SR/DPF/DF,

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao (5) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Brastia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da 1W 011/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME 7 dos a qual se inicia com a folha n0 Eu
O

fl. 437

0089/2011-4, o

.'4&Z

AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia FederaL, que o lavrei.

IPL N 008912011

fis. 1 11

uP/>.
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115.

II1Y

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE n 14612011 - MP/SRIDPFIDF DATA: 14/10/2011

ASSUNTO: DPF FERNANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF
PESSOAS ENVOLVIDAS: FERNANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO e

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS.

1 EVENTO: CORRUPAO PASSIVA E ATIVA EM RELAO A SOLICITAO E RECEBIMENTO DE DINHEIRO COMO PAGAMENTO PELA ATUAO NO INTERESSE DA ORGCRIM.

Identificao das pessoas envolvidas neste evento:

FERANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO, portador do CPF: 365.885.205-49, Delegado de Polcia Federal, lotado na DELEFAZ/DREX/SRJDPF/GO. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI

316010027449244, habilitado junto operadora no exterior.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS

CACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio com atuao diversificada. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto operadora no exterior.

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Relatrio de Anlise Policial n'14612011 - )VIP/SRIDPF/DF

MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS, portador d'tCPF

E -

044.745.541-91, empresrio, irmo de CARLINHOS CACHOE?k)t Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027446892, habilitado junto operadora no exterior.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF: 319.166.001-15,

[11 w

Contador, responsvel pela contabilidade e movimentao financeira da ORGCRIM. UsuriO dos terminais celulares (61) 8103.8271 e (62) 8234.9999, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027446986, habilitado junto operadora no exterior.

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao

MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel prtica
de violao de sigilo funcional relacionado FERANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA". A Operao MONTE CARLO trata-se de investigao que visa desarticular uma ORGCRIM que em tese estaria atuando h vrios anos na explorao de casas de jogos de azar utilizando mquinas de caa-nqueis na regio do Entorno do Distrito Federal e cidades do Estado de Gois. Conforme consta nos relatrios de anlise n 036-2011, 046-2011 e 140-2011, os indcios apontando no sentido de que o Delegado de Polcia Federal FERANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO esteja em conluio com integrantes da ORGCRIM investigada. Neste contexto apresentamos de forma cronolgica os dilogos ocorridos no perodo
14/0612011 a 11/08/2011, nos quais existem fortes indcios de que o Delegado de Polcia

Federal FERNANDO BYRON solicitou e recebeu valores de CARLOS CACHOEIRA, como forma de retribuio pela sua atuao no interesse da ORGCRIM, pois conforme as condutas deste servidor Pblico j demonstradas nos Relatrios de Anlise de n 036-2011, 046-2011 e 140-2011, essa atuao bem diversificada e incluem vrios atos de deslealdade com a administraao Pblica, descumprimQnto do dever funcional, violao de sigilo, advocacia administrativa a proteo das mquinas caa nqueis. Esclarecemos que na elaborao dessa anlise alguns dilogos foram reclassificados e atualizados ou transcritos, pois em seu primeiro exame no havia contexto investigativo que
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Relatrio de Anlise Policial n 14612011 - iVJP/SR/DPF/DF justificasse o interesse para a presente investigao, sendo suas transcries aqui para que possam fazer parte dos autos. Seguem as transcries e udios dos dilogos relacionado: s 11:56:51. entre
BYRON: E ai, guerreiro. Falei corri o caboclo ontem. 'ui ta na casa da mtiher tambm, que ta vendendo a casa. ai , ficou acertado com 50 (cinqenta) mesmo. Se der pra voc fazer isso por mim, guerreiro ve1h& CARLINHOS: Agora tarde Zi MARCO ta i. Tal noit4 BYRON: Naquele mesmo horrio? CARLINHOS: E! Ta bom? BYRON: Beleza, guerreiro velho. Deus te abenoe, guerreiro. Fortifique sempre. Brigado. CARLINHOS: Amm! Fica com Deus.

A anlise do dilogo acima revela que FERNANDO BYRON solicitou "50" (que acreditamos seja 50 Mil reais) ao investigado CARLINHOS CACHOEIRA. CARLIINHOS CACHOEIRA concordou em promover a vantagem informando que seu irmo MARCOS encontraria FERNANDO BYRON noite. FERNANDO BYRON explicou o pedido como sendo uma ajuda em razo de uma transao imobiliria de compra de um imvel. Essa investigao foi hbil em demonstrar at o presente momento que prtica comum ou modais operandi desta ORGCRIM a cooptao de Policiais mediante o pagamento de propina, como forma de proteger, manter e assegurar a continuidade da atividade de explorao de mquinas de caa nqueis.

entre CARLINHOS X BYRON

CARLIINHOS: FERNANDO t bom? deixa eu te perguntar, ta tendo alguma coisa ai, amanh? BYRON: no eu num ouvi direito no, repita ai. CARLINHOS: vai ter alguma coisa amanh, em GOINIA? BYRON: num tu sabendo no, acredito que no tem nada aqui no. (ininteligvel) tem s um pedacinho do - ABATE mesmo do... keve un negcio at que pessoalmente eu falo contigo. Aconteceu na Superintendncia, um negcio meio bravo a, eu falo contigo ,essoalmente, mas num nada a ver com a gente no. Tem aver com 'um colega n. mas num nada a ver com a gente no. Olt vai d pra se ver? CARLINHOS: co... e a DELTA? BYRON: no, num ouvi direito, repete ai. -. CARLlNflOSL com a DELTA tem alguma coisa?____ BYRON: no, no, ta tudo tranqilo. Pode ficar tranqilo, ta tudo tranqilo. CRLINFIOS: com o cole ga o ciu aue foi aue teve? Pgina 3 de 22

Relalrio de Anlise Policial n'14612011 - NJP/SR/DPF/DF

BYRON: botaram uma escuta ambiental na sala do DEUSELINO. ALeu-nun7J sei qual a... a razo dessa parra! Eu num falo nada dhtro d Superintendncia num ando com... num converso porra nenhuma, ra mim ta tranqilo. A ficou surpreendente por que ele o DRCOR n, o terceiro Homem da hierarquia, a ficou um negcio meio esquisito n. ta um clima diferente l na Superintendnciaok! CARLINHOS: mas pegou alguma coisa dele? BYRON: no (ininteligvel) se fizeram de sacanagem n, pra fazer escuta ambiental... de mveis n, ele mandou o pessoal mexer na porra dos mveis l pra ajeitar a descobriu o diacho. Quem que tem acesso a sala dele? Entendeu. Ai ta um clima miservel l, ta um clima.., fico ali num tenho nada. Num tenho chefia nenhuma, bato em todo mundo mesmo, comigo isso no, agora ficou esquisito pra porra! Ta muito esquisito mesmo, ningum entendeu foi nada, ta um zum zum zum desgraado! Mas de concreto, porra nenhuma n. viu. ali CARLINHOS: ento ta. Mas num pegou nada dele no n? BYRON: no num tem nada no, o bicho trabalha feito um filho da puta rapaz, o bicho trabalha feito um filho da puta (ininteligvel), agora com tava um flagrante l com mais cinco pessoas, num abre mo das coisas, trabalha de manh de tarde de noite. E sacanagem que nego faz mesmo num sei qual foi o caso no. Num sei se foi pra ele ou... pode ter sido at pro EMNOEL que era anterior a ele n? a num sabe se a porra do, da escuta ambiental tava pro EMANOEL tambm n? ai eu num sei qual o caso. CARLINHOS: ah excelente ento, um abrao a, a gentefala. OMARCOtd indo ata BYRON:!eu vou passar aquela informao que eu disse, eu vou passar pra ele, vocs fazem a sondagem e depois me fala, agora num mexe com muito barulho, eu vou procurar a fonte, e depois da fonte a gente d uma desinformao, eu vou ver qual a fonte, vou puxar a fonte pra gente e d a desinformao, eu vou passar o papel pro MARCO. 0k. CARLINHOS: ok, um abrao, obrigado. (...)

A anlise do dilogo acima revela que FERNANDO BYRON noticiou para CARLINHOS CACHOEIRA sobre o evento ocorrido na Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Gois, onde foi detectada uma escuta ambiental na sala do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS. Em seguida FERNANDO BYRON d explicaes acerca de uma informao que passar para MARCOS, sobre a qual promete revelar a fonte da informao, "puxar" cooptar a fonte para a ORGCRIM, bem como prometeu operar com desinformao no interesse da ORGCRIM. Os ndices apontados no dilogo anterior nos afastam de quaisquer dvidas do fato de FERNANDO BYRON est agindo como um infiltrado no ceio do DPF em Gois a servio da ORGCRIM investigada.

1410612011 s 18:38:46. entre CARLINHOS X

cara t te esperando inclusive ele tem uma. gina 4 de 22

Relatrio de Anlise Policial 11' 14612011 - TVlP/SR/DPF/DF

- in rormaao pra passar. MARCOS: uai! j t chegando, passando aqui de frente o flambo CARLINHOS: 'voc liga no SKYPE e me fala depois, um abrao

1 s 18:39:17. entre CARLINIHOS X MARCOS CARLINHOS: avisa a ele que c ta chegando MARCOS: ci! CARLINHOS: visaaete que c tchegand. MARCOS: k.vou avisar pra ele.

MARCOS: j t passando de frente ao Flaboyant. BVRON:; saindo daqui, ( VOU chegar na mesma hora que voc. t um abrao guerreiro velho.

A anlise dos dilogos acima revela que CARLINHOS CACHOEIRA orientou o seu irmo MARCOS a encontrar com FERNANDO BYRON, conforme foi prometido por CARLINHOS CACHOEIRA naquele dilogo em que FERNANDO BYRON lhe solicitou o valor de 50 mil, CARLINHOS tambm a visa que ele (BYRON) passaria uma informao. No h dvidas de que a pessoa a ser encontrada por MARCOS seja FERNANDO BYRON, visto que CARLINHOS CACHOEIRA orientou a seu irmo MARCOS avise quando estiver chegando, e conforme orientado MARCOS ligou e avisou a FERNANDO BYRON.

entre CARLINIHOS X MARCOS BYRON: guerreiro oc tem como especificar uma data pra mim? Pr jagamento dessas parcelas, pra eu passar l pro pessoal. MARCOS: pode ser de trinta em trinta?'Fica faltando trs? -BYRON: isso, a quando? Qual o dia do ms que eu do a segunda a terceira e a uarta sempre no mesmo dia do ms? Qual o dia do ms? MARCOS: (ininteligvel) dia quinze n? BYRON: isso, hoje quatorze n, amanh que quinze. Pe todo dia quinze? MARCOS: pe mesmo isso a quatorze, quinze d tranqilo. BYRON: no, ta bom obrigado guerreiro, fica com DEUS meu irmo. MARCOS: voc podia ver pra mim o nome de quem ta fazendo isso aqui. BYRON: ver o nome num entendi? MARCOS: nome d_quem ta fazendo esse papel que voc me entrego. BYRON: vou passar pra vocs viu? MARCOS: ta bom. (...)

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Relatrio de Anlise Policial n146/2011 - NIP/SR/DPF/DF Ainda sobre o assunto dos valores solicitados por FERNANDO BYRON a dilogo acima revela que BYRON, pediu que MARCOS especificasse uma data $ra pagamento das parcelas. MARCOS especificou que seria a cada dia 15 dos meses subseqentes, sendo que estaria faltando trs parcelas. BYRON agradeceu. Ento MARCOS solicita que BYRON lhe revele o nome de quem est fazendo o "papel" que lhe foi entregue. BYRON prometeu revelar. O entendimento desta equipe de anlise de que os valores solicitados por FERNANDO BYRON lhes seriam entregues, de 30 em 30 dias, a cada dia 15 do ms, por mais trs meses. Da mesma forma fica claro que o motivo desse oferecimento de valores pelos membros desta ORUCRIM em razo de BYRON est lhes atendendo s determinaes no interesse desses membros da ORGCRIM.

1410612011 s CARLINHOS: Ou! MARCO, e ai oqu que deu Ia? MARCO: No, aquele negcio. E coisa a toa. aquele negcio que ele falou aquele dia. Daquela! CARLINHOS: Ento ta bom. Ficou parecendo pintinho na besta na hora qu F deu li MARCO: Han! CARLINHOS: Achou bom na hora que c deu. MARCO: Ele bateu no meu pe( ...incompreensvel),rapaz. CARLINHOS: Ento ta bom. Um abrao. MARCO: Mas tem um negcinho. E o cara que fez Ia mesmo a denncia gora falei pra ele pegar o nome do cara pra ns. CARLINHOS: Ele sabe quem fez? MARCO: Ele falou que parece que sabe. CARLINHOS: Ele vai pegar Ia. MARCO: Ta bom, tchau!

A anlise do dilogo acima revela que conforme combinado, MARCOS entregou

valores a FERNANDO BYRON. Isto pode ser constatado pelo fato de CARLINHOS

CACHOEIRA pergunta para MARCOS, em tom depreciativo se FERNANDO BYRON ficou alegre na hora que MARCOS o entregou o dinheiro. MARCOS confirma e informa que solicitou que BYRON lhes revele um nome relacionado denncia.

X MARCOS
MARCO: Flou 66 NEGUINH? CARLINHOS: Falou uai, falou. Parece que no tem nada non? MARCO: Falou que ele tava brabo demais. CARLINFIOS: Oue dia aue foi isso, ele falou? Pgina 6 de 22

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Relatrio de Anlise Policial n ' 14612011 - NJl'/SR/DPF/DF

MARCO: No falou que pegou agora, ele tava nervoso CARLENHOS: T bom, abrao.

A anlise do dilogo acima revela que MARCOS perguntou para CARLINHOS CACHOEIRA se BYRON havia lhe falado sobre o "NEGUINHO". CARLINHOS CACHOEIRA confirma e pergunta quando aconteceu. MARCOS responde que foi agora e que ele "NEGU1NHO" estava muito nervoso. Conforme os relatrios de anlise de n 137-2011, 138-2011 e 140-2011, temos apresentado a tese de que os integrantes da ORGCRIM utilizam o codinome "NEGUINHO" fazendo referencia .a pessoa do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES
DOS SANTOS. Corroborando com essa afirmao constatamos no dilogo do dia 14/06/2011

s 18h35min, e posteriormente no dilogo do dia 14/06/2011 s 20h49min, o emprego da utilizao desse codinome, pois no restam dvidas que BYRON noticiou o episodio da escuta ambiental encontrada na sala de DEUSELINO, ocorre que quando MARCOS comenta com CARLINHOS sobre o mesmo episodio esses utilizam o codinome "NEGUINHO".

s 17:25:14. entre CARLINIJOS X GEOVANI

CARLINHOS: Uai e os 50 (cinqUenta) do rapaz aqui de GOINIA? V com d MARCOS uai, ficou de trazer, pergunta se t vindo hoje, que o tara iA ligando. GEOVANI: T, vou ligar pra ele

GEOVAN1: ou! 6e t perguntando o negcio dos 50 (cinquenta) dcara ld Goini aJ MARCOS: num segunda? GEOVANI: uai! diz que o cara t ligando l... ele perguntou, pergunta se ele vai hoje, se o senhor vai vir hoje. MARCOS: falou segunda, ele tinha de arrumar n? deixa eu ligar pra ele aqui? GEOVANI: t bom.

1510712011 s 17:27:03.

entre MARCOS X BYRON

ivij&iteus: eu posso oeixar ai segunua o negocio BYRON: repita a guerreiro que eu num copiei no. MARCOS: ',eu posso deixar como voc segunda o negcio? BYRON: tudo bem guerreiro, tudo bem. eu falo aqui, viu, que horas que a gente j marca? ou vai marcar depois? P' 1na7de22

Relatrio de Anlise Policial li' 14612011 - PvJI'/SR/DPF/DF

BYRON: t combinado guerreiro velho, brigado viu meu frmo DEUS. (...)

1 s 17:27:43. entre MARCOS X

GEOVANI: ou! MARCOS: j deu tudo certo, eu j falei com ele.

1 s 17:32:48, entre CARLINHOS X CEOV

(...)

CARLIMIOS: Falou com ele? GEOVANI: Falei, ele falou que ligou, combinou de levar segunda, ligou acho - que deve ter sido direto pra pessoa, n? CARLINTIOS: Ento ele j sabe, n? Ento t bom. GEOVANI:Sabe, ele ligou e me ligou de volta, falou que t tudo certo. (...) ENCERRADA

A anlise da srie de dilogos acima revela as articulaes de CARLINHOS CACHOEIRA no sentido de que sejam entregues os valores prometidos a FERNANDO BYRON, no dia combinado. Inicialmente CARLINHOS CACHOEIRA conversou com GEOVANI PEREIRA DA SILVA, contador e responsvel pelas movimentaes financeiras da ORGCRIM. GEOVANI por sua vez conversou com MARCOS ALMEIDA RAMOS, sendo que esse conversou diretamente com FERNANDO BYRON e combinaram um encontro na segunda feira para entrega dos valores. Finalmente 1810712011
MARCOS: Ou! BYRON: Qrno horrio, GUERREIRO? MARCOS: diz a, voc vai pra l? BYRON: T em casa. Qual o horrio que para ir l te ver? MARCOS: Vamo agora, to chegando. BYRON: To indo l, beleza. Obrigado, GUERREIRO. MARCOS: Tjia, combinado.

x
MARCOS: Ops, t aqui. BYRON: Beleza guerreiro.

12

Relatrio de An//se Policial a" 14612011 - NJP/SR/DPF/OF No dia 18/07/2011, por volta das 1 8h05min, no dilogo entre MARCOS e esses interlocutores combinam encontrarem-se. Esse dilogo ensejou o acionamento de ti?ha equipe de vigilncia para acompanhar e confirmar o encontro de FERNANDO BYRON com o investigado MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS. A equipe acompanhou o encontro e ao final elaborou a INFORMAO n 03712011 - NIP/SRIDPF/GO, que descreve os detalhes da diligncia realizada. Conforme consta na Informao Policial mencionado, no dia 18/0712011, a equipe registrou em vdeo o DPF FERNANDO BYRON na Rua 13, Setor Oeste, Goinia/GO, em frente a Clinica Santo Oficio, local onde estacionou o veculo Ford/Fiesta, cor Prata, placas NVZ 3634 e permaneceu at a chegada de MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS. Ainda segundo aquela Informao Policial, por volta das 1 8h25min, a equipe registrou a chegada do veculo Ford!Fistea de cor prata, placas NVZ 3634, e instantes depois registra a chegada de um veiculo HyundailSonata cor Preta, placas NWK-2299, que foi estacionado logo a atrs e na mesma rua. O vdeo registrado pela aquela equipe e mostrado abaixo reflete a a ao de FERNANDO BYRON entrar no veculo HyundailSonata, e permanecer por somente um minuto no interior daquele veculo, na seqncia a ao de sada de FERNANDO BYRON do veculo Hyundai/Sonata e retomo ao seu veculo FordlFiesta foi perfeitamente registrada.

(Pressione a tecla CIrI e cliue na foto a cima para ver o Vdeo)

ti

Imagens registradas no momento do encontro de

FERNA [VOO B }'RON

e MARCOS RAMOS

Identificao do veiculo I-lyundai/Sonata cor Preta, placas NWK-2299

O veculo utilizado por FERNANDO BYRON neste evento o mesmo utilizado nos encontros ocorridos em 13/04/2011, 04/05/2011 e 31/05/2011, j o Hyundai/Sonata cor Preta, placas NWK-2299, consta nos registro de bancos de dados consultados como de propriedade de LEOPOLDO DE ALMEIDA RAMOS, filho de MARCO ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS. Desta forma a diligencia realizada acompanhou e confirmou o encontro de FERNANDO BYRON com o investigado MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS conforme apontavam os dilogos.

r Relatrio de Anlise Policial n' 14612011 - NIP/SR/DPF/DF

Placa: Renavam: Cdigo Identificao: Situao: Ano Fabricao. Cor. Combustivel: Espcie: Restrio 1: Restrio 2: Restrio 3: Restrio 4: Nome Proprietrio: Endereo: Complemento:

NWK2299 298178400 CIRCULACAO 2010 PRETA GASOLINA PASSAGEIRO

UF: Categoria Veiculo: Remarcao Chassi: Marca! Modelo: Ano Modelo: Tipo: Procedncia:

GO PARTICULAR NORMAL ItBVIJFIDAI SONATA 015 2011 AIJTOMOVEL ESTRANGEIRO

LEOPOLDO ALMEIDA RAMOS AV BRASIL VILA SANTANA 00000 CPF do Proprietarlo 1110312011 CEP.: 00000000 00474256103

N..
Tipo Doe.:

li.- Doe.:

Datada Ultima Atualizao:

Tela do sistema INFOSEG - consulta a

NWD2 130 - retorno

BYRON: Diga guerreiro. CARLINHOS: Encontrou com o rapaz ai doutor? BYRON: Repita ai que eu no copiei. CARLINI-IOS: 'Encontrou com, teve com o rapaz, ele te ligou? O MARCOS?_ BYRON: j, falei com ele guerreiro, j encontrei, DEUS te abenoe. com relao a l, nosso servio l, chegou dinheiro mas a equipe t d frias, n? Os Escrives e os Agentes', ai quando for, 'voc me d o"j Vai' que eu fao o servio l, viu? No restante t tudo tranquilo. Eu tenho notcia boa pra ti com relao aquele IPL l de ANPOLIS que eu trouxe pra c, chegou um documento que eu precisava pra relatar, ai agora ta tranquilo, eu vou relatar e passar pra ti. Viu ? CARLINHOS: Excelente. Deixa eu te falar, ento que dia que voc vai naquela cidade l? BYRON: Agora chegou verba, s no tem equipe pra ir, ento eu tesperando oc que o pessoal chegue, vai l pra agosto, mas -se voc -dissG FERNANDO, faz a gente j faz quando voc quiser , que faa, 'e ntendeu? Mas eu queria fazer com minha equipe que o negcio mais tranquilo, viu? Mas l vai ser tranquilo, eu vou levar tambm o fiscal do trabalho, viu? O caboclo l acompanhando a gente mas l tranqilo da tempode organizar as coisas l viu? CARLINI-lOS: Primeira semana ento de agosto, pode ser? BYRON: Tranquilo, voc me d um o aval, se ta tudo arrumado l, que eu vou na primeira semana de agosto, ok? CARLFNHOS: Descaracterizado n? Menos barulho possvel, primeira semana de agosto t marcado ento, s me fala o dia, um abrao. BYRON: T, voc vai ficar tranuilo, viu? Pode ficar tranquilo, que vai ser franquilo mesmo, um abrao, obrigado Deus te abenoe e fortifique sempre. (...) ENCERRADA

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'1^4L

Relatrio de Anlise Policial n'14612011 - N11'/SR/DPF/D.F

A anlise do dilogo acima alm de revelar o agradecimento de BYRON "DEUS te abenoe", quando perguntado por CARLINHOS CACHOEIRA se havia com MARCOS, ou seja, minutos aps o encontro de BYRON com MARCOS para receber os valores. Releva e corrobora tambm com fato da atuao de BYRON pelos interesses da ORGCRIM, visto que BYRON com suas frases ""com relao a l, nosso servio, 12, chegou'

dinheiro mas a equipe l de frias; n?Os Escrivese os Agentes", "voc me do 7vai"que, eu fao o servio l, viu?. " e "se voc disser FERNANDO, Jzz aora a gente j faz quando voc quiser que faa, entendeu?", deixa claro que conduzia servio na instituio Policia
Federal, sendo que na verdade de interesse de CARLINHOS CACHOEIRA. Esse mesmo dilogo revela um fato muito importante sobre a relao de FERNANDO BYRON com CARLIINHOS CACHOEIRA; que afasta quaisquer dvidas sobre a possibilidade de FERNANDO BYRON no ter conhecimento do potencial da ORGCRIM em que se inseriu,

pois em sua frase "Eu tenho notcia boa pra ti com relao aquele JPL l de ANPOLIS que eu trouxe pra c; chegou um documento que eu precisava pra relatar, ai agora l tranquilo, eu vou relatar e passar pra ti. Viu
fica evidenciado que FERNANDO BYRON levou consigo para Goinia um Inqurito Policial iniciado em Anpolis que de interesse de CARLTNHOS CACHOEIRA. Diante dessa informao aps diligencias realizadas chegamos a constatar que o Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON presidia o IPL N 0910/2010-4SRIDPF/GO (Relatrio Final anexo) que tratava do seguinte:
"Trata-se de procedimento inquisitrio instaurado na Delegacia de Policia Federal em Anpolis/GO e tombado com o n 048/2005-DPF/ANS/GO e retombado nesta Superintendncia Regional com o n 910/2010-SR/DPF/GO, tendo sido iniciado no mbito da Procuradoria da Repblica em Goinia, atravs do procedimento administrativo criminal(PAC) n 1.18.000.00462712004-81, a fim de aprofundar as informaes veiculadas anonimamente sobre suposta prtica de crime de lavagem de dinheiro proveniente das mfias do jogo do bicho e das mquinas caa-nqueis atribudas, inicialmente, a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, alcunha CARLINHOS CACHOEIRA, atravs a suposta prtica de preos incompatveis com o preo de produo pela empresa VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA de sua propriedade"

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ft

Relatrio de Anlise Policial is" 14612011 - NIP/SR/DPF/DF

"Ainda no mbito do Ministrio Pblico Federal alm de\CARLQS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, foram apontados as, de'hEIW ARAJO DE SOUZA, EDSON ADALBERTO SANTAROSA, SEBASTI DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, ANDRA APRIGIO DE SOUZA e os representantes legais das empresas, BRAZILIAN GAMIING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, FUNDAO CULTURAL VITAPAN, BARNA CONSTRUTORA LTDA, VANTAGEM NET MARKETNG DE INCENTIVO LTDA, TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, GERP.LAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e BET CAPITAL LTDA, como envolvidos nas condutas criminosas noticiadas".

