CONTENIDO

SECCIN 1 INTRODUCCIN SECCIN 2 DEFINICIN DE TRMINOS SECCIN 3 ORGANIZACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 RESEA HISTRICA NATURALEZA JURDICA SEDES MISIN VISIN SERVICIOS DE LA ORGANIZACIN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. REMITENTES 3 5 9 10 12 12 13 13 13 17 17 18 19 19 19 19 22 23 26 26 27 28 28 31 32 32 37 37 39 39 39 40

SECCIN 4 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 ALCANCE EXCLUSIONES POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO POLITICA DE CALIDAD DEL SERVICIO POLITICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL POLITICA AMBIENTAL OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO OBJETIVOS PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO OBJETIVOS POLTICA DEL SGI OBJETIVOS DE LOS PORCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES DEL SGI COMUNICACIN PLANIFICACIN DE PROCESOS IDENTIFICACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 4.8.1 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 4.9 IDENTIFICACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: 4.9.1 PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL 4.10 IDENTIFICACIN, CONTROL Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES: 4.10.1 REQUISITOS LEGALES 4.11 CONTROL OPERACIONAL

4.12 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 4.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A.) 4.14 PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE SECCIN 5 PROCESOS 5.1 5.2 5.3 5.4 MAPA DE PROCESOS CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS RELACIN DE LOS PROCESOS.

40 41 42 43 44 48 48 49 53 54

ANEXOS 6.1 CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.

Seccin 1 INTRODUCCIN

INTRODUCCIN
Como respuesta a la importancia que tiene la calidad, el ambiente, la seguridad y salud ocupacional y en general el mejoramiento continuo en todos los aspectos de la Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. ESP, nace la necesidad y se declara formalmente el compromiso de Implementar un Sistema de Gestin Integrado (SGI), basado en la participacin de todos los empleados y buscando el xito a largo plazo a travs de la satisfaccin los grupos de inters, el cumplimiento de los requisitos legales, la reduccin de riesgos , los beneficios para la organizacin y el crecimiento profesional y personal de los colaboradores. Este Manual proporciona el panorama general del Sistema de Gestin Integrado e incluye, entre otros elementos, la misin, visin, polticas y objetivos, alcance y exclusiones del sistema, mapa de procesos, responsables del SGI, servicios y la descripcin de los procesos y procedimientos necesarios para garantizar la satisfaccin de los grupos de inters, entre otros. Adicionalmente, en el presente documento se presentan las principales disposiciones adoptadas por la Transportadora de Gas Internacional S.A ESP TGI S.A. ESP para cumplir con las polticas del Sistema, los requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad, el ambiente y la seguridad industrial y las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Seccin 2 DEFINICIN DE TRMINOS

DEFINICIN DE TRMINOS
2.1 ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente. 2.2 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. (Inherente, significa que existe en algo, especialmente como una caracterstica permanente). 2.3 CONTRATISTA: Persona Natural o Jurdica a quien, una vez agotado un proceso de seleccin de acuerdo con los diferentes tipos de contratacin, se le exigen los requerimientos de una prestacin de un servicio, o el suministro de un bien como proveedor independiente o se le adjudica un contrato para desarrollar un objeto contractual por medio del cual se crea una relacin jurdica con el contratante respectivo, ya sea con el estado o con un ente privado. 2.4 DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte. 2.5 EFICACIA: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 2.6 EFICIENCIA: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 2.7 GRUPOS DE INTERS: Son aquellas personas y organizaciones internas y externas que pueden afectar, verse afectadas o percibirse ellas mismas como afectadas por una decisin o una actividad. Identificacin de las partes interesadas: Accionistas Inversionistas Empleados de la Empresa Clientes Proveedores y/o Contratistas Entes de Control Comunidad

2.8 LICENCIA AMBIENTAL La Licencia Ambiental es la autorizacin otorgada por la autoridad ambiental competente para la ejecucin de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relacin con la prevencin, mitigacin, correccin, compensacin y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. La entidad encargada de emitir esta licencia es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2.9 MANUAL DE GESTIN INTEGRAL: Documento que especifica el Sistema de Gestin de una Organizacin. 2.10 AMBIENTE: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 2.11 PELIGRO: Fuente situacin o acto potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad o una combinacin de estas. 2.12 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. 2.13 PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 2.14 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 2.15 REMITENTE COMERCIALIZADOR: Persona natural o jurdica que se dedica a la compra y venta de Gas a ttulo oneroso. 2.16 REMITENTE DISTRIBUIDOR: Son empresas de servicios pblicos cuya actividad es la distribucin de gas natural de atencin domiciliaria, residencial, comercial, industrial y otros usos como la petroqumica o el gas natural comprimido vehicular (GNCV).

2.17 REMITENTE INDUSTRIAL: Son las industrias que utilizan el gas natural como combustible en su actividad, cuya principal necesidad es la eficiencia del gas natural (que permita en algunos procesos calentamiento directo, menor exceso de aire en la combustin, ahorros de energa y reduccin considerable de la contaminacin atmosfrica). 2.18 REMITENTE: Persona natural o jurdica con la cual un transportador ha celebrado un contrato para prestar el servicio de Transporte de Gas Natural en firme, interrumpible, ocasional, desvo, parqueo, empaquetamiento y/o prstamo de gas. Puede ser alguno de los siguientes Agentes: un Productor-comercializador, un Comercializador, un Distribuidor, un Almacenador, un usuario no regulado o un usuario regulado (no localizado en reas de servicio exclusivo) atendido a travs de un Comercializador. 2.19 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. 2.20 RIESGO: Combinacin de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento peligroso especifico. 2.21 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores, los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 2.22 SISTEMA DE GESTIN: Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 2.23 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL: Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 2.24 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. 2.25 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica S y SO y gestionar sus riesgos de SISO. 2.26 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: Es un sistema para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad, la seguridad industrial, salud ocupacional y el medio ambiente.
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Seccin 3 ORGANIZACIN

ORGANIZACIN
3.1 RESEA HISTRICA Con el propsito de consolidar su estrategia de expansin energtica a partir del gas como combustible econmico, ecolgico y con proyeccin de futuro, el 6 de diciembre de 2006, la Empresa de Energa de Bogot (EEB S.A. ESP), de conformidad con autorizacin de su Junta Directiva de octubre de 2006, present propuesta para comprar los derechos, activos y contratos de Ecogs, resultando favorecida por ser la mejor oferta econmica. El 16 de febrero de 2007 se constituy TGI S.A. ESP con 75.000.000 de acciones, de las cuales 73.435.860 (correspondientes al 97,91% del total accionario) fueron suscritas por la EEB S.A. ESP, mientras que 1.564.140, (correspondientes al 2,09% de las acciones) fueron suscritas por el sector solidario, representado principalmente por trabajadores y cooperativas. En el ao 2010 se firmaron los documentos compromisorios para el cierre de la transaccin con Citi Venture Capital International (CVCI), un inversionista de capital lder en mercados emergentes con un portafolio de inversiones de ms de USD 7.000 millones en diferentes partes del mundo. La inversin en TGI ascender a USD 400 millones, equivalente a una participacin accionaria aproximada de 31,9%.

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Desde el inicio de sus actividades, TGI S.A. ESP ha mantenido la continuidad en la prestacin del servicio, dentro de estndares de calidad y confiabilidad. TGI S.A. ESP se constituy como sociedad annima y Empresa prestadora de servicio pblico mediante certificado de existencia y representacin legal con matrcula 05138524-04 por escritura pblica No. 72 de la Notara 11 del crculo de Bucaramanga. TGI S.A. ESP est sujeta a la regulacin, vigilancia y control de autoridades competentes como la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG), la Unidad de Planeacin Minero Energtica (UPME) y la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (SSPD). TGI S.A. ESP tiene por objeto el diseo, la planeacin, organizacin, ampliacin, construccin, expansin, mantenimiento, operacin y explotacin comercial de los sistemas de transporte de gas natural propios y de los sistemas de transporte de hidrocarburos en todas sus formas. Tambin podr explotar comercialmente la capacidad de los gasoductos de propiedad de terceros por los cuales se paga una tarifa de disponibilidad.

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3.2

NATURALEZA JURDICA TGI S.A. ESP es una Empresa de servicios pblicos, constituida como sociedad annima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La sociedad tiene autonoma administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus actividades dentro del mbito del derecho privado como empresario mercantil de carcter sui generis, dada su funcin de prestacin de servicios pblicos SEDES

3.3

OFICINA PRINCIPAL Direccin: Carrera 34 No 41 - 51 Telfono PBX: (7)632-0002 Fax: (1)632-5525 Bucaramanga, Santander, Colombia, Suramrica Horario de Atencin: lunes a jueves 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 a 6:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:30 p.m. CENTROS DE TRABAJO Horario de Atencin: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 a 5:30 p.m.
Ciudad Barrancabermeja Ibagu Departamento Santander Tolima Direccin Kilmetro 1 de la va a Galn Barrio Las Brisas Kilmetro 2 de la va nacional Zipaquir - Chiquinquir Costado Derecho de los Cerros en Cogua (Cundinamarca) Kilmetro 2 de la va Villavicencio - Acacias Costado Izquierdo Villavicencio (Meta) Calle 6c #13-37 Barrio los ngeles Vereda Sucunz de Blancos, sector el Manzano Gasoducto - Vasconia - Rio Minero, Sebastopol - Puerto Boyac Kilmetro 2 va Melapro - Mariquita Gasoducto La Belleza - Rio Minero - La Belleza Chiquinquir Gasoducto Morichal - Yopal Vereda Puente Tierra Cll 137 D Sur # 1 - 53 Bogot D.C. Gasoducto Dina - Tello - Los Pinos, Dina Guasimal Variante Cota Cha continuo a los patios de transito y transporte de Cota (100 metros antes de Pueblo Viejo) Telfono 6320002 Ext. 6101 6320002 Ext. 6102 Pgina web www.tgi.com.co www.tgi.com.co

