CIELO S.A. CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.

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300 ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012

Data e horrio: Aos 16 dias do ms de fevereiro de 2012, s 11:00 horas. Local: Sede Social Alameda Graja, 219, Alphaville, Barueri, SP.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Alexandre Correa Abreu; Secretrio da Mesa: Sr. Rmulo de Mello Dias.

Presena: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administrao (presencialmente ou por teleconferncia).

Convocao: Dispensada, nos termos do artigo 12, pargrafo nico do Estatuto Social da Companhia e artigo 124, pargrafo 4 da Lei das Sociedades Annimas.

Ordem do Dia: Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i). eleio de membro substituto do

Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do 4 do artigo 13 do Estatuto Social, em razo do pedido de renncia apresentado pelo Sr. Arnaldo Alves Vieira do cargo de membro efetivo do Conselho de Administrao.
Deliberaes Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocadas as matrias em

discusso e posterior votao, os membros do Conselho de Administrao consignaram o pedido de renncia apresentado pelo Sr. Arnaldo Alves Vieira do cargo de membro efetivo do Conselho de Administrao, razo pela qual, em substituio, os membros do Conselho de Administrao elegem, neste ato e com fulcro no 4 do art. 13 do Estatuto Social, para o cargo de membro substituto do Conselho de Administrao da Companhia, com mandato at a prxima Assembleia Geral de acionistas, o Sr. DOMINGOS FIGUEIREDO ABREU, brasileiro, casado, bancrio, portador da Cdula de Identidade RG n 6.438.883-9, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n 942.909.898-53 com endereo comercial na SBS Cidade de

Deus, Vila Yara, Osasco, SP. O membro substituto do Conselho de Administrao ora eleito toma posse, neste ato, e declara, sob as penas da lei, que no est impedido de exercer a administrao da Companhia por lei especial, nem condenada ou sob os efeitos da condenao, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, contra a f pblica ou a propriedade.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura desta ata no livro prprio, a qual, reaberta a sesso, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.

Assinaturas: Mesa: Alexandre Correa Abreu, Presidente da Mesa; Rmulo de Mello Dias, Secretrio da Mesa. Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Alexandre Correa Abreu, Alexandre Rappaport, Francisco Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jos Maurcio Pereira Coelho, Marcelo de Araujo Noronha, Maria Izabel Gribel de Castro, Milton Almicar Silva Vargas e Raul Francisco Moreira.

Certifico que a presente cpia fiel da Ata lavrada em livro prprio.

RMULO DE MELLO DIAS Secretrio da Mesa