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Bancos FORMULARIO DE INICIO DE RELACIONES IVE-BA-01 ACTUALIZACION - Persona o Empresa Individual

1. Lugar: GUATEMALA 2. Fecha: 20/02/2012 3.1. Banco de Desarrollo 3.2. AGENCIA 582 Rural, S.A. AUTOBANCO EL TEJAR

4. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO

4582010253 4582010253

4.1. No. de Cuenta:

Cuenta Rural:

4.2 Quetzales

Nombre de la Cuenta:

KENIA LETICIA POSADAS RAMIREZ

4.3. Otras operaciones con el grupo financiero: NO TIENE

OTROS PRODUCTOS
NO TIENE

5. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Cdigo del Cliente: 5.1. Primer Apellido: Primer Nombre: 5.2. Fecha de Nacimiento: 5.4. Profesin:
6274834

6274834 POSADAS KENIA 19/04/1992 Segundo Apellido: Segundo Nombre: 5.3. Nacionalidad: RAMIREZ LETICIA guatemalteca

MAESTRO DE EDUCACION PREPRIMARIA

5.5. Tipo de documento de identificacin: 5.5.1. DPI: 5.6. Direccin Particular: Tipo: Cdigo Postal: DPI 2110207370401 EL TEJAR DOMICILIAR 04001 Tipo de Propiedad: 5.7. NIT: PROPIA Extendida en: CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

5.8. Telfonos:

78393924

5.11. El solicitante acta en nombre propio: SI 5.13. El solicitante es una Persona Expuesta Polticamente: NO 5.13.1. Cargo: 5.13.2. Dependencia: -

5.14. El solicitante es padre, madre, hermano(a), conyuge, hijo(a) de una Persona Expuesta Polticamente: NO 5.15. Si la respuesta del numeral 5.14 es positiva proporcionar la siguiente informacin: 5.15.1. Parentesco o afinidad con la persona Expuesta Polticamente (PEP): 5.15.2. Nombre completo de la persona que origina la relacin de (PEP): 5.15.3. Dependencia: 5.16. Conyuge:

6. DATOS DE OTROS FIRMANTES

NO APLICA

7. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

7.1. Comercial: Direccin: Telfono:

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7.2. Bancaria: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. Tipo de Cuenta: A Nmero de Cuenta: 4582010253 7.3. Laboral: 7.4. Personal: 1. Nombre: CARLOS FERNANDO ARMIRA LOPEZ Telfono: 78393924 Direccin: EL TEJAR CHIMALTENANGO 2. Nombre: Direccin: 3. Nombre: Direccin: Telfono: Telfono: Telfono:

7.5. BENEFICIARIOS
Nombre: KENIA POSADAS RAMIREZ Cdula: Extendida en: Nombre: Cdula: Extendida en: Nombre: Cdula: Extendida en: Nombre: Cdula: Extendida en: Telfono: 59189418 Porcentaje: 100% Parentesco: HERMANO (A) Telfono: Porcentaje: Parentesco: Telfono: Porcentaje: Parentesco: Telfono: Porcentaje: Parentesco:

8. INFORMACION ECONOMICO - FINANCIERO DEL SOLICITANTE

8.1. Actividad Econmica: OTROS SERVICIOS 8.1.1. Trabaja en relacin de Dependencia? SI

Empresa: CETACH Direccin: EL TEJAR 8.1.2. Tiene negocio propio: NO 8.3. Ingresos mensuales aproximados: Q. 1,500.00

Puesto: MAESTRA Telfono: 79393924 8.4. Egresos mensuales aproximados: Q. 1,000.00

8.5. Fuentes de ingresos adicionales a las anteriores: AHORROS 8.6. Servicios Bancarios a utilizar con mayor frecuencia: " Q "US$" " A A

Productos o servicios Depsitos en efectivo Retiros en efectivo Envo de transferencias

Recepcin de transferencias A Compra cheques de gerencia Depsitos monetarios Depsitos ahorros Depsitos a plazo Cajilla de seguridad Tarjetas de dbito Tarjetas de crdito Crditos Compra de divisas Venta de divisas Inversiones en valores Fideicomisos Otros (especifique) A A A A

A A A A

8.7. Otros datos del Solicitante: Procedencia de los Fondos para el inicio de Relacin: AHORROS Procedencia de los Fondos a manejar: SUELDOS

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9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO DE INICIO DE RELACIONES

9.1. Cuando el espacio del formulario sea insuficiente, srvase incluir la informacin en hojas por separado, indicando el numeral al que corresponde. 9.2. Anexar al presente formulario la siguiente documentacin: 9.2.1. Fotocopia de los documentos de identificacin de los firmantes de la cuenta. 9.2.2. En caso de ser extranjeros una fotocopia del documento que acredite la condicin migratoria cuando sea aplicable(pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje, etc.) 9.2.3. Fotocopia de un recibo, ya sea de agua, luz o telfono (no celular) u otros servicios similar, u otro documento similar que registre la direccin de la residencia reportada por el (o los) solicitante (s). 9.2.4. En caso de poseer negocio propio adjuntar, fotocopia de patente de empresa y de formulario de inscripcin en la SAT o carnet.

10. OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE

10.1. Me comprometo a informar de inmediato al Banco cuando se produzca cambio en la informacin personal consignada en este formulario y cuando se produzca un cambio significativo en el movimiento de fondos reportados. Para el efecto, por cambio significativo en el movimiento de fondos se entender cuando la cantidad reportada aumente o disminuya con respecto al rango indicado inicialmente en el numeral 8.6 10.2. Autorizo al Banco a verificar la informacin proporcionada en este formulario. 10.3. Me comprometo a actualizar los datos como mnimo una vez por ao. 10.4. As mismo solicito para el manejo de mi cuenta una chequera. 10.5. Yo KENIA LETICIA POSADAS RAMIREZ declaro que los datos consignados son verdicos y autorizo las firmas y condiciones descritas a continuacin para el manejo de la cuenta, aceptando las condiciones que estn normadas para el uso de la misma. ______________________________________________________________
KENIA LETICIA POSADAS RAMIREZ DPI - 2110207370401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS

(FIRMA)
CLIENTE NO. 6274834 KENIA LETICIA POSADAS RAMIREZ DPI - 2110207370401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO CODIGO FIRMA: _________________________________

(HUELLA)

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CONDICIONES DE FIRMAS
UNICA FIRMA

4582010253

__________________ __________________ __________________ __________________ __________ __________

Firma y cdigo del empleado responsable de llenado del formulario Firma y cdigo del empleado responsable de la verificacin de la

informacin

______________________________________ ________________
Firma y cdigo de quien autoriza la operacin

BASE LEGAL: Artculo 21 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica y 12 de su Reglamento, contenido AGEN 582 en Acuerdo AUTOBANCO EL Gubernativo Nmero 118-2002, de la Presidencia de la Repblica. CIA: TEJAR USUA sgma RIO:

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