Poder Judicial de la Nacin

Causa n 45.987 Garca, Alberto Marcelo y otro s/ rechazo de la solicitud de levantamiento de medidas cautelares Juzg. n 5 - Sec. n 9

Reg. n: 1342

////////////nos Aires, 24 de noviembre de 2011.Y VISTOS Y CONSIDERANDO: El Dr. Eduardo R. Freiler dijo: I. Motivan esta nueva intervencin del Tribunal los recursos de
USO OFICIAL

apelacin introducidos por el Dr. Camps -en representacin de Leonardo Hubscher y de Eagle Security & Investigaciones S.A.- y el Dr. Pelli -letrado defensor de Alberto Marcelo Garca-, contra la resolucin de fecha 27 de junio del corriente ao por la que el juez de la anterior instancia decidi no hacer lugar a la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares dictadas sobre los bienes de los nombrados, especialmente aquellas vinculadas a la inmovilizacin de los fondos existentes en sus cuentas bancarias. La crtica que el defensor de Hubscher dirige a la resolucin impugnada se vincula, fundamentalmente, con la alegada deficiencia en su motivacin. Sustenta su posicin destacando que el a quo no ha tenido en cuenta las sucesivas presentaciones efectuadas por esa parte, ni la documentacin aportada. Especific que por medio de diferentes escritos, ofreci alternativas menos daosas que la inhibicin general de bienes decretada, no habiendo recibido respuesta alguna. Destac que la medida impugnada est prevista normativamente como una medida subsidiaria, aplicable en los casos en los que no existieren bienes o que ellos fueran insuficientes, supuestos a los que no se ajusta el presente. Agreg que no se haba verificado la presencia de los requisitos formales que habilitaran la imposicin de medidas de cautela. Por otro lado, explic que el congelamiento de la cuenta bancaria de la empresa Eagle Security -de la que su asistido es director suplente- impeda su funcionamiento, lo que se traducira en su cierre inmediato, afectando

gravemente a las familias de los 27 trabajadores que se quedaran sin trabajo. Invoc, asimismo, la vulneracin del derecho de defensa en juicio, de la presuncin de inocencia y de los principios de legalidad y de igualdad ante la ley. Dichos agravios fueron desarrollados a travs del escrito presentado ante esta instancia, a fs 58/61. Similar lnea argumentativa sigui la impugnacin del defensor de Garca, quien tambin expres que el temperamento adoptado no era una derivacin razonada del derecho, pues se haba omitido efectuar un anlisis de los presupuestos exigidos para el dictado de medidas cautelares -fumus boni iuris y periculum in mora-, los cuales, a su criterio, no se encontraban presentes en el caso. Seal que no se haba configurado en autos siquiera el estado de sospecha al que alude al artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, por lo que su asistido an gozaba de la presuncin de inocencia. Concluy sealando que la medida cautelar cuestionada afectaba directamente derechos de terceros ajenos a la investigacin, y que las sumas embargadas revestan carcter alimentario. En la presentacin elaborada de conformidad con lo normado por el artculo 454 del cdigo de forma, el letrado reiter dichos agravios, y explic que los fondos existentes en la cuenta bancaria inhibida, de la que son cotitulares su asistido y su madre, provienen exclusivamente de

depsitos efectuados a nombre de ella (fs 62/3). II. La revisin de la resolucin impugnada, a la luz de los agravios expresados por ambos incidentistas, me condujo a examinar un auto anterior, que es su antecedente, pues a l remite la argumentacin en base a la cual se adopt la decisin en crisis. Me refiero al decisorio de fecha 6 de junio del corriente ao -glosado a fs 1241/4 de los autos principales-, a travs del cual el Juez de la anterior instancia resolvi decretar las medidas cautelares cuyo levantamiento peticionan las partes. En aquella ocasin, el a quo dispuso la inhibicin general de bienes de varias personas fsicas y jurdicas -entre las que se encuentran Garca, Hubscher y la firma Eagle Security & Investigations S.A.... con el fin de evitar situaciones que pudieran perjudicar el xito de la presente investigacin, la responsabilidad patrimonial que pudiere caberle a los imputados y con ello tornar ilusorio las medidas (all) ordenadas....