Cogua

Cundinamarca

6320002 Ext. 6103

www.tgi.com.co

Villavicencio

Meta

6320002 Ext. 6126 6320002 Ext. 6142

www.tgi.com.co

Valledupar

Cesar

www.tgi.com.co

Sotaquir

Boyac

www.tgi.com.co

Puerto Boyac

Boyac

www.tgi.com.co

Mariquita

Tolima

www.tgi.com.co

La Belleza

Santander

www.tgi.com.co

Yopal

Casanare

www.tgi.com.co

Usme

Cundinamarca

www.tgi.com.co

Neiva

Huila

www.tgi.com.co

Cota

Cundinamarca

www.tgi.com.co

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3.4

MISIN

Somos una empresa del Grupo Energa de Bogot que genera valor para sus accionistas, mediante la prestacin del servicio de transporte de hidrocarburos nacional e internacional, con responsabilidad global, prcticas de clase mundial y un equipo humano innovador y eficiente. 3.5 VISIN

Ser en 2024 la primera empresa transportadora independiente de gas natural en Amrica Latina, reconocida por su responsabilidad global y por sus prcticas de clase mundial. 3.6 SERVICIOS DE LA ORGANIZACIN

TGI realiza la operacin y mantenimiento de la red de gasoductos ms extensa de Colombia (3.773 kilmetros), prestando el servicio de transporte de gas natural en el denominado sistema del interior del pas, mediante una red de gasoductos que se extiende desde La Guajira hasta Valle del Cauca y desde los Llanos Orientales hasta Huila y Tolima, atravesando as varios departamentos de la regin andina. Esta red est conformada por un sistema de tres gasoductos principales, a los cuales se conectan ramales regionales, que transportan el gas hasta los municipios. As, el gas es llevado a las residencias, industrias, comercios y otros usuarios a travs de redes domiciliarias de distribucin o en forma directa, mediante conexiones al sistema de transporte de TGI a travs de su propia red y de aquella que es contratada con el sector privado. Parte de la red fue construida utilizando oleoductos ya existentes que transportaban petrleo crudo, los que mediante un proceso de conversin, fueron habilitados para el transporte de gas. Otra parte fue construida directamente por Ecopetrol y, tanto la una como la otra, fueron escindidas a Ecogs en 1997. Adicionalmente, tres (3) de los gasoductos principales y sus ramales fueron construidos y financiados por la industria privada, bajo el sistema BOMT (Build Operate Maintain and Transfer). Posteriormente, en 2007, estos gasoductos fueron cedidos por Ecogs a TGI S.A. ESP. Red de Gasoductos: Red de gasoductos directamente operados y mantenidos: 2.925 km. Red de gasoductos bajo contratos BOMT: 760.3 Km. Proyectos de Expansin Loops Fase I: en operacin Tramo Samac-Santa Sofa: 37 km Tramo Vasconia-El Camilo: 58 Km

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Fase II: en construccin Cusiana - El Porvenir: 33 kmTramo Vasconia-El Camilo: 58 Km Porvenir -Miraflores: 54 km Miraflores-Puente Guillermo: 64 km La belleza El Camilo: 36 km Estaciones Compresoras: Siete (7) estaciones de compresin en el gasoducto Ballena Barrancabermeja con una capacidad de compresin desde 230 MPCD hasta 260 MPCD. Cuatro (4) estaciones de compresin en el gasoducto Cusiana Vasconia Cali con una capacidad de compresin desde 150 MPCD hasta 280 MPCD. Una (1) estacin en el Gasoducto Mariquita Neiva con una capacidad de compresin de 20 MPCD

Contratos Comerciales: Contratos en su mayora con una vigencia hasta 2020, algunos hasta 2017 y otros hasta 2024

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Grfico: Red Nacional de Gasoductos

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3.6.1 Portafolio de Servicios Conscientes de las necesidades de nuestros clientes, el portafolio de servicios de TGI S.A. ESP ofrece las siguientes alternativas: Transporte en firme: Servicio de transporte en el que se garantiza una capacidad de transporte en la ruta que el remitente requiera. Transporte interrumpible: Servicio de transporte que prev y permite ser interrumpido por las partes con el correspondiente previo aviso. Desvo: Cambio en los puntos de entrada y/o en los puntos de salida con respecto al origen y/o destinacin inicial o primaria especificada en el contrato de transporte. Servicio prestado a remitentes que tengan contrato de transporte en firme vigente a la fecha de la solicitud. Transporte ocasional: Servicio prestado a remitentes que tengan contrato de transporte en firme vigente a la fecha de la solicitud y comprende volmenes por encima del contratado. Parqueo/empaquetamiento: Servicio de almacenamiento de gas natural en la red de gasoductos por un periodo determinado de tiempo bajo la modalidad de interrumpible. Prstamo de gas: Servicio a corto plazo de prstamo del gas del inventario operativo que posee TGI S.A. ESP.

3.6.2 Producto Propiedad del Cliente: El gas natural y las instalaciones son la propiedad del Cliente entregada para custodia y manejo por TGI S.A. ESP. Para el caso del gas natural, TGI S.A. ESP, continuamente monitorea la calidad del gas natural garantizando que es entregado al Cliente en las condiciones de calidad y las variables operativas establecidas contractualmente y por la legislacin aplicable. Para el caso de las instalaciones TGI S.A. ESP, implementa rutinas de operacin adecuadas para aprovechar al mximo la capacidad de transporte de la infraestructura y planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con los cuales se preserva la vida til de las instalaciones entregadas en custodia, garantizar la continuidad en la prestacin del servicio y la confiabilidad y funcionamiento de los equipos operativos instalados.

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3.7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

TGI S.A. ESP tiene una Junta Directiva conformada por siete (7) miembros principales y siete (7) suplentes. Todos los miembros de la Junta Directiva son designados por la Asamblea General de TGI S.A. ESP. La estructura orgnica de TGI S.A. ESP, est conformada por ciento sesenta y un (161) empleados dedicados a las labores administrativas y de operacin y mantenimiento de la Infraestructura de gas. 3.7.1 ORGANIGRAMA

3.8

REMITENTES (Clientes) Distribuidores Industrial Generadores Trmicos. Comercializadores. Estaciones de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV)
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Seccin 4 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.1

ALCANCE

Este documento se aplica al SGI de TGI S.A ESP, de acuerdo con los lineamientos de las Normas tcnicas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 e incluye los procesos requeridos para la prestacin del servicio de: Comercializacin del servicio de transporte de gas por gasoductos y diseo, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de transporte de gas natural de propiedad de TGI S.A ESP. 4.2 EXCLUSIONES No se excluye ningn numeral de la Norma Tcnica ISO 9001:2008 POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.3