"Tendo em vista a manifestao do insigne representante do parquet tl.57I em ateno aos princpios da proporcionalidade(vedao proteo deficiente dos bens jurdicos), da durao razovel do processo e da motivao dos atos administrativos e por estarmos a investigar fatos noticiados anonimamente no dia 1610312004(fl.05) sem que at esta data fosse possvel determinar a real participao dos investigados nas prticas criminosas a eles imputadas, relato este caderno investigativo na situao que se encontra, submetendo-o a apreciao de Vossa Excelncia."

O curso e o resultado alcanado na presidncia do IPL N 0910/2010-4-SRIDPF/GO, no sero aqui questionados, entretanto conforme revelado no dilogo analisado, esse IPL foi instaurado na Delegacia de Polcia Federal em Anpolis/GO e tombado com o n o 048/2005DPF/ANS/GO e retombado na Superintendncia Regional em Gois com o n 910/2010SR/DPF/GO o que coincide com o dito no dilogo pelo prprio presidente do IPL. Por tudo o que foi exposto sobre o dilogo analisado, tambm ficou evidenciado que aquele procedimento que transcorreu num perodo de sete anos, era conduzido de acordo com os interesses de CARLIINHOS CACHOEIRA, uma vez que a notcia era boa para CARLINHOS e que aps ser relatado o procedimento seria entregue por BYRON a CARLINHOS, corroborando ainda com o fato de que o alvo principal investigado naquele IPL era CARLINHOS CACHOEIRA e com a data em que o IPL foi relatado 12/08/2011, isso tudo nos leva a inferir que a presidncia do IPL n 910/2010-SRJDPF/GO, seja mais uma das muitas aes de FERNANDO BYRON, pelas quais esse recebeu valores de CARLINHOS
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Relatrio de Anlise Policial ti' 14612011 - NIP/SRJDPF/DF CACHOEIRA em retribuio a sua atuao junto ao Departamento de Polcia defesa dos interesses de CARLINHOS CACHOEIRA.

CARUNHOS: Me ligou? BYRON: E ai guerreiro velho. To reunindo... ituniram hoje pra passar o inqurito pra mim amanh, viu? Falei com a menina, n, eu sabia que ela queria que eu pegasse mesmo, a falei com o RABELO, ele ia conversar com o DE LIXA. Ai, mas j t certo mesmo, n. Que que vou enfiar o p na jaca na prefeitura mesmo. Eles sabem corno q ue eu vou pegar a prefeitura. Viu, a vai l comigo mesmo, amanh. A eu te passo, porque eu no vi o inqurito ainda. Vou te dizer qual as diretrizes que eu vou tomar e a a gente a... [6 . me ajuda n,na investigao. Falou? CARL[NHOS: Ento certeza que c vai pegar, n? BYRON: Com certeza. Amanh com certeza j t pegando ele. Porque tinha que passar por ela, eu conversei com ela, a fui conversar com o RABELO. S que o DE LUCA o chefe, n, da Fazendria. A ele ia ver com o DE LUCA. bom que ela t lotada na Fazendria, a no tem problema de passar de uma delegacia pra outra. T na fazendria. (ininteligvel), viu? Amanh t pegando isso a. OK? CARLINEIOS: T, obrigado doutor. Felicidade a. BYRON: Deixa eu falar um negcio. CARLINHO Pode falar. BYRON: A senhora que me vendeu o apartamento, ela vai ganhar nen na segunda-feira, certo. Ela entrou em contato com a minha esposa, j,erguntando se podia antecipar esse pagamento que seria no di a quinze, n. Seria na segunda-feira. Que ela t com o marido e confiando, por isso que ela botou o apartamento pra frente, certo, com a gente. E se poderia fazer esse negcio amanh. Eu tentei jogar pro sbado, certo, s que a NARA, minha esposa, ela tem uma cirurgia oito horas da manh de sexta-feira. Vai fazer enxerto e um dos implantes na parte que fez a cirurgia. A a partir de sexta no vai poder falar diacho nenhum, e o contato feito entre elas duas. A se pudesse, se der, mas essa sua caridade, se puder, n, se puder ajudaf de pagar esse negcio amanh, ai minha esposa daria pra ela e ficaria livre desse restante do ms com ela. Pode ser? C v isso pra mim? CARLINHOS: j! pode, amanh c me pede. Que horas c quer? BYRON: Qual o melhor horrio pra ti? CARLINHOS: No sei, mas amanh de manh eu j te falo. Talvez meio-dia e meia ou seis e meia, t? - --BYRON: Deus te abenoe e fortifique guerreiro velho. Deus te pague sua caridade. Um abrao guerreiro. CARLINHOS: Outro, tchau. ENCERRADA.

A anlise do dilogo acima revela inicialmente que FERNANDO BYRON explicou a CARLINHOS CACHOEIRA tudo o que estava fazendo no intuito de conseguir trazer para sua presidncia um Inqurito Policial que tratava de denncia sobre superfaturamento na obra de reforma do Parque Multirama em Goinia. A ao de BYRON neste sentido pode ser objeto de outro Relatrio de Anlise, mas ilustramos aqui para demonstrar a continuidade de suas aes sob o comando de CARLINHOS CACHOEIRA.
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Relatrio de Anlise Policial a 14612011 - NJP/SRJDPF/DF

Contudo neste mesmo dilogo FERNANDO BYRON utiliza as palavras "caridade"" e
"ajuda;" para expor para CARLINHOS CACHOEIRA a sua necessidade de antecipar um das

parcelas referente compra de um imvel que estavam sendo custeadas por CARL1NHOS CACHOEIRA. O que no entendimento dessa equipe de anlise seria a retribuio de CARLINHOS CACHOEIRA pelas aes de FERNANDO BYRON em prol dos interesses da ORGCRIM. CARLINHOS CACHOEIRA por sua vez promete contribuir com a ajuda sem

retrucar, para o dia seguinte "Ah! pode, amanh a me pede. Que horas a quer.", da ento
FERNANDO BYRON o agradeceu, ao mesmo tempo em que fez urna prece "beus te pague;;

'caridade", externando o seu desejo de como ser paga a caridade de CARL[NHOS

CACHOEIRA.

1010812011 s (...)
CARLfl'1HOS: C lembra daqueles cinquenta do dia 15? , Eu e o MARCOS? GEOVAN.I: am, ham. CARLINFIOS: Diz ele que o cara quer amanh, meio-dia e meio. Pra antecipar, porque a mulher vai fazer uma cirurgia num sei o qu que tem. V ai. Ai manda pelo DECA, t? GEOVANI: Sim senhor. (...)

Conforme se constata no dilogo acima, apenas alguns minutos aps conversar com FERNANDO BYRON, CARLINHOS CACHOEIRA contatou o seu financeiro e tratou de autorizar o pagamento antecipado conforme FERNANDO BYRON havia solicitado. Neste mesmo dilogo CARLINHOS esclareceu que seriam os 50 (cinqenta mil reais) do dia 15, seu e do MARCOS, afastando qualquer dvida de que o pagamento contabilizado para ele e tambm para MARCOS.
12:25:53. entre CARLINHOS X BYRON

LAKL1NI-fl)S: p voutor, seis e meia, ne'

BYRON: OK guerreiro velho. Seis e meia eu t l. Deixar meu irmo. CARL1N1-lOS:'egou aquele negcio? BYRON: T passando pra mim,. A eu vou dar as dica pra ti depois, viu? Mas vai passar pra mim mesmo. J t garantido. Que tem que dar baixa, tem que dar essas porra toda. Tava com a DBORA, mas vai passar pra mim j. J t garantido. OK? Ai de noite eu j te passo_g oordenadas. Viu? CARLINHOS: T OK. Obrigado, viu? BYRON: (ininteligvel) meu irmo. Pgina 15 de 22

Relatrio de Anlise Policial,," 14612011 - NIP/SR/DPF/DF

entre CARLINI-IOS .X ROGERJO: Oi. CARLINHOS: ad aqeliiheiroi O... deixou aqui? Ta ROGRIO: na... dentro do seu guarda-roupa ai. na ltima gaveta, na port do meio. Ultima gaveta do lado direito.

11/0812011 s 18:29:54, entre BYRON: T chegando a guerreiro velho. Daqui a uns cinco minutos. CARLJNHOS: C j t indo pra l ou vai demorar um pouco? BYRON: Eu t na metade do caminho j. Daqui a uns cinco, dez minutos t chegando. OK? CARIJNHOS: Tambm t indo.

A srie de dilogos acima revela que CARLINHOS CACHOEIRA combinou com FERNANDO BYRON o horrio de 1 8h3min, possivelmente para a entrega do dinheiro conforme havia prometido anteriormente, ao mesmo tempo em que questiona sobre o negcio de seu interesse, ou seja, se FERNANDO BYRON j estava de posse do IPL referente a obra do Parque Multirama. Em seguida CARLINHOS CACHOEIRA conversou com ROGRIO DINIZ, uma espcie de empregado particular, sobre a localizao do dinheiro. E por fim aproximadamente as 18h30, CARLINHOS CACHOEIRA conversou com FERNANDO BYRON, na ocasio em que confirmam estarem em deslocamento para o local onde sempre encontram. Esses dilogos dos dias 10/08/2011 e 11/08/2011 ensejaram o acionamento de uma equipe de vigilncia para acompanhar e confirmar o encontro de FERNANDO BYRON com o investigado CARLINHOS CACHOEIRA. A equipe acompanhou o encontro e ao final elaborou a INFORMAO realizada. Conforme consta na Informao Policial mencionado, no dia 11/08/2011, a equipe registrou em vdeo o DPF FERNANDO BYRON na Rua 13, Setor Oeste, Goinia/GO, em frente a Clinica Santo Oficio, local onde estacionou o veculo FordfFiesta, cor Prata, placas NVZ 3634 e permaneceu at a chegada de CARLINHOS CACHOEIRA. Pgina 16 de 22
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04912011 - NIP/SRDPF/GO, que descreve os detalhes da diligncia

Relatrio de Anlise Policia! n 14612011 - MP/SR/DPF/DF Ainda segundo aquela Informao Policial, por volta das 1 Sh34min, a a chegada do veculo FordfFistea de cor prata, placas NVZ 3634, e instantes depoiegista-a chegada de um veiculo GMImega CD cor Preta, placas NVW 8899, que foi estaciona'b-leg frente e na mesma rua. O vdeo registrado por aquela equipe e mostrado abaixo retrata a ao de FERNANDO BYRON entrar no veculo GMImega CD cor Preta, placas NVW 8899, onde permaneceu por aproximadamente quatro minutos.

(Pressione a tecla CtrI e dique na foto a cima para ver o Vdeo)

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Seqncia de imagens com nfase no volume portado por BYROIN ao retornar ao seu veculo

Seqncia de imagens retratando a ao de BYRON entrar no seu veculo e deixar o local ina 20 de 22

Relatrio de Anlise Polida! n 14612011 - N!P/SRIDPF/DF O registro em vdeo feito por aquela equipe de vigilncia foi hbil o nos fazer constatar que inicialmente FERNANDO BYRON desceu de seu veculo com as mbs vazias. Entretanto o mesmo registro em vdeo fiel o suficiente para nos demonstrar que / / ' FERNANDO BYRON ao descer do GMlmega CD, portava consigo um volume desconhecido, o qual tentava camuflar dentro do palet. Rapidamente FERNANDO BYRON entrou em seu veculo e deixou o local, ao mesmo tempo em que o veculo GMImega CD tambm deixou o local. Conforme a anlise dos dilogos a quantia previamente combinada a ser entregue para FERNANDO BYRON nas datas tambm previamente estabelecidas (ms junho, julho, agosto e setembro) foi de 50 mil reais, com base nas imagens registradas na vigilncia o volume que BYRON tentava camuflar perfeitamente compatvel com um volume de cdulas que possa totalizar tal quantia (500 cdulas de 100 Reais ou 1000 cdulas de 50 Reais). Desta forma a propina solicitada Por FERNANDO BYRON e ofertada por CARLINHOS CACHOEIRA perfaz um valor total de 200 mil Reais.

1.1 Concluso

O entendimento desta equipe de analise no sentido de que o Delegado de Polcia Federal FERNANDO ANTNIO HEREDA BYRON FILHO possivelmente foi cooptado pela Organizao Criminosa para revelar informaes sigilosas sobre a atuao da Polcia Federal, e esteja atando de forma a deixar prevalecer os interesses de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS em detrimento ao interesse pblico. Por tudo o que foi exposto, o entendimento desta equipe de analise no sentido de que o Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON atua dando proteo aos interesses da ORGCRIM investigada, visto que as anlises dos dilogos monitorados e as demais diligncias realizadas apontam no sentido de que FERNANDO BYRON esteja recebendo valores como forma de contribuio por sua conduta que visa proteo aos interesses da mfia dos caa nqueis comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

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Relatrio de Anlise Policial n'14612011 - )VJI'/SR/DPF/DF

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base pra elaborao desse relatrio.

o relatrio.

Delegado de? Mat. 1

)WELENI7O OLIVEIRA DA CRUZ Agente d(Polcia Federal Mat. 7501

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RELATRIO
INQURITO POLICIAL N 091012010-4-SRIOPF/GO INSTAURADO EM: 2211112010 TRMINO: 12 de agosto de 2011 PROCESSO N: INCIDNCIA PENAL: Artigo 1 0 da Lei 9613198 INDICIADO: NO HOUVE

Senhor Procurador,

Trata-se de procedimento inquisitrio instaurado na Delegacia de Polcia Federal em Anpolis/GO e tombado com o n 04812005-DPF/ANS/GO e retombado nesta Superintendncia Regional com o n 910/2010-SR/DPFIGO, tendo sido iniciado no mbito da Procuradoria da Repblica em Goinia, atravs do procedimento administrativo criminal(PAC) n 1.18.000.00462712004-81, a fim de aprofundar as informaes veiculadas anonimamente sobre suposta prtica de crime de lavagem de dinheiro proveniente das mfias do jogo do bicho e das mquinas caanqueis atribudas, inicialmente, a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, alcunha CARLINHOS CACHOEIRA, atravs a suposta prtica de preos incompatveis com o preo de produo pela empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LTDA de sua propriedade(fI.05). O parquet s fls.02109, requereu a quebra do sigilo bancrio dos investigados, com deciso favorvel s fls.14117, ambos constantes do apenso 1, Volume 1. Ainda no mbito do Ministrio Pblico Federal alm de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, foram apontados as pessoas de LENINE ARAJO DE SOUZA, EDSON ADALBERTO SANTAROSA, SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, ANDRA APRGIO DE SOUZA e os representantes legais das empresas, BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, FUNDAO CULTURAL VITAPAN, BARNA CONSTRUTORA LTDA, VANTAGEM NET MARKETING DE INCENTIVO LTDA, TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e BET CAPITAL LTDA, como envolvidos nas condutas criminosas noticiadas. Constando do apenso 1, volume 1 a movimentao financeira dos investigados:

-e s fls.31135-CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS(CARLINHOS CACHOEIRA)conta 14.115, agncia 3005 -Banco do Brasil - Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de maro/julho de 2004, abertura em 05.03.2004; s fls.36/166-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA-conta 6.040-2, agncia 3005-Banco do Brasil-Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de abril/2000 a dezembro/2003, abertura em 08.07.1999; s fls.1681176 - BRAZILIAN GAFING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS-conta 10.151-6, agncia 3005-Banco do Brasil-Bairro JundiaAnpolis/GO, no perodo de novembro/2002 a julho/2003, sem movimentao desde de dezembro de 2002, abertura em 25.11.2002; s fls.1771218 - ANDRA APRGIO SOUZA RAMOS, conta 8.252-X, agncia 3005Banco do Brasil-Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de fevereiro/2001 a julho/2004, abertura em 13.02.2001; Constando do apenso 1, volume II a movimentao financeira do investigado: s fls.2231358 - BET CAPITAL LTDA, conta 06.269270.0-0, agncia 0100.80-Central, Banco do Estado do Rio Grande do Sul-Banrisul, Av. Pinheiro Chagas 785-Porto Alegre/RS, no perodo de janeiro de 2003 a julho de 2004; Constando do apenso 1, volume H, III, IVa movimentao financeira do investigado: s fls.3851404(vol.I 1)-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 117519-7, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de abril/2000 a abril/2002; s fls.4071438(vol.11I), o perodo de maro/2002 a maio/2003; s fls.4411492(vol.IV), o perodo de maio/2003 a julho/2004; Constando do apenso 1, volume IV e V a movimentao financeira dos investigados: s fls.4941509-FUNDAO CULTURAL VITAPAN, conta 118523-8, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de maio/2002 a julho/2004; s fls.511-TECLOGIC INDSTRIA, COMRCIO, TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, conta 118376-1, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de maio/julho/2000 e janeiro/2001; s fls.5131517-CAPITAL CONStRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta132546-3, agncia 967, UNIBANCO, no perodo agosto/2000 a julho/2003; s fls.5191523-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contallB862-0, agncia 096, UNI BANCO, no perodo abril/2001 a julho/2003; s fls.5251549-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta117219-4, agncia 096, UNIBANCO, no perodo abril/2000 a julho/2004;

s fIs.5511556-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contal 17674 096, UNIBANCO, no perodo abril/2000 a outubro/2000; s fls.5591577(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contall7674-0, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de outubro/2000 a janeiro/2004; s fis.5791601(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2895765019, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de junho/2002 a julho/2003; s fls.6031610(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2553460010, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de abril/novembro/2000; s fls.6121614(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2813835018, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de agosto/outubro/2001; s fls.6161631(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2702609010, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de agosto/2000 a outubro/2001; s fls.6331638(vol.V)-BRAZILIAN GAMING PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, conta 100209-6, agncia 967, UNIBANCO, no perodo de outubro/dezembro/2003 e fevereiro/maio/2004; s fis.6401656 (vol.V)- BARNA CONSTRUTORA LTDA, conta 132955-6, agncia 967, UNIBANCO, no perodo de maio/2001 a julho de 2004; s fls.6581665 (vol.V)-SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 7201740,agncia 096, UNIBANCO, no perodo de abril/2000 a dezembro/2003; s f!s.6671678 (vol.V)-SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 204798-1, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de janeiro/dezembro/2002 e agosto/2003; Constando do apenso 1, volume VI a movimentao financeira dos investigados: s fls.6891701-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 18709-64, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abril/2000 a abri/2001; s fls.7021818-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19927-33, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abril/2000 a agosto/2004; s fls.8191827-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 00314-54, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abril/dezembro/2000; f1.828-CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e ANDRA APRGIO DE SOUZA, conta 02772-28, agncia 0546, HSBC, URB Av.Gois, no ms abril/2000;

s fls.8291836 - GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, conta 12467-78, agncia 0418, HSBC, CTO Goinia/CO, no perodo de abril/novembro/2000; s fls.8371852 - CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 439952-9, agncia 0041602, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maio/2003 a julho/2004; f1.853-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-70, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no ms de julho/2004; s fls.8541880-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a setembro/2003; Constando do apenso 1, volume VII a movimentao financeira dos investigados: s fls.8831898-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de outubro/2003 a julho de 2004; s fls.8991921-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 22506-09, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a setembro de 2003; s fis.9221950-SEBASTIO ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 22538-37, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho/2004, sendo feito em abril/2004 um deposito em dinheiro no valor de R$354.000,00 (f1.497)!!!); s fls.9531960-SEBASTIO ALMEIDA RAMOS JUNIOR, conta 22538-37, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho/2004; s fls.9611966-BET CAPITAL LTDA, conta 22506-09, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a junho/2003; s fls.9671995-BET CAPITAL LTDA, conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho/2004; s fls.99611001-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 18709-64, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abril/2000 a abril/2001; s fls.100211080-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19927-33, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abril/2000 a maio/2002; s fls.108111082-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-70, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abril/junho/2000; Constando do apenso 1, volume VIII a movimentao financeira do investigado: s fls.108511217-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-70, agncia 0416, F-ISBC, CTO Anpolis, no perodo de junho/2000 a julho de 2004; Nesta seara a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo fiscal dos investigados s fls.156/157, com manifestao favorvel do parquet s fl.161/164 e deciso judicial s fls.165/167 e determinao Coordenao Geral de

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Pesquisa e Investigao-COPEI, da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprimento s fls.168/169, com atendimento s fis.172/175. Inquirido CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS(fls.3341337), negou que a empresa VITAPAN, da qual foi scio no perodo de 199912004, funcionasse para lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho, tendo cedido no ano de 2004, 98% das cotas da empresa para o ex-cunhado ADRIANO APRIGIO DE SOUZA e posteriormente cedeu ao ex-sogro ROLDO APRIGIO DE SOUZA, os 2% de cotas restantes, confirmou ser proprietrio das empresas BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n 73.929.004/0001-74(fls.43/51, 1491151 e 3581359), scia da CORPORE SERVICES LTDA, CNPJ n 04.495.785/000171(fls.34142,211), que tem como objeto social a explorao no ramo de comrcio, importao e exportao de artigos de vesturio, alimentos e minerais, assessoria empresarial no mbito internacional e factoring, casa de cmbio e prestao de servios para terceiros na rea de eventos esportivos e sorteios lotricos, sendo detentor de 50% das cotas de capital, sendo 10% do cunhado EDSON ADALBERTO SANTAROSA e 40% da CORPORE SERVICE LTDA, da GERPLANGERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ n 00.517.59210001-13, sediada em Goinia/GO, tem como objeto social assessoria e automao comercial, distribuio, administrao e planejamento de produtos e servios lotricos, marketing e propaganda, tendo a empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS LTDA, adquirido no ano de 2001 e 2003, 50% e 30% das cotas de capital da empresa, respectivamente, sendo scia da empresa JOGOBRS DO BRASIL LTDA, da TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, CNPJ n 01.290.24010001-30, sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social a assessoria, consultoria, auditoria, gerenciamento, planejamento, industrializao, distribuio, operacionalizao, comercializao e locao de equipamentos eletrnicos e de informtica, abrangendo s reas de jogos, entretenimento e diverses e loteria virtual, sendo que sua participao se iniciou em 2003 quando adquiriu 99% das cotas de capital da empresa conforme 6a alterao contratual, e nesse mesmo ano ingressaram na sociedade os senhores TAE SUNG KIM e CHOI WON YOO, que adquiriram cada um 2,5% das cotas, possuindo status de inativa perante a Receita Federal do Brasil em decorrncia de no ter havido nenhuma operao mercantil aps o ingresso dos mencionados scios, da BET CAPITAL LTDA, CNPJ n 37.873.73410001-95, sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social prestao de servios de assessoria e consultoria na rea de jogos lotricos, no mbito da informtica, venda e distribuio de bilhetes, comercializao e criao de produtos lotricos, prestao de servios de planejamento, administrao, assessoria e consultoria empresarial, locao de equipamentos de tecnologia e desenvolvimento de rede de franquias, prestao de servios na rea de construo civil e incorporao de imvel, limpeza e coleta de resduos slidos, urbanos e coleta hospitalar, locao e empreiteira de mo-de-obra, terraplanagem, pavimentao asfltica e obras de arte, tendo ingressado na empresa em 2003, por intermdio da participao da empresa TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, a qual tornou-se detentora de 49% das cotas de capital, figurando tambm como scio, o senhor LENINE ARUJO DE SOUZA, tendo como operao principal a manuteno do contrato de limpeza urbana firmado com a Prefeitura de Caldas Novas/GO, da BARNA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n 04.314.28610001-30, sediada em Goinia/GO, tem como objeto social a construo,