Poder Judicial de la Nacin

Conforme lo explicar ms adelante, tal resolucin se presenta infundada y, por lo tanto, deviene arbitraria, al encontrarse ausentes los requisitos normativamente previstos para habilitar la adopcin de medidas restrictivas de derechos, por lo que, al haber generado una afectacin a garantas de raigambre constitucional, se impone su anulacin, en forma oficiosa. Para enmarcar adecuadamente la cuestin trada a nuestro conocimiento, debo comenzar recordando que el artculo 18 de nuestra Constitucin Nacional establece que Ningn habitante de la Nacin puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es por ello que las decisiones cuya consecuencia es la limitacin del ejercicio de derechos, cuando son dictadas durante el trmite de un proceso penal, resultan excepcionales, debiendo aplicarse un criterio restrictivo,
USO OFICIAL

aventando as todo riesgo de que aquellas se conviertan en una pena anticipada. El ordenamiento procesal penal otorga al juez instructor la posibilidad de decretar las medidas cautelares que considere necesarias a fin de garantizar la pena pecuniaria, la indemnizacin civil y las costas del proceso, aunque circunscribiendo la oportunidad de ejercer dicha facultad, como regla general, al momento de decretar el procesamiento de un imputado. Asimismo, la norma admite, excepcionalmente, su dictado con anterioridad a ese acto procesal, siempre que se encuentren presentes simultneamente los requisitos legales, es decir, la verosimilitud del derecho -fumus bonis iuris- y el peligro en la demora - periculum in mora- (art. 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). Tradicionalmente se establece que el derecho invocado -o, en realidad, los hechos en los que se funda el derecho en cuestin- debe gozar de un cierto grado de verosimilitud. Si bien no se requiere una acreditacin plena -en el caso de un proceso penal, de la ocurrencia del suceso pesquisado y de la participacin en l de los encausados-, s se exige un conocimiento encaminado a obtener un pronunciamiento de probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, es decir, la apariencia de su configuracin. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha dicho que como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho

pretendido, sino slo de su verosimilitud, desde que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposicin a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipottico (Fallos 306:2060). En segundo lugar, debe existir un temor grave y fundado de que durante la sustanciacin del proceso, con motivo del transcurso del tiempo que ste insumir, pueda frustrarse el cumplimiento de la sentencia. El peligro debe ser objetivo y derivar de circunstancias fcticas comprobadas en el sumario. Requiere una apreciacin atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que llegue a producir el hecho que se pretende evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia (C.S.J.N., Albornoz c/ M.T.S.S. s/ medida de no innovar, rta. 20/12/84). El parmetro idneo para dilucidar si, en un caso concreto, se ha configurado la verosimilitud en el derecho es la existencia de la convocatoria a prestar declaracin indagatoria del encausado, toda vez que si bien el estndar de probabilidad exigido por el artculo 320 del Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin no resulta idntico al estado de sospecha que exige el artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, lo cierto es que ste es, indudablemente, demostrativo de aqul (en este mismo sentido, ver causa n 41.158, Vago, Gustavo A. s/ apela embargo preventivo, rta. 17/9/08, reg. n 1061, entre otras). La determinacin de la presencia de los extremos antes mencionados debe efectuarse con suma prudencia, pues las medidas cautelares consisten, en esencia, en restricciones de derechos fundamentales,

constitucionalmente reconocidos -ya sea la libertad ambulatoria, en el caso de las medidas de cautela personal, o bien la propiedad, cuando se trata de cautelas reales-, y la regla general que rige en la materia impone que la privacin de tales derechos sea consecuencia de una sentencia. As lo establece el artculo 17 de la Constitucin Nacional, que reza: la propiedad es inviolable, y ningn habitante de la Nacin puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, aunque, como es sabido, los derechos pueden ser objeto de determinadas restricciones o