4.3.1 POLITICA DE CALIDAD DEL SERVICIO La poltica de calidad y servicio establece los lineamientos con los que la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot desarrolla sus procesos organizacionales, cumpliendo con las normas internacionales de calidad, para as satisfacer las necesidades de sus clientes. Esta poltica, se soporta en la visin del Grupo Energa de Bogot de tener empresas de clase mundial, que emplean las mejores prcticas en la prestacin de sus servicios. La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro Grupo Energa de Bogot, entiende que la implementacin de sistemas de gestin de calidad bajo normas internacionales y los procesos de mejora continua, son medios para garantizar un servicio con excelencia que contribuye a la competitividad del Grupo. La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro de las Empresas del Grupo Energa de Bogot ha desarrollado una cultura de calidad, que garantiza que la organizacin trabaje en forma integrada para el logro de su misin y visin. Marco normativo La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, conoce, aplica y respeta el marco constitucional, legal y regulatorio en materia de calidad y servicio de los pases donde operan, as como los convenios y tratados internacionales. Conceptos Clientes: Empresas, entidades o personas que adquieren un bien o servicio ofrecido por las empresas del Grupo. Bien o Servicio: Es el resultado de un proceso que busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos o externos.
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Calidad: Conjunto de caractersticas de un bien o servicio que satisface las necesidades de los clientes. El Grupo Energa de Bogot considera que la calidad contribuye de forma continua a la mejora progresiva de todos los elementos que conforman el Sistema de Gestin de las empresas. Para los servicios pblicos que se encuentran regulados, la calidad est definida por la normatividad vigente que interpreta las necesidades y los atributos que el cliente valora. Gestin de la Calidad: Conjunto de reglas y forma de trabajo que siguen las empresas para satisfacer con las necesidades de los clientes. Certificacin: Proceso mediante el cual una entidad certificadora realiza auditoras a la empresa y verifica si cumple con lo documentado en su Sistema de Gestin de Calidad, de acuerdo con la norma de referencia. El Grupo Energa de Bogot en su visin de ser reconocido como Grupo de clase mundial, busca el mejoramiento continuo de sus sistemas de gestin certificados y la obtencin de nuevas certificaciones internacionales que mejoren la competitividad del Grupo. Principios de aplicacin La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot presta un servicio de calidad cumpliendo con la normatividad aplicable, empleando estndares internacionales, capacitando permanentemente a los colaboradores, generando alianzas sostenibles con los proveedores y contratistas y mejorando continuamente sus procesos para superar las expectativas de los clientes. Para el desarrollo de la poltica se siguen los siguientes principios: Enfoque al cliente: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot debe conocer y entender las necesidades presentes y futuras de sus clientes de acuerdo con el comportamiento del sector en que la empresa participa, con el fin de actuar en forma oportuna y prestarle un servicio de calidad. Liderazgo: Los lderes de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot deben crear y mantener un ambiente de trabajo que permita el logro de los objetivos empresariales, facilite las comunicaciones entre los diferentes actores e incentive el trabajo en equipo para la ejecucin de los procesos. Compromiso de todo el personal: Para la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot sus colaboradores son el recurso ms importante, por lo cual, las Empresas del Grupo deben desarrollar las capacidades y habilidades de sus colaboradores para mejorar su productividad y as poder prestar un mejor servicio.
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Enfoque a procesos: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot es consciente de que los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. Por lo anterior, la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP como miembro del Grupo debe suministrar las herramientas y recursos que se requieran para alcanzar los objetivos de cada proceso. Enfoque del sistema hacia la gestin: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, debe tener un sistema de gestin de calidad documentado, que contribuya a la eficacia y eficiencia de las empresas en el logro de sus objetivos estratgicos. Mejoramiento Continuo: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, debe contar con instrumentos que permitan medir la gestin de los procesos con el fin de realizar acciones de mejora. Marco de actuacin La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, consciente de la importancia de contar con Sistemas de Gestin de Calidad certificados para cumplir con sus objetivos y en especial, para competir en el sector energtico nacional e internacional, considera y cree: 1. Que es fundamental contar con un sistema documentado en la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, que permita conocer a todos los niveles de la organizacin, qu se hace en cada proceso y cmo su trabajo aporta al cumplimiento de los objetivos. 2. Que es importante promover la cultura de la calidad en los proveedores, para lo cual, en lo posible, la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot contratar empresas certificadas o acordar con ellas un tiempo para obtener las certificaciones que se requieran. 3. En la importancia de contar con un sistema activo que se refleje en el seguimiento, medicin y acciones de mejoramiento que se implementen. 4. En que los sistemas de calidad generan al interior de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot una cultura de calidad que contribuye a mejorar la productividad de los colaboradores, para lo cual desarrolla las competencias de sus colaboradores y brinda los recursos financieros y herramientas necesarias para su desarrollo. 5. Que los clientes son la esencia del negocio; por lo cual el servicio que presta la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot deben cumplir con estndares internacionales de calidad. 6. En la necesidad de tener indicadores que midan el comportamiento de los procesos y as facilitar la toma de decisiones.
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7. En la importancia de articular los sistemas de calidad de los proveedores y de las empresas del Grupo Energa de Bogot para aprovechar las sinergias. 8. En la conveniencia de formular Planes de Calidad para los proyectos de expansin, que impliquen la construccin de nueva infraestructura. Indicadores de gestin La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, consciente de la necesidad de planear, verificar, evaluar y ajustar sus actuaciones realiza seguimiento peridico a la poltica de calidad, mediante indicadores de gestin de la calidad de su empresa y del entorno de mercado. 4.3.2 POLITICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL La poltica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establece que la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot est comprometida con la proteccin de la vida, la integridad y la salud de sus colaboradores. Por lo anterior, controla los factores de riesgo identificados y desarrolla programas y planes de gestin en seguridad y salud ocupacional. Principios de aplicacin La poltica de La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot se enmarca dentro de los siguientes principios: Prevencin de lesiones y enfermedades: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot adopta las medidas necesarias para que en los lugares de trabajo se identifiquen y controlen los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, o, en caso que no sea posible, para que tales riesgos se reduzcan. Participacin de los colaboradores: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot promueve la participacin de sus colaboradores en el desarrollo de los programas de gestin en seguridad y salud ocupacional y en todo lo que pueda afectar su salud en el trabajo y en el desarrollo de las acciones necesarias para su proteccin. Cumplimiento legal: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot aplica y exige el cumplimiento de la legislacin y otros requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional al interior de las mismas, a sus colaboradores y a sus proveedores.

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Cultura de auto cuidado: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot trabaja por generar cultura de compromiso, individual y colectivo, de auto cuidado, en cada uno de los colaboradores. Mejoramiento continuo: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot promueve la mejora continua en la gestin de seguridad y salud ocupacional, como variable fundamental del desempeo de la empresa. 4.3.3 POLITICA AMBIENTAL La Poltica Ambiental de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, establece los lineamientos con los que las empresas del Grupo se comprometen a orientar su gestin ambiental para generar calidad ambiental. La gestin ambiental de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro de las empresas que conforman el Grupo Energa de Bogot se enmarca dentro de la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas que busca promover un enfoque preventivo, fomentar la responsabilidad ambiental y favorecer las tecnologas respetuosas con el medio ambiente. La poltica ambiental responde a propsitos de la responsabilidad social corporativa del Grupo Energa de Bogot, que establece los compromisos con sus grupos de inters y las partes interesadas. Alcance La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, declara su compromiso con la sostenibilidad ambiental mediante el respeto y la proteccin ambiental para lo cual planean, construyen, operan y mantienen su infraestructura en armona con el medio ambiente y promueven actividades que contribuyen al desarrollo sostenible. Principios de aplicacin La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, atiende sus actividades respetando el medio ambiente, cumpliendo con la normatividad ambiental aplicable y creando conciencia ambiental en los colaboradores, proveedores y comunidad. Sostenibilidad: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, integra el respeto y la proteccin del medio ambiente con los objetivos econmicos y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del rea de influencia de las empresas.
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Cumplimiento de la normatividad: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot conoce, aplica y respeta el marco constitucional, legal y regulatorio en materia ambiental, as como los convenios y tratados internacionales. Transparencia: Acceso pblico a la informacin relativa a las empresas, para mantener un flujo adecuado y suficiente de informacin. Produccin ms limpia: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro de las Empresas del Grupo Energa de Bogot, desarrolla sus actividades en el contexto de la Produccin Ms Limpia y de la ecoeficiencia empresarial, de manera que sus proyectos se realizan previniendo la contaminacin ambiental y promoviendo la eficiencia ambiental y econmica de su empresa. Participacin comunitaria: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, estimula y articula la participacin activa y positiva de las comunidades, para lograr acuerdos orientados a la sostenibilidad. Cultura Ambiental: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, estimula y articula la participacin activa y positiva de las comunidades, para lograr acuerdos orientados a la sostenibilidad. Mejoramiento Continuo: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, establece objetivos y metas ambientales en los instrumentos de planeacin que permitan generar un mejoramiento continuo. Marco normativo La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot conocen, aplica y respeta el marco constitucional, legal y regulatorio en materia ambiental, as como los convenios y tratados internacionales. Conceptos Calidad Ambiental: son los atributos medibles de un proceso que indican su contribucin a la salud e integridad ecolgica. Impacto ambiental: Cualquier alteracin en el sistema ambiental bitico, abitico y socioeconmico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
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Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeacin, emplazamiento, instalacin, construccin, montaje, operacin, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminacin de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo. Medidas de correccin: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. Medidas de mitigacin: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Medidas de prevencin: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Marco de actuacin La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, consciente de la prioridad de respetar y proteger el medio ambiente en el desarrollo de actividades de su empresa, considera importante: 1. Establecer procesos para identificar y diagnosticar los impactos ambientales generados por las actividades e implementar las acciones necesarias para su prevencin, mitigacin y remediacin. 2. Impulsar programas ambientales y de educacin que promuevan la calidad ambiental. 3. nvolucrar a proveedores y contratistas en la estrategia de gestin ambiental responsable. 4. Desarrollar instrumentos de evaluacin y seguimiento del sistema de gestin ambiental, que contribuyan a mejorar la gestin de su Empresa. 5. Crear, divulgar e incentivar la cultura ambiental en sus colaboradores. 6. Definir mecanismos de formacin e informacin de los temas ambientales a nivel de todos sus colaboradores, proveedores y comunidades. 7. Establecer procesos de comunicacin oportunos y adecuados con las autoridades ambientales 8. Hacer seguimiento a los proveedores de su Empresa sobre la aplicacin de la poltica ambiental y el cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental. 9. Integrar los planes de accin ambiental dentro de los instrumentos de planeacin corporativa.

