TEMA 6. ILICITOS CAMBIARIOS.

El mercado de divisas es aquel que regula la compra y la venta de stas y permite adems un flujo normal de moneda extranjera, el tipo de cambio y la forma de como se venden lo fijan el Banco Central de Venezuela junto con el Ejecutivo Nacional. Una de stas modalidades es el control de cambios que consiste en la intervencin por parte del Estado en este mercado, quedando restringida la oferta y la demanda de divisas, siendo sustituida por una serie de reglamentaciones administrativas, es decir, el control de4 cambio va acompaado de medidas que inciden sobre las transacciones que dan origen a la oferta y la demanda de dolares. Como vemos , la intervencin del Estado moderno en el plano econmico, cualquiera sea la filosofa politica de la que est inbuido, le genera la imperiosa necesidad de adoptar una actitud tuitiva en lo que atae a lo econmico que debe privar en la comunidad, cuyo bienestar se ha fijado como meta. En la Repblica Bolivariana de Venezuela en el ao de 1983 se implement un control de cambio en que el estado reconoci un deficit enorme, y se vi obligado a implantar dichos controles. En el sistema cambiario tenemos algunas expresiones, daremos algunas definiciones. DIVISA: Expresion de dinero en moneda metalica, billetes de banco, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al Bolvar entendiendo ste como la moneda de curso legal en la Repblica Bolivariana de Venezuela.

OPERADOR CAMBIARIO: Es la persona jurdica que realiza operaciones de corretaje o intermediacin de divisas, autorizadas por la legislacin correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela , previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el rgano administrativo competente. OPERACIN CAMBIARIA: Compra y venta de cualquier divisa con el Bolvar. En Venezuela la autoridad administrativa en materia cambiaria es la Comisin Administrativa de Divisas (CADIVI). Exixte tambin la autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria que es El Ministerio del Poder Popular con Competencia en materia de finanzas, a travs de la Direccin General de Inspeccin y Fiscalizacin. Esta direccin tiene competen cia para sancionar los ilicitos cambiarios a travs de La Ley contra los Ilicitos Cambiarios. De acuerdo a esta Ley, quien tiene potestad para vender y comprar divisas es el Banco Central y los operadores que estn autorizados por el banco. Quien se dedique a hacer esta clase de actividad sin cunplir con lo establecido estar cometiendo delito y ser sancionado con multa equvalente al doble de transado. De acuerdo al artculo 9 de la ley, si se tornare un habito esta accin, por ejemplo, si el infractor en un ao hiciera varias operaciones, las cuales consistiesen en vender, comrar, transfiera y reciba divisas comprendidas entre 10.000 dolares a 20.000 dolares o la equivalencia en otras monedas sera sancionado con multa del doble de esa cantidad. Es de mencionar que en el articulo 9 de la mencionada ley, obtuviese divisas a traves de engaos, informaciones falsas, compras simuladas ser penado con prisin, dicha pena se contempla de 3 a siete aos y debe pagar la multa correspondiente. Una de las causas de penas, es de igual manera para aquel que utiliza las divisas a el otorgadas para fines distintos a los que estableci en la solicitud de tales divisas