Poder Judicial de la Nacin

limitaciones, en los casos y de acuerdo a las condiciones establecidas expresamente por las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 C.N.). Siguiendo ese razonamiento, no debe perderse de vista que este proceso an transita la etapa instructoria, que es una fase meramente preliminar y preparatoria del juicio, encaminada a ...corroborar -o descartar- la ocurrencia del suceso que forma parte de la hiptesis de la acusacin -el cual debe ajustarse, prima facie, a alguna de las conductas descriptas por los tipos penales vigentes-, a la determinacin de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aquellos hubieran ocurrido y a la individualizacin de quienes hayan tenido intervencin en el mismo (cfr. art. 193 Cdigo Procesal Penal de la Nacin), para, en su caso, habilitar el avance a la prxima etapa procesal: el plenario (causa n 45.732, Fuentealba, Muriel Andrea s/ excepcin de falta de
USO OFICIAL

accin, reg. n 1275, rta. 3/11/11, entre otros). En las palabras de Maier, ...la esencia de la etapa instructoria reside justamente en la finalidad de recolectar los elementos que, eventualmente, den base a la acusacin o requerimiento para la apertura del juicio pblico o, en caso contrario, determinen la clausura de la persecucin penal (Maier, Julio B., Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, pg. 452). Por ende, es un desborde intolerable la desnaturalizacin del estadio procesal en que nos encontramos, adelantando indebidamente restricciones de derechos individuales en cabeza de aquellos contra quienes se dirige una imputacin penal, respecto de la cual -como ya lo veremos- no se ha arribado siquiera al estado de sospecha previsto en el artculo 294 del cdigo adjetivo. Ambos apelantes aciertan en destacar, al desarrollar sus crticas a la resolucin en crisis, que el anlisis de los extremos anteriormente reseados se encuentra ausente en dicho auto. El a quo no ha incorporado ninguna referencia al grado de verosimilitud que otorga a los hechos bajo investigacin, ni ha afirmado la existencia de un riesgo de que la demora en adoptar medidas precautorias pudiera perjudicar la pesquisa o frustrar eventuales reparaciones patrimoniales. No incluy ni las premisas, ni las conclusiones, ni el camino lgico que transit en su razonamiento.

Nuestro mximo Tribunal ha establecido en reiteradas ocasiones la exigencia de que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivacin razonada del derecho vigente con aplicacin de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 331:1090, entre muchos otros). En lo concerniente a ello, se ha precisado que La motivacin constituye el signo ms importante y tpico de la racionalizacin de la funcin jurisdiccional, se establece como uno de los requisitos esenciales de la sentencia es la enunciacin de las premisas del silogismo que concluye en los puntos resolutivos una comprobacin lgica para controlar a la luz de la razn, la bondad de una decisin surgida del sentimiento; es la racionalizacin del sentido de justicia (Calamandrei, Proceso y Democracia, p. 115 y ss) (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Ral, Cdigo Procesal Penal de la Nacin, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, tomo I, pg. 361). Dicha falencia, al impedir a las partes conocer las razones sobre las que se apoya la decisin cuestionada, presupuesto necesario para poder ejercer adecuadamente la defensa de sus intereses, generara su inadmisibilidad como un acto jurisdiccional vlido (art. 123 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). No obstante, de conformidad con los principios de conservacin y trascendencia que priman en la materia y teniendo en consideracin que las nulidades deben interpretarse de modo restrictivo, corresponde determinar si, en el caso sub examine, las razones omitidas se desprenden, de todos modos, de las constancias de la causa, pues si as fuera no se derivara del yerro un perjuicio concreto. Ello toda vez que ... los motivos y razones que dan sustento al decisorio, podrn surgir: a) del propio decisorio, si el magistrado explicita en el mismo decreto los argumentos por los cuales dispuso la medida, b) de otra pieza procesal a la cual el auto se remita de manera inequvoca y c) de las incontrovertibles constancias arrimadas al proceso con anterioridad al dictado del auto, siempre que surja de manera indubitable la necesidad de proceder, es decir que lo ordenado sea una derivacin lgica de lo actuado o una consecuencia categrica de las probanzas colectadas con antelacin. En principio, cualquiera de estos supuestos satisface el recaudo de motivacin, por