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4.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Los objetivos del Sistema de Gestin Integrado son: 4.4.1 Objetivos Plan Estratgico Corporativo: Como alineacin entre el Plan Estratgico Corporativo y las Polticas del Sistema de Gestin Integrado, hacen parte del sistema, los objetivos del mapa estratgico Corporativo de TGI S.A. ESP, en las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, procesos internos y clientes. Incrementar las operaciones en Latinoamrica: Expandir las operaciones en los pases objetivo, reflejando un aumento de la participacin de los ingresos internacionales dentro de los ingresos operacionales de la empresa Tener reconocimiento como un transportador de gas natural con Responsabilidad Social Empresarial y prcticas de clase mundial: Cumplir la propuesta de valor y estar presente en la mente de los grupos de inters como un transportador de gas natural con prcticas de clase mundial y con RSE. Gestionar integralmente el riesgo: Identificar, administrar y controlar los riesgos de la empresa. Garantizar un abastecimiento costo-efectivo: Gestionar el abastecimiento de bienes y servicios requeridos por la empresa de manera oportuna con una adecuada combinacin de costo total evaluado y de HSEQR (Salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente, calidad y riesgo). Asegurar prcticas de clase mundial en los procesos de la empresa: Implementar prcticas de clase mundial que garanticen una gestin eficiente y costo efectiva. Gestionar el crecimiento nacional e internacional de la Empresa: Identificar, participar y desarrollar oportunidades de inversin a nivel nacional e internacional que permitan el crecimiento de la empresa. Posicionar la empresa: Disear, articular y poner en marcha una estrategia que permita posicionar la empresa frente a los diferentes grupos inters. Gestionar el portafolio de servicios no regulados: Identificar, disear, desarrollar y comercializar servicios no regulados con valor agregado a los clientes. Consolidar el modelo de Responsabilidad Social Empresarial: Desarrollar y consolidar el modelo de RSE con la participacin activa de los grupos de inters. Gestionar las Condiciones del Negocio Desde el Punto de Vista Legal y Regulatorio: Lograr y aprovechar condiciones legales y de regulacin que permitan sostenibilidad y crecimiento en los negocios a nivel nacional e internacional. Contar Con un Talento Humano para Sostener el Crecimiento: Fortalecer las competencias de los colaboradores asegurando formacin y capacitacin necesarias y contar con la estructura organizacional requerida para promover el desarrollo y crecimiento de la Empresa. Fortalecer la cultura organizacional: Fomentar un buen clima organizacional, una comunicacin efectiva y actuar acorde con la misin, visin y valores corporativos. Contar con tecnologa e informacin que soporten la estrategia: Contar con tecnologa e informacin integra, confiable, vigente y costo efectiva para apoyar la gestin oportuna y el crecimiento de la organizacin.
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4.4.2 Objetivos Polticas del Sistema de Gestin Integrado: De manera consistente con las polticas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental, se establecieron objetivos que reflejan el compromiso con la prevencin de lesiones y enfermedades, prevencin, mitigacin y remediacin de los impactos ambientales y la toma de conciencia de los empleados a travs de la participacin en los diferentes programas diseados por Empresa. Objetivos Poltica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
OBJETIVO INDICADOR

Implementar medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y de salud, acorde con los factores de riesgo identificados. Definir y desarrollar estndares de trabajo seguros para la ejecucin de las tareas crticas que contribuyan con la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Planear, organizar y desarrollar eventos de instruccin y capacitacin que sirvan de elementos de formacin integral en el trabajo y fomenten la participacin activa de los trabajadores en general.

*Cumplimiento Listados de Seguimiento de Acciones LSA de la matriz de peligros y riesgos. *Indicadores Programa de Salud Ocupacional

*Cumplimiento plan de capacitacin

Objetivos Poltica Ambiental

OBJETIVO INDICADOR

Implementar las acciones para prevenir, mitigar y remediar los impactos ambientales generados por las actividades de la Empresa. Desarrollar instrumentos de seguimiento que contribuyan al mejoramiento de la gestin ambiental de la Empresa. Promover programas y proyectos ambientales que contribuyan al mejoramiento y calidad ambiental. Promover la aplicacin y difusin de prcticas respetuosas del medio ambiente.

*Cumplimiento Listados de Seguimiento de Acciones (LSA) Controles Operacionales *Matriz Integrada Cumplimiento del Plan de Accin Ambiental y Social (PASS). *Seguimiento Licenciamiento de Proyectos *Seguimiento Costos ambientales *Cumplimiento de requisitos legales *Costos por multas o sanciones de origen ambiental *Indicadores Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA

Crear y divulgar la cultura ambiental en la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo de Energa de Bogot

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4.4.3 Objetivos de los Procesos del Sistema de Gestin Integrado: Cada uno de los procesos y subprocesos del Sistema de Gestin Integrado de TGI S.A. ESP en la etapa de planeacin, ha establecido los objetivos que busca alcanzar a travs de la ejecucin de las actividades y que contribuyen al logro de los lineamientos establecidos en las Polticas del Sistema de Gestin Integrado. 4.5 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES DEL SGI

TGI S.A ESP ha establecido en su Manual de Responsabilidades y Competencias los niveles de autoridad para los cargos existentes y las responsabilidades sobre el Sistema de Gestin Integrado. Los responsables de direccionar y mantener el SGI son:

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RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Junta Directiva

Responsable de la aprobacin de las polticas del Sistema de Gestin Integrado. Como la alta direccin del Sistema de Gestin Integrado, responsable de la Revisin por la Direccin y la asignacin de recursos, asegurndose de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SGI. Como Representante de la Direccin, quien asegura la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin Integrado y da cuentas sobre el desempeo en Calidad, Seguridad Industrial y la Gestin Ambiental de la Empresa. Encargado de realizar las gestiones necesarias para asegurar la eficaz y eficiente operacin del SGI. Encargados de realizan la evaluacin del SGI a travs del desarrollo de las auditoras internas, determinando la conformidad del sistema con las disposiciones planificadas y los requisitos aplicables y la eficaz implementacin del SGI. Quienes planifican, desarrollan y controlan las actividades requeridas para alcanzar los propsitos establecidos. Quienes planifican y realizan seguimiento a los elementos en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, establecidos para dar cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestin Integrado y los objetivos planteados por la Direccin. Vicepresidente Ejecutivo Profesional Recursos Humanos Profesional Administrativo Director Mantenimiento Especialista Gestin Ambiental y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Profesional SISO Profesionales Ambiental SISO y Geotecnia Distritos Gerente de Proyectos Responsables Proyectos
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Presidente y Comit de Presidencia

Vicepresidente Ejecutivo.

Comit de Gestin Integrado

Auditores Internos

Responsables de procesos y subprocesos

Responsables de Seguridad Industrial y Salud ocupacional.

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Responsables Gestin Ambiental

Quienes planifican y realizan seguimiento a los elementos en materia Ambiental, establecidos para dar cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestin Integrado: -Director Administrativo -Profesional Ambiental -Director Mantenimiento -Especialista Gestin Ambiental y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. -Profesionales Ambiental SISO y Geotecnia Distritos. -Gerente de Proyectos -Responsables Proyectos

Todos los empleados de la Empresa. Reuniones de Coordinacin Ambiental

Responsables de la Implementacin, mantenimiento y mejora del SGI. Responsables de hacer seguimiento a la gestin Ambiental en las Unidades de Negocio, mediante reuniones trimestrales, a travs del Plan de Accin Anual Encargado de realizar las gestiones necesarias para asegurar la eficaz y eficiente operacin del SGI. Conformado de acuerdo con lo estipulado en la Resolucin 2013 de 1986. Se encuentra registrado en la direccin regional de Santander, seccin de empleo y seguridad Industrial del Ministerio de Proteccin Social, mediante inscripcin Nmero de radicado 457 vigente ao 2009-2011. El Copaso tiene como funcin principal ser el organismo de proteccin y vigilancia de las normas y reglamentos de la salud ocupacional de la Empresa.

Comit de Gestin Integrado

Copaso: El Comit Paritario de Salud Ocupacional

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RESPONSABLE

DESCRIPCIN

COE: Comit de Emergencias

Est conformado por la parte administrativa y tcnica de la Empresa y adems, por las personas que la Presidencia y Administracin designen. Este comit ser quien maneje administrativamente todo el plan y tome las mximas decisiones en el momento de una emergencia. Est integrado de la siguiente manera: Vicepresidente Ejecutivo Director Administrativo Especialista Relaciones Externas Profesional Gestin Social La responsabilidad y coordinacin del plan de evacuacin estar a cargo del Comit de Emergencias, son los mximos responsables de dirigir las acciones en una emergencia que implique una respuesta especializada o total.

Brigada de Emergencia

Su papel principal es controlar la situacin (son los encargados de realizar rescates, controlar incendios, dar primeros auxilios). Sern las personas encargadas de direccionar a los ocupantes de las instalaciones, hacia las salidas de emergencia y puntos de encuentro final, donde realizar el respectivo conteo del personal

Coordinares de Evacuacin

4.6

COMUNICACIN

TGI S.A ESP estableci el Manual de Comunicaciones en el cual se define la metodologa para la comunicacin (interna y externa) de todo el Sistema de Gestin Integrado, entre las diversas reas y cargos de la Empresa. Dentro de las comunicaciones externas se incluyen todas aquellas comunicaciones realizadas en un medio de comunicacin externo (prensa, radio, tv etc) y las comunicaciones internas que se encuentran contenidas en el procedimiento son: Boletn Interno Carteleras Intranet

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Correo Electrnico Comit Primario Archivo de prensa

Para el control de las comunicaciones externas se cuenta con el procedimiento de Manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (pqrs), el cual establece la metodologa para la recepcin, documentacin y respuesta a comunicaciones relevantes de partes interesadas. 4.7 PLANIFICACIN DE PROCESOS

Para la programacin en la prestacin del Servicio de Transporte de Gas, en los procesos de Cadena de Valor se cuenta con las siguientes metodologas y herramientas de planificacin: Gestin Comercial: Anualmente se realiza el presupuesto de ingresos en el cual se incluyen las proyecciones de los servicios regulados y no regulados que se esperan presentar para las siguientes vigencias. Diseo, Construccin y Mejora de la Infraestructura: Se elaboran proyectos, presupuestos y cronogramas que se aprueban en las instancias definidas por la organizacin. Coordinacin de Operacin y Transporte: Se genera el programa diario/semanal y mensual de transporte basados en requerimientos de los Clientes, disponibilidad de los productores, simulaciones del transporte de gas natural con software apropiado, condiciones contractuales establecidas, la regulacin aplicable que permiten a TGI S.A. ESP, cumplir con sus compromisos relacionados hacia el transporte de gas natural por tuberas a alta presin. Mantenimiento de la Infraestructura: Se genera el programa de mantenimiento preventivo, correctivo, socio ambiental y SISO que son evidencia de la planeacin, planificacin, asignacin de recursos y seguimiento y control al cumplimiento para la gestin de mantenimiento, as como tambin para las actividades de otros subprocesos del SGI.

