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03/12/11

Lan 1933, le 31 mars, 17 heures, Les actionnaires de la Socit H

ASSEMBLE GNRALE EXTRAORDINAIRE DEGLI BULL AUGMENTATION DE CAPITAL ET CRATION DE LA COMPAGNIE DES MACHINES BULL 31 mars 1933
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Lan 1933, le 31 mars, 17 heures, Les actionnaires de la Socit H.W.EGLIBULL, Socit anonyme au capital de 6.000.000 de francs, se sont runis en Assemble Gnrale Extraordinaire, 16 Avenue de lOpra PARIS. Il a t dress la feuille de prsence, laquelle a t signe par tous les actionnaires assistant la runion. Monsieur le Colonel RIMAILHO, prside la sance en qualit de Prsident du Conseil dAdministration. Messieurs Jacques CALLIES et Jacques BASSOT, les deux plus forts actionnaires prsents et acceptants sont appels comme scrutateurs, et Mr Georges VIEILLARD est dsign comme Secrtaire. Monsieur le Prsident dpose sur le bureau la feuille de prsence et les pouvoirs. Monsieur le Prsident fait connatre que, tous les actionnaires tant prsents ou reprsents, il est inutile de se conformer, pour la convocation de lAssemble Gnrale Extraordinaire, aux stipulations de larticle 21 des statuts. LAssemble Gnrale Extraordinaire est donc rgulirement constitue et peut valablement dlibrer. Tous les actionnaires dclarant tre bien daccord sur ces points. Monsieur le Prsident expose lAssemble, au nom du Conseil dAdministration, que la prsente runion a t convoque leffet de dlibrer sur lordre du jour suivant : 1 Augmentation du Capital social par la cration dactions payables soit en numraire, soit par voie de compensation avec les crances liquides et exigibles sur la Socit. Pouvoir donner au Conseil dAdministration cet effet. 2 Changement de la dnomination sociale. 3 Modifications relatives aux statuts

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4 Votes sur toutes questions accessoires. Monsieur le Prsident expose encore que le Conseil dAdministration a du se runir durgence ce mme jour, 31 mars 1933 9 heures du matin, pour examiner la situation, et que le Conseil a pris la rsolution suivante : Le Conseil dAdministration envisageant lventualit dune rduction voulue du capital faite par les porteurs actuels, approuve lunanimit des membres prsents la proposition formule par Messieurs Marcel BASSOT et Jacques CALLIES dune part et appuye par Messieurs GENON et VINDEVOGHEL dautre part.. Les 6000 actions de 1000 francs constituant actuellement le Capital social de la Socit seraient remplaces par 6000 actions de capital de 500 francs lune et 6000 actions de jouissance sans valeur nominale. Ces actions de jouissance auront les mmes droits que les actions de capital, lexception du dividende prvu par larticle 31, paragraphe 2 des statuts pour les actions libres et non amorties lexception du droit au remboursement du capital actions amorti en cas de liquidation. En consquence, la prsente dlibration sera soumise lapprobation de lAssemble Gnrale Extraordinaire convoque pour ce 31 mars 17 heures 30. Monsieur le Prsident expose les raisons qui ont amen le Conseil prendre cette dlibration. Il donne la parole aux actionnaires et, aprs change de vues, et personne ne demandant plus la parole, le prsident met aux voix les rsolutions suivantes : PREMIRE RSOLUTION LAssemble Gnrale Extraordinaire des actionnaires, considrant les termes de lordre du jour de la prsente runion, et aprs en avoir dlibr, dcide, sous la condition suspensive de ratification par une nouvelle Assemble Gnrale Extraordinaire, de rduire le capital social de 6.000.000 de francs 3.000.000 de francs par la transformation des 6000 actions de 1000 francs lune constituant anciennement le capital social en 6000 actions de capital de 500 francs lune et 6000 actions de jouissance sans valeur nominale. Ces actions de jouissance auront les mmes droits que les actions de capital, lexception du dividende prvu par larticle 31, paragraphe 2 des statuts pour les actions libres et non amorties lexception du droit au remboursement du capital actions amorti en cas de liquidation.