Poder Judicial de la Nacin

cuanto exigir que en todos los casos el propio decreto explicite acabadamente sus fundamentos, deviene en un rigorismo formal excesivo, si las dems constancias arrimadas constituyen por s solas razn suficiente para el dictado de la medida, como se verifica en el caso (cfr. Sala II in re: Urqua, Justo R. y otro s/rec. de casacin, causa n 894, reg. n 1307 , rta. el 28/2/1997 y Cabrera, Carlos Alberto s/ recurso de casacin, causa n 2134, reg. N 2819, rta. el 15/9/99) (C.N.C.P., Sala I, Causa N 11.991, Roldn, Pablo Daniel s/recurso de casacin, rta. 27/5/10, reg. n 15923). En esa tarea, cabe sealar, en primer trmino, que an no se ha convocado a ninguno de los numerosos sujetos que revisten la calidad de imputados en este proceso a prestar declaracin indagatoria. La inexistencia de aquel indicador me oblig a escudriar las
USO OFICIAL

constancias de la causa incorporadas al legajo hasta el da 6 de junio del corriente ao -fecha en la que fueron dictadas las medidas que aqu revisamos-, lo que me llev a descartar que nos encontremos frente a un supuesto excepcional que autorice a apartarse del parmetro anteriormente sealado. Veamos. La primera mencin de Leonardo Hubscher en el legajo aparece en la foja 714 de los autos principales, correspondiente a una copia de la solicitud de apertura de cuenta en el Banco Supervielle, a nombre de la firma Antrtica Argentina S.A. -en la cual habran ingresado, por va de transferencias bancarias y cheques, aproximadamente cuatro millones de pesos provenientes de la Fundacin Madres de Plaza de Mayo-, suscripta por Alejandro Gotkin. Al puede observarse que en el casillero que reza referencia, fue insertado el nombre Leonardo Hubscher, al igual que la firma Eagle Security S.A.. Su nombre tambin puede observarse en el informe elaborado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos respecto de Alejandro Gotkin -glosado a fs 724/36-, como miembro de algunas de las sociedades que integra aqul. Por otro lado, Garca aparece rubricando, en carcter de apoderado de la Fundacin Madres de Plaza de Mayo, con fecha 7 de enero de 2010, el formulario conozca su cliente A 4459 del B.C.R.A. ante el Banco de Santiago del Estero. Dicha operacin, que consisti en el depsito en efectivo de

trescientos noventa mil pesos en la cuenta de la Fundacin y posterior dbito bajo el concepto pago de haberes, fue considerada por la Unidad de Informacin Financiera como econmicamente justificada, al conocer que la nmina total de empleados de la Fundacin Madres de Plaza de Mayo... ascendi durante el perodo reportado... a la cantidad 5.319 personas, hecho que entonces guardara relacin con las sumas de dinero aplicadas al pago de haberes que constituyeron el monto reportado... (ver fs 966 del principal). Ambos peticionantes fueron incluidos en el requerimiento de instruccin de las actuaciones elaborado por el representante del Ministerio Pblico Fiscal, bajo el ttulo imputados (fs 1122/30). Sin embargo, no se advierte ni en dicha pieza procesal, ni en la denuncia efectuada por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigacin de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (fs 1085/92), siquiera en grado de hiptesis, cul habra sido la intervencin de los encausados en los hechos pesquisados. Ninguna conducta con relevancia jurdico penal -prima facie- endilgada a los nombrados -reitero, aunque sea con el escaso grado de certeza que es propio de la etapa embrionaria del proceso- se vislumbra all. La ausencia de una hiptesis fctica mnimamente delimitada respecto de la actuacin de Garca y Hubscher impide afirmar la verosimilitud del derecho exigida por la norma. En otras palabras, mal puede sostenerse el grado de comprobacin de una conducta cuyo contenido an se desconoce. Ntese que las inhibiciones generales cuestionadas fueron dictadas slo tres das despus de presentado dicho requerimiento de instruccin. Una situacin similar se presenta en lo concerniente a las medidas cautelares decretadas respecto de la firma Eagle Security & Investigations S.A.. Si bien nuestro ordenamiento jurdico no contempla la atribucin de responsabilidades penales a las personas jurdicas -societas delinquere non potest-, el artculo 23 del Cdigo Penal de la Nacin, a raz de la reforma introducida por la Ley de tica Pblica -n 25.188-, prev la posibilidad de asegurar preventivamente un eventual decomiso de bienes de su propiedad, Cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal,

