PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS 1?

VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1202303.2011.4.01.3500

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS

Aos 31 de Maro de 2011, procedi abertura do 30 volume destes autos, a partir das folhas 201.

L_.'SERVIDqR
ciy1 !

BohadrM Rodr

da 11' Wit

6192134497

MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X LEONAN # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:15:07 06/12/2010 18:16:42 00:01:35 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO A

RESUMO O MAJOR mandou chamar WESLEY no quartel. DILOGO

LEONAN eu liguei pra ele e falei cad voc molcque ele o M&JOR mandou me chamano quartel agora ( ) .: 5,,' Despedem-se.

Aps o oIdado Wesle k'r sido retirado do brngo onde estava, o mesmo retornou ao iocai com outros pol. ol)ar ;e-stabelecimento. Vrias ligaes sucessivas -e demonstram que LEO1' criminosa em nome do Cabo 'SILVA' (fis. 157 a 161 do auto circunstanciado
Ir - - e

r ,..

:;. -

TELEFONE 6192134497

NOMEDOALVO-.L MAJORSILyA -MONTECARLO --- -- /

-
-

-L

SILVAX
ALVO

INTERLOCUTORES/COMENTARIO MIGUEL@@#

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAAO 06/12/2010 18:18:45 - : 0/12/201O 00:01:41 INTERLOCUTOR A RESUMO Dourado levou WESLEY pro Quartel DILOGO MIGUEL: e o moleque l? MIGUEL que t falando. SILVA: pois bicho, chamaram l no Quartel. MIGUEL: han? SILVA: chamado l pro Quartel; o DOURADO foi buscar ele l dentro da pizzaria.
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ORIGEM DA LIGAO TIPO

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X LEONAN DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:29:14 06/12/2010 18:30:12 00:00:58 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO - A --/

RESUMO WESLEY est dentro da viatura; mandar os Policiais sarem da casa. DILOGO
1 a -

LEONAN: deixa eu te falar, liga l & manda os polcia sair del viu? ,que WESLEY t dentro da viatura do CTU e eu no sei o que que 4vai rolar no.ti SILVA taonde 7 ' ,-'.. ) LEONAN: dentro da viatura do CT chamou mais tr&viati*a; pra apoiar. SILVA: ah? '. 2 LEONAN: , no sei o que que rolou aqui nd: manda' os policias sair de l porque pelo visto a eu acho que a casa vai caif'l, mas manda s os polcia jair. s'quiser certeza o CTU o SARGENTO DOURADO, t em casa entendeu? SILVA: ara1ho bicho.. LEONAN: no ser que que e, nau sei (trecho inaudivel) vou desligar aqui que tem um (?). Despedem-se.

TT

c, ::Y

TELEFONE 6192134497

1 N0MED0ALvO.: -. MAJOR SILVA -MONTE CAO,

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X LEONAN 11 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:31:52 06/12/2010 18:32:52 00:01:00 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

A RESUMO A viatura est na porta da casa. a casa vai fechar. DILOGO SILVA: oi LflfltP1

LEONAN: parada o seguinte, o CTU mandou ns aguaradar no shopping e foi l com WESLEY viu? SILVA: a bicho, a alguma coisa pegou l dentro, certo? LEONAN: no, o comandante mandou chamar ele l ento acho que o seguinte, eu no sei o que que deu no, creio eu que vai fechar l viu? e agora j era que as viatura j est l na porta SILVA: no, deixa pra l, deixa rolar; bom que feche sabe porque? o menino l viciado em jogo tambm n isso? LEONAN: han han. (...) LEONAN: vamos ver o que que vai dar. SILVA: deixa fechar aquela porcaria l, foda-se. Despedem-se.

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - M ONT E CARLO

- . -

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X LEONAN #

DATA/HORA INICIAL, DATA/HO1 A FIN\L_ IX'RAO06/12/2010 18:46:59 06/12/20104 58-b:00:59D t --------'

-.

-,

3'

ALVO

-tINTERLOCUTOR

.ORI(jf? \jI DNLIGAC() TIPO

r , RESUMO No mexeu ria casa, acsa t trancadasargento o bote sem ter niigum.

r 71 -' DIALOGO SILVA: oi LEONAN: deu tudo certo aqui mas por hoje &ierrou,t bom? SILVA: oi? ----------LEONAN por hoje encerrou SILVA: fechou a n? LEONAN: no, no mexeu no; SILVA:no? LEONAN: no, deixa eu explicar o que que rolou; depois vai ter que fazer uma mdia com o Sargento, hein veio? SILVA: o que que foi que houve? LEONAN: porque mandou ele fechar, a ele foi l mandou todo mundo vazar pra depois dar o bote sem ter ningum, entendeu? SILVA: ah entendi. LEONAN: a a casa t trancada, ento no t funcionando, s que foi mandado ele ficar de butuca l, ento hoje encerrou as atividades, ok? SILVA: hoje no vai abrir no. n? LEONAN: no, no abre hoje -por favor.
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z-- 7 .-z

t_ IRADO foi-aites mandou todo mundo vazar e deu

r--

---7

SILVA: no, beleza ento. LEONAN: a depois eu converso pessoalmente o negcio de SARGENTO DOURADO a. Despedem-se.

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X WINTERDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:54:35 06/12/2010 18:56:16 00:01:41 ALVO INTERLOCUTOR : ORIGEM bX1IGO - , -TIPO

RESUMO Fecharam a casa vazou todo mundo e'

.g01 I pra ver a situao 4 .-

+ DILOGO - . ( ... ) , SILVA: oi. 1 -. WINTER: comando? SILVA: diga? sy*frt. WII'4TER que pica do caralho e essa ai x. j SILVA: sei l bicho, ligaram foamacsa,fd6haramas'a. WINTER foi ai o seguinte, ai foi alaiiado Ia, ai deu ideia la"Pra todo mundo vazar, fecharam a casa, ai nos chegamos Ia na frente Ia casa fechada ninguem caiu pra dentro ho SILVA no beleza. t ) WINTER ai as viaturas \'oltouitTdo e (9) o MAJOR foi l agora na (7), foi ate de bermuda s pra passar l na frente mesmo pra vera, SILVA o MAJOR? WINTERe SILV: ele foi l? WIINTER no, acho que ele foi l s pasar na frente l pra ver a a situao, mas no tem nada l no ta tudo fechado, (?) passou pra ele, ele mandou retornar. SILVA: que merda hein bicho.

SILVA: o DOURADO foi o cara, falou assim oh fecha a, vaza. W.[NTER: pois a ns ligamos pros caras, vaza, fecha vaza todo mundo, no deixa ningum a, tira os carros, tira tudo. SILVA: justo. W.INTER: a o MAJOR deve ter passado l s pra dar uma olhada mesmo s. SILVA: beleza ento. WINTER: t limpo.

Do (segundo) evento comprobatrio de recebimento de propina por parte deste investigando P1gina 190 de 332 .Jt1lT& 1

995

Noutra ligao que envolve o Cabo 'SILVA' e um homem at ento no identificado (o qual depois foi identificado como sendo o .PM Luciano Thiago Rocha Lima, irmo do Soldado PM Leonardo Jeiferson, tambm investigandos) LEONAM citado como pessoa recebedora de propina paga por donos de bingo da regio (fls. 185 a 187 do auto circunstanciado n 02). Segue a ligao:

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

.INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X HNI (THIAGO?) @@@ #

7-

1
J /

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAI 10/12/2010 19:12:53 10/12/2010 k19'20:46,,,, 00:07: rALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 'ORIGEMDA LIG 724009001082711 ' 72400900108

TIPO R

RESUMO; L4 .':: CACHOEIRA passou o esquema l pro COMA NDANTE GERAL - 2 DIALOGO HNJ (THJAGO?): SILVA 'ia escuta? SILVA fala meu chefie. .HNI (THIAGO?): SILVO, tu falou- no d pra coziiarm ingum mais a, como que a gente faz pra conversar, crnsk:povo do \'alparaso agora? SILVA: chefd trneio complicado, meio complicado chefe. 14NI (THIAGO?): eu flei com o BAIXINHO antentem a noite l iiaquele baixo local l, ele chegou conversou comigo eu passei pra ele esquema que tava acontecendo, entendeu? eu passei inteiramente o que tava acontecendo pra ele: incluske foi o ierom dele l o CACHOEIRA que passou o esquema l pio COMANDANTE GERAL .E o-pessoaLveio., inclusive com o sigilo do meu CRPM cara, pense Z. numa traio? SILVA: conseguiu o nmero de quem? HNI (THIAGO?): o meu C.RPM no sabia que pessoal da PM 2 tava aqui na rea, entendeu? e eu passei os esquemas tudinho pra eles a, o nome dos polcias, telefone pra grampear e tudo e o CRPM no tava sabendo, o nosso CRPM, entendeu? prova que eu t dando pro BAIXINHO a que eu t do lado de vocs. SILVA: ali pode ficar tranquilo chefe ele sabe disso, ele sabe disso. (...) HNI (THIAGO?): cara deixa eu te falar, deixa eu s te fazer uma pergunta, naquele dia o WESLEY chegou l no COSME conversou contigo, tal, no sei o qu, qual a intimidade a de tu com WESLEY? SILVA: a intimidade o seguinte, porque eu tenho que conversar com o senhor amanh do que que se trata entre eu, ele, .LEONAN e o RONALDO, que eles pega urna ponta, no sabe nem de
onde vem do BAIXINHO entendeu? mas l do MARCIO, do ANDR de Luzinia porque eles
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,zpo quiseram dar um arrocho nuns caa-nqueis a, a marcaram uma ponta pra eles toda sexta-feira, mandar cem pra cada um. 1-INI (THIAGO?): ah t safo, t safo, no, tranquilo, que ele chegou aquele dia l cheio de cobrar, cheio de fazer no sei o que, cheio de conversa e eu no entendi porra nenhuma; a agora caiu essa parada todinha a, a ele tava na fita, a eu preocupei entendeu? de ele relacionar a gente a, relacionar eu voc, BAIXINHO e todo mundo. SILVA: no, no, no tem nada a ver, ele no sabe nada que se trata entre eu, o senhor, o BAIXINHO; nada que acontece entre ns; a ponta que eles pega comigo todo sbado, ele, o Lo e o SARGENTO RONALDO; l naquele no tem ali aquele condomnio do Lindolf(?), ns temos trs salas ali dentro, a ns pagamos cenzinho por semana pra cada um pra poder eles dar s a cobertura. .HN.1 (TI-IIAGO?): ah beleza ento, tranquilo, tranquilo, mas bicho oh mantm distncia desses caras a velho, vai cair todo mundo, t te falando, vai cair todo mundo, mantm distncia. SILVA: eu nunca andei com esses caras, at essa ponta deles sabe o que eu t fazendo? t ficando com a ponta, o que tiver de servio a noite, na viatura eu vou l e passo; 'j no quero nem que fique na resenha do COSMO. HNI (THIAGO 7 ) pois e vamos ter que mudar aquela parada la tambem bicho to ate pensando em mudar aquela parada l tambm pra neguinho no relacionar a gente ue j viram a gente l; ,ele viu a gente l aquele dia e j viram agente l juntos duas vezes e o COSMO tem cm'era nelho. SILVA: no, com certeza, vamos mudar mesmo, vamos mudar aquilo al, aquilo ali j queimou igual ao bar da MARIA foi queimado, agoraja qiniu o COSMO tambem tt ' ( ) H'Nl (THIAGO) o BAIXINHO se ti ta com Deus velho ver comigo ' n SILVA e eu, ele e o senhor vamos ficar em paz, quero ficar em paz HNI (THIAGO?): e tem mais wnanieu irho"ei faleidia ele aquel e corii a noite eu acho uma sacanagem, eu acho uma sacanagem do pess'oil Wer,una putaria dessa a, inclusive aquele moleque, o WESLEY, a meter aq'uela porr'a l no Bingo,"deuuma merda do caralho e quem derrubou o Comandante l foi ele viu? SILVA: iositivo, positivo, vamos conversar amanh pessoalmente. HNI (TH.IAGO?): beleza, beleza, tranquilo, tranquilo, mas t assim depois que voc falou que no pode confiar em ningurn,-tu jt de orelha em p agora. SILVA: o negciot feio o negcio t feio, se eu falar pro senhor que ta feio, t feio; mas o LEN[NE, o BAIXINHO fala com o senhor, ele vai .flar com' o se'nhor tudo. HNI (THIAGO?): no, ele mfalbuquTe, qu o zeroum dele l falou com o COMANDANTE GERAL, inclusive o pessoal me procurou da PMI me -procurou no sigilo e tudo e foi tranquilo, entendeu?; eu falei pra ele, eu falei bicho eu t fazendo uma coisa que ho deveria, que contra os meus princpios, que contra pricpio do oficialato que trair meu'coniadante, eu fui infiel com meu COMANDANTE REGIONAL. entendeu? mas COMANDANTE GERAL me ligou e falou que no era pra eu falar nada, fiquei na minha. SILVA: voc t mais do que certo, t mais do que certo.

Assim, o policial militar LEONAM PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 830.202.501-10 praticou (e continua a praticar), em tese, o crime de corrupo passiva (ao receber valores para trabalhar como segurana das casas de bingo) e formao de quadrilha, uma vez que associado a donos de cassinos/bingos e outros policiais militares para acobertarem os ilcitos praticados pela ORGCRIM, motivo pelo qual, visando a formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal
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em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois.

25) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - LEONARDO JEFFERSON ROCHA LIMA - CPF: 68954239153

Este investigando soldado da policia militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARASO DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de.donos de cassinos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sa apfesentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser rTA r, - -. executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar doEstado de Gois, pelos fatos e flindamntos a seguir expostos. --

Da relao de subordinao (estrutun ,-de .qua Inlha/organizao criminosa/corrupo) do investigando JEFFERSON a RAIMUNI
N.

WASI INGTONr(este dono de um dos cassinos, / preso em flagrante de corrupo conform :onsta ei seu tpico respectivo). cr Na1 ligao do dia 02/12/2010 as 1 8h01 observa-se dialogo entre o soldado JEFFERSON e RA1MILJNDOm que este orienta o policial militar sobre rondas que devem ser realizadas a fim de veraicar a existncia de um fiat uno naquela lo&alidade, demonstrando, assim a ingerncia de RAIMUNDO nas atividades exercida por JEFFERSON: Segue o dilogo (fIs.81 do auto 02):

1 ELEFUNE NOME DO ALVO 6193270256 RAIMUNDO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO RAIMUNDO X JEFERSON (PM) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/12/2010 18:01:14 02/1212010 18:02:29 00:01:15 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO 6193270256 6191001756 A DILOGO RAIMUNDO: Diga. JEFERSON: (confu5 o JEFERSON.

TIPO

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RAIMUNDO: Diga JEFERSON. .4 JEFERSON: Beleza. RAIMUNDO: Beleza. JEFERSON: Eu logo depois que o GERALDO ligou l eu sa do Cu Azul e fui l, rodei tudo, no achei esse uno no. RAIMUNDO: E um fiat uno verde com quatro elemento dentro, tavam rodando l. Ele ta ali por baixo ali JEFERSON: Uns dez quinze minutos eu l rodei tudo l e no tava por l no, o FRANA at me viu passando l. RAIMUNDO: . JEFERSON: Mais e a, esses cara passaram l mais de uma vez? JEFERSON: Eu passei l, rodei uns vinte minutos ali tudo ali e no vi eles mais no. Mas eu vou voltar l de novo at eu sair do servio. RAIMUNDO: E fica de olho, fica de olho. -. eri. Na ligao do dia 45/12/2ft3 e RAIMUNDO sobre a ocorrncia d.assal "tirar" o soldado esses policiais militares. Segue ... TELEFONE NOME DOALV'.it 6185729202 . Miguel - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X RAIMUNDO @ . DATA/HORA INICIAL- ,- DATA/HORA FINAL DURAO 15/12/2010 10:14:12 15/i2/20l010:f5:52 00:01:40 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM LIGAO TIPO U- --:' .. RESUMO Raimundo procura Miguel e diz que quer voltar para Valpariso, mas Miguel tem que dar um jeito nos assaltos. Miguel disse que vai falar com Leonan e depois liga de volta. DIALOGO (...) RAIMUNDO: Se a gente voltar pra ai, tinha como conversar com esses caras no pra eles acabarem corri essa onda de assalto ai no vei. MIGUEL: To querendo voltar? RAIMUNDO: No. Eu no quero ir para Aguas Lindas. Eu ia tentar convencer o homem a voltar. Sabe! Eu no quero ir pra porra de guas Lindas no, vei. Mas pra ir pra ai com esses assaltos no adianta, vei. MIGUEL: No! No! o seguinte. Eu vou. Faz o seguinte. Eu vou chamar o Leonan, vou exigir dele, que ele fica naquele papo de quem . RAIMUNDO: Chama o Sargento Ronaldo tambm, rapaz. Chama o Sargento Ronaldo tambm.
P3gitii 1 94,1,332

ii

1
bsva-dilogo entre o soldado MIGUEL 1 C NDO tmencina, ao final, que vai mandar

nonstranclo, assim, a ua ingerndia nas atividades exercidas por ogo (fls. 205 do auto

1
MIGUEL: No! No! Vou chamar. S que o seguinte voc vai voltar e nos vamo pegar pesado com esse povo. Entendeu? RAIMUNDO: Eu vou tirar os cara, tirar Sargento Ronaldo l do meu esquema. Tirar o Jeferson, tirar Thiago. Tem que tirar. MIGUEL: Agente ja aproveita e j muda as ovelhas negras. RAIMUNDO: O quadro. Tem que tirar o Victor Ia do Antonio. Tem que tirar. Pimentel. Tem que tirar todo mundo. MIGUEL: Tem que tirar todo mudo. Isso mesmo. Deixa eu ti falar o seguinte. Agora, depois do almoo, eu vou fazer contato com o Leonan e vou estudar a possibilidade disso ai com ele e ti ligo. Ta. RAIMUNDO: Ta bom. Falou! MIGUEL: Eu te ligo de volta. Ta bom! Assim, o policial militar LEONARDO JEFFERSON ROCHA LIMA praticou ( e continua a praticar), em tese, o crime de corrupo passivae formao de quadrilha (AUTO 2: 11s.81, AUTO 3: 11s.205). motivo pelo qual, visando formao jwobatria conjunta de todos os nvolvidos,
a

representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 201 l,s 9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois rjl

t -

26) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS - MARCELO ZEGAIB MAUAD C:CPF: 1517774187 r Este n/stigando Delegado de Polcia Civil de Gois, tambm referido nas / investigaes como "CARECA" ou "TURCO", aps anlise sobre todo contedo das investigaes, r; t chegamos a concluso que o mesh-rn atua na regio de LUZJNTA-GO, mais especificamente na cidade - . de VALPARAISO DE GOIS-GO. J h i numeras provas em ; toda a investigao que demonstram que o mesmo pago pela ORGCRIM.chefiada p? CARINHOS CACHOEIRA, para atuar em prol do funcionamento dos cassinos na cidade de VALPARASO e s vezes tambm em GUAS LINDAS, quando mudam de local. As investigaes sobre MAUAD, iniciaram-se em 06/12/2010, aps ligao interceptada entre Lenine Araujo de Souza, brao-direito de Carlinhos Cachoeira, conhecido empresrio de jogos ilegais, com mulher que se sabe hoje tratar-se de Sonia Regina, tambm conhecida como "Su". Servidora Pblica do Gois, lotada na 5' DELEGACIA REGIONAL DE POLCIA DE LUZIANJA, na poca subordinada diretamente ao Delegado JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO, tambm envolvido com a ORGCRIM. Em razo da grande importncia de MAUAD, dentro da ORGCRIM, esse delegado, bem como os cabos MIGUEL e SILVA e sargento JAIRO (PMDF), precisam permanecer fora das ruas at o trmino das investigaes, pois tm um contato muito estreito com as provas fsicas e testemunhais
I'gina 193 de 332

ru

relacionadas a esta investigao. Ao final representamos pela decretao de sua priso temporria, pelo prazo de 5 dias e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. As folhas dos autos circunstanciados (01 a 07) onde constam os indcios da participao de MAUAD na ORGCRIM so: AUTO 2: fls.25, 31, 35. 45; AUTO 03: 12/14, 16, 37. 41, 43. 46, 105, 108, 112/113, 115/118, 121/124, 134, 144/145, 147 e 223; AUTO 04: fls. 28, 41/42. 65.766. 77, 79, 82, 128/129; AUTO 05: lis. 55/56, 68, 72, 91/92, 94, 98 9 100, 103, 105; AUTO 06: fis. 56. 58, 94; AUTO 07: fis. 66, 176/177.

- Da relao de "sociedade"/"subordinio" (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando MARCELO MAUAD pira c9m,LENINE e seus comparsas (LENJNE o brao direito de CACHOEIRA, -*,ide --'o'pic-os prprios' dcsies dois indivduos para entenderem melhor) .2
f:.I

- ';i -.4J r -t .-! -No didlog o, 1 LNINIT expressa a necessidade de conversar com CARECA MAUAD) e com PROFESSOR (que s&ihmos.referir-se o DLLlTADO JOS LUIZ MARTINS, Delegado Regional da Polcia Civil em Luini), sobre osfireqentsassaltoconforme amplamente divulgado nas inmeras wcnetas monitoradas constantes Lrn vrios tpicos, mais especialmente dos investigandos:SILVA. LENINE. RAIMUNDO WASIIING FON.e IDALBERTO,vulgo DADA) aos
/ 1 /

cassinos ocorridos'em Vilparaiso/GO Inclusive LENINE a REGINA que OLIMPIO, o irmo mais velho da famlia QUEIROGA toda envolvida com caa-nqueis e que representaremos pelas prises), tambm se faria presente. ou scja.toda aT cpula do jogo ilegal. Segue transcrio da ligao (FLS. 24/25 DO AUTO 02):

INTERLOCUTORES/COMENT LENINE X REGINA @ cadastro 41 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 13:00:20 0611212010 13:03:19 00:02:59 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R

DILOGO Lenine:Como que ta tudo bem? Deixa eu te falar, a situao no VaI Paraso est critica.., teve 3 assaltos nesse final de semana..... Regina: de novo?

Lenine: ... j foram II depois que voltou pra c, agora este final de semana foram 3. O professor, o careca aqui vai ter que ajudar ns.... o Gomes sabe da historia, ele tem at nome, sabe de tudo.... tem que ter toda ajuda necessria.., o grando. o Olimpio quer marcar com o careca, o professor eu e voc... Regina: Voc quer marcar com o professor primeiro... Lenine: No adianta, tem que ser com todo mundo.... Regina' .........vou .marcar depois te ligo Em 07/12/2010, continuam as tratativas para o encontro de LENINE com MAUAD e o Delegado Regional da Polcia Civil em Luzinia - JOS LUIZ. Ressalte-se que o cdigo MN1 (mulher no identificada, era posto quando no tnhamos a certeza do nome, mas hoje sabemos que SONIA REGINA, servidora municipal que trabaiha . olado do Delegado Regional em LUZIANIA). Vejamos o dialogo (lis 34/35 do auto 02): - ..

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO' -, Baixinho - Monte Crly:

>1V

_S/COMENTRIO;tH,' ,, )r J _,r__-__ .. LENINEXMNI (SIJ) ' 2L'cvwft r j -, a.". - - . DATA/HORA INICIAL DATA/I lORA FINAL \ DURAO 07/12/2010 13:46:23 O/I2/2Of&l 3:48:4 oo:'/J '

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ALVO INTERLOCUTOR 1623370411 ''7240090006l5016,

ORIGEM DA LIGAAO ,TIPO 1623370411 w:-

DIALOGO LENINE Oi .MNI: Judo bom? Ce foi l etnGoiania, ontem? LENINE Fui, SU Cheguei de l duis hofada maiih, MNI: E, eu liguei proc, num tava dando, eu imaginei quecdeveTria estar na estrada. E a, conversou coma??) LENINE: No, conversei dom a, corri a prima, l. MNI: Certo. C o, o, olha, v a, hoje. Conversa com o MAUADE(?), que a, nis vamo v, a, se d pra marcar pro, pro, pro PROFESSOR (Dele2ado JOS LUIZ) pra amanh. Que hoje ele t na reunio do GGIM, no tem hora de terminar. LENINE: No, ento, faz o seguinte, nis marca tudo pra amanh. Porque, agora, eu vou ter que descer l pro PLANO e no tenho hora de voltar, n. [faz referncia ao Plano Piloto.] Ento, nis marca tudo pra amanh. MNI: Pois , porque ele tem que..., ele tem essa reunio do GGIM e ele t querendo ir l, amanh cedo, (???) l em Goinia. (???). LENINE: No, t bom. A, amanh, depois do almoo, ento, .... . noite. MN.1: A, eu vou ver com eles n, que horas que vai terminar essa reunio hoje, ver que horas que ele vai sair pra Goinia amanh e eu te ligo. LENINE: Porque o seguinte, c sabe que isso a ta tudo em, em, ... , envolvimento de, de, de POLICIA MILITAR, nisso a, n. A, eu fui conversar ontem com o, com o, com o GERAL da, da, da Pgina 197 de 332 - flRJPPeI

MILITAR, a prometeu providncias. [provavelmente, est referindo-se ao Comando Geral] Ento, vamo ver se vai fazer, se vai da, se vai ter providncia em cima disso. MNI: Ah, ento, ta bom. A, eu vejo aqui, ai, qualquer coisa tambm eu te ligo. LENINE: Mas de qualquer maneira a CIVIL [Polcia Civil] tambm precisa estar atenta, porque tem muita coisa acontecendo, a, que, como se diz, que cabe o papel do CIVIL tambm. MNI: Mas isso, por isso, que ele falou pra voc conversar com o MAUADE, a, primeiro, at ele chegar, pra voc conversar com ele. A, ele falou pra tomar providncias logo, que c conversa com o MAUADE. LENINE: Bem, ento. Ento, eu vou conversar com o MAUADE, aqui. Pode deixar que eu converso. No tem necessidade de eu ir, a. no. Na hora que eu chegar, eu ligo pro .MAUADE e vou l pra casa dele, converso com ele, ento, e a, c marca com o PROFESSOR o dia que d. Porque, a, desce eu e o.... e o GRANDE (seria CACHOEIRA) aqui. MNI: Tudo bem, ento. Ento, falou. Tchau. LENINE: Outra coisa, que que da FEDERAL [Polia Federal], que tava no meio daqueles trem l de Aguas Lindas.
t / }

J no dia 08/12/20 necessita do suporte da Polcia Ci

i novo dilogo dei

1 suas

/ K e Regina, fica bem claro que Lenine

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ativiJade'il ainda naquele dia e qe tem ele negcio. Vejan ->; TELEFONE. 1623370411 NOME DO ALVb Baiinho - M'onte C1ot - t
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s c d17 que vai conversar com Mauad

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INTERLOCUtORES/COMENTRJO LENINXNTWI(SU)@#.
7

DATA/HORA INICIAL JDATAIHORA FINAL DURAO 08/12/2010 11:0:39-08/12/2010 11:06:45 00:03:06

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ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR ,ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016Z< 1623370411 R

RESUMO Falam sobre confraternizao na Regional. SU pergunta se LENINE falou com o MAUHAD (POLICIAL CIVIL). DILOGO Su ......voc conversou com o Mauad? Lenine: no conversei.....vou ver se converso com ele hoje depois das 7.... apesar que eu falei pra voc, l em cima a militar t resolvendo, at prenderam o rapaz anteontem..... Su: certo de qualquer voc falou que quer uma ajuda da policia n, da plicia civil ento de qualquer forma voc conversa com o Mauad a...... Lenine . .. .......... tudo bem, eu tenho que levar aquele negcio..., sexta feira por volta das 10 da manh eu vou a... se ele puder ta a sexta feira por volta das 10 da manh.

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A frase, "eu tenho que levar aquele negcio" pode se referir ao pagamento de propina rotineira ao Delegado MAUAD, que a recebe com freqncia, como ficar subentendido do dilogo citado mais abaixo. Durante certo perodo, as casas de jogos ilegais permaneciam, em sua maioria, na cidade de guas Lindas/GO. Ocorre que, certa vez, o tambm investigando Raimundo Washington de Sousa Queiroga abriu uma casa de bingo na cidade de Valparaiso de Gois/GO sem autorizao do comando da organizao criminosa. Tal fato criou um serio atrito entre os membros da quadrilha. Esse acontecimento serviu para demonstrar que Carlinhos Cachoeira , de fato, o chefe da Organizao. Essa afirmao pode ser comprovada pelo dialogo entre Idalberto Matias de Araujo, conhecido como Dad, e o cabo da PM Antnio Carlos da Silva conhecidb como Major Silva ou Silvo, onde Dada diz para Silva fechar a casa de bingo e colocar um cartaz dizendo: "foi o Cachoeira que mandou!". No instante, que tomou conhecimento da abertura desautorizada do birigo; Carlinhos' Cachoeir? determinou que - Lenine procedesse ao fechamento da cas: utilizando para isso as foras de Segurana Pblica da cidade de Valparaso de Gois/GO. Line ento acionou Dad e Jairo (este sargento : da Policial 1 Militar do DF, conforme tpic prprio), para prepararem uma operao de fechamentodo bingo. No conseguindo arregimentar policiais suficiente- , Lenin e Dad recorreram ao "MAJOR SILVA", que, s prontamente, conseguiu reunir policiais militares e civis da cidade. Foi feitaa Operao de Fechamentodo cassino de RAIMUNDO WASHINGTON, pois este ao hvia aberto sem anuncia de CACHOEIRA. O mterial apreendido foi para a Delegacia de Lu7inialGO ondfoi feito a apreenso e depois encaminhado para a Delegacia de Valparaiso, onde MAUAD atua. Nte.niornehtJ,foi possvel identificar que os Delegados d Policia Civil Marcelo
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Mauad e Hylo, esse ltinio de ua(Lindas de Gois/GO, tm total conhecimento da organizao criminosa (conforme podemos observar do tpico prprio deste investigando), tendo, inclusive, atuao determinante, haja vista receberem .. propina para deixarem derealizar suas obrigaes funcionais, bem como darem proteo a quadrilha. MAUAD inclusive demonstra conhecer a todos da ORGCRIM ao dizer que "a responsabilidade por ter aberto a casa de OLIMPIO, irmo de WASHINGTON. Vejamos as transcries (fls. 112 do auto 03):

UAIA/HURA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/12/201012:50:38 19/12/201012:58:08 00:07:30 ALVO 1623370411 DILOGO INTERLOCUTOR 724009010334144 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010334144 R

MAUAD: opa, tudo bem? Voc me chamou? LENINE: e a Doutor, como ta, tudo tranquilo? MAUAD: Tranquilo e voc? Ta viajando, fiquei sabendo? LENIN.E: to.(.....) Eu sai a e aconteceram, uns fatos. Voc deve ter conhecimento n? MAUAD: Tomei conhecimento ontem a tarde, me falaram n? Me falaram, O menino l de Luziania e o menino ali do comeo de Braslia, da Santa Maria. Conversaram comigo, conversaram no, me contaram. L.ENINE: Pois cara, viajei na quinta, quando foi na sexta o irmo do outro abriu sem falar nada com ninguem rapaz. E a gente ainda poupando, porque no tem nada a n? O cara , como se diz. No respeita. At o irmo dele disse: Estou lavando as mos. MAUAD: ele no pode falar isso. A responsabilidade dele. LENINE: Exatamente, virou pra mim desse jeito: Estou'lavando as mos, no tem nada haver com isso, o que era meu eu fui l e tirei Ai eu no tava ai sabia que meu print no ia aceitar a situao, mas o seguinte o que eu ia te pedir ( ) tera feira to ai so pediria pra no tomar nenhuma deciso no ate eu chegar ai pra gente ver direitinho o que aconteceu MAUAD: rapaz, isso que voc est me falando, foi exatamente o que falei pros dois: sem saber que sua opinio era essa tambm. Quando eu conversei com , ps dois ontefna tarde, eu falei exatmente isso, olha, deixa voltar, vamos sentae con*isar, porque tdmar qualquer atitude agora vai com" 1icar pra todo - mundo. -? LEN.INE: exatamente, mas eu acho como ,fizeram ontem no'tinha como eu evitar 6tambem no, do jeito ou do outra ia acabar fazeiido isso, at pela atitude do irmoque virou pra mim: eu to lavando minhas mos..., no me responsabilizo, apesar de que isso ele iio pode falar. Mas tera feira to a. MAUADt bom, acabou que fizeram ou no fizeram? - 1 LENINE: fizenii5;fizeram, fizeram ontem a noite. Tiraram o trem tudo de l e levaram pra vila Guar. da Vila Guar foi1.4u achoque est na do senhor l. MAUAD: ta boi: genteconversa quando voc voltar....

Em outra passagem LENDfE eiWt6hversa com D DA sobre o fechamento do bingo de cartela do WASHINGTON re1ata-que o dos parceiros, o unico que agiu corretamente foi o "TURCO", se referindo ao .Delegad6Marcelo Mauad. Segue o trecho: (...) LENINE: se bem que tal negcio deveria ter me consultado n. deveria ter me consultado, de qualquer maneira tem que ver a pessoa que n (...) dos parceiros desses nosso a o que agiu certo foi o TURCO, o TURCO agiu certinho

Posteriormente, OLIMPIO se reuniu com CARLII'4H05 em Goinia e conseguiu convenc-lo a permitir que WASHINGTON reabrisse a casa de bingo de cartela. Para isso LENINE e CARLINHOS exigiram o pagamento mensal de R$ 25.000,00. Em seguida WASHINGTON em conversa com OLIMPIO afirma que conseguiu reaver grande parte do material apreendido na
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operao Policial, trocando o material apreendido por outros que possuam. Na mesma conversa, WASHINGTON afirma a OLIMPIO que paga o valor de R$ 1.500,00 de propina ao Delegado MAUAD. Segue o dialogo (fis. 36 do auto 03): DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 28/12/2010 12:40:49 28/12/2010 12:46:51 00:06:02 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009030199780 724009030199780 R RESUMO - Falam de montagem e pagamento de mquinas (CPU, placa de rede, monitor) - Olimpio avisa que CarImbos vai abrir por conta do Leniie dele eno por meios do Fonseca - Falam de um terreno no Bandeirante do Washington cmo garantia da abertra DIALOGO [...00:00:05] Olimpio Washington, voc taaond&'' :ir-,
..j#

Washington: Em Valpir.uso Em 1?-- - r ..'... J , .. Olimpio: Ah, conseguiu pegara neg cio Ia!7

Washington: Peguei tudo ontem, peguei tudo assim;-IltStomuita coisa que ficou no outro quiosque n porque as 03 CPU, a mesa tem que6buiirr de nA47e nada assim o de montar mesmo que e 4Q4 JW 1 essencial, os painis eu consegui trocar,tamontado ja. prntinho: ...
S

Olinipio: Voc trp cou-ofn? Voce pegou os meus velhos l, no?

Lrc:tt

Washington No Ze Olirnpi -os rneiiinos s tinham a carcaa ne, era carcaa no era equipamento no e no peguei nada seu lno, et que j tInha daquelas sobras que montou, sabe? Mas foi s carcaa tambm, foi nada que prestasse no. Olimpo Ta bom deixa eu te falar aqui, minha bateria esta acaballklo aqui, e tive com ele l, conversei com ele, mais... depois que voc sair dai me liga pra mim conversar com voc, mas assim, vai resolver, acho que agora tarde a gente resolve, vai resolver, t? Pela conversa que eu v com ele, mas ai eu preciso falar com voc umas coisas. Washington: Pois , vamos conversar logo, eu t sozinho Z Olimpio, eu t sem ningum no, eu t sozinho. O]implo: que o Fonseca me ligou agorinha e eu no quis atender ele, que o CarImbo deixou bem claro que se... olha Olmpio: eu vou abrir, mas.. . por voc e pelo Lenine tudo, mas por ele aquele cara pra mim eu quero que aquele cara se "foda", t nem ai pra ele, ... eu no quero papo com ele, no quero conversar, no quero nem ouvir conversa se ele pode ou no pode, eu sei que ele pode, mas ele no tem que se envolver o que no do jogo, no rea dele e ele no tem que se envolver, agora eu vou fazer um trabalho ai, eu vou conversar.., ai agora a tarde ele t conversando l com o Lenine agora, sabe? J tive uma conversa prvia com o Lenine tambm, o Lenine acha tambm que tem que abrir que ele no t
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vendo outra saida, mas abrir por meios nossos e no pelo meio do Fonseca, entendeu? Porque seno vai crescer pro Fonseca demais e vai ficar ruim essa situao pro futuro, viu? Washington: . inclusive o Fonseca j est fazendo salrio para o Mauade l de... forou eu dar 1.500 reais pra ele por semana, entendeu? Eu te falei isso, n? Agora, ele forou uma situao, agora seno ele tambm no abria no, mas tudo bem eu tambm concordo com... totalmente errado o Fonseca dentro do negcio, mas foi a maneira dele de abrir.., seno no abria no. Olimpio: No at ai tudo bem, eu sei disso, at ai eu entendo, mas a partir de agora no vai ser atravs dele, entendeu? Inclusive a conversa, Lenine no vai falar com ele que vai abrir, ningum ... vai autorizar voc a abrir, voc abre e ai acabou, ai voc faz o que tem que fazer com ele, problema seu, ele falou que voc tava dando de garantia um terreno no Bandeirante pra voc abrir, voc l certo disso? Voc t deixando mesmo? Washington: Nada a ver Z Olimpio, isso ai foi o que ele usou "cara",eu tenho um acerto pra fazer com ele do negocio da cegonha foi isso ai que ele usou no tem nada a .'er urna coisa com outra, nao tem nada de garantia ele vai receber porque eu j resolvi uma situao com ele como Juraci ja isolvemos 1 .uma parte, ele quer ganhar a continha d&ie -. ,. '1 Olimpio: No, eu sei... s to falando [...incompreensivel:Jm coentou comigo Olirnpio2que vai.., que pegou um negcio com seu irrmao corn garahtia e qu depois quer que - se "toda", aie: no, eu t sabendo [ incompreensivel ] i'oc ajeita la Mas s pra te falanque vai ser nesse sentido entendeu9 ento voc no provoca mais ele, deixele quieto ai, eles abre'Cai. o Washington vai autorizar a abrir e vai ta resolvido isso, t? Washington: Pois . voce acha que nos consegue abrir amanF& Olimpio: Eu a&hoque sim. nao t d6 porque vt Washington: "bicho", porque seno eu to morto "cara", 18 cheio de problema de dvida ai, esse negocio ai voc te'hi que falar com ele tambm, pra o [eltern, s 03 CPU dessa 5.000 conto, entendeu? Televiso levaram 08 e. s 1'oltou 06, computa 16r s tirou as placa de rede, no tirou o monitor... e o monitor e nem as caraas que eles no dt ixafam, coisinha que tudo no rabo deles tambm, eles vo pagar isso, viu? -Olimpio E, isso ai eu t cient'io ai : tudo bnr voc nem tem que estar falando, no dia da prestao voc j coloca a despesa l e acabou. Eu preciso sentar com voc, eu preciso sentar com voc logo pra gente j deixar definido tudo, esclarecido pra depois no ter duas conversas, ento bom voc vir pra c pra gente conversar, viu? [... No dia seguinte, 29/12, com a exigncia de CARLINHOS em receber R$ 20.000,00 para autorizar a abertura do bingo de cap ela, OLIMPIO diz para WASHINGTON reduzir o valor para MAUAD para R$ 1500,00 por ms ou por .R$550,00 por semana, pois afirma que MAUAD j ganha da "OPERAO", provavelmente fazendo referncia a que CARLINHOS CACHOEIRA paga ao mesmo. Segue trecho do dialogo:

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O-JUSTt.J

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

29/12/2010 10:22:25 29/12/2010 10:27:48 00:05:23

ALVO INTERLOCUTOR

316010027451241

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009030199780 724009030199780 R

RESUMO OLIMPIO e WASHINGTON discutem a dinmica da operao de cartela e um valor a ser pago, agora mais baixo, de vinte mil reais para operar. DILOGO Olmpio: Deixa eu te falar aqui, o que eu consegui l foi ficar 20.000, ai no vai botar ninguem ai, no vai ter funcionrio de ningum, ele no quer saberde nada pode tocar ai e pronto no vai botar pedido pra ficalizar nem nada no quer saber nem quarto e qe fabira, consegui assim 1 horas da noite consegui R$ 20.000,00, agora outra coisa, o /Mauade no, vai dar 1.500 tpor semana nias de jeito
condies no, viu? ._?.

Washington: T, mais pra pagar R$ 20.000:00 no salo sem mquina no tem condies d trabalhar n.

Olimpio: Ento no trabalha Washington.a n nada a ver uma coisa com outra, o que tem a ver mquina com 20.000, ai' quer di7er :irar o dinheiro da mquiia para pagar os 20.000,00? T ficando doido e? TeiTi nada ver om a outra, tem nada a ver uma coisa com a outra... No mistura as coisasWashington. nos tland do cartela, o canela l querendo R$ ta 20.000,00 por.semna, isso que ele que Fer / Washington: Emuifo dinheiro, voc no acha E coisao que estou te falando do negcio da maquina, porque _a maquina como lucro da maquina ajuda a pagar ne Olmpio, porque e uma despesa s. t- r- A - / Olimpio que lucro da maquina no tem nada a ver uma coisa c?m a outra o lucro da maquina ele tem o equipamento do mesmo jeito, ele tem a parte dele' do mesmo jeito, no ajuda nada no mistura Washington e canela, voc quer tentar, voc tenta ai e vo que que voc faz agora s que voc tem

IjJ*-

ldI, sem-... s se for pra botar mquina. 7

00.00 por semana, tem esse negcio no, tem que ficar dando brecha pra Mauade no..., com o operao, ento, eu acho que besteira, agora R$ 20,00 muito, eu tambm acho mas, foi o que eu

consegui, 11 horas da noite eu j lava puto j ... o que eu vou tentar l 20.000 e ele vai ver l, agora voc tem que avaliar, voc que tem que avaliar... Washington: Pois , mas dificil demais trabalhar com 20.000 reais, ai tem.. .eu e voc ainda, ento trabalhar.., montar um negcio para trabalhar pra voces tudo, pra operao e pra voc. Porque ganhar dinheiro no ganha desse jeito, agora se desse igual eu estou falando, funcionar direitinho com mquina com tudo, ai pegava um dinheiro, mas sem mquina? E a guarita tambm eu vou parar hoje viu Olimpio, vou funcionar no. Quando eu decidir voltar para Valparaiso eu vou tirar as mquinas de l, vou ficar trabalhando no, sangria l dando 30.000 "rapaz", esse saldo que deu ai foi daqui de
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Valparaso ainda porque o meu jogo l na guas Lindas no passou de 50 desde que eu abri de novo, vou ficar trabalhando pra pagar no... Olimpio: ... no, t certo... ai uma adeso sua, no tem problema nenhum, eu s to vendo o seguinte, hoje no tem condio, agora deixa mudar o governo, deixa mudar o comando l que vai mudar o comandante, mudar o comandante geral ai nos podemos pensar em voltar todo mundo pra l... Se voltar tem que ser todo mundo, entendeu? Eu s gostaria que voc no misturasse as coisas, o que eu fui combinar com voc foi o cartela l ... e t combinado, quiser funcionar pode funcionar 20.000 por semana, voc que tem que fazer a avaliao, se d ou no, ou o seguinte Washington, vamos testar ai uma semana, se no der eu j falo: no d, no tem condio e vamos baixando, vamos pressionando, pressionando at ver onde que d... Washington: Testar eu vou, j no tem nem como voltar a trs, mas isso j vou te falar de antemo, dificil demais, mas v esses negocio ai p de eu abrir uma maquininha tambm, nem que seja l, voc t com medo de perder equipamento ou voc t pensando nos outros mesmo,: porque [...incompreensvel...] e o salo meu l lotado joga s sapinho no e nenhum cliente deles n6 - 1? Olimpio Eu t dizendo o seguinte hoje de, antemao, vo nao tem essa chance de abrir com equipamento l, eu t deixa mudar o governo lieixa mudar o comandante l, deixa ai ai eu foro a turma pra vim pra c, todo mundo, entrdeu? E isso-queu quero dizer pravoc. -Agora, diante esse momento a cai-tela t autorizado nessa condio, voc tem que Valiar, faz os 'alculos ai, v l quanto voc acha que vai faturarpor semafia'a , geiTte v, ai quando igual vdc falou vamos adoar o bico a primeira semana nos s teh que honrar, primeira semana, t a4 'bicho' ho tem condio 20.000, faz os calculo e mostra sobrd!nada;euIt n tem condio, ai vamos forando a bana pra baixar... .7 Washington: E, porque s , segurana pra no ser assaltado tem que botar 05 segurana todo dia, e iDO "paus" e 750 "paus" s de segurana, no adianta !biehofle despesa e despesa demais agora quando ta a coisa norrnatu no achava problema nenhum, mas a situa6:ue t pra eles...
1 \ / . -

Fica xtref\nente claro no dialogo acima que Mauad seconiprometeu a desconsiderar /eo flagrante realizado na casa de bingo de.Washington, inclusive om anuncia do Delegado de Polcia Civil -Iylo, e a devolver todo material aprendido na ocasio. , inclusive, o que se depreende do dilogo abaixo. Nele, Jos Olmpio de Queiroga Neto se reuniu com Carlinhos Cachoeira em Goinia e conseguiu connc-lo a permitir que Washington reabrisse a casa de bingo de cartela. Para tanto, Lenine e Carlinhos exigiram o pagamento mensal de R$ 25.000300.

Nos dilogos abaixo, de 19/12/2010, 20/12/2010 e 21/12/2010, tambm confirma o acerto da devoluo do material apreendido, assim como prometido por Mauad. Inclusive, fica claro que o material apreendido est no CIOPS (onde so custodiados materiais apreendidos) com Mauad.

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

-JtRsTe&j
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pq INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X MARCO CARIOCA @ (R$) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 119/12/2010 I1-:33:29 19/12/201011:42:48 00:09:19 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-97-5892 1623370420 R

RESUMO CARECA- MAUAD DILOGO

4 4 /

MARCAO CARIOCA: Terminou cadastrar uma por uma, cadastroi Careca (MAUAD) tudinho de nov

rnos pra Luzinia. Ai Luzinia teve que que levar pro careca. Levar pra sala do 9 6 manh.
OU

DADA: Caralho! Foi mesmo. Ento ta tudo na sala do Crareca ara ? kkbri - Hr . MARCAO CARIOCA: Ta tudo- Ia aguardando ele chegar. DADA: Ha! Mas o prodedimento foi feito la em Luzinia. ._0 AW TMARCAO CARIOCA: Proedimento foi feito'ia. So que aproveitou ne o mesmo bonde e foi trago pra ca. Pra sala do Careca. DADA: Ha ta! Entendi. Querdizer que o pastor Ia. O pastor Ia no quis ficar com as Bblias no. Mandou de volta ne? Sorelacionou e botou no papel. MARCAO CARIOCA: E isso iisrno? So relacionou e mandou pra ca de novo. DADA: Ha ta! E o sacristo la do tartaruga? E! Assinou o TCO. Foi? MARCAO CARIOCA: Positivo! DADA: 1-Ia, mas niguem procurou vocs no, ne? MARCAO CARIOCA: No! No. Ningum procurou ningum no. ! S o Miguel que ligou pra viatura que tava Ia na rea, tentando se tinha como resolver ne. S que no tinha no. Falei; Ho! No tem no. Tem no. Entendeu? DADA: Ha entendi! Entendi. No tranqilo, relatei tudo Ia pro Baixinho. Ele me ligou agora ai j tinha colhido a informao. Passei pra ele. Ele disse: No cem por cento, beleza. Chego segunda noite. Entendeu? Fala pro menino ai do Carica ai pro menino Ia, que tera feira eu sento com eles Ia. Agente. Vamo ver o negcio do Papai Noel ai. Ta tudo certo.

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a?-0

MARCAO CARIOCA: Ha tranqilo! E! E ai o pessoal tava comentando comigo aqui, que um se, so na trabalheira da porra. Eles perguntou, se como, se tivesse como ser dois devido ter esse transtorno, samos de Ia seis, seis e vinte e nove, seis e meia. DADA: No tranqilo. Esquema no. Tu sabe que ali agente, agente convence rpido. Pode ficar tranqilo que, na tera feira de manh, eu vou Ia com ele cedo, converso com ele justa a reivindicao ai. Eu falo com ele. Eu falo com ele. Agente chega a um acordo ai. Tranailo!

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLMPIO - MONTE CARLO /

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @@@ TR. DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL., 20/12/2010 15:10:09 20/1212010 15:117:05 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM 1 316010027451241 724009030199780 7240090 a RESUMO WASHINGTON diz para OLIMPIO que esta aguardand )FONSIX as coisas que esto no CIOPS com oMAUAD. \ DILOGO OLIMPIO EL cade voce'? -

4t

TIPO

em Valparaiso, para recuperar

WASHINGTON OLTFvIPIO e estou- no Valparaiso estou esperando o FONSECA aqui para mim ir Ia a no CIOPS, l no MAIJAD que as coisas foram todas l para o MAUAD.

OLIMPIO, Ta tem que provocar ele viu - h rapaz t botei f'-m voc e tomei no rabo WASHINGTON provocar o que OLIMPIO tu e doido' ? Ele Ia mordido, mordido, mordido, deixa de ser bobo, ele ta mordido, eu queria que voc d <sse para num depois o nome do baixinho completo. OLIMP.IO: no, depois a gente conversa pessoalmente, Ia. Resolve ai depois, mais tarde, me procura; ta bom? WASHINGTON: ta bom, combinado.

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X MAUAD $

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/12/2010 13:09:05 21/12/2010 13:10:10 00:01:05 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009010334144 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010334144 R

RESUMO Vai passar na DP pra conversar com MAUAD. DILOGO MAUAD: oba LEN1NE: Doutor(?) como que ta tudo bem? MAUAD: rapaz estou entrando no baiho. LENINE vai almoar em casa ou ta indc pb sLn io' ta em casa? .

MAUAD: eu vou tomar banho agorde depois6u j vou subir l prDP. , 4 :4t5 LEN.INE: eu no entendi,: i out indo MAUAD eu t em casa agora: vou

/ 1

J.

T
duas?;

bir pra DP. aoitrna passadinha por volta pode ser por

LEN.INE: ah tudo bem, tudo jia ent volta das quatorze horas? n sei, ou MAUAD: pode seums dez pras duas t hm.

a): LENINE: ento beleza, vou acabar de almoar passo a ento.: Despedem-se. r F Aps a visita a MAUAD.na De1egaciii de Polia, conforme conversa transcrita

acima, Lenine informa a Dada que o material apreendidb est na Delegacia.

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENITIE X DADA @@@ $ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/12/2010 17:31:18 21/1212010 17:32:22 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO - TIPO
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W1623370411 1623370420 1623370420 R

RESUMO As coisas apreendidas cabem em um caminho e o MAUAD falou que esto dentro de uma sala. DILOGO DADA: oi CHICO. LENINE: CHICO, eu t vendo com o GALEGO aqui, primeiro at vou consultar antes, na hora que chegar o pessoal aqui a noite vou perguntar pra eles, quero ouvir as verses deles certo? pagou-se quatro fretes, as coisas que esto l no CIOP pra voc ter uma noo esto dentro de uma salinha, metade voc sabe, o painl o que que levaram, pipoqueira, a mesa central que o computador, os painis e os monitores, o MAUAD falou que t l dentro de uma sala, at foram atrs dele porque (?) mais difcil ele arrumar do que (?), mas isso ai com certeza absoluta caberia na metade de um caminho; ento eu - r acho que deve ter sido usado um caminho s nessa estoria *

TELEFONE 1623370411

NOME DO Lenine - Moi

r /. J

INTERLOCUTORES/COMENTRIO: LEN INEXMAUAD@@@ J.

r ...

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL\\ DURAAO 24/12/2010154703 24/12/2010154854 .00:01-51,1 ALVO - INTERLOCUTO&C ORIGEM DA LIGAAO TIPO 1623370411 d 724009010334144 724009010334(44 R 3

...-.. RESUMO . Falam sobre OLIMPIO Eltluer retirar as maquinas de Bingo que esto apreendidas na Delegacia
I 1 1 DIALOGO LENINE: Ta em casa? MAUAD: saido shopping agora e o FONSECA pediu pra eu passar na loja. LEN1NE: Ah. eu ia enc&itra-lo Ia tambm. Precisava'falar com voc. MAUAD: que que voce quer saber? Eu to aqui quase na frente da loja. LENINE: eu vou encontra-lo a tambm, eu vou at levar uma cesta tambm. eu tava indo a primeiro, a eu liguei, n, mas eu sei at o qu que . Procurou o GOMES ontem pra ver se achava algum pra tirar aqueles negcios de l. MAUAD: ele j t avisado LENTNE: mas procurou, mandou atras do GOMES ontem. Primeiro me ligou at pedindo o telefone do GOMES, a eu passei. Depois o GOMES ligou avisando querendo que ele fizesse um contato com algum pra tirar aqueles negcios de l. MAUAD: impossivel, mas de qualquer maneira vou ver o que ele quer aqui e depois eu vou l pra casa. LENINE: eu vou passar em casa primeiro, esperar uns 15 minutos pra no enconrtrar com ele, pra no causar constrangimento, a voce me chama no rdio quando estiver saindo da. MAUAD: combinado.

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14I
Mauad, Vejamos:

Ob

Em seguida, Washington afirma que conseguiu reaver todo o material apreendido na operao Policial, trocando o material apreendido por outros que possua, assim como prometido por

e
Olimpio: Washington, voc t aonde? Washington: Em Valparaso. Olimpio: Ah, conseguiu pegar o negci&l?' Washington Peguei tudo ontem, peguei tudo-assim. faltai To muita coisa que fie'ou no outro quiosque ne porque as 03 CPU, a mesa tem que comprar d&nvo, e.., nada assim ... o de montar mesmo que e essencial, os paineis eu consegui troEar;ta montado ja, pr ntnho. Olimpio: Voc trocou como? Voc peSu os Washington: No Ze Olinipio, os meninos... no e no pegei nada seu l no, o que j tambm, foi nada que prestasse no. ......... Em oufra conversa2 toma-se extremamente contundente a atuao de Mauad na organizao .--- ..... criminosa onde Washihon afirma a Olmpio que paga o valor de R$ 1.500.00 por semana de propina ao Delegado MAUAD Segue' dialogo: ' velhos l, nao? carcaa n, era carcaa no era equipamento sobras que montou, sabe? Mas foi s carcaa
-4.

,..t

.....

Olimpio: Deixa eu te fazer um'^r-g,nta a vo&.' o Mauad 1.500 por semana ou mensal? Washington: Por semana. Olimpio: E o Carcarazinho tambm os 5.000 por semana? Washington: Como que ? O Carcar no ... 5.000 o que? Tu doido , no tratei com ele ainda no. Olimpio: Pois , porque aqui o seguinte, voc d conta de pagar 25.000 por semana, pra operao? Sem despesa, sem ficalizao, nem nada, voc se vira com seus funcionrios, no quero saber de nada, a parte da operao, voc d conta de pagar 25.000 por semana?

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
Pgw^ 209 d, 332

OLIMPIO X WASHINGTON @ @ @ $ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/12/2010 12:40:49 28/12/2010 12:46:51 00:06:02 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009030199780 724009030199780 R RESUMO - Falam de montagem e pagamento de mquinas (CPU, placa de rede, monitor) - Olimpio avisa que Carimbos vai abrir por conta do Lenine e dele e no por meios do Fonseca - Falam de um terreno no Bandeirante do Washington como garantia da abertura (...) Olimpio: que o Fonseca me ligou agorinha e eu no quis aU ider ele,e que o Carlrnho deixou bem claro que se... olha Olmpio: eu vou abrir mas ... por voc epc oLenine tudo mas por ele aquele cara pra mim eu quero que aquele cara se "foda". t nem ai pra ele, eu no quero papo com ele, no quero conversar, no quero nem ouvir conversa se ele pode ou no po Y.fei que ele pode mas ele no tem que se envolver o que no do jogo, no rea dele e ele no mque se envolver; agora eu vou fazer um trabalho ai, eu vou conversar. ai agora .a tarde ele iA conve siido la com o Lenine agora, sabe? J tive uma conversa prvia com o Lenine tambm, o Lenine acha 1 mbern que tem que abrir que ele no ta vendo outra saida, mas ab}ir por meios nossos no pelo meio )Fonseca. entendeu? Porque seno vai crescer pro Fonseca demais e vi ficar ruim ssa.situao po fut Cviu? - -; Washington: E,. inlusive o Fonseca-j est fazend salrio i ira o Mauad l de.. forou eu dar 1.500 reais pra ele por seifiana, entende ? Eu te falei iso, n?'Agora, ele forou hia situao, agora seno ele tambm io abria no, ms tudo bem eu tambeiift ordo com totalmente errado o Fonseca dentro do negciohas foi a maneira dele de abrir seno no abria no (...)
-

y ,__. 1 Posteriormente, com a exigncia de Carlinhos em receber R$ 25.000,00 para autorizar abertura do bingo de cartela, Olimpio diz para Washington reduzir o valor para a Mauad para R$ 500,00 por m. Segue trecho do dialogo: TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

f.

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON@@@ $ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29/12/2010 10:22:25 29/12/2010 10:27:48 00:05:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009030199780 724009030199780 R
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RESUMO OLIMPIO e WASHINGTON discutem a dinmica da operao de cai-tela e um valor a ser pago, agora mais baixo, de vinte mil reais para operar.

Ohm pio: Deixa eu te falar aqui, o que eu consegui l foi ficar 20.000, ai no vai botar ningum ai, no vai ter funcionrio de ningum, ele no quer saber de nada, pode tocar ai e pronto, no vai botar pedido pra fiscalizar nem nada, no quer saber nem quanto que fatura, consegui assim... 11 horas da noite consegui R$ 20.000,00, agora outra coisa, o Mauade no vai dar 1.500 por semana mais de jeito nenhum, de jeito nenhum.., pode combinar com ele do ms R$ 1.500,00, porque ele no tem condies no, viu? Washington: T, mais pra pagar R$ 20.000,00 no salo daquele l; sem ... s se for patiar mquina, sem maquina no tem condies de trabalhar no.

Olimpio: Ento no trabalha Washington. a proposta no tem nada a ver uma coisa com outra, o que tem a ver maquina com 20.000, ai quer dizer que vocs vai tirar o dinheiro da maquina para pagar os 20.000.00? Ta ficando doido e' Tem nada a ver uma coisa com a outra,' tem nada a ver urna coisa com a ? outra No mistura as coisas Washington nos estamos falando do ctela, o cartela ta juerendo R$ 20.000,00 por semana, isso que ele t'qirendo:. - : Washington: E muito dinheiro, voce nao acha nao? E'outra coi sa: o que estou te falando do negocio da mquina, porque a mquina com o lucro da riqft? ajuda a pagar n Olmpio, porque uma despesa s. Olimpio: que lucro-d mquina.., no tem nada a ver uma coisa com a outra, o lucro da mquina ele tem o equipament do rnn-o jeito, ele tem a parte dele do mesmo jeito, no ajuda nada, no mistura Washihgton, fte1a,,vc , qur, voc tenta ai e v o que que voc faz, agora s que voc tem tentar, que cortar Mauade, esse necib de R$l .500 00 por -semana, Mauade no tem condio nenhuma, pode combinar com ele outro valdr fixo por ms. rbais por semana ou voc divide por semana, R$ 500,00 por semana, tem esse negcio no, tem'ue ficarando brecha pra Mauade no..., com o Mauade no vai fechar no porque ele no tem ordem para isso... J t acordado., eleganha da operao, ento, eu acho que besteira, agora R$ 20,00 muito,- eu tambm acho - mas, foi o que eu consegui, 11 horas da noite eu j tava puto j ... o que eu vou tentar l 20.000 e ele vai ver l, agora voc tem que avaliar, voc que tem que avaliar... Washington: Pois , mas difcil demais trabalhar com 20.000 reais, ai tem ... eu e voc ainda, ento trabalhar... montar um negcio para trabalhar pra voccs tudo, pra operao e pra voc. Porque ganhar dinheiro no ganha desse jeito, agora se desse igual eu estou falando, funcionar direitinho com mquina com tudo, ai pegava um dinheiro, mas sem mquina? E a guarita tambm eu vou parar hoje viu Olimpio, vou funcionar no. Quando eu decidir voltar para Valparaso eu vou tirar as mquinas de l, vou ficar trabalhando no, sangria ta dando 30.000 "rapaz", esse saldo que deu ai foi daqui de Valparaso ainda porque o meu jogo l na Aguas Lindas no passou de 50 desde que eu abri de novo, vou ficar trabalhando pra pagar no...

aa5 Percebe-se que Mauad recebe propina tanto de Lenine, que trabalho para Cachoeira, quanto dos irmos Queiroga. Confirmando o pagamento de propina ao Delegado Mauad, Lenine ao realizar o acerto semanal de contas com o contador da quadrilha, GEOVANI, relata o pagamento de R$ 1.500,00, que inclui o pagamento ao Doutor em funo da operao de fechamento do bingo. Segue trecho do dialogo: (...) LENINE: Operao, R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), foi o restante que eu tive que pagar aqui pros..., pros segurana e uma ajudazinha pro DOUTOR, aqui, da, da OPERAO FECHAMENTO DO BINGO. Lenine e Mauad marcam encontro TELEFONE 1623370411 con'ersa_par(ictiia: NOME DO AI Lenine - Monte

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INTERLOCUTORES/OMENAp LENINE XMAUAD A/

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DATA/HORA INICIAL DATA/1

29/12/2010 13:29:02 29/12120f0]:

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ALVO 1623370411

1NTERLUTOJ 55-88-2235

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EM DA LIGAO 163370411 RI '

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TIPO

DIALOGO [Cumprimentam-se e marcam um encontro.] LENINE Se quiser enntrar, ali,pefto do posto d gasolina, tambem, a gente encontra ali MAUAD: L. no GAUCHO? LENINE No C vai sair por onde? (777) MAtJAD: No, tanto faz. Se for mais fcil pra voc at o GAUCHO ali, beleza. LENINE: Pode ser no GAU..., qiit&thipb l? MAUAD: Daqui a 0 (cinco) minutos, eu t. l. LENINE: (??T T indo pra l. J em janeiro de 2011, Carlinhos Cachoeira Lenine resolve mandar fechar novamente o bingo de Washington, j que o acordo de pagamento no estava sendo cumprido. Lenine ento liga pra Olmpio, irmo de Washington, para cobrar os pagamentos em atraso. No mesmo dialogo, Olmpio reclama da dificuldade de pagar o acordado no bingo, dizendo que tiveram que pagar propina ao Delegdo Mauad para tirar o material apreendido quando do fechamento do bingo em dezembro de 2010 e que, alem disso, MAUAD estaria recebendo em tomo de R$ 5.000,00 por semana para permitir o funcionamento do bingo de cartela, alm de estar na folha fixa de pagamento da operao, explicando r _)1hA 1 ~ I'gina 212 de 332

que no acha certo pagar duas vezes ao Dele gado, pois j receberia uma propina mensal da Organizao Criminosa. Segue o trecho da conversa:

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/01/2011 10:59:06 19/01/2011 11:02:45 00:03:39 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DkLIAO' TIPO 1623370411 ,Rt <

RESUMO OLIMPIO DIZ QUE PAGOU Mi APREENDIDO, ALEM DE PAGAR

EQUIPAMENTOS DE ,,BINGO

J l DIALOGO -# r LENINE:rnas s revncndo.aqui..\'oce falou aquilo, mas eu no dci 0k no, ate porque eu no tenho autorizao (...). Mas conversa cara :d itoue iTcl lachtma cI explica a situao. fl. OLIMPIO: eu. tento evitar falar, com o CARLINHOS, qtiando trata desses assuntos assim. (...) por isso que ele botou voS no circuitil,- pra foce-fir no balano entre eu e ele. Agora como que eu vou chegar pro cara e iguaiGEO\ ANI, que taa rcobrando 3 dias de funcionamento eu falei "o ROSALVO, eu vou ate fala; com o LENINE, p, o cara prenderam os negocio tudo, ele teve que pagar'," o pesta a ateno, ele teve que pagar o MAUAD, teve que -pagar MAUAD pra tirar os negocio 'l e ainda pof cima, ainda por cima, preste bem a ateno, outra coisa ainda paga MAUAD toda semana pra funcinar, send& que p, into peia a, MAUAD ta na folha e ainda tem que pagar MAUAD, pagar FONSECA ele no taiguentndo no, ele ta doidinho l cara. eu to tirando, segunda-feira eu chegoencima dele foro a bari'a, foro a barra, pra ele no deixar atrasar entendeu, mas t difcil. O MAUAD ta omendo tambem, entendeu. S o MAUAD deve ta levando 5 mil reais. LENINE: Mas isso a nao tem nada a ver com isso. Voce vai me desculpar, mas nao tem nada a ver com isso. Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez cara. nao tinha necessidade de fazer nada disso, at porque ns sempre operamos e nunca teve necessidade no. Agora o que aconteceu foi que ele abriu sem autorizao do CARLINHOS, foi onde gerou isso tudo a. A culpa tambem no foi minha. Agora essa questo a foi porque ele chamous os caras, como se diz, ele quase vendeu o bingo pro MAUAD mais o FONSECA pra abri. Essa foi a realidade cara, que que eu tenho a ver com isso. OLIMPIO: no, eu no tou procurando culpado LENINE. To dando s uma explicao pra voce. E no foi o WASHINGTON que procurou, foi aquele vagabundo do FONSECA que botou o MAUAD na fita. no foi nem o WASHINGTON, o WASHINGTON no queira nem pagar. eu s tou dando um exemplo pra voce da dificuldade que ele ta. Ele tem que acertar com a porra do FONSECA, que no tem como, hoje no tem como tirar o cara. Ta acertando com o MAUAD por causa do FONSECA, ta acertando os 20 mil. eu, sabe o quanto eu vi at agora? nem um real eu vi at agora, eu no to ganhando nada com
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ME I
isso l . ( ...). Os computadores levaram tudo, ta trocando os computador, a eu vou fazer o qu? Me ajuda nisso a p. A eu vou . . . .(incompreensivel) a responsabilidade de voces. Me ajuda nisso a, fala: "CARLINHOS deixa nos 20 mil a". Na hora quw comear a melhorar, apesar que eu acho que na dura l muito mais no, no dura muito mais l no. S a mulher voltar que eu acho que j era. Ento assim, como que eu vou enfiar a faca no cara? ( ... ) Agora voce me d um minutinho s pra mim saber essa informao que voce ta me dando, de quanto que eu to devendo sa semana anterior e da semana quanto que eu ja mandei. Me d s uns 5 minutinhos que que vou ligar pro ROSALVO agora. A eu trato com voce, e depois eu ligo pro GEOVANI e CARLINHOS. LENINE: ta bom ento. Lenine e Mauad marcam mais um encontro para conversa ar:

Nessa ligao, inclusive. observsqiib grande a proximidade de MAUAD com LENINE, pois ao que parece MAUAD ias do iesrno em sua casa. Aventamos a possibilidade de ser um documento priso, a busca deve ser feita na resid
44 o-

CIM, -mas que ecerto e qiiealem da dialogo

TELEFONE . n 1623370411 1623j

NOME DO ALVO' 1 Lenine -M onte arJp

e e

-*

INTERLOCUTORES/COMENTARIO LENINE X MAUAD DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL.,' 24/01/2011142640 24/01/2011142734 000054
-'

e--

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ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR ORIGEM DNLIGAAO 72409 010334144 - - - ' j? 724009010334144 - R - - J -- -

TIPO

RESUMO MAUAD quer conversar com LENINE pessoaImente,,,,. DILOGO LEN1NE: 01 doutor. MAUAD: tudo bom meu querido, agora que eu vi que voce tinha chamado. LENINE: nao que que tava em Goiania, eu tava com uma duvida, mas eu pergunto pessoalmente melhor. MAUAD: vocejata aqui na arca no? LENINE: to chegando. Que horas sai do expediente? MAUAD: As seis e meia eu to em casa, inclusive tem correspondencia Ia pra voce. LENINE: passo Ia ento. MAUAD: beleza eu te aguardo. LENINE: beleza ento, obrigado. MAUAD: abraco.
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/ 1

No dia 28/01/2011, em conversa com Regina, Lenine diz que Washington reabriu novamente o bingo de cartela, que teria a garantia do SUBCOMANDANTE UZIEL. Na conversa, Lenine diz que Washington est causando um grande desgaste, diz que ele no est cumprindo acordo com ningum. Regina pergunta se Washington fez acordo com o DELEGADO MAUAD. Lenine afirma que sim, mas que Washington no estaria cumprindo. Lenine diz que a situao do Mauad complicada para fechar o bingo, pois seria ruim uma pessoa que ter acordo e ir at l fechar o bingo. Segue trecho do dialogo:

REGINA Fez acordo com o MAUAD tambm? LENINE Fez acordo com o MAUAD tambm, ne Masi no cumpririmtmbeiii no Mas no cumpriram tambm, no, ne Tem certeza- e no, 1 cumpriram que ele falou pra mim'qiie no cumpriram, ne Mas com o MAUAD fldod situao Ui cia um cara que tem, tem um acuidci eu ate entendo a situao do IVIAUAD Teeeii o acord com Zohi'tpessoa1 ne Ai, vai l e fecha' Ai, eu acho dificil tambm. Mesmo que no cumjSrir. ne Acho difcil :
-1 ( )
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e.L41 ' (

Mais uma-vez, Cachoeira solicita atenine que o bingo de Washington seja fechado, 'C' ( mas Washington paga R$ 20 000 00 para que os policias militares de Luzinia/GO no levem suas mquinas. Muito irritado, Cachoeira ordena pie Lenine made o Delegado Muad ir at l fechar definitivamente o bingo de Washington. Segue o dilogo: r. r/ TELEFONE NOME DO ALVO- 1 1623370411 Lenine - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/01/2011 17:2329 31/01/2011 17:26:20 00:02:51 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM .DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

'j'V/ c4

../

DILOGO LENIINE: seguinte, conversei agora com o OLIMPIO aqui, o BARBOSA que fez a operao, que eu tinha arrumado pra fazer junto com o TRIGUEIRO, que um tenente e o Sargento COELHO, foi os 3 que fizeram. "comeram" 20 paus pra devolver os trem pra ele.

22)0
CARLINHOS: , eu imagino. Tem que pegar e d um jeito. Se nao tiver com esses cara a, com o delegado a, nao tem jeito nao. Se fizer com planto... LENINE: nao chegou no plantao, Ia na porta l, Ia na porta l, por isso que eu to vendo, nao tem ocorrencia, nao tem .BO... fui l atras nao chego. No meio do caminho, a negociacao foi duas horas da manh. Deram 20 pau pra eles, o WASHINGTON deu 20 mil pra eles. CARLINHOS: ta LENINE, eles vao dar sempre. Pega o DELEGADO MAUAD, manda l agora arrebentar, tirar os trem e leva, quero v se eles vo devolver. O MAUAD nao seu amigo, manda ele l dentro u, aqui eles fazem direto ua, isso dessa forma. Nao precisa ser s a noite, manda pegar l agora. LENINE: Agora o seguinte CARLINHOS, falei com o OLiMPIO, a evidentemente falaram que foi eu, falaram que foi eu. Falei: "OLIMPIO sabe porquique acontece isso, porque voce nao paga, voce nao paga a operao. Voce nao paga, voce ta devendo, voce nao aga, voce nao cumpre o que voce tem, voce nao cumpre, voce nao paga, uma putaria do caralho, voce quer &rnpurrar com a barriga e tudo. Sabe o que que eu acho". Falei: "tem que sentar eu voc e o CARLINHOS, porque a o seguinte, seja honesto, seja sincero, voce vai Ia e paga. -. - ii- .k CARLINHOS:ea?
a

LENINE: ai falou qu ,vai sentar. Ento aanhapode marcar:quevai sentar eu voc e e ele. Falei: h-i "aconteceu isso tudo porque v'oce ngpaga. V3.cefica erniurrando com o barriga, nao existe operacao, operao existe quand paga". Ele veio questionarpra mhii que ea teria que ta controlando isso. Falei: "como que eu vou ta controlando se voce no pa (.) '&eta devendo 200 mil reais e nao ta pagando. Voce escolheu os parceirs, ento tem que pagar. Pra ser correto um com outro, tem que pagar pra voce comecar a exigir": - 1 fr CARLINHOS:. a fiou de sentar amanh ento. LENIINE: ficou de sentar amanh eu'voce e ele, CARLINHOS: ento ta Iiim. 1
- .- y -

4-

LENINE: a unica coisa que peo pra > voce afirmar na-frntt dele isso: de que ele nao paga, certo. Que ai se tiver que fechar mais 10 vezes vai ter justificativa pa fechar mais 10 vezes CARLINHOS: ento ta bom. Ento pode marcar pra em Anapolis amanh. LENINE: ta pode ser por volta de 10 horas amanh? CARL[NHOS: pode ser. Em 24/01/2011, foi realizada operao da Polcia Federal para fechamento definitivo do bingo de Washington. No dia 25/01/2011, Leni:ne e Mauad conversam sobre o assunto:

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X MAUAD DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/01/2011 09:54:35 25/01/2011 09:57:55 00:03:20 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009010334144 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010334144 R

RESUMO FALAM SOBRE A OPERACAO DA PF NO BINGO DO WASHINGTON. DILOGO (...) LENINE: o trem ontem l foi fervendo n. MAUAD: ah como que foi? 1 LENINE: chegaram l, abordaram, mandaram haisviaturas o WASHINGTON e o irmo ele tava la tambem. Fizeram os procedimentos tudinho, ficarai?disfarando de jogador, falaram: "nao voces dois vem". Algemaram e levaram os dois algerKados tpra Brasilia. Os poli ciais que tavam l fazendo segurana levaram tambem, recolheram as pito1as, levaram tudo pra Brasilia. MAUAD: tem que Iearmesmo./ LENINE: depois eles mandaram um cano l e ficaram Ia noite inteira. MAUAD: a deve passar pra recolher tudo n. LENINE: acho que at ja passaram. '../ MUAD: provavelmente. Isso a deve ter sido com b ase nueld denuncias. aq LENINE: foi com base na denuncia. MAUAD: com eertza, com certeza. (...) . ../' ca .LENINE pede uma orientao juridica sobre um TCO que urna menor de idade levou. m i

Mauad. TELEFONE 1623370411

Em 28/01/2011: Lenine conversa com Regina - sobre o acordo feito entre os Queiroga e f . t NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

- .

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X REGINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/01/2011 11:09:03 28/01/2011 11:14:11 00:05:08 ALVO 1623370411 RESUMO
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INTERLOCUTOR 724009000615016

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R

LENINE diz que o bingo de canela foi aberto confiando no SUB-COMANDATE REGINAL UZI EL. LENINE diz que UZIEL tem amizade com OLIMPIO e WASHINGTON. LENINE diz que fizeram acordo com o MAUAD e diz que o MAUAD tem acordo com o pessoal. DILOGO [Cumprimentam-se e LEN.INE pergunta qual o horrio de funcionamento do CRPM. Ele informa REGINA que WASHINGTON reabriu o bingo com o apoio do UZIEL.] (...) LENINE: Deixa eu te falar, aqui. Acabei de descobrir aqui agora, que abriram confiando no UZIEL. REGINA: Ah, ? LENINE: Foi. Foi. Porque o seguinte... Depois eu vou at te mostrar o relatrio, n. A Polcia Federal chegou l, prendeu e chamou a, a PM pra, pra ajudar na Operao, certo. Quem foi, foi o CPU, Sargento COELHO Ai houve um boletim de ocorrncia; .produziu(?) tudrnho E fez um relatrio todinho, mandou po, p0, po, p0 MAGALHAES. MAGALHES que ' . o Sub-comandante, o Sub..., MAGALHES mandou pro ABlUO E o ABlUO despachou isso pro RAIMUNDO NONATO ne Ento isso a..., e ta nesse p a situao, ne aMas eu acho que UZIEL i-ai" o UZIEL teii amizade com com com o OLIMPIO e com o\WASHINGTON; prih6palmente, com o WASHINGTON ne Num sei se deram alguma coisa pra ele Ai,'o UZIEL falou q segurava Quese desse qualquer coisa 4 , k 't .11.3 - epra ele ele segurava E louco, ne que segu rava Como e que vai , segurar um trem desse9 REGINA E, agora nisso ai eu num num Jaionversei com 'o pessoal duas vezes, num conheo Num posso nem entrar nessermeio, ne Corno e que eu fao7 LENINE No, no no No precisa fazer nada, noPrecis7a fazer nada, no T s te avisando em que af t.k p ta a situao, ne S que o seguinte, .e esse pessoal eles vo agir..., eles vo agir. Com ou sem UZIEL, eles vo agir. So t perguntando que horas que, fecha, que eles vo agir. REGINA Certinho as 18h (dezoito horas) As 18h (dezoito hods) que fecha .... ate o ABILIO num tava Chegou foi ontem Porque ele tava rG&nia, ficou esses.... desde semana passada Ai, ele chegou ontem evai embora hoje, neTQuem tava segurando-era cUZIEL* que tava respondendo LENINE Ah .,No. Ento, tranquilo S que o'sjainte, foi passado aquela hora Eu tambm tenho certeza Mas, neses &asos ai, no e pra segurar, ne Nesses casos ai, no e pra segurar. REGINA Porque que-ele no chama esse homem e conversa com ele? LENINE REGINA cii j fiz de tudo que c pensar, eu j fiz de tudo Tudo, tudo tudo que c pensar. Oh, quando abriram a primeirfez, abriram sem , tava fora[fio falaram nada comigo Ai fechou Foram atras do meu primo. Ah no, num vai ai dar problema, vai dar problema Ai um tam-tamtam Oh fizeram acordo com meio-mundo, meio-mundo, meio-mundo, ne Ai no cumpriram os acordo. O povo fica tudo doiaqui niihha poxt&Y!Eu falei, :' OLIMPIO, o tanto de gente na minha porta, em funo disso, rapaz, n.' Que desgaste danado. "E mas, nis vai abrir, vai abrir, n." Que problemaiada danada. REGINA: Fez acordo com o MAUAD, tambm? LENINE: Fez acordo com o MAUAD tambm, n. Mas no cumpriram tambm, no. Mas no
cumpriram tambm, no, n. Tem certeza que no cumpriram, que ele falou pra mim que no cumpriram, n. Mas com o MAUAD ficou a situao. Um cara, um cara que tem, tem um acordo..., eu at entendo a situao do MAUAD. Teeeeem o acordo com, com o pessoal, n. A, vai l e fecha! A, eu acho difcil tambm. Mesmo que no cumprir, n. Acho difcil.

REGINA: T, ento. ta bom. A, v. a. Eu acho que deveria conversar com o UZIEL. Eu acho, eu acho que deveria conversar com ele. Mas..., explicar a situao da Polcia Federal. T constrangedor, t ruim. Pode causar um problema srio pra ele, n. Teria que ser dessa forma. Se eu tivesse amizade, eu mesma fazia isso a. Eu fazia isso a, na hora. Falava que ele ta assim(?)..., que at. mesmo que ele no deve t sabendo o_que que realmente ta acontecendo. n.
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33')) LENINE: REGINA, c entra a no jornal da RECORD. Mostrou no jornal da RECORD. inclusive, o outro sendo preso algemado. Passou no jornal da manh, da tarde. Saiu nos jornais tudinho, n. Ao. A a PM foi convocada por eles, n. E..., mas num..., o WASHINGTON ele no tem limite, ele no tem limite. O cara..., se por tudo a perder, ele no t nem a. no. [Continuam falando sobre o relatrio. LENINE diz que UZIEL seguraria o relatrio se houvesse algum problema para eles. Despedem-se.] Em 30/01/2011. Lenine telefona para Mauad para falar de uma nova interveno no bingo de Washington:

No mesmo dia, em conversa entre Cachoeira e Lenine, fica bem clara a submisso do Delegado Mauad ao esquema dos jogos ilegais tendo tatu's de verdadeiro empregado da organizao -. ft criminosa.
rt\' -

NOME DO ALVO Lenine-MonteCarlo7? e ' 1 INTERLOCUTORES/COMEN FARIO - -. LENINE X CARLINHOS

TELEFONE 1623370411

- -

t'.

DATA/HORA INICIAI> DATA7HOR/VFINAL\\?I 31/01/2011 14:52:19 31/01/2011 14:5433 00:02:I4 .4... , , - ALVO .r INTERLOCUTOR <' ORIGEM O 1623370411 \ 316010027445095 3160100274
1

LIGAAO YIPO D95 :R

RESUMO CARLINHOS pergunta se WASHINGTON conseguiu reaver os equipamentos apreendidos LENINE ligou para MAUAD para obter a informaes / DIALOGO LENINE Oi

CARLINHOS: . os bens, os negcios dele preso sexta, foi, soltaram os negocios dele? LENINE: CARLIN.HOS, estou tentando apurar isso aqui agora. Foi para o planto, acabei de falar agora com o MAUAD, o MAUAD falou que no recebu nada, teria que ir para ele, n, no recebeu nada at agora, no recebeu nada, foi l para o ( ... ) Planto n, na realidade no sei se foi solto no, tudo indica que ele conseguiu pegar esse trem l, n. J falei com O MAUAD, J falei l na Regional n, mandou levantar tudo isso ai e passar para ele at seis e meia. CARLINIIOS: , mas voc no falou para ele para aprender l e segurar os trem no, porque
seno no adianta, prende e solta na mesma hora, o cara vai montar de novo, Ai fica com fora.

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LENINE: CARLIINHOS, isso que eu expliquei para voc, expliquei para voc, que o melhor procedimento seria de GOIANIA ( ... ) CARLINHOS cai num planto l que no tem Delegado no CARLIINHOS. Delegado de segunda-feira para c, no tem nada. Tem escrivo que recebe, fica de sexta a domingo a noite. Todas as Delegacia do entorno recebe. CARLINHOS: LENINE, voc devia ter combinado com o MAUAD, para o MAUAD ficar l e receber este trem ento, ai dinheiro jogado fora ai, no sabia que estava assim no, uai. E outra coisa, voc no fala para pegar os trem e trazer para c, por Lei, eu vou falar isso a ltima vez para voc, por Lei, no pode trazer para c. LENINE: Claro que pode, j levou os trem at para BRASLIA uma vez. CARLINHOS: Imagina. Pergunta para qualquer um Delegado a. Se pode ir a e trazer para c? (...) LENINE: Aquele esquema que voc estava armando para sexta-feira pode sim, ele no precisa ser apresentado aqui no, ele pode ser levado para a. Militar e Civil eu,concordo com voct. , CARLINHOS Ento LENINE agente, voce esta uerendme dizerequeaf Militar e a Civil nos perderpos para eles j, acabou, ns no staTrios ii[ahos : mib..nenhuma. eles que T bom. Um abrao. 4j a ' (Encerrado) Em conversa como t
.4'

"
vai pedir ajuda a Mauad.

TELEFONE . NOME DO ALYo.? : 7 1623370411 Lenine4onteCarlo-"5 J INTERLOCUTORES/COMENTARIO' LENINE X SILVA@@@

./

DATA/HORA INICIAL"- DATA/HORA FINAL ; DURAO 31/01/2011 21:57:42 31/01/2011 22:01:04,,00-03:22 r ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEMQTLI.GAO Til 724009000615019r 7240090006f5019 R

DILOGO SILVA: Fala Chefia, LENfNE: Estou entrando na farmcia aqui rapaz, quem que eu encontro? O COELHO. SILVA: Como ? T fazendo contato com o MAJOR agora. LENINE: O COELHO estava aqui na farmcia do THALES, acabei de encontrar com ele aqui agora, ns dois estvamos conversando, eu estava entrando e ele saindo da farmcia, s me cumprimentou, tambm no comentou nada no. SILVA: Ali certo. E porque ele est fazendo contato com o Maior aQora.

LENINE: Ele s me cumprimentou, no falou nada no. Pois , vamos apurar isto direitinho, n? Se tiver o relatrio melhor ainda, porque a eu levo ele pra o MAIJAD, porque o caso do MAUAD n? Vai para a Delegacia do MAUAD. O MAUAD foi buscar o caso l hoje, no tinha nada. SILVA: Pois , tem um relatrio feito pelo Major a 00:30 certo, at 00:30 deixou eles entrando l para a Delegacia da Vila Guar. LENINE: T bom SILVA, mas tem o relatrio de entrega de l para o Delegado? SILVA: Segundo o SARGENTO [trecho incompreensvel], ele tem o relatrio em mos, que tem at o recibo, assinado pelo Delegado. LENINE: Ah SILVA, ento ns temos que ver este documento, temos que ver este documento viu. SILVA: Temos que ver. O COLEHO me falou o seguinte, certo. Que est com tudo em mos, tudo documentado, e que amanh ele vai apresentar, no as coisas, ele vai apresentar o WASHINGTON, mas em outro local, j que GOIS no resolve, ele vai apresentar em outro local. LEN[NE: Est bem ento. Vamos aguardar. Eu vo.cedo para GOJANIA cara, eu vou deixar o meu menino na escola eu vou 7 horas da manh eu vou para GO1ANIA -(...) .t:.\ J em 1 Segurana Pblica < do Goi Washington fale com hilatfad, ./ . sol re ordem d Secretrio de F,' 1 / shington:! Olmpi pede que ber da situao com mais detalhes.

TELEFONE NOME DO VQj1, 316010027451241 OLMPIO - MONTE CARLOV' lNTERLOCUTORES/COMENTARIO OLIMPIO X WSHINGTON @ 'a"

DATA/HORA INICIAL ,DATA/HORA FINAL DURAAO 10/02/2011150530 l0/02/2011 150838 000308 .t ..j ALVO k INTERLOCUTOR t < ORIGEMDA LIGAAO : TIPO 316010027451241 724009010753329 724009010753329 R RESUMO .fr IPX PFX PCX WASHINGTON avisa que vai abrir amanh, OLIMPIO informa que PF mandou de novo outra "correspondncia" para o comandante, perg. para REGINA. Que MAUAD recebeu ordem do secretario de seg. p/ fechar "loja" do WASHINGTON. DILOGO OLIMPIO : ( . 3 Ele falou que a partir de senda-feira voc pode procurar ele. A amanh eu te explico tudinho. Amanh, amanh eu chego WASHINGTON, sbado e eu quero quero conversar com voc sbado t. A gente vai conversar eu e voc WASHINGTON: Falou pra ele que eu vou abrir amanh? Eu vou abrir amanh. OLIMPIO : Como que ? WASHINGTON : Falou pra ele que eu vou abrir amanh? OLIMPIO : No, falei nada. No falei nada WASHINGTON. T fora, t fora disso, e e e ele falou o seguinte, e ainda digo mais, OLIMPIO se o eu eu no quero nem saber, se ele quer abrir ou deixa de Pgi na 221 de 332 -

abrir, ele abri ele sabe. Agora eu no, depois no me culpe por nada. Por que t todo mundo no p do, outra coisa a Polcia Federal mandou de novo outra correspondncia l pro coman... pro comandante viu. Falou que voc pode ir l procurar a REGINA. Que a REGINA tem esse papel l. A REGINA sabe desse assunto todinho. O MAUAD inclusive. Ah outra tem outra coisa que ele me deu um toque aqui. O MAUAD recebeu ordem pra da .. ..uma ordem l do Secretrio de Segurana mandando, ... d outra batida na na sua loja viu. WASHINGTON ele que mandou no Z OLMPIO? o safado que mandou. Que MAUAD recebeu ordem de, ordem dele que o MA1JAD recebeu. OLIMPIO : o WASHINGTON vai l o MAUAD tem papel. O MAUAD tem papel l, ele no vai entrar sem papel no. Ele tem o papel l, de Goinia ainda, O problema que voc no acredita nas coisas, voc acha que.. .que tudo , ta (incompreensvel) contra contra contra. P ser que ta todo mundo errado WASSHINGTON, s voc, t te falando que o negcio no.. .no fcil assim WASHINGTON, voc acha que as coisas aconteceu o povo no tnem a, no ta querendo. Polcia Federal mandou de novo, mandou l pra Goinia, mandou um documento falando dessa situao toda. E o Secretrio mandou o MAUAD averiguar de novo, d outra batida l, pra saber se estava funcionando. Conversa com o,MAUAD, voc tem liberdade com o MAUAD, conversa corri 'o MAUAD l pra voc ver. Agora p... agora custa voc baixara poeira e esperar um pouquinho, sentar um 5uqhiho. Respirar pra voc comear a pensar com mais caliiie'u acho que no n. Mas ele falou que que segunda-feira qualquer hora (incompfensivel) r. fal8tPue voc pode: procurar ele. Ele falou 'que bom at que vocs dois converse mesmo,- que que lava rou$ suja. Entendeu, ele falou desse jeito. Falou assim : 6 OLIMPIO ele pode me procurar. n tenho Id cntre1e no, eu converso com ele sem problema nenhum. E bom'que que eu peoxp1icaodo qJtfala ..:-que ele fala, ja mandou recado pro FONSECA que disse que que WASHINGTON vai me matar, que o WASHINGTON vai fazer isso, o WASHINGTON vai fazer aquilo. Ento agoru fao questao de conversar com ele. 5. WASHINGTON :H! Olha s! E ento ta'bornE vou abrir primeiro pra depois cnversar com ele. Vou abrir amanh e segu?ida-feira -l conversar com 'ele, se ele quiser. Eu vou abrir amanh amanh vou eu vou abrir (ENCERRADO). '

Destarte, . considerando todo o exposto depreende-se que MARCELO ZEGAIB MAUAD tem atuao determinante norganizao criminosa, tanto quando se abstm de realizar seus ................ deveres funcionais, como quando fratda : proedimentos policiais para devolver materiais apreendidos, com o escopo de manter a atividade criminosa de jogos i1s em pleno andamento Seu vtalus e de integrante da quitrilha, atuando como verdadeiro fmulo, vez que recebe ordens para agir ou se omitir e recebe, semanalmente, quantia em dinheiro como pagamento por seus servios esprios. Como j dito acima, to grande a proximidade de MAUAD com LENINE, pois ao que parece MAUAD recebe correspondncias do mesmo em sua prpria casa. Aventamos a possibilidade de ser um documento importante para a ORGCRIM, mas o que certo que alm da priso, a busca deve ser feita na residncia de MAUAD. Assim, o Delegado MARCELO MAUAD praticou (e continua a praticar), em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha, motivo pelo qual, visando a formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos desde j pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. 1, 1 e III, alnea 1, da
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Lei 7.960/1989 e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, conforme tabela ao final.

27) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - MILTON ANTONIO ANANIAS - CPF: 050.505.958-43

Este investigando tenente-coronel da polcia militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARAISO DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando dedonos' de cassinos concorrentes, conforme abaixo / 1 veremos Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da - r"t ) Policia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, as 9horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Gois, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.j 'a 3. As folhas dos auto cirnstancia a 0,7)-onde constam os indcios da .';c:. participao de ANAN1AS'ia ORGCRIM so:'AUT( 1k120, 168, 169, 170, 171, 172. 173. 175. .. 177, 178 (ofereceu vantagem indevida), 179. 1861"1 W tOM4: 131,132; AUTO 05: 50,55; AUTO .1" 05: 18. No dia 21 investigandos. Fls. 1 19'10 auto 03: /
TELEFONE 1623370411 NOME DOALVO i enune Monte Cano 45

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de?embro ltimo n

mos aproxirnidade de ANANIAS com os

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEXGRANDO@@ DATAIUORA INICIA!, DATA/HORA FINAL. DURAO 21/12/201021:30:12 21/12/201021:31:22 00:01:10 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TiPO R 1623370411

RESUMO ANANIAS (PM) Falam sobre promoo de policiais militares. DIALOGO (LENINE liga para GRANDO e pede que ele fale com o ANANIAS para cobrar a PROMOO.] LEN]NE: Oi. GRANDO: [a, o que c L mandando, chefe? LENiNE: [melhor, voc.., liga pro ANANIAS tambm pra. pra cobrando essa promoo. Tem que ficar cobrando lodo dia, L. Eu liguei at pra ele, aqui, agora, deu fora do ar. Ento, tem que ligar amanh cedo, tambm, L. GRANDO* No, certinho. chefe. Combinado.

jLENINE acredita que a promoo no sair cm funo da mudana de governo.]

Em outra situao, LENINE combina de almoar com ANANIAS no posto JERIV para tratar de assunto referente a uma investigao em que membros da Organizao Criminosa so alvos, Visando, assim, conseguir com os contatos de ANANIAS o arquivamento do caso.

1623370411

Lenine - Monte Cano -

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEXHNI@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORF1NZ1L -- . DURAO,

041011201118:20:26 04/01/2011/8:23:00 \00:02:$4. '-A

ALVO
1623370411

INTERLOCUTOR 'st ORIGEM DA LIGA ,40 17PO

724009002081876;' 24009002081876. _:.J: c.. CO
1-

r' ' . RESUMO ,.0 \\ 71 Marca encontro no .JERIVA ,n/irmar se o nome e A1\AA'IA.Y ( -. ] .que n'ozvencontiamo hein - LENINE Onde (4 . .

DIALOGO - - [LENINE e ANANJAS inaixam encontro no .IER IVA, n qiaiia-/Hra. prximo ao horrio do almoo.] ANA NIAS: Uai, dejois de ABADINJA, ali, oh.A1 amanh cedo, pra nisfal/ ,e LENINE: Vamo encontrar l, sim. Que hra? . ANA NIAS: C que marca, uai. A hora-ue . c.qu ir.iPrecisava fala com c.4 LENINE: 0k Amanh quarta. Vamo encontra no .JERIVA. ANANIAS L no fERI V [Marcam almoar no .IERIVA. ANANIASinforma que vai GOJANIA cedo e que vai falar com o CORONEL, depois ir ao encontro com .LENINE.] (..) ANANIAS: ...Eu vou em GOINIA cedo, que eu vou falar com o CORONEL que eu vou falar com c (???j que nis lava tentando falar com c desde cedo e nis num lava conseguindo. Eu vou l falar com ele e vou ej venho direto pra nis... e vou pra l. [Continuam falando sobre o encontro. LENJNE pergunta se a situao est preocupante.] (..) LENINE: E como que l a situao? Tpreocupante? ANA NIAS: No, isso que eu tenho que conversar com c pessoalmente. E porque eu falei com o cheJ l em GOINIA ontem. O homem falou, "No assim mais no, moo. O HOMEM no l aqui mais nesse poder... O HOMEM cabou, ele saiu. Cis tem que pensar num ... O problema se abrir sindicncia... Isso pode dar problema Igual eles lava explicando. Ento eu quero te explicar tudo certinho. A, eu vou te contar tudo certinho. Mas l na mo dele. Ele vai segurar. Tudo que ele puder
IR .J#L8Sf
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segurar; ele vai segura?; n. AL eu quero conversar uni negcio com c, proc me passar mais informao, pra mim passar pra ele. [Esto falando sobre a investigao em que LENINE tambm est envolvido e que estava engavetada h alguns meses.] LEiVINE: Exatamente, at porque nada daquela turma ali no presta no, rapaz. T tudo envolvido, n. ANANJAS: E, mas s que ali, igual ele fblou. Se ajudar uni, tem que ajudar todos. Porque ali l todos, n. Nome docs tudinho. AL amanh nis conversa e eu te explico, l bom. [Despedem-se.]

TELEFONE 1623370411

NOME DOALVO Lenine - Monte Carlo ;c-

.4-

JNTERLOCUTORES/COMENTA'RJO LENINEXHNI (ANA NIAS)@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL-;- DL] 05/01/201110:03:49 0510112011 1O:0417 00:00:58 ALVO PLOCUTOR Z ORIGEM DA 1623370411 1009002081876 724009002(

2.

1 1)

RESUMO Confirmao do almoo no .IERfl 11

4c

DILOGO [Cumprimentam-sc.J LENINE: Deixa eu te falar, c. a, vamo confirmar o almoo, ai? HNI: T confimado E ,;zeio-dian?, LENINE: Meio-dia e meio. nt. Oue pra -zim, ainda, leia o..C l em ANA POLIS? HNJ: T. Eu j cheguei de GUIA NIA.T6 aqui em ANPOLIS.Acahei de chegar. HAJ: Ento, l certo. Nis encontra, l. L no fERI! 1. nc'? LENNE: Meio-dia e meio, l. L no .JERIVA. [Despedem-se.]p

TELEFONE 16233704.11

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LEN1NEXANANJAS @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 051011201112.00:33 05/01/201112:01:13 00:00:40

SJUSUC

l'igna 225 de 332

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 72400900208.1876

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002081876 R

RESUMO Confirmam o almoo. LENINE injrma que chegar atrasado. DILOGO (..) LENINE: Amigo o seguinte, eu l saindo daqui agora, rapaz. Eu enrolei, devo chegai; ento, OIh ('uma hora), l, l. ANA NIAS: No, beleza. Ento, l beleza. Nis encontra l, 1h ('uma hora)... (..)

.t's_

NOME DOAL VOr .... . ii Lenine Monte Carld ': . :. . tt_.,..--f........... _,, '2 . .. . . 1 - INTERLOCUTORES/COIiIENT4RIQ., LENINEXANAJVI,4Sa4
.e_

TELEFONE 16233 7041.1

' . ..
'

.- --

...

DATA/HORA INICIA! DAT4/I-IORA FINA L-DURAO 051011201112:59:37 051011201/ :12:59:49 ooJuo:JY.'y. ALVO .16233 70417 INTER WCUTOR 72400900208186
1

ORIGEM DA LIGA .4O TIPO 724009002081876 - -:: R

.

RESUMO -.' .LENINE chega ao JERIVA para o almoo DIALOGO ANANIAS: Fala, LENINE. -. -. LENINE: T aqui no fERI V, t. ANA.NIAS: T chegando, t aqui em ABADIA N.!A. LENINE: Vou te aguardar.

7J

TELEFONE .16233704.11

NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano

INTERLOC UTOR ES/C OMENTRIO LENINEXANAAUAS @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 051011201117:42:33 051011201117:43:46 00:01:13
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ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009002081876 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO Falam sobre o "delaior' DILOGO LENINE: ANA/VIAS, agora o "delator" ai, tem que chegar o "ferro", viu. ANA NIAS: Oh, ai; agora, deixa eu te... Ah, eu queria at ter te falado os trem. Eu esqueci de te falar. A, a o, o, o plano agora, pegai..., vai fazer o relatrio e vai mandar agora pro daqui de ANPOLIS, pro nosso daqui. Vamo meter o 'ferro" neles. Ai; aqueles que c marcou com, com, com..., com a, com a caneta, aqueles tambm, j pode .incluir, no pode? LENINE: Pode. ANANIAS: Rumar neles agora, n. Agora a hoa de' arrumar neles, No, l, tem eles tudo, l. Eu falei..., eu mostreipro .JAPONES qual que . . LENINE: C falou pra ele o que... O veneno picou de? ANA NIAS: Falei. Eu contei tudinho, do leito que oc me contou. Lu/alei, eu -falei. Ai, mostrei aqueles pra ele, aqueles cara que, [ANA VIAS. losve.]. tjuc:o2 ,falou !que inimigo l. eu falei tambm. Falei, aquele, outro que tem, tem os irem.iEh faloh,' "Voaga,a,gcn, carca o terru' ludo, 14.V.4A'IAS. Jamo 'carca o ferro em tudo' ine.no. agora:" [Despedem-se.] .. .... ..

SI
Corrupao Ativa.
4N

Verifica-s'pela lijao abaixo transcrita que ANANIAS deixa claro a inteno da Organizao Criminosa em jgar'peios ser ies de um policial mil jar, possivelmente de alta patente, o qual, na oportunidade, no aceita a proposta de pagamnto de propina, alegando que o seu interesse um ser indicado para comandar de batalho de Goinia/GO.

TELEFONE 16233704.11

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEX.HNI (A NA NIA 5) @ DA TA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 061011201115:18.46 061011201115:21:29 00:02:43 ALVO 16233 7041.1 INTERLOCUTOR 724009002081876 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002081876 R
!'gina 227 t1e332

DILOGO [Cumprimentam-se.] (..) ANA NIAS: Deixa eu te falar. Noventa e nove, nove que aquele amigo seu que l indo pra l. LENINE: Ah, que beleza. Excelente. Bom demais da conta. AI'/ANJAS: S se ele no quiser mesmo. Porque..., a infonnao que nis tivemo aqui, eu mais o .JAPONESJ lava aqui, se ele no quiser mesmo. LEYINE: Ah, ento, l bom. Vamos ver se vai dar certo, ento. (.) ANA/VIAS: O HOMEM chegou botou .fogo aqui. Botou Jbgo em GOINIA. [Fala do cARLINHOS.] LENINE: Eu nem .fui a, cara, porque eu sei que ele l, l enrolado pra caramba, a. ANA NIAS: E o trem foi..., o trem aqui..., reverteu aquele negcio outro, sabe? O CAOLHO l reverteu. LENINE: Reverteu? ANA NIAS: Reverteu. Agora, l pensando em reverter o nosso, l de ANPOLIS. t (.) ANA/VIAS: ... A, eu falei com o menino, n. Oh, se no der pra gen& arrumar pro Senhor gora, mas a gente vai da pro Senhor e tal Az eu prometi pra le Ele falou "No ento la 'Beleza "Mas ele que , ele quer o cotizando. Ele l querendo comandar um batalh4 sabe aqui de GOIAIVIA; A, c falei, Ah, isso mole. -. \'s . LEIVINE: Tem que falar com o HOMEM az, ne. Eu nem falei ainda, porque eu.. , ja umas duas vezes eu liguei a GIO VANfalou, "Isso mas tem gente demais aquijTemum batalho de gente aqui. "Ento, eu nem falei ainda. ANA /vJAS:.N, mas esse trem, deixa c falar quando c tiv'erpessoalmente com ele, A, cfala. Eu/ falei com ele, Oh, nis vamo dar uma jtdii ro Senhor e tdi Ele falou "No beleza. No, mas eu no

nt..

1..S._j,. 9 IT.. r..d..: )tT2. .,.2

1 ..2

nis vamo arrumar pro SShoK4gorjvjnfv6 e a'uda ele, ne [Despedem-se] -. ...

t" '

SC

peQa um batalho bom pra nis, que ajuda nis

No dilogo abaixo, do dia 25/01/2011, resta claro que ANANIAS tem total cincia de como LENINE trabalha. Pergunta se GUAS LINDAS de LENINE. ANANIAS diz que conversou com o Coronel ELIAS, que assumiu GUAS LINDAS e LENINE disse que precisa mesmo falar com ELIAS, conforme CACHOEIRA havia pedido, ao que ANNIAS diz que vai at a casa de ELIAS e combinam o encontro. No podia mais clara a conversa acerca do envolvimento do alto escalo da PM goiana com a explorao de mquinas caa-nqueis. ANANIAS fala inclusive que havia chegado o chip e que iria passar para ELIAS, provavelmente se referindo a novas linhas telefnicas tentando se evadir de investigaes como esta. Vejamos o dilogo juntado a fis. 50 do auto 05:
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LENINE X A1NANIAS - 2510112011 09:19:07

ANANIAS:LENINE deixa eu te falar urna coisa, GUAS LINDAS ali, tudo sua n? LENINE: tudo nosso ali. ELIAS foi pra l n? Comandante Regional. ANANIAS: ele que foi. Ontem ele me chamou lana casa dele, ontem a noite. pra conversar comigo e tal. Ai falaram: Ah eu tenho que falar com o rapaz 1'. LENINE: marca com ele a pra ns encontrar a. Eu vou a, ns encontra com ele. ANANIAS: eu vou, ele me chamou, o chip chegou aqui em napolis, eu vou pegar ele aqui, ai vou passar pra ele ( ... incompreensivel). LENINE: eujatinha conversado com o HOMEM, ele falou pra mim procurar ele. A voce marca ai o dia que voce quiser marcar, eu vou ai ns conversa com ele, ou aqui ou em Aguas. guas Lindas. V qual o mais facil pra ele a. ANANIAS: ta, eu vou falar com ele aqui agora eja, eu vou falar com ele e aia noite eu vou na casa dele e marco com ele, ai te chamo e te aviso. LENINE: beleza, ns vamosjunto. ANANIS: beleza (...) falam em oferecer um batalho para uma pessoa no identificada.

Assim, MILTON passiva, corrupo ativa e f( probatria conjunta de todos'

fNIO ANANIAS p: :tico, em tese,, crime de co?rupo

o - de

diir

tjj

vdjt elo qual, visando a formao

judicial de sua em Br j'no dia 25 de maro de 2011, s thdante Geral da Polcia Militar

apresentao na Superintendr ia d'Polci Federal

9 horas, mediante conduo co il rcitiva, a serexecutada.pelo t ( do Estado de Gois. \

^*$f if

28) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A:

- NITEU CHAVES .iilrNlR CPF: 931.575.256-20

.. .

Esta investigao visou apurar 'Funcion'rnento de diversas casas de bingo, nas cidades de guas Lindas / GO e Valarao"d Gois
/

GO, e que as mesmas fariam parte de uma

quadrilha de jogo ilegal sob a coordenao de Jos Olmpio Queiroga Neto e seus irmos. De acordo com informaes, alm do jogo ilegal, a quadrilha estaria envolvida em esquemas de corrupo de funcionrios pblicos, em especial policiais civis e militares. Dentre eles, destaca-se a atuao do Delegado de Polcia Civil NITEU CHAVES JU'NIOR. Ao final representamos pela expedio de mandado de busca e apreenso para a residncia de NITEU, bem como no mesmo mandado faa constar a autorizao de imediata conduo coercitiva desse investigando. As folhas dos autos circunstanciados (01 a 07) onde constam os indcios da participao de NITEU na ORGCRIM so: AUTO 2: fls.79,84/90.
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- DA POSSVEL PRTICA DO CRIME DE CORRUPO

O Delegado NITEU seria plantonista na Delegacia de Luziania atendendo a regio. No dia 01/12/2010, restou clara a conversa do dono de cassino WASHINGTON acerca de pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) ao Delegado. Como sabemos, de toda a investigao retiramos a concluso de que os donos de cassinos precisam pagar propina para poderem continuar funcionando na cidade. Vejamos os dilogos (fis. 84 do auto 02):

/ TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO 1!

1!

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ...' .RAIMUNDO X HNI (NITEU) @ .!

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL :DURAO 0111212010 20:56:07 01h . 2/2010 205834 00:02:27 ......... ALVO INTERLOCUTOR Lv DA 1 6193270256 6181980630 .7 RESUMO NITEU DIALOGO ..

:'

L-

RAIMUNDO E esse negocio do NITEU aqui que eu to no banheiro HNI: O negcio do NITEU falqu&eu t6 -mandando um presente da casa que eu l dando pra todo mundo, um wisky, pode deixar comigo t RAIMUNDO No no isso no -ele quer dois mil reais' HNI Quanto? RAIMUNDO: Dois mil, que ele falou com o LENINEpra dembro. HNI J, j eu converso com ele, tchau

Duas horas depois, o prprio NITEU conversa com o dono de bingo, ora representado por sua priso RAIMUNDO WASHINGTON, contatando-se facilmente a grande amizade entre ambos. Vejamos fls. 85 do auto 02: TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO RAIMUNDO X NITEU DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 011121201022:50:09 011121201022:52:34 00:02:25

ALVO 6193270256

IN 1 EF<LOUU 1 OF( 6185650709

OF(IGM DALI A

TIPO

RESUMO TELEFONE DO FRANA 8554-3088. DELEGADO DE LUZIANIA DILOGO NITEU: Padrinho. RAIMUNDO: Fala padrinho. NITEU: No ta sentindo falta de nada no. Adivinha a merda RAIMUNDO: Que que foi? NITEU: No ta sentindo falta de nada a no. RAIMUNDO: Eu no. NITEU: Peguei a chave do seu carro. RAIMUNDO: Vixi, NITEU: No eu cheguei aqui agora que eu vi 1 t em casa agora. NITEU: Manda algum vir busca aqui. RAIMUNDO: Mas no tem no, no tem ningum, j foram embora NITEU: Manda os peo seu ai. t RAIMUNDO: No tem peo essa hora nomoo.r NITEU: No voc tem os cana ai, no tem jeito de saiFdaqui no.

- 7
.5'

., RAIMUNDO: Escolhe um posto ai que eu v manda o FRANA b!Jsca ai NITEU: No manda vir busca no prdio ... .)

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4.

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7

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tz3Q21,

Na ligao do dia segi

WASHINGTON, inclusi've para dar -apoi ' WASHINGTON conta NITEIJ para desc auto 02:
-t

rla'ue NITEU estava dentro do cassino de .lis que esto acontecendo nas casas de jogos. E so o assaltantes. Vejamos a ligao de fis. 86 do - 4

TELEFONE 6193270256

NOMtO ALVO 2 RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO RAIMUNDO X SUSANE (DELEGADO NITEU) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0211212010 11:05:37 0211212010 11:14:38 00:09:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO A

RESUMO Falam sobre o assalto ocorrido no Bingo de Raimundo. DILOGO RAIMUNDO: Eu no sei como esse cara no morreu, SU. SUSANE: Deus me livre acontece um negcio desses ali dentro, ns tamo tudo fudido veio, tu doido . RAIMUNDO: No mas vai acabar com isso ta. NITEU lava l ontem pra isso. NITEU vai derrubar, questo de honra.
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SUSANE: Ah veio que dio daquele FRANA viu, mas eu xinguei o FRANA quando ele voltou WASHINGTON. Oh mas eu xinguei, e ele morrendo de rir. RAIMUNDO: E o DOUTOR queria volta l pra pegara NELDA SUSANE: Ai que dio WASHINGTON, quando o FRANA chega com o aquela cara assultada e vira pra mim. SU, DELEGADO. Ai meu deus, DELEGADO DE POLICIA, desse jeito. Ai meu deus do cu, chega me deu um frio. O cara j lava l dentro do caixa quando o FRANA falo. RAIMUNDO: FRANA falo que voc ficou preta. SUSANE: Ai WASHINGTON no sei que cor eu fiquei no. RAIMUNDO: Cad o WASHINGTON, ele perguntou assim? Como que foi? SUSANE: Cad o WASHINGTON, ai eu no falei nada fiquei calada, levei um susto muito grande. RAIMUNDO: Aquele cara meu brother, aquele cara meu brother, aquele l viu? RAIMUNDO: Ser que ele brincou mesmo ou ele no tem liberdade com o DOUTOR NITEU. SUSANE: No ele brincou mesmo.
RAIMUNDO: E voc que saber mais. 2 SUSANE: Hum? RAIMUNDO: Aquele desgraado levou minha chave pra casa. SUSANE: Eu sei, o FRANA pegou dinheiro l pra busca l tii LUZIANIA.

Nas conversas que WASHINGTON entregue dinhe aNITEU ou seu, pagar policiais civis emilitar6s pai que a casa contintu ERNESTO qum acaba htregand6 R$2.000,00 para T\ . auto \\\i/ TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTECARLo t -:

[EU combinam de se encontrar para propina, coro regra da ORGCRIM, rnand6 Acaba que o investigan do Vjamos a ligao de fls. 87 e ss do t 1

i".

INTERLOCUTORES/COMENTRIO4J RAIMUNDO X NITEU @ ' J DATA/HORA INICIAL"DATA/HORA FINAL DURAAO HORA . 02/12/2010141923 02/12/2010141944 000021 1 ALVO . INTERLOCUTOR bRIGEM DA LIGAO t TIPO 6193270256 6185650709 . DILOGO RAIMUNDO: Oi NITEU. NITEU: Oi. RAIMUNDO: Um pouquinhozinho, que eu t numa reuniozinha, eu te ligo ai. Daqui a vinte minutos eu t ai, eu te ligo. NITEU: Eu t aqui no VALj. TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTER LOCUTOR ES/COM E NTR lO RAIMUNDO NITEU @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 021121201014:44:13 021121201014:44:52 00:00:39
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ALVO 6193270256

INTERLOCUTOR 6185650709

ORIGEM DA LIGAO TIPO A

DILOGO RAIMUNDO: ai NITEU. NITEU: Padrinho, desocupou a? RAIMUNDO: Eu no t indo no, na hora que eu chegar ai eu te ligo NITEU, a voc desce. Que eu t com o dinheiro aqui. NITEU: porque eu t aqui j no VAL. RAIMUNDO: Pois , mas ai eu no tenho dinheiro. Deixa eu chegar ai com o dinheiro. Eu t no banco pegando o dinheiro pra levar pra a. Na hora que eu chegar a eu te ligo, ai voc pega comigo. T? NITEU: A noite voc vai t por aqui? RAIMUNDO: V NITEU: Oi? RAIMUNDO: Eu v passar a noite a hoje. NITEU A noite eu do um jeito de vir entao a RAIMUNDO Ento ta bom eu te ligo ta? NITEU Ento falou.; 2i . e TELEFONE 6193270256 NOME DO AI RAIMUNDO - LRLO

INTERLOCUTORES/COMENTR RAIMUNDO .X NBTEU ... 1 DATNHORA INICIAL. DATNHC 03/1212010 16:03:24 0311212010 ALVO / 6193270256 ..
DIA nnn

DURAO t 00:00:50 EM DA LIGAO TIPO A'

.1NTERLOCUT0I 6185650709

RAIMUNDO: AI. NITEU: E ai padrinho. RAIMUNDO: Padrinho,'oc tem que me ajuda padrinho. NITEU: No padrinho, desnrola pelo amor -de Deus. RAIMUNDO: Deixa pra voc pegar isso na segunda-feira. NITEU: Segunda? RAIMUNDO: Sem falta, sem falta. NITEU: Porque tera eu t viajando n. RAIMUNDO: No voc pega na segunda, sem falta comigo. Precisa nem mais falar comigo, v deixar aqui j separado aqui j direto no caixa NITEU: No beleza, que horas? RAIMUNDO: Pode ser dez horas da manh. NITEU: Dez horas n, no beleza. RAIMUNDO: Segunda feira no precisa nem me liga, voc pode vir direto ta. NITEU: Direto, no beleza.

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO RAIMUNDO X NITEU DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL

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015/12/2010 09:57:30 061121201009:58:18 00:00:48 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO A

DILOGO RAIMUNDO: Oi. NITEU: Bom dia padrinho. RAIMUNDO: Bom dia. NITEU: E a t na rea? RAIMUNDO: No, v desce agora, v sa agora de Braslia. NITEU: E a como que faz? RAIMUNDO: At meio dia eu t ai. Que horas que voc vai almoar? NITEU: No faz o seguinte, meio dia eu t l no BOI NA BRASA, d uma chagada at l. leva o negcio l pra mim. RAIMUNDO: Combinado. NITEU: Hoje o almocinho de ano dos policia aqui. A ns vamo ta l no 4 BOI NA BRASA, de meio dia at trs horas l. RAIMUNDO: Combinado. .. -/ - TELEFONE 6193270256
4 'I' --

NOME DO ALVO' RAIMUNDO - MONTE CARLO

ri'J

p; -.

SH

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ,.. ..\ RAIMUNDO XNITEU@ -1 DATNHORA INICIAL DATA/HORA FINAL bIJFAO . 06/12/2010 14:58:39 1, 06/12 12010 14:599. 30. -. ALVO INTERLOCUTOR . .. ORIGEM DA LIGA

1 DIALOGO RAIMUNDO: Oi.' NITEU E ai padrinho, na rea jZ RAIMUNDO: Eu t saindo d Braslia agora e tindo pra;; da4ui uma meia hora eu t ai. NITEU Eu to aqui no BOI NA BRASA da uma chegada aqui RAIMUNDO: Na hora que eu chega ai, u v direto -prai: NITEU: Manda o menino vir aqui ou voc vem aqui. ' ' RAIMUNDO T bom v manda vo manda NITEU: Ento falo.
TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

'

TIPO rz_ -

INTER LOC UTO R ES/COM E NTRIO RAIMUNDO X NITEU DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 061121201017:11:06 061121201017:11:57 00:00:51 ALVO 6193270256 DILOGO
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INTERLOCUTOR 6185650709

ORIGEM DA LIGAO TIPO A

RAIMUNDO: 01. NITEU: O padrinho e ai? RAIMUNDO: Que mandA algum pega l no? NITEU: Eu v l.
RAIMUNDO: ... eu v manda o ERNESTO fica l no posto t.

NITEU: No mas daqui mais ou menos uma hora ainda que eu v l. RAIMUNDO: Uma hora n. NITEU: . RAIMUNDO: Na hora que voc tive chegando l voc me liga que eu mando ele pra l. NITEU: Voc ta aonde? RAIMUNDO: Eu t em Braslia ainda, no deu pra ir no mas eu v NITEU: No faz o seguinte, liga l s pra ele vir aqui no BOI NA BRASA, t aqui ainda. Tenta vir aqui. RAIMUNDO: Mas ai d problema que ele no pode sair de l, ele t sozinho l. NITEU: No beleza ento, daqui uma hora eu v l ento. RAIMUNDO: T, combinado.
1 LLEF-UNE NOME DO ALVO
.1

6193270256

RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO RAIMUNDO X NITEU / ERNESTO @

1 -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA 0611212010 18:07:44 0611212010 181 ALVO RESUMO OTOL

24' 00.00:40 i .' ORIGEM DA LIGAO

A . . Y.. ' 1

r FO -

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DILOGO RAIMUNDO: O[ . .. . j.g NITEU Padrinho fala com ERNESTO aqui Perai ERNESTO: Oi?\ RAIMUNDO: ERNESTO / ''.. ERNESTO: Diga (confuso). RAIMUNDO: Passa dois mil pra NITEU a,- nota podre a e bota QTOL t. Ms no pe na frente dele no, d o -. dinheiro dele e deixa ele ir embora.-" . . . ERNESTO: Combinado querido, tava tentando liga pra voc, no tava dando trem nenhum aqui. RAIMUNDO: DELEGADO, esse DELEGADO DE POLICIA t. Acima notamos que WASHNGTON manda inclusive ERNESTO anotar a quantia dada a NITEU como sendo QTOL, que somente com os interrogatrios saberemos o que significa.

CONCLUSO
Assim, o Delegado NITEU CHAVES JUNJOR praticou, em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha, motivo pelo qual, visando a formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos pela expedio de mandado de busca e apreenso para a

residncia de NITEU CHAVES JUNIOR, bem como no mesmo mandado faa constar a autorizao de imediata conduo coercitiva.

29) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: OVERLAQUES BEZERRA DE BARROS - CPF: 78403090110

Este investigando policial militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARASO DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassin'os' concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final assinb representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Policia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s '9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois, pelo fatos e fundamentos a seguir expostos. - -t-6 -7 .4 Do evento comprobatono de recebimento de propina pqr parte deste investigando, OVERLAQUE - - -t a-; BARROS.
-
\: 41 a,

.tf#I

- -

Na ligao do dia 291 1 '20 10 s 20h56. observa-se a que o Cabo SILVA, responsvel por deprnhdar s policiais a pestar srvios de segurananas ' casas de cassino, informando que estava
.1 1

rn mandando determadaquantia em dinhuro io investigado O\' FRLAQUE BARROS Ha inclusive,

meno de pagnto de 5iibifb feito por VALMIR, dono de cassino. Segue o dilogo (fls.104 do auto 01):

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO HNI (PM) X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29/11/201020:56:44 29/11/201020:59:26 00:02:42 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 724009020629122 724009020629122 R DILOGO SILVA: to mandando seu negocio pelo MIGUEL, seu e o do BARROS, do AVELARQUE. HNI: como que chefe? SILVA: to mandando sua parte, sua e do BARROS, do AVELARQUE pelo MIGUEL, os 200 contos. HN1: a beleza, ta com o MIGUEL?
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SILVA: vou passar pra ele agora. A do CABRAL e a do LEONOR euja paguei ja. 1-INI: ata tranquilo. (..) 1-INI: sera que o VALMIR ta na arca? SILVA: foi a ANAPOLIS, mas volta amanh cedo. HNI: a beleza, que ele tinha me dado um cheque de 600, naquele negocio l e o cheque voltou. Ai ele falou que eu poderia ir l, pra poder falar com o pessoal l. Ser que eu posso ir l e levar o cheque? SILVA: pode no, voce deve ir lana empresa e levar hoje ainda, hoje ainda, porque ta pra ir embora amanh, ta pra ir embora amanh. Vai l hoje. HNI: ja ta funcionando l n? SILVA: positivo e com 6 policiais l dentro. HNI: vou Ia agora ento. SILVA: se voce quiser dar um tempinho, daqui uns 40 minutos to l. (...) despedem-se. / 4BEZERRA DEBARROS pratidu (e pao passiva Smao de quadrilhii, motivo pelo qual, ods. os* env 12sr4?sentamos pela determinao ida Phcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de tutadapelo ComandanteGeral da Polcia 1

Assim, o policiaL continua a praticar), em tese, o visando a formao probatrid judicial de sua apresentao na 2011 as 9 horas, mediante Militar do Estado de Gois.

1 - ROSALVO SIMPRINI CRUZ CPF: 00812180798

- -.

/ 30) DOS FATOS CONDUT AS RELACIONADOS A:,

Este investigando um dos donos gerentes financeiros da ORUCRIM, diretamente ligado a OLl.MPIO. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de financeiro de ORGCRIM. Nos dilogos OLIMPIO sempre questiona a ROSALVO sobre a situao financeira e se os devedores j acertaram a "leitura semanal", termo muitas vezes empregado nos dilogos. como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de
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azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Na ligao abaixo constatamos qual a funo de ROSALVO, qual seja, contador/financeiro de OLIMPIO. Vejamos a ligao que consta a fls. 52 do auto 03:

1 ELLFUNL

NUME IJU ALVU

316010027451241

OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ IR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL: : DURAO 06/01/2011120927 06/01/2011121044 000117 t e ALVO INTERLOCUTOR, 316010027451241 724009020045 RESUMO Discutem folha de DILOGO - D.limpio: Voc vai conseguir pagar a folha de pagamento? Rosalvo: Eu tocom 5 000 aqui que eu ja to pronto)pra deposito [...] Rubinho acabou de subir com Claudio IjraIevar uns cheques e pedirmais 20.000 a ele, completa 25 e ai eu tava esperando a ajuda iie alguem. entendeu? Eu t ligafido pro Antnio, o Antnio no ta atendendo, Antnio t numa pendncia aqui de 46...

'

ORIGEM DKLJQAo--' TIPO) R 20045839 -a

Na sequencia da conversa continuam o acerto de contas inclusive citam o dono de cassino MARCELO (irmo de OLIMPIO) e seu irmo WASHINGTON. Vejamos a fs. 53 do auto 03:

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMP1O - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/01/2011 12:10:46 06/01/2011 12:13:10 00:02:24 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
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?z3
RESUMO Continuao do dilogo anterior, pagamentos e devedores e acerto da leitura toda DILOGO Olimpio: [00:00:41] E o Washington? Rosalvo: o Washington tem pago diariamente entendeu, hoje ele vai pode mandar 10, ele mandou 5. Eu t com umas continhas pequena, ele mandou 7 eu entreguei 5 e vou depositar na sua conta e os outros 2.000 eu vou pagar urnas continhas pequenas que tem aqui [ ... ] parece que ele vai mandar mais 3. Olimpio: E o Marcelo tem alguma coisa pra acertar ainda? Rosalvo: Marcelo, eu pedi 10.000 a ele pra ver se ele podia acertar comigo, sabe? ai ele falou assim: Rosalvo, eu no consegui trocar no, porque ele tava comum cheque de 40.000, acho que ele vai tentar -; .. . trocar l no Cludio [.i Olimpio: Qual sua opinio, eu vou pra cima do Antnio agoru voc espera mais um pouquinho? Rosalvo: [.j Cedo logo pra gente aher'sc'eleTvai rhdndro dinheiio. sim ou no n, porque se ele mandar, por exemplo, pelo menos 20.000, 'sua folha j ta paga. V... Olimpio: No, ele tem qu pagar aquela leitura toda

Rosalvo: [..] Se ele mandar 20.000 em dinheiro'a gente deposita na sua conta, porque eu mandando 5 ai ' j ta quase pago, entend'e u'? Se o Cludio ffi^e arrwrpelc mnos mais uns 10, t tudo pago.

ne

Rosalvo, nao tem meio termo no ne 1...]

Nasequencia observamos o poder de mando de OLIMPIO na ORGCRIM, ao dizer a ROSALVO (seu contad 5.q (dono de cassino)s abrir depois que pagar o que deve -- NTONI ORGCRIM Vejamos a hao de fis 67 do auto 03 r ' TELEFONE 316019027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/01/2011 18:10:42 07/01/2011 18:11:47 00:01:05 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO Entrada de 10 na LASER, e ANTNIO s abre depois de pagar
P.gina B9,1, 332

DILOGO Olimpio: S entrou 10 na Laser, viu? No foi 15 no [..j No, vai no ele t fechado l e ele s abre depois que pagar, ele no doido no...

J em 19 de janeiro de 2011, Carlinhos Cachoeira e Lenirie resolvem mandar fechar novamente o bingo de Washington, j que o acordo de pagamento no estava sendo cumprido. Lenine ento liga pra Olmpio, irmo de Washington, para cobrar os pagamentos em atraso. No mesmo dialogo, Olmpio reclama da dificuldade de pagar o acordado no bingo e diz que vai ligar para ROSALVO e que que tiveram que pagar propina ao Delegado Mauad para tirar o material apreendido quando do fechamento do bingo em dezembro de 2010 e que, alem disso, MAUAD estaria recebendo em torno de R$ 5 000 00 por semana para permitir o funcionamento do bingo de canela, alem de estar i'ia folha fixa
'e

de pagamento da operao, explicando que no, acha certo pagar duas vezes ao Delegadd;pois j te - . receberia uma propina mensal da Organizao Crimi a Segue o trecho da conversa TELEFONE 1623370411 NOME DO MW Lenin c1oii'.Ca :. -

INTERLOCUTORES/COMENTRI( LENINE XOLIMPIO c@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL -'DURAAO l9/01/201110:59:6j1/0i/2O11 11:2:4500:03:39 , ALVO 1623370411 INTERLOCUTOI& ORIGEM DA LIGAO JIPO 3160100274512411 1623370411 rir r

RESUMO OLIMPIO DIZ QUE PAGOU MAUAD PARA RETIRAR OS EQUIPAMENTOS DE BINGO APREENDIDO, ALEM DE PAGAR SMANALMENTE, DILOGO LENINE:mas s revivendo aqui. Voce falou aquilo, mas eu no dei OK no, at porque eu no tenho autorizao ( ... ). Mas conversa cara ,d um toque nele l, chama ele, explica a situao. OLIMPIO: ( ... ) eu tento evitar falar com o CARLINHOS, quando trata desses assuntos assim, por isso que ele botou voce no circuito, pra voce ficar no balano entre eu e ele. Agora como que eu vou chegar pro cara .... igual o GEOVANI, que tava cobrando 3 dias de funcionamento, eu falei: "o ROSALVO, eu vou at falar com o LENINE, p, o cara prenderam os negocio tudo, ele teve que pagar", presta a ateno, ele teve que pagar o MAUAD, teve que pagar MAUAD pra tirar os negocio l e ainda por cima, ainda por cima, preste bem a ateno, outra coisa: ainda paga MAUAD toda semana pra funcionar, sendo que p, ento pera a, o MAUAD ta na folha e ainda.., tem que pagar MAUAD, pagar FONSECA. ele no ta aguentando no, ele ta doidinho l
PAgina 240 de 332

cara, eu to tirando, segunda-feira eu chego encima dele, foro a barra, foro a barra, pra ele no deixar atrasar entendeu, mas t difleil. O MAUAD ta comendo tambem, entendeu. S o MAUAD deve ta levando 5 mil reais. LENINE: Mas isso a nao tem nada a ver com isso. Voc vai me desculpar, mas nao tem nada a ver com isso. Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez cara. nao tinha necessidade de fazer nada disso, at porque ns sempre operamos e nunca teve necessidade no, Agora o que aconteceu foi que ele abriu sem autorizao do CARLINHOS, foi onde gerou isso tudo a. A culpa tambem no foi minha. Agora essa questo a foi porque ele chamous os caras, como se diz, ele quase vendeu o bingo pro MAUAD mais o FONSECA pra abri. Essa foi a realidade cara, que que eu tenho a ver com isso. OLIMPIO: no, eu no tou procurando culpado LENINE. To dando s uma explicao pra voc. E no foi o WASHINGTON que procurou, foi aquele vagabundo do FONSECA que botou o MAUAD na fita. no foi nem o WASHINGTON, o WASHINGTON no queira nem pagar. eu s tou dando um exemplo pra voc da dificuldade que ele ta. Ele tem que acertar 6om a porra do FONSECA, que no tem como, hoje no tem como tirar o cara. Ta acertando com o MAUAD por &usado FONSECA, ta acertando os 20 mil, eu, sabe o quanto eu vi at agora? nem um real eu vi at agora,- eu no to ganhandd'nada com isso l (...). Os computadores levaram tffdo, ta trocando os computador. a eu ,vou fazer o qu? Me ajuda nisso a p. A eu vou .... (incornpreenivel) a'responsabilidade de voces. Me ajuda nisso a: fala: "CARLINHOS deixa nos 20 mil a". Na hb'ra quw comeaameIhra, apesar que eu acho que na dura l muito mais no. no dura muito mais l no. S a mulher1ta?que eu acho 'que j era. Ento assim, como que eu vou enfiar1 a faca no Agora voce'me dkurhinutinho s pra mim saber essa informao qu voee ta me dando,tde quanto que eito devendo sa semana anterior e da semana quanto que eu ja mandei. Me d so uns 5 ffiinutiffl queue vou ligar pro ROSALVO agora. A eu trato com voc, e depois eu ligo po GEOVANI e CARLINTIOS. LENINE: ta -boi ento. i., r Lenine e Mauad 'Marcam ,rna um

s,

Saltando ate mais,recenternente, j : nestemes'de maro, resta demonstrado que as atividades de explorao de jogos ilegaiscontifiamn em pleno"vapor. Observamos CARLINI-IOS CACHOEIRA cobrando r OLIMPIO o valor de R$100 000,00 ROSALVO e GEOVANI continuam de frente das contabilidades de cada lado. Vejamos a ligao acostada a fls. 182 do auto 07:

'---.-? #

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARUNHOS X OLtMPIO@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/03/2011 11:13:51 01/03/2011 11:16:26 00:02:35 ALVO INTERLOCUTOR

11LM1 1

ORIGEM DA LIGAO TIPO

MIfl%J

316010027445095

316010027451241

316010027445095

RESUMO CARLINHOS cobra um acerto de R$ 100.000,00 que OLIMPIO est em atraso. OLIMPIO diz que vai regularizar em 2 semanas, R$ 50.000,00 cada. DILOGO (...) CARLINHOS: l bom. OLIMPIO, aquele acerto que ns fizemos era pra ter regularizado j, rapaz. E l com 100 mil na pendncia, na faixa de 100 mil. OLIMPIO: , deixa eu explicar pra voc: o ROSALVO falou como o... que houve aquela confuso tambii dos meninos tambm quando eu sa da, ele tambm ficou pendente, entendeu? Mas essa semana j eu vou baixar, eu j vou baixar. Me d s mais 2 semanas que eu vou resolver isso, l? Me d s mais 2 semanas, essa semana e a outra. Essa semana eu j vou baixar a, j vou baixar bastante, l? E... na outra semana eu termino de ajustar isso. CARLINHOS: essa semana voc baixa 50 e na outra 50, meio a fneio? OLIMPIO: essa semana eu baixo meio a meio, l? Agora, eu s quero que voc entenda... ele nunca vai ficar zerado, viu? Ele nunca fica zerado tefiipre tem 50, 60 mil girandoiQuando eu t pagando, l voltando cheque, eu t cubrindo. entendu? O GEOVANJ sabe pede & GEOVAN1 pra te explicar a, que ele vai te explicar. Sempre tem essegiro.. CARLINHOS: no, eu sei OLIMPIO. mas eu digo o seguinte: dentro dauilo que ns conversamos ta em atraso 100 mil. Eu sei disso. SAgoraei precisava que voc regularizar isso a, p. Ns combinamos. OLIMPIO: pode deixar, eii v&i dar prioridade isso a, (...) (encerrado)

:- CONCLUSO

--

Portanto'-por todo o exposto e p10 que mais dos Ctos da medida cautelar consta, 1 tendo em vista que ROSALVO continuadarnente e permanentemente, pratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar e, em razo da enorme facilidade com que esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando dar-se garantia ordem pblica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia da instruo criminal, representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia. Se no for do entendimento de V.Exa. a decretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. l, 1 e III, alnea 1, da Lei 7.96011989 e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia.
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31) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - SARGENTO - EDMAR FRANCISCO DOURADO - CPF: 49375237168

Este investigando Sargento da polcia militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARASO DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Mili,iar do Estado de. Qois, pelos fatos e fundamentos a seguir - / 1 ar As folhas dos autosjcircunstanciado sL(Q1a * 07) onde constamros indcios da - . _t-.- - , )2: fls:108j11. 158,160, etc.
1 t

expostos.-

participao de DOURADO na

Da relao de subordinao(csirulura d quadrilha uadrilha

1 . -1

o criminosa) do investigando iamado de 'Major Silva' pelos

DOURADO com a pessoadu ( abu da flH,() membros da ORGCRIM. Obsin autos nus ani't: seu servio, pois como -: ctdici. os assaltos em registrados local algum. tocai
4

tem os policiais militares Litativas de assaltos esses cassinos no so .-.- .

.1

: No--di O3/12/20i-0 houve' uma- tentativaIde assalto no cassino que seria do investigando I-LALROLD (vide tpico prprio), ocasio que o sargento DOURADO foi acionado por outro membro da organiza ' criminoa (Cabo 'SILVA', vide toi3ico prprio deste investigando) para providenciar cobertura policial no local iios os fatos (fls. 105 do auto circunstanciado n02) TELEFONE 6192134497 NOME DO ALVO!,-. H.47 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X HEROLD DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/12/2010 13:54:49 03/12/2010 13:55:51 00:01:02 ALVO 6192134497 DILOGO INTERLOCUTOR 84421313 ORIGEM DA LIGAO TIPO A

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SILVA: foram quatro caras que entraram la na casa. Pra assaltar, mas querendo dinheiro. Chegaram l, viram que no tinha dinheiro, deram uma 'taca" no SHEREK, bateram nele e levaram a arma que ele tinha. HEROLD: e foram embora no? SILV: foram embora. Quatro caras num corsa sedan. HEROLD: tem alguem tu a, para que os meninos desam pra l? SILVA: no desce agora no. Mandei uma viatura pra Ia. Vai passar l agora a viatura ta? Daqui um pouco voce me liga. Daqui a 10, que a viatura t l. HEROLD: ta bom, porque todos esto em posto de combustvel, os funcionrios a. SILVA: ento manda aguardar l. Pouco aps esta ligao, o Cabo SILVA S aciona o sargento DOURADO para que este providencie segurana ao estabelecimento (fis. 108 do auto circunstanciado n02):

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO' MAJOR SILVAMQ

'-e

SILVA X DATA/HORA INICIAL 03/12/2010 14:36:05 ALVO 6192134497 &'P1NAL DUIL O 14:37:05 00:0] ORIGEM DA LIGAO TIPO A

INTERLOCUTOR 91419602

DILOGO SILVA: ta de servio meu chefe? DOURADO: no sa, tava de noite. Sa hoje de manha. SILVA: Quem t de servio hoje de dia? DOURADO: 9 rodrigues. SARGENTO RODRIGUES. SILVA: SARGENTO RODRIGUES? DOURADO: isso.. SILVA: a voupedir pra ele passar l na. O senhor podia pedir pra ele passar ali atras do shopping, na casa do PAPEL, s pra dar uma cobertura? DOURADO: no, ligo. Vou falar pra ele. Vou dar uma ligadinha pra ele agora. SILVA: s ele dar uma passadinha l, porque tentaram entrar l agora duas horas da tarde. DOURADO: que isso! Duas horas da tarde! SILVA: ( ... ) 4 caras encapuzado, num corsa sedan. A o WINTER foi pra l n, mas s que no levaram nada no. S bateram l no guarda l e mais nada. No levaram nada DOURADO: que isso! SILVA: como o W[NTER foi pra l e t sozinho l, ele pediu s pra dar uma cobertura l pra ele. DOURADO: no eu vou ligar pra ele agora.

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s1
Dois minutos depois, DOURADO retoma a ligao para o Cabo 'SILVA' e confirma ter acionado uma viatura da PM/GO para dar a segurana pedida ao bingo que acabara de ser alvo da tentativa de assalto (lis. 110 do auto circunstanciado n 02):
ltLttUlNft

6192 134497

NOME 1)0 ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X DOURADO (PM) @ # DATA/11ORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAO 03/12/2010 14:39:26 03/12/2010 14:39:54 00:05:28 ALVO INTERLOCUTOR

.'

ORIGEM LIGAO?' TIPO - 7

A. r/
1 .. .f -

RESUMO: o pracinha vai passar l agora ji .. DIALOGO 1' SILVA: fala chefe? DOURADO: j passoupro rneino l ta. SILVA: beleza ento. -DOURADO: valeu. p

5
adao. :

4
.

do l viu? Vai . passai 'l agora o pracinha.

Tambm resta tudAilL queo po?ival militar EDMR FRANCISCO DOURADO cometeu o crime de prevaricao no dia 06'12/2010. pois ' a6'cctuar o fechamento da casa de bingo pertencente aos supostos scios VALMIR e TEREZIN F (ide tpicos prprios) deixou de autuar os policiais que ali prSavam seguran; alertando-os momentos antes da deflagrao da operao para que deixassem o local e evitasseincflagrnte. Tal ao crirninoa, na verdade, resultou na sada de todos os ocupantes do bingo, inviabI1izdo qualquer ao policial, j que o imvel foi encontrado com as portas fechadas. Vejamos o dilogo respectivo (11s.1 a562 do auto circunstanciado n 02): TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X LEONAN DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:29:14 06/12/2010 18:30:12 00:00:58 ALVO RESUMO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO A
Pagina 245 de 332

a6
WESLEY est dentro da viatura; mandar os Policiais sairem da casa. DILOGO (...) LEONAN: deixa eu te falar, liga l e manda os polcia sair de l viu? que WESLEY l dentro da viatura do CTU e eu no sei o que que vai rolar no. SILVA: l onde? LEONAN: dentro da viatura do CTU e chamou mais trs viaturas pra apoiar. SILVA: ah ? LEONAN: , no sei o que que rolou aqui no; manda os polcias sair de l porque pelo visto a eu acho que a casa vai cair l, mas manda s os polcia sair, se quiser certeza o CTU o SARGENTO DOURADO, t em casa entendeu? SILVA: caralho bicho. LEONAN: no sei que que , no sei (trecho inaudvel)voii desligar aqui que tem um (?). Despedem-se.
d /

TELEFONE 6192134497

NOME DOALv- - >y 11 MAJOR S1LVA'TONTE CARLO !i

1

INTERL0cuT0REs/c0MEN.l: Rlo -. SILVA XLEONAN(# :.. 2j: . :-.. .. DATA/HORA INICIAL DATA/l lORA FiNAL. 06/12/2010 18:31:52 06/12/2010 18:32:2 ALVO . . INTERLOCUTOR ORiGEM TIPO
4

ir

RESUMO A viatura esta na porta da casa a casa vai fechar. -

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te1 -

DIALOGO SILVA 01 LEONAN parada e o seguinte, o CTU mandou nos uardar no shopping e foi Ia com WESLEY viu? SILVA: a bicho, a alguma coisa pg l dentro, certo? 1 rnxTs -% T - - . - - --ucUJNPUN: naoo comandante mandou chamar ele l ento acho que o seguinte, eu no sei o que que deu no, creio eu que vai fechar l viu? e agora j era que as viatura j est l na porta SILVA: no, deixa pra l, deixa rolar; bom que feche sabe porque? o menino l viciado em jogo tambm n isso? LEONAN: han han. (...) LEONAN: vamos ver o que que vai dar. SILVA: deixa fechar aquela porcaria l, foda-se. Despedem-se.

/'.

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X LEONAN DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:46:59 06/12/2010 18:47:58 00:00:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO A

RESUMO No mexeu na casa, a casa t trancada, sargento DOURADO foi antes mandou todo mundo vazar e deu o bote sem ter ningum. DILOGO - 4 SILVA: ol. LEONAN: deu tudo certo aqui mas por hoje encerrou. l bom? SILVA: oi? LEONAN por hoje encerrou "'" -SILVA: fechou a n? - ,ii ' LEONAN: no, no mexeu no - ', '' - ";.' - 1 SILVA:no? ;.j',tL - LEONAN:no, deixa'eu' explican o que que rolou; depois ,vi tei- que faze uma mdia com o , r -dI Sargento, hein veto? SILVA: oque qu foi que Iious'e? , \s., '/ LEONAN: porque mando u ele fcchar,-a ele foi l mandou lodo mundo vazar pra depois dar o bote sem ter ningm, entendeu? . -- SILVA: ah entendi. LEONAN: a ac'sa l trancada. enffio n6 l funcionando, `s 'que flui mandado ele ficar de butuca l, ento hoje erfccrrouas titividades. ok? - SILVA: hoje no' 110 no. n? LEONAN no n6abfhojt por favor. , / r ' SILVA: no, beleza ent&- / LEONAN: a depois eu conver pessoalmente o negcio do SARGENTO DOURADO a. Despedem-se.

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X WINTERDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:54:35 06/12/2010 18:56:16 00:01:41 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO A

RESUMO Fecharam a casa, vazou todo mundo e o MAJOR passou l pra ver a
^e~

Pgi na 247 de 332

DILOGO (...) SILVA: 01. WINTER: comando? SILVA: diga? WINTER: que pica do caralho essa ai SILVA: sei l bicho, ligaram foram na casa, fecharam a casa. WIINTER: foi a o seguinte, a foi alarmado l, a deu idia l pra todo mundo vazar, fecharam a casa, a ns chegamos l na frente l, casa fechada, ningum caiu pra dentro no. SILVA: no, beleza. WINTER: a as viaturas voltou tudo e (?) o MAJOR foi l agora na (?). foi at de bermuda s pra passar l na frente mesmo pra ver. SILVA: o MAJOR? i .. WINTER: . SILVA ele foi l? WINTER: no, acho que ele foi ls passar lia frente f pr ca a situa. masno temnadl no, t tudo fechado. (?) passou pra ele, ele matdou retorna?: SILVA que merda hem bicho.- i. ( \ SILVA: o DOURADO foi o cara,-falou , assim oh fecha a, vaa. WINTER: pois a ns ligamos pros dara, vaza, fecha a,.a.todoundo, no deixa ningum a, tira os carros, tira tudo. SILVA: justo. -: WfNTER: a o MAJOR deve ter passado I pr dar irhblhada mesmo s. SILVA: beleza ento. -. - . WINTER: tlirnj. . Despedem-se. . \ TELEFONE NOME DO ALVO, 6192134497 MAJORSILVA- MONII CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X SOARES @@@ # - ........ DAT A/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL, DURAAO 06/12/2010 18:57:40 06/12/2010 18:59:31 00:01:51 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO A

RESUMO Mandamos fechar a casa, mas avisamos pro policias que estavam l, que era pra sarem voado. As outras casas j avisamos pros meninos no mexerem. DILOGO (...) SOARES: no tem al o escritrio atrs do shopping? SILVA: tem.

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Z63

r,UAKLS: o vagabundo do WESLEY tava l dentro aprontando, os polcia de olho nele, a ligaram aqui n e o MAJOR mandou ir l e trazer ele pro Quartel, a por causa disso mandou fechar. SILVA: quem t falando? SOARES: SOARES, moo. SILVA: caralho bicho, fecharam l foi? SOARES: no, mas o Major falou oh, mas ns ligou e avisou. AGUIAR, o que tiver de polcia a manda sair voado e manda fechar a rapido, o homem mandou fechou. SILVA: ah entendi. SOARES: a o seguinte, mas o MAJOR falou oh chegar l no tiver ningum, tiver tudo fechadinho, trancadinho, deixa quieto, a ns tinha avisado n, a chegamos l j tudo trancadinho ai no fizemos nada no. SILVA: no, beleza. SOARES: a foi por causa do descarado do WESLEY branco, viu? SILVA: nossa senhora. SOARES mas s foi aquele mesmo os outros nos j ligou pros meninos, no vai mexer no, SILVA no beleza ento. SOARES e meu negcio? SILVA DOURADO, e voc e o DOURADO ne7 J SOARES isso SILVA eu vejo esse negocio mais tarde vai&r do kfvio quihoras? SOARES no agora nossa escala mudou hojeu t vinte efuatro horas t Is-, Despedem-se Assim.'o Sargent . pbIiiLnhjljtrEDMAR FRANCISCO DOURADO praticou (e fr& continua apraticar), em tese, os crimes d&fhiiaode quadrilha, uma vez que associado a donos de - bingo e outros policiais militares para acobertarem os ilcitos praticados pela ORGCRIM e prevaricao / (ao alertar policiais militres envolvidos nasegurana de bingo paradeixaremo local antes de ao

V(

policial) motivo pelo qual visando 'a formao probatria conjunta de todos os envolvidos representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Policia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011s 9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Gl d.Fo j ia Militar do Estado de Gois. 32) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - SONIA REGINA DE MELO - CPF: 52748405153

Pelas interceptaes telefnicas realizadas at o momento, REGINA foi identificada como possvel servidora da Prefeitura de LUZIANIA, cedida Delegacia Regional da Policia Civil de Gois em Luzinia!GO. A funo de REGINA dentro da ORGCRIM atua como uma espcie de intermediria do recebimento da propina entre a ORGCRJM e os Delegados de Polcia Civil da regio, estabelecendo um vinculo de corrupo, em nvel de comando, da Policia Civil da Regio do Entorno.
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26(f
Ou seja, a mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha. Ao final representamos pela decretao de sua priso temporria pelo prazo de 5 dias e, expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Importante que leiam o tpico do investigando JOS LUIZ em conjunto com este para acrescentar informaes adicionais, pois l colacionamos fotos de um importante encontro de "acerto" de contas rotineiro. No dilogo, LENINE expressa a necessidade de conversar com CARECA (MAUAD) e com PROFESSOR (que soubemos referir-se ao .DELEGADO JOS LUIZ MARTINS, Delegado Regional da Polcia Civil em Luzinia) sobre os freqentes assaltos (conforme aniplaniente divulgado nas inmeras conversas monitoradas constantes em vrios tios mais cspeciaIriente dos investigandos: SILVA. LENINE, RAIMVNDO..\\ASI-I1NGTON e IDALBERTO. yalgo DADA) aos cassinos ocorridos em Valparaso/GO. lnckiisic LEN1NEa REGINA que 01 IMPIO. o irmo mais velho da famlia QUEIROGA (todaen olvida com caa-iqais c que representaremos pelas prises), LJ tambm se faria prescnte, ou sela. to jogo ikgalScg ue transcrio da ligao (FLS. 24/25 DO AUTO 02): -

INTERLOCUTORES/COMENTARIO.. 4 r LEN1NEXREGIN@cadastro#7Pt
_/

t 1

DATA/HORA INICIAL/ DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 13:00:20 '06/ 12/2010 13 :03 :19 00:02:59 3 ALVO 1623370411 ' J INTERLOCUTOR: a.LORIGEMDA LIGAO TIPO 724009000615016'7240090006i5016 R
lf

DIALOGO Lenine:Conio qe l tudo bem? Deixa eu te falar, a situao no VaI Paraso est critica.., teve 3 assaltos nesse final de semana..... Regina: de novo? Lenine: ... j foram li depois que voltou pra c, agora este final de semana foram 3. O professor, o careca aqui vai ter que ajudar ns..., o Gomes sabe da historia, ele tem at nome, sabe de tudo..., tem que ter toda ajuda necessria.., o grando. o Olimpio quer marcar com o careca, o professor eu e voc... Regina: Voc quer marcar com o professor primeiro... Lenine: No adianta, tem que ser com todo mundo.... Regina' .........vou marcar de pois te ligo

$RO !EJVSAj

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Em 07/12/2010, continuam as tratativas para o encontro de LENINE com MAUAD e o Delegado Regional da Polcia Civil em Luzinia - JOS LUIZ. Ressalte-se que o cdigo MNI (mulher no identificada, era posto quando no tnhamos a certeza do nome, mas hoje sabemos que SONJA REGINA, servidora municipal que trabalha ao lado do Delegado Regional em LUZIANIA). Vejamos o dilogo (fis. 34/35 do auto 02):

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X MNI (SU) # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL, 07/12/201013:46:23 07/12/201013:48:54 00:02:31 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR t\iNEM't 7240O9000615Of6. 1t2:337041 1 TIPO:

--

4t._% DIALOGO j /..;J. LENINE: Oi. ..r MNI: Tudo bom? C foi la em Goinia. ontem? LEN[NE: Fui, SU. Cheguei de l, duas hords da manhj '. - MNI: E, eu liguei proc, num tava dando, eu imagiheique c "deveria estar na estrada. E a, conversou com a(?7?) '--' t LENINE: No, conversei com a, com a prima, l. MIM Certo C o, ", olha, v ai hoje Conersa tom o MAL ADE() que ai nois vamo v ai se da pra marcar pro, pro PROFESSOR (Delegado JOS LUIZ) pra amanh Que hoje ele ta na reunio do GGIM, no tem hora de terminar LENINE No ento fa2 o seguinte nois marca tudo pra amanh Porque, agora eu vou ter que descer l pro PLANO e no tenho hora de voltar ne [faz eferncia ao - Plano Piloto] Ento, nois marca tudo pra amanh.MNI: Pois , porque ele tem que...,, ele tem essa reunio do GGIM e ele ta querendo ir l, amanh cedo, (???) l em Goinia, (???). LENINE: No, t bom. A, amanh, depois do almoo, ento, .... .- noite. MNI: A, eu vou ver com eles n, que horas que vai terminar essa reunio hoje, ver que horas que ele vai sair pra Goinia amanh e eu te ligo. LENINE: Porque o seguinte, c sabe que isso a t tudo em, em, ... . envolvimento de, de, de POLICIA MILITAR, nisso a, n. A, eu fui conversar ontem com o, com o, com o GERAL da, da, da MILITAR, a prometeu providncias. [provavelmente, est referindo-se ao Comando Geral] Ento, vamo ver se vai fazer, se vai da, se vai ter providncia em cima disso. MNI: Ah, ento, t bom. A, eu vejo aqui, a, qualquer coisa tambm eu te ligo. LENINE: Mas de qualquer maneira a CIVIL [Polcia Civil] tambm precisa estar atenta, porque tem muita coisa acontecendo, a, que, como se diz, que cabe o papel do CIVIL tambm. MNI: Mas isso, por isso, que ele falou pra voc conversar com o MAUADE, a, primeiro, at ele chegar, pra voc conversar com ele. A, ele falou pra tomar providncias logo, que c conversa com o MAUADE.

rrn. 251 dp 332

LENINE: Bem, ento. Ento, eu vou conversar com o MAUADE, aqui. Pode deixar que eu converso. No tem necessidade de eu ir, a, no. Na hora que eu chegar, eu ligo pro MAUADE e vou l pra casa dele, converso com ele, ento, e a, c marca com o PROFESSOR o dia que d. Porque, a, desce eu e o..., e o GRANDE (seria CACHOEIRA) aqui. MNI: Tudo bem, ento. Ento, falou. Tchau. LENINE: Outra coisa, que que da FEDERAL [Polcia Federal], que tava no meio daqueles trem l de Aguas Lindas.

Essa ligao abaixo deixa claro que REGINA (tambm referida pelo pejorativo "A DRAGO") pea fundamental para a ORGCRIM, LENINE recebe informaes de REGINA o que faz com que mande WILLTAN fechar salas, tirar tudo, enfim, essa pessoa solto prejudicara as investigaes, necessrio portanto, a decretao de -seu priso preventiva conforme abaixo explicitamos Vejamos o dialogo (fls. 72 do auto 02 da medida cautelar 4ueegue'm apari&lo r\ -LENINEXWILLAM@@@#

'7
..J.

DATNHORA1NICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

1011212010 133319 10112/2010 13:35:52 00:02:33q.

V.

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAAO TlPO -316010027450066 316010027450066 -R

DIALOG - 1 Lenine: liga pra Claudia, e pra Paula l o seguinte: 9 cara vai fazer o servio l na sala, tem que tirar l da sala, inclusive o tira no;terminalzinho Willian qual / Lenine: 204, na fat;t e l do lado da tica, acho que a 15 n? Onde est as outras tudo. Wilian: a da 15 perto do Chiquinho n? Lenine. ento vai ter que tirar, agora sabe p6r que? A Drago me ligou aqui, falou que o cara mandou um fax pra l agora avisando que tem denuncia demais da conta e vai fazer aproveitando que o professor na ta qui hoje. Wilian: ento tem que fechar Lenine. Lenine: tem, manda fechar Lenine: fecha e tira os terminais de l
Wilian: pois recolhe os terminais pra banca ..... s fecha a sala leva os terminais e leva pra banca. Wilian: pois , mas acho que ele tirou duas e colocou na 204.....

Lenine: pior que o Weslei colocou as outras tudo na sala da 15 heim! Se os caras arrombar a gente ta fudido....

Wilian: uai, fecha depois deixa passar das 6 horas que passar o expediente ai tira. Wilian: s essas 3 ento.
Lenine.....liga l manda fechar agora.

Lenine- .....fecha, como faz para tirar o caminho l agora? Vou mandar o Weslei pra l a a tardezinha ele tira...

JUSiJ

J'sina 252 de 332

Vejamos agora a ligao anterior que corrobora com o que LENIINE disse, ou seja, REGINA ou SU (que na poca no estava identificada e era usado cdigo MNI mulher no identificada) avisa a LENINE para tirar tudo. Fis. 71 do auto 02: INTERLOCUTORES/COMEN LENINE X MNI (SU) # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1011212010 13:32:14 1011212010 13:32:55 00:00:41 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 1623370411 R

RESUMO VAZAMENTO DE OPERAAO POLICIAL DILOGO MNI sabe aquele negcio do Santo Antonio? Lenine: Sei MNI. o menino vai fazer o servio l agora de tarde.. Lenine tira tudo' .. _

) ;

MNI tira porque o Professor no ta ele mandou o papel por fax eeuvi voc entendeu ? falando que chegou vrias denuncias e infelizmente comunicando n vai ter que fazer o servio hoje a tardei Lenine ta bom ento. /
- yc

i:Lac

No dia 28/01/2011, em conversa .com NEGINA, Lenme diz que Washington reabriu novamente o bingo de cartela, que teria a garantia d6 SUBCOMANDANTE UZIEL. Na conversa, , Lemne diz que Washington esta causando um grande desgastediz que ele no esta cumprindo acordo

com ningum. Reginapergbnta se Washington fez acordo como DELEGADO MAUAD. Lenine afirma que sim mas que Washington no estaria cumprindo Lenine diz que a situao do Mauad e complicada / para fechar o bingo, pois seria ruim uma pessoa que ter a6ordoir at l fechar o bingo. Segue o r dialogo:

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano

[INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X REGINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/01/2011 11:02:16 28/01/2011 11:07:11 00:04:55 ALVO 1623370411 RESUMO
$OO ce&s
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INTERLOCUTOR 724009000615016

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R

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REGINA diz que o PROFESSOR (DELEGADO ZE LUIS) quer que REGINA converse com OLIMPIO sobre um possvel pagamento de propina. LENINE diz que a parte dele est certo, mas que no vai se meter em relao ao OLIMPIO e ao ANDRE. DILOGO REGINA: Bom dia! LENINE: Bom dia! Aqueles nomes da, da, da, da Militar [Polcia Militar] foram confirmados todos mesmo? REGINA: Ontem noite me confirmaram. LENINE: Qual a portaria que ia ser publicada hoje? REGINA: Hoje, saa hoje cedo. LE.NINE: Saiu mesmo? REGINA: No, nem vi. Porque quem me falou era..., e confivel, n. Ento... At liguei pro meu amigo do Novo Gama pra v [Trecho incornpreensvel].. se ele queria mudar n. Valpara..., se ele queria mudar o Ing pra c, [Trecho com interrupo], se l tava bom pra el. ele falou que l tava bom. LENINE: No, beleza. REGINA: Mas a ... , agora depois do almoo eu vou ver aquele negcio qu&c me pediu da reunio. r Mas, s depois do almoo. LENINE: T bem, ento. REGINA: O Professor tava aqui, at -me pediu pra confmnnar um negcio l pro OLIMPIO, mas eu t sem graa. C num qu confirmar isso pra mim, no. LENINE: Ah, eu falei pra ele. Eu falei pra ele que eu num , iaentrar no meio disso. Eu vou fal proc, complicado. Aqueles irmo t me dando um trabalho. [LENINE se refere aos QUEIROGA.J C acredita que abriram de iiovo, aquele negcio que foi fechado pela Federal [Polcia Federal]. Abriram ontem. REGINA: Depois daquilo, ainda abriu? r LENINE: Abriu. Abriu. REGINA: Dificil n. Mas, depois eu ligo e confirmoff[Trecho incompreensvel] At mandou eu confirmar...: com o ANDRE j t confirmado. A . eu no sei nem como que vai ficar, porque tem o outro gora tambm1i. E eu seguro. Eu t no meio de dois extremos, eu no sei pra que lado eu vou. LENINE: Pois . Eui'alei pra ele, falei "Oh, o meu..., somo parceiro. Certd. Mas o meu. S t te falando, o meu. No vou nem responder nem pelo ANDRE e nem pelo outro l, no. n." Falou, No, tranquilo. Eu t falando do seu mesmo, ne." Mas, esses.... t me causando um desgaste essa famlia, l, REGINA. C no sabe o tamanho. Ce no sabe o tamanho do desgaste. Oh, teve relatrio, teve tudo REGINA. l aqui, com o relatrio. Foi encaminhado at pro RAIMUNDO NONATO, o relatrio. Mostrei pro OLIMPIO ontem. Falei, "Vai dar problema, cara. Vai dar problema. A PM vai ter que agir l. REGINA: Sei. difcil. Ah, mesmo. O PROFESSOR falou mesmo que voc que... o seu tava confirmado e tudo e ele me garantiu do outro n. A, ele pediu pra mim v. Eu falei, "Puxa, j tem at o outro agora", que j t a, n. Mas deixa. Eu vou ver..., eu vou ver aqui. T bom. A, qualquer coisa que c precis, c liga. LENINE: l bem, ento. Pois . Abriram o trem l, de novo, ontem,.s. REGINA: E c bot a Polcia Militar pra... fazer o ser... Deixa o CLEMENTE chegar. Deixa o CLEMENTE chegar, ns vamo mandar. Abre e fecha. Abre e fecha. Pode deixar. LENINE: No, t bom. E por honra mesmo. No pode deixar, no. A, eu vou falar proc. Vai, vai bagunar tudo. Vai jogar pro fora, pro ar... nosso, nosso, nosso, nossos problemas. REGINA: Que at mesmo, que o outro que chegou aqui me perguntou, "A no VAL no tem nada. l tudo l em Aguas Lindas, n."

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LENINE: T, no. A, tem, tem... Veja bem, trouxeram Cai-tela. n. A, tem duas aqui, que num Cartela, mas num foram. A implicncia deles Cartela. Porque tinha 150 (cento e cinquenta) pessoas l dentro. REGINA: Deixa eu te falar. Aquele dia que c me falou que tinha aqueles assalto, tinha mudado tudo pra Aguas Lindas. A, agora, j tem alguma coisa a, ento? LENINE: Tem. J tem. Voltou duas pra c. Umas duas semanas atrs, voltou duas pra c. E tem quatro em Aguas Lindas. S que trouxeram Cartela. Esse Canela que teve problema, n, com a Federal. REGINA: No. Tudo bem. Eu vou v aqui, hoje. Vou conversar com ele aqui e v. E vamo esperar o CLEMENTE chegar a e tomar..., passar o Comando l pro FERREIRA e a gente j toma uma providncia disso a, tambm. [Continuam falando sobre o assunto. LENINE pede que REGINA converse com CLEMENTE sobre o Bingo de Cai-tela do WASHINGTON e pede que ele no tome nenhuma providncia contra o Bingo. Despedem-se.] Na sequencia, LENINE conversa com REGINA, sobre o acordo feito entre os Queiroga e Mauad, essa ligao abaixo nos d urna otima noo no grnde envolvimento de:REGINA com a quadrilha de CACHOEIRA. r
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NOME DOAI.VO Lenine - \:lonteCarIo r [NTERL QCUTORES/COrEN[ ISj. - .. ... LENINE X REGINA .{v@
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TELEFONE 1623370411

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DATA/HORA INICIAL D AIHOR 'D'URAAO -MFlNAL 28/01/2011 11:09:03 28/01/2011 1 1'.14:1 1 O:05i68 . ALVO INTERLOCUTOR . 1623370411 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO - TIPO 724009000615016 R

RESUMO --: LENINE diz que o bingo de canela foi ab&to confiando nSSUB-COMANDATE REGINAL UZIEL LENINE diz que UZIEL tem amizade com OLIMP1O WASHINGTON. LENINE diz que fizeram acordo com o MAUAD e diz qu o MAUAD tem acordo com o pessoal DILOGO [Cumprimentam-se e LENINE pergunta qual o horrio de funcionamento do CRPM. Ele informa REGINA que WASHINGTON reabriu o bingo com o apoio do UZIEL.]

LENINE: Deixa eu te falar, aqui. Acabei de descobrir aqui agora, que abriram confiando no UZIEL. REGINA: Ah, ? LENINE: Foi. Foi. Porque o seguinte... Depois eu vou at te mostrar o relatrio, n. A Polcia Federal chegou l, prendeu e chamou a, a PM pra, pra ajudar na Operao. certo. Quem foi, foi o CPU, Sargento COELHO. A, houve um boletim de ocorrncia, produziu) tudinho. E fez um relatrio todinho, mandou p0, p0, po, p0 MAGALHES, MAGALHES que o Sub-comandante, o Sub.... MAGALHAES mandou pro ABILIO. E o ABlUO despachou isso pro RAIMUNDO NONATO, n. Ento, isso a..., t nesse p a situao. n. Mas eu acho que o UZIEL t a..., o UZIEL tem amizade
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MEI
com, com, com o OLMPIO e com o WASHINGTON, principalmente, com o WASHINGTON, n. Num sei se deram alguma coisa pra ele. A, o UZIEL falou que segurava. Que se desse qualquer coisa pra ele, ele segurava. E louco, n, que segurava. Como que vai segurar um trem desse? REGINA: E, agora, nisso a, eu num, num... J conversei com o pessoal duas vezes, num conheo. Num posso nem entrar nesse meio, n. Como que eu fao? LEN[NE: No, no, no. No precisa fazer nada, no. Precisa fazer nada, no. T s te avisando em que p l a situao, n. S que o seguinte, esse pessoal, eles vo agir..., eles vo agir. Com ou sem UZIEL, eles vo agir. S t perguntando que horas que fecha, que eles vo agir. REGINA: Certinho, as 18h (dezoito horas). As 18h (dezoito horas) que fecha. E..., at o ABILIO num tava. Chegou foi ontem. Porque ele tava pra Goinia, ficou esses..., desde semana passada. A, ele chegou ontem e vai embora hoje, n. Quem tava segurando era o UZIEL, que lava respondendo. .L.ENINE: Ah. No. Ento, tranquilo. S que o seguinte, foi passado aquela hora. Eu tambm tenho certeza. Mas, nesses casos a, no pra segurar, n. Nesses casos a, no pra segurar. REGINA: Porque que ele no chama esse homem e convers com ele?, LENINE REGINA eu j fiz de tudoque c penseu ja fiz de tudo. Tudo, tudo tudo que c pensar. Oh, quando abriram a primeira fez, abriram sem , lava fora no falaram nada comigo' Ai, fechou Foram atras do meu primo Ah no, num vai Vai da problema, vai dar problema Ai, um tam-tamtam Oh fizeram acordo com meio-nundo, rieio-it&lo, riieio-mundo ne Ai, no cumpriram os acordo O povo fica tudo doido aqui nunha porta SEu5falei, OLIMPIO, o tanto de gente na minha porta em funo disso, rapaz, ne" Qud'daste danado E ;rnas, tiois vai abrir, vai abrir, ne Que problemaiada danada. REGINA Fez acordo com o MAUAD, tambem 9 --- ---------- ----LENINE Fez acordo com ,0 N'IAUAD tambem, ne;Mas no cumpriram tambm, no Mas no cumpriram tambm, no, ne Temcertez uioiipriram, que ele falou pra mim que no cumpriram, ne Mas com o MAUAD ficou 'a'situao Um cara, um cara que tem, tem um acordo.... eu ate entendo a situaodoMAUADTedeeiL o acordo com, com o pessoal, ne Ai, vai l e fecha' Ai, u acho difcil tambeni'Mesmo que n& cumprir, ne Acho dificil REG[NA Ta, ento, ta bom Ai v, Eu acho que deveria c6n.zersar com o UZIEL Eu acho, eu acho r- - t -' que deveria conversar com ele Ma s explicar a situao da Policia Federal Ta constrangedor, ta ruim Pode causar uni problema srio pra ele, n. Teria que ser dessa forma. Se eu tivesse amizade , eu mesma '. fazia isso ai Eu fdia isso ai, na hora Falava que ele ta assim(?).... que at. mesmo que ele no deve ta sabendo o que que realmente ta acontecefido ne LENINE REGINA, c entra ai no jornal da RECORD Mostrou no jornal da RECORD inclusi%e o outro sendo preso algemado Passou n6j6rnal da dianh da tarde Saiu nos jornais tudinho ne Ao Ai a PM foi convocada por eles ne E..., mas num , o WASHINGTON ele no tem limite, ele no tem limite O cara.... se por, tudo a perder, ele no ta nem ai io [Continuam falando sobre o relatrio. LENINE diz que UZIEL seguraria o relatrio se houvesse algum problema para eles. Despedem-se.]

Como j dito acima, to grande a proximidade de REGINA com LENINE, pois ao que parece REGINA o brao operacional da ORGCRIM dentro da Delegacia Regional em Luziania. Assim: REGINA praticou (e continua a praticar), em tese, o crime de corrupo ativa e passiva e formao de quadrilha, motivo pelo qual, visando a formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos desde j pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. l, 1 e III, alnea 1, da Lei 7.96011989 e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, conforme tabela ao final.
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33) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - TEODORICO MENDES - CPF: 49489888191

Este investigando cabo da policia militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARASO DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9horas. mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gos. pelos fatos e fundamentos a se guir expostos. a a)Da relao do investigando MENDES com outros policiais militarbs que esto recebendo propina para prestar servio de segurana ciii cassino pertencente VALMIR. 41, .. - ......-. Na

. - MENDES sendo mencionadoemdilogo entred jili&iais ii1iiares AGUIAR e SILVA, para participar

ligao do dia S 07 1 2/? 0 lO s' 23h19. ohserva-sc o nome do FEODORICO .

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..

do esquema de prestao de `vi 'os segran a , ds?de cassino na regio de VALPARAISO/GO. - Segue dilogo (fls.70 do auto 07): 1 TELEFONE . NOME DO ALVO 6192134497 .MAJOR SILVA - MONTE CARLO tINTERLOCUTORES/COMENTRIO r SILVA X MARCO/AGUIARIMARCO DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAIt:URAO 07/12/2010 23:19:14 07/12/2010 23:24:15 , 00:05:011 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO RESUMO TODOS OS DIAS VO FICAR QUATRO POLICIAIS NA CASA DILOGO AGUIAR: no, que, a gente tava conversando aqui porque hoje tem trs n; a gente t querendo ver se colocava mais um pra ficar todos os dias com quatro; SILVA: todos os dias com quatro, j t fechado j, pra amanh quatro, o menino de Aguas linda; AGUIAR: a equipe da gente que hoje s tem trs a gente t vendo se eu consiguia arrastar pro lado da gente aqui o MENDES. SILVA: o MENDES? AGUIAR: . TEODORICO MENDES. SILVA: no, beleza ento.

AGUIAR: beleza, porque a fecha todos os dias com quatro Polcia aqui, acabou. SILVA: no, mas a partir de amanh quatro, quatro, todo dia quatro. AGUIAR: o QSJ voc firmou com o homem aqui a quanto? SILVA: cara segundo o VALMIR me falou entrando a duas horas duzentos paus, certo? AGUIAR: beleza. SILVA: a eu tenho que confirmar com ele e com o I-IAROLD juntos, porque ele fala uma coisa e o FIAROLD fala outra. SILVA: s o grupo nosso, a fica assim o, como o nome dele porra, o menino l de uas Lindas, o DENIS, o DENIS quando tiver de servio, um dia trabalha com trs n e no outro dia trabalha com quatro, a sempre vou manter os quatro. AGUIAR: isso, a o MENDES vindo pro lado de c da gente vai ficar todo dia com quatro. (...) AGUIAR: no ento tranquilo, eu vou conversar coni o MEN.DES amanh, vou l na oficina dele l e converso amanh com ele de dia. . . . . (...) Despedem-se. , ."
Vi

b)Da prestao de servios cie: egurana do iru participao do Cabo SILVA... .....
2

11

1,

igandoT:MENDES aos cassinos, com a

-. )ser ' a!se dilogo entre SILVA e MENDES,

-: Na ligao do di { /03/2010 s 1.7h2', e este informa que esteve prestando. (fls.170 do auto 02),:

s,e,iqnados como "pizzaria".. Segue dilogo

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7'
,1

TELEFONE NOME DO ALVO 6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO MENDES X SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/03/201117:27:58 05/03/2011 17:29:03 00:01:05 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO RESUMO Combinam pagamento DILOGO (...) MENDES: liguei pra voc ontem e voc no me atendeu SILVA: Mas que telefone que voc me ligou? MENDES: Nesse mesmo SILVA: Nesse aqui? MENDES: Nesse que eu liguei agora pra voc SILVA: T de servio hoje?

TIPO

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MENDES: Eu to no, eu tava ontem, hoje eu vou tirar um servicinho ali pra um colega SILVA: Passa mais tarde l em casa? MENDES: Que horas? SILVA: Vai tirar pizzaria? MENDES: E, vou tirar pra um colega ali SILVA: No, ento tu me liga l pras nove horas, t? MENDES: Onze horas eu te ligo SILVA: Porque eu no recebi tudo no MENDES: Onze horas, meia noite. Voc vai estar l no CAAPA? SILVA: Eu vou estar, no, vou estar em casa. Nesse horrio eu estou em casa MENDES: Ah, no. Umas onze horas eu te ligo ento SILVA: ento t fechado ento. Voc vai l pessoalmente, n? MENDES: Ah h, tranquilo (...) encerrdo.

Assim, o policial militar TEODORICOJMENDES praticou (e continua ajxaticar), em tese conforme dialogo recente o crime, de corrupo passiva te formao de quadrilha (AUTO 2 fis 170 AUTO 7 fis 170), motivo,pelo qualr visando a k'ormao probatona conjunta de todos os envolvidos, representamos pela determinao judicial de siia9tpresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Brasli,. irdir25 t de : maro(de2Oi1; s 9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser exeeutda pelo Comandante Geral d Polcia Militar do Estado de Gois.
L

,./ 34) DOS FATOS CONDUTAS RELACIONADOS A: - TEREZINHA FRANCISCA DAS1LVAd MEDEIROS .CPF: 33904707604 -

'-4

Este investigando uma dona de cassino cidade de VALPARASO DE GOISGO, que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de "explorador de mquinas caa-nqueis". Foi juntado ao final o DOC. 05 que se refere a denncia annima procedente comre lao a essa investignado, no dia 02/12/2010. E como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha,

lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia no endereo de seu "CASSINO", pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Da propriedade do CASSINO

A ligao monitorada abaixo j menciona que TEREZINHA seria dona de um cassino, poiso contexto da conversa sobre segurana das casas de jogos. SILVA (policial responsvel pela segurana de vrios cassinos, diz para FELIPE (que seria um dos arrecadadores do lucro das casas, ou seja, transita com muito dinheiro) que est esperando o mesmo lia DONA TEREZA. Observe que so 00hora e 1 Ominutos. Vejamos a fls. 23/24 do auto 01: - INTERLOCUTORES/COMENTRIO MAJ SILVA X FELIPE (LEITIJR'\ () .
'4, 4 .; - -

DATA/HORA. INICIAL DATJ 18/11/2010001033 1/11/2010 ALVO 6178133021

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RAFINAL DURA 1:242-00-00-51

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TIPO

JAIR FAZ SEGURANA (CACHORRO DOIDO) DIALOGO MAJ. SILVA diz para FELIPE descer prque o JAIR j est esperando. Diz que o JAIR vai andar com FELIPE. Diz que ele est aguardando na DONA TEREZA. Diz que o JAIR um "gordinho", de sua confiana. Diz que o WILLAM tambem sabe. FELIPE diz que est indo l. Desligam.

Nesse dilogo abaixo, bem aberto, travado entre o cabo SILVA e LENINE (vulgo BAIXINHO) podemos reforar a viso geral que temos da ORGCRIM, qual seja, SILVA responsvel por contratar (corrupo ativa) os outros policiais militares para trabalharem para cassinos, VALMIR e MARCELO (assim como WASHINGTON, FERNANDO CESAR, HAROLD, TEREZINHA. DANILO), sendo donos de cassino so independentes para contratar os seguranas - PMs, LENINE o brao direito do HOMEM, que sabemos ser CARLINHOS CACHOEIRA, chefe de toda ORGCRIM, mas ressalte-se que os donos de cassinos tm uma certa liberdade apesar de terem que repassar cerca de

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25 a 30% para CACHOEIRA. Vejamos a conversa que clareia ainda mais a funo de cada um na ORGCRIM (fis. 92 do auto 01):

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO BAIXINHO X SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/2010 12:51:38 26/11/2010 12:56:48 00:05:10 ALVO
INTERLOCUTOR 316010027447655

6178133021

ORIGEM DA LIGA- TIPO 31601002744765 .R'

DILOGO BAIXINHO: oi! SILVA: aqueles numeros que eue te dei jode irfth1& 6de ir a findo. ' BAIXINHO: tranquilo, eu vou passtgora l pro HOMEM. SILVA: outra coisa. O dia qu'me derem essas casas todih pra eu fazer a seguranca, pra mim botar as quem trabalha na casa, isso vai me1hnr. Agra enquato eti'erse eiando pelos donos a fica t e comp1icad. t posso intervir -nis s BAIXINHO: mas ai eu no o ai tambm no. Como diz, casa um paga a sua. O grande problema esse. - -' t ..._J SILVA: pensando bem eu no quero no. Deixa eu stomardo contado VALMIR, porque eu trabalho

")

com PMs-h6nesto's. BAIXINHO: eu tambem no poss me envolver nisso no. SILVA:.. o que vocei1i 'e pediu eu vou criar hoje. Dois veiculos, cada um com tres homens, ao menos pra salvar o final de-smaia.["-' BAIXINHO: exatamente vm& salvar o final de semana. Depois a gente clareia a ideia aqui. Vamos ver o qu que o HOMEM bom' de ideia, eu tenho certeza disso rparN hora que eu passar a situao pra ele aqui, ele bom de ideia tambem. SILVA: tambem podemos acabar com as verbas d as "^b arca s" e criar esses dois canos com a verba da ^ 4 "barca". - BAIXINHO: a 'barca" a gente no ta podendo confiar SILVA! A "barca" ta dando proteo. SILVA: , mas mo so todos n cara, no so todos. Mas eu falo acabar com a verba das "barca" e criar dois carros com tres policiais cada um paisana

BAIXINHO: exatamente.
SILVA: deixa as "barca" ficarem ... (inaudivel) no meio do mundo a. No querem dar apoio, ento criase ires carros. A faz escala com pessoas descentes, em carros paisanos e tira as "barcas". Os mesmos bom das "barcas" coloca nos carros paisano. BAIXINHO: exatamente, outra coisa SILVA. Aquela questo do "cala boca", hoje voce sabe que existe uma portaria do Comandante Geral que no pra se mexer nisso. o UZIEL tem isso l, sabe disso. n. Se por acaso algum atrevidinho for mais afoito, a como diz o cara, vai ter que responder por ato que vai tar contra a ordem. SILVA: positivo, positivo. Ento uma das sadas essa. Acaba, transfere as verbas das "barcas" pra esses dois carros paisana. BAIXINHO: exatamente.
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SILVA: porque so seis homens a mais por noite, com mais dois das casas. A vai ficar dficil, porque dois carros rodando de 5 em 5 minutos em cada casa no vai er espao pra ter assalto. BAIXINHO: exatamente concordo com voce. SILVA: faz um grupo a de 3,6,9 pra tirar folga dos outros, de nove homens de confiana, pega a verba da "barca", aumenta uma diria, faz tipo a diaria de 200 mil reis e fica ok. BAIXINHO: exatamente. E voce v so dois lugares que no d problema. Um aonde voce t colocando a mo e a outra muito dificil de ter problema na casa do MARCELO, n SILVA. A gente pode at falar, mas falar que o cara conduz certinho tambm, ele conduz certinho, n. SILVA: porque os 6 homens que trabalha com ele, vou te falar a verdade: so os caras que no d proteo pra ninguem. eles querem defender os 150 paus deles. Dos 150 que eles constroem a vida deles. Eu tenho certeza que esse grupo do MARCELO nunca mexeu com ele. Vai pra AGUAS LINDAS, vai pra todo o lado. BAIXINHO:nunca bicho, nunca, nunca, nunca, nunca teve um problema na casa do MARCELO. SILVA: proqu, grupo fechado. Dos 6 cara-l, so 3 do DE e 3 do Goias ento ele esto unidos, esto sintonizado. Primeiro lugar so honestos e no VALMIR por inc?ivel que parea no tem. O.ARAWO no bandido, o VILAS no bandido,o Winter no bandido, o MARCAO nosso no bandido, nem o AGUIAR bandido. ' BAIXINHO: exatamente. ento beleza ento, vam os clarear isso ai. SILVA: na caixa de maa podre ainda s 'salva aturnas. y! BAIXINHO: falei isso pro ...(incompreensivl) tambm. bda, tem nuitgeiite boa no meio ai . SILVA: peguei o Carambas agora, a segurana do CARJ noe te falei e o prorio dono no a -. ja quer fulano, nem siclano que tem BAIXINHO: pois , aurdo.

: Saltando um pouco

passagens (dilogos) telacionados aos investigandos prii - dest investigao, que representaremos - Nf j por prises, observamos agora recentemente a continuidade delitiva de '7''97 Vejamos o dialogo de f%tJ 1 fls. 03 do auto 06: TELEFONE 316010027446986

Ej

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tempo, pois

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desnecessrio inserirmos todas as

NOME DO ALVO GEOVF![Monte Crlo r

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/02/2011 11:13:34 17/02/2011 11:14:11 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO CLUBE DA SINUCA possui mquinas.

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GEOVANI: Ou. VALMIR: Deixa eu te falar um negcio, o cara, o funcionrio da TERESA foi preso bicho, com quatro HALLOWEN, ai a maquininha de VISA no nome dele n, l no CLUBE DA SINUCA, o LENINE est sabendo deste trem. Ai ela pediu, ela falou que at amanh ela paga t. GEOVANI: T, ento t. VALMIR: Porque o cara que assina os cheques n, o funcionrio dela, que est no nome dele l a empresa. GEOVANI: l, beleza ento. VALMIR: O LENINE est sabendo, um abrao, fica com Deus. GEOVANI: Tchau. (Encerrado)

CONCLUSO
4

Portanto, por todo o exposto e pelrqhermais dos autos da medida cautelar consta, 1 t tendo em vista que TEREZINHA continuadamente e permanentemente. pratica os crimes de corrupo 'LI. .' ti .. - v ,%' ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraven ao ,de explorao de jogo de azare, em Z razo da enorme facilidade,com que, eseprprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de fi' \I #$ cassinos retomam suas stividades.1ilegais 'zombando justia'1 brasileira, visando dar-se garantia da

4ir1 tJ

ordem publica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por 1 convenincia da instruo criminal , representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio demandado de busca e apreenso em sua residncia.

-. ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto zprisional temporrio, pelo prazo de 1 5 dias, nos termo do Art. 10, 1 e III, alea l;da Lei 7.960/1989 e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia.-

1 a' Seno fordoentendimento de V.Exa. a decretao da priso preventiva, desde j

35) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 482908401-44

Este investigando policial militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARASO DE GOIS-CO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal

em Braslia, no dia 25 de maro de 2011,

s 9

horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo

Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Goas, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

a)Da relao de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando ARAUJO ao policial responsvel pela segurana dos cassinos

Na ligao do dia 21/11/2010

s 07:59:26,

o dono de bingo VALMIR conversa com o

policial SILVA, responsvel pela organizao da segurana clandestina, sobre assalto ocorrido em uma casa de jogos e comenta que ARAUJO presta segurana aos estabelecimentos (fis t -DILOGO - -: ii foi
48/49 do

auto 01).

,, VALMIR: ta sabendo ja. SILVA: oqu? 1' VALMIR: que assaltaram o WASHINGTON 1l., SILVA: a to sabendo. To fazendo agora assalto as duas horas da manha em Valparaiso. VALMIR: diz que foi doze homens. Foi istso.rnesmo? 1' SILVA: a certo, jamefalaramqueoi2.., ' \ ;r VALMIR: que isso. , Ento deve ter mais gente escondido ne? SILVA: pois falaram que foi 20 mil que le'aram VALM.IR: no, no, no. voce no t entendendo. Doze homens diz que doze homens! SILVA: doze homens?! muita g&iTe rpaz! VALMI.R: o meninoue tava l na hora uemcontou pra atendente n. A a atendente foi e ligou pra minha namorada. Falou que tinha doze homens. Ser que isso verdade? SILVA: muita gente. Eu to achando muitagePte. VALMIR: Diz que roubaram at dos clieiites. n? SILVA: fizeram a limpa, fizeram todos os clientes.-Pelo que eu fiquei sabendo, abriram todas as maquinas, levaram tu do. VALMIR: isso rui1viu SILVA. Porque ai os clientes ficam com medo e no voltam mais. O cara rico, tem condies, ele vai parar hoje e vai falar: "ah eu no vou ficar nesse trem mais no. No vou ficar me submetendo a policia, bandido...". SILVA: positivo. E foi cedo foi dusa horas da manh. VALM.lR: deixa eu falar uma coisa. Quem tem que tomasr conta dessa seguranca de novo vocs, u! Voc. porque aquela poca que voces tavam tomando conta, eu lembro, que no tava acontecendo isso mais u! SILVA: a meu amigo l o seguinte: J o WASHINGTON no troca l os policiais dele. Tudo ta saindo dali. O ninho, o ninho de cobra t tudo ali. VALMIR: pois ... deixa ele se ferrar pra l. SILVA: o seguinte. Agora hora da concorrencia, certo. Voce tinha que pedir a suas atendentes pra falar: Oh a casa que eu trabalho tem segurana". Agora a hora da concorrencia. O J!STJ
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VA.LMIR: ja tamos falando. J tamos falando que tem 5 seguranas. Ontem parece que chegou uma senhora l de idade ... mais um senhor e duas senhorinhas. eu acompanhei elas at aporta. A um senhor virou e falou assim: "voces tudo segurana?" eu falei: " aqui tem 5 segurancas. E um a dentro da csa e mais 4 aqui fora". Porque tava eu. o ARAUJO, o irmo do GORDINHO na portaria e aquele rapaz que voce mandou ontem. SILVA: certinho, certinho. A voce tem que anunciar a segurana: " a partir de hoje vai.... Avisa seus clientes que a partir de hoje vai ter uma viatura na porta, mas no fique preocupada no. Na porta assim, passando de giroflex ligado". VALMIR: no beleza. Porque esses dois dias que tamos l SILVA, no passou nem policia, nem bandido Ia na porta viu. At bandido tem medo de passar l na porta, de to escuro aquele trem l, SILVA: bom assim, bom assim. Mas mesmo assim tem que ficar espert pra tudo.

Em outra ligao no dia 06/12/2010 asil 0521, o policial SILVA comenta com ARAUJO que o dono de bingo VALMIR solicitou a troca dos pliciis'respdnsveis pela segurana da casa de jogos e que ele (ARAUJO) seria dispensado doservio (fls4l/142 do auto 02).: . rr
'4

DILOGO ARAUJO: e ai meu patro? SILVA bom?P1- : ARAIJJO: e as novidades ai '' ,r_- SILVA que novidade ? t ARAIJJO da casa Li' SILVA: (trecho inaudiel). ARAUJO oi \" SILVA: a nica novidade e ue no qucr&m mais trabalhar comocs trs no. ARAUJO: VALMIR-ontem falou4 qie no ai querer trabalhar com agente no. 1 SILVA: ele'falou u.-le falou a ordei veio de cima. pra arrumar trs caras diferente. ARAJO: e a c ornot quetvai ficar? SILVA: uai, o que que eu posso faF ARAUJO? tem que arrumar trs caras diferente. ARAUJO: quer dizer que 'a culpa fios? SILVA: no culpa de vocs, ele no falourisso, ele no falou isso, s que ele falou o seguinte (?) teve furo, tem que trocar a segurana; a ordemreio de cima, praftoear toda segurana da casa do VALMIR, menos o DENIS n, oDENIS tem que ,ficar; ai bicho eu no posso fazer nada cara, a ordem veio de cima, eu j fal&com o VALMIR oh VALMIR oc vai l, o CHICO e o cara l de Braslia agora, um aginte da civil l de Brasilia, certo?, ele que vai tomar conta da segurana l na casa do VALMIR, eu no tenho nada a ver mais com aquilo l; ARAUJO: hum SILVA: o CHICO vai arrumar os caras de Braslia, Agente Civil, Aeronutica, Marinha. Exrcito, com o CHICO, com o CHICO l, ele que vai resolver tudo. DESPEDEM-SE.

b)Do evento que demonstra o recebimento de propina por parte deste investigando

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9O
No dia
31/01/2011, s 20:15:25.

LENINE, brao direito de CARLINI-IOS

CACHOEIRA, conversa com policia! SILVA que ARAUJO, e outros militares, teriam recebido vinte mi! Reais do dono de bingo WASHINGTON, para devolver o material apreendido em uma casa de jogo. De acordo com o dilogo, o material foi apreendido e sequer foi lavrado Boletim de Ocorrncia na Delegacia de Polcia A operao teria sido determinada pelo prprio CARLIINHOS CACHOEIRA e LENIN.E, em virtude de WASHINGTON ter instalado a casa de jogos sem autorizao deles (fls. 99/101 do Auto
5).

DILOGO (...) SILVA: Est sabendo, o cara abriu no mesmo local. e .LENINE: Abriu, ele fez acordo com os caras, O OLIMPIO falou [Trecho interrompido] (...). E. o trem num teve nem B.O., num teve [B.O, Boletim de Ocorrncia]JDeu R$ 20.000.00 [Vinte mil reais] para r ele e R$ 1.000,00 [Mil reais] para o camihoneiro. f'C SILVA: Vintere..., vinte mil para quem? LENINE: OLIMPIO falou, fez acordo omto COELHO.com o BARBOSA, parece que teve at o TRIGUEIRO no pedao a, e o ARAUJOt diz que deuR$ . 00. , eles. Diz que o mesmo caminho que foi, voltou. Deram R$ 1.000,00 para 'o' caminho:" SILVA: Cara, rolou isso ? LENINE: Rolou no, aconteceu isso,SILVA, no teve nem B4O.. o MAUAD puxou . s houve um Boletim da PM. no teve nada, num c g.; o trem m 'e"' u, nm na Delegacia num chegou. SILVA: Porra bicho, bom sabei disso; que eu esTou sendo trado feio, ento uai. Estou sabendo de nada disso ca. LENIN.E: Pois ., a falou, o BARBOSA falou l dentro que foi friandado por.mim, que eu tinha mandado fazei isso. [o MARCAO a!ugou os aminhes, deram at nome dosmotoristas, VALDIR, VALDIR e o outro l. deram 5t o preo que alugo os carnines , R$ 1 .000,00 (mil reais). SILVA: Mas quem deu os preos ? Quem deu os preos disso tudo? LENINE: Os PMs abriram tudo. O COELHO. (...) falaram o nom&de outro Sargento l, e o nome do BARBOSINHA . Num teve nem B.O. nm' teve, no chegou nem na Delegacia. O mesmo caminho que foi voltou, entregaram tudinho l. SILVA: Bom bicho, vou te falar a verdade, cara, ns dois fomos trados, viu, cara, porque eu no t sabendo de nada diO' tanto que voc me passou a grana, [trecho incompreensvel] me passou, passsei para o COELHO, passei para o ARAUJO, passei para o MARCAO. Cara, teve isso ento? Ento teve trairagem dos caras comigo, bicho. LENINE: Desse jeito, SILVA. Comeou com 10 a negociao e fecharam com 20. O mesmo caminho que foi voltou, est l no mesmo local, no mesmo local esto as coisa, abriram ontem. A o WASHINGTON falou para o VALMIR. falou VALMIR ontem, falou que eu mandei fechar, que queria conversar pessoalmente comigo, eu falei: no, a hora que quiser, A o OLIMPIO me ligou hoje, eu falei: o OLIMPIO voc acredita em quem voc quiser, pra mim eu t pouco .me lixando. "No, ento vamo deixar, porque querendo ou no, no entende(?). Deix pra l, mas aconteceu isso, isso e isso". N. Deu o nome de todo mundo, o nome de todo mundo. Os caras entregaram tudinho o que aconteceu. SILVA: S quero falar uma coisa para voc, bicho, estou fora disso, viu. Fico naquela primeira operao, e mais nada, acordo? no sei de acordo nenhum, ninguem me passou nada. LENINE: Pois . SILVA. Exatamente. C v que os trem tava funcionando... Os mesmos trem que tava l dentro. Levaram... No houve TCO, no houve nada. Os trem nem chegou na Delegacia, num tem(?)
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[Trecho incompreensvel]... Cad os trem, n. [Trecho incompreensvel] ... pegaram as coisa. Fui l em LUZIANIA... Cheguei, cheguei em CALDAS NOVAS, [Trecho incompreensvel], fui direto em LUZINIA, num vim nem aqui, n. "No, no tem nada aqui, no." Falei, "Num pode, uai. Quem que era o Plantonista?" "O PEDRO, PEDRO OMAR, mas ele s vai chegar hoje a noite, n. Num tem nada aqui." Fui atrz do MAUAD, o .MAUAD falou: no tem nada aqui, num tem nada. O MAUAD puxou, tem um Boletim interno da PM, s da PM, mas entre eles l, no passou nada para a CIVIL, s que o MAUAD conseguiu puxar isso a. n. SILVA: Bicho, vamos fazer o seguinte, amanh, amanh eu vou atraz do COELHO e do ARAUJO, certo? Se teve esse assunto com o BARBOSA tambm, eles tem a perder LENINE, eles tem a perder cara. LENINE: S tem a perder SILVA, s tem a perder, bicho. Eu no quero nem papo com esse povo mais. No quero nem papo. Oh, como se diz, continuamo amigo, n. Continuamo amigo, ..., tudo, mas no ajudo em mais nada, viu, SILVA. No ajudo mesmo, cara. SILVA: Concordo com voc plenamente. Agora, eu quro.deixar beM claro, certo, o dinheiro que eu peguei aqui, foi R$ 4 000 00 [Quatro mil reais]Tfoi dado foi 'dividido,. entre tudo pagaram no caminho (7), o caminhoneiro ganhou dinheiro demais, porque ele recebeu de um lado e ' recebeu do outro.. LENINE De uni lado e do outro, di que pagaramrnil conto para o cammhoneiro Diz que o caminhoneiro contou tudo que voc e oMARCAO que contratou, MARCAO contratou SILVA timo cara timo saber diso te falando, ate essexiio momento, estva sendo traido Sabia que tinha um zumzumzuni.Worq>ue 6.CABRAL me. faibli: SWVArdo jitoque as isas bateu l. voltaram " 6 1, $ 4J.-r LENINE: Voltaram tudinho.4noo, viltaraittudinho.rlevararn vi tepau (vinte mil r as), segundo o OLIMPIO no acredito que P3 20 000,00 [Vinte mil reais] tambm no, ne, mas tudo Inclusive o BARBOSINHA no meio [Trech inipedifsive teve nada daquilo, daquele teatro l] num que c falou [trecho incompreensivfl Tudd teatro OBJRBOSA chegou, diz que na hora que ele falou ele falou, "Oh,'t sendo mandando." Falou dessejeitroWASHINGTON. "Estou sendo mandado viu WASHINGTON, estou sendo mariddo. Estou aqui porque eu, sendo mandado Ne. Ai, ele no tinha falado quera eu no, ne Ai tdepois que fizeram o acordo [Trecho incompreensivel] SILVA Vou apurar isto a partir de agora, bicho Vou fazer duas ligaes, uma para o COELHO e outra para o ARAUJO. E"para'saberiahibm o que que foi que aconteceu. e para oBARBOSA eu tambm vou ligar, se rolou isso mesmo bicho. Peo aydc cara, que eu ho sou nada, peo a voc, que voc no d uma gota de combustivelais 'para ninguem r LENINE Eu no posso dar no SILVA, posso dar no, Licou ruim para mim pra caramba Porque dei os trs e meio mais quatro, sete e meio (R$ 7 500 00) cara, quer dizer, que ai no foi resolvido nada os caras usou eu para ganhar dinheiro do outro, lado, e no resolveu a situao, ficou foi pior, e ainda me queimou na situao, n. SILVA: Certeza, falando que voc o mandante, e no tem nada a ver, no tem nada a ver. Mas eu vou apurar isso direitinho LENINE, veio tudo do .lado de l essas informaes n, vou apurar com o Major BARBOSA, com o COELHO e com o ARAUJO, o que que foi que rolou, porque se rolou isso l que est afirmando o OLIMPIO, vou te pedir uma coisa, certo: at o BARBOSA no precisa receber mais o de ms no, e 'Toda-se" ele. LENINE: "Foda-se', SILVA. [Repete a mesma expresso algumas vezes.] Oh, o, o..., como se diz... Quando, oh..., comeu dos dois lados, n, mas pelo menos eu sabia, eu sabia ..., falava ta bom, ento vai l, pega. Tem que pegar mesmo, n. Tem que pegar... Agora usar um lado para comer o outro, n. Ah, isso a maior sacanagem que j vi at hoje, rapaz, n. SILVA: Colocou o seu nome e o meu contra ele, confirmou o martelo..., bateu o martelo que eu e voc que fica fazendo armaes para cima deles. LENINE: [ ..j Quem me contou isso tudo foi o OLIMPIO. E Ontem o WASHINGTON j encontrou o VALMIR e falou que ia ter uma conversa comigo, de cara-a-cara , de homem-a-homem, que eu tinha

.rj

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feito tudo, n. Eu liguei para o OLiMPIO e falei: o que que foi, o que que est acontecendo? Liguei no. tudo. O OLIMPIO me ligou. "O que t acontecendo?' 'E porque eu preciso...' "OLIMPJO o seguinte, eu no tenho nada para conversar com voc, vamos conversar amanh l em GOINIA, eu voc e o HOMEM, n. Eu, voc e o HOMEM. Todo mundo tem suas razes, para A ou para B. Essa rea aqui nossa, no sua." "No...' A, baixou a bola. ( ... ) No fundo ele sabe que tem dedo meu, sabe, o cara no bobo n. S que o cara tambm, no quer acreditar, n. SILVA: Concordo com voc, bicho. Agora, eu s quero que voc entenda uma coisa, certo, eu fui trado, se aconteceu isso, no foi voc que foi trado no, foi eu que fui trado, pelo ARAUJO. pelo COELHO, pelo BARBOSA. LENINE: Pois . No, seu nome e o do MARCO rolou, rolou l, falou que vocs dois que arrumaram tudo, que armaram tudo, n, que aramaram tudo. [Continuam falando sobre o assunto.] (...)

Assim, resta demonstrado ,j ARAUJO integra a organizao criminosa h recebeu dinheiro do contraventor, WASHINGI tese, os crimes de corrupo passivare fomia , probatria conjunta de tod s os.envol' apresentao na Superintendia da 1 9 horas, mediante conduo coeicii'a do Estado leGoas., r. r /

policial 'militar VALDE1R RODRIGUES DE s indcios de qu !,em pelo menos uma oportuiidade ara deixar .de.pr icr ato de oficio, praticando, em quadrilha, mot :o pelo qual,' visando a formao resentamos pel determinao judicial de sua no dia 25 de maro de 2011, s Ia pelo Comandante Geral da Polcia Militar 1

36) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A:

# -

VALMIR JOSE DA ROCHA - CPF 981.986.701-06

Este investigando um dos donos de cassino na cidade de VALPARASO DE GOIS-GO, que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de "explorador de mquinas caa-nqueis". E como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a
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contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preve n tiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e no endereo de seu "CASSINO", pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Da propriedade do CASSINO

J logo no incio das investigaes, no dia 21/11, constatamos que VALMiR possui um cassino conforme depreendemos da conversa entre RAIMUNDO WASHINGTON (tambm dono de cassino) com seu gerente ERNESTO, pois ERNESTO indaga para quem SILVA (apelidado MAJOR SILVA, que na verdade somente CABO da PMGO) trabalha, ao que RAIMUNDO responde que trabalha para o VALMIR, do CACHOEIRA. Pois analisando todo ' contexto da investigao, podemos declinar que os irmos QUEIROGA (RAIMUNDO. OLIMPIO, MARCELO e JUNIOR) so uiuia frente da ORGCRIM e os outros donos de cassino (VALMIR, AN1ONIO, TEREZA e FERNANDO) 'seriam . mais ligados a CARLFNHOS CACHOEIRA. No entanto divi so de lucros feita sobre todos os cassinos. 4 Vejamos um dos primeiros,dilogos que urgiramha investigao do dia 18/11/2010 (J onde VALMIR conversa com 'MAJOR" SILVA (que na verdade cabo da PMGO em VALPARAISO) acerca da ordem de "BAIXINHO' - (4ue hoje

Thi'mos tratar-se de LENINE, brao direito de

CACHOEIRA) de terem que fechara " pizzaria'. referindo-se acassrno. Como observamos, ha enorme proximidade de SI LV A^ com VALMIR pois o mesmo chega a indagar "tem alguma coisa em relao a nossa pizzaria", oiiseja, re fora-s a ideia de participao de SILVA na ORGCRIM. Vejamos a ligao (fls.27do auto ol):

r
DATA/HORA INICIAL TA/HORA FINAL DURAO 18/11/2010 12:14:59 18/11/201012:15:58 00:00:59 DILOGO Maj. Silva - Tem alguma coisa em relao a nossa "pizzaria" (bingo)? VALMIR - Sim v com o BAIXINHO a. Maj. Silva - T ok ento, todas ou s a nossa? VALMIR - S a nossa. Maj. Silva - Fechado ento. VALMIR - E brincadeira hein. Maj. Silva - Pois no entendi. VALMIR - T dizendo assim, brincadeira n, a perseguio em cima de nis. Maj. Silva - E um peso hein cara. Parece que denunciaram, vizinho fez denncia n.
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Minutos depois continuando a conversa nota-se que VALMIR est desesperado e SILVA se prontifica em ajud-lo, retirando as mquinas caa-nqueis e as escondendo em um lugar seguro. Vejamos (fis. 28 do auto 01):

DAIAII-IORA INICIAL 18/11/2010 12:17:53 U

LOCAL DAS MAQUINAS ct r VALMIR - Otrematfeiopra Repita a mensagem. Eu no tenho dinheiro Maj. Silva - No eu sei disso VALMIR - No eu no sei c quente demais. No seit4u t coniido: rt.

Ir
eu t com a cabea tanta problema pra mim
k,

Maj. Silva - E o servio irmo, ruas se quiser alguma coisa"a, fica no caminho e agente guarda l no BOI, no BOI. Ou seno guarda no CLEITON. VALMIR - Aquele galpo la do BOI NA BRASA ta alugado? Maj. Silva - Positivo, positivd positivo. VALMIR -,No eu digo assim, t alugado ou t a toa. nois podemo aluga ele? Maj. Silva - Atoa. VALMIR - Podia ver l pra nis. Eu acho que bom nis aluga ele l, o que que voc acha? Maj. Silva -E uma tffia ideiauma tima ideia. VALMIR - L no t tendo aquela festa igual tava tefido no? Maj. Silva -No, no t tendo no. Eu vou desce l agora e fica sabendo, l eu te puxo pelo rdio a. VALMIR - l bom, v isso a pra mim, e v os seguinte tambem, v se quanto que ele que l, e pergunta pro BAIXINHO a se l pode? Que daquela vez o baixinho no deixou no. Maj. Silva - No certinho. Vai tirar as coisas e no ''ai abrir hoje no n? VALMIR - Acho que no da tempo mais no n. Maj. Silva - S se fosse no CLEITON n. VALMIR - E. S se fosse no CLEITON ou ento l no BOI NA BRASA n Maj. Silva - Eu v desce l, eu v desce l agora e te falo. VALMIR - O outro galpo que voc viu do cara l, amigo seu l no fundo do SHOP[NG, voc no consegue v esse l agora no? Maj. Silva - Posso ir l, voc ligou pra ele? VALMIR - No liguei no. Eu no t a Silva, eu t aqui cara, no adianta eu ligar, no v a, eu marco o compromisso com o cara e no v, entendeu? Ento voc podia ir l e v, e conversar, v tudo l voc mesmo, eu confio em voc, na sua palavra. Eu sei que voc no vai aumentar valor de aluguel, depois nis acerta no seu trabalho a. Maj. Silva - Ok, ok, ok.
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VALMIR - Me ajuda a cara, me ajuda a, t precisando tanto de ajuda. T num sofrimento, se tivesse arrumado um ponto bo, nis num tava nesse sofrimento, j tinha como opera, tava todo mundo bem, mas ele no arruma ponto. Maj. Silva - 0k eu v l agora. Trs dias aps, 21/11/2010, contatamos novas provas de que VALMIR realmente dono de cassino na cidade de VALPARASO (lis. 14/15 do auto 01) e que VALMIR vinculado a CACHOEIRA:

LJ/%Iti/flUKA JINILIAL UAIJk/IIUKA fINAL L)UKAAU

21/11/201007:36:46 21/11/201007:39:27. 00:02:41 INTERLOCUTOR 6192246800 RESUMO . VALMIR, CACHOEIRA. ORIGEM DA LI'TIP'
A ti ..

.r

Raimundo - Chama a MEIRE l:oi. T\\\ Ernesto - Oi t te escutando. Raimundo - Faz papel l direitinho.. Ernesto - No. V chama o pessoal. v chama MEIRE o ALAN. O ALAN eu v passa na casa dele agora. Raimundo - Chama aMEIRE. ta7 o `papel direitinho e chama- o SILVA l e os pessoal pra contar a stria direitinho. Ernesto - O SILVA' aquele t do: do \'ALMIR n, do CACHOEIRA n. Raimundo - Isso. -.. Ernesto - Eu ligo pro VALMIR. -

Do (primeiro dentre tantos) evento comprobatrio de suposto pagamento de propina a policiais militares por parte deste investigando

No dia 19/11, VALMIR pergunta a SILVA se ele vai mandar um segurana (se referindo a um dos policiais militares que mantm contato com SILVA, conforme amplamente exposto no tpico deste ltimo) para o cassino. Ao que SILVA responde que est mandando o VILAS, este soldado da PM tocai e est amplamente tratado em tpico prprio desta representao, como um dos inmeros policiais que "se vendem" por R$200,00 ao dia de trabalho para a ORGCRIM. Portanto, VALMIR e SILVA atuam em co-autoria no crime de corrupo ativa neste evento. Vejamos o dilogo
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be

(fls. 37 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/11/2010 19:40:45 19/11/2010 19:41:30 00:00:45 DILOGO VALMIR diz: "voce vai mandar um seguranca pra c hoje? Porque ja tem o SHEREK, ja tem o outro menino. S manda um hoje, t.". SILVA diz: "ta indo o VILAS pra a". VALMIR diz:" t, e cad ele?" SILVA diz que ele est chegando. VALMIR diz "maravilha ento Obrigado por tudo, viu SILVA Fiz aquilo que voce pediu pra mim, fiz aquilo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus'. SILVA diz:" Mas o SI-IREK t ai como segurana ou VALMIR diz que vai ver l -. 't No dilogo abax cassino VALMIR (fls. 79 do auto 01 :. DATA/HORA INICIAL '- DATA/HORAFINAL \EURO 23/11/2010003106 23/11/20100033:07000201 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO"/TIPO 72400900023l851R 74009000231851 comprovamos o p

- r

por partedo dono de

ter;

RESUMO MULHER DO VALMIR NO CAIXADO BINGO j

__) 1

DIALOGO RICARDO: ta todo mundo saido6irda "BeIisima', fechou a "pizzaria" entendeu e agora ta todo mundo indo embora. SILVA: recebeu? RICARDO: positivo, positivo. A menina que tava com. Aquela ali a munher do VALMIR? Aquela galeguinha que tava no caixa a mulher do VALMIR? SILVA: positivo, ela mesmo. RICARDO: segundo que o VILAS tava falando l, ela queria diminuir o "ganho" entendeu? Queria diminuir o dinheiro. A pegamos, parece queo VILAS foi l conversou alguma coisa e recebemos aquela quantia que voce tinha me falado mais cedo. SILVA: ela sempre quer diminuir, negativo a gente no tem culpa de nada. RICARDO: pois , ela ta pegando a mesma doenca dos outros, entendeu. S quer diminuir, mas beleza recebemos aquele integral que voce tinha dito. Eu vou dar mais um giro na cidade pra ver se encontro a caminhonete.

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Nesse dilogo abaixo, bem aberto, travado entre o cabo SILVA e LENINE (vulgo BAIXINHO) podemos reforar a viso geral que temos da OROCRIM, qual seja, SILVA responsvel por contratar (corrupo ativa) os outros policiais militares para trabalharem para cassinos, VALMIR e MARCELO, sendo donos de cassino so independentes para contratar os seguranas - PMs, LENINE o brao direito do HOMEM, que sabemos ser CARUNHOS CACHOEIRA, chefe de toda ORGCRIM, mas ressalte-se que os donos de cassinos tm uma certa liberdade apesar de terem que repassar cerca de 25 a 30% para CACHOEIRA. Vejamos a conversa que clareia ainda mais a funo de cada um na ORGRIM (fls. 92 do auto 01):

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - M : .

A

INTERLOCUTORES/COMENTk BAIXINHO X SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DA 26/11/201612T51:38 26!l1/-2 ALVO 6178133021 IN' TIPO

- A DIALOGO BAIXINHO :_01.1 SILVA: aqueles numeros que euete dei pode ir a fundo, pede ira findo. BAIXINHO: tranquilo. eu vou passar agora l pro HOMEM. SILVA: outra coisa. O dia que me derem essas casas todinhas pra eu fazer a seguranca, pra mim botar quem trabalha na casa, isso vai iielhorar. Agora enquato estiver se escalando pelos donos a fica complicado. BAIXINHO: mas a eu no posso intervir nisso a tambm no. Como diz, casa um paga a sua. O grande problema esse. SILVA: pensand bem eu no quero no. Deixa eu s tomando conta do VALMH{, porque eu trabalho com PMs honestos. BAIXINHO: eu tambem no posso me envolver nisso no. SILVA:., o que voce me pediu eu vou criar hoje. Dois veiculos. cada um com ires homens, ao menos pra salvar o final de semana. BAIXINHO: exatamente vamos salvar o final de semana. Depois a gente clareia a ideia aqui. Vamos ver o qu que o HOMEM bom de ideia, eu tenho certeza disso rapaz. Na hora que eu passar a situao pra ele aqui, ele bom de ideia tambem. SILVA: tambem podemos acabar com as verbas das "barcas" e criar esses dois carros com a verba da "barca". BAIXINHO: a "barca" a gente no ta podendo confiar SILVA! A "barca" ta dando proteo. SILVA: , mas no so todos n cara, no so todos. Mas eu falo acabar com a verba das "barca" e criar dois canos com tres policiais cada um paisana
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BAIXINHO: exatamente. SILVA: deixa as "barca" ficarem ... (inaudivel) no meio do mundo a. No querem dar apoio, ento criase tres carros. A faz escala com pessoas descentes, em canos paisanos e tira as "barcas". Os mesmos bom das "barcas" coloca nos carros paisano. BAIXINHO: exatamente, outra coisa SILVA. Aquela questo do "cala boca", hoje voce sabe que existe uma portaria do Comandante Geral que no pra se mexer nisso. o UZIEL tem isso l, sabe disso, n. Se por acaso algum atrevidinho for mais afoito, a como diz o cara, vai ter que responder por ato que vai tar contra a ordem. SILVA: positivo, positivo. Ento uma das saidas essa. Acaba, transfere as verbas das "barcas" pra esses dois canos paisana. BAIXINHO: exatamente. SILVA: porque so seis homens a mais por noite, com mais dois das casas. A vai ficar dificil, porque dois canos rodando de 5 em 5 minutos em cada casa no vai er espao pra ter assalto. BAIXINHO: exatamente concordo com voce SILVA: faz um grupo a de 3,6,9 pra tirar folga dos outros, de nove homens de confiana, pega a verba da "barca" aumenta uma diria, faz tipo a diaria de 200 mil reis e fica ok. BAIXINHO: exatamente. E voce v so dois lugares que no d problema. Um aonde yoce t colocando a mo e a outra muito dificil de ter problema na casa do MARCELO ne SILVA. A . gente pode at falar, mas falar que o cara conduz certinho tambm ele conduz certinho, ne. SILVA: porque os 6 homens que trabalha com ele. vou te falar a verdade: so os caras que no d proteo pra ninguern. eles querem defend& os 150 paus deles. Dos 159 que eles constroem a vida deles. Eu tenho certezaque esses grupo do MARCELO nunca mexeu-com ele. Vai pra AGUAS - LINDAS, vai pra todo o lado. BAIXINHO:nunca bicho, nunca, nunca nunca, nunca teve um problema na casa do MARCELO. SILVA: proqu. grupo fechado. Dos 6 cara l, sa63 do DF e 3 do Goias. ento ele esto unidos, esto sintonizado. Primeiro lugar so honestos enoVALMIR por incrivel que parea no tem. O ARAUJO no bandido, o VILAS nao bandido, o Winter no e bandido, o MARCO nosso no bandido, nem o AGUIAR bandido. BAIXINHO: exatamente, ento beleza ento, vamos clarear isso a. SILVA: na caixa de maa podre ainda se salva algumas. BAIXINHO: falei isso firo . . .(incompreensivel) tambem. Tem gente boa, tem muita gente boa no meio a. SILVA: peguei o Carambas agofa, a segurana do CARAMBAS como eu te falei e o proprio dono no quer fulano, nem siclano, que tem medo. BAIXINHO: pois , absurdo.

Essa outra ligao tambm demonstra a superioridade de CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE para com os donos de "casas", cassinos (WASHINGTON. VALMIR, etc), bem como nos mostra o quanto envolvido est o cabo SILVA, vulgo MAJOR SILVA. Vejamos a fis. 100 do auto 01:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

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28/11/2010 09:59:55 28/11/2010 10:04:20 00:04:25 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R

DILOGO (...) VALMIR: hoje a minha esposa vai t l. SILVA: ta certo. As peas que eu coloco pra trabalhar, no deixa brecha. Outros vem de fora e faz essas armaes da vida. VALMIR: eue sei, passa informao, eu sei. SILVA: mas no tem um de voces, no tem um de voces que chega l no CARLINHOS e fala: "CARLINHOS l em Valparaiso no meio das maas podres tudinho, existe uma maa boa, chama-se SILVA". Ninguem fala isso pro CARLINHOS. VALMIR: euja falei moo, cuja falei aquela vez. (...) SILVA: as vezes a gente se irrita com a vida cara. sabia. A gente faz tudo certinho VALMIR: no pois . Esse foi o meu mtivo ontem de te achado ruim, eu achei que tinha colocado o cara l pra poder vigiar os trem que eu faziaT. Por isso que eu fiquei irritado entendeu. SILVA: concordo com voce, concordo com voce. As vezes nos no temos o valor que somos merecedor. r VALMIR: eu pensei. O seu WILLAN falu que eu pensei eirado mas sei l no gosto disso no. Se quer alguma coisa relacionada a bim. pea pramim, no p4a pros otros no entendeu.'( ... ). mas eu ja falei de voce aquela vez. Se lembra que eu falei nb radio de'voce na frente dele, ele te agradeceu e tudo. Se tem uma pessoa que no fala mal dos outro - M1 113 -1
(...)

VALMIR: mas eu vou te falar um negcio. eu pensei que o BAIXINHO ontem ia falar como CARLINHOS l pra poder acabar com essa casa minha. Sinceridade pensei mesmo SILVA: mas ele no faz isso com voce no porque ele gosta muito de voce. ele sabe que voce igual ao SILVA., certo. Voce honesto. E o que vale nessa empresa e honestidade. VALMIR: ento beleza (...). E foi bom la ontem a nossa? SILVA: gracas a deus. Do meio-dia at o termino quatro horas da manh, bombando o tempo todo. Faltou energia no WASHINGTON. ficou melhor ainda. despedem-se.
EM

Na ligao interceptada do dia 31/01 constatamos que DANILO, VALMIR, ANTONIO e FERNANDO CESAR continuam como dono de cassinos. Vejamos a fis. 125 do auto 05:

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLMPIO X LENINE @ TR

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 31/01/201118:14:33 31/01/201118:16:09 00:01:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027447655 316010027451241 R RESUMO OLMPIO deu ordem para sarem de GUAS LINDAS, mas LENINE avisa que somente VALMIR saiu, ANTONIO. DANILO e FERNANDO continuam l. DILOGO OLIMPIO: Oi LENINE. LENINE: Oi. OLIMPIO: Voc me chamou aqui? LENII"JE: Chamei, deixa eu te perguntar, no ia tirar l de AGUAS LINDAS hoje? OLIMPIO: L os meninos saram de l, u. LENINE: Pois saram todo mundo de l? OLIMPIO: LENINE. foi a ordem que ecIei foi tirar, de l. J LENINE: Parece que s saiu o VALMIR t, acho ie o o DANILO e o FERNANDO continuou l. Porque fez a abertura la.' 24 aqui com o mnino agora que faz a abertura. Fizeram a t abertura l hoje. OLIMPIO:H h! He h! Estes caras festo brincando com o negocio, no acredito nisso no. Eu falei, quarta-feira eu falei: oh iemn que mudar, vou ver isso agora aqui espera a. (...) (ENCERRADO)

Saltando um pouco no tempo, pois entendemos dsnecessrto inserirmos todas as passagens (dilogos) ?laciohados aos investigandoprincipais desta investigao, que representaremos por prises, observamos agora recentemente a continuidade delitiv 'de VALMIR. Vejamos o dilogo de fis. 03 do auto o6: -

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/02/2011 11:13:34 17/02/2011 11:14:11 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO
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CLUBE DA SINUCA possui mquinas. DILOGO GEOVANI: Ou. VA.LMIR: Deixa eu te falar um negcio, o cara, o funcionrio da TERESA foi preso bicho, com quatro HALLOWEN, ai a maquininha de VISA no nome dele n, l no CLUBE DA SINUCA, o LENINE est sabendo deste trem. Ai ela pediu, ela falou que at amanh ela paga t. GEOVANI: T, ento t. VALMIR: Porque o cara que assina os cheques n, o funcionrio dela, que est no nome dele l a empresa. GEOVANI: T, beleza ento. VALMIR: O LEN.INE est sabendo, um abrao, fica com Deus. GEOVANI: Tchau. (Encenado) .. a'-.44 -.

CONCLUSO

Portanto,por hdd ' o exposto e pelo que~is dJ's autos da medida cautelar consta, ..ctendo em vista que VALMIR' JOSE-. DA- ROCHA continuadamente c permanentL'nlente, pratica os :crimes de corrupo ati'a, orrna?iodc quadrilha,' lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar e, em razo da dnornit facIlididL com quL esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atn idades ilegais zombando da justia brasileira, visando darse garantia a ordem b1ic e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia dalstru?rimi-tal.'representarnos pela decreta4' de sua priso preventiva e .4.. expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia. Se no for do entendimento de V.Exa. a decretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. I, 1 e III, alnea 1, da Lei 7,960/1989 e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia.

37) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - VANILDO COELHO - CPF:

515825111-87

Este investigando sargento da polcia militar de Gois, que atua a servio da

JUSj

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6112ORGCRIM na regio de VALPARASO DE GOIS-GO, fechando casas de jogos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Da participao do policial COELHO na estrutura da quadrilha/organizao criminosa.

Em dilogos travados no dia 18/12/2010, o policial SILVA comenta com DADA (IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, um dos braos direito do contraventor CARLINHOS CACHOEIRA), sobre a ao articulada para fechar uma casa dejoos concorrente, com ,o apoio de policiais e menciona que "vai fazer o Sargento COELHO dar apoio Polcia Civil". Vejamos o dilogo
-e

(fls. 217/218 do Auto Circunstanciado 03):

- -r

-'

18/12/2010-22:43 DILOGO - SILVA: Eu vou fazer o sargento Coelho vai dar apoio a... ao povo da Civil. - DADA: Mas cad, Ja fizeram? Porque eu to esperando aqui, o borne Ia me ligando direto - SILVA To saindo agora, tao saindo l da deita e com aiioio do CPU."

- -

18/12/2010-23:21

DILOGO - SILVA: Chico a TV fofoca j comeou! A Tv fofoca ja comeou, ja me ligaram aqui falando que o povo de Goiania junto com a GENARC! - DADA: Maravilha. (...) - SILVA: Porque um chegou o outro nao. - DADA: O caminhao ( ... ) - SILVA: H entao t ok, entao t ok. Fala pra esse motorista ir em 44 e 45 a onde t pintado! - DADA: Nao nos tamos na rua aqui, entrou um e o outro ficou dando um tempo a depois entrou agora, entrou os dois. - SILVA: Nao ok, ok. O buchicho ja rolou j, que a GENARC e o pessoal de Goiania. - DADA: Beleza. - SILVA: Tem uma barca a, o Leonan, o Leonan (LEONAM e CABRAL so dois policiais tambm investigandos, vide tpico prprio dos mesmos) esta rodando perto de voces a certo! (...) To Leonan e o Cabral eles estao rodando perto de voces a! (...) - DADA: Botar um cartaz na porta "foi o Cachoeira que mandou!" - SILVA: E pede pro Marcos sair da. Pede pro Marcos sair da, d um vo com Marcos depois voces voltam. - DADA: Falou pros caras levarem as tornadas, os negocios a? Pagina 278 de 332

- SILVA: Leva tudo,

( ... )II

No dia 19/12/2010 s09:5 1 LENINE comenta com DADA sobre a ao que resultou no fechamento de uma casa de jogos concorrente. LENINE e DADA so diretamente ligados ao contraventor CARLINHOS CACHOEIRA e utilizam policiais para combater e reprimir as casas de jogos concorrentes. Vejamos o dilogo: fis. 110 do Auto Circunstanciado 03:

(...) LEN[NE: e os parangols ai? DADA: oxe terminou seis da manh bicho, no caminheszinhos, sa de l ia dar trs

mudanas deu no, mas acho que deu dois iagens.

.-alho ; l tartaruga; confuso da porra. mas cara s de carro que eu contei dc ue eles pediram, o carioca pediu apoio dos caminho, eu contei trinta e doi LENINE: trinta e dois DADA: hum. LENIINE: quem caiu pra denro foi o carioca? L DADA: no, foi 'o seguinte, ningum- ' q uis' ,-(, r', rningum quina mecher aquela confuso toda, a o ' SILVA botou o NAPOLEAO e o SANTOS pra conversar comigo, a conversaram tal e O SANTOS no queria ir porque o GOMES tava sabendo, a eu peguei liguei pro GOMES, GOMES o seguinte j que vocs no vo mexer, liga pro SANTOS aqui autoriza ele, fala que voc vai ficar neutro nessa estria e que 'o CI-HCO vai chegar de viag?e rm e conversa com o ZE LUIZ (Delegado Regional de ^ Luziaia, poca) no vai falar porra nenhuma, no t bom, a ligou pro SANTOS e o SANTOS concordou de ir, a SANTOS foi l em cima buscar tinia viatura, a tava tudo pronto a tinha uma viatura l que do tal do cara'I que tasa corri o GOMES. bate pau l do TARTARUGA n, que eu no sei quem , a esperou o carasair, a o SILVA foi -e falou com o tal do COELHO, a SARGENTO

entraram, s que esse pessoal a no tem nada .a ver- coma gente no, o que eu acertei l de valor at falei com o HOMEM l p orque :NAPOLEAO tqiieria ele, ele queria cobrar cinco mil a eu falei cinco mil no vi pagar no, eu acho que o preo mais justo a mil conto pra cada um entendeu? mil pra voc, mil pro SANTOS e mil pro CARIOCA, ali pouco, pouco, a ficou aquela esticao e ele falou ento faz o seguinte voc me garante que eu venho de Aguas Lindas pra Ocidental? no isso da eu no tenho como falar contigo, eu peguei liguei pro HOMEM e falei assim vou colocar aqui no viva voz, a pessoa que fez l na sete curvas ta em Aguas Lindas, a gente vai dar o papai noel pra ele, mas ele quer a garantia que a gente garanta em janeiro trazer ele pra cidade dele Ocidental, no, pode garantir a, a eu falei ento t bom, t ouvindo a, disse t, ento agora eu vou, a quando decidiu tudo CHICO j era meia noite, entendeu? essa confuso toda pra arrumar esse pessoal deu meia noite, a foi a hora que conseguiu entrar. LENINE: a primeiro chegou o NAPOLEO E o GOMES com a viatura? a caiu pra dentro e chamou o

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_4W

DADA: no, no, o GOMES no foi 'i<JOLEO. SANTOS dirigindo a viatura NAPOLEAO do lado e CARIOCA, atrs na viatura da CIVIL tudo paisana, a a viatura pintada da PM com o CPU entrou na frente, chegou l os cars, o MARCO PAULO no queria abrir a porta, o CARIOCA saiu escalou os caras, abre o porto e caram pra denro. LENINE: a caiu pra dentro e chamaou a outra viatura da PM? Na ligao do dia 20/12/2010 s 19:08 o contraventor WASHINGTON (vide tpico prprio) comenta com OLMPIO sobre a ao policial que fechou uma casa de jogos (fi. 13 do Auto Circunstanciado 03).

(...)

WASHINGTON: Acabei de sair do MAUAD aqui. O MAUAD est uma arara. Sabe de onde os caras os dois agentes de polcia que vieram aqui fechar (se referindo aos AGENTES SANTOS E NAPOLEAO da polcia civil de LUZIANIA)? De Aguas Lindas meu irmo o ARAUJO e mais o SGT. COELHO aqui e fechaam MAUAD 'est uma arara, ligou para o dutor, delegado de Aguas Lindas o delegado est mandando vir rasgar o'peI aqui amanh (seria o DELEGADO HYLO, da Delegacia de AGUAS LINDAS)? OL1MPIO: E que ele sabia, que ai ele no ia ter fora, entaJele pegou os caras de Aguas Lindas. E SGT 1j da PM? - WASHINGTON: SGT daqui. masoARAUJO que trabalha 'para' eles, todos os dois trabalaham para ele na banca, e mais dois agentes l de Aguas Lindas. Mas amanh vai rasgar papel, e o MAUAD vai ajudar a abrir, MAUAD vai garantir qilie vai falar com o LEND4e amanh e vai abrir e acabou. OLIMPIO: Vai no co. ta." WASHINGTON: Isto ai eu ouvi da,boca dele ne OLIMPIO. Eu e o TCHE aqui, mas ele falando como o TCHE. (...INCOMPREENSIVEL...).'Nos estamos aqui riolregcio. eu vou falar com LENINE ai vai abrir e acabou. El falando junto com o TCHE, falou para mim no, falou para o TCH.E. O Trato dele C com o TCH. r OLIMPIO: Voc ouviu ele falando na sua frente? ' WASHINGTON: Na mffiha frente. , nrfrente l da delegacia. - Inclusive amanh nos vai resolver isto, ficou aqui uma arara, - se o carao vier aqui rolvr este papel,eu estou mandando embora da polcia. J falei l para o Dr. ILO, mas o Dr. ILO se comprometeu comigo dele vim rasgar esta ocorrncia ai voc pode encostar aqui e tirar. E outra coisa, vou sentar cm LENINE, eu o TCHE e o LENINE amanh e sua casa vai abrir, em considerao tITCHE, me comprometi com ele aqui, sua casa vai funcionar e vai acabar com isto.

M ,'>

Do evento que demonstra o recebimento de propina por parte deste investigando SARGENTO COELHO

No dia 31/01/2011, s 20:15:25, LENINE, brao direito de CARLINHOS CACHOEIRA, conversa com policial SILVA, dizendo que COELHO, e outros militares, teriam
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A
recebido vinte mil Reais do dono de bingo WASHINGTON, para devolver o material apreendido em uma casa de jogo. De acordo com o dilogo, o material foi apreendido e sequer foi lavrado Boletim de Ocorrncia na Delegacia de Polcia. A operao teria sido determinada pelo prprio CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE, em virtude de WASHINGTON ter instalado a casa de jogos sem autorizao deles. Vejamos o dilogo: (fls. 99/101 do Auto 5).

DILOGO SILVA: Est sabendo, o cara abriu no mesmo local. LENINE: Abriu, ele fez acordo com os caras. O OLIMPIO falou [Trecho interrompido] (...). E, o trem num teve nem B.O., num teve [B.O., Boletim de OcorriTcia]. Deu R$ 20.000.00 [Vinte mil reais] para ele e R$ 1.000,00 [Mil reais] para ocaminhoneiro. SILVA: Vinte re.... vinte mil para quem? LENINE: OLMPIO falou, fez acordo com , o COELHO, cm o BARBOSA. parece qu teve at o TRIGUEIRO no pedao a, e o ARAJO. dizue:deu'fl 20.000 00 para eles. Diz que o mesmo caminho que foi, voltou. Deram R$1.000,00 uiara o caftiinhao. r SILVA: Cara, rolou isso ? LENINE: Rolou no, aconteceu isso :SILVA, no teve nem , -B.0., 'tMAUAD p?ixou , s houve um Boletim daPM. no.te1ada, numheg.. m trenurn cheictini na Delegacia num chegou. SILVA: Porra bicho, boisa8&Bisso, qu eu 'sti sendo trado feio, ento uai. Estou sabendo de nada disso cara. LENINE: Pois : a falou o ,BARBOSA'falou Ia d tro que foi mandado por mim, que eu tinha mandado fazer isso, , o MARCAOI1ugou os caminhes, deram at nome dos motoristas, VALDIR, VALDIR&o outro 14, deram at o preo que alugocamihoes R$ 1.000,00 (mil reais). / SILVA: Mas quem- d os preos? Quem deu os prc6s disso tudo? LENFNE: Os PMs abfiramtudo. O COELHO, (...) falaram-o nomena outro Sargento l, e o nome do de BARBOS1NHA'.Numtveih B.O. num teve, noehegou nem Delegacia. O mesmo caminho que foi voltou, entregaram tudiho 1 . 1 SILVA: Bom bicho, vou i?faiar a verdade, cara, ris dois fomos trados, viu, cara, porque eu no t sabendo de nada disso. O tanto qii' voc m& passou, a grana, [trecho incompreensvel] me passou, passsei para o COELHO, passei para o ARAJO, passei prao MARCAO. Cara, teve isso ento? Ento teve trairagem dos caras comigo,-bicho. - LENINE: Desse jeito, SILVA. Comeou com 10 a negociao e fecharam com 20. O mesmo caminho que foi voltou, est l no mesmo local, no mesmo local esto as coisa, abriram ontem. A o WASHINGTON falou para o VALMIR, falou VALMIR ontem, falou que eu mandei fechar, que queria conversar pessoalmente comigo, eu falei: no, a hora que quiser, A o OLIMPIO me ligou hoje, eu falei: o OLIMPIO voc acredita em quem voc quiser, pra mim eu t pouco me lixando. "No, ento vamo deixar, porque querendo ou no, no entende(?). Deix pra l, mas aconteceu isso, isso e isso. N. Deu o nome de todo mundo, o nome de todo mundo. Os caras entregaram tudinho o que aconteceu. SILVA: S quero falar uma coisa para voc, bicho, estou fora disso, viu. Fico naquela primeira operao, e mais nada, acordo? no sei de acordo nenhum, ninguem me passou nada. LENINE: Pois , SILVA. Exatamente. C v que os trem tava funcionando... Os mesmos trem que tava l dentro. Levaram... No houve TCO, no houve nada. Os trem nem chegou na Delegacia, num tem(?) [Trecho incompreensvel]... Cad os trem, n. [Trecho incompreensvel] ... pegaram as coisa. Fui l em LUZIANIA... Cheguei, cheguei em CALDAS NOVAS, [Trecho incompreensvel], fui direto em LIJZIANIA, num vim nem aqui, n. "No, no tem nada aqui, no." Falei, "Num pode, uai. Quem que Pgina 281 de 333 .fltA11#i 1

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era o Plantonista?" "O PEDRO, PEDRO OMAR, mas ele s vai chegar hoje a noite, n. Num tem nada aqui." Fui atriz do MAUAD, o MAUAD falou: no tem nada aqui, num tem nada. O MAUAD puxou, tem um Boletim interno da PM, s da PM, mas entre eles l, no passou nada para a CIVIL, s que o MAIJAD conseguiu puxar isso a. n. SILVA: Bicho, vamos fazer o seguinte, amanh, amanh eu vou atrai do COELHO e do ARAUJO, certo? Se teve esse assunto com o BARBOSA tambm, eles tem a perder LENINE, eles tem a perder cara. LENINE: S tem a perder SILVA, s tem a perder, bicho. Eu no quero nem papo com esse povo mais. No quero nem papo. Oh, como se diz, continuamo amigo, n. Continuamo amigo, ..., tudo, mas no ajudo em mais nada, viu, SILVA. No ajudo mesmo, cara. SILVA: Concordo corri voc plenamente. Agora, eu quero deixar bem claro, certo, o dinheiro que eu peguei aqui, foi R$ 4.000,00 [Quatro mil reais], foi dado..., foi dividido, entre tudo, pagaram no caminho (?), o caminhoneiro ganhou dinheiro demais, porque ele recebeu de um lado e recebeu do outro. 1, LENINE De um lado e do outro, diz que paFam mil cinto para o caminhoneiro. Diz que o caminhoneiro contou tudo que voc e o MARCAO que contratou, MARCAO contratou " / SILVA timo cara, timo saber disso T te falando ateese exato momento estava sendo traido Sabia que tinha um zumzumzum Porque t CABRAL iie fa&u o SILVA do jeito qi3e as coisas bateu la voltaram. 1 -- LENINE: Voltaram tudinho, mqotvoltaTarntudinho levaramyinte pau (vinte mil reias),segundo o OLIMPIO no acredito que tenha sidoR$ 20 000,00 [VmtlhiFfeais] tambm no, ne mas tudo Inclusive o BARBOSINI-IA no meio'[Trecho incornpreensivflturn te\'e nada daquilo, daquele teatro que c falou [trecho inconpreensiI] Tudodiro OBARBOSA chegou diz que na hora que ele falou ele falou "Oh, t send jeito p'r'WASHNGTON "Estou sendo mandado viu WASHINGTON, esto& sendo mandado Estou aquiporque eu estou sendo mandado' Ne Ai ele nao tinha falado que era eu no, n.Ai dp6i4ue fizeratfo4coM [Trecho incompreensvel]. SILVA Vou apurar isto a partir de agora, bicho Vou fazer duas hgaoes, uma para o COELHO e outra para o ARAUJO E para saber tamber'b que que foi qucaciteceu e para o BARBOSA eu tambm vou ligar, se rolou isso mesmo bicho Peo a voc cara, que eu no sou , nada, peo a voc, que voc no d uma gota de cdmbustivel mais para ningum LENINE Eu no possAarno SILVA posso dar no, ficou ruim para mim pra caramba Porque dei os trs e meio mais quatro,setee meio (R$ 7500,00) cara, quer dizer, que ai no foi resolvido nada, os caras usou eu para ganhar dinheiro do outro lado e no resolvei situao, ficou foi pior, e ainda me queimou na situao, ne SILVA Certeza falando que voc e o mandante, e no tem nada a ver, no tem nada a ver. Mas eu vou apurar isso direitinho LEN[NE veio t6d6do lidode l essas informaes ne, vou apurar com o Major BARBOSA, com o COELHO e com o ARAUJO, o que que foi que rolou, porque se rolou isso l que est afirmando o OLIMPIO, vou te pedir uma coisa, certo: at o BARBOSA no precisa receber mais o de ms no, e "foda-se" ele. LENINE: "Foda-se", SILVA. [Repete a mesma expresso algumas vezes.] Oh, o, o..., como se diz... Quando, oh..., comeu dos dois lados, n, mas pelo menos eu sabia, eu sabia ..., falava t bom, ento vai l, pega. Tem que pegar mesmo, n. Tem que pegar... Agora usar um lado para comer o outro. n. Ah, isso a maior sacanagem que j vi at hoje, rapaz, n. SILVA: Colocou o seu nome e o meu contra ele, confirmou o martelo..., bateu o martelo que eu e voc que fica fazendo armaes para cima deles. LENINE: [ ... ] Quem me contou isso tudo foi o OLIMPJO. E Ontem o WASHINGTON j encontrou o VALM.IR e falou que ia ter uma conversa comigo, de cara-a-cara , de homem-a-homem, que eu tinha feito tudo, n. Eu liguei para o OLIMPIO e falei: o que que foi, o que que est acontecendo? Liguei no. O OLI.MPIO me ligou. "O que t acontecendo?" " porque eu preciso..." "OLMPIO o seguinte, eu no tenho nada para conversar com voc, vamos conversar amanh l em GOINIA, eu voc e o Pgina 282 de 333 seao

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HOMEM, n. Eu, voc e o HOMEM. Todo mundo tem suas razes, para A ou para B. Essa rea aqui nossa, no sua." "No..." A, baixou a bola. ( ... ) No fundo ele sabe que tem dedo meu, sabe, o cara no bobo n. S que o cara tambm, no quer acreditar, n. SILVA: Concordo com voc, bicho. Agora, eu s quero que voc entenda uma coisa, certo, eu fui trado, se aconteceu isso, no foi voc que foi trado no, foi eu que fui traido, pelo ARAUJO, pelo COELHO, pelo BARBOSA. LENINE: Pois . No, seu nome e o do MARCO rolou, rolou l, falou que vocs dois que arrumaram tudo, que armaram tudo, n, que aramaram tudo. [Continuam falando sobre o assunto.]

Assim, h indcios de que o policia Imilitar VANILDO COELHO praticou o crime de . corrupo passiva e formao de quadrilha motivo peio qual, .'isano a formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos pela dcLLrmlna3o judicial desua apresntao na Superintendncia da Policia Federal enT Brasilia no dia`; 25 de maro de 2011, as 9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral 'da Polcia Militar do Estado de Obas &.. 3 - .',.% . .rrJa.;_r L -

-,

38) DOS FATOS E

CONI)LITAS REIACIONA1)OS A:
Ni

ttt*..../

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- RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEifiOCA - CPF: 316.896.471-91

...................-.

rEstemnvestigando ,um dos donos 'de casi na cidade de VALPARASO DE GOIS-GO.q&as- vezes pode s e mudai provisoriamente para a cidade de AGUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou da rcprssdo policial (no corrupta) ou de assaltos:So dezenas de passagens de ) conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstaneiados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de "explorador -de maquinas, caa-nqueis". E como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de intcrceptaco i1cffiica, o mesmo precisa pagar propina aos policiais civis e militaresa regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e no endereo de seu "CASSINO", pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Do fechamento do cassino de WASHINGTON no dia 24/0112011

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No ltimo dia 24 de janeiro procedemos ao fechamento do bingo de WASHINGTON, localizado em VALPARAISO, tendo sido apreendido, alm de pipoqueira, inmeros televisores, etc, apreendemos enorme quantidade de cheques, conforme consta de todo o Termo circunstanciado n 03/2011 -SR/DPF/DF, cujas cpias esto acostadas a fis. 1167 e ss da medida cautelar. Na ocasio, foram identificados vrios policiais militares que estariam a servio de WASHINGTON dentro do cassino. Logo aps essa apreenso, no dia 31/01/2011 WASHINGTON juntamente com seu irmo OTON1 JNIOR foram presos em flagrante delito (vide cpia do IPL 101/201 1 -SR/DPF/DF, juntada a fls. 1179 e ss da medida cautelar) por terem oferecido R$25.000,00 a policiais federais para que estes os auxiliasse na ORGCRIM, seja devolvendo bens apreendidos e outra ocasio, seja para que os policiais repassem informao privilegiada a ORGCRJM L

Da propriedade do CASSINO )

- .

O DOC. 04 ,jun'tado'iYtinal, uma denncia 4ue seu concorrente, tambm investigando ANTONIO NAZIZENf, contai lo tudo sobre o bingo/cassino de RAIMUNDO 3 d WASHINGTON, dizendh que rene cerca 300 1 ssoas por dia. Logo no incio dast iincstiga. co'rroborando com o item anterior, observamos WASHINGTON flandd sua "empresa " com seu' erente ERNESTO (vide tpico prprio deste). Vejamos (fls. 16 doauto 01). \ DATA/HORA INiCIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/201008:53:19 26i11/201008:54460cj:01:27 ALVO INTERLOCUTOR -. T ORIGBM DA LIGAO TIPO A -

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- -/ -

RESUMO EDSON VAIS. EMRESA RESSARCIR DILOGO Raimundo - Falei com EDSON VAIS agora. Ernesto - H. Raimundo - Falei que ns tivemos outro problema l, que ele tivesse pacincia que ningum t. Ernesto - Eu falei pra ele antes de ontem, mas ele. Raimundo - Falei que teve outro, mas a ele entendeu t. Eu quero que agente mais tarde d uma situao pra ele, que eu no posso deixa l queima no, porque se esse negcio continua feio l em Valparaso ns vamo volta pra Aguas Lindas. Ernesto - No eu sei disso, s que. Voc fez uma coisa excelente, que foi voc tambm convesar com ele, lembra que eu falei pra voc antes de ontem.
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Raimundo - eu conversei com ele bem calminho. tranquilo. Eu falei , no fica pensando que ns ta te enrolando no, isso no meu feitio no. Inclusive eu t voltando pra Aguas Lindas semana que vem, voc tenha urna pacienciaziita a que o ERNESTO ta resolvendo as coisas. Levantamento pra EMPRESA .me ressarcir.

Essa ligao abaixo demonstra a participao de cada um na ORGCRIM: cabo SILVA (passando as informaes de local de cassinos para DADA), DADA, tambm chamado de CHICO (brao operacional da ORGCRIM, responsvel, dentre tantas funes, de fechar cassinos quando CACHOEIRA e LENINE mandam). MARCELO (um dos donos de cassino, irmo QUEIROGA), FERNANDO (outro dono de cassino) e WASHINGTON, tambm-referido corno "tartaruga ninja" (outro irmo QUEIROGA). Inclusive nesse dilhgo nhiase' claramente a rotineira participao dos policiais militares na segurana dos cassinos, chegam a faI qtie estes saram correndo. Vejamos o dilogo afis 72 do auto 01: .; TELEFONE 6178133021
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-n NOME DOALVO' ...... 4' MAJOR SILVA-MONTE CARL( ..- ..........................

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SILVA X CHICO BINGO

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22/11/2010224623 22/I1/2010 r22407 00014

ALVO
fZ11Q1Yflh1 WFOI3JUL!

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL SDURAO. / INT-ERLQCVTOIL ORIGEM DA LIGAAO

)lLfllflflfllACAlfll lltfllflflfl'lACAlflfl fl J1UUJUULI'tJU!-L3 P .JIUVIUUL/'4JUILJ. " .I j: .,._v -.i

TIPO

RESUMO BINGO DO FERNANDO BINGO DO TARTARUGA NINJA -1WASI-IINGTON BINGO DO MARCELO NA ILHA DEPOIS DA PONTE (OU PORTA) DA DELEGACIA DILOGO SILVA: O CHICO o MARCELO no ta funcionando no hem. DADA: QUEM? SILVA: O MARCELO lana ILHA, depois da ponte (ou porta) da delegacia no est funcionando, ta fechado hoje. DADA: os PMs no te ligaram no, porque os PMs saram correndo Ia no tartaruga (WASHINGTON). SILVA: no TARTARUGA que saram correndo? DADA: saram. SILVA: no me ligaram ainda no. Quem me ligou foi o povo aqui de baixo falando da Blazer preta, certo, a sairam os tres canas Ia pra fora. DADA: beleza, daqui a pouco eu to descendo pra a. Eles foram buscar a blazer preta l pro FERNANDO.
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SILVA: acerto, o ninho l, o ninho l e no TARTARUGA NINJA. ...Ta todo mundo de servio. Tem dois no FERNANDO e tres no TARTARUGA NINJA. Todos os tres sao as figuras. DADA: pois os caras saram correndo l. SILVA: mas to no posto, eles esto no

Segue abaixo, mais unia ligao que prova a propriedade do cassino por parte de WASHINGTON (fis. 76 do auto 01):

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO . MAJOR SILVA - MONTE CARLO

1\

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CHICO (DADA) X SILVA @ BINGQr DATA/HORA INICIAL DATA/HOR.EJ 22/11/201023:28:35 22/11/2010 2329:7 ALVO 6178133021 Ao;TIPO R

3101bb240I2r''3i6id y' \
2,

RESUMO BINGO DO HEROLD

$ DIALOGO r "' DADA e ai CHICO esvAziou a casa? , SILVA: to voltando a-funcionar. rDADA mas esvaziou muito_a casa7 2 ' SILVA menos a do HEROLD que eu mandei ele segurar ,-<DADA: a do FERNANDO saiu gente demais bicho.ngosiu nos carros l voado. SILVA: nela e na do WASHINGTON DADA e, maso efeito foi bom, ne CHICO
1* -

Nesse dilogo abaixo, bem aberto, travado entre o cabo SILVA e LENINE (vulgo BAIXINHO) podemos reforar a viso geral que temos da ORGCRIM, qual seja, SILVA responsvel por contratar (corrupo ativa) os outros policiais militares para trabalharem para cassinos, VALMIR e MARCELO (assim como WASHINGTON, FERNANDO CESAR, HAROLD. TEREZINHA. DANILO), sendo donos de cassino so independentes para contratar os seguranas - PMs, LENINE o brao direito do HOMEM, que sabemos ser CARLINHOS CACHOEIRA, chefe de toda ORGCRIM, mas ressalte-se que os donos de cassinos tm uma certa liberdade apesar de terem que repassar cerca de
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25 a 30% para CACHOEIRA. Vejamos a conversa que clareia ainda mais a funo de cada um na ORGCRIM (fls. 92 do auto 01):

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO BAIXINHO X SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/201012:51:38 26/11/2010 12:56:48 00:05:10 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 3160I0027447655 R 4

/. DILOGO BAIXINHO: oi! 31L; SILVA: aqueles numeros que eue te dei $de ira fd pode ir, iindo. -t BAIXINHO: tranquilo, eu vou passar agora' l pro H SILVA: outra coisa. O dia que me deren essas casas eu segurarica, pra mim botar quem trabalha na casa, issovai melhorr. Agfra enqi pelos donosai fica J SLLt/ r tP' complicado BAIXINHO: mas ai eu nao posso intervir mssoaLtarnbem no-;;Como diz, casa um paga a sua. O grande problema e esse SILVA: pensando bem eu no quero no:Deixaeu sTtomando contado VALMIR, porque eu trabalho k 1 comi- s onestos BAIXINHO eu tamb 'm no poss&he envo1v&i iiss'ho SILVA o que voce iie pediu eu vou criar hoje Dois veiculos cada um com tres homens ao menos pra salvar o final de semana BAIXINHO exatamente vamos salvar o final de semana Depois a gente clareia a ideia aqui Vamos ver o qu que o HOMEM e boide ideia, eu tenho certeza disso rapaz: hora que eu passar a situao pra r ele aqui ele e bom de ideia tambem SILVA tambem podemos acabar com as vrbas das "barcas"e criar esses dois carros com a verba da e "barca".-r BAIXINHO: a"barca" a gente no ta podendo confiar SILVA! A "barca' ta dando proteo. SILVA: , mas no so todos n cara, no so todos. Mas eu falo acabar com a verba das "barca" e criar dois canos com ires policiais cada um paisana BAIXINHO: exatamente. SILVA: deixa as "barca" ficarem ... (inaudivel) no meio do mundo a. No querem dar apoio, ento criase tres carros. A faz escala com pessoas descentes, em carros paisanos e tira as "barcas". Os mesmos bom das "barcas" coloca nos canos paisano. BAIXINHO: exatamente, outra coisa SILVA. Aquela questo do "cala boca", hoje voce sabe que existe uma portaria do Comandante Geral que no pra se mexer nisso, o UZIEL tem isso l, sabe disso, n. Se por acaso algum atrevidinho for mais afoito, a como diz o cara, vai ter que responder por ato que vai tar contra a ordem. SILVA: positivo, positivo. Ento uma das sadas essa. Acaba, transfere as verbas das "barcas" pra esses dois carros paisana. BAIXINHO: exatamente.

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SILVA: porque so seis homens a mais por noite, com mais dois das casas. A vai ficar dificil, porque dois carros rodando de 5 em 5 minutos em cada casa no vai er espao pra ter assalto. BAIXINHO: exatamente concordo com voce. SILVA: faz um grupo a de 3,6,9 pra tirar folga dos outros, de nove homens de confiana, pega a verba da barca', aumenta uma diria, faz tipo a diaria de 200 mil reis e fica ok. BAIXINHO: exatamente. E voce v so dois lugares que no d problema. Um aonde voce ta colocando a mo e a outra muito dificil de ter problema na casa do MARCELO, n SILVA. A gente pode at falar, mas falar que o cara conduz certinho tambm, ele conduz certinho. n. SILVA: porque os 6 homens que trabalha com ele, vou te falar a verdade: so os caras que no d proteo pra ninguem. eles querem defender os 150 paus deles. Dos 150 que eles constroem a vida deles. Eu tenho certeza que esse grupo do MARCELO nunca mexeu com ele. Vai pra AGUAS LINDAS, vai pra todo o lado. BAIXINHO:nunca bicho, nunca, nunca, nunca, nunca teve um problema na casa do MARCELO. SILVA: proqu, grupo fechado. Dos 6 cara l, so 3 d DF e3 do Goias ento ele esto unidos, esto sintonizado Primeiro lugar so honestos e no VALMIR por incrivel que parea no tem OARAUJO no e bandido, o VILAS no e bandido o Winter no e bandio, lo MARCAO nosso no e bandido nem o AGUIAR e bandido. . 1 BAIXINHO exatamente ento beleza ento,8 vamosclarear isso ai; SILVA na caixa de maa podre ainda & salvluTras %4.? t t BAIXINHO: falei isso pro Te,r entL ha tem muita geme boa no meio 1 a. / .,.. 4.- -.-.--. SILVA: peguei o Carailibas agora, a sgU doCA SMBAS cofio eu te falei &o proprio dono no quer fulano, nem siciano; que tem medo. Jfl BAIXINHO: pois ;aburdo.
N \,

c3IPr. ..

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Do (primeiro) evento comprobatorio de recebimento de propina rotineira por parte deste investigando / . .

Na ligao do i dia 20/ J 1112010 s 1 7h20, RAIMUNDO WASHINGTON conversa com seu gerente ERNESTO (vide tpico proprio) restando claro que o policial MIGUEL recebe pagamento de forma rotineira, para que o mesmo trba1he em prol do funcionamento da casa de jogo de azar. O valor base da propina para cada dia trabalhado de uni policial em mdia R$200,00 (duzentos reais), MIGUEL por ser cabo recebe R$300,00. conforme ERNESTO diz abaixo. Vejamos o dilogo (fls. 13 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/11/2010 07:20:30 20/11/201007:24:31 00:04:01 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6193270256 ORIGEM DA LIGAO A TIPO

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RESUMO MIGUEL (PM). PORTEIRO (TIAGO). JUNIORNEGO. SUSANE. LUIS FLAVIO. DILOGO Raimundo - 01. Ernesto - Tudo tranquilo viu. Raimundo - E n. Ernesto - Tudo tranqulio. Raimundo - E MIGUEL j falou com MIGUEL? Ernesto - Falei, falei com MIGUEL. Falei com MIGUEL, falei com o porteiro, tudo sossegado. Raimundo - O MIGUEL t l ainda? Ernesto - Diz que t, segundo ele ta Raimundo - Mas voc tem que v eles todo dia, viu ERNESTO. Ernesto - O MIGUEL n. e Raimundo - tem que olha os dois, u so dois polcia que agnte aga. pelo menos. Ernesto -No v conversar com o MIGUEL. O MIGUEL vai t comiuo urna hora da tarde, entendeu. E, ele vai ta comigo uma hora da tarde e (confuso) aqueles treientos reais que eute.falei ontera.IN 3 --------1 Raimundo -Passo os duzentos ontem. risso ne.L ,.. Emesto - Passei os duzentos e fiquei de assihoj ' sirczentos aqueles trezentos que ele tinha me falado, e anoite os duzentos do pessl de ,ontem entndeu? Raimundo - Procura no tirai dinheiro pra nada La Ernesto - No, vo tira. Raimundo - Do ALAN t separado n?. Ernesto - T, t separado. t separado. Raimundo - Deixa ltambni que pra 'aer volun .Ernesto - No beleza, t separado o. Raimundo - Hoje ele mesmo que tl. Ernesto - H? Raimundo - Ho ele mesmo que ci l. Ernesto - Hoje? . -. E ele mesmo que t l?Raimundo: Ernesto - E ele mesmo que t l. a

.......... .2.

Mais uma vez; comprovamos que WILLIAN (GALEGUINHO) e DADA (CHICO) esto diretament ligados a LENINE (BAIXINHO) e claro, a CARLINHOS CACHOEIRA. Vejamos o dilogo a fls. 97 do auto 01:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/2010 19:08:49 26/11/2010 19:14:36 00:05:47 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R

DILOGO BAIXINHO: to em goiania ainda cara.Eu no chego a tempo de ns encontrar hoje, no. SILVA: ok, ok. o DADA vai ta nor aoui?
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BAIXINHO: cara ele falou pra mim que iria a mais tarde. Passa um rdio pra ele a. SILVA: ok, eu vou reforar aquele carro que ta rodando, vou reforar com mais dois hoje. BAIXINHO: ta, ta bom, s comunica ao CALEGUINHO o que voce ta fazendo a e ao CHICO a. ta? SILVA: positivo, positivo. BAIXINHO: aqui foi muito bom viu SILVA. S que eu no vejo a possibilidade de resultado imediato, certo. SILVA: que vo fazer um trabalho, n. Vo descer fazer um trabalho, mas tem nomes pra trabalhar ai encima. Trabalhando encima dos nomes fica mais facil. BAIXINHO: exatamento, depois eu preciso dos nomes certinho. Cara agora por mim, eu no vejo amanh, se voce puder vir comigo, eu no vejo.., eu vejo uma oportunidade de voce alcanar seus objetivos finais, que voce tava querendo a. SILVA: eu sei, mas eu preciso, amanh ns vamos conversar amanh eu te explico. Eu.. de um lado, voce entende do outro, agente vai junto. BAIXINHO eu vejo mais como uma oportunidade, ate porque e o seguinte o que ja foi startado ja foi startado tudo agora eu tive com N pessoas, por 155g to aqui ate gora tive com N pessoas, depois eu te explico tudo amanh o que vai ser feito, mas vejo urna oportunidade boa que a todo o mcfmento eu falo da sua lealdade, sua fidelidade a nos aqui, uma oportunidade d voc ta com o seu alto comando e principalmente no final de governo que:coriodizo que eleTddtile ho vai conlinuar jihesmo, uma r Mt chance sua de voce alcanar seus objetivos finais ai , r t 'rr' SILVA:certo .certo, eu vejo esse lado tambeih entendeu. maseu:preciso falar com voc pessoalmente. 1 BAIXINHO no tudo bem, eu tambefp '6cio falar pessaIht'. SILVA e um troo que amanh ou depois'nos tamos na cidadene no tanios na cidade, ento tem que ser um negocio muito bem feito,1 BAIXINHO SILVA outra coisa, agora imagina voce que terna qiite policia e eu que sou civil e tambem to na cidade com minha familia Ento a'p'hrneira coisa que falei com o CARLINHOS foi isso ne A primeira coisa que falei com o CARL1NHOSfoi issoeIe sabe, como diz, com quem ta falando e com as pessoas queforam faladas aqui 'Qer dier, n'vai sair desse meio e nem pode nem pode seno eu no ia me expor SILVA, eu a mmh ' fainiIia ne, principalmente minha familia SILVA positiv3, positi'vo vamos nv&sar amanh cedo e botar os pontos no 1 e voce vai er o que e bom pra voce, eu vou ver o que e bom pra mim e bom pra todo o Valpa'aiso Nos hoje tamos resolvendo uma situao de Valraiso BAIXINHO: falei isso aqui genteL exatamente isso. situao ` ada poptilao a ta uma lastima. No pode deixar isso no.ti SILVA ta na mo deles, ta na mo delegrandes empresarios, ta na mo deles e se no cortar o mal pela raiz daqui um dia e sequestro, e resgate, e homicidio e vai aconfecer isso, vai aocntccer isso com pessoas de bem pessoas que vieram para ca. para Valparaiso pra investir. BAIXINHO: exatamente. SILVA vou falar pra oc cara, o alto comando no sabe nem S e/o do que acontec a. Rapaz como mal informado desse jeito! eu pensava que era melhor informado. SILVA: mal informado? Emuito mal informado. BAIXINHO: no sabe de nada! no sabe nada.., o problema desse entorno justamente isso n. As informaoes do entorno no chega aqui em goiania, cara. Chega muito pouco. SILVA: que a guerra de comando, n, a guerra de comando. Isso tudo enviado pra Lusiania pro CRPM. certo. O CRPM s manda o que ele quer. o O que ele v que vai beneficiar a ele e prejudicar goiania. E jogo de interesse. BAIXINHO: exatamente isso. ...Eles no sabiam que o Banco do Brasil e o Itau tinham sido assaltado.Banco do Brasil no Jardim Ig. No sabia. SILVA: todos os caixas eletronicos da cidade esto sendo assaltado. Ea parada o seguinte, eu tenho que falar com voce pessoalmente, o negocio ta to feio, ta to feio que se voce parar pra pensar: "morreu peba!". No morreu Peba, morreu queimando-se arquivo. BAIXINHO: exatamente. Beleza, amanh a gente conversa, me procura por volta das 10, 11 horas.

'

qnw SILVA: ok fechado. Essa outra ligao tambm demonstra a superioridade de CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE para com os donos de "casas". cassinos (WASHINGTON, VALMIR, etc), bem como nos mostra o quanto envolvido est o cabo SILVA, vulgo MAJOR SILVA. Vejamos a fls. 100 do auto 01:

IN ERLOC UTORES/COMENT. SILVA X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL; IDURAC 28/11/2010095955 28/11/2010100420 000425
4 -

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'ALVO 6178133021 DIALOGO

INTERLOCUTOR $20I1GEMD iii 3

J

\.O TIPO./

VALMIR: hoje a rninh& esposa "ai t l. . SILVA: ta certo. As pegas'que eu coloco pra t?abilhr7hao deixa brecha. Outros vem de fora e faz essas armaes da vida. '"C\\.,j. VALMIR: eue sei, passa informao, eu sei. SILVA: mas no tem um de voces, no tem um de voces que chega l no CARLINHOS e fala: "CARLINHOS l em Valpahiso no meio das - maas odrestudinho, existe uma maa boa, chama-se a SILVA". Ninguem fala isso pr CARLINHOS. VALMIR: eu ja fali niSo2 eu ja falei aquela vez. ' SILVA: as vezes a ge'ie se iitit com a vida cara, sabia. A gente faz tudo crtinho VALMIR: no pois . Ess foi omeu motivo ontem de te achado ruim. eu achei que tinha colocado o cara l pra poder vigiar os trem que eufazia. Por isso que eu fiEiuei irritado entendeu. SILVA: concordo com voce, concordo com vice. Asvezes nos no temos o valor que somos merecedor. VALMIR: eu pensei. O seu W]LLAN:falou que eu pensei errado, mas sei l no gosto disso no. Se quer alguma coisa relacionada a mim, pea pra mim, no pea pros outros no entendeu. ( ... ). mas eu j falei de voce aquela vez. Se lembra que eu falei no radio de voce na frente dele. ele te agradeceu e tudo. Se tem uma pessoa que no fala mal dos outro eu.

/1

VALMIR: mas eu vou te falar um negcio. eu pensei que o BAIXINHO ontem ia falar com o CARLINHOS l pra poder acabar com essa casa minha. Sinceridade pensei mesmo. SILVA: mas ele no faz isso com voce no, porque ele gosta muito de voce. ele sabe que voce igual ao SILVA., certo. Voce honesto. E o que vale nessa empresa honestidade. VALMIR: ento beleza ( ... ). E foi bom Ia ontem a nossa? SILVA: gracas a deus. Do meio-dia at o termino, quatro horas da manh, bombando o tempo todo. Faltou energia no WASHINGTON, ficou melhor ainda.

despedem-se. Abaixo, colacionamos uma conversa telefnica entre WASHINGTON e seu irmo mais velho OLIMPIO acerca do repasse ao chefe da OROCRIM CARLINHOS CACHOEIRA. Observem o montante arrecadado de apenas uma casa aberta (R$100.000.00 por ms). Vejamos a fs. 42 do auto 03:

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

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A -

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WA SH INGTON@@@ $ TR

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DLJRAO 28/12/201022:29:54 28/12/201022:31:'09 '00:01-15 ,.. -4

J - -
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ALVO INTERLOCUTOR -ORIGEM DA LIGAAO. TIPO 316010027451241 724009030199780 1 1724009030199780 RESUMO Discutem faturamento e pagamento de vinte e cinco mil por semana para CARTJNHOS para a operao DIALOGO . -. Washington: Isso' muito dinhcirotuai. pra pagar 25.000,por semana .... vamos supor o faturamento de vamos botar de) 00.000 reais por semana e 25% ta pagando 6 que, ta pagando s operao? Olinipio: S operao, eu t nem falando do meu ainda no, t falando s operao. Voc acha que... quanto voc acha queoc fatufa por semana na sua opinio? / Washington: Um dinheiro pelo o outrd, vamos coloar assim [.:':incompreensvel... Olimpio: , ento deduzir que voc faturaria100.000. De 100 120 eu acho que que fatura na minha opinio. Ento tem que ver ai viu, porque o Carlinhos no t abrindo mo ele quer os 25.000 fixo. No quer saber, voc pode faturar 500 , ele quer os 25.000 dele por semana, ai voc tem que fazer o levantemento e o que que voc acha ai...

Portanto, por todo o exposto e pelo que mais dos autos da medida cautelar consta, tendo em vista que RAIMUNDO WASHINGTON continuadamente e permanentemente, pratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azat e, em razo da enorme facilidade com que esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando darPagina M&333 333

se garantia ordem pblica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia da instruo criminal, representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e em seu CASSINO. Se no for do entendimento de V.Exa. a decretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de
5

dias, nos termo do Art. l, 1 e III, alnea 1, da Lei 7.96011989 e expedio de mandado de busca e

apreenso em sua residncia.

39) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - WILLIAM VITORINO - CPF: 302.346.541-04

Este investigando um dos gerentes decas GOIS-GO, que as vezes pode se mudar provisoriamente -pai rovisoriamente visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de

t-

na cidade de VALPARAISO DE cidade de GUAS LINDAS-GO, ?b?So dezenas de passagens de

conversas telefnicas, constittes dos 07 (sete) autocifcunstan&ados produzidos at o momento, que o remete para sua"profi2sao" de "explorador de mquinas caa-nqueis". E como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de intercejtao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio, emconctirso de agentes com selas cCparsasde profisso, para que continue

com sua atividade ilegl sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crime de corrupo Itiva, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a 1' 1 1 f11> - contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representams pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de bJsca e aprenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Note-se porqueWILLIAN chamado de GALEGUINHO, segue sua foto:

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- Do vnculo com a RCCRIM Logo no primeiro.di. JAIRO, DADA (que chamam 'de CH1( LENINE (que chamam'BAIXIN]
.4

4,

efnico j identificamos a ligao de NJO'(qbechamarnde GALEGUINHO), / Iamos a'iis t9 do auto 01:

Il -

DATA/HORA IN1CI.AL\ DATA/H( )RATINAL .DURAO 17/11/2010 20:14:59 .17/11/2010 20:1549 00:00:50 7

L t

...

ALVO ' INtERLOCIJT6R 6178133021 316010027447655 RESUMO CHAMAM HNI DE BAIXINHO'/

ORIGEM DA LIGAO 316010027447655 R

t TIPO

DIALOGO BAIXINHO - Oi Silva? Maj. Silva - Voc ainda (confuso) no escritrio? BAIXINHO - Acho que no cheguei no, eu t no Plano. T eu, Chico e o Jairo aqui. A agora que o homem acabou de chegar aqui cara, ficou de chegar quatro e meia mas acabou de chegar aqui agora. Maj. Silva - Ai meu amigo s meia noite. BAIXINHO- S meia noite. T ns seis esperando, ele acabou de chegar tamo indo l encontrar ele aqui agora. .E aquele planejamento de ontem n? Maj. Silva - Positivo. BAIXINHO - E vamo ter que conversar, voc pode adiantar pro galeguinho a mas, ns bate o martelo nisso a amanh. Maj. Siva - No fechado ento, fechado. BAIXINHO - Beleza ento. Maj. Silva - OK.

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t4flW44j Na sequncia, SILVA fala com um suposto policial militar que teria propina para receber de WILLIAN. Vejamos a lis. 19/20 do auto 01:

INTERLOCUTORES/COMENTA MAJ SILVA X MARCAO (PM)@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/11/201020:18:39 17/11/201020:21:03 00:02:24 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-97-5892 6178133021 R

RESUMO WILLAN (GALEGUINHO) DILOGO

MARCAO: tu viu com o chefe - , - ;cio de arr. SILVA: ta o WILLAN aqui s. O outro ta pra Brasilia. certo. Se t'oce quiser descer aqui e conversar com o GALEGUINHO, a gente conversa ,com ele aqui. MARCAO: eu to de serviao to ia "barca". f SILVA:eu vou falar com ele aqui: erto. Vou falar c&m o GALEGUINHO, a se ele der o ok, eu te dou o retomo a, porque o outro ta pra Brasilia. MARCAO: beleza, porque tinha que ter reservado hoje, s que eu s vou reservar, dependendo da palavra a. entendeu. A eu ligaria agra a noite pro cara. pro cara poder ir l de manh e pegar esse negcio.V se consegue pegar l. SILVA: 10 minutinhos, o. WILLAN est saindo aqui fora, certo. A vou consersar com ele, certo. Se ele falar ok, a euj tefalb;: " Oh MARCAO t ok'. A voce passa aqui amanh cedo e pega o r "produto final". MARCAO: tranquilo, beleza hto. .. - 1 SILVA: ele t naquela apurao de quarta-feira, n. A quando ele sair aqui fora eu falo: "o pessoal ta precisando de um barril do chopp, custa 2O0iil reis". Se ele falar ok, amanh voce vem aqui e pega o produto. - MARCAO: tranquilo ento, beleza. SILVA: ja, ja eu te dou o retorno. MARCO: o pessoal ta num zumzumzum de que na seguda-feira as pizzas vo mudar de endereo? SILVA: nao to sabendo no. Falaram isso? MARCAO: pois , os caras esto com uma conversa aqui de que na segunda-feira vai mudar de endereco. Eu falei: "no to sabendo de nada no". Foi o AGUIAR que me deu a ideia aqui. SILVA: nem eu to sabendo.

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Na ligao abaixo resta demonstrada a importncia de WILLIAN na ORGCRIM, pois LENINE brao direito de CACHOEIRA manda o cabo SILVA informar tudo ao mesmo para que este o repasse. Vejamos a ligao (fls. 92 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 26/11/2010 12:24:16 26/11/2010 12:25:10 00:00:54 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R

DILOGO BAIXINHO: as acoes que vao ser tomadas, s vai informando ao GALEGIJINHO, pra ele me ajudar a r"- 1 dar uma luz, ta? SILVA todas as acoes que for eu passo pra ele e ele te informk / BAIXINHO: proque eu no sei que horas que btvou chegar &agentt vai trocando ideia,.. com' ele a. eu t l com o HOMEM e ele vai coordenando pr mim. SILVA: De imediato o seguinte: eu veu c?iarhjedois-crrd&botn tres cada um, 24 horas encim- yrr y dessas casas. BAIXINHO beleza excelente .-e

f9 L.

Mais' _ tinia vez, comprovai esto diretamente ligads a LENINE (BAI) o dialogo a fis 97 d auto 01 e

.-

e DADA (CHICO) RLINHOS CACHOEIRA. Vejamos

i'

DATA/HORXINICIL DATA/HORA FINAL 26/11/2010 19:08:4926/11/2010 19:14:36 00:05:47 ALVO INTERLOCUTOR / ORIGEM DA LIGAAO TIPO 6178133021 31 6010027447655 .-'3T601007447655 R DILOGO --- r BAIXINHO: toem goiania ainda cara.Eu no chego a tempo de ns encontrar hoje, no. SILVA: ok, ok, o DADA vai ta por aqui? BAIXINHO: cara ele falou pra mim que iria a mais tarde. Passa um rdio pra ele a. SILVA: ok, eu vou reforar aquele carro que ta rodando, vou reforar com mais dois hoje. BAIXINHO: ta, ta bom, s comunica ao GALEGUINHO o que voce ta fazendo a e ao CHICO a, ta? SILVA: positivo, positivo. BAIXINHO: aqui foi muito bom viu SILVA. S que eu no vejo a possibilidade de resultado imediato, certo. SILVA: que vo fazer um trabalho, n. Vo descer fazer um trabalho, mas tem nomes pra trabalhar a encima. Trabalhando encima dos nomes fica mais facil. BAIXINHO: exatamento, depois eu preciso dos nomes certinho. Cara agora por mim, eu no vejo amanh, se voce puder vir comigo, eu no vejo.., eu vejo uma oportunidade de voce alcanar seus objetivos finais, que voce tava querendo a.
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SILVA: eu sei, mas eu preciso, amanh ns vamos conversar amanh eu te explico. Eu.. de um lado, voce entende do outro, agente vai junto. BAIXINHO: eu vejo mais como uma oportunidade, at porque o seguinte: o que ja foi startado, ja foi startado tudo agora. eu tive com N pessoas, por isso to aqui at agora, tive com N pessoas, depois eu te explico tudo amanh, o que vai ser feito, mas vejo uma oportunidade boa que a todo o momento eu falo da sua lealdade, sua fidelidade a ns aqui, uma oportunidade de voce ta com o seu alto comando e principalmente no final de governo que como diz o que ele fizer ele no vai continuar mesmo, uma chance sua de voce alcanar seus objetivos finais a. SILVA:certo ,certo, eu vejo esse lado tambem entendeu, mas eu preciso falar com voce pessoalmente. BAIXINHO: no tudo bem, eu tambem preciso falar pessoalmente. SILVA: um troo que amanh ou depois, ns tamos na cidade n, ns tamos na cidade, ento tem que ser um negcio muito bem feito. BAIXINHO:SILVA, outra coisa, agora imagina voce que teme que policia e eu que sou civil e tambem tona cidade com minha famlia. Ento a primeira coisa que falei com o CARLIINHOS foi isso ne A primeira coisa que falei com o CARLINHOS foi i g so ele sabe como diz com quem ta falando e com as pessoas queforam faladas aqui Quer dizer, no vai sair dsse meio nem podenem pode seno eu no ia me expor SILVA, eu a minha famlia ne principalm 1nte minha famiha' SILVA positivo positivo, vamos conversar amanh cedo e botar os pontos no 1 e voce vai er o que e bom pra voce, eu vou ver o que e bom p4 iiim e b&ii pra todo o Valparaiso Nos hoje tamos Li resolvendo uma situao de Va1paraio \4 , BAIXINHO falei isso aqui gente' 'exatamemc isso. situa' o ada populao ai ta uma lastima No A pode deixar isso no ii < )? z SILVA ta na mo deles, tanahio deles, grandes empresafios ta namo deles e se no cortar o mal pela raiz daqui um dia e se4uestro7 e'7 at hornicidio'e'vai acditecer isso, vai aocntecer isso com pessoas de bem, pessoas que viefam para ca para'Vliaiso pra investir. essoa' BAIXINHO exatamente SILVA Vou -falar pra oc%'o alto comando no sabe nem 5% do que acontec ai Rapaz como e mal informada desse jeito' e ui pensaa que era melhor informado SILVA mal informado? Emuit6mal iiformado k -BAIXINHO:no sbe .de nada! no sabe nada.:optoblema dessetntorno justamente isso n. As informaoes doehtorio nochega aqui em goiania, cara. Chega muito pouco. SILVA que e a guerra de comando, ne a guerra de comando Isso tudo e enviado pra Lusiania pro CRPM certo O CRPM g 0 manda o que ele quer. o O que ele v que vai beneficiar a ele e prejudicar goiama Ejogo de interesse. BAIXINHO exatamente isso Eles no sabiam que -o Banco do Brasil e o ltau tinham sido assaltado Banco do Brasil no Jardim Iga No sabia SILVA: todos os caixas eletfocos da cidadeetcndo assaltado. Ea parada o seguinte, eu tenho que falar com voce pessoalmente, o negocio ta to feio, ta to feio que se voce parar pra pensar: "morreu peba!". No morreu Peba, morreu queimando-se arquivo. BAIXINHO: exatamente. Beleza, amanh a gente conversa, me procura por volta das 10, II horas. SILVA: ok fechado.

- 4$ -

Essa ligao abaixo deixa claro que WILLIAN pea fundamental para a ORGCRIM, LENINE o demanda para fechar salas, tirar tudo, enfim, esse indivduo solto, prejudicar as investigaes, necessrio portanto, a decretao de seu priso preventiva, conforme abaixo explicitamos. Vejamos o dilogo (fis. 72 do auto 02 da medida cautelar que segue em apartado:

LENINE X WILLAM DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1011212010 13:33:19 1011212010 13:35:52 00:02:33 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450066 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450066 R

DILOGO Lenine: liga pra Claudia, e pra Paula l o seguinte: O cara vai fazer o servio l na sala, tem que tirar l da sala, inclusive o tira nosso terminalzinho. Willian: qual sala? Lenine: 204, na fatinha e l do lado da tica, acho que a 15 n7 Onde est as outras tudo. Wilian: a da 15 perto do Chiquinho n? Lenine: ento vai ter que tirar, agora sabe por que? A Dragc me ligdu aqui falou que o cara mandou um fax pra l agora avisando que tem denuncia demais da conta e vai fazer aproveitando ue o professor na taqui hoje. Wilian: ento tem que fechar Lenine. . , . ..... - Lenine: tem, manda fechar
1 ' -

Lenine: fecha e tira os terminais de l . ............

Wilian: pois recolhe os terminais pr banca... : ' S fecha a sala leva os terminais e leva pra banca. -':a-..

Lenine: pior que o Weslei colocou as outras tudo na sala da 15 heim! Se os caras arrombar a gente ta fudido
Wilian: pois , mas acho que ele tirou duas e cold5una 204..... Lenine . ..... fecha, como faz para tirar d caminho l agGa? Vou mandar o Weslei pra l aia tardezinha ele tira...

-,

Wilian: uai, fecha depois deixe passar das 6 horas que passar o expediente a tira.
r

Lenine.....liga l manda fechar agora

Wilian: s essas 3 ento .r' 1.

CONCLUSO

:7

Portanto, por todo o exposto e pelo que mais dos autos da medida cautelar consta, tendo em vista que WILLIAN continuadamente e permanentemente, pratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar e, em razo da enorme facilidade com que esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando dar-se garantia ordem pblica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia da instruo criminal, representamos pela decretao de sua priso preventiva e
expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia.

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Se no for do entendimento de V.Exa. a decretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. i, 1 e III, alnea 1, da Lei 7.96011989 e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia.

40) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - WJTER DANTAS DA COSTA - CPF: 579.047.741-00

Este investigando soldado da polcia militar de Gois, que atua a servio da ORGC.RIM na regio de VALPARAISO DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de sinos conorrtntes&iiiforn je abaixo / veremos Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011. s 9 hciras. medianteconduo coercitiva, a ser ,Jr 1 1 ' executada pelo Comandante Geral da`Polcia Militar do Estado de Goa pelos fatos efundamentos a 9r seguir expostos. 1

a./

- fli reIaen t1 subordina

do a aopoliial SILVA na estrutura de segurana - t 4 clandestinamontada -para garantir o pleno funcionamento das casas de jogos.

Na ligao do dia20/11/10 aC12: 53 o policial SILVA conversa com VALMIR proprietrio de casa de jogos, sobre a estrutura montaSaara garantir a segurana de um local de apostas, com a participao do tambm policial WITER (fi. 45 do auto circunstanciado 01).

DILOGO VALMIR diz que os seguranas chegaram agora. Diz que o SHEREK e seu irmo. SILVIO diz que o de seis hora o WINTER. Conversam para capinar o lugar e tirar as telhas do lugar. VALMIR diz que est tudo arrumado. SILVIO diz que vo ter sucesso. VALMIR diz rola at o natal beleza. SILVA diz que rola at janeiro. VALMIR pede para SILVA o ajudar.
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