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LEY N 170

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LEY DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: Artculo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la incorporacin al Cdigo Penal de las figuras penales de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo; la modificacin de las tipificaciones de los delitos de Terrorismo y de Legitimacin de Ganancias Ilcitas; y, la asignacin a la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, de atribuciones con las que se instituye el rgimen administrativo del delito de Financiamiento del Terrorismo. Artculo 2. (MODIFICACIONES E INCORPORACIONES). I. Se modifica el Artculo 133 del Cdigo Penal, con el siguiente texto: ARTCULO 133.- (TERRORISMO). El que formare parte, actuare al servicio o colabore de cualquier forma, con una organizacin armada destinada a cometer delitos contra la seguridad comn, delitos contra la vida o delitos contra la integridad corporal, con la finalidad de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente, mantener en estado de alarma o pnico colectivo a la poblacin o a un sector de ella, ser sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) aos, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieran tales delitos. II. Se incorpora al Cdigo Penal la tipificacin del delito de Financiamiento del Terrorismo, con el siguiente texto:
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ARTCULO 133 bis.- (FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). I. Todo aquel que de manera deliberada, directa o indirectamente, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, negociare o gestionare fondos, bienes, recursos o derechos, sea mediante el ejercicio de actividades legales o ilegales, con la intencin de que se utilicen o a sabiendas de que sern utilizados, en todo o en parte, para financiar el terrorismo, ser sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) aos y la confiscacin de los fondos y bienes utilizados, as como del producto del delito. II. El delito de Financiamiento del Terrorismo es autnomo y ser investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia previa por delitos conexos. III. Se incorpora al Cdigo Penal la tipificacin del delito de Separatismo, con el siguiente texto: ARTCULO 129 bis.- (SEPARATISMO). El que en forma individual u organizada resolviere inconstitucionalmente, agrediere, atacare, violentare o asaltare teniendo la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado, ser sancionado con privacin de libertad de treinta (30) aos sin derecho a indulto. Igual pena se aplicar al que colaborare, organizare, financiare, controlare, determinare, facilitare o cooperare en tal acto separatista. IV. Se modifica el primer prrafo del Artculo 185 bis del Cdigo Penal, con el siguiente texto: ARTCULO 185 bis.- (LEGITIMACIN DE GANANCIAS ILCITAS). El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboracin, trfico ilcito de sustancias controladas, contrabando, corrupcin, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, trfico y trata de personas, trfico de rganos humanos, trfico de armas, terrorismo y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de ocultar, o encubrir su naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento o propiedad, ser sancionado con privacin de libertad de cinco (5) a diez (10) aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) das. Artculo 3. (ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS). La Unidad de Investigaciones Financieras UIF, adems de las atribuciones establecidas en la normativa vigente, tendr las atribuciones de: a. Recibir, solicitar, analizar y, cuando corresponda, transmitir a las autoridades competentes la informacin debidamente procesada, vinculada con el Financiamiento del Terrorismo;
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b. Acceder a cualquier base de datos de entidades pblicas para realizar actividades de investigacin financiera y patrimonial en los casos que se presuma la comisin de delitos de financiamiento al terrorismo. Artculo 4. (SUJETOS OBLIGADOS). I. Para fines de la presente Ley y alcance de las competencias de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, se consideran Sujetos Obligados, adems de las personas jurdicas de carcter pblico o privado establecidas en el Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, aprobado mediante Decreto Supremo N 24771, de 31 de julio de 1997, modificado por el Artculo 7 del Decreto Supremo N 29681, de 20 de agosto de 2008; y el inciso a) del Artculo 2 del Decreto Supremo N 0910, de 15 de junio de 2011, los siguientes: a. Personas colectivas o empresas unipersonales dedicadas a la compra y venta de divisas; b. Personas colectivas o empresas unipersonales dedicadas al envo y recibo de remesas de dinero; c. Personas colectivas o empresas unipersonales que tienen como actividad el transporte o traslado de dinero, valores y metales preciosos; d. Los Notarios de Fe Pblica con referencia a documentos relacionados a la compra y venta de bienes muebles sujetos a registro e inmuebles as como a la constitucin de sociedades y modificacin o disolucin de las mismas; e. Otros a ser establecidos mediante Decreto Supremo. II. Los sujetos obligados tienen el deber de reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, informacin relativa a operaciones relacionadas al financiamiento del terrorismo, en el marco de la reglamentacin establecida por esta entidad. El incumplimiento a esta obligacin ser sancionado conforme a reglamento. Artculo 5. (DEBER DE INFORMAR). Tienen el deber de informar de oficio a la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, las personas que desarrollen las actividades sealadas en el Artculo 21 de la Ley N 004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando en el desarrollo de las mismas detecten indicios de operaciones vinculadas con los delitos de Financiamiento del Terrorismo o Legitimacin de Ganancias Ilcitas; as como tambin tienen la obligacin de remitir toda informacin solicitada por esa entidad dentro de un proceso de investigacin que se est llevando a cabo sobre la comisin de dichos delitos.
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Remtase al rgano Ejecutivo, para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho das del mes de septiembre del ao dos mil once. Fdo. Ren Oscar Martnez Callahuanca, Flora Aguilar Fernndez, Zonia Guardia Melgar, Carmen Garca M., Esteban Ramrez Torrico, Agripina Ramrez Nava. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve das del mes de septiembre de dos mil once aos. FDO. EVO MORALES AYMA, Carlos Romero Bonifaz, E. Viviana Caro Hinojosa, Lus Alberto Arce Catacora, Nilda Copa Condori.

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