Poder Judicial de la Nacin

y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal.... Son slo esos los parmetros que autorizan a cautelar -y, eventualmente, decomisar- bienes de los que resulta titular un sujeto -la persona jurdica-, que no est sometido a proceso, ni ser objeto de ninguna imputacin (en este sentido, ver causa n 43.214, Vago, Gustavo (Skanska S.A.) s/ embargo preventivo, rta. 31/08/10, reg. n 819). Ahora bien, ms all de la omisin del a quo de referirse a aquellos requisitos adicionales, lo cierto es que tales extremos no pueden considerarse verificados, a esta altura de la investigacin. De lo expuesto hasta aqu se desprende que, tal como lo expres en el inicio de este apartado, al momento de dictarse las medidas precautorias cuyo levantamiento peticionan los incidentistas no se haban
USO OFICIAL

configurado en autos los presupuestos legales que demandan que el derecho invocado resulte verosmil, y que exista peligro en la demora, circunstancia que torna invlida aquella decisin. El escenario descripto se agrava an ms cuando, tras la extenuante lectura de los autos principales -que ya superan los noventa y nueve cuerpos de actuaciones y en los que se observa cuantiosa informacin y documentacin que no ha sido an analizada ni valorada por medio de ningn acto procesal-, la incertidumbre reseada en cuanto a los presupuestos de admisibilidad an persiste. La modalidad de acuerdo a la cual el juez a cargo de la instruccin del sumario est llevando a cabo la extensa tarea investigativa abordada, que se destaca por la ausencia de racionalidad en la bsqueda de informacin, conspira contra el xito de la pesquisa. En este contexto la solicitud indiscriminada de informes a organismos pblicos (I.G.J., A.N.SE.S., A.F.I.P., Banco Central de la Repblica Argentina, Registros Nacional y Provinciales de la Propiedad Inmueble y Automotor, Registros de Buques y Aeronaves, entre otros) respecto de un importante nmero de personas fsicas y jurdicas, y la realizacin de una gran cantidad de allanamientos con el consecuente secuestro de numerossima documentacin -diligencias stas que han tenido una enorme cobertura por parte de los medios de comunicacin-, y su desordenada

incorporacin al legajo, sin una clave de interpretacin, amenaza con ser tan slo escenogrfico. La encuesta parece estar ms orientada a la investigacin patrimonial de cada una de las personas involucradas en este proceso y a la determinacin de bienes muebles e inmuebles pasibles de ser cautelados, que al descubrimiento de los hechos contenidos en la denuncia que motiv la formacin de este legajo. No se han producido an la totalidad de las diligencias probatorias necesarias para la acreditacin de los desvos de fondos pesquisados. Resulta demostrativo de ello -a modo de ejemplo- la ampliacin del requerimiento de instruccin, dictamen en el que se observan afirmaciones tales como ...teniendo en cuenta que con fecha 23/06/03 las acciones (de Meldorek S.A.) fueron adquiridas por los Sres. Daniel Laurenti (imputado en autos) y Oscar Gabriel Castillo, corresponden investigar las empresas de las que (las socias fundadoras) fueron titulares a ese momento... y ...la nueva denuncia aporta informacin... respecto a las empresas que estaran relacionadas con el imputado Sergio Schoklender, entre ellas la empresa Stylo Car SRL. En virtud de ello, se ampliar la imputacin respecto de..., quienes resultan socios de la empresa denunciada... Tambin aporta datos de la empresa Regie Royal SA, la cual esta siendo objeto de investigacin desde el inicio, debiendo en este punto ampliarse la imputacin respecto de...quien habra sido vicepresidente de la nombrada empresa... Adems se ampliar la imputacin en contra de..., todos miembros del directorio de esta empresa... (ver fs 3474/98). La metodologa parece consistir en la inclusin entre los sujetos imputados, de todas las personas que aparezcan vinculadas de diferentes modos con quienes revisten la calidad de encartados desde el primigenio requerimiento, o bien con las empresas con las que aquellas guardan relacin. La complejidad de los sucesos pesquisados -caracterstica que suele resultar comn a las investigaciones vinculadas con delitos de lavado de activos- genera el riesgo de que, en el afn de seguir el dinero, se caiga en una postura cercana al derecho penal de autor, donde adquiere mayor relevancia la identificacin de quines son los imputados, que la determinacin de qu es lo que ocurri, y -luego- quin lo hizo, lo que resulta contrario al esquema que surge de nuestro sistema constitucional.

