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  • Requisitos Condusef

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    Jorge Olvera
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    Para constituirse legalmente como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) en México, se requiere notificar por escrito a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dentro de los 10 días posteriores al registro de los estatutos. La notificación debe incluir información como la escritura pública de constitución, poder notarial del representante legal, datos fiscales y de contacto de la SOFOM. Además, si la denominación social incluye palabras re

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    REQUISITOSPARADARAVISODECONSTITUCINDEUNA SOFOMANTECONDUSEF El artculo 87K de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito en su ltimoprrafoestablecelosiguiente:Lassociedadesfinancierasdeobjetomltiple,alconstituirse contalcarcter,deberncomunicarporescritodichacircunstanciaalaComisinNacionalparala ProteccinyDefensadelosUsuariosdeServiciosFinancieros,amstardar,alosdiezdashbiles posteriores

    s a la inscripcin del acta constitutiva correspondiente en el Registro Pblico de Comercio.


    Para dar debido cumplimiento al mandato de Ley antes transcrito, las Sociedades que se constituyanconelcarcterdeSociedadFinancieradeObjetoMltipledebernpresentar,anteesta ComisinNacional,lainformacinqueacontinuacinsedetalla: 1. Escrito libre suscrito por el representante legal dirigido a la Lic. Elisa Herrejn Villarreal, DirectoradeDesarrolloyEvaluacindelProcesoOperativodeCONDUSEF,pormediodel cualdformalavisodeconstitucindelaSOFOM,haciendomencindeldomiciliocompleto ytelfonosdesusoficinasprincipalesparaefectodeoryrecibirtodotipodenotificaciones. 2. Adjuntaralescritoantesreferido: a. CopiacertificadadelaescriturapblicaendondeconstelaconstitucindelaSOFOM, debidamenteinscritaenelRegistroPblicodelaPropiedadydelComercio(RPPC),as comodelpodernotarialdelrepresentantelegal. b. Copiadeidentificacindelrepresentantelegalquesuscribadichoescrito. c. Copia de la Cdula de Identificacin Fiscal (RFC) y comprobante de domicilio de la SOFOM. d. Las instituciones que dentro de su denominacin social utilicen las palabras banco, crdito, ahorro, fiduciario, financiera, u otras que expresen ideas semejantes deben presentar copia del oficio de la SHCP, mediante el cual se autoriza la utilizacin de palabrasdeusorestringido,deconformidadconelartculo105delaLeydeInstituciones deCrdito*, e. ElInstructivodeInformacinComplementariadebidamentecontestado.

    *Parasolicitarautorizacinparaelusodeunapalabrareservadaserequierelosiguiente: 1. EscritolibredirigidoalaLic.AnaLauraVillanuevaVega,DirectoraGeneralAdjuntadeBancay Valores, (steescritodebeincluirdomicilio,telfono,email,olosmayoresdatosparasufcillocalizacin) 2. Anexar(i)copiadelpermisoemitidoporlaSecretaradeRelacionesExteriores(ii)copiadelproyectode estatutosdelasociedada constituiry(iii)copiadeunaidentificacinoficialdelapersonaquepromueve.

    ElescritolopuedenpresentarenPalacioNacionalEdificio12Piso4enoficialadepartesdelaUnidadde Banca,valoresyAhorro.Paramayoresinformescomunicarsealtelfono36882020conelLic.RalSnchez Garca,SubdirectordeRegulacindeIntermediariosdeBancaMltiple.

    MARCOLEGAL LeydeProteccinyDefensaalUsuariodeServiciosFinancieros. LeyGeneraldeOrganizacionesyActividadesAuxiliaresdelCrdito. LeyparalaTransparenciayOrdenamientodelosServiciosFinancieros. LeydeTransparenciaydeFomentoalaCompetenciaenelCrditoGarantizado.

    RegistrodePrestadoresdeServiciosFinancieros(SIPRES),Tel.018009998080sin costodesdeelinteriordelaRepblicay01(55)54487138

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