4.8 IDENTIFICACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: TGI S.A. ESP ha establecido la metodologa para realizar la identificacin, evaluacin y control de riesgos, as como la frecuencia y responsables para llevar a cabo su seguimiento en las instalaciones de la Empresa, en los trabajos en campo y en el desarrollo de proyectos. 3.1 La identificacin de peligros se realiza de acuerdo a las actividades desarrolladas en cada proceso; la evaluacin se realiza utilizando la herramienta RAM (por sus siglas en

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ingls Risk Assessment Matriz), la cual estandariza la evaluacin cualitativa los riesgos y facilita la clasificacin de todas las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente, bienes e imagen de la empresa. Los resultados son el insumo para el planteamiento de objetivos del SGI de TGI S.A. ESP y el establecimiento de planes, programas y controles operacionales que permitan minimizar. Lo anterior se establece en el procedimiento PASI13 Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Principales Riesgos y Controles Procesos Administrativos:
Factor de Riesgo Fuente Generadora Medidas de Control Actuales Medidas de Control a Implementar/mantener

Ergonmico

*Carga Fsica Esttica (Sentado) *Carga Dinmica (Movimiento repetitivo de cuello y miembros superiores)

*PVE prevencin de lesiones osteomusculares *Software pausas activas *Realizacin de exmenes ocupacionales, ingreso y retiro de acuerdo a Profesiograma. *Estudio de Ergonoma aplicada al diseo de puestos de trabajo por parte de la ARP Sura

*Cambio de sillas en mal estado por unas que cumplan estndares ergonmicos *Suministro de pad mouse y reposapis al personal que lo requiera* *Desarrollar actividades del PVE Lesiones Osteomusculares. *Desarrollar actividades propuestas "Ergonoma aplicada al Diseo de Puestos de Trabajo" (Ver Listado de Seguimiento de Acciones) * Rediseo de puestos de trabajo (cambio de divisiones modulares) *Dotar de filtros antibacterial a las rejillas de salida de los ductos aire acondicionado *Mantenimiento del Sistema de aire acondicionado (equipos y ductos) *Ubicacin de archivadores para disposicin de documentos de referencia que se utilizan con alta frecuencia * Rediseo de puestos de trabajo(cambio de divisiones modulares) *Dotar de filtros antibacterial a las rejillas de salida de los ductos aire acondicionado *Mantenimiento del Sistema de aire acondicionado (equipos y ductos) * Sensibilizacin al personal en comportamientos adecuados a partir de lecciones aprendidas de accidentes e incidentes de trabajo (COPASO)

Biolgico

Virus

*Mantenimiento del Sistema de aire acondicionado, *Limpieza diaria puestos de trabajo *PVE Riesgo Bilgico (Jornada de Vacunacin Influenza H1N1) *Uso de tapabocas persona afectada *Disposicin de documentos en archivo documental de la Empresa. *Programa 5S Orden y Aseo (PIGA). * Limpieza peridica de reas y superficies de trabajo * Programa 5S Orden y Aseo (PIGA).

Condiciones de Seguridad Locativo

*Sistemas de almacenamiento (carencia de archivadores en oficinas) *Falta de orden y aseo *Polvo suspendido en el ambiente y acumulado en documentos, superficies de trabajo y paneles divisiones modulares *Mantenimiento equipos de computo *Piso resbaloso *Limpieza de escaleras y pasillos *Diferente Nivel escaleras

Qumico Slido Material Particulado

Condiciones de Seguridad Locativo

* Pasamanos *Cinta antideslizante en escaleras * Limpieza de pisos con sustancias antideslizantes * Ubicacin de seal "Piso hmedo" cuando se realizan labores de limpieza* *Sealizacin de acuerdo a los resultados de la inspeccin (Ver LSA)* *PVE prevencin de lesiones osteomusculares *Software pausas activas *Realizacin de exmenes ocupacionales, ingreso y retiro de acuerdo a Profesiograma. *Estudio de Ergonoma aplicada al diseo de puestos de trabajo por parte de la ARP Sura

Condiciones Psicolaborales

*Carga Fsica Esttica (Sentado) *Carga Dinmica (Movimiento repetitivo de cuello y miembros superiores)

*Cambio de sillas en mal estado por unas que cumplan estndares ergonmicos *Suministro de pad mouse y reposapis al personal que lo requiera* *Desarrollar actividades del PVE Lesiones Osteomusculares. *Desarrollar actividades propuestas "Ergonoma aplicada al Diseo de Puestos de Trabajo" (Ver Listado de Seguimiento de Acciones)

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Factor de Riesgo

Fuente Generadora

Medidas de Control Actuales

Medidas de Control a Implementar/mantener

Biolgico

*Contenido de la Tarea. *Trabajo bajo presin. *Organizacin del tiempo *Relaciones Humanas *Relaciones operativas *Toma de decisiones

*Programa de Bienestar *Planes Mejoramiento Clima Organizacional *SVE Prevencin Riesgos Psicosocial

*Desarrollar un programa sistemtico de bienestar formulado a partir de un diagnostico organizacional *Desarrollar actividades del PVE Riesgo Psicosocial *Revisar y dotar los equipos de computo que requieran filtro *Desarrollar actividades del PVE Conservacin Visual

Fsico

Campos electromagnticos *Filtro para pantalla equipos de computo Computador *Software Pausas activas *Cumplimiento Recomendaciones Mediciones ambientales de iluminacin (Ver LSA) *SVE Conservacin Visual *Exmenes Ocupacionales (Visiometra) Energa Trmica Frio y Calor *Mantenimiento Sistema Aire Acondicionado

Fsico

*Cambio Sistema de Aire Acondicionado con control de temperatura en cada una de las reas. *Montaje pelcula polarizada en los ventanales *Mantenimiento del Sistema de aire acondicionado (equipos y ductos) *Revisar y dotar los equipos de computo que requieran filtro *Desarrollar actividades del PVE Conservacin Visual

Fsico

Campos electromagnticos *Filtro para pantalla equipos de computo Computador *Software Pausas activas *Cumplimiento Recomendaciones Mediciones ambientales de iluminacin (Ver LSA) *SVE Conservacin Visual *Exmenes Ocupacionales (Visiometra) Energa Mecnica Iluminacin deficiente Sistema de Iluminacin natural + artificial *Cumplimiento Recomendaciones Mediciones ambientales de iluminacin (Ver LSA) *Graduacin ngulo persianas cuando se requiera ingreso de luz natural *SVE Conservacin Visual *Exmenes Ocupacionales (Visiometra) * Mantenimiento Sistema Aire Acondicionado *Cumplimiento recomendaciones Sonometra *SVE Conservacin Auditiva

Fsico

* Inspeccin de Seguridad Locativa (Ver LSA) *Desarrollar actividades del PVE Conservacin Visual

Fsico

Energa Mecnica Ruido (Sistema de Aire Acondicionado)

*Mantenimiento peridico Sistema Aire Acondicionado *Desarrollar actividades de Conservacin Auditiva

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Principales Riesgos y Controles Procesos Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura:

Factor de Riesgo

Fuente Generadora

Medidas de Control Actuales

Medidas de Control a Implementar/mantener

Biolgico

vboras, pitos, alacranes, en *Programa Salud Ocupacional riesgo biolgico general vertebrados e invertebrados, mnera, fungal, protista, virus, bacterias, riesgos asociados con alimentacin, lavado incorrecto de manos, hoteles. Vehculos Actos inseguros, no reporte de incidentes, actos y condiciones sub estndar, violacin de procedimientos, exceso de confianza, omisin de prcticas seguras de trabajo y estndares de seguridad Errores en comunicacin, falta de agilidad para solucionar problemas con comunidades, trabajo bajo presin, estabilidad laboral, rangos salariales, falta de polticas claras para manejo de contratistas desde el momento de la generacin de los pliegos. *Programa de seguridad vial *Lecciones aprendidas * Estndares de seguridad

*Programa Salud Ocupacional riesgo biolgico

Factor de Seguridad Antrpico

*Programa de seguridad vial *Programa de seguridad basada en comportamiento Seguir generando estndares de seguridad *Capacitaciones en actos sub estndar, continuar con las lecciones aprendidas *Programa de seguridad basada en comportamiento

Psicosocial

*Gestin de planeacin (unificacin de PDT).

