preveno (descoberto um esquema, os
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agentes da lavagem buscam outras brechas nas leis e na fiscalizao para atingir seus objetivos). Alm disso, novas possibilidades de circulao de bens e valores trazem, igualmente, outras alternativas lavagem de dinheiro. Por isso, a lei est em constante processo de aprimoramento e atualizao. Ns, parlamentares, devemos estar atentos a isso. Precisamos manter um olho no texto escrito da lei e outro na realidade social. O projeto tambm promove outras alteraes na lei de combate lavagem de dinheiro, mas que no caber aprofundar neste momento. Apenas pontuo algumas mais importantes, como:

a ampliao dos poderes do juiz, que, ainda durante a investigao ou a ao penal, poder determinar o bloqueio de bens ou a alienao antecipada de bens, impedindo sua transferncia, sua transformao em capital financeiro ou sua utilizao como meio de pagamento;

Destinao, para os Estados, de bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, prtica de crimes de competncia das Justias estaduais. Hoje, todos os bens e direitos objetos do crime de lavagem so destinados Unio, no importando se a competncia para julg-los da Justia Federal ou da Justia Estadual;
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 Ampliao das possibilidades de cooperao internacional, elemento que, de importante, tornou-se fundamental no combate ao do crime organizado.

Senhor Presidente, Senhoras e senhores senadores As alteraes que a Cmara dos Deputados promoveu no texto aprovado pelo Senado foram importantes, na medida em que contriburam para quebrar resistncias ao projeto. O Senado, ao analisar essas alteraes, est em condies de dar rpida resposta sociedade, votando o projeto em regime de urgncia, oferecendo uma nova lei, ampliada e forte, para o combate criminalidade. Sabe-se que a melhor forma de combater o crime organizado por meio do estrangulamento financeiro. No basta embora seja tambm indispensvel - prender bandidos, pois as organizaes criminosas os substituem e continuam agindo. Porm, suprimindo-lhe os meios e o que esta lei proporciona , atinge-se o corao da quadrilha. No combate ao crime, a inteligncia mais eficaz que a plvora. E esta lei, que precisamos aprovar com urgncia, refora a ao da inteligncia contra o mal.
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Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

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