incorporao e participaes, iniciando a sociedade em 2001, com os PEDRO PEN CARRILHO, espanhol que detinha 68% da cotas de capital, FERNANDO MOREU MALARET, que possua 10% das cotas de capital, JAVIER SERRATO CORREAS, com 2% e ele com 20% das cotas de capital, retirou-se da sociedade em 2003, cedendo parte de suas cotas para WESLEY JOS CARNEIRO, e as restantes ao demais scios, no tendo informado sobre a incorporao da empresa PROMOCIONES VILLASECA 2000 S.L, sediada em Barcelona-Espanha(fls.59/78), da VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, CNPJ n 30.222.81410001-31 (fls.07113,1441148, 173), sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social a fabricao e o comrcio de produtos farmacuticos, dietticos, humanos e veterinrios, homeopticos, cosmticos e perfumaria, produtos de limpeza e higiene, instrumental mdico e hospitalar, podendo ' reembalar sais e comercializ-los, ingressou na sociedade em 1999, juntamente com a esposa poca ANDRA APRIGIO DE SOUZA, por meio da 1l a alterao contratual, passando a deter 99% das cotas de capital da empresa e em 2004 passou para o ex-cunhado ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, 98% das cotas de capital da empresa e o restante cedeu para o ex-sogro ROLDO APRGIO DE SOUZA, retirando-se definitivamente da sociedade. Disse que as declaraes de imposto de renda pessoa fsica referentes aos anos 2001, 2002, 2003 e 2004 as fez em conjunto ou em separado da ex-esposa ANDRA APRIGIO DE SOUZA RAMOS, sendo que no ano de 2001 o patrimnio conjunto era de R$ 619.568,00, sendo R$ 305.786,00 dele e R$ 317.782,00 dela, no ano de 2002, da mesma forma anterior a renda dele era de R$ 530.944,62 e a dela R$ 177.889,00, no ano de 2003 a renda dele era de R$ 420.837,00 e renda dela era de R$ 198.731,00, no ano de 2004 a renda dele era de R$ 54.133,00 e a dela era de R$ 61.133,00, alegando que nesse ano teve um decrscimo no rendimento devido as paralisaes das empresas dele nos meses de janeiro/fevereiro de 2004 e ainda o fato da separao judicial com a esposa ANDRA(verificar relatrio f1.27, referente aos recursos movimentados pela empresa BRAZILIAN GAMING PART.ADM. E EMPREENDIMENTOS, nesse mesmo perodo, cerca de trs milhes e setecentos mil reais), disse que sofreu no perodo de 200112004 uma devassa financeira-fiscalizao por parte da Receita Federal do Brasil(respondeu processo tendo apresentado impugnao e recurso voluntrio ao Conselho de Contribuintes e quanto as declaraes de imposto de renda de 200112005, contestados pelo Fisco, est esperando esgotar todos os recursos na esfera administrativa e por fim disse no possuir empresas no exterior. Inquirida ANDRA APRGIO DE SOUZA RAMOS(fls.3401341), disse ter sido casada com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conhecido na mdia nacional como "CARLINHOS CACHOEIRA" de 11.05.1995 at o ano de 2005 ou 2006, separando-se judicialmente por incompatibilidade de gnios, tendo ingressado na sociedade da empresa VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, CNPJ n 30.222.81410001-31, em 2410311999, quando adquiriu 1%(um por cento) das cotas de capital e atualmente detm 40% das cotas de capital da empresa, foi scia fundadora da empresa SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sediada em Anpolis/GO, com inicio das atividades em 1710812001, detendo inicialmente 90% das cotas de capital, alienando em 2007 parte das cotas, permanecendo com 50% delas. Disse que no possui empresa no exterior e era o irmo ADRIANO APRIGIO quem fazia as declaraes de imposto de renda pessoa fsica e jurdica dela, sendo ele atualmente scio da empresa VITAPAN INDS TRIA FARMACUTICA LTDA, juntamente com o

genitor ROLDO APRGIO e que o ex-esposo foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ. Inquirido LENINE ARAJO DE SOUZA (fls.3431344), disse que atualmente trabalhava como administrador de empresas, tendo sido scio fundador da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, sediada em Anpolis/GO, com incio das atividades em 08/07/1 993, possuindo 50% das cotas de capital, tendo no ano de 2003 alienado parte das cotas ficando somente com 1% das cotas de capital e nesse mesmo ano a empresa passou a ter a denominao social de BET CAPITAL LTDA. Foi tambm scio fundador da empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, com inicio das atividades em 0211211993, possuindo 40% das cotas de capital, retirando-se da sociedade em 1994 quando alienou todas as cotas de propriedade e quem fazia as declaraes de imposto de renda das empresas era o contador GIZELITON, sendo do conhecimento dele que CARLINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ; Inquirido SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR(fl.346), disse trabalhar atualmente com uma distribuidora de medicamentos e j ter sido scio da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, sediada em Anpolis/GO, com inicio das atividades em 11/12/1998, possuindo 40% das cotas de capital, retirando-se da sociedade no ano de 2003 e nesse mesmo ano a empresa passou a ter a denominao de BET CAPITAL LTDA, e quem era responsvel pela feitura das declaraes de imposto de renda de pessoa fsica e das empresas era o contador RONI, sendo do conhecimento dele que CARLINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ. Inquirido EDSON ADALBERTO SANTAROSA (fis.3491250) disse ser militar reformado pelo Ministrio da Aeronutica e atualmente no exerce atividade remunerada e que foi scio fundador da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, sediada em Anpolis, com incio das atividades em 0810711993, possuindo 50% das cotas de capital, retirou-se da sociedade em 04110/2000, tendo ingressado em 0710712003 na sociedade da empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTO LTDA, com incio das atividades em 0211211993, com 10% das cotas de capital, adquirindo em 01107/2003, 50% das cotas de capital da empresa CORPORE SERVICE LTDA, no recorda o nome do contador que fazia as declaraes de imposto de renda pessoa fsica e jurdica para ele, sendo do conhecimento dele que CARLINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ. s fis.3931403 consta a promoo do Ministrio Pblico Federal relacionando as providncias adotadas at aquele momento e determinando outras diligncias necessrias para a concluso do feito junto Secretaria de Direito Econmico.

Foi solicitado Delegacia da Receita Federal informao se a empresa BRAZILIAN GAMING PARTINERS PARTICIPAO E EMPREENDIMENTO LTDA possui representante credenciado no SISCOMEX(fl.405), sendo atendido atravs o ofcio n 20612009 e anexos acostados s fls.4231429, informando que a mencionada empresa nunca foi habilitada no SISCOMEX. Foi solicitado ao DNPM/GO informar se a empresa BRAZILIAN GAMING PARTINERS PARTICIPAO E EMPREENDIMENTO LTDA possua licena importao e/ou exportao de minrios(fls.406 e 430), sendo atendido atravs os ofcios n 60012009 e n 7812010 acostados s fis. 4181419 e 534, respectivamente, infrmando que no consta registros da mencionada empresa como possuidora de licena de importao e/ou exportao de minrios. Foi solicitado ao Banco Central informar se a empresa BRAZILIAN GAMING PARTINERS PARTICIPAO E EMPREENDIMENTO LTDA estava autorizada a operar no mercado de cmbio(f1.407), sendo atendido atravs o ofcio n 11010/2009 e anexo acostados s fls.4161417, os quais informam no ter sido localizado registro de autorizao para mencionada empresa operar no mercado de cmbio. Foi solicitado ao NO/DPF/ANS informar o que constava naquele Ncleo de Operaes sobre a mfia do jogo do bicho e das mquinas caa-nqueis, sendo atendido atravs o memorando n 303612009 acostado s fis.4141415, sem contudo poder apontar com convico o relacionamento dos investigados com a prtica denunciada anonimamente. Foi solicitado secretaria de Direito Econmico a realizao de fiscalizao na empresa VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA para apurar a notcia annima mvel deste procedimento persecutrio (fls.4091410, 431, 543, 558), sendo atendido a primeira vez equivocadamente pela coordenao-geral de recuperao de ativos atravs o ofcio n 893712009 acostado s fls.4201422. s fls.4341522 constam ofcio n 117 da JUCEG e os anexos contratos sociais e alteraes. contratuais das empresas ATLANTICAS HOTELS INTERNATIONAL QUALIT S.A., BARNA CONSTRUTORA LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. Foi solicitado informao ao COAF sobre o envolvimento dos investigados CARLOS AUGUSTO DE LAMEIDA RAMOS e ANDREA APRIGIO DE SOUZA com as empresas ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL QUALIT (CCO), ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL(BRSIL) LTDA e ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA(fis.523/524 e 544), sendo atendido atravs os ofcios n 17570 e n 17704 acostados s fls.5461547 e anexo constante dos autos em apartados, volume 1. s fls.5281531 consta a 21 a Alterao Contratual da empresa VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, constando como scios ANDRIANO APRIGIO DE SOUZA e ANDRA APRIGIO DE SOUZA.

Cumprindo promoo do MPF/GO fl.525v, foi solicitado ao NO/DPF/ANS a realizao de diligncias para confirmar o regular funcionamento das empresas BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e BARNA CONSTRUTORA LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e as atividades de WESLEY JOS CARNEIRO(fl.532), sendo atendido com as informaes acostadas s fls.5361542, indicando que as empresas nunca existiram fisicamente nos endereos indicados. As fls.4091410, 431, 543, 558 Secretaria de Direito Econmico a realizao de fiscalizao na empresa VITAPAN para apurar a denncia que motivou a instaurao desse feito e somente aps requisio do Juzo do feito f1.564, foi atendido atravs o ofcio n2941/2011 e memorando n514/2011 acostados s fls.566 e 567, respectivamente, informando dentre outras coisas que de acordo com o Guia para Anlise Econmica da Prtica de Preos Predatrios expedido pela Portaria n 70 da Secretaria de Acompanhamento Econmico (SEAE): " Assim sendo para a constatao de uma estratgia de preos predatrios necessrio provar, alm da venda abaixo do custo, que as condies necessrias para essa estratgia seja lucrativa( ou seja, que a longo prazo a concorrncia ir se reduzir e com isto a firma predadora ter poder de mercado) estejam presentes, a saber: participao de mercado significativa da firma predadora, elevadas barreiras entrada, capacidade produtiva para atender o incremento da demandando curto prazo e capacidade de financiamento devido s perdas incorridas nessa estratgia. Dessa forma, trata-se de uma conduta muito difcil de ser constatada.., as condies estruturais do mercado de atuao da VITAPAN, dominado por grandes laboratrios multinacionais com grande poder econmico, fazem com que a prtica de preos predatrios no seja racional do ponto de vista por uma empresa de porte da denunciada. No entanto, deve-se destacar a possibilidade de a suposta prtica de preos incompatveis com os custos de produo estar associada a algum ato realizado fora dos limites legais, como lavagem de dinheiro, sonegao fiscal e outros tipos de fraude, cuja licitude deve ser apurada em esfera distinta da dos rgos antitruste. Tendo em vista a manifestao do insigne representante do parquet fl.571 em ateno aos princpios da proporcionalidade(vedao proteo deficiente dos bens jurdicos), da durao razovel do processo e da motivao dos atos administrativos e por estarmos a investigar fatos noticiados anonimamente no dia 16/0312004(f1.05) sem que at esta data fosse possvel determinar a real participao dos investigados nas prticas criminosas a eles imputadas, relato este caderno investigativo na situao que se encontra, submetendo-o a apreciao de Vossa Excelncia.

Goinia/GO, 12 de agosto de 2011.

FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO Delegado de Polcia Federal

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE n 14712011 - NIP/SRJDPF/DF DATA: 18/10/2011 ASSUNTO: DPF DEUSEL1NO VALADARES DOS SANTOS REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR!DPF/DF DIFUSO: NTP/SRJDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, WLADMIR GARCS HENRIQUE, ANANTAS FERREIRA ALVES, EDSON COELHO DOS SANtOS, ROSSINE AIRES GUIMARES e CLUDIO DIAS DE ABREU.

1 INDCIO QUE APONTAM PARA EXISTNCIA DE UMA SOCIEDADE OCULTA RELACIONADA A EMPRESA IDEAL SEGURANA LTDA COM INTEGRANTES DA ORGCRIM INVESTIGADA.

Identificao das principais pessoas envolvidas neste evento: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, portador do CPF: 591.410.001-10, -- Delegado de Polcia Federal, lotado na

DRCORISRIDPF/GO. Usurio dos terminais celulares (62) 9688.9239 e (62) 8117.5237. GLEYB FERREIRA DA CRUZ, portador do CPF: 57557187172, empresrio, usurio do telefone celular (62) 9208.5336 e (62) 7812.34091 bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 724009002761485, habilitado junto operadora no exterior.
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Relatrio de An/Le Policial n147/2011 - NIP/SR/DPF/DF

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o CACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio com atuao diversificada. Usurio do terminal celular (62)9339-1661, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto operadora no exterior.

El v
1h

WLADMIR GARCZ HENRIQUE, portador do CPF: 303.056.161-53, ex-vereador do estado de Gois. Usurio do rdio NEXTEL de IMSI 316010027450381, habilitado junto operadora no exterior.

ANANL&S FERREIRA ALVES, portador do CPF: 729.970.101-44, empresrio. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010030004980, habilitado junto operadora no exterior.

EDSON COELHO DOS SANTOS o "CUPIM," portador do CPF: 490.882.111-91, empresrio e agropecuarista com atuao diversificada. Usurio do terminal celular (62) 9981-1305.

ROSSINE AIRES GUIMARES portador do CPF: 341.419.361-20, empresrio com atuao diversificada. Usurio do Rdio NEXTEL de JMSI 316010027440567 habilitado junto operadora no exterior.

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investigada.

CLUDIO DIAS DE ABREU portador do CPF: 907.124.041-04, empresrio. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027459804 habilitado junto operadora no exterior.

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata dos indcios que apontam para uma possvel sociedade empresarial do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS com integrantes da Organizao Criminosa

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Relatrio de Anlise Policial n147/2011 - N1P/SRJ'DPF/DF

A Operao MONTE CARLO trata-se de investigao que visa desarticular ORGCRIM que em tese estaria amando h vrios anos na explorao de casas de jogos de utilizando mquinas de caa-nqueis na regio do Entorno do Distrito Federal e cidades do Estado de Gois. 1.1 Relao da empresa Ideal Segurana Ltda com integrantes da ORGCRIM O Relatrio de Anlise n 138/201 l-N.LP/SRIDPF/DF faz a introduo dos indcios que apontam no sentido de que o Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS possuiu de fato uma sociedade empresarial com integrantes da ORGCRIM investigada. Tal sociedade foi firmada aps DEUSELINO VALADARES ter comprado a empresa IDEAL SEGURANA LTDA no ms de fevereiro de 2011, com isso no ms de maio de 2011 passaram a constar no quadro societrio da empresa as pessoas de LUANA BASTOS PIRES VALADARES, esposa de LYEUSELINO VALADARES, e EDSON COELHO DOS SANTOS, pessoa com que DEUSELIINO VALDARES possui um relacionamento de amizade. Entretanto apresentaremos de forma cronolgica as circunstncias apuradas durante o perodo da investigao que apontam no sentido de que alm dos scios de direito j apresentados, havia tambm uma sociedade de fato relacionada empresa IDEAL SEGURANA LTDA, constituda entre DEUSELINO VALADARES e as pessoas de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, ROSSINE AIRES GUIMARES e CLUDIO DIAS DE ABREU. Esclarecemos que na elaborao dessa anlise alguns dilogos foram reclassificados e transcritos ou atualizados, pois em seu primeiro exame no havia contexto investigativo que justificasse o interesse para a presente investigao, sendo suas transcries aqui apresentadas para que possam fazer parte dos autos.

GLEYB: ou CRLINHOS. CARLINHOS: onde voc anda NEGO? GLEYH: estou aqui no escritrio passando uns negcios pro MARQUINHOS. CARLINHOS: passando pra quem? GLEYB: pro MARQUINHOS. CARLINHOS: e o... NEGAO pegou aquele negcio da, da... aquele negcio da fita? Voc lembra? GLEYB: lembro. Ele pegou? Voc quer que eu confirme com ele? CARLINHOS: no, ia ser hoje. Manda ele olhar isso agora cedo pra ns. Outra -- coisa o seguinte: pegou o cheque do rapaz? - -. GLEYB: 'eguei. Ele, na verdade, j deixou l com a esposa dele l. Falei que vou passar l ej pego. A j entreguei pro GEOVANI CARLINHOS: liaa nro. oro NEGUINHO ento. Pgina 3 de 66

Relatrio de Anlise Policial n 14712011 - NJP/SR/DPF/DF

GLEYB: 'ligo. Ele mandou perguntar o qu que a gente vai fazer, tipo_assim... Depois a gente senta e conversa, se quer urna sociedade... s pra ele entender o qu que vai... a eu vou pra l e procuro... CARLINHOS: no, tem que ver o qu que tem primeiro, uai. vai ver. GLEYB: ah beleza, ento t& deixa eu ver com ele l e j te ligo.

A anlise desse dilogo revela que CARLIN}IOS CAHOEIRA questionou a GLEYB CRUZ se esse havia pegado o cheque com o rapaz. GLEYB confirmou ter pegado o cheque e explicou que o rapaz havia deixado com a esposa dele para que GLEYB o pegasse, e que depois entregaria para GEOVANI. No mesmo dilogo CARLINHOS solicita que GLEYB ligue para o "NEGUIINHO" (DEUSELINO). GLEYB concorda em faz-lo e explica que ele (NEGUINI-IO/)EUSELINO) mandou perguntar o que faro e se querem uma sociedade. Considerando o fato de que no ms de fevereiro a empresa Ideal Segurana Ltda foi comprada por DEUSELrNO VALADARES, possivelmente a sociedade citada no dilogo seja em relao a empresa Ideal Segurana Ltda. O relatrio de Anlise n 137/201 1 -NIP/SR/DI?FDF apresentou dilogos datados do dia 03/0412011 apontando que GLEYB intermediou junto a CARLINHOS CACHOEIRA uma solicitao feita por "NEGUINHO" no sentido de que lhe fosse trocado um cheque no valor de 30 mil. Aqueles dilogos tambm apontam no sentido de que CARLINHOS CACHOEIRA autorizou o repasse de valor conforme solicitado por "NEGUTNIHO" bem como que o cheque fosse pego somente depois.

Ocorre que o Auto Circunstanciado de Interceptao Telemtica n 18/2011NIP/SR/DPF/DF, apresentou um e-mail da conta deuseIinovaladares@bol.com.br , objeto de afastamento de sigilo, com o seguinte contedo:

De: Data:

Ideal Segurana <idealsegurancltda quarta-feira, 10 de agosto de 201112:02 <construtoracvn@hotmail.com >; deuselinovaladares@bol.com.br

Assunto: Anexar: Boa tarde!

Planilha de Investimentos Ideal Segurana Ltda INVESTIMENTO IDEAl. SEGURANA.xl

Segue a Planilha conforme solicitado. Att. Marcelo Vieira Gerente Opera Pgina 4 de 66

Relatrio, de AndlLe Policial n14712011 - /VIP/SR/DPF/DF

Ideal Segurana Ltda 62-3097-7701 62-9918-5470 e-rnai: idealseguracaltda@gmail.com

Segue abaixo o contedo do arquivo INVESTIMENTO IDEL SEGU.RANA.xlsx

Edson - E Edson - C Edson - C Edson - O Edson - D Edson - D Edson - P Edson - D Edson - D Edson - D Deoselino

10/02/2011 de Moto de Carro 'conta Marcelo para Viagem para Goiania em Dinheiro conta Ideal 10103111

10/02/2011 10/02/2011 10/O2/2011 16/12/2011 10/03/2011

30.290,00 1.000,00 10.000,00

em Dinheiro conta Ideal 15-02-11 Conta Ideal 22-02-11 em Dinheiro conta Ideal sito Conta Marcelo para Viaaem Goiania

15/02/2011 22/02/2011 23/02/2011 18/1212011

eLiMiXuIi]

Deoselino - Repasse em Dinheiro para Marcelo 11-02-11 Deoseiino - Repasse em Dinheiro para M a rcelo 04-03-11. Deoselino - Repasse em Dinheiro para Marcelo 15-02-11 Deoselino - Re passe em Dinheiro para Marcelo 21-02-11

11/02/2011 34/03/2011 15/02/2011 21/02/2011

Deoselino - Deposito em Dinheiro conta Ideal 14-06-11 Deita - Deposito em Dinheiro Marcelo 04103111 Deita - Deposito em Dinheiro Ideal 17103111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 07104111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 08104111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 14104111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 15104111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 15104111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 15104111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 03105111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 09105111 Deita - Deposito em Dinheiro Ideal 30105/11 Delta - DepSit erfi Dfrihi(o ideal 1706111 Deita - Deposito em Dinheiro ideal 14107111 Instituto Cam p us loor

14/06/2011 04/03/2011 17/03/2011 07/04/2011 08/04/2011 14/04/2011 15/04/2011 15/04/2011 15/04/2011 03/05/2011 09/05/2011 30/05/2011 17/06/2011 14/07/2011 40 1610212011

25.000 8.000 7.000 3.157 10.000 11.400

11.080,701
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Relatrio de Anlise Policial n14712011 - NIP/SRJDPF/DF Semarh de Goiania 43 1610212011 45 1610212011 46 2310212011 47 0110312011 48 2510712011 49 2410212011 R$ 7233, 11 12 7

Inst. Goianio de Goiania Inst. Goianio de Ipora DataPrev Inst. Gaianio de Ipora Inst. Golanio de Goiania

57 09/0512011 58 2110312011 59 05/0512011

11 7 7 11

70

Semar Inst. Goianio de DataPrev

62 2510712011 64 1710512011 65 3110512011 66 2510712011 67 2610512011

7 7 12 7

Inst. Goianio de Ipora Inst. Goiano de Goiania Inst. Goiano de Goiania

77 0110712011 74 2810612011 76 0110712011 79 1910712011 81 2710712011 82 2010712011 83 2510712011

11 7 11

Semar Total ia Investido

7 7 12

71 72

O anexo do e-mail acima nos revela uma planilha na qual consta o Controle de Investimentos de empresa Ideal Segurana Ltda, onde h referencias de repasses de dinheiro feitos pelos scios da empresa e tambm de outras empresas ou instituies com quem a empresa Ideal Segurana possivelmente tenha contratos para prestao de servio. Desses repasses lanados na planilha h referencia a um, feito em dinheiro por DEUSELINO VALADARES para MARCELO VIEIRA sendo que o de valor de R$ 25.000,00 foi repassado coincidentemente um dia depois do possvel repasse de R$ 30.000,00 feito por

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Relatrio de Anlise Policia!

p;0 14712011 - ,VIPJSR/DPF/DF

integrantes da ORGCRIM para "NEGUNHO" conforme o Relatrio de Anlise n 13 NIP/SRJDFIOF. entre CARLINHOS X GLEYB CARLINHOS: h! NEGO. ad o rapaz, eu preciso olhar com ele urgente Pede pra ele d um pulinho na DELTA correndo. GLEYB: o NEGUNFIO n? CARLINHOS: . GLEYB: t, calma a.

ANANIAS

CARLINFIOS: ANANIAS, , o... aquela terceirizao l desse atei+o a, d segurana, vai passar pra IDEAL SEGURANA, viu? O - pessoal vai te procurar, t bom? ANANIAS: t certo, passar pra IDEAL SEGURANA? CARLINHOS: , que tem que ter nota, tem que t fardado l porque o MINISTRIO DO TRABALHO vai l, t bom? ANANIAS: a, mas... como que faz? Espera eles... ns no tira... no fala pro CORONEL tirar o pessoal agora no, n? CARLINHOS: ho, tem que ser aos poucos porque tem que - ensinarodas as t manhas l pra eles. ANANIAS: t certo. ANANIAS: oh eu t com o p quebrado, o senhor ta sabendo n? CARLINHOS: t. joelho ou p? ANANIAS: tornozelo, arrebentou o ligamento. CARLINHOS: foi jogar bola? ANANIAS: no. cai l na escada, l no escritrio, tava molhado l eu escorreguei. - CARLINHOS: ah, t bom. Outra coisa, manda o... cad o KATAIAMA?
ANANIAS: ... ele chega hoje. Ontem ele me ligou no SKYPE, diz que queria

falar com o senhor. Ele chega hoje de RIO VERDE, agora tarde. A hora que ele chegar, ele disse que queria falar como o senhor, pra mim avisar o senhor. CARLINHOS: precisava falar com ele com urgncia. Abrao, obrigado.