*Fortalecimiento de la poltica social; gestin de proveedores en casos de emergencia, Fortalecimiento de PAM, convenios operacionales, extensin programa bienestar. *SVE Programa Riesgo psicosocial *Implementar Manual SISO y Ambiental para Contratistas * Fortalecimiento en la divulgacin y establecimiento de acciones preventivas del Comit de Convivencia y Acoso Laboral. *Mayor divulgacin de la informacin referente a seguridad fsica. *Fortalecimiento Estrategia de Seguridad *Divulgar los protocolos de actuacin frente a este tipo de eventos *Fortalecimiento de las pausas activas *Adicin al programa rutas, estado de vas vehicular:

Factor de seguridad

Antrpico- orden pblico, delincuencia comn

*Comunicados seguridad fsica al interior del Distrito *Contactos con fuerza pblica *Inspecciones de seguridad *Comunicados seguridad fsica al interior del distrito *Capacitaciones *SVE para la prevencin de lesiones osteomusculares *PDC

Condicin de seguridad Ergonmico Factor de seguridad Fsico

Minas antipersona

problemas osteomusculares Natural: derrumbes, inundaciones Radiaciones- SOL

*Bloqueador solar *Camisa manga larga *Dotacin de elementos que protejan otras partes del cuerpo del sol. *Capacitacin

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Factor de Riesgo

Fuente Generadora

Medidas de Control Actuales

Medidas de Control a Implementar/mantener

Fsico

Ruido taladros, plantas *Mediciones Ocupacionales de elctricas, despresurizacin ruido. *Utilizacin de elementos de proteccin personal auditiva. *Implementacin de recomendaciones estudio de ruido *Manual SISO y Ambiental para Contratistas Cadas y traumatismos por trabajos en alturas *Capacitacin de trabajos en alturas por el SENA. *Entrenamiento Brigadas de emergencia en politraumatismos derivados de cadas de alturas *Dotacin al personal de equipos de rescate y EPPS apropiados *Adopcin de procedimientos, instructivos, planes de rescate y formatos de control operacional. *Procedimientos, instructivos Indicaciones operacionales sobre cmo realizar los trabajos. *ATS *Permisos de trabajo

*Seguimiento programas

Fsico

*Adecuacin de estructuras con sistemas pasivos con el fin de minimizar el riesgo. * Entrenamiento nuevo personal y reentrenamiento personal ya calificado

Fsico

Trabajo en espacios confinados

* Generacin de procedimientos e instructivos * Capacitacin del personal y de la brigada *Adquisicin equipos de rescate *Inspecciones peridicas, seguimiento a los registros de los detectores de humo *Realizacin de prcticas y simulacros de los procedimientos de parada y de emergencias *Reporte de condiciones inseguras *Manual SISO y Ambiental para Contratistas *Realizacin de prcticas y simulacros de los procedimientos de parada y de emergencias *Reporte de condiciones inseguras *Manual SISO y Ambiental para Contratistas

Qumico

Ruido taladros, plantas *Tcnicas de medicin y elctricas, despresurizacin calibracin de equipos y sistemas Detectores de Gas *Procedimientos de actuacin en caso de emergenciaprocedimientos de parada de emergencia y automtica *Plan de Contingencia Gases y Vapores Gas natural *Tcnicas de medicin y calibracin de equipos y sistemas Detectores de Gascalibracin equipos de medicin *Procedimientos de actuacin en caso de emergenciaprocedimientos de parada de emergencia y automtica *Plan de Contingencia * Utilizacin de tapabocas *Divulgacin y re induccin en el instructivo de Uso, seleccin y utilizacin de EPP

Qumico

Factores de Seguridad

Aerosoles-slidos-polvos inorgnicos

Factores de Seguridad

Incendio y explosin

*Programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo *Plan de Contingencia *Procedimientos de permisos de trabajo, ATS, 3Q, uso de EPP`s, inspecciones peridicas reas de trabajo *Manual SISO y Ambiental para Contratistas

36

4.8.1 Programas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: TGI S.A. ESP para el logro de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado y de manera congruente con el resultado de la identificacin y valoracin de los peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas por los empleados y contratistas que laboran en los centros de trabajo de la Empresa, ha documentado e implementado los siguientes programas en materia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Programa de Salud Ocupacional Subprograma Seguridad Industrial Subprograma de Higiene Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo Programa de Seguridad Vial Programa Trabajo en Alturas SVE Programa Riesgo Lesiones Osteomusculares SVE Programa Riesgo Psicosocial SVE Programa Riesgo Cardiovascular IDENTIFICACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:

4.9

TGI S.A. ESP ha establecido la metodologa para identificar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades, proyectos o servicios que puede controlar, y determinar cuales tienen o pueden tener impactos significativos en el ambiente para definir los mecanismos de control para su minimizacin. Para la evaluacin de los impactos ambientales se utiliza la metodologa CONESA y tienen en cuenta los siguientes criterios con su grado de evaluacin: probabilidad, duracin, magnitud, rea de influencia, requisitos legales, recuperabilidad e importancia interna. Para evaluar los impactos ambientales, de acuerdo al grado de importancia relacionado con los aspectos que los generan, se tiene en cuenta la evaluacin que se describe en el procedimiento PASI-16 Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales. Para los aspectos e impactos ambientales que la organizacin ha evaluado como significativos se establecen los respectivos controles operacionales que permitan disminuir la afectacin al medio ambiente.

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Principales Aspectos e Impactos Ambientales Procesos Administrativos:

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Generacin de residuos no peligrosos Generacin de residuos peligrosos Consumo de electricidad Consumo de agua Generacin de vertimientos domsticos Consumo de matrias primas e insumos Generacin de gases y vapores

Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Disminucin de recurso natural Disminucin de recurso natural Alteracin de las propiedades del agua Disminucin de recurso natural Contaminacin del aire por gases y vapores

Principales Aspectos, Impactos Ambientales y Controles Operacionales Procesos de Operacin y Mantenimiento de Gasoductos y Estaciones Compresoras.
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Control

Generacin de emisiones atmosfricas por venteo de gas natural Generacin de ruido

*Contaminacin del aire por gases y vapores *Cambio de aspecto de la flora *Generacin de molestias en la poblacin *Migracin de fauna

* Implementar tcnicas de mantenimiento sin ventear el gas natural contenido. * Utilizar los quemadores porttilese en las actividades de mantenimiento definidas. * Disminuir la presin inicial antes de hacer los venteos. * Implementar las medidas de mitigacin de ruido seleccionadas: apantallamientos, silenciadores en salidas de venteos. * Aplicar Plan Institucional de Gestin Ambiental (PIGA), * Realizacin de estudio para aprovechamiento de residuos peligrosos. *Utilizar materias primas respaldadas por permiso de explotacin y aprovechamiento de las autoridades ambientales. Verificar si existen los permisos de aprovechamiento del recurso *Optimizacin del uso de recursos. *Implementacin del anlisis predictivo de vibraciones como rutina de mantenimiento. Implementar correctivos cuando e requieran. *Adecuar medidas de contencin y de limpieza para derrame de hidrocarburos, sustancias qumicas. *Continuar con la periodicidad de la divulgacin de estos programas.

Generacin de residuos peligrosos

*Contaminacin de suelo y subsuelo. *Alteracin de las propiedades del agua *Disminucin de los recursos naturales

Consumos de matrias primas e insumos (madera, piedra, cemento, etc.)

Generacin de vibraciones

*Desestabilizacin de taludes o hundimientos del terreno *Alteracin de las propiedades del agua *Generacin de molestias en la poblacin. *Generacin de expectativas en la comunidad. Cambio en los patrones culturales de las personas (comportamientos, costumbres, hbitos) Modificacin del nivel de ingresos de la poblacin

Generacin de vertimientos industriales Comunicacin e integracin con las comunidades .

Generacin de empleo y aportes econmicos para el desarrollo social.

Continuar con la contratacin de las colaboradores en el rea de influencia para potencializar este impacto.

38

4.9.1 Programas de Gestin Ambiental: TGI S.A. ESP para el logro de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado y de manera congruente con el resultado de la identificacin y valoracin de los aspectos e impactos ambientales, ha documentado e implementado los siguientes programas en materia Ambiental: Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA: Es el compromiso de la Alta Direccin por desarrollar programas que sean eficientes y que al mismo tiempo mitiguen el impacto generado durante la operacin y mantenimiento de la Empresa. Los resultados se vern reflejados en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus colaboradores y contratistas y en el ahorro considerable de agua y de energa. El PIGA comprende los programas: Programa de mejoramiento de las condiciones ambientales y calidad del aire. Programa de uso eficiente y ahorro de energa. Programa de uso eficiente y ahorro de agua. Programa de gestin integral de residuos.

4.10 IDENTIFICACIN, CONTROL Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES: TGI S.A. ESP ha establecido la metodologa para identificar; tener acceso y evaluar peridicamente los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por TGI S.A. ESP relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional; con sus aspectos ambientales y con la prestacin del servicio de transporte de gas, de acuerdo con el procedimiento PAJU-07 Identificacin, Acceso y Cumplimiento de Requisitos Legales. Los principales requisitos identificados son: 4.10.1 Requisitos Legales Generales Estn definidos bsicamente en la siguiente normatividad: 1. Resoluciones de la Comisin de regulacin de Energa y Gas (CREG). 2. Normas (Circulares) de la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (SSPD). 3. Decretos y Resoluciones del Ministerio de Minas y Energa 4. En materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Resolucin 1016 de 1989, la Resolucin 2013 de 1986, Resolucin 03773 de 2008 de 2008 y el Decreto Ley 1295 de 1994, entre otras aplicables. 5. En materia Ambiental: Los establecidos en las Licencias Ambientales para la Operacin y Mantenimiento, El Cdigo Nacional de Recursos Naturales 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1594 de 1984, Decreto 1843 de 1991, Decreto 1220 de 2005, entre otras aplicables. Los requisitos legales definidos en las licencias ambientales relacionados con los gasoductos BOMT, no se describirn en la Matriz de Requisitos legales y otros; debido a

