EN EL CONCEJO DE BOGOT, D.C., PARA LA ADOPCIN DEL MECI.

ALTA DIRECCIN

Asegura que los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad en materia de Control Interno, estn definidas y comunicadas dentro del Concejo.

REPRESENTANTE LEGAL

Responsable ltimo por la adopcin, implementacin y monitoreo permanente del Sistema de Control Interno en nuestra Corporacin.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

Por delegacin del representante legal (Mesa Directiva) Garantizar la operacionalizacin de las acciones necesarias, para el desarrollo, implementacin y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, basado en el MECI 1000:2005.

INDEPENDENCIA CON CRITERIO POR BOGOT

EN EL CONCEJO DE BOGOT, D.C., PARA LA ADOPCIN DEL MECI. - Dar los lineamientos para el diseo e implementacin del MECI.
COMIT COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

- Deber reunirse por lo menos cada dos meses.

SERVIDORES PBLICOS

- Operatividad eficiente de los procesos, actividades, y tareas a su cargo. - Supervisin continua a la eficacia de los controles integrados. - Autoevaluacin permanente a los Resultados de su labor.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Evaluacin independiente al proceso de diseo e implementacin del MECI.

INDEPENDENCIA CON CRITERIO POR BOGOT

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

1.1 AMBIENTE DE CONTROL 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO 1.3 ADMINISTRACION DE RIESGOS
1.1.1.PROTOCOLOS TICOS 1.1.2.DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. 1.1.3. ESTILOS DE DIRECCIN. 1.2.1. PLANES Y PROGRAMAS 1.2.2. MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS 1.2.3.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1.3.1. CONTEXTO ESTRATGICO 1.3.2. IDENTIFICACIN DE RIESGOS 1.3.3. ANLISIS DE RIESGOS 1.3.4..VALORACIN DE RIESGOS 1.3.5. POLTICA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO.

Definir un responsable de actualizar el Cdigo de tica. Empoderar el Cdigo de tica.

Definir el programa de funciones y rol del Comit de Convivencia.

Articular el Manual de Funciones y Competencias laborales con el de Procesos y Procedimientos. Formalizar un Plan de Estmulos donde se establezcan los estmulos pecuniarios y no pecuniarios, fijando los criterios para su otorgamiento (encargo, grupo de trabajo, mejor funcionario. Revisar el procedimiento de participacin de los funcionarios en el diseo y seguimiento del Plan de Incentivos y programas de bienestar
ENTRE OTROS

Adoptar una cartilla institucional que contenga la informacin bsica del Concejo. Establecer estrategias para divulgar el plan de estmulos corporativos.

Establecer el procedimiento y los mtodos para que la alta direccin de la Corporacin asuma la responsabilidad de divulgar todos los aspectos relacionados con el esquema organizacional de la Corporacin. Establecer un plan de divulgacin de la identificacin, anlisis y valoracin del riesgo y las responsabilidades de los funcionarios en la poltica de administracin del riesgo.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL GESTION

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL 2.2 INFORMACIN 2.3 COMUNICACIN PUBLICA Polticas de operacin Procedimientos Controles Indicadores Manual de procedimientos

Informacin primaria Informacin secundaria Sistemas de informacin

Comunicacin organizacional Comunicacin informativa Medios de comunicacin

Definir y documentar las polticas de operacin del Concejo. Realizar seguimiento a el proceso de adquisicin de bienes y servicios de acuerdo a los requerimientos del Concejo Disear y desarrollar un plan de entrenamiento a todos los funcionarios administracin de indicadores.

Revisar y ajustar los procedimientos y reglamentaciones para la consulta de las fuentes externas y de la recopilacin de informacin y datos que alimentan los diferentes procesos de la Corporacin. Fijar una poltica de informacin institucional interna responsabilizando a un proceso.

Divulgar el procedimiento y la responsabilidad para comunicarse con sus usuarios brindando informacin completa, sencilla y oportuna acerca de la gestin realizada. (Boletines, prensa, carteleras, intranet, Internet, noticiero interno)

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN

3.1 AUTOEVALUACIN 3.2 EVALUACIN INDEPENDIENTE 3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

Autoevaluacin del control Autoevaluacin de la gestin

Evaluacin independiente al Sistema de control interno - Auditoria interna

Disear e implementar un espacio en intranet e internet, para que el grupo interno de trabajo de Control Interno, divulgue la informacin inherente a su gestin y la que considere importante para el cumplimiento de las actividades del Concejo. Desarrollar un plan de entrenamiento en metodologas de auditora pblica a los funcionarios del grupo interno de trabajo de Control Interno.

Plan de mejoramiento institucional Plan de mejoramiento por Procesos Plan de mejoramiento Individual. Definir mediante documento el procedimiento de elaboracin de los Planes de Mejoramiento por Procesos - Dependencias, dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, incluyendo los responsables del seguimiento y reporte de resultados.

Incluir en el Plan de Capacitacin un programa de entrenamiento a los funcionarios sobre la aplicacin de herramientas de autoevaluacin de los mecanismos de control. Definir el procedimiento y responsabilidades al seguimiento de la aplicacin y efectividad de esta evaluacin.

Responsables del reporte de resultados en la ejecucin del P.M.I, su seguimiento y divulgacin.

Modelo Estndar de Control Interno (MECI)

Subsistema control de gestin

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

Polticas de operacin Procedimientos Controles Indicadores Manual de procedimientos

1. CONTROL DE GESTION

2.2 INFORMACIN

Informacin primaria Informacin secundaria Sistemas de informacin

2.3 COMUNICACIN PUBLICA

Comunicacin organizacional Comunicacin informativa Medios de comunicacin

Modelo Estndar de Control Interno (MECI)

Subsistema control de evaluacin

3.1 AUTOEVALUACIN

Autoevaluacin del control Autoevaluacin de gestin

1. CONTROL DE EVALUACIN

3.2 EVALUACIN INDEPENDIENTE

Evaluacin independiente al Sistema de control interno Auditoria interna

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento institucional Plan de mejoramiento por Procesos Plan de mejoramiento Individual