A anlise dos dilogos acima revela que no dia 12/04/2011, CARLINFIOS solicitou a GLEYB CRUZ que esse marcasse encontro com o "NEGUNIHO" (DEUSEL[NO) na DELTA, conforme o Relatrio de Anlise n 138/2011-NTP/SR/13P1F/DF, nesse encontro CARLINHOS CACHOEIRA teve seus interesses representados por WLADMIR GARCS que conversou corri "NEGU.INHO" (DEUSELINO) na sede da empresa Deita Construes em Goinia/GO. No mesmo Relatrio verifica-se a na no dia 14/04/2011 por volta das 21h53min CARLINHOS CACHOEIRA informou que estava junto com o NEGUINHO e que j teria falado com ele. Ainda no mesmo Relatrio h indcio de solicitao de GLEYB CRUZ para Pgina 7 de 66

Relatrio de Anlise Policial n14712011 - N!P/SR/DPF'/DF

GEOVANI PEREIRA no sentido de que fosse transferido o valor de 10 mil reais para a da Ideal Segurana, ALBERTO & PANTOJA. A anlise do dilogo de 14/04/2011 s 12h56min revela que CARLINHOS CACHOEIRA informou a ANANIAS FERREIRA ALVES que o servio terceirizado de segurana do aterro sanitrio passaria para a empresa Ideal Segurana. ANANIAS questiona se avisa ao Coronel, ento CARLINHOS explica que podem tirar o pessoal aos poucos e que tero de ensinar todas as manhas, CARLINHOS ainda diz que precisa falar urgente com o KATAYAMA, ou seja, o Tenente Coonel MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA. Esses indcios nos levam a inferir sobre a existncia da prestao de servio de segurana no legalizada no aterro sanitrio citado, arregimentada por ANANIAS e KATAYAMA em parceria com CARLINI-IOS. Desta forma esses indcios apontam para uma possvel sociedade ou acordo firmado entre CARL1NHOS CACHOEIRA e a empresa Ideal Segurana.
03/0512011 s 09:21:08,

entre GEOVANI X CLEYB

GLEYB: 01. GEOVANI: bu, vocfalou que voc est assumindo o lixo l a segurana? GLEYB: . GEOVANI: ah ento o ANANIAS vai parar de roubar aquele que ele pegava l pra ele hein? GLEYB: caiu, caiu... (risos). Num falei pra voc antes pra num administrar unia contenda, mas j caiu. GEOVANI: ele lava mamando l at agora? GLEYB: at ontem, que hoje agente que assumiu l. GEOVANI: como que ficou aquele trem, eu mostrei pra ele que ele tava pegando trs mil l e ningum fez nada. Ou fez agora e vai ficar por isso mesmo. GLEYB: eu acho que ficou por isso mesmo GEOVANI. Que foi quando -a gente comprou a empresa, a falou, pra tudo que tiver da DELTA, que puder assumir vai assumir. Ai ele virou pra mim e falou - assume Anpolis correndo. O chefe, - assume correndo, eu t bom. Que eu fui passei pra fazer l, ele falou que s dava pra assumir na mudana do ms, a na mudana do ms, chegou l pra assumir na sexta feira, o GUILHERME foi e na segunda feira o GUILHERME foi e num deixou, a eu virei e num deixaram assumir no. A eu o CLUDIO e ele fumos l pra sala l do tal do FELIPE, por qu que num assumiu, ah num tinha passado, claro que tinha passado, deu aquela bronca a j... hoje a gente j assumi. GEOVANI: ah beleza ento. GLEYB: ele mamava uns trs mil l num mamava? GEOVANI: moo, nos provou que ele pegava vinte e trs mil e s passava vinte e dos vinte ele ganhava dois e quinhentos GLEYB: ah! Parece que quando voc falou eles cortaram os trs e baixou pra vinte. GEOVANI: ah, pois ele ganhava uma parte a... alm... nos vinte ele ganhava, ele recebia vinte e trs, ele ganhava a parte dele dos vinte, mais os trs. GLEYB: nossa! (risos). . eu sei que tinha isso mesmo por aue ele virou e Pgina 8 de 66

Relatrio de Anlise Policial n'14712011 - NIP/SR/DPF/DF

falou assim, ... era vinte e trs e baixou pra vinte. Ento por isso agora voc falando eu lembrei. GEOVANI: t beleza ento. GLEVU: falou at. (encerrada)

A anlise do dilogo acima revela que GLEYB se coloca como um dos compradores da empresa Ideal Segurana, pois ao comentar com GEOVANI sobre terem assumido a prestao de servio de segurana no aterro sanitrio de responsabilidade da empresa DELTA Construo, GLEYB no se excluiu do rol de compradores da empresa "ivandogente s'pP! empresa ai falou pra tudo que tiver da DELTA que puder assumir vai assumir" o que corrobora com a hiptese da possvel sociedade existente da empresa Ideal Segurana com integrantes da ORGCRIM investigada.

CLAJJDIO: CARLINHOS, bom dia CARLINHOS, o qu que foi com voc que voc num me chamou hoje? CARLINI-lOS: fala CLUDIO. CLUDIO: uai! Voc teve pesadelo comigo essa noite? Que voc num me chamou uai! Voc s me... quando voc tem sonho voc me chama cedo. CARLINHOS: (ininteligivel) chegou? CLUDIO: cheguei no escritrio de Braslia CARLINHOS. CARLINI-IOS o 3LEY13 t vindo aqui amanh, pra vero negcio com o DADA da Ideal n? CARLINHOS: t. ele t indo todo dia n?

A anlise do dilogo acima revela que CLUDIO DIAS DE ABREU, Diretor da DELTA CONSTRUO, questionou a CARLINHOS CACHOEIRA se GLEYB CRUZ iria a Braslia no dia seguinte para acertar com DAD (IDALBERTO MATIAS DE ARAJO) O negcio da IDEAL. Ento CARLINFIOS confirma. O entendimento desta equipe de anlise que o negcio citado por CLUDIO trata-se da prestao de servio de segurana nos locais onde a empresa DELTA est presente no Distrito federal como aterro sanitrio, e a exemplo do constatamos que ocorria no aterro sanitrio em aparecida de Goinia, a segurana era de responsabilidade das pessoas (ANANIAS e KATAYAMA) ligadasa PM/GO. 0910512011 s 11:05:24. entre CLEYB x ROSSINE Pgina 9 de 66

Relatrio tie Anelte Policial z 14712011 - NJP/SR/DPE/OF

ROSSINE: al! GLEYB: ROSSIN.E. ROSSINE: GLEYB. bom? GLEYB: bom, como que voc t? ROSSINE: bom. GLEYB: ta por aqui ou t pelo o? ROSSINE: no, eu vou chegar s a noite em GOINIA. GLEYB: ah , o... ROSSft1E: o qu que era? -GLEYB: as duas coisinhas, a gente tava precisando ver se voc pode poi alguma coisinha na IDEAL, tem que terminar urna folha de pagamento hoje. Uns dez mil num sei se voc pode? ROSSINE: quem que l faltando colocar? Como que te? Jpip_t colocando igual? Como que t? GLEYB:todo mundo colocando igual, o da semana passada... era pro CLUDIO a o CARLINHOS colocou no lugar do CLUDIO, falou - ah no, depois voc d da minha. Por que o CLUDIO falou que t meio apertado n, a ele falou ento passa... ai o CARLINFIOS colocou. Foi o que a gente, pois os negcios ! a moto l em Anpolis, os trens. ROSSINE: negcio parece que num t saindo papel esse trem, tA meio devagar n? GLEYB: uai! Tava... O problema que tava era essa transio a, que tem alguns rgos que tava quase oitenta noventa mil pra receber n. s que precisa fazer essa mudana, t acabando agora essa papelada na JUCEG, falaram que hoje ou amanh ficava pronto. A j tem uns recebimentos. ROSSINE: sei. GLEYB: o qu que ... ROSSINE: voc podia ligar l no meu financeiro l, eu falo pra ele passar. GLEYB: ento tjia. ROSSINE: ta? ( ... ) continuam a conversa sobre compra de rea em Braslia

A anlise do dilogo acima revela os indcios de que as pessoas de ROSSINE, CARLIN.HOS CACHOEIRA e CLUDIO eram scios ocultos ou investidores daquela empresa.
091051201 1 s 11:09:12. entre CLEYB X GLEYB: GLEYB tudo bom? JANAINA: tudo bem e voc? GLEYB: jia. Voc l na empresa num t no n? JANAINA:t, t na empresa. GLEYB: ah! Seu pai vai autorizar pra gente fazer um depsito de dez mil pra IDEAL, aquela empresa de segurana. JANAINA: certo. GLEYB: l, a s pra... JANAINA: vai autorizar pra hoje n? GLEYB: isso, pra hoje, dez mil reais t. JANAINA: t. um hum, e voc sabe como que ficou a porcentagem, por que assim. a gente num sabe direito como vai dividir essas despesa Pgina 10 de 66

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Relatrio de Anlise Policial ti o 14712011 - NJP/SR/DPF/DF uLrYu:amnam. - - -JANAINA: ... quanto por cento da empresa do os demais! - (LEYB: ficou 20% (vinte por cento) da empresa pro ROSSINE .IANA[NA: certo. GLEYB: te pro CLUDIO e vinte pro CARLINI-JOS. JANAINA: certo, e essa empresa, como que , j ta funcionando ou por enquanto s despesa... GLEYB: j t em funcionamento, s ta na transio, voc num recebeu um relatrio que eu te mandei no? JANAINA: relatrio das despesas? GLEYB: tem o das despesas e o que de recebimento, o que acontece, tem rgo que do governo que demorado mesmo , pra receber. E acertado que ficou entre os trs de colocar cadaum cem (100) pra 'entrar naempresa: JANAINA: certo. GLEYB: ento a gente teve, que ... tocamos uma mota pro Anpolis, pegou a rea l do lixo n? JANAINA: um hum. GLEYB: a eu vou.., depois se voc quiser eu vou te monitorando tudinho pra voc ir acompanhando a. JANAINA: voc podia mandar pra mim dos recebimentos. Manda os relatrios que voc tem a, por que faz j uns dias que voc mandou aquele das despesas. Acho que s estava at maro. GLEYB:.ah no, tjia. JANAINA: e o dos recebimentos eu num recebi no, t bom. CLEYB: eu te mando a. (...) (encerrada)

A anlise do dilogo acima revela que ao transmitir a solicitao de repasse de valores (10 mil) ao financeiro de ROSSINE (JANAINA filha de ROSSINE), GLEYB questionado sobre a porcentagem do capital social da empresa que cabe a ROSSINE para efeitos de diviso das despesas. Ento GLEYB explica que so 20% para ROSSINE, 20% para o CLUDIO e 20% para CARLINHOS CACHOEIRA o que perfaz um total de 60% do capital, seguindo na explicao GLEYB informa sobre um acerto no qual os scios de comprometeram a investir cada um o valor de cem o que demonstraremos mais a diante que os scios investiram o valor de 100 mil reais cada. As premissas nesse dilogo nos levam a inferir que a empresa Ideal Segurana possui alm dos scios de direito LUANA VALADARES e EDSON COELHO, os scios ocultos ROSSINE GUIMARES, CLUDIO DIAS DE ABREU e CARLINHOS CACHOEIRA.

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Relatrio de Anlise Policial n 14712011 - N!P/SRJDPE/OF

Diviso do capital da Ideal Segurana segundo GLEYB CRUZ

CARLOS CAC

EDSON COELHO

CLUDIO ABREU 20% ROSSINE GUIMARES 20%

LUANA VALADARES 20%

Previso de investimento Ideal Segurana segundo CLEYB CRUZ

CARLOS CACHOEIRA. 100.000,00

EDSON COELHO R$ 100.000,00

CLUDIO ABREU R$ 100.000,00 ROSSINE GUIMARES R$ 100.000,00

LUANA VALADARES R$ 100.000,00

CLEYB
MARCELO: passar aqui as situaes, ... eu j fechei a compra das motos l, GLEYB: MARCELO: deu pra fechar a compra das motos vista. GLEYB: timo! MARCELO: (ininteligvel) elas hoje agora pela manh. CLEYB: certo. MARCELO: ... a fiz nagamento de al&uns... aue lava a ora oa gar de INSS de

aro

entrou um dinheiro a de alguns postos.

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IJrfrc

Relatrio de A n//se Policial 11' 147/2011 - N!P/SRJDPF/DF

oito mil e pouco e FGTS de trs mi] e pouco n, e alguns cheqbes que entrou, a nossa conta hoje L positiva dezenove reais IN quarenta centavos cara. GLEYB: (risos) isso tudo. MARCELO: isso tudo, a tem algumas pendncias a pra gente terminar de pagar do ms n? GLEYB: um hum. MARCELO: a queria ver se conseguia liberar aqueles seis mil do oficio. GLEYB: ah sim, so um minutinho... al! Oi MATEUS tudo bom? (...) GLEYB: MARCELO o qu que voc tinha falado? MARCELO: eu queria verificar se conseguia liberar aqueles seis mil l do ultimo oficio, foi liberado o depsito. GLEYB: ah ta, ta, j olha lj, MARCELO: outra coisa o ROSS... GLEYB: deixa eu te falar Anpolisj ta liberado ta vinte e seis. MARCELO: vinte e seis n. GLEYB: , pode ligar l que j tem. MARCELO: e o GUILHERME ta ciente? GLEYB: ta j ta ciente. MARCELO: beleza. GLEYB: e eu vou te olhar os outros dois, hoje agora demanh. - MARCELO: ktrii& ROSSINE letflui i?Oiijo? GLEYB: eu to indo pra Goinia. MARLCELO: ROSSINE? GLEYB: o ROSSINE ta em PALMAS. MARLCELO: ah ta em PALMAS n. GLEYB: .
quea 3Y 1t^ erao MARCELO: j7or^^ a^^ J

DEOCLEClANO ad FERNANDA proEDSON e pra LUANA. e Pra a gjent jitfrad3 altera... GLEYB:aht . eque . a#w -CRT. entra a MARCELO: isso, (ininteligvel).., mudana o nome porque... GLEYB: (ininteligvel) mando pra l de manh de avio e pego a tarde. MARCELO: certo. A. ... vamos precisar de documentao dele n, um dos documentos mais importantes a certido criminal estadual. GLEYB: eu peo l, eu tenho na outra empresa que a gente tem dele l. MARLCELO: s, ... esse o restante a gente puxa pela internei. GLEYB: Certo, beleza, eu vou... ta em Goinia eu te ligo eu te passo o negcio, ta? MARCELO: tudo bem ento. GLEYB: um abrao, tchau.

A anlise do dilogo acima revela que MARCELO informa a GLEYB CRUZ sobre a
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alterao contratual da empresa na qual entraria no quadro societrio a pessoa de ROSSINE

GUIMARES. O que corrobora com a anlise anterior sobre ROSSINE ser um scio da empresa Ideal Segurana.

(...) DEUSELINO: arrumou o negcio do cofre l? MARCELO: o cofre ta... amanh j vo instalar l a chapa. Pgina 13 de 66

Relatrio de Anlise Policial 11 0 14712011 - NP/SRJDPF/DF

requerimento, tem que botar circuito fechado de TV l. MARCELO: isso, vamos preparar essas... at sexta feira ta tudo pronto... DEUSELINO: isso. Que ai j pode fazer o requerimento pra mudana... MARCELO: mas tem de ver a fachada n... a fachada na frente l. DEUSELINO: no, a fachada o de manos, fachada num tem importncia no, o que... a necessidade so os... MARCELO: circuito fechado e o cofre. DEUSELINO: fachada voc num precisa nem colocar o nome da empresa... num obrigatrio colocar. MARCELO: ta beleza ento eu vou providenciar isso, e eu j to com a terceira alterao em mos, a gente vai ter que preparar hoje agora a quarta n? DEUSELINO: o qu que a terceira? MARCELO: (ininteligfvel) JUCEG. isso. DEUSELINO: ta prontaj. MARCELO: ta pronta j. DEIJSELINO: ai vamos preparar a quarta j n, colocando.., nos temos empregados que tem o curso de escolta armada e... e VIP, segurana VIP? MARCELO: no tem no. DEUSELINO: no n? MARCELO: s se providenciar, vai precisarj? DEUSELINO: no, num vai precisar agora no, que eu vou.., quer dizer eu num sei tem que dar unia olhada aqui. Ta CFTV no trem, num Ia no contrato social? MARCELO: ta. ta CFTV tambm. Mas tem que montar essa base n. DEUSELINO: por que vai sair a licitao dos CORREIOS com 250 postos. MARCELO: 250 postos, ento vamos ter que montar essa base ento. E uns 9, 10 mil reais, pra montar uma base dessa a. DEUSELINO: se ta no contrato social ta beleza, depois a gente s monta na hora que n? MARCELO: um hum . DEUSELINO: a eu vou ver se eu vou amanh eu vou a pra nos ver o negcio de custo pra gente ter uma idia do qu que a gente faz n? MARCELO: ok. j fiz o levantamento dessa parte a, j tenho o projeto prontinhoj, com um tcnico de Informtica. DEUSELINO: ta bom, a pegou o servio de GOIANIA a da... da... do LIXO a. MARCELO: 'falta s o CLUDIO da o ok pra gente comear a trabalhar l, eu vou aproveitar o quadro que ta l, num vou contratar ningum no. DEUSELINO: o quadro que ta l de onde? MARCELO: 'l da DELTA de APARECIDA, l tem uma empresa que trabalha l, que a Diagonal, eu vou aproveitar esses funcionrios que esto l. DEUSELINO: ali vai rescindir l e botar nos ? MARCELO: isso, isso. DEUSELINO: ah beleza. MARCELO: falta s o CLUDIO da okj. E ode BRASILIA tambm. DEUSELINO: ento ta, ai tuj pegou o contrato com ele l de ANPOLIS? MARCELO: o de ANPOLIS ainda ta na mo do GUILHERME, num ta pronto ainda no. DEUSELINO: pois , mas j foi feito o contratoj? MARCELO: j mas ta com eles l, falta s eles me repassar o contrato, falta s me passar , contrato, ta na mo do GUILHERME que o gestor l. S pra ele assinar pra eu pegar esse contrato. DEUSELINO: ali contrato j foi feito (ininteligvel). MARCELO: quem faz a prpria DELTA. entendeu? A gente j entregou a documentao todinha. DEUSELINO: am ham. MARCELO: ai falta s ele assinar e me repassar tudinho. rEUSELINO: que pra poder fazer aquele tramite l n seno depois. MARCELO: tem coe fazer acuele tramite todinho ainda de arma essas Pgina 14 de 66

Relatrio de A nltve Policial n14712011 - NIP/SR/DPF/DF

coisas, tem que comprar mais armas. t DEUSELINO: vai ter que comprar mais ? MARCELO: tem que comprar, s tem duas armas no cofre. DEUSELINO: precisa do contrato pra poder organizar n. MARCELO: mas amanh eu to indo l em ANAPOLIS, converso com ele l ver se ele j libera esse contrato na nossa mo. DEUSELINO: aquele da ... ta bom... o da escola ta com o monitor pedaggico n? MARCELO: ta com o monitor pedaggico. (ininteligvel) que a gente consegue botar mais umas duas armas l pra esse contrato l da escola? DEUSELINO: da escola? MARCELO: . DEUSELINO: acho... MARCELO: s jogar junto com os demais contatos que nos temos na POLICIA FEDERAL. DEUSELINO: am? MARCELO: a gente apresentar na DELESP n? DEUSELINO: o problema o de ANPOLIS n? MARCELO: fl. DEUSELINO: primeiro a gente tem que fazer... organizar o de ANAPOLIS, documentar o de ANPOLIS, pegar o outro daqui, nem que seja pra andar pro futuro pra poder comprar, seno como que faz? MARCELO: . DEUSELINO: la bom? MARCELO: beleza. combinado.

X KEYLA

KEYLA: deixa eu te falar doutor DEUSELINO, eu fui l ontem falei com o MARCELO, a, ele me mandou pra aqueles testes l de psiclogo, eu fui l ele me mandou voltar sexta feira pra fazer outro teste. DEUSELINO: no, num se preocupa com isso no. KEYLA: no, ele l fazendo a maior palhaada comigo. Eu fui l pta desenhar rvore voc acredita, a ela era pra conversar comigo, nem conversou e mandou eu voltar l sexta duas horas de novo. DEUSELINO: num precisa no, pode deixar, quem vai te contratar sou eu, o dono da empresa eu, ta bont (...) (encerrada)

s 11:46:58. entre JANAINA X CLEYB GLEYB: aeixa eu te falar, a gente precisa fazer a transferncia, essa quarta: mudana da... da IDEAL j passando pra CRT n? sessenta por cento (60%) da empresa. JANAINA: ta, ele num dono de vinte por cento (20%)? GLEYB: mais como ele vai comandar, pros dois, ento vai ficar no nome lele e a gente precisa de uma pessoa... pra Polcia Federal a gente precisa de uma pessoa... no nome do ROSSINE a gente precisa de algumas certides, num sei se voc viu no e-mail que nos te mandamos. JANAINA: um... no, num vi, deixa eu procurar anui. Pgina 15 de 66

1 Relatrio 1/e Anlise Policial n ' 14712011 - NIP/SR/DPF/DF

JANAINA: relao de documentos da quarta alterao, l aqui tambm e eu no vi. GLEYB: ah . JANAINA: ainda, t vendo agora, cpia da carteira de identidade, certides, GLEY8: am ham. JANAINA: imposto de renda, t, t tudo aqui. GLEYB: a eu providencio e mando... pode ser por fax, ou por e-mail? JANAINA: pode ser por e-mail, manda pra MARCELA pra mim fazendo o favor. (...) (encerrada)

A anlise do dilogo acima revela que CLEYB informou a JANAINA sobre a quarta alterao contratual da empresa Ideal Segurana na qual entrou para o quadro societrio ROSSINE AIRES GUIMARES, como detentor de 60% do percentual do capital social da empresa. JANAINA questiona se no seriam somente 20%, ento GLEYB explica que ele (ROSSINE) "vai comandar pros dois" e por isso vai ficar em seu nome. Diante disto podemos inferir que ROSSINE AIRES GUIMARES representa tambm um terceiro scio no quadro societrio da empresa Ideal Segurana.
0810612011 s 21:08:47, entre DEUSELINO X GLEYB GLEYB: ai jovem boa noite, bem vindo ao clube NEXTEL,risadas DEUSELINO: bem vindo ao NEXTEL clube e ai? GLEYB: saindo de BRASILIA IDEUSELINO: hl beleza, tava roubando ai ou fazendo o que? GLEYB: lava numa reunio maravilhosa e acabou agora to saindo. DEUSELINO: beleza irmo, amanh tem que fazer o negcio das contas l da empresa l. mostrar pro senhor como que t, nos tamo com um saldo positivo l e algumas coisas, t com os recebidos e os atrasados n , patrimnio e tal, aquelas coisinhas que o MARCELO no ta sabe passar o balano direito no ele meio louco na hora de falar as coisas a eu tive fazendo as contas com ele anui agora j no ms de julho j comea a dar lucro entendeu. GLEY.B: perfeito, perfeito, me manda o valor que ta precisando ento pra providenciar amanh ento. DEUSELINO: beleza, a partir de julho d lucro, em agosto j aumenta o lucro a vai subindo, agora vai entrar no tem, no tem cinco meses j salmos de mil a zero ej tamo empatando j. CLEYB: perfeito, no claro, olha que a gente no adentrou o dinheiro da DELTA n porque vai ser o primeiro recebimento agora n, os troos que vai adentrar a,no vai tar, vamo ta em crescimento projetado. DEUSELINO: no principalmente, ho precisa mexer com nada pblico: mexer s com empresa privada, que melhor n, acabar esses contratos vei da empresa Pblica Federal, com governo e tal; largar esses trem tudo de mo que s d problema. CLEYB: perfeito, perfeito. DEUSELINO: abrao, fica com Deus GLEYB:um abrao, thau! thau!

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Relatrio de Anlise Policial n'14712011 - NIP/SRJDPF/DF

A anlise desse dilogo revela que DEUSELIINO VALADARES utilizou o Nextel de IMSI 724009002805494, de propriedade da Ideal Segurana, para falar com GLEY'R CRUZ. no dilogo DEUSELINO explicou a situao de projeo de recebveis da empresa e nesse mesmo sentido explicou que no precisaro de contratos corri empresas Pblicas ou Governo.
13106/2011 s 09:27:41. entre DEUSELINO X MARCELO DEUSELINO: a repactuao tudo pra esse ms ou no? MARCELO: nos j montamos o processo j da SEMARH, j encaminhamos, protocolamos l, o que vai ficar pendente que depende de BRASILIA o SERPRO certo, eles vo mandar um documento da planilha da licitao pra gente, montar o processo em cima dessa planilha que eles exigem n, ento o nico que vai ficar pendente vai ser o SERPRO, que vai depender de BRASILIA, eles mandar o documento pra gente. DEUSELINO: e o restante e os outros? MARCELO: o restante j demos entrada j na SEMARH, falta o INSTITUTO GOIANO, tambm ta, a gente deve.., at amanh ou depois, entregar pra eles, o INSTITUTO GOIANO de GOINIA e aqui de IPORA. DEUSELINO: um. MARCELO: ai vai ficar s o SERPRO pendente. DEUSELINO: esto trabalhando s no SERPRO, INSTITUTO GOIANO e SEMARH? MARCELO: SEMARH isso, DEUSELINO: s nesses quatro? MARCELO: nesses quatro. INSTITUTO GOIANO so dois postos n, aqui em GOINIA e l em IPORA. Certo ento elas j so cinco, repactuao que vo ser feitas e a PROCURADORIA DO TRABALHO a gente j protocolou tambm a repactuao, proporcional de janeiro at o dia que encerrou o contrato, tamo aguardando tambm o parecer deles. DEUSELINO: ta, ento do INSTITUTO GOIANO tu j mandou? MARCELO: j, j mandamos j. do INSTITUTO GOIANO e da SEMARH. DEUSELINO: um hum. MARCELO: e PROCURADORIA DO TRABALHO vai ficar faltando s o SERPRO. DEUSELINO: a esses ai se num der certo, a gente encerra com eles n? MARCELO: , vai (ininteligvel) resciso de contrato essas coisas n. DEUSELINO: ara? MARCELO: vai d certo sim, todos eles to de acordo em fazer a repactuao, num teve nem um que ficou contra no. DEUSELINO: ah ta. MARCELO: j conversou j com os gestores tudo. Tudo organizado. DEUSELINO: beleza ento. MARCELO: ta ok. DEUSELINO: falou; Foi l em BRASLIA deu certo l? MARCELO: BRASILIA deu certo j comeamos a trabalhar l, tem que pagar o povo agora. DEUSELINO: no, mas, comeou a trabalhar agoraj tem que pagarj? MARCELO: tem que pagar proporcional, o vale transporte e alimentao. DEUSELINO: ta, arrumar o dinheiro hoje. MARCELO: nos assumimos l no sbado. DEUSELINO: ta. MARCELO: ai, essa semana agora fica pronto os uniformes deles, que uma calca social e camisa n. a. levar na ouinta feira ora l. Pgina 17 de 66

Relatrio de Anlise Policia! n14712011 -

NJP/SR/DPF/DF

DEUSEL,INO: falou ento, tchau. MARCELO: ok.