39

que en los contratos de Servicios de Transporte de Gas Natural se encuentra contemplada esta responsabilidad a los respectivos Propietarios. Se tendr en cuenta para la gestin del cambio la identificacin y evaluacin de estos requisitos, en el momento en que estos gasoductos hagan parte de la infraestructura propia de TGI S.A. E.S.P 4.11 CONTROL OPERACIONAL Es necesario controlar los procesos y actividades de la Empresa, que eventualmente impliquen un riesgo para las personas o un impacto significativo sobre el ambiente, para cerciorarnos que las operaciones demuestran coherencia con las polticas del Sistema de Gestin Integrado y el logro de los objetivos y metas propuestas. La Empresa debe confirmar que cada una de estas actividades, se estn llevando a cabo conforme fueron planificadas para disminuir su efecto adverso a los grupos de inters, a travs de la estipulacin de criterios adecuados de operacin en procedimientos correspondientes. TGI S.A. ESP, ha definido e implementado los estndares, procedimientos, instrucciones y rdenes de trabajo, que aseguran la correcta realizacin de los procesos y contemplan las buenas prcticas, que tienen como fin la optimizacin de las actividades en cuanto a calidad, cantidad, preservacin del equipamiento, el cuidado del personal y del ambiente. Los Controles Operacionales definidos se encuentran incluidos en los documentos establecidos para cada proceso del Sistema de Gestin Integrado. 4.12 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Ante las posibles situaciones de emergencia se requiri establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que le permitan a los empleados y ocupantes de la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad en determinado momento, mediante acciones rpidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse por y hasta lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una estructura organizativa para brindarles una adecuada atencin en salud. Estas disposiciones se establecieron en el Sistema de Gestin Integrado a travs de los Planes de Emergencia, en los cuales se identifican las amenazas de la Empresa, se realiza el anlisis de vulnerabilidad, el nivel del riesgo, se identifican los recursos disponibles, el plan de accin, la organizacin para las emergencias y el plan de evacuacin. El plan de emergencias ambientales se encuentra contenido dentro del plan de contingencias de la empresa, el cual mediante procedimientos especficos establece para cada locacin de la red de gasoductos e infraestructura de TGI S.A ESP los planes de emergencia en funcin de los escenarios previsibles y de los impactos ambientales negativos asociados.

40

Para cada caso se incluyen las medidas de prevencin, medios de contencin del evento, los roles del personal, las medidas de mitigacin de los impactos causados y las comunicaciones necesarias. El plan de contingencias contiene las actividades de prevencin de accidentes y preparacin de respuesta ante emergencias. En este se incluyen las acciones para: 1. Evaluar los daos potenciales de accidentes y emergencias. 2. Prevenir problemas accidentales y sus impactos ambientales asociados. 3. Desarrollar planes y procedimientos de respuesta ante eventuales accidentes y emergencias. 4. Llevar a cabo pruebas o ensayos peridicos de los planes y procedimientos de emergencia. 5. Establecer medidas de mitigacin de impactos asociados a esos incidentes. 4.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A.) El Plan de Manejo Ambiental es el documento que producto de una evaluacin ambiental establece de manera detallada, las acciones que se implementarn para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono segn la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El Plan de Manejo toma como base de las polticas ambientales de la Empresa, que van de acuerdo con el cumplimiento de la legislacin ambiental nacional. Con el conocimiento previo del rea de influencia del proyecto a desarrollar, se definen las estrategias fundamentales que sern utilizadas para la aplicacin de las actividades y proyectos que se diseen. Dichas estrategias se encargan de definir la manera como se organizarn los recursos humanos, tcnicos y econmicos, para llevar a cabo la gestin ambiental dentro de los marcos legales y normativos establecidos por las instituciones involucradas y en coordinacin con las comunidades del rea de influencia del proyecto. Para cada Proyecto que adelanta la organizacin se disea un PMA que incluyen las actividades y acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, tanto en la fase de prefactibilidad y factibilidad. Dentro de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, ocupan lugar importante los lineamientos para el desarrollo del Plan de Contingencia, el cual contempla los aspectos de organizacin referente a los procedimientos de control de emergencias, acciones de respuesta, equipos necesarios, plan de accin, simulacros, etc. El Plan de Contingencia estar basado en la informacin del Diagnstico Ambiental y del Anlisis de Riesgos, que permita la toma de decisiones de forma rpida y oportuna ante cualquier emergencia.

41

4.14 PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE TGI S.A ESP, para dar cumplimiento a su objeto social, contrata con terceros el desarrollo de diferentes actividades clasificadas de la siguiente forma: Construccin de Obras Servicios de Asesora Servicios de Operacin y Mantenimiento Servicio de Suministro e Instalacin de Equipos Suministro y Mantenimiento de Equipos Se estableci la metodologa y criterios por medio de los cuales se seleccionan y evalan proveedores u oferentes y se reevalan o califican contratistas que suministran bienes y/o prestan sus servicios a la Empresa, a travs de la Gua GAJU-03 Gua para la seleccin y evaluacin de proveedores y oferentes y revaluacin a contratistas. Adems, para controlar el desarrollo adecuado de estas actividades contratadas, TGI S.A. ESP ha establecido dentro del proceso Asesora Jurdica (AJU) y Manejo Socio Ambiental y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, las especificaciones y controles necesarios durante la ejecucin de los contratos, los cuales estn contemplados en los modelos de solicitud de oferta de cada contrato. As mismo, se han definido los siguientes documentos que establecen los controles necesarios: MAJU-01 Estatutos de Contratacin Comit de Contratacin PAJU-08 Contratacin de tramitacin ordinaria cualquier cuanta MASI - 02 Manual SISO y Ambiental para Contratistas MAJU-02 Manual de Interventora

42

Seccin 5 PROCESOS

5.1

MAPA DE PROCESOS

Nota: La operacin y mantenimiento de las Estaciones Compresoras se contrata externamente con empresas operadoras. El modelo del SGI, adoptado por TGI S.A ESP tiene un enfoque que le permite la identificacin y control de las interrelaciones de cada proceso de la Empresa. Para cada proceso se identifican las actividades y recursos necesarios para la transformacin de las entradas en las salidas.

44

El mapa de procesos se encuentra dividido en tres categoras como se describe a continuacin:

Procesos estratgicos Procesos de cadena de valor Procesos de apoyo o de soporte

Tiene por objeto la toma de decisiones sobre planificacin, control y mejoras en los dems procesos de la organizacin.

Su objetivo es el de entregar los productos o servicios que el cliente externo o interno necesita.

Son aquellos que tienen por objeto el prestar apoyo a los procesos de cadena de valor, para que en general exista la seguridad de las operaciones de la Empresa.

Estratgicos Gestin Gerencial Estructuracin de Negocios Cadena de Valor Gestin Comercial Coordinacin de Operacin y Transporte. Mantenimiento de la Infraestructura. Diseo, construccin y Operacin de la Infraestructura Soporte Gestin Financiera Gestin Administrativa Administracin de la Informacin Manejo Socio Ambiental y Seguridad Industrial. Asesora Jurdica. Gestin del Recurso Humano.

45

As mismo, cada proceso cuenta con los siguientes subprocesos:

Listado de Procesos y Subprocesos Cdigo GEG GEG - 01 GEG - 02 GEG - 03 NEG NEG - 01 NEG - 02 NEG - 03 GEC GEC - 01 GEC - 02 COT COT - 01 COT - 02 COT - 03 COT - 04 MIN MIN- 01 MIN- 02 MIN- 03 Documento GESTIN GERENCIAL Gestin Estratgica Planificacin del SGI Control de la Gestin Profesional Planeacin Estratgica Profesionales Planeacin Estratgica Profesionales Control Interno Ejecutor Responsable PRESIDENTE Vicep residente Ejecutivo Vicepresidente Ejecutivo Director de Control Interno GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Gerente de Desarrollo de Negocios Gerente de Desarrollo de Negocios Gerente de Desarrollo de Negocios VICEPRESIDENTE OPERATIVO Profesionales Comerciales Especialista Facturacin Directora Comercial Directora Comercial VICEPRESIDENTE OPERATIVO Gerente Infraestructura Gerente Infraestructura Gerente Infraestructura Gerente Infraestructura VICEPRESIDENTE OPERATIVO Gerente Infraestructura Gerente Infraestructura Gerente Infraes tructura

ESTRUCTURACIN DE NEGOCIOS Inteligencia de Negocios Gestin de Negocios Anlisis de la Expansin GESTIN COMERCIAL Desarrollo Comercial Facturacin Especialista Inteligencia de Negocios Jefe Estructuracin de Oportunidades de Mercado Jefe Estructuracin de Oportunidades de Mercado

COORDINACIN DE OPERACIN Y TRANSPORTE Nominacin Elaboracin y seguimiento del programa de transporte Operacin de Infraestructura la Jefe CPC Jefe CPC Director de Operaciones Jefe CPC

Elaboracin y comunicacin de las cuentas del balance

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de la Infraestructura Gestin de Integridad y Confiabilidad de la Infraestructura Aseguramiento Metrolgico DISEO, CONSTRUCCCIN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GESTIN FINANCIERA Operacin Financiera Planeacin Financiera Contador, Tesorero, Especialista Presupuesto Especialista Planeacin Financiera Director de Mantenimiento Director de Mantenimiento Director de Operaciones

DIM

GERENTE DE PROYECTOS

VICEPRESIDENTE OPERATIVO

GEF GEF - 01 GEF - 02

VICEPRESIDENTE EJECTIVO Director Financiero Director Financiero

46

Listado de Procesos y Subprocesos Cdigo GEA ADI ADI - 01 ADI - 02 Documento GESTIN ADMINISTRATIVA Ejecutor Director Recursos, Profesional I, Tcnico. Responsable VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y DE RELACIONES EXTERNAS VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y DE RELACIONES EXTERNAS Director Recursos Jefe de Tecnologa de Informacin VICEPRESIDENTE OPERATIVO ASI MANEJO SOCIOAMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y DE RELACIONES EXTERNAS Jefe Relaciones Externas y Gestin Social. Gerente de Infraestructura Director Recursos Gerente de Infraestructura Asesor Especialista Recursos Humanos SECRETARIA GENERAL Asesores, Profesionales II, Profesional I. Asesor especialista - Asesores Asesores Especialista Contratacin y ComprasAsesores-Profesionales II Asesor Especialista Recursos Humanos, Profesional I Director Jurdico Director Gestin de Tierras

