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Les avoirs de la famille Moubarak

Mardi 22 : demande de lEgypte de geler les avoirs de Moubarak en France

Figaro http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/12/04016-20110212ARTFIG00364-la-suisse-gele-lesavoirs-de-la-famille-moubarak.php En Suisse : Le Conseil fdral a publi une ordonnance en ce sens demandant aux banques suisses de rechercher et de geler les avoirs du clan Moubarak. D'aprs la Banque nationale suisse, fin 2009, les dpts gyptiens sur les comptes en Suisse atteignaient 3,6 milliards de francs suisses (2,27 milliards d'euros). En outre, la vente et l'alination de biens - notamment immobiliers - appartenant ces personnes sont interdites. Le Conseil fdral veut prendre toutes les mesures ncessaires pour prvenir tout risque de dtournement de fonds publics. La plupart des Etats du Golfe exigent des entreprises trangres de donner un partenaire local 51% de parts dans de nouvelles start-up. En Egypte, le chiffre est gnralement plus proche de 20% mais cela permet toujours aux politiciens et leurs proches allis dans l'arme d'avoir accs d'normes profits sans mise de fonds initiale et avec peu de risques, poursuit le professeur de Princeton. C'est pour cette raison que McDonald's aurait refus de s'implanter en Tunisie.

The Guardian : http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/04/hosni-mubarak-family-fortune

President Hosni Mubarak's family fortune could be as much as $70bn (43.5bn) according to analysis by Middle East experts, with much of his wealth in British and Swiss banks or tied up in real estate in London, New York, Los Angeles and along expensive tracts of the Red Sea coast.

Christopher Davidson, professor of Middle East politics at Durham University, said Mubarak, his wife, Suzanne, and two sons were able to accumulate wealth through a number of business partnerships with foreign investors and companies, dating back to when he was in the military and in a position to benefit from corporate corruption. He said most Gulf states required foreigners give a local business partner a 51% stake in startup ventures. In Egypt, the figure is commonly nearer 20%, but still gives politicians and close allies in the military a source of huge profits with no initial outlay and little risk. "Almost every project needs a sponsor and Mubarak was well-placed to take advantage of any deals on offer," he said. "Much of his money is in Swiss bank accounts and London property. These are the favourites of Middle Eastern leaders and there is no reason to think Mubarak is any different. Gamal's Wilton Place home is likely to be the tip of the iceberg."

http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/14/egyptian-officials-bank-accounts-crimeagency?INTCMP=ILCNETTXT3487

To impose an asset freeze on an outgoing leader, the EU needs the backing of all 27 member states and usually co-ordinates its actions with the incoming government. Last week, it froze the assets of 48 Tunisian officials, including those of former president Zine al-Abidine Ben Ali and his wife.

Le point

La ministre de l'Economie, Christine Lagarde, a assur lundi que Paris se tenait "videmment la disposition de la justice gyptienne" pour examiner la situation des avoirs que dtiendrait en France le prsident gyptien dchu Hosni Moubarak. "Nous sommes videmment la disposition de la justice gyptienne comme nous sommes la disposition de la justice tunisienne pour effectuer toute dmarche cet effet", a-t-elle dclar lors d'une confrence de presse Paris.
Challenge : http://www.challenges.fr/actualites/20110214.CHA3165/ L'Union europenne, contrairement la Suisse qui a dcid ds vendredi de geler les avoirs du prsident gyptien dmissionnaire Hosni Moubarak, attendra une demande en ce sens du Caire pour agir. "Nous sommes en contact avec les autorits gyptiennes. Quand ce sujet sera abord, nous y rpondrons", a dclar la porte-parole de la chef de la diplomatie europenne Catherine Ashton, Maja Kocijancik.

Lexil de Moubarak Lexpress http://www.lexpress.fr/actualite/monde/moubarak-dans-le-coma-comme-ben-ali_963517.html

On sait la sant du prsident gyptien fragile. Depuis sa dmission, la presse gyptienne voque une plonge dans le coma et un dpart pour l'Allemagne. Entre autres rumeurs...
Lexpress

Vendredi 11 fvrier. Alors que le vice-prsident Omar Souleimane annonait la dmission du prsident Hosni Moubarak, ce dernier se rendait Charm-el-Cheikh. Dans cette station balnaire du Sina o il recevait autrefois les puissants du monde, le ras dchu sombre peu peu dans l'indiffrence de la population.
Le Monde http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/02/16/hosni-moubarak-ne-va-pas-bien-et-veutmourir-a-charm-el-cheikh_1481090_3218.html Son "exil dor" dans cette station prise des touristes trangers est sans doute l'origine d'une des principales critiques formules par ses dtracteurs, qui lui reprochaient sa perte de contact avec les problmes quotidiens des Egyptiens, dont plus d'un cinquime vivent au Caire.