Poder Judicial de la Nacin

El seguimiento del dinero slo puede estar motivado por la sospecha previa de su origen ilcito, la cual debe apoyarse, a su vez, sobre variables objetivas evidenciadas en las constancias incorporadas en el sumario. De lo contrario, la investigacin se reduce a una pesquisa patrimonial incausada. Advirtase que el solo hecho de integrar una sociedad annima -o an varias- junto con alguno de los consortes de causa no alcanza para considerar verosmil la participacin en los delitos de lavado de activos bajo investigacin, si no existe elemento alguno que autorice a inferir que el dinero proveniente del delito precedente -el desvo de fondos administrados por la Fundacin Madres de Plaza de Mayo- hubiera ingresado a tales empresas. Es ese -el camino del dinero espureo- el extremo cuya dilucidacin debe procurarse, y el cual debe servir de gua para orientar y ordenar debidamente la presente
USO OFICIAL

investigacin. Cabe aclarar que no cualquier tipo de vinculacin entre un sujeto y dinero o bienes provenientes de un delito puede resultar constitutiva del delito de lavado de dinero, sino que para ello, aqul debe haber ejecutado alguno de los verbos tpicos previstos en la figura legal, que son convertir, transferir, administrar, vender, gravar o aplicar de otro modo. Se exige, adems, la finalidad de que los bienes adquieran la apariencia de un origen lcito (art. 278 del Cdigo Penal de la Nacin). Entonces, el errado direccionamiento que se le ha impreso a esta investigacin, y la incorporacin asistemtica de la informacin colectada durante la misma, se traduce, para quien se sumerge en las constancias del sumario, en una quimera. La localizacin de los elementos probatorios idneos para la acreditacin de un hecho presuntamente delictivo -y an la individualizacin de tales hiptesis- resulta, entonces, tan difcil como hallar una aguja en un pajar, un pajar que el propio Magistrado se ha encargado de construir. Lamentablemente, ello coincide con una mxima de poca tica de algunos abogados penalistas que habla de la conveniencia de sumar cuerpos y cuerpos a un expediente, para construir ese pajar y con l la duda de la que se sirven estos litigantes. A la situacin hasta aqu narrada debe agregarse que las actuaciones se encuentran, desde el 6 de junio, bajo secreto de sumario, el cual fue sistemticamente prorrogado, no habiendo podido, ninguna de las partes

interesadas, tomar vista del contenido del legajo (ver fs 1486, 6054, 7722, 8440, 9859, 9881, 13105 del legajo principal, entre otras). En ese irregular proceder, conforme lo he explicado, se estara perjudicando el descubrimiento de la verdad, a la vez que se restringe indebida y prematuramente derechos fundamentales de quienes estn sometidos a proceso, dictndose inhibiciones generales de bienes, embargos, prohibicin para salir del pas, entre otras. Resta agregar, por otro lado, que, inexplicablemente, el a quo no ha dado respuesta a la presentacin efectuada por la defensa de Hubscher, quien ofreci la sustitucin de la medida mediante la entrega de valores a disposicin del tribunal, hasta cubrir lo requerido (ver fs 23/4 de esta incidencia). La inhibicin general de bienes es una medida subsidiaria, cuya aplicacin corresponde en los casos en que no existan bienes conocidos, o bien que aquellos resulten insuficientes para cubrir el monto del embargo fijado, supuestos a los que no se ajusta el caso sub examine. Aqu, el juez de la anterior instancia siquiera ha establecido concretamente cul es el monto que pretende resguardar mediante las medidas impuestas. As las cosas, en virtud de las razones expuestas precedentemente, fundamentalmente frente a la ausencia de los presupuestos que las normas adjetivas exigen para habilitar una medida cuya consecuencia consiste en una fuerte restriccin de derechos como lo es aquella que aqu revisamos -que se ha traducido en el bloqueo de las cuentas bancarias de los incidentistas-, la decisin adoptada por el a quo resulta a todas luces arbitraria, por lo que no puede ser admitida como un acto jurisdiccional vlido. Por tal motivo, propongo al Acuerto declarar la nulidad del auto de fecha 6 de junio del corriente ao -glosado a fs 1241/4 de los autos principales-, en cuanto decidi disponer la inhibicin general de bienes de Alberto Marcelo Garca, Leonardo A. Hubscher y la empresa Eagle Security & Investigations S.A.. As voto. Los Dres. Jorge L. Ballestero y Eduardo G. Farah dijeron:

Poder Judicial de la Nacin

Conforme lo fundamentaremos a continuacin, la resolucin impugnada, tal como lo sealaron acertadamente los recurrentes, presenta una fundamentacin insuficiente, circunstancia que obsta a su admisin como un acto jurisdiccional vlido. Ya seal nuestro colega preopinante que para justificar la imposicin de medidas cautelares como las aqu revisadas, deben encontrarse presentes dos presupuestos: la verosimilitud del derecho -fumus bonis iuris- y el peligro en la demora -periculum in mora-, cuya valoracin debe efectuarse en forma conjunta. Al respecto, Calamandrei deca que (las medidas cautelares) tienden a una conciliacin entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de celeridad y la de ponderacin. Entre hacer las cosas pronto, pero mal, y hacerlas bien, pero tarde, las providencias de cautela procuran, ante
USO OFICIAL

todo, hacerlas pronto, dejando que el problema del bien y del mal, esto es, el de la justicia intrnseca de la decisin, sea resuelto ms tarde, con la necesaria ponderacin en las formas reposadas del proceso (Leguizamn, Hctor E., Derecho Procesal Civil, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2009, tomo II, pg. 543/4). Siguiendo esos lineamientos, cabra admitir que las inhibiciones generales de bienes de los peticionantes hubieran sido oportunamente decretadas, fundamentalmente, en virtud de razones de urgencia, ms all de que el grado de verosimilitud de los hechos denunciados resultara escaso. Es decir que, teniendo en consideracin el estado embrionario de la investigacin -la que amenazaba con insumir un tiempo prolongado, por su complejidad-, su pronto dictado se hubiera estimado necesario para evitar un irreparable perjuicio a la pesquisa que se iniciaba, y para aventar el riesgo de que se frustrara una eventual condena pecuniaria. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la resolucin que ahora revisamos. As, el tiempo transcurrido entre una y otra decisin, la gran cantidad de informacin incorporada al legajo en ese perodo -ms de veinte cuerpos de actuaciones se han formado en esos das- y las presentaciones formuladas por las partes -peticionando su cese-, imponan al a quo la obligacin de, ahora s, avocarse al anlisis del segundo requisito formal.

No obstante, ninguna referencia a aqul se advierte en la resolucin en crisis. El juez de grado ha omitido sealar cules eran los sucesos que formaban parte del objeto procesal, cul era la conducta presuntamente desplegada por los aqu peticionantes en el marco de aquellos, si tales circunstancias resultaban, a la luz de las probanzas colectadas hasta el momento, verosmiles, y cules fueron las razones que lo inclinaron en esa direccin. No ha explicado tampoco sobre qu circunstancias objetivas evidenciadas en el sumario se basaba la necesidad de mantener las medidas dictadas, ni fundament por qu razn escogi, entre las diferentes alternativas, la inhibicin general de bienes. Los argumentos sobre los que pretendi apoyar su decisin, que se vinculan con evitar situaciones que pudieran perjudicar el xito de la investigacin y la responsabilidad patrimonial de los imputados, en modo alguno alcanzan a satisfacer la exigencia normativa anteriormente indicada. Esa falencia gener una seria afectacin al derecho de defensa en juicio de los incidentistas, quienes vieron cercenada su posibilidad de criticar el razonamiento desarrollado por el a quo para denegar el levantamiento de las medidas cautelares dictadas sobre su patrimonio. La Corte Suprema de Justicia ha establecido reiteradamente la exigencia de que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivacin razonada del derecho vigente con aplicacin de las circunstancias comprobadas de la causa, parmetros a los que no se ajusta la resolucin en crisis (Fallos 331:1090, entre muchos otros). Cabe resaltar, adems, que las presentaciones formuladas por ambos recurrentes solicitando -en el caso de Hubscher, en ms de una ocasin- el levantamiento de las inhibiciones generales de bienes dictadas, que se materializaron en el bloqueo de las cuentas bancarias de los nombrados, tampoco han obtenido ninguna respuesta. Las circunstancias reseadas anteriormente nos llevan a considerar que el auto impugnado no configura una derivacin razonada del derecho aplicable al caso y de las constancias incorporadas a la causa, por lo que se impone, entonces, su invalidacin, al igual que todos los actos posteriores que