ADMINISTRACIN DE LA INFORMACIN Gestin Documental Gestin de Tecnologa de Informacin Personal Contratista Profesional II y Profesionales I

ASI - 01

Gestin social

Profesionales II, Profesionales I Director Mantenimiento de la Infraestructura - Asesor Profesional I

ASI - 02

Gestin Ambiental

ASI - 03

Manejo de Seguridad Industrial ASESORIA JURDICA Asesora Jurdica Gestin de Tierras Contratacin y Compras GESTIN DEL RECURSO HUMANO

Director de Mantenimiento de la Infraestructura-Asesor Profesional II

AJU AJU - 01 AJU - 02 AJU - 03 GRH

Director Jurdico VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y DE RELACIONES EXTERNAS

47

5.2

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

La caracterizacin describe la forma como esta compuesto un proceso, incluye los proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, documentacin generada y de soporte, requisitos de normas de referencia (NTC-ISO 9001:2008, NTC-OHSAS 18001:2007, NTC-ISO 14001:2004), la relacin de los recursos (humanos, materiales e insumos, maquinaria y equipos), los mtodos de prestacin del servicio, las actividades de seguimiento y medicin y los impactos y riesgos generados en el desarrollo de las actividades. 5.3 PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS

Son los procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 y los procedimientos que se consideran necesarios para la prestacin del servicio, en los cuales se describen en forma especfica las responsabilidades y la forma de desarrollar las actividades, los procedimientos que se integraron son:

Procedimientos Control de los documentos Control de registros Auditoras internas Producto No conforme

Descripcin TGI PADI-01. Control documentos. de los

Proceso origen. Administracin de la Informacin ADI Gestin Gerencial GEG Gestin Gerencial GEG Gestin Gerencial GEG Manejo Socio Ambiental y Seguridad Industrial-ASI Gestin Gerencial GEG

PADI-02. Control de registros PGEG-01. Procedimiento para el desarrollo del Programa de Auditorias del SGI. PGEG-02. Control de No Conformidades, Producto No Conforme y Acciones Correctivas. PASI-17 Incidente-Accidente de Trabajo PGEG-05 Gestin de Riesgos.

Acciones correctivas

Acciones preventivas.

48

5.4

RELACIN DE LOS PROCESOS.

Nm.

Requisito 9001

Nm.

Requisito 14001

Nm.

Requisito 18001

MIN

DIM

4.0 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.0

Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos Generales Requisitos de la documentacin Generalidades Manual de Calidad Control de documentos Control de Registros Responsabilidad de la D ireccin

4.0 4.1

Requisitos SGA Requisitos Generales

del

4.0 4.1

R equisitos SISO Requisitos Generales

del

4.4.4

Documentacin

4.4.4

Documentacin

4.4.5 4.5.4

Control de Documentos Control de Registros

4.4.5 4.5.4

Control Documentos Control Registros

de de

4.2 5.1 Compromiso la Direccin de 4.4.1

Poltica Ambiental Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.2

Poltica SISO Recursos, Funciones, Responsabilidad. Rendicin de cuentas y Autoridad Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles Requisitos legales y otros Revisin por la direccin Poltica SISO Planificacin Objetivos programas Objetivos programas y y

4.4.1

4.3.1 5.2 Enfoque al cliente 4.3.2 4.6 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 Poltica de Calidad Planificacin Objetivos de Calidad Planificacin del SGC Responsabilidad Autoridad y Comunicacin Responsabilidad y A utoridad 4.2 4.3 4.3.3 4.3.3

Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros requisitos Revisin por la direccin Poltica Ambiental Planificacin Objetivos , metas y programas Objetivos, metas y programas

4.3.1

4.3.2 4.6 4.2 4.3 4.3.3 4.3.3

5.5.1

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Comunicacin

4.4.1

5.5.2

Representante de la Direccin

4.4.1

4.4.1

5.5.3

Comunicacin Interna

4.4.3

4.4.3

Recursos, Funciones, Responsabilidad. Rendicin de cuentas y Autoridad Recur sos, Funciones, Responsabilidad. Rendicin de cuentas y Autoridad Comunicacin, participacin y consulta

GRH

NEG

COT

GEC

GEA

GEG

GEF

AJU

ADI

ASI

49

MIN

DIM

Nm.

Nm.

Nm.

5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.0

Revisin por Direccin Generalidades

la

4.6 4.6 4.6 4.6

Informacin para la Revisin Resultados de la Re visin Gestin de los Recursos Provisin de recursos Recursos Humanos Generalidades Competencia, toma de conciencia formacin

Revisin direccin Revisin direccin Revisin direccin Revisin direccin

por por por por

la la la la

4.6 4.6 4.6 4.6

Revisin por la direccin Revisin por la direccin Revisin por la direccin Revisin por la direccin

6.1

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad. y Autoridad

6.2

6.2.1

4.4.2

6.2.2

4.4.2

Competencia, toma de conciencia y formacin Co mpetencia, toma de conciencia y formacin Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.4.2

4.4.2

6.3

Infraestructura

4.4.1

4.4.1

Competencia, toma de conciencia y formacin Competencia, toma de conciencia y formacin Recursos, Funciones, Responsabilidad. Rendicin de cuentas y Autoridad

6.4 7.0 7.1 7.2

Ambiente de Trabajo Realizacin del producto Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente

4.4 4.4.6 4.4.6 4.4.6

Implementacin y operacin Control Operacional Control Operacional Control Operacional

4.4 4.4.6 4.4.6 4.4.6

Implementacin y operacin Control Oper acional Control Operacional Control Operacional Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles Requisitos legales y otros Control Operacional Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles Comunicaciones, participacin y consulta

7.2.1

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

4.3.1

Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros requisitos Control Operacional

4.3.1

4.3.2 4.4.6 7.2.2 Revisin de los requisi tos relacionados con el producto

4.3.2 4.4.6

4.3.1

Aspectos Ambientales

4.3.1

7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2

Comunicacin con el c liente DISEO Y DESARROLLO Planificacin del diseo y desarrollo Elemen tos de entrada para el

4.4.3

Comunicaciones

4.4.3

4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional

4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional

GRH

NEG

COT

GEC

GEA

GEG

GEF

AJU

ADI

ASI

Requisito

Requisito 14001

Requisito 18001

50

MIN

DIM

Nm.

Nm.

Nm.

7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6

7.3.7

Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de cambios del diseo y desarrollo COMPRAS Proceso de compras Informacin de las compras Verificacin de los productos comprados PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Control de la produccin y de la prestacin del servicio V alidacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio . Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacin del producto CONTR OL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Generalidades Seguimiento Medicin Satisfaccin cliente y del

4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Operacional

4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional Control Operacional Control Op eracional Control Operacional

4.4.6

4.4.6

7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5

4.4.6 4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional Control Operacional

4.4.6 4.4.6 4.4.6

Control Operacional Control Operacional Control Operacional

7.5.1

4.4.6

Control Operacional

4.4.6

Control Operacional

7.5.2

4.4.6

Control Operacio nal

4.4.6

Control Operacional

7.5.3 7.5.4 7.5.5

4.4.6

Control Operacional Seguimiento medicin y

4.4.6

Control Operacional Medicin seguimiento desempeo Verificacin Verifi cacin y del

7.6

4.5.1

4.5.1

8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2.

4.5 4.5

Verificacin Verificacin

4.5 4.5

Auditoria Interna Medicin seguimiento los procesos Seguimiento medicin producto y de

4.5.5 4.5.1 4.5.2

Auditoria Interna seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento legal Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2

Auditoria Interna seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento legal y otros Evaluacin del cumplimiento legal y otros

8.2.3

8.2.4

y del

4.5.2

GRH

NEG

COT

GEC

GEA

GEG

GEF

AJU

ADI

ASI

Requisito

Requisito 14001

Requisito 18001

51

MIN

DIM

Nm.

Nm.

Nm.

8.3

Control Producto Conforme

del No

4.4.7 4.5.3 4.5.1

8.4

Anlisis de Datos 4.5.3

preparacin y respuesta ante emergencias No conformidad, accin correctiva y preventiva Seguimiento y medicin No conformidad, accin correctiva y preventiva

4.4.7 4.5.3.2 4.5.1 4.5.3.2

Preparacin y respuesta ante emergencias No conformidad, accin correctiva y preventiva S eguimiento y medicin No conformidad, accin correcti va y preventiva

8.5

Mejora 4.2 Poltica Ambiental Objetivos, metas y programas Revisin por la direccin No conformidad, accin correctiva y preventiva No conformidad, accin correctiva y prev entiva 4.2 4.3.3 4.6 4.5.3.2 4.5.3.2 Poltica SISO Objetivos y programas Revi sin por la direccin No conformidad, accin correctiva y preventiva No conformidad, accin correctiva y preventiva Investigacin de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas Investigacin de incidentes

8.5.1

Mejora Continua

4.3.3 4.6

8.5.2 8.5.3

Acciones Correctivas Acciones Preventivas

4.5.3 4.5.3

4.5.3

4.5.3.1

GRH

NEG

COT

GEC

GEA

GEG

GEF

AJU

ADI

ASI

Requisito

Requisito 14001

Requisito 18001

52

ANEXOS CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.

6.1

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS. Caracterizacin de procesos

Elabor:VAR/Carolina Bonilla P. Revis: VAR/Juan N. Manrique S. Aprob: PRE/Gabriel Turbay Marulanda Lista de distribucin: Manual Documentos GEG

54