TRENDS http://trends.rnews.be/fr/economie/actualite/people/l-argent-de-moubarak-gele-en-suisse/article1194950422661.htm Selon lorganisation Global Financial Integrity, en effet, le crime et la corruption ont globalement cot, lEgypte, 6 milliards de dollars par an entre 2000 et 2008, soit un total de 57,2 milliards de dollars. Le Parisien http://www.leparisien.fr/crise-egypte/egypte-paris-d-accord-pour-geler-les-avoirs-de-moubarak-2302-2011-1328281.php

Une concertation avec les partenaires europens Nous nous concertons galement avec nos partenaires europens pour rpondre au mieux la demande des autorits gyptiennes, a prcis lors d'un point-presse le porte-parole du ministre, Bernard Valero.

Les faits // La fortune des Moubarak D'aprs la Banque nationale suisse, fin 2009, les dpts gyptiens sur les comptes en Suisse atteignaient 3,6 milliards de francs suisses (2,27 milliards d'euros). Le Figaro, le 13/02/2011

Christopher Davidson, professor of Middle East politics at Durham University, said Mubarak, his wife, Suzanne, and two sons were able to accumulate wealth through a number of business partnerships with foreign investors and companies, dating back to when he was in the military and in a position to benefit from corporate corruption.
The Guardian

Selon lorganisation Global Financial Integrity, en effet, le crime et la corruption ont globalement cot, lEgypte, 6 milliards de dollars par an entre 2000 et 2008, soit un total de 57,2 milliards de dollars. Tendance Trends Le gel des avoirs de Moubarak et ses proches Le lundi 14/02 Le gouvernement gyptien a demand aux Etats-Unis de geler les avoirs d'anciens responsables gyptiens ayant travaill pour l'ex-prsident Hosni Moubarak, a indiqu lundi un responsable du dpartement d'Etat amricain. Selon ce responsable, qui a requis l'anonymat, la demande ne

concerne pas M. Moubarak lui-mme. "Nous avons reu des demandes concernant d'autres responsables", a-t-il prcis. Les autorits gyptiennes ont galement demand plusieurs pays europens, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, de geler les avoirs d'ex-hauts responsables du rgime de Moubarak, mais pas du prsident dchu lui-mme. Le Monde, le 15/02

L'Union europenne, contrairement la Suisse qui a dcid ds vendredi de geler les avoirs du prsident gyptien dmissionnaire Hosni Moubarak, attendra une demande en ce sens du Caire pour agir. "Nous sommes en contact avec les autorits gyptiennes. Quand ce sujet sera abord, nous y rpondrons", a dclar la porte-parole de la chef de la diplomatie europenne Catherine Ashton, Maja Kocijancik. Challenge, le 16/02 Lundi 14 fvrier, le chef de file des ministres des finances de la zone euro, Jean-Claude Juncker, sest dit favorable un gel des avoirs de Moubarak pour viter tout dtournement, tandis que Christine Lagarde a assur que Paris se tenait la disposition de la justice gyptienne La Croix, le 14/02 Le 16 janvier, deux jours aprs le dpart de Ben Ali de Tunisie, Christine Lagarde a charg Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, dalerter les banques, les notaires et les agents immobiliers, pour quils signalent tout mouvement suspect sur les comptes et les avoirs (essentiellement immobiliers) dtenus par Ben Ali et son entourage en France. De plus, les associations Sherpa et Transparency International France ont dpos plainte devant la justice afin quelle se saisisse du dossier et puisse dcider le gel des avoirs dtourns et, ultrieurement, leur restitution. La Croix, le 14/02

Conclusion Aussi surprenant que cela puisse paratre, la Confdration est en avance sur ce sujet : elle a mme vot une loi fdrale en ce sens, entre en vigueur le 1er fvrier. On est en train de franchir une tape dans la coopration internationale. Lchange dinformations progresse, et il devient de plus en plus risqu pour les banques dautoriser des transactions portant sur des avoirs illicites.