Poder Judicial de la Nacin

son su consecuencia, debiendo el a quo dictar un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos expresados precedentemente. Ms all de lo aqu resuelto, a pesar del acotado marco del recurso que habilit nuestra intervencin, la dilucidacin de la controversia trada a nuestro conocimiento demand que procedamos a la lectura de los autos principales, por lo que estimamos necesario efectuar algunas consideraciones vinculadas con el particular escenario que se advierte en este proceso. En primer trmino, coincidimos con nuestro colega preopinante en cuanto a que el modo en el que el juez de la anterior instancia esta conduciendo la investigacin a su cargo y el errado direccionamiento que se ha dado a la misma no resultan los ms idneos para el descubrimiento de la verdad material, que es, en definitiva, la finalidad de la etapa instructoria que
USO OFICIAL

transita este sumario. Teniendo en consideracin la gravedad de los sucesos pesquisados, la gran cantidad de medidas de prueba producidas en el marco de la extensa tarea investigativa llevada a cabo y la numerosa informacin y documentacin que se ha incorporado al legajo hasta el momento, se torna imperioso instruir al juez de la anterior instancia a que arbitre los medios necesarios para, en el menor tiempo posible, circunscribir adecuadamente el objeto procesal y formular las imputaciones que correspondan, permitiendo, de ese modo, el efectivo ejercicio del derecho de defensa de los encausados. Resulta relevante destacar, en lo concerniente a ello, que desde el da 6 de junio del ao en curso -es decir, cinco das despus de formulada la denuncia-, las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario, el cual fue sucesivamente prorrogado a lo largo de ms de cinco meses, habindose excedido holgadamente el trmino legalmente previsto para su dictado (art. 204 segundo prrafo del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). No puede soslayarse que dicha norma constituye una excepcin a la regla general que establece la publicidad de las actuaciones para las partes. Lo acontecido en estas actuaciones ha generado una seria afectacin al derecho de defensa de quienes revisten la calidad de imputados, sobre quienes se han decretado mltiples medidas restrictivas de derechos de raigambre constitucional -tales como inhibiciones generales de bienes, embargos

y prohibicin para salir del pas, entre otras-, y se han producido diligencias probatorias que significaron una seria injerencia estatal -allanamientos de viviendas y oficinas y secuestro de variada documentacin-, sin que aquellos hayan podido an tomar conocimiento del contenido de los noventa y nueve cuerpos que conforman este legajo. Esta irregular situacin deber subsanarse a la brevedad. En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del punto dispositivo XIII del auto de fecha 27 de junio del corriente ao -glosado a fs 1/2 de este incidente-, debiendo el a quo proceder de acuerdo a lo expresado en los considerandos (arts. 123 y 167 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). Regstrese, hgase saber al representante del Ministerio Pblico Fiscal y, oportunamente, devulvase a la anterior instancia a fin de que se practiquen el resto de las notificaciones de rigor. Sirva la presente de atenta nota de envo.-

FDO: EDUARDO R. FREILER (en disidencia) - EDUARDO G. FARAH JORGE L. BALLESTERO Ante mi. SEBASTIAN CASANELLO