1710612011 s 08:33:12. entre GLEVE X GEOVANI

CLEYB: 'v aquele negcio de passar os 25 daIbElJ. GEOVANI, depois vai ficar ouvindo as conversa l do... vigilante falou que no recebeu pro .JULIO. GEOVANI: uai! 6 GLLYBO, eu vou falar um negcio pro "c", eu no tenho como fazer milagre, cara, eu tenho que ter o dinheiro, eu no tenho dinheiro eu no tenho como mandar, se entrar eu mando, Entendeu ? E outra coisa, como que ficou aquela situao ] do cinco mil, o ROSSINE vai pagar que dia? GLEYB: Espero que pague hoje, porque eu tenho que pagar os dolar l. GEOVANI: Pois , cara, v isso ai, porque eu no tenho dinheiro, bicho, entendeu? Ai eu tiro cinco mil, pago pro "c", pra ele me pagar, ai ele no paga e ai 7 Se faltava 25 mil l pra IDEAL, ai ia faltar s 20. Porque eu mandei 5, n?T me entendeo como o negcio ? Ai dificil cara, eu no dou conta no. ai se o cara achar ruim, falar que eu no mandei, fala pra ele ligar por CARLINHO, uai. cobrar dele, n ? Porque no tem jeito de trabalhar sem dinheiro no. GLEYB: No, pior, GEO. ficou 1450 que sobrou daqueles seis e pouquinho? GEOVANI: Mil e pouco, n? GLEYB: Quanto que a gente tem que tirar do {um suco de laranja, gelo e acar} do VIRGILTO? GEOVANI: Uai, voc falou que mil, duzentos e poucos dlar, , d dois mil e poucos reais, n? (...) ENCERRAR

17106/2011 s 14:28:10. entre GLEYB X MARCELO MARCELO: oi GLEYB.

GLEYB: MARCELO. MARCELO: sim. GLEYB: giu j coloquei o dinheiro pra gente comprar os mveis t. MARCELO: t, o JUNIOR vai poder sacar esse dinheiro todo isso mesmo? GLEYB: no mais do que aquilo que eu te falei, eu mandei vinte e cinco (25 MARCELO: ah manddu 25? GLEYB: isso, acho que vai ficar uns vinte mil os mveis. MARCELO: ah ta, ele falou que quer sacar dez mil, isso.., pode autorizar esse saque? GLEYB: pode, pode autorizar, que a ele vai comprando e escrevendo os trem pra ns depois ele pega o outro. (...) (encerrada)

GEOVANI: Eu mandei os 25 a \4u, da IJ. GLEYB: h ento t deixa eu li gar l. Pgina 18 de 66

Relatrio de A nlie Policial ,? 14712011 - JV!P/SR/DPF/DF

GEOVANI: falou, tchau. GLEYB: tchau, obrigado. GEOVANI: C l onde? OLEYB: T no VESIJVIO. GEOVANI: C no vai pra GOINIA no? GLEYB: Vou. S t conversando com o pessoal aqui na NEOQU!M!CA, e vou ir no escritrio pegar o carro GEOVANI: Ah ento desce, c leva um negcio pra mim. GLEY.B: T, falou, tchau.

A anlise dos trs ltimos dilogos acima revela articulaes de GLEYB CRUZ no sentido de providenciar uma transferncia de valores para a empresa Ideal Segurana no valor de R$ 25.000,00. O que resultou na confirmao da transferncia por GEOVANI SILVA, financeiro de CARLINHOS CACHOEIRA. Esta transao tambm est registrada na planilha apresentada na pgina 5 deste relatrio. Corroborando com os dados desses dilogos, h no material resultante do afastamento de sigilo bancrio da empresa Ideal Segurana o registro de uma transferncia no valor de R$ 25.000,00 conforme os interlocutores afirmaram nos dilogos, feito em nome da empresa MIRANDA .E SILVA CONSTRUO.

Conforme o Relatrio de Anlise

138/2011 - NIP/SRJDPF/DF, no dia

15/04/2011, foi apresentada uma situao semelhante na qual GLEYB CRUZ demandou uma transferncia realizada por GEOVANI SILVA, sendo que nos registros bancrios correspondentes aquele dia h o registro da transferncia feita em nome da empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA. Esses indcios nos leva a inferir que GEOVANI SILVA movimenta as contas das citadas empresas de acordo com as demandas de integrantes da ORGCRIM, uma vez que
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c Relatrio de Anlise Policial n14712011 NIP/SR/DPF/DF conforme os dilogos demonstram GLEYB CRUZ atua como um Administrador inform oculto da empresa Ideal Segurana representando os interesses dos tambm scios ocultos.
1310712011 s 12:23:24. entre GLEYBX ROSSINE ROSSINE: ai GLEYB, bom? GLEYB: bom, como que l? ROSSINE: bom, me ligou? GLEYB: liguei, era pr aver se... gente precisava pagar mil e quinhentos reais :da resciso de uns funcionrios l da Ideal ROSSINE: quanto? GLEYB: mil e quinhentos. - ROSSINE: ento, Es dividido pra quantos? GLEYB: a gente.., aquela parte, CARLINHOS j terminou a parte deI; a tem voc e o CLAUDIO, eu tentei ligar pro CLAUDIO num achei por isso que eu tentei te ligar. ROSSINE: eu t em Araguaina. l em Araguana? GLEYB: ali ROSSINE: t. GLEYB: ento eu vou ver com o CLUDIO ou com o CARLINHOS. ROSSINE: e o CUPIM e o coisa? GLEYB: ento, eu no sei como que , a gente entrou com aquele CEM, CEM, CEM n? ROSSINE: sei. GLEYB: eu queria at ver, por que eu no sei como que eles entraram a posio que o CUPIM entrou certinho... (ininteligvel) reunir hoje. Se vocs se reunir e puder me falar o qu que eles entrou, pra gente ta comeando a colher isso de todo mundo igual n? ROSSINE: ento voc que l na frente disso a voc poderia pegar a posio de todo mundo, pra todo mundo ajustar igual n? GLEYB: ento t joia, eu pego sim. ROSSINE: a voc me fala. GLEYB: eu te falo ento, beleza... (...) (encerrada)

A anlise do dilogo acima corrobora com nossos entendimentos anteriores no sentido de que tambm so scios da empresa Ideal Segurana, embora ocultos, as pessoas de CARLINHOS CACHOEIRA e CLUDIO DIAS DE ABREU.
2110712011 s 09:25:50. entre MARCELO X GLEYB MARCELO: referente a proposta ali do SO FRANCISCO e Avenida BRASIL, eu mandei a proposta de cata posto onze mil sete meia quatro, da um total de vinte e trs mil quinhentos e vinte e oito. MARILENE informou que eles tem um contrato com a DIAGONAL de dez mil reais. GLEY.B: d pra gente sustentar esse mesmo valor pra gente pegar l com ele? MARCELO: isso, eu s te explicar aqui, onze mil e setecentos e sessenta e quatro, menos vinte e cinco por cento de imposto, vai pra oito mil setecentos e setenta lquido. GLEY.B: ento mais o Qu Que eles fazem esse oreco e a gente no oode fazer Pgina 20 de 66

Relatrio de Anlise Polida! n14712011 - NIP/SRJDPFIDF

uai, isso que eu num to entendendo, MARCELO: no, no, isso, s pra voc ter uma noo a gente j tem dna noo, a gente j tem um lucro de quatro mil setecentos e quarentN nos dois postos o lucro que a gente j tem. Passando pra dez mil, a ficaria vinte mil o contrato, menos vinte e cinco por cento de imposto, o nosso lucro vai baixar pra dois e cem. Entendeu, cai pela metade. GLEYB: {depois a gente fala)... bem, caindo pela metade esse a ficaria? MARCELO: caia, o lucro nosso e cair mais de.,. pela metade ia ficar s dois e cem, nos dois postos. GLEYB: vamos pegar, a depois (ininteligvel) pra gente conversar entendeu. MARCELO: l certo. GLEYB: por que eu num... se a gente num for pegar, to mudando tudo por conta nossa n, a a gente vai e num pega por causa de preo fica feio pra caramba. MARCELO: depois vai repactuando n? GLEYB: depois, a gente vai repactuando. MARCELO: tranqilo ento, ento j vou passa a nova proposta pra ela. GLEYB: l jia brigado. MARCELO: mas esse negcio da diagonal (ininteligvel) de novo? GLEYB: An.._no num a Diagona] no, outra empresa que ta l.E... polis. les viraram e, a ordem l pra todas, todos os negcios da DELTA ser nosso: MARCELO: ah beleza. GLEYB: ento a gente tem que peagr e de qualquer jeito n? MARCELO: t ok. (...) (encerrada)

A anlise do dilogo acima revela indicio de que possivelmente existia um acordo no sentido de que a empresa DELTA CONSTRUO passaria toda a terceirizao de servio de segurana para a empresa Ideal Segurana. A srie de dilogos abaixo revela as articulaes de IDALBERTO MATIAS DE ARAJO (DAD/CHICO) e JAIRO MARTINS DE SOUSA como os responsveis pelo servio de segurana patrimonial prestado a empresa DELTA CONSTRUO em Braslia. Os indcios nesses dilogos apontam para a possibilidade de o servio prestado ser realizado por Policiai Militares e/ou Bombeiros Militares e a possibilidade destes postos de servio serem repassados para a empresa IDEAL SEGURANA.
2110712011 s 13:56:34. entre JAIRO X
( ... )A partir de 19"

DIOMAR: C sabe se tem alguma novidade pra gente pra esse dia? JAIRO: Tem no cara. Almocei agora a pouco com o DADA e o ANDRE negcio t feio. T feio porque mudou pra ser feito pela outra empresa e at agora pagou aoutra empresa, entendeu9 E os caras disseram que no bolso deles no vo meter a mo no. T feio. DIOMAR: Mas no tem nem assim data certa? JAIRO: No. No me deu data de nada, de nada, de nada. DIOMAR: Caramba... Pgina 21 de 66

Re/atorio de A 'zlise Policialn 14712011 - N!P/SR/DPF/DF

JAIRO: Na hora que tava tudo certinho a pra ser, pra essa IDEAL a toca de novo. DIOMAR: Pura merda, foda. JAIRO: E. DIOMAR: Vamos esperar n, semana que vem pra vera que sai, n. (Despedem-se) ENCERRADA entre PAULO ABREU X JAIRO PAULO ABREU: mas num tem dia certo n? JAIRO: num tem no por que passou tudo pra Ideal, e a Ideal num recebeu da DELTA n, a Ideal num vai botar a mo no bolso dela n? E f... PAULO ABREU: (ininteligvel), mas ta bom a gente vai empurrando os compromissos, j to aqui no Riacho Fundo, aqui no Corpo de Bombeiros, carimbando o equipamento nosso.

(encerrada)

JAIRO X HNI (PAI DE

JAIRO: ai. PAI: me diz uma coisa, sai alguma coisa hoje, ou no? JAIRO: sai nada, sai nada. Fui l, conversei com eles hoje. Sai nada, s sai semana que vem. PAI: pula que o pariu, esses caras to de sacanagem mesmo. n?! JAIRO: . Passou tudo pra outra e a outra no recebeu ainda. Falou "no vou botar a mo no meu bolso no". PAI: eles to de pularia! Eles tem que definir essa porra! Parece at que eles to de pularia pra ver se acaba, n? JAIRO: . Sei l. PAI: . JAIRO: semana que vem. PAI: no, era s pra saber. Eu t aqui na JAC. JAIRO: qe JAC? PAI: vendo um negcio de um carro aqui, pra trocar. JAIRO: ah, na JAC motors. No Valparaiso? PAI: hum? JAIRO: no Valparaso? PAI: no, aqui no SAI. T eu o GERSON, o FELIPE e tua me. Ver se troca o carro. JAIRO: ento, t bom. PAI: falou, ento. JAIRO: falou.

X ANDREZINHO

DADA: o homem disse que num tem recurso pra segurana no. ANDREZINHO: recurso pra segurana? Como assim? DADA: pra pagar os cara u? Vamos meter a desse ms de novo l e empurrar pra l, ele disse que num sabe nem quando vai aparecer. ANDREZINHO: voc lava com ele ai? DADA: lava, a tarde inteira com ele aqui, sa pra resolver um problema pra ele aqui. to aqui no correio brasiliense aqui. Pgina 22 de 66

Rela/orio de

Anlise Policial n147/2011 - iVJP/SRIDPF/DF

ANDREZINHO: complicou. DADA: falar com o JAIRO pra a gente amanh mandar a planilha desse k pra frente uai. ANDREZENHO: complicou, tem que falar com o GLEYB ou com esses caras (ininteligvel) num d pra fazer.., esse negcio de mandar dinheiro pra c mais no. DADA: como que ? ANDREZINHO: esse negcio de dinheiro num certo no. vai d bolo. DADA: . fazer o qu? ANDREZINHO: suspende a segurana. (...) (encerrada)

x CLUDIO: quanto que o balaio a que voc ta precisando? --- DADA: ah. ta misturado o meu com o do ANDREZINHO_l, de cabea eu hum sei no!. CLUDIO: vocs so engraados cara... l falando aqui pra mim que de cabea ele num sabe, eu num dou conta de vocs no uai. Eu vou mandar trinta ento ta bom? DADA: manda ai e a gente fala pra voc que que deu pra pagar. Manda a a gente faz uma salada a. Tem um cara l eu at falei pro NADREZINHO, eu vou chutar o rabo dele por que ele fica fazendo fofoca l pro GUSTAVO. Hoje o GUSTAVO veio me falar - ah vocs num to pagando os caras. Eu j sei at quem o cara que falou essa merda. Mandar ele embora tambm. CLUDIO: ali at o GUSTAVO acionou at eu por conta disso rapaz. Eu f. ali dispensa o cara ento... (encerrada)

2710712011 s 14:24:08. entre CLAUDIO X DADA: que esse cara ficou com ele l aqueles nove meses, a criou amizade com ele, pegou o telefone dele a agora ta trabalhando na DELESUL(?). A foi fazer fofoquinha pra ele. CLAUDIO:T bom. Eu vou mandar 50 t. O XAVIER ta indo hoje pra l, vai dori ir e vem amanh. Eu t mandando 50 com ele, ta? DADA: Pega l com a MARTISTELA. n. CLAUDIO: 'O XA VIER entrega l pra MARISTELA c pega l. DADA: OK. OK. ENCERRADA (encerrada)

DAD: rapaz, esse bicho, esse LUPECIO cara, esse cara, ele pulou o Corguinho trs vez de costa rapaz. E... duas horas da tarde o C:LAUDIO me ligou querendo saber qual era o valor, - disse rapaz eu no sei qual o valor no, entendeu, da dvida, a ele falou assim. - trinta mil ajuda voc a? a eu falei assim - eu acho que ajuda. num Pgina 23 de 66

Relatrio de A nlLe Policial ti'14712011 - ,V!P/SR/DPF/F

paga tudo mais ajuda, ai ele disse, - no, no tudo bem eu vou mantlf cinqenta, entendeu, mandar cinqenta por que a o que sobrar vk entrega pro ANDR, p, p, p. p, beleza, no tranqilo. A to& mundo perguntando n, se o dinheiro saiu, eu falei, no num saiu, o dinheiro l na minha mo eu vou pegar o dinheiro s amanh. {e a tranqilo? cem por? Cem por cento} a, todo mundo, ligou pra todo mundo cara, que pediu o dinheiro, que o dinheiro sai amanh. JAIRO: ele j falou? DADA: falou, os PMs tudo me ligando aqui. - rapaz eu num sei no - sexta feira quando ele chegar aqui cara eu vou d um esporo to grande nele ( ... ) JAIRO: o que isso ele escutou a conversa foi CHICO, do dinheiro? DADA: ele escutou a conversa no, ele ligou pro advogado e reclamou que a DELTA num tava pagandoele ai o GUSTAVO me chama l era onze horas da manh. - DADA como que essa histria dos PMs a do dinheiro? a DELTA num ta pagando? Eu falei assim. GUSTAVO acontece o seguinte, a gente tem... a expliquei tudinho como que a planilha como que a gente faz p, p, p, ( ... ) o GUSTAVO falou - no por que se esse pessoal estiver trabalhando sem receber... eu falei, no GUSTAVO esse pessoa] ao entrou dia dezessete, tem que receber dia dezessete ento, quer dizer um ms que eu fechei com eles, mil e seiscentos reais, ento num vai pagar adiantado, o que l atrasado o pessoal de l e tal, tal, tal;.. ( ... ) s que quando ele falou comigo ele j tinha falado com o CLAUDIO, entendeu, ele j tinha falado com o CLUDIO, a o CLUDIO me ligou duas horas, isso foi antes do almoo ( ... ) a eu vou falar pra ele, meu irmo eu sirvo aqui pra qu? o JAIRO serve aqui pra qu? Ento a gente pega o GUSTAVO e pe ele como Chefe da Segurana da DELTA e acabou o problema uai. ( ... ). JAIRO: , no vamos cortar, amanh mesmo chama ele e corta, se for pagar amanh, amanh mesmo chama ele e corta, O num precisa vir na sexta no. DADA: , no, amanh eu vou pagar, amanh eu vou pegar o dinheiro l no escritrio central. ( ... ). JAIRO: (...) amanh chamar ele e pagar, que amanh ele t de servio na PM. Chamo ele e pago e O valeu obrigado, pode ir embora, num precisa vir amanh no. (...) (encerrada)

A anlise do dilogo acima revela indcios que corroboram com a possibilidade da participao de Policiais Militares de Braslia no servio terceirizado de segurana nos locais de atuao da empresa DELTA CONSTRUO em Braslia e cidades satlites. Os indcios tambm revelam que o servio foi repassado para a empresa Ideal Segurana Ltda.

GLEYB: DENISE tem uma possibilidade de voc me passar o valor que CLUDIO passou at agora pra Ideal? Por que to pondo todo mundo.., listar o qu que os valores, fazer um relatrio. DENISE: eu vou ter que sentar com ele, por que talvez ele te passa valor e no me passou entendeu? GLEY8: no, mas ficou sempre o que voc passou, lembra naquele dia que voc buscou foi a ultima vez n que voc, pegou e trouxe o valor. Ai voc adicionou auuele. uue foi a ultima vez aue eu oeuuei coisa com Pgina 24 de 66

Relatrio de Anlise Policial n14712011 - NP/SR/DP E/DE

ele, a num peguei mais no. DENISE: aquele dia voc num pegou os mil e quinhentos com ele no? GLEYB: peguei no, num arrumou no, peguei da minha com... (risos). DENISE: ento aquele ultimo valor que eu te passei, depois disso eu num te passei mais valor no. GLEYH: hum... trintae... voc lembra quanto que voc tem a? DENISE: eu no lembro e agora eu num to aqui, posso te passar amanh? GLEYB: pode, t joia ento. DENISE: obrigado. (...) (encerrada)

MARCELO

GLEYB: u pedi pro EDSON me mandar os nmeros, e ele no me mandou, o qu que ele colocou, o qu que o DOCTOR psJ MARCELO: j te enviei isso semana passada a LUIZA te enviou. GLEYB: o valor dele e o do... MARCELO: isso. Da DELTA. a parte daDELTA, a parte . do DEUSELINO e a baile do EDSON. GLEYB: quem que enviou isso? MARCELO: a LUIZA que passou semana passada. GLEYB: ah deixa eu ligar na MARCELA ali agora. MARCELO: ok, mas eu tenho atualizada se quiser que eu passe agora eu passo tambm. GLEYB: passa agora pro meu e-mail. MARCELO: ta. (encerrad)

A serie de dilogos abaixo revela indcios de que GUILHERME, funcionrio da empresa DELTA CONSTRUO, buscou ajuda de GEOVANI e tambm de GLEYB no intudo de solucionar problema relacionado ao pessoal terceirizado de segurana patrimonial da empresa IDEAL SEGURANA. Segundo GUILHERME estava buscando a ajuda de GEOVANI uma vez que tinha conhecimento de que CARLINHOS CACHOEIRA tinha algum "envolvimento" com a empresa IDEAL SEGURANA.
entre GUILHERME
X GEOVANI

GEOVANi: oi. GUILHERME: oi GEOVANI QUILUERME aqtii da DELTA beleza? GEOVANI: beleza e voc. GUILHERME: tranqilo. Eu t tentando falar com o CARLINHOS. EOVANI, ocelu!ar. o rdio dele acho que l fora de servio, voc tem.., voc sabe... falar, como que eu posso encontrar com ele? GEOVANI: GUILHERME ... eu ouvi falar agora.., o rapaz teve com ele ontem, que ele ia viajar cara, mas ele num me ligou no, disse que ele ia viajar ontem. Mas se eu conseguir falar com ele, eu dou o Pgina 25 de 66

Relatrio (te AnlLse Policial n147/20/1 - N!P/SR/DPF/DF

GUILHERME: as vezez voc pode me ajudar GEOVANI, o seguinte, .. mpresa que tava fazendo a seguna aqui da... patrimotiial. ra aqui de Anpolis, da garagem do aterro era a IDEAL, CARLINHOS acho que tem algum. envolvimento com empresa n? E a o qu que aconteceu cara, a empresa no pagou os seguranas e eles abandonaram, entraram de greve e num veio trabalhar, eu num sei se voc pode me ajudar de alguma forma com relao a isso. GEOVANI: s um minutinho . vou ligar pr rapaz aquiej te ligo de volta. GUILHERME: valeu. GEOVANI: falou.

(encerrada)

2210712011 s 09:28:45. entre GEOVANI X CLEYB GEOVANI: O GUILHERME da DELTA daqui a ANPOLIS meJg&i agora, tava tentando falar com o CARLINHOS no lava conseguindo. diz que os segurana l, os funcionrio da IDEAL l, n?No forani trabalha, entraram de greve, que no receberam salrio, l sabendo de alguma coisa? GLEYB: T,uj falei com o CARLINHOS, agente s ta vendo um jeito de voc pagar ai, que 16 mil pra pagar e como a gente recebe de volta. GEOVANI: pois ele t preocupado l n que l sem segurana. GLEYB: , pode deixar que eu vou.., a gente s t vendo se por que vai vir um cheque, se tem jeito do cheque ser transportado pra ns, e no entrar na IDEAL depois a gente repassava a diferena. GEOVANI: e o qu que eu falo pra ele? Fala que t resolvendo? GLEYB: fala, fala assim, que hoje l resolvendo e a gente vai acertar com ele. (...) ENCERRADA

22/0712011 s

GEOVANI: Falou que t resolvendo l, vai acertar com o pessoal hoje, eu pedi pra ele urgncia l n que voc l preocupado a. GUILHERME: Beleza, ele falou que vai ver hoje isso ai? GEOVANI: Vai, disse que vai fazer os pagamentos l... pediu pra mim arrumar aqui n... de todo jeito vai resolver hoje. A acho que eu vou arrumar o dinheiro pra eles l e ele vai resolver. GUILHERME: beleza. ENCERRADA

s 10:39:40. entre MARCELO X MARCELO: doutor. Marcelo, bom dia. DEUSELINO: fala, bom dia. MARCELO: tudo bem? DEUSELINO: chegou? MARCELO: cheguei.O EDSON e o ROSSINE esto chegando no final do dia e vo querer marcar uma reunio com a gente. Assim , que eles chegar, vamos definir um local. Eu te ligo, l? DEUSELINO: falou, ento. Abrao. MARCELO: falou. T mais. Pgina 26 de 66

Relatrio de Anlise Policial n'14712011 - NIP/SR/DPF/DF

(encerrada)

MARCELO: J entregamos todos os documentos do ROSSiNI ai na PF viti. DEUSEUNO: ta bom. MARCELO: ser que consegue agendar. DEUSELINO: t bom, ta bom. T bom entendi, e a vai almoar aonde? MARCELO: vai ser l na DELTA. DEUSELINO: aro? Vocs vo almoar aonde? MARCELO: DELTA. DEU SELINO: vocs vo almoar aonde? MARCELO: no entendi. - DEUSELINO: L depois eu te ligd. (...) ENCERRADA 04/0812011 s 11:12:11 DEUSELINO: Fala, Jovem! MARCELO: Doutor, Confirmei ali com a LENE - ia na DELESP. Os !documento j to no protocolo. No chegou na mo dela pra confirmar se ta tudo certinho. Mas pela relao que ela passou. DEUSELINO: Falo! Falo! MARCELO: Ta na mo dela. DEUSELINO: Ta bom. MARCELO: Ok! Eu to aqui fora aqui em baixo. (ENCERRADA) 0410812011 s 14: DEUSELINO: al. MARCELO: oi doutor. MARCELO. DEUSELINO: MARCELO, os documentos do novo scio a, voc protocolou nome de quem? Da "Ideal" ou dele? --MARCELO: os documentos do ROSSINE. ns entregamos na mo da LENE.' J tinha protocolado j, a entrada do documento. Ela mandou a lista do que faltou. Entregamos na mo dela s os que faltavam. DEUSELINO: ah, voc entregou "na mo da LENE"? Porque eu tive l agora e ela falou que lava faltando? MARCELO: ah meu Deus. DEUSELINO: quem que entregou na mo dela? MARCELO: ( ... ). S um minuto. Foi entregue pra ela ontem as fotos da empresa, a certido militar... Ela assinou o protocolo aqui da empresa. T aqui, assinado. DEUSELINO: como que ? MARCELO: ela assinou o protocolo da empresa, aqui.
DEUSELINO: pois , mas que dia que foi?