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Cette rsolution est adopte lunanimit. DEUXIME RSOLUTION LAssemble Gnrale Extraordinaire dcide, sous la mme condition suspensive que ci-dessus, daugmenter le capital social pralablement rduit 3.000.000 de francs et divis en 12.000 actions dont 6000 actions de capital de 500 francs lune et 6000 actions de jouissance dune somme de 4 millions par lmission au pair de 8000 actions de capital de 500 francs lune souscrire et librer, soit en espces, soit par voie de compensation avec des crances liquides et exigibles sur la Socit, raison dun quart au moins au moment de la souscription, le surplus suivant appel du Conseil. LAssemble Gnrale donne au Conseil dAdministration tous pouvoirs pour recueillir les souscriptions de qui bon lui semblera. LAssemble Gnrale dcide en outre de donner au Conseil dAdministration le pouvoir daugmenter par la suite, par ses seules dlibrations et par lmission dactions souscrire ou librer, soit en numraire, soit par voie de compensation avec des crances liquides et exigibles sur la Socit, le capital social en une ou plusieurs fois pour le porter de 7.000.000 de francs 12.000.000 de francs. Le Conseil fixera, pour chacune des augmentations quil fera en vertu de cette dcision, le taux et les conditions de chacune des missions et fera souscrire des actions nouvelles par qui bon lui semblera. Cette rsolution est adopte lunanimit. TROISIME RSOLUTION LAssemble Gnrale dcide de changer la dnomination sociale de la Socit qui sera dornavant : COMPAGNIE DES MACHINES BULL En consquence, elle modifie ainsi quil suit larticle 1er des statuts : Article 1er (texte nouveau) : Il est form entre les propritaires des actions cres ci-aprs et de toutes celles qui le seront par la suite, une socit anonyme qui sera rgie par les lois en vigueur, le code de Commerce et les prsents statuts, et sous la dnomination de COMPAGNIE DES MACHINES BULL Cette rsolution est adopte lunanimit.

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QUATRIME RSOLUTION LAssemble Gnrale, sur proposition du Conseil dAdministration, et sous la condition suspensive de la ratification de la rduction du capital et de la ralisation de laugmentation de capital de 3 7 millions, dcide de modifier ainsi quil suit larticle 8 des statuts : Article 8 (texte nouveau) : Le Capital Social est fix 7 millions de francs et divis en 14.000 actions de 500 francs lune. Il existe en outre 6.000 actions de jouissance provenant de la transformation dcide par lAssemble Extraordinaire du .(cette date sera fixe ultrieurement par lAssemble Gnrale Extraordinaire de ratification). Ces actions de jouissance ont les mmes droits que les actions de capital, lexception du premier dividende prvu par larticle 31, paragraphe 2 des statuts pour les actions libres et non amorties lexception du droit au remboursement du capital actions amorti en cas de liquidation. Le capital pourra tre augment en une ou plusieurs fois par la cration dactions nouvelles en reprsentation dapport en nature ou en espces, en vertu dune dlibration de lassemble Gnrale Extraordinaire. Toutefois, le Conseil est autoris porter 12 millions de francs le capital de la Socit par lmission, en une ou plusieurs fois, dactions nouvelles aux taux et conditions quil dterminera, et recueillir les souscriptions de qui bon lui semblera. Les souscriptions et les librations pourront tre faites soit en espces, soit par voie de compensation avec des crances liquides et exigibles sur la Socit. Cette rsolution est adopte lunanimit. CINQUIME RSOLUTION Pour la publication, tous pouvoirs sont donns au porteur dune expdition des prsentes ou dun extrait. Cette rsolution est adopte lunanimit. Rien ntant plus lordre du jour, la sance est leve 18 heures. De tout ce que dessus, il a t dress le prsent procs-verbal qui a t sign par les membres du Bureau aprs lecture.

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En annexe du procs verbal : DOSSIER FINANCIER DE LA SOCIT H.W.EGLI BULL AU 31 DCEMBRE 1932

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