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Ces traders coupables de fraudes Mme si le montant de sa fraude n'avait jamais eu d'quivalent dans l'histoire de la finance, Jrme Kerviel

n'est pas le seul trader avoir dfray la chronique. Avant lui, Nick Leeson, Yasuo Hamnanaka ou Brian Hunter, pour ne citer que les plus connus, avaient fait perdre des millions, voire des milliards, la firme les employant. Petite slection de quelques traders fous . Juan Pablo Davila (Codelco) En 1993, la plus grosse entreprise chilienne et le numro un mondial du cuivre Codelco subit de trs lourdes pertes dans des transactions douteuses ralises sur le march des mtaux de Londres par son courtier Juan Pablo Davila. Ces pertes d'un montant de 170 millions de dollars entranent l'arrestation pour fraude du courtier et donnent lieu plusieurs actions en justice contre des maisons de courtage londoniennes et new-yorkaises. Yasuo Hamanaka (Sumitomo) Des spculations illgales ralises entre 1993 et 1997 par un important courtier de Sumitomo, le Japonais Yasu Hamanaka entrane une grave crise du march londonien du cuivre dans la seconde moiti des annes 1990. Le montant de la perte : 2,6 milliards de dollars. Celui surnomm le roi du cuivre et Monsieur 5% est sorti de prison en 2005, o il a pass sept ans. Joseph Jett (Kidder Peabody) En avril 1994, l'une des grandes firmes de Wall Street, Kidder Peabody Group, annonce sa dcision de licencier le responsable du march des emprunts du Trsor, Joseph Jett. Il est alors accus d'avoir gnr des produits fictifs de 350 millions de dollars lui permettant d'empocher un bonus de 9 millions de dollars. En 1993, il avait pourtant t lu par sa firme l'homme de l'anne... Ces oprations frauduleuses vont coter 210 millions de dollars aprs impts General Electric, maison mre de Kidder Peabody. Elles poussrent galement Michael Carpenter, directeur gnral de la firme de Wall Street, la dmission. Nick Leeson (Barings) En 1995, la prestigieuse banque d'affaires britannique Barings, qui comptait parmi ses illustres clients la reine d'Angleterre, sombre par la faute d'un de ses traders. Nick Leeson, vingt-huit ans, a creus un trou de 720 millions de livres (1,1 milliard d'euros) dans les comptes de l'tablissement, en jouant sur le march terme de Singapour, le Simex. Condamn plus de 6 ans de prison fin 1995, Nick Leeson en est finalement sorti en 1999. L'ex-trader a continu faire parler de lui par la suite mais dans un tout autre registre. En 2005, il est devenu prsident du club de football irlandais Galway United FC. Entre temps, il a crit deux livres Rogue trader , grand succs de librairie avec 600.000 exemplaires vendus, puis Back from the Brink : Coping with stress et un film a t tourn sur l'affaire qui a rvl son existence avec Ewan MacGregor dans le rle-titre. Toshihide Iguchi (Daiwa Bank) Toshihide Iguchi, courtier New York de la banque japonaise Daiwa Bank, ralise durant onze ans des transactions non autorises sur le march obligataire. La fraude, dcouverte fin 1995, a cot 1,1 milliard de dollars de pertes. Daiwa Bank est alors accuse par les Etats-Unis d'avoir couvert illgalement ces pertes. Cette affaire ne sera rgle qu'aprs plusieurs mois de contentieux avec la justice, aux termes desquels la banque nippone acceptera, suite un accord pass avec les tribunaux amricains, de payer une amende de 340 millions de dollars. (Sur la photo, Akira Fujita ( droite), le prsident de Daiwa Bank, en confrence de presse, fait le point sur la fraude de Toshihide Iguchi). Peter Young (Deutsche Morgan Grenfell) Peter Young, directeur de trois fonds d'investissement, avait mont un systme de socits crans pour raliser des oprations interdites et trop risques. L'affaire, dcouverte en septembre 1996, avait oblig la maison mre Deutsche Bank renflouer prcipitamment les fonds concerns pour viter des pertes ses clients. Au total, la banque allemande aurait perdu plus de 280 millions de dollars.

John Rusnak (Allied Irish Bank) En fvrier 2002, la premire banque irlandaise, l'Allied Irish Bank (AIB), rvle qu'un courtier, John Rusnak, a dissimul 691 millions de dollars de pertes sur des oprations de change. Le cambiste reconnat s'tre engag dans une srie d'oprations fictives dans le but de couvrir les pertes qu'il avait subies au milieu des annes 90. En 2003, Rusnak est condamn 7 ans de prison et payer une somme de 1.000 dollars chaque mois, aprs sa sortie pendant cinq ans. Phillip Bennett (Refco) Fondateur et directeur gnral du groupe amricain de courtage en drivs Refco, Phillip Bennett a mis en place des prts fictifs afin de masquer ses mauvaises dettes d'un montant total de 430 millions de dollars. La fraude est dcouverte en juin 2005 et Refco plac sous la protection de la lgislation amricaine contre les faillites, le chapitre 11, en octobre de la mme anne. En juillet 2008, Phillip Bennett est condamn 16 ans de prison. Une fois sa peine purge, Phillip Bennett sera expuls vers la Grande-Bretagne, son pays natal. Brian Hunter (Amaranth) En 2006, le jeune courtier en produits de l'nergie Brian Hunter a provoqu la faillite du fonds alternatif Amaranth en faisant un mauvais pari de plusieurs milliards de dollars sur le march amricain du gaz naturel. Les pertes qui ont coul le hedge fund ont t de l'ordre de 5 milliards de dollars. Pourtant, le courtier canadien n'a pas t emport par la tempte. L'anne d'aprs, il cre un nouveau fonds d'arbitrage, Solengo Capital, consacr aux matires premires. L'audacieux courtier canadien a mme embauch deux anciens poids lourds d'Amaranth. Richard Bierbaum (Calyon) Le 18 septembre 2007, Calyon, la banque de financement et d'investissement du Crdit Agricole annonce une perte de 250 millions d'euros provenant des activits de trading pour compte propre de sa succursale de New York. C'est le fait d'un trader isol qui a pris des positions de spread hors limite et hors dlgation sur certains indices de drivs de crdit , indique alors la banque. Richard Bierbaum, le trader responsable de ces pertes, faisait du trading sur les indices de drivs de crdit, ainsi que sur des options. Il a t licenci. La banque n'a pas engag de poursuites judiciaires contre lui. Jrme Kerviel (Socit Gnrale) Le 20 janvier 2008, la Socit Gnrale dcouvre que le trader Jrme Kerviel a accumul des positions caches de prs de 50 milliards d'euros. La hirarchie dcide de dboucler (se dgager de) ces engagements le plus rapidement possible. Ce sera fait le 23 janvier, avec une ardoise finale de 6,3 milliards d'euros. Aprs enqute, il apparat que le trader prenait des positions masques depuis 2005 et avait ralis, avant la perte historique de fin janvier, un gain de 1,4 milliard d'euros, ce qui ramne le solde de ses oprations une perte de 4,9 milliards d'euros. Renvoy en correctionnelle, il comparat partir du 8 juin pour abus de confiance, faux et usage de faux et introduction de donnes frauduleuses dans un systme informatique. Boris Picano-Nacci (Caisse d'Epargne) Boris Picano-Naccii, trader de 33 ans, est souponn d'avoir fait perdre 751 millions d'euros aux Caisses d'Epargne en octobre 2008 en utilisant des produits effet de levier pour miser sur un rebond du march. Il a t mis en examen pour abus de confiance , un chef passible de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende, et plac sous contrle judiciaire. Il a t licenci. Discret depuis cette affaire, Boris Picano-Nacci ne veut pas que l'on compare son cas celui de Jrme Kerviel et ne tient pas mdiatiser l'affaire. Photos : AFP

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