MARCELO: foi ontem. DEUSELINO: ali, isso foi ontem? MARCELO: isso, entregamos na mo dela ontem. DEUSELINO: falou.

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Relatrio de Anlise Policial n I47O 11 - NiP/SDPF/DF

05108/2011 s 10:26:46. entre MARCELO X G.LEVB GLEYB: oi MARCELO, bom dia. MARCELO: bom dia. Tem um tempinho hoje pra a gente conversar, cara? Se possvel antes do meio dia? GLEYB: dejeito nenhum. l' indo pra Braslia. MARCELO:-ah, rapaz. Porque o trem ta embaado a, da Deita viu? O negcio no t bom no pro nosso lado.! OLEYB:( ...) MARCELO: eu liguei agora pro EDSON. Ele t com o ROSSINE. Eles to conversando l. Falei o que l sendo necessrio de investimento pra a gente regularizar a situao da empresa e eles ficaram de me dar urna posio. T aguardando. GLEYB: , o ROSSINE tem que pr dinheiro. O CLUDIO tem que pr dinheiro... MARCELO: ... O CLUDIO, isso. GLEYB: ai na hora que voc vai pedir dinheiro "ah, no tem! Ahhrrgh". MARCELO: a. acabei de receber uma ligao l da MADALENA, porque eu perguntei pra ela como que tava a questao ( ... ) do So Francisco da Brasil. Falou que foi embargado e enquanto a gente no regularizar a situao da empresa, a questo de pagamento, no vai autorizar a gente pegar o posto. GLEYB: o (...) ah o pagamento do trem... MARCELO: pagamento de folha de salrio. Aquele problema que teve ms passado e hoje dia de pagamento e no tem dinheiro. GLEYB: . E com que o EDSON ta conversando tem muito dinheiro, viu? S falta enfiar a mo no bolso e fazer mas, parece que tem que ver o trem perdido, n? MARCELO: . Ontem j finalizou a questo da alterao contratual. T tudo certinho. J l no nome do (...) e do ROSSINE, j. CLEYB: ento pronto. MARCELO: a, a questo do contrato a de Braslia, da Auto-Service, l aguardando s a chancela da JUCEG, porque faltou alguns documentos a voltou o documento ( ... ). eu j regularizei e j enviei de novo pra JUCEG. Acho que at segunda-feira t ok. GLEYB: beleza. MARCELO: ento ta. GLEYB: falou. (encerrada)

s 12:09:20. entre DEUSELINO X DEUSELINO: Ah, esqueci de pergunta9 e aquele l daquele pessoal o qu qu voc dos dois? Ou de um? Porque na realidade eu achei que talvez um s, os dois no, n? EDSON: Mas que eles trabalham em conjunto os dois n, parece. DEUSELINO: E, mas aquele moreno fica forando a... ele fica forando amizade, sabe. Porque ele sem outro, sem o outro ele no desenvolve, ele no consegue arrumar uma posio boa. Acho que s o outro melhor. Se fosse o caso de o senhor entender, de contratar, contratar s um, n? S o outro, s o branco. EDSON:Eu acho que se contratar ele, aquele cara l orpp,_poe tirar o MARCELO, pode tirar. DEU SELINO: Por que? EDSON: No, porque o salrio do MARCELO t alto, entendeu? T alto... Pgina 28 de 66

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veio mostrar ontem pra mim... ta alto, o salrio dele ta alto deitiai7 entendeu. Ele t botando despesa... despesa dele de viagem e tudo da, empresa tudo, da... alimentao, t botando moradia, tudo. DEUSELINO: Mas at agora? .EDSON: Gente d conta no. DEUSELINO: . EDSON: T alta, a despesa t alta. A empresa no tem condio de pagar esse salrio que ele ta querendo no, d no. A eu falei pra ele pra ganhar mil Reais, n (ininteligvel) pra, pra comear. Mas nunca arrumou um contrato, nunca cresceu a empresa, nunca foi pra frente. A no d no, isso que ele t querendo no d no. DEUSELINO: n? (...) DEUSELINO: tem o DED tambm que executivo de vendas, sabe deixei n rea, ele num entende de segurana, mas sabe mexer na rea. [tem mais uns quatro ou cinco aqui um monte de gente que tem 'conhecimento no assunto. Entendeu? Acho que empresa a gente tem que colocar, voc num tem que ficar preocupado com a empresa, voc tem que arrumar um cara que vai tomar conta sua empresa, n? Num tem que ter dor de cabea. Ele que tem que se virar e correr atrs de tudo. DEUSEUNO: pagamento s duas vezes por ms, dia cinco e dia vinte, entendeu? A o senhor faz o repasse, ai uma vez por ms algum, vem o senhor vem eu, vem outro, vem d uma olhada no... ENCERRADA

CARLINHOS: NEGUNHO viu, sabe por que foi que caiu que n. (se referem ao DELEGADO DEUSELINO) GLEYB: no oqu? - - CARLlNHOS:descobriram que ele tem uma empresa de segurana no nome da mulher dele viu, a mandaram investigar ele viu. E fazendas em TOCANTINS tal. ai tiram ele e acha que vai mandar ele pro TOCANTINS. GLEYB: hum... numera pra gente ter posto no nome dela de jeito nenhum. n ARLINHOS, olha a.' CARLINHOS: aquilo um burro n, pensa que manda em todo mundo. GLEYB: e acha que assim, querer t... lembra quando ele me tirou fora lembra quando voc falou de d os 10% pra mim, no num pra d num sei o qu, olha a, besteira n: CARLINHOS: verdade, olha o qu que deu ai.riem ele sabe que agente sabe disso viu.! CLEYB: no pode deixar, claro que no, nem... nossa! ento ele falou que ia pedir pra sair n, removeram n. CARLlNHOS_4 voc lembra, huem me falou foi... aquele outro me falou haquele telefoninhd (provavelmente se referindo a BYRON), e o... aquele outro, (seria um outro Policial Federal??), aquele que agent encontra l onde voc come o sanduche que me falou tudo viu. GLEYB: nossa, entregou o trem tudo certinho. , por isso que ele ta acuadinho, eu te falei que eu conversei com ele n. conversinha. aquele dia. quele temor danado e num sei o qu, ele n? (encerrado)

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A anlise do dilogo acima revela que CARLINHOS CACHOEIRA

referindo-se ao episdio da escuta ambiental encontrada no gabinete de

VALADARES, informou a que obteve informao do DPF BYRON, "aquele outro que me falou naquele te]efoninho", e possivelmente de outra fonte, "aquele que agente encontra l onde voc come o
sanduche que me falou tudo", possivelmente tambm Policial Federal.

O dilogo acima tambm aponta indcios que corroboram com a tese da existncia de
uma sociedade oculta firmada em relao empresa IDEAL SEGURANA, na qual so scios de fato as pessoas de CARLINHOS CACHOEIRA e CLUDIO DIAS DE ABREU. Neste dilogo CARLINHOS CACHOEIRA informou a GLEYB CRUZ que DEUSELINO

VALADARES estaria sendo investigado por possuir uma empresa de segurana em nome de
sua esposa e tambm por possuir fazendas no Tocantins. Com isso GLEYB CRUZ lamentou por terem posto a empresa em nome da esposa dele (DEUSELINO) "num era pra gente ter posto no nome dela de jeito nenhum", e lamenta por no ter entrado no quadro societrio por objeo de

DEUSELINO VALADARES "lembra quando ele me tirou fora, lembra quando voc falou de d os 10% pra
im, no num - pra d num sei o qu, olha a, besteira n'.

Aos Omin28seg ROSSINE: o MARCELO l falou pra mim que tem uns valores pra receber, mais de cem mil, mas no t recebendo, inclusive uns da DELTA. Tem que pagar as guias de INSS e FGTS. porque ele ( ... ) faz repasse depois. E da Unio aqui tambm ( ... ) ta precisando fechar a folha. Tem o dinheiro pra receber, mas precisa fechar a folha e recolher esses impostos. Tem como voc arrumar um dinheirinho, no? Eu falo pro MARCELO te ligar. DEUSELINO: quando? ROSSINE: eu acho que vai ser em tomo de uns oitenta, noventa. Ele faz o repasse assim que receberem o repasse de volta. DEUSELINO: beleza. ROSSINE: t bom. DEUSELINO: voc podia (...) falar pro EDSON me ligar? ROSSINE: vou falar pro MARCELO, o diretor l, da empresa. DEUSELINO: l bom. Fala pra ele me ligar amanha, dez horas da manha l no ( ... ). Eu j passo, ta? ROSSINE: ento ta bom. Um abrao. DEUSELINO: combinado. (ENCERRADA)

A anlise do dilogo abaixo analisado entre MARCELO VIEIRA DA SILVA e GLEYB FERREIRA DA CRUZ revela que MARCELO explicou ter enviado a planilha de
investimento por solicitao de ROSSINE. Esta transao tambm est registrada na planilha Pgina 30 de 66

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apresentada na pgina 5 deste relatrio, obtida atravs do afastamento de sigilo conta de e-mail conta deuselinovaladares@bol.com.br .
11/08/2011 s

MARCELO: GLEYB, quando c tiver um ternpinho, eu tava conversando com o ROSSINE, a ele pediu a planilha de investimentos. Eu passei d cada um, n, a planilha. Eu queria saber daquelas partes que foram repassadas a da DELTA, o qu que dele mesmo, porque ele queria essa informao. GLEYB: Uai, ele pode puxar l pela JANAINA, ela que fez o depsito, uai, MARCELO: Ali Ento eu vou conversar com ela ento. GLEYB: E s puxar pela JANAINA. MARCELO: Beleza ento. GL,EYB: Entendeu, puxa a parte da fala ROSSINE... o JANAINA, qual foi a parte que foi investida na DELTA, que ela que fazia os depsitos quando era de l. 'Do ARLINFIO eu sei, foi cem mil. MARCELO: Foi cem mil n? GLEYB: . MARCELO: Ento d cento e noventa e nove, que eu coloco tudo coma DELTA. T dando cento e noventa e nove. Ento cem mil do ARLINHOS? GLEYB: Cem mil do CARLINHOS. MARCELO: O restante dele? GLEYB: O restante dele e do... dde e do CLAUD.IO . OCLAUDIO tem uma parte tambm. MARCELO: T beleza. GLEYB: Falou? MARCELO: Ele vai ajeitar um dinheiro hoje a pra gente fazer uns pagamentos do pessoal e legalizar a situao a. GLEYB: Ali Bom de mais.

A anlise do dilogo acima revela que os investimentos dos scios foram lanados da seguinte forma EDSON, DEUSELINO e DELTA, mas conforme as explicaes de GLEYB para MARCELO, os lanamentos em. nome da DELTA so divididos entre CARLINHOS (100 mil), ROSSINE e CLUDIO. MARCELO informa que o total da DELTA 199 mil, da pergunta se so 100 mil de CARLIINIHOS e o restante do ROSSINE. GLEYB explica que so 100 mil do CARLINHOS e que o restante do ROSSINE e do CLUDIO, pois esse ultimo tambm teria uma parte. Isto nos leva a inferir que apesar dos valores que totalizam 199 mil terem sido lanados como investimentos em nome da empresa DELTA, as explicaes dadas por GLEYB CRUZ so bem claras que aqueles investimentos so dos investidores CARLINI-IOS (100 mil) e os restantes (99 mil) dos investidores ROSSINE e CLUDIO, ou seja, que a empresa Ideal Segurana possui como investidores, scios ocultos ou aliados as pessoas de CARLOS
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Relatrio de Antlise Policial n14712011 ,VJP/SR/DPF/DF AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ROSSINE AIRES GUIMARES, CLUDIO DL ABREU e o prprio GLEYB FERREIRA DA CRUZ, como pessoa de confiana desses com poderes amplos na administrao da empresa.

GLEYB: 01 DENISE. tudo bom? Voc conseguiu pegar aqueles nmeros, do valor do CLUDIO? Que elej tinha feito pra IDEAL? DENISE: vixe, eu peguei e anotei em alguma (...). Vou ter olhar aqui de novo e te chamo. L? GLEYB: L jia. ento. Brigadao. (ENCERRADA)

MARCELO: oi GLEYB. Boa tarde. GLEYB: boa tarde. MARCELO: s uma pergunta, o depsito que a JANAINA fez foi tudo on-line, ou teve alguma coisa em dinheiro? ( ... ) GLEYB: eu j pedi ( ... ) da DELTA pro lado de l. At amanh cedo eu recebo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, vocs pediram cento e vinte pra ele? MARCELO: cento e vinte cinco. (...) GLEYB: ( ... ) pra legalizar os recebimentos precisa de quanto? MARCELO: pra legalizar o recebimento tem que pagar a guia de junho e de julho, que d mais ou menos trinta mil reais, e toda a folha de pagamentos da empresa. GLEYI3: ah... Ento a questo na folha de pagamentos. MARCELO: isso, a folha de pagamentos referente a julho, que venceu agora dia cinco de agosto, que no foi paga ainda. GLEYB: depois que normalizar o pagamento, voc acha que, com o que tem o recebimento anda sozinho, ou no? MARCELO: se esse dinheiro, que o ROSSINE vai liberar, ficar como 'fundo de caixa", a gente j comea a ter uma aliviada, comea a andar sozinho. Porque se a gente receber e no precisar devolver pra ele, ms que vem j fica tranqilo. Porque a gente no tem o fundo de caixa, eu expliquei isso pra ele tambm. Expliquei pro EDSON e pro "DOUTOR", tem que ter um fundo de caixa. A gente no tem isso. Entendeu? GLEYB: certo. Entendi. MARCELO: a, hoje o banco BRADESCO liberou um limite de trinta mil. Eu s vou poder alterar esse limite daqui a noventa dias. GLEYB: certo. MARCELO: entendeu? A partir de amanh fica liberado mais trinta mil de limite. Eu no vou nem mexer, vou deixar a pra qualquer urgncia que tiver. GLEYB: certo. Ah, ento, t. Vou falar com ele, ento. Porque eu preciso dizer isso. MARCELO: humhum. GLEYB: ento, L bom. Ai, assim que eu receber l eu j te passo e encaminho MARCELO: tudo bem, ento. Obrigado. GLEYB: falou.

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entre ENEY

CLEYB

ENEY: o seguinte, sobre aquela.., sobre a IDEAL: o ROSSINE l querend air do negcio entendeu? Ai eu falei com... fui falar at com o WLADMIR, ele falou no ENEY, isso a tem que ver com o GLEYB que ele que ta frente dessa... dessa negociao a, e ...o ROSSINE t querendo sair que num t.. num tem tempo de... verificar as coisa e t precisando dedicar mais a outras coisas dele a e tal, ento t... GLEYB: certo, e... o qu que ele quer fazer? por que tem at uma proposta de uru emprstimo pra ele l, que fizeram, mandaram fazer. (encerrada)

1210812011 s 11:29:36. entre ENEY X GLEYB

ENEY: copiou a? Ouviu at aonde? CLEYB: ouvi tudo, at que ele queria.., ele quer sair ento da sociedade n? ENEY: perfeito, perfeito, e... a queria que a gente sentasse pra resolver, pra colocar assim um substituto pra ele a n, que vocs indicassem, num sei o qu que voc me conta? CLEYB: ta bom, vamos marcar segunda pode ser a a gente fecha esse trem. Ontem eu lava com o CLUDIO e o CARLINHOS l, a gente conversou sobre isso (ininteligvel)... ENEY: ah beleza ento, ai posiciona o pessoal a, que parece que eles tavam querendo at fazer um financiamento, alguma coisa nesse sentido a, pra poder suspender isso ai at a gente conversar na segunda. GLEYB: fechado, pode deixar que eu j fao isso agora. (encerrada)

A anlise dos dois dilogos acima revela que ROSSINE GUIMARES pretendia sair da sociedade em relao a empresa IDEAL SEGURANA, segundo ENEY, que possivelmente trata-se do advogado .ENEY CURADO BROM FILHO.
1210812011 s 19:12:30. entre DADA X MARCELO

MARCELO: DADA? DADA: oi MARCELO: o MARCELO da IDEAL. Desculpa te ligar ai, fora de hora. DADA: fala MARCELO! MARCELO: Eu deixei o rdio l na Empresa, to indo para o TOCANTINS daqui a pouco... eu volto no domingo noite. Seguinte.., eu devo estar a na tera-feira para resolver a questo do... daquele rapaz l do GAMA. DADA: ... foi ele mesmo que passou... ia at te falar. MARCELO: isso.., eu tenho uma pessoa j em vista.., voc tem uma pessoa a? DADA: no... pode botar.., vamos botar. MARCELO: pode botar n... eu tenho uma pessoa j em vista, conversei com ele agora tudo certinho. A eu chegando a na tera-feira a gente... eu apresento ele pra voc e a gente conversa direitnho DADA: no.., beleza, beleza.., e o cara da noite no chegou... l do GAMA tambm, e eu j to deixando um cara l de sobreaviso, l no.... (incomoreensiveU) DL sul. Eu ne2uei um cara da DL SUL l... Pgina 33 de 66

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O

MARCELO: eu vou botar um fiscal a.. e vai melhorar o negcio a. DADA: um cara meu pra... pra ... pra botar l, entedeu? MARCELO: certo DADA: voc entendeu? MARCELO: certinho DADA: a, tera feira quando voc chegar ai a gente conversa.... MARCELO: eu te ligo avisando o horrio, tudo direitinho. DADA:se eu no estiver aqui.. ; eu vou contornando MARCELO: certinho... o senhor conhece o doutor DEUSELINO' yALADARES? DADA: ah...? MARCELO:o senhor conhece o doutor DEUSELINO VALADARES? FEDERAL... DADA: DEUSELINO? MARCELO: DADA: conheo, conheo. conheo MARCELO: pois , eu estava conversando com ele ontem. Ele um dos dono da empresa. DADA: ah...han... MARCELO: le falou bem do senhor... DADA: ah... tranqilo. MARCELO: eu no sabia no que vocs se conheciam DADA: no... se conhece, conhece... (incompreensvel) MARCELO: ah... ento beleza (despedem-se) (ENCERRADA)

1510812011 s 09:30:21. entre GLEYB X GLEYB: (12") O que eu tava te falando, eu vou pegar, ver os valores com o MARCELO, pra gente fazer, pra pegar, que a gente assume agora em setembro l APARECIDA. EDSON: E o rapaz vai sair, no vai querer participar mais no, como que ? GLEYB: Vai nd,ai devo ser eu que vai entrar nesse negcio. EDSON: E ele investiu quantd, que ele investiu? GLEYB: Entre os trs, 199 mil,. EDSON: ( ... ) ai ele vai vender a parte dele, no caso? GLEY.B: Provavelmente eu que vou entrar. EDSON: Ah, voc vai comprar a parte dele? GLEYB:EC,.). (...) EDSON: Eu no quero, no, assim, eu fico s ou mais o DOUTOR tambm (...) GLEYB: (...) qualquer coisa eu dou um pulinho ai em PALMAS. encerrada

1510812011 s 10:09:24. entre CARLINHOS X GLEYB CARLINHOS: negoj fez cirurgia? GLEYB: Duas horas da tarde. T aqui no hospital. CARLINHOS:' encontrar com oNEGUINHO pra ver como que t. aquela histria antiga n? GLEYB: Encontrar corno NEGUINHO pra? -CARLINHOS: Pra ver aquele trem que ele tinha aberto l, p . porque ele vai Pgina 34 de 66

Relatrio de Anlise Policial n14712011 - NJP/SRJDPFIDF

sair, deixou o trem aberto, entendeu? \.._..4_ GLEYB: ah l jia. ele L... foi pro TOCANTINS. ARAGUAINA. ontem. E le volta quinta-feira. CARLINHOS: C ligou. GLEYB: Ligou, ontem a gente conversou. CARLINHOS: certo, tchau. GLEYB: l bom. (ENCERRADA)

A anlise do dilogo acima revela indcio de preocupao de CARLINHOS CACHOEIRA diante da possibilidade de remoo de DEUSELINO VALADARES e a situao em que esse deixar "pra ver corno que t, aquela histria antiga n", "Pra ver aquele trem que
ele tinha aberto", possivelmente referindo-se a situao em que est a investigao conduzida por

DEUSELINO VALADARES em 2006, que tinha como alvo a ORGCRIM comandada por CARLIN.HOS CACHOEIRA. Essa investigao foi citada no Relatrio de Anlise de n 137/2011 NIP/SRJDPF/DF, uma vez que afasta qualquer dvida sobre o conhecimento por parte de DEUSELINO VALADARES da existncia da ORGCRIM ora investigada.

as DEUSELINO: (48') Falou com o EDSON hoje? MARCELO: Sim, o EDSON me ligou, ai informando que o ROSSIINE no l de acordo com os repasses que j foram feitos, que todos tem que ter investimentos praticamente igual, n? DEUSELINO: como qu? MARCELO: que ele num concordou com as informaes que foram passadas de investimento, que todo mundo tem que ter investimento praticamente igual, que nem o senhor o EDSON, que tem a maior participao hoje. E os demais l totalmente defasado n. DEUSELINO: (1:22') (...) sabe o que que que acontece, o seguinte: o que o - ROSSINE virou pra mim que naquela planilha que o senhor passou, que foi o seguinte, que ficou o que a empresa recebeu do servios prestados ficou como investimento, entendeu ? E o caso que no investimento no, investimento o que foi tirado pra comprar a empresa, 280 mil, ai j pagamos a empresa e o cara ficou foi devendo pra gente, porque foi a mais a despesa do que aquilo, n ? ( ... ) alm disso tem que ver que foi comprado as motocicletas, foi comprado um carro, foi reaparelhado toda a empresa, tem despesa com duas sedes ( ... ) foi feita a expertise no novo segmento ( ... ) a empresa agora t preparada (...) a partir do ms que vem ela no vai mais dar prejuzo (...). (...). (encerrada)

1710812011 s 15:36:08. entre

CARLINHOS X GLEYB

Nego.. quem que L faltando pagar? E aDELTAque est faltando nagar ora vocs? Pgina 35 de 66

Relatrio de Anlise Policia! n147/20/1 - N!P/SR/DPF/DF

CLEYB: A DELTA... .... oROSSINI e a DELTA. O CLAUDIO deu iomil . 30 e poucos mil CARLINHOS: O CLAUDIO? GLEYB: uai! Aquele dia..o.. ele falou... "no, no tem". Um dia eu falei: "CLAUDIO, ramo precisando de 1.500 (mil e quinhentos), ns tamo precisando de 1500 pra comprar trs armas l"... "no no tem, no me pede dinheiro de jeito nehum" CARLINHOS: no.. mas me conta um negcio! Mas isso a no d lucro no porra! ento devolve o contrato, a! E encerra aquele trem... Eu dei 100... o ROSSINI deu quanto? GLEYB: b ROSSINI deve ter dado 50 mil, 53 mil... por isso que eu estou falando.., se desse.... to falando... o trem d lucro CARLINHOS. O problema o seguinte: na hora que vai pedir ningum foi dando... s voc que deu. Imagina... s voc que deu.. e vai pegando contrato, compra coisa, aluga outra sala, muda de negcio... mudou para no nome da CRT. fez os trem... e no t recebendo. Agora que est recebendo, tem que pagar o INSS e os negcios para receber. Ento... dar lucro, d... isso certeza. S falta esse comeo pra engatilhar, porque foi pegando os lugares para fazer e no foi recebendo. CARLINHOS: mas ento liga para o CLAUDIO ... fala com ele. Mas a DELTA tambm no t pagando, no? T atrasando tambm a DELTA? GLEYB: l, porque a DELTA falou que s paga, depois que os INSS estiver pago. Os INSS pra pagar 18 mil reais (R$ 18.000,00). ento a DELTA tem que pagar uns cento e tantos mil. E j pagaria a folha e j pagaria tudo. O que eu preciso s de um respiro aqui, para que em dia de caixa pra aguentar os prazos de recebimento da DELTA pra pagar. A r beleza., no tem prejuzo de jeito nenhum. CARLINHOS: E cadoNEGUINHO? GLEYB: T em REDENO, de caminho para ARAGUANA, chega hoje noite l CARLINHOS: Ah.. ento tem que falar com o CLAUDIO, fala com o CLAUDIO no SKYPE a.. explica pra ele a... (...) (encerrada)

A anlise do dilogo acima revela que GLEYB reporta-se verbalmente sobre a situao da empresa IDEAL SEGURANA para CARLIMiOS CACHOEIRA, informando que o ROSSINE j repassou aproximadamente 50 mil e que o CLUDIO j repassou aproximadamente 53 mil ambos a ttulo de investimento. C RLINHOS CACHOEIRA questiona por que a empresa no d lucro da recebe explicaes de GLEYB. Esses indcios nesse dilogo corroboram com a tese de que CARLIINHOS CACHOEIRA um scio oculta da empresa IDEAL SEGURANA assim como o empresrio CLUDIO DIAS DE ABREU.

A partir de 18" DEUSELINO: E a, conversou com o homem no dia l? UNI: U, pois , ele no ligou uai, no deu retorno pra mim. DEUSELINO: Eu tive com ele ontem, porque t passando por uma reformulao l, eu vendi minha parte pro outro scio dele, entendeu? UNI: Sei. C saiu ento. DEUSELtNO: A documentao ainda esta no nome da LUANA, minha mulher. a enouanto at oassar oro nome dos cara t dando Pgina 36 de 66

Relatrio de .4 nlise Policial a 14712011 - ,V!P/SR/DPF/DF

assistncia pra ele saber como que, corno que funcion4dE' fato a empresa, que no sabe, no tinha nem noo. HNI: Ah. DEUSELINO: Mas ele realmente... ele falou pra mim que a idia lhe contratar, n. UNI: Ah, beleza ento. DEUSELINO: A idia lhe contratar, s que achou o preo, o salrio que c cobrou foi salgado demais. HNI: No, mais... DEUSELINO: O cara quer enricar logo, em um ms, s num ms de servio quer enricar. HNI: No, mas isso ai a gente pode negociar u, no tem problema no. DEUSELINO: C pegou o telefone dele? HNI: No peguei no, c tem? DEUSELINO: Anota ai. 63. HNI: 63. DEUSELINO: 9981. HNI: 9981. DEUSELINO: 1305. UNI: 1305. EDSON n, o nome dele. DEUSELINO: E. O que que a dificuldade dele? O rapaz que t l, ele um excelente administrativo, pra cuidar da organizao contbil, financeira, diligenciar o que ta precisando. Mas ele no tem a parte de vendar, ele no sabe vender. HNI: Ah. DEUSELINO: Entendeu? No adianta ficar Goro empresa de prestao de servios e sem vender o produto. HNI: E, uai. Que o principal a venda. DEUSELINO: Que o principal a venda. Ento v com ele e anima ele. Fala , a gente tem capacidade de entrar no mercado e tal. Se fosse, se fosse um trem ruim, se fosse um trem ruim no tinha empresa multinacional, nego no tava milinonrio com esse negcio a. 1-INI: Ento, outra coisa: eu j vi uma concorrncia l no MATO GROSSO, que inclusive amanh, eu lembrei docs na hora. Vigilncia armada, l no MATO GROSSO. Pro SESI. DEUSELINO: Pois , t vendo. Tudo isso c j pode fazer essa argumentao com ele. HNI: Pois , uai, ai... DEUSELINO: Esboa, faz um plano de crescimento, fala olha, ns vamos crescer tanto por cento ao ms. UNI: Ab. DEUSELINO: A empresa vai dar tanto por cento de lucro, assim, assim, assado. HNI: Ah. DEUSELINO: Faz, conversa com ele. A gente detalha por email depois se for ocaso. UNI: E. E o senhor no mais scio l no? DEUSELINO: 'No, sou mais no. UNI: Ah, t certo. DEUSELINO: Fiz umas gambira aqui, meio que tomaram, tomaram o meu (ininteligvel) l. Malandro. UNI: T qerto ento. No, beleza ento. Eu te agradeo. DEUSELINO: Mas pode falar com ele. Fala com ele hoje... eles to precisando. HNI: T, vou ligar pra ele ento.

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16:32:09. entre DENISE X GLEYB

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Relatrio de A 'tlise Policial ;z 147/2011 - NIP/SR/DPF/DF

DENISE: ei, quem? GLEYB: GLEYB. DENISE: GLEYB. DENISE, deixa eu te falar, foi feito dia vinte e dois. t? Vinte e dois do oito. GLEYB: vinte edois do oito, pra IDEAL? DENlSE: 'IDEAL SEGURANA. Trinta e um mil. GLEYB: trinta e um mil. Tjia. DENISE: t? CLEYB: t jia. Tchau. 11:12:10. entre MARCELO X GLEYB MARCELO bom GLEYB EDSON me ligou ainda agora e informou que o LAUDIOliberar averba ainda hoje. A tem que ter alguma yai pessoa pra intermediar, fazer a transferncia do cheque. O depsito do cheque na conta da IDEAL. GLEYB: sessenta e quantos mil, que vai pr? MARCELO: sessenta e uni. GLEYB: ah, beleza! O qu que voc precisa? MARCELO: preciso de algum que v pegar esse cheque l com ele (...) na DELTA, pra fazer o depsito na ideal e me confirmar. CLEYB: eu pego l. Eu t aqui. Vou pro escritrio (...). Assim que eu pegar, ento, eu vou consultar e ( ... ) MARCELO: eu t em Alvorada, Tocantins. Chego em Palmas l pelas trs horas da tarde (...) Mas, tando na conta eu consigo fazer a transferncia. GLEYB: perfeito. Pode deixar que eu coordeno isso aqui. ento. MARCELO: ta bom. GLEYB: obrigado. MARCELO: um abrao. (encerrada)

1.1.1 Atuao direta de GLEYB CRUZ na administrao da Ideal Segurana s 09:51:59. entre CLEYB X JUNIOR: fala GLEYB GLEYB; oi junio, e a arrumou o pedreiro JUNIOR: o pedreiro vai olhar, mas ns j est limpando l, sete e pouco eu j estava l hoje, o jardineiro t limpando os trem, as coisas l, o pedreiro eu marquei com ele, para derubar o muro l, vamos por uma portinha, no vai ser muita coisa do pedreiro no, vamos tentar jogar para a imobiliaria, seno a a gente joga no pedreiro. GLEYB; v pra eles pintarem j. JUNIOR: como que GLEYB: v para eles j pintarem l JUNIOR: ua j vamos por para pintar, o MARCELO, foi para o banco agora, resolver primeiro aquele trem, depois nos vamos na imobiliria. GLEYB: voce est em casa. JUNIOR: no, estou aqui na SAGA, vim aqui ver um negcio, j vou onze horas, vou marcar com o MARCELO. ele vai voltar do banco onze horas, l na empresa de novo, organizando isso l vai ficar bom, foi um cara l, contador, depois te explico, coisas do DEUSELINO, e s isso. a festa foi ontem, convenci o homem ar, agradee, disse que tem de fazer o meio de campo (............ JUNEOR: vou olhar a moto ali, usada viu, vou comecar a olhar, no sei oue vai Pgina 38 de 66

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pagar, acho que o CUPIM, ou quem GL,EYB: v l e me fala J(JNIOR: ta vou falar o valor, se voc chefia conseguir trazer o meu pagamento, eu ia ficar grato, estou duro GLEYB: eu vou ver JUNIOR: voc est aqui GLEYB: estou aqui. JUNIOR: viche maria, veio cedo, ento t ho GLEYB: falou um abrao JUNIOR: um abrao: (ligao encenada) 1 11:59:37. entre [01:25] RODOLFO: e a em Braslia tudo ok? GLEYB: tudo, tudo, chegar ver se pega uma empresa pra fazer o servio ali RODOLFO: voc num.., voc falou com ele aquele outro negcio tambm ou no? GLEYB: no. Estou olhando outro aqui, aquele l eu t indo pra l amanh cedo. Ele marcou l com a pessoa. RODOLFO: ah l no... GLEYB: que l no... acho que guas Lindas n? RODOLFO: hein? - GLEYB: .'o encontrar com ele, eu acho que guas Lindas. RODOLFO: hum... guas Linda meu irmo v l todo dia. GLEYB: todo dia l l n? RODOLFO: rodo dia. Vocs to mexendo alguma coisa no GERALDOI? CLEYB: uai! E pra pegar o negcio de segurana l. RODOLFO: hum. - - CLEYB: aqueles trem tudo dos rgos pblicos dele 1 RODOLFO: um hum. GLEYB: n. RODOLFO: entendi.

entre EDSON X GLEYB

GLEYB: fala CUPIM. EDSON: e a. Dr. GLEYB? CLEYB: ele, como que voc tu senhor EDSON? .EDSON: tudo bom doutor? OLEYB: beleza. EDSON: aumenta o salrio e baixa a patente n? GLEUB: ... (risos). aro? EDSON: chamar um cara de doutor, o cara falou no, aumenta o salrio e baixa a patente n? GLEYB: (risos). todo mesmo jeito CUPIM. EDSON: n? o que ta fazendo da sua vida a, tu ganhando dinheiro. GLEYB: ... o qu que isso, quem me dera. EDSON: tive ai meio rpido rapaz tive que sair, mas a semana que vem eu to de novo. menino tava falando das motos que vocs compra a, moto, comprou a XTZ mesmo n? CLEYB: 1foi a XTZ. EDSON: ta boa n, GLEYB: boa, boa, boa moto mesmo, eu to.. fechando.., ... Braslia vou ver se

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onsigo'1char amanh: EDSON: bom demais hein. Eu to com... eu j tive aqui com o (ininteligvel) pessoal aqui em PALMAS, acabar de aperfeioar aquele curso a do pessoa! entendeu. Pra poder a gente ter o diploma na mo n? GLEYB: um - hum. EDSON: pra poder fazer a proposta aqui n, secretario de administrao entendeu. GLEYB: ali EDSON: sem aquele curso eu num tem nem como n? CLEYB: voc recebeu o folderj ou no? EDSON: no, no, eu tive muito apressado a em GOINIA a rapaz, enrolado demais, ai eu tive que sair mais o... GLEYB: eu tenho o seu e-mail? EDSON: tem no, anota a, se quiser anotar a? GLEYB: ta pode falar. EDSON: .,. construtora. GLEYB: um hum. EDSON: C.V.N. C de casa, V de vaca. N de navio. GLEYB: C.V.N. ta jia. EDSON: CVN, CVN. GLEYB: CVN@? EDSON: hotmail.com . GLEYB: certo. Ali pode deixar ento. Eu vou pegar e te mandar, o que j ta sendo rodado ta. EDSON: certo. GLEYB: o que vai ficar na... a voc vai ver hein? Ficou muito legal. A empresa que eu contratei muito boa.

1910512011 s (...)

EDSON: a questo dos mveis ai do escritrio, voc vai chamar um cara a, um decorador pra dar uma fora pra gente a? GLEYB: J, j foi uma mulher l hoje e eu vou encontrar com ela amanh, que ai ela vai.., ela tem um lugar l bom de preo uns negcios l. EDSON: um hum. GLEYB: T bom. EDSON: Uns moveiszinho mais (ininteligvel) mais que... durveis n. uns mveis bons n pra gente n. GLEYB: claro tem que ser um trem (ininteligvel) que fique bom l. EDSON: firmezazinha n um trem mais arrumadinho. GLEYB: isso. Isso. Isso. . -- EDSON: beleza meu amigo.vamos tra -s e poibalhar!vamos ver se a gente pega esse GOIS ^ee s se T:6C AN TI S e esse GLEYB: vamos, vamos. Vamos que esse trem vai ser um dinheiro bom pra nos. EDSON: ia bom. Belezinha irmo, qualquer coisa.., me liga aqui ta. GLEYB: te ligo sim, um abrao.

entre CLEYB X MARCOS MARCOS: o qu que o... o nosso irmo ligou ontem n, falou assim, rapaz arrumei um negcio pro seu irmo l que tava quase perdendo j uai. E eu descobri l e arrumei pra ele num pede deixar os amigos na chapada. O qu que foi? CLEYB: ah uoi Pgina 40 de 66

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antigo dono tinha forjado um seguro de vida pro povo, descobrir i lava l dentro, que a gente falou vamos entrar no TRT, ai na 1 quea gente olhou lava esse negcio Ii a zerou l pra ns. MARCOS: ah beleza. ta jia. GLEYB: a ele zerou o trem l. MARCOS: voc ta na estrada? GLEYB: no, to passando (ininteligvel) pegar uns documentos, e toj indo. MARCOS: beleza, falou um abrao.

2610512011 s 17:04:59, catre TIAGO X GLEYB (Pression a tecla Ctrl e dique aqui para ouvira udio) A partir de 4" TIAGO: Eu tenho que ficar 30 dias com a DIAGONAL pra fazer o aviso prvio de quebra de contrato, entendeu? Ento eu s vou poder colocar os homens da IDEAL daqui a 30 dias. GLEYB: T. a gente assina o contrato, c... a partir de 30 dias, n, c tem o prazo certo, no quebra o contrato com a DIAGONAL, no tem problema. TIAGO: No, tudo bem. Pode elaborar a que... C me manda a minuta, que a tem que ser elaborado pelo padro da DELTA aqui. Ai c me manda a minuta, ou se quiser que eu faa a minuta de acordo com o copio da DIAGONAL aqui se c aprovar... GLEYB: Faz ento e me manda, pode ser? Pode fazer. TIAGO: T OK ento. Amanh eu te mando isso. Despedem-se

0910612011 s 17:21:36. entre MARCELO X GLEYB MARCELO: eu queria tirar uma dvida referente ao contrato da DELTA de Anpolis GLEYB: qual que pode falar. MARCELO: o valor final da nota vai ser vinte e seis mil ou vinte e seis mil menos os impostos? GLEYB: o final da nota vinte e seis mil. Num recebemos mais nada. . o final vinte e seis mil. MARCELO: ento o valor lquido da nota, j descontando imposto vai ter que da vinte se seis mil n isso? GLEYB: isso... num pode cobrar mais nada que vinte e seis no. MARCELO: por que ta havendo o seguinte, ... se ela for vinte e seis mil menos 23% essa nota, ela vai sair 18.800. GLEYB: vai sair dezoito mil o que depois dos impostos voc t dizendo? MARCELO: correto. GLEYB: mas assim, o preo que ns demos vinte e seis mil. dentro de vinte e seis mil tem que t tudo. Ento num tem onde sair, vinte e seis mil o valor do negcio, ento num com nota, sem nota o que tem de sair isso. entendeu n? MARCELO: ok. (encerrado)

1010612011 s 14:25:14. entre MARCELO X GLEYB MARCELO: Ns acertamos aqui com o DADA, ns vamos assumir os postos amanh, aqui em BRASILIA. Pgina 41 de 66

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GLEYB: Certo. t MARCELO: J ta sendo feita a resciso de contrato dos funcionrio'r DELTA e vamos j admitir eles com a data de amanh e vamoNer que fazer o pagamento proporcional de vale-transporte e alimentai na segunda-feira. CLEYB: Ento a gente vai rescindir os contratos que eles tem com a DELTA e vai colocar o nosso. MARCELO: Correto. 12 funcionrios, portaria. GLEYB: T bom, beleza, fecha ento. MARCELO: OK. ENCERRADA 1 s 16:58:22. entre GLEYB X GLEUS: ei. JANANA? JANAINA: oi GLEYB. GLEUB: tudo bom? JANAINA: tudo bem. GLEUR: JANAINA, deixa eu te falar s uma coisinha, b que voc ta precisando o aporte de cada um que foi colocado? Dos scios? JANAINA: isso. O qu que foi colocado, n? Na empresa. E se teve algurn retirada de algum eas entradas, n? Os pagamentos. GLEUB: t jia. Ento ta bom. JANAINA: porque voc me mandou aquelas das despesas, n? GLEUB: foi. JANAINA: ai, eu tava em duvida s quanto a isso. GLEUB: ta jia. ( ... ) Eu vou te passar isso ento amanh e vou precisar s que voc me mande o do seu pai, n? Que voc fez at hoje e eu t... JANAINA: me manda o seu que eu vou conferir aqui. (3LEUB: t bom. JANANA: t bom? GLEUB: t timo, ento. JANAINA: obrigada. GLEUB: obrigado. De nada voc.

1210812011 s 10:18:45. entre MARCELO X GLEYB: oi. MARCELO: bom dia CLEYB, o MARCELO. GLEYB: oi, bom dia MARCELO. Tudo bom? MARCELO: tranqilo. T precisando de um favorzo seu, meu amigo. GLEYB: dia trs a gente vai assumir Aparecida, t? MARCELO: dia trs. GLEYB: trs de setembro. MARCELO: entendi. Eu preciso... Precisa adiantar algumas coisas l. Porque eu j no tenho mais arma pra trabalhar no, cara. E pra liberao de arma o procedimento longo, na Polcia Federal, viu? No menos de trinta dias no. GLEYB: ento pega e j conversa com o menino l de Aparecida. V o qu que voc precisa dele l. MARCELO: t. Outra coisa. Referente aquela verba que eu solicitei ao ROSSINE... GLEYB: h. MARCELO: tamo dependendo a dessa informao ai, da parte do CLUDIO e do ROSSINE, separadamente... GLEYB: eu j t aguardando aqui. Eles vo me passar e eu te encaminho. Eu tenho oue liaar pra eles ( ... ) Pgina 42 de 66

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MARCELO: tudo bem ento. Fico no GLEYB: falou.

entre MARCELO X G.LEYB

MARCELO: (18") CLEYB eu queri falar um favor, voc verificar quem o responsvel ai pelo, por esse contrato ai da DELTA de APARECIDA, porque no vai ter como assumir esse negcio, no cara. GLEYB: Ah , por que? MARCELO: Ah falta dinheiro na empresa, tem que comprar uniforme, contratar pessoas, comprar armas sem dinheiro no d pra fazer nada no, bicho. CLEYB: Quanto oc precisa pra fazer isso? MARCELO: (1': 15") Ai eu conversei, conversei com o EDSON ainda a pouco, ele e o DOUTOR (DEUSELINO) j esto l no TOCANTINS falta s verificar onde est o ROSSINI pra eles se reunirem. GLEYB: . mas j foi dada a palavra, o ROSSINI, foi aquilo que j te falei, o ROSSINI t, ou eu vou entrar, algum vai entrar no lugar do ROSSINI. entendeu? MARCELO: Aquela reunino tinha que ser l ou aqui? GLEYB: E aqui, minha com ele. MARCELO: Ah rapaz, eu botei pra eles se encontrarem l, porque o DOUTOR (DEUSELINO) teve que ir pra TOCANTINS e t indo pra RENDENO, na misso da PF, n? GLEYB: Humhum. MARCELO: Ai s volta no final da semana. MARCELO: Eu vou pedir pro EDSON ento te ligar, pode ser? GLEYB: Pode, pode sim. encerrada 1 s 15:04:29, entre .JUNIOR X CLEYB

Aos Omin13seg JUNIOR: o MARCELO (...) pediu o relatrio do investimento na empresa. A mandou. Setecentos mil, parece, d tudo, as despesas, os coisas. S que mandou s o investimento. No fez o balancete do que entrou. Entrou pagamento, entrou contrato, entrou aquilo, as coisa. A deu em parte, parece. Por isso que o ROSSINE lava aloprado aquele dia. S que parece que eles conversaram l com o CUPIM, com o "doutor", o coisa, e continua... Pelo jeito que pediu um novo relatrio ( ... ) Igual aquele dia. A ele vai rever e t pedindo os dados que ele mandou de dinheiro, pra poder liberar o dinheiro que eles pediram. GLEYB: entendi. Tbom, ento. JUNIOR: eu sei que o MARCELO queria falar com voc. Eu falei "oh, no fica chamando ele no, porque ele c ocupado pra caramba. De tarde voc chama uma vez". Falou, "ento, l".

Os dilogos analisados acerca da atuao de GLEYB CRUZ em relao empresa Ideal Segurana apontam no sentido de que G.LEYB CRUZ, pessoa de confiana dos scios
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da empresa principalmente dos scios ocultos CARLINHOS CAHOEIRA e CLUbI ABREU. Com isto, GLEYB CRUZ ama diretamente na administrao da empresa autonomia nas questes, financeiras, logsticas e comerciais, sendo que o prprio MARCELO VIEIRA Gerente Operacional da empresa reporta-se a GLEYB CRUZ sobre esses assuntos.

1.2 Encontro de DEUSELINO x GLEYB bar do HELENO No dia 06/0612011, ocorreu um dilogo no qual MARCELO VIEIRA, Gerente da empresa IDEAL SEGURANA ligou para GLEYB CRUZ e repassou o telefone para DEUSELINO VALADARES para que esse conversasse com GLEYB, no dilogo esses combinam encontrarem-se a noite no "au da mentira"" local conhecido como bar do HELENO.

[Olmin40seg] GLEYB: s um minutinho vou falar com ele ej falo ta MARCELO: s um minuto, o doutor ta aqui, s um minuto DEUSELINO: oh! jovem GLEYB: oi DEUSELINO: bo? GLEYB: ho DEUSELINO: voc sumiu, toma cerveja hoje? GLEYB: como que ? DEUSELINO: toma cerveja hoje? 01? GLEYB: vamos DEUSELINO: pra tomar uma hoje GLEYB: vamos, l agente encontra l naquele lugar DEUSELINO: Ia no pau da mentira 1k deixa eu te falar, conversei com o CLUDIO diz que qualquer coisa fecha nos vinte e quatro logo s, pode organizar o contrato deixar tudo certinho aqui GLEYB: no vou fechar nos vinte e seis agora pode deixar, uns cinco minutinhos ta DEUSELINO: falou irmo GLEYB: abrao, falou,thau! thau!

Esse dilogo ensejou o acionamento de uma equipe de vigilncia para acompanhar e confirmar o encontro de DEUSELINO VALADARES com o investigado GLEYB CRUZ. A equipe acompanhou o encontro e ao final elaborou a INFORMAO n 023/2011 NW/SRJDPF/GO, que descreve os detalhes da diligncia realizada.

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Relatrio de Anlise Policial n ' 14712011 - NIP/SR/DPF/DF Conforme consta na Informao Policial mencionada, no dia 06/06/2011, por volta 19hs a equipe registrou em vdeo o DPF DEUSELINO VALADARES juntamente com o investigado GLEYB CRUZ, na Rua 1025, Setor Pedro Ludovico, Goinia/GO, no local conhecido como Bar do HELENO.

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(Pressionea tecla CtrI e di q ue na foto a cima para ver o Vdeo)

Conforme apontava o dilogo a vigilncia constatou que DEUSELINO VALADARES E GLEYB CRUZ encontraram-se no bardo HELENO. 1.3 Repercusso da escuta ambiental encontrada no gabinete de DEUSELINO No ms de junho de 2011, ocorreu um evento na sede de Superintendncia da Polcia Federal no Gois, qual seja, a descoberta de um dispositivo de captao e transmisso de udio (escuta ambiental) no Gabinete do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES

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DOS SANTOS, que ocupava ento o cargo de Delegado Regional de Combate ao Organizado. A Informao n 024/2011 - NIP/SRIDPF/GO (anexa) pormenoriza as circunstncias pelas quais se deram a revelao do dispositivo. Entretanto o episdio reperutiu entre os investigados que mantm relacionamento com o DPF DEUSELINO, de tal sorte, que esses dialogam entre se sobre o assunto, e com isso, acabaram revelando nesses dilogos detalhes dessa relao que corroboram com a nossa tese at ento exposta sobre a relao de DEUSELINO VALADARES com os integrantes da ORGCRIM investigada.
1410612011 s 18:35:11. entre CARLINHOS X (...) CARLINHOS: FERNANDO ta bom? deixa eu te perguntar, ta tendo alguma coisa a, amanh? BYRON: no eu num ouvi direito no: repita a. CARLINHOS: vai ter alguma coisa amanh, em GOINIA? BYRON: num to sabendo no, acredito que no tem nada aqui no. (ininteligvel) tem s um pedacinho do ABATE (Operao APATE) mesmo do... teve um negcio at que pessoalmente eu falo contigo. Aconteceu na Superintendncia, um negcio meio bravo a, eu falo contigo pessoalmente, mas num nada a ver com a gente no. Tem a um ver com colega n. mas num nada a ver , com a gente no. ok. vai d pra se ver? CARLINHOS: co... e a DELTA? BYRON: no, num ouvi direito, repete a. CARLINHOS: e com a DELTA tem alguma coisa? BYRON: no, no, ta tudo tranqilo. Pode ficar tranqilo, ta tudo tranqilo. CARLINHOS: com o colega oqu que foi que teve? BYRON: botaram uma escuta ambiental na sala do DEUSELINO. Ai eu num sei qual a... a razo dessa porra! Eu num falo nada dentro da Superintendncia num ando com... num converso porra nenhuma, pra mim ta tranqilo. A ficou surpreendente por que ele o DRCOR n, o terceiro Homem da hierarquia. a ficou um negcio meio esquisit n. ta um clima diferente l na Superintendncia old CARLINHOS: ffias pegou alguma coisa dele? BYRON: no (ininteligvel) se fizeram de sacanagem n, pra fazer escuta ambiental... de mveis n, ele mandou o pessoal mexer na porra dos mveis l pra ajeitar a descobriu o diacho. Quem que tem acesso a sala dele? Entendeu. A ta um clima miservel l, ta um clima.., fico ali num tenho nada. Num tenho chefia nenhuma, bato em todo mundo mesmo, comigo isso no, agora ficou esquisito pra porta! Ta muito esquisito mesmo, ningum entendeu foi nada, ta um zum zum zum desgraado! Mas de concreto, porta nenhuma n. viu. CARLINHOS: ah excelente ento ta. Mas num pegou nada dele no n? BYRON: no num tem nada no, o bicho trabalha feito um filho da puta rapaz, o bicho trabalha feito um filho da puta (ininteligvel), agora com tava um flagrante l com mais cinco pessoas, num abre mo das coisas, trabalha de manh de tarde de noite. E sacanagem que nego faz mesmo num sei qual foi o caso no. Num sei se foi pra ele ou... pode ter sido at pro EMANOEL que era anterior a ele n? a num sabe se a porta do, da escuta ambienta[ lava pro EMANOEL tambm n? a Pgina 48 de

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eu num sei qual o caso. CARLINHOS: ah excelente ento, um abrao a, a gente faia. O MARCO ta indo afta. BYRON: eu vou passar aquela informao que eu disse, eu vou passar pra ele vocs fazem a sondagem e depois me fala, agora num mexe com muito barulho, eu vou procurar a fonte, e depois da fonte a gente d uma desinformao, eu vou ver qual a fonte, vou puxar a fonte pra gente e d a desinformao, eu vou passar o papel pro MARCO. 0k. CARLINHOS: ok, um abrao. obrigado.

A anlise do dilogo acima revela que CARLINI-IOS CACHOEIRA ligou para BYRON no intuito de saber se havia alguma ao em desfavor da empresa DELTA CONSTRUES. O que negado por FERNANDO BYRON ao mesmo tempo em que BYRON informou sobre a escuta ambiental encontrada no Gabinete do D.PF DEUSELINO. CARLINI-IOS pergunta por duas vezes se pegaram alguma coisa do DPF DEUSELINO. BYRON responde que no, elogia o trabalho de DEUSELINO e sugere a possibilidade da escuta ter como alvo o Delgado Regional de Combate ao Crime Organizado o DPF EMANOEL.

1410612011 s 21:31:28. entre CARLINHOS X CLAUDIO

CLUDIO: outra coisa CARLINHOS ... o EDIMUNDO eu joguei ele pra gente falar quinta-feira de manh, tem mais duas coisa essa do EDIMUNDO, por que eu num vou falar em buteco no. EDIMUNDO a gente ir pra buteco meio ruim cara, ns num tem que falar no, ns vamos se conhecer agora, vamos falar ou no meu escritrio ou no seu. Ento ta combinado no meu ou no dele ta. E a segunda coisa. CLUDIO: olha o trem a do, da blindagem a rapaz que ns tamos com medo porra! CARLINHOS: de qu? CLUDIO: o trem da PF a ta. CARLINHOS: de quem? Fala rapaz, uai voc engole a voz. CLUDIO: o trem l que ta acontecendo l porra, que ns ta com medo. -CARLINHOS: no tem nada no, amanh eu vou olhar, :entoeyoift'ajj CLUDIO: qual NEGUINHO?
CSk CLUDIO: por-.--fl que? conta de uma-escuta ambiental na sala-tdele. escuta CARLINHOS: m CLUDIO: lana Su perintendencia cara? rapaz e ele descobriu, rapaz esse homem virou macho l dentro viu.

CLUDIO: Pgina 49 de 66

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CARLINHOS: uai, ele o terceiro, rapaz, agora no sabe se era o outro que ava, usava a sala... eu sei que ele ta nervoso demais: CLUDIO: uai isso bom ele descer o cacete l e ficar todo mundo esperto n com ele n no? CARLINHOS: exatamente. (...). CLUDIO: ah! Outra coisa que eu queria te falar rapaz, voc acredita que a porra l dos Coreanos l ta at agora com a... l at agora l com a VAN cara, segurou a VAN ele num vo embora mais, vai embora s amanh no final da tarde. CARLIINHOS. CARLINHOS: a nem... a outra coisa, voc viu, a lei clara, voc viu, e aquela imbecil l, mostra pro Prefeito amanh (ininteligvel), o Prefeito ta com a faca e o queijo na mo, paga a vista aqui oh, desconto de 40%. CLUDIO: no, a vista ele num vai pagar CARLINHO, ele num vai pagar a vista, por que igual ele falou, a ele fica sem o dinheiro, a melhor proposta aquela que ele fez l, que ele quer fazer, porque no pesa n. CARLINHOS: pois ... essa a tambm num pesa no, larga de ser besta CLUDIO (ininteligvel). CLUDIO: o cara com 40% n bicho. Uai o cara vai pagar 10 milhes, ele vai pagar 10 milhes uai. CARLINHOS: 12 n, so 20. CLUDIO: ali ta em 20, ta certo, ta certo. Espera a, 20, ele tem a outra opo l 35% ele paga a prazo n? eu acho, uai CRALINHO. eu acho que num pode mostrar essa lei pra ele no cara. CARLINHOS: num pode mostrar no, aquela l num pode ficar no, 35% voc ta louco, a prazo, uai, a prazo em trs meses ento pode ser. CLUDIO: ah. mas, num em trs meses n, l num fala, l s fala que a prazo pode ser, ah no mas , a a cada, eu to com ela aqui, eu vou d uma lida nela. CARLINHOS: no moo, ai claro, eu acho que aquela burra daquela Procuradora nem essa lei ela tem. CLUDIO: (risos) voc engraado CARLINHOS, CARLINHOS outra coisa cara, nos tamos flidido viu, o ACACIO me ligou, ta tudo ok, hoje eu tratei com o MARRULA. (ininteligvel) o negcio l do MATO GROSSO cara, a rea l ta tudo ok, nos vamos agora d um jeito de fazer projeto e tudo do loteamento l cara, 2900 lotes, 800 lotes do dono da rea e 2100 nosso cara. E 180 parcela de 194 Reais. CARLINHOS: manda l, manda ele pra l, o MARRULA pra l. CLUDIO: no, ns vamos esquematizar tudo l, o ACCIO ta vindo pra c tambm, fechou ta andando agora tem que pegar o cara pra fazer o projetinho l do do loteamento, ns temos que fazer o asfalto e a drenagem n e a energia, nos vamos gastar assim um mulho e meio mais ou menos dois milhes cara, mas um trem que 180 ms de faturamento de 400 mil por ms CARLINHOS. CARLINHOS: pois , deixa eu te falar, ... voc olha com o Prefeito a rapaz ns precisamos disso a. CLUDIO: ta ok. CARLINHOS e o negcio do helicptero voc comprou mesmo cara? CARLINHOS: o qu? CLUDIO: voc comprou mesmo o helicptero do MARCELO? CARLINHOS: ali to esperando ele chegar pra ver se ele j comprou o outro uai, falei com ele j. CLUDIO: rapas os meninos tavam me contado meus pilotos cara, um meia, azul n? tava l em BRASILIA rapaz, mas um helicptero maravilhoso CARLINHOS se voc fechar mesmo caralho! CRLINHOS: ai bom demais. CLUDIO no sai sem falar com o Prefeito hein de ANPOLIS viu por que depois de amanh o pessoal ia ai, ento nos temos de fechar com ele. Fala Prefeito, vamos fechar nisso aQui nos 40% voc naea a vista rorra! Pgina 50 de 66

Relatrio de Anlise Policial n147/2011 - NIP/SR/DPF/DF

eu vou.., ele falou que tem um encontro aqui nove horas, ligar pra ele sete horas, eu vou ligar pra ele sete horas que a encontra aqui sete e meia num caf alguma coisa.

A anlise do dilogo acima traz a luz qualquer dvida sobre a utilizao do codinome "NEGUIIN}IO" pelos investigados para referirem-se a pessoa de DEUSELIINO VALADARES DOS SANDO. Pois no h qualquer dvida de que a pessoal de quem CARLINHOS se refere sobre ter encontrado uma escuta ambiental seja a pessoa de DEUSELINO VALADARES, conforme o dilogo anterior com o DPF BYRON bem como o evento ocorrido na sede da SRIDPFIGO. Ademais esse dilogo tambm revela que atravs de CARLIINIHOS CACHOEIRA o empresrio CLUDIO DIAS DE ABREU, diretor da DELTA CONSTRUES em Gois tentava obter informaes sobre possvel ao Policial em desfavor da referida empresa.

CARLINI-lOS: GLEYBO e a novidades? GLEYB: o MILTON, ele topa, num tem problema no, agora tem que ver... duas funes a porcentagem que eu falei com ele, que eu falei pra a gente fazer gesto cinqenta cinqenta e a gente usaria a nossa empresa usando a tecnologia da EB no negcio, a ele... ele muito calculista assim, meio cauteloso, a gente pode entrar, firmaria um controle um... um contrato com a EB, pra (ininteligvel), quanto seria isso, que entre as duas empresas. CARLINHOS: esse cara o BRUNO que voc ta falando? GLEYB; no esse o MILTON do DITRANS. CARLINHOS: pois agora nos temos que pegar o negcio ento nos temos que fazer o edital uai, (ininteligvel). GLEYB: quem que ta saindo de... foi cancelado, alguma coisa, hoje eles Lavam l dentro, a reunio que eles tavam de tarde era pra esse cancelamento desse edital. Por que eles assumiram dia vinte e oito e o trem ta meio largado n ta daquele jeito. CARLINHOS: como que que voc falou? GLEYB: o GOVERNO de BRASILIA assumiu a bilhetagem no dia vinte e oito de maio, ento ta meio largado assim, eles to, ... remendando n (ininteligvel) ento eles to precisando desse edital urgente. E o edital que tava sendo pronto pra ser lanado agora foi cancelado, ento deve ta saindo um outro. CARLINHOS: e por qu que no contrata de emergncia? GLEYB: sugeri isso, mas mesmo de emergncia eles querem ver as possibilidades, ento ele adorou, ta tudo, (ininteligvel) Secretrio de Transporte que no deu por conta duma.., teve uma greve, alguma coisa, que hoje estava todo mundo reunido l em GUAS CLARAS, apresentar esse plano pra eles. O ALEX tem muito medo desse trem, de s pegar o Software, pode comprar ok, mas Software igual Pgina 51 de 66

Relatrio de A nlise Policialn 14712011 - iVIP/SRJPF/DF n. ele sugeriria talvez melhor a gente fazer umaparceria. isp dua conversas distintas ta, eu conversando com ele o qu qilflS sugesto, se era melhor pegar parceria, ou se era melhor a comprar o Software, a ele virou e falou assim, eles vendem claro que fazem o Software, s que voc fica preso, o seguinte, daqui seis meses um ano se sair coisa melhor quem que vai.., ... cuidar disso pra que isso seja... com upgrade, e a sugesto era vinte e cinco vinte e cinco ou tentar trs partes, ns, a EB transportes e o DFTRANS. CARLINHOS: a EB transportes os COREANOS? GLEYB: os COREANOS. CARLINHOS: no moo. Os COREANOS nos tem que pagar uma participao pequena, nos temos que, a primeira coisa negociar com eles com o ALEX entendeu? Eles vo ficar a amanh? GLEYB: no, to indo agora a noite, eles pegam o vo agora onze e meia pra CAMPO GRANDE. CARLII'JHOS: no, nos temos que pegar, voc tem que fechar com o menino ai, a contratao direta entendeu, e a DELTA assumir o trem, a DELTA assumi e fecha com o ALEX entendeu? Como a DELTA grande, chama eles pra fazer isso a, quanto que por ms? GLEYB: uai, aquela estimativa deles de SESSENTA MILHES tem UM MILHAO de usurios de transporte aqui em BRASILIA. CARLINHOS: pois porra! Tem que fazer contratar direto a DELTA, a DELTA pega e compra o Software l com.., e d um dinheiro a extra pro menino entendeu, por ALEX. O coisa faz o que quiser, voc besta, tem que (ininteligvel) mas tem se trabalhar paralelamente a contratao da DELTA, tem que por o CLUDIO amanh com o MILTON entendeu? GLEYB: entendi. E a gente negocia com o ALEX e passa um pra ele. CARLINHOS: uai, nos ficamos scio CINQUENTA POR CENTO com a DELTA, por que tem que ser DELTA, por que a DELTA tem mais peso entendeu? GLEYB: tem certo. Ok. pego amanh ento o MILTON e eu vejo com o ALEX onde que eu posso encontrar com ele, por que eu sei que ele vai amanh,ele passa o dia inteiro no MATO GROSSO, e na quintafeira MATO GROSSO DO SUL. CARLINHOS: moo e pe oMILTON com o CLUDIO amanh a, e eu vou orientar o CLUDIO entendeu? GLEYB: ta bom ento. [04:25] CARLfNHO5: ta. O NEGUINHO foi ESCUTA AMBIENTAL na sala dde GLEYB ah' se bem que eu tenho uns dias que eu num falo com ele ento por isso que deu esse gelo? CARLfNHOS: fala que ele ta nervoso demais, ele num te falou nada no? GLEYB: no, por que eu vi uma ligao NO OUTRO, NAQUELE QUE A GENTE USA, a eu tentei retornar ele num me atendeui CARLINHOS: ah, ento fala depois. Mas amanh voc pe o MILTON com o CLAUDIO ta urgente. GLEYB: ta bom ento. CARLINHOS: na hora que voc falou da DELTA pra ele o qu que ele falou? GLEYB: no, tudo ok. ele s virou e falou assim, o importante de tudo nesse a isso aqui n, falei no. uai claro uai, talvez voc vai em vez de um, um nome, vai ser DELTA, s isso, num muda nada. CARLINHOS: ele perguntou o qu? GLEYB: que mantenha o que nos mostramos pra ele, todo o processo, Software, as aplicaes, os negcios de... o modelo que tem, TBA, aqueles trem n? CARJJNHOS: mais a i fala oro ALEX. ALEX (ininteli2vet'}. ento a Pgina 52 de 66

Relatrio de Anlise Policial n 14712011 - NIP/SR/DPF/DF DELTA j trata direto a com o ALEX entendeu, com a empres\4 faz o negcio. O MILTON o qu do DFTRANS? GLEYB: o MILTON ele Diretor ... ele aquele que saiu da TERRACAP. d DEZ anos de dentro da TERRACAP, pra assumir o DFTRANS pra organizar o DFTRANS, por conta daquela bagunada toda que estava existindo, ento como se fosse o cara certo, pra... muito incisivo assim, certinho, negcio, organizar o trem, ento, nada melhor do que essa gesto desse formato desse Software para melhorar o trem CEM POR CENTO, por que numa gesto bagunada isso melhora TRINTA POR CENTO na arrecadao. CARLINHOS: ento falou, um abrao, ento trate dessejeito. GLEYB: ta. Amanh cedo eu j cao em cima dele, voc sabe mais ou menos que horas que o CLAUDIO chega aqui. CARLJNFIOS: vai sair umas DEZ horas daqui. GLEYB: ok.

A anlise desse dilogo tambm anula qualquer dvida acerca do codinome "NEGUINIHO" est diretamente associado pessoa de DEUSELINO VALADARES, uma vez que CARLINFIOS revela para GLEYB CRUZ a informao sobre ter sido encontrada uma escuta ambiental na sala do "NEGUINHO", ou seja, DEUSELINO VALADARES. GLEYB informa que h dias no fala com ele (DEUSELJNO) e que percebeu uma ligao "N OUTRO, NAQUELEQUE A GENTE USA" tentou retomar, mas no foi atendido. Isso corrobora tambm com nossa tese sobre a existncia de uma rede secreta de telefones exclusivos para comunicao entre GLEYB e DUSELINO, conforme explicado no Relatrio de Anlise 0 13712011-NTP/SRIDPF/G. CARLINHOS X BYRON BYRON: tudo tranqilo guerreiro, eu lava dando uma corridinha gora. De noite, estou chegando agora da malhao. Mas l tudo tranqil 2ueria repassar s umas coordenadas pra ti, ai depois a gente se fala, Mas l tudo tranquilo, viu? num tem nada, nada, nada, nada. Quando for assim voc fala comigo mesmo pra te tranqilizar, num tem p... nenhuma, viu? Tudo tranqilo, tranqilo, se quiser amanh a gente conversa. CARLINHOS: 'doutor e daquele rapaz que eu te falei ], contra ele ou no contra ele? BYRON: Tem nada no, acho que no era com ele no, acho que era com o que era antes, que era do EMANUEL, que o EMANOEL era da poca do LACERDA, n? Que concorrete do LUIS GUIMARES, n ? Que era o LUIS CORREA. CARLINHOS: LUIS FERNANDO. BYRON: LUIS CORREA, LUIZ FERNANDO CORREA, que era o Diretor Geral. Ento o pessoal da poca do LACERTA todo ficou na mira n. desse pessoal novo a, e o EMANOEL era um dos n? (ininteligvel) foi indicao at dele ser adido, equem deve ter cortado foi o pessoal do LUIS FERNANDO n. no com nosso colega no, tem nada a ver, que ele lava em atividade, fez flagrante de novo agora esse final de semana. T tranqilo, tran q ilo atzora. Viu? Pgina 53 de 66

Relatrio de Anlise Policial n147/2011 - ,VIP/SRIDPF/DF

CARLINHOS: ali ta vai me posicionando ai. Um abrao. BYRON: fica tranqilo, ta tudo sobre controle, um abrao guerreiro velho. -

2710612011 s 19:20:21. entre CARLINHOS

BYRON

CARLINHOS: iovidades doutor? BYRON: ho, ta tudo tranqilo, amanh vai ter um servio, mas do pessoal Ie SAO PAULO que pediu pra gente fazer . aquiJ E no resto ta tudo tranqilo, e com relao ao MINISTRIO PUBLICO tambm pode ficar tranqilo. S foi s uma reunio que eles fazem mesmo, num foi de... conversei com o MARCELO, num tem nada, pontuando no, ta tudo tranqilo, tranqilo mesmo,graas a DEUS. Viu, na SR tambm, com relao aquele colega tambm ta tudo sob controle ta kdo solucionado, conversei at com ele hoje, fez uma cirurgia na mo. ta tranqilo, at riu depois n (ininteligvel), num foi pra ele to, foi pra outro, viu, a ta tudo tranqilo. Passamos l aquel negcio em ANAPOLIS num vai ter porra nenhuma mesmo, a partir 1e agora num vai ter mesmo, e aqui futuramente que eu vou d uma ponada, mas quando tiver te resguardado, tudo que eu fao pra te resguardar, voc acha que tu demorando alguma coisa, mas s fao te lindar, viu, num te preocupa no. Se tiver alguma coisa voc o primeiro a saber e (ininteligvel) ta ok? CARLINHOS: ta ok doutor, amanh o qu hein? Voc sabe o assunto? BYRON: servio de SAO PAULO mesmo, da SR SO PAULO. Conversei com o RABELO agora ele falou (ininteligvel), perguntei se era do DE LUCA n. que eu tinha falado com os colegas e me tiraram n, por que eu to de planto essa semana. A perguntei pra ele, l em SO PAULO, num tem nada a ver com a gente aqui no, o pessoal ta pedindo a, a num quis entrar em detalhes. n, com o RABELO. E ele que tu na coordenao tu tranqilo, se fosse alguma coisa de meu interesse ele tinha passado pra mim, tinha at me escalado viu, mas se voc quiser eu vejo amanh, eu num sei nem que horas que , amanh, se voc quiser que eu veja, como num nosso assim eu nem.., nem ligo, num fico fuado no pra num chamar ateno do pessoal, ok. CARLINHOS: ah ento ta bom, um abrao doutor amanh a gente se fala.

A anlise dos dilogos acima revela que CARLINI-IOS CACHOEIRA contatou BYRON no intuito de saber mais informaes sobre o episdio da escuta ambiental, mais especificamente saber se o alvo era mesmo DEUSELINO. BYRON faz alguns comentrios no sentido de afastar esta possibilidade. Contudo os dilogos tambm revelam que FERNANDO BYRON tranqiliza CARLINHOS CACHOEIRA a cerca da no realizao de uma ao proposta pela Delegacia de Anpolis para coibir a explorao de pontos com mquinas de caa nqueis. E ao mesmo tempo reporta a CARLINHOS CACHOEIRA sobre ao que desenvolvia visando atender os interesses de CARLJNF-IOS CACHOEIRA o que corrobora com a situao j apresentada no
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Relatrio de Anlise Policial n14712011 - NIP/SRJDP E/DE

Relatrio de Anlise n l 137/2011-NEP/SRIDPF/DF na qual restou constatado u CARLINHOS CACHOEIRA e MARCOS ALMEIDA RAMOS demandaram uma ao desfavor de ARNALDO RBIO JNIOR, que visava o fechamento de pontos de explorao de mquinas de caa nqueis na cidade de Goinia, que so explorados somente por ARNALDO a revelia do controle absoluto e monoplio dos CACHOEIRAS. Sobre isso BYRON deixa bem claro que est fazendo de modo a 4espuardaP' e CARLINHOS CACHOEIRA.

"Mii"

1.4 Utilizao de um veculo da ORGCRIM Durante o perodo da investigao foram observados fortes indcio da utilizao de veculo de propriedade da ORGCRIM. por DEUSELINO VALADARES. O veculo foi identificado como sendo o Toyota! Corolla cor Preta, placas NKM 5142, e conforme os dilogos apontam esse veculo ficou em poder de DEUSELINO nos meses de maro a junho de 2011. Seguem abaixo os dilogos sobre esse assunto.
entre DEUSELINO X POLICIAL DEUSELINO: Operante e positivo. HAROLDO: a gente... DEUSELINO: e a irmo? HAROLDO: a gente vai esperar passa pra Gois n pra poder ir adiantando n. DEUSELINO: passar pra Gois? HAROLDO: no, no, num tamos no, nos estamos aqui bem na cancela, da ponte aqui no desvio. DEUSELINO: l, ento eu vou ficar aqui na cidade ento. HAROLDO: perfeito. Ou... me faz um favor... DEUSELINO: essa fumadora aqui pra... HAROLDO: posto... posto ALE, posto ALE n, tem um hotel El num sei o que em frente, El Palace, El Palace Hotel. Tem uma, a 510 prata t parada na porta, a 510 branca, placa de Anpolis do colegas, e eles esto parados l em frente a uma loja de tintas, ento do posto voc tem o visual perfeito l do... DEUSELINO: beleza, os colegas j esto sabendo que nos estamos, mais uma equipe aqui n? HAROLDO: vou, vou ligar pra eles agora e passar o seu telefone. DEUSELINO: estamos no Corolla preto HAROLDO: perfeito. DEUSELiNO: falou jovem, eu estou com filmadora, vai esperar encontrar como que ? HAROLDO: vai isso mesmo. DEUSELINO: ta ento, eu vou filmar a eu vou pegar uma posio pra fazer filmagem. HAROLDO: valeu, falou.

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Relatrio de An1Le Policial n' 14712011 - ,VIP/SR/DPF/DF

A anlise desse dilogo revele que no dia 30/03/2011, DEUSELINO V utilizava um veculo ToytoalCorola de cor preta.
1710612011 s 14:07:01. entre GLEYBX JUNIOR: j ta aqui em GOINIA? t com o carro na mo. GLEYB: corno que ... JUNIOR: se voc j est em GOINIA ou do jeito que voc quiser eu t com o arro, com oOROLLA pra te passar. GLEYB: ah! t s aguardando um carro que eu vou levar pra mim subir com ele. mil na conta a hoje ta? JIJNIOR: esse mil na conta a voc falou, eu num entendi. GLEYB: eu mandei colocar lO (dez) mil na conta, que eu acho que tem que pagar quatrocentos e pocu pra voc e mil, novecentos e pouco pra num sei quem. JUNIOR: hum. GLEYB: a eu j mandei pr dez mil que a gente j vai ficar pra olhar os mveis ti JUNIOR: l. na hora que eu te encontrar a... isso mesmo, a a hora que eu te encontrar.., do jeito que ta l a gente podia era sacar esse dinheiro e deixar reservado viu? GLEYB: ento saca e faz isso uai. ti JlJNIOR: positivo, eu estou esperando o senhor mandar, agora ficou bom. o que eu vou fazer, eu estou indo l pro escritrio, a a hora que o senhor chegar o senhor me liga, um abrao. GLEYB: outro, l bom, mil e quinhentos j deve est na conta viu, ento j pode falar pra ele que... j ento fazer isso. pra mim pagar os negcios e o GLEYB t vindo pra gente fazer as comprar dos mveis. JUNIOR: positivo a eu pego nota fiscal no CNPJ tudo e presto conta l. beleza. GLEYB: abrao tchau at.

A anlise do dilogo acima revela que no dia 17/06/2011 por volta das I4h07min, JNIOR (OSVALDO JNIOR funcionrio da Ideal Segurana) usurio do terminal Nextel de IMSI 724009002805484, contatou CLEYB CRUZ e o informou que estava com um veculo Toyota/Corolla para entregar a GLEYB.
1710612011 s KARJNA: t pensando de ir l na barraquinha que horas? GLEYB: umas dez, dez e pouco n? KARJNA: ah ok. GLEYB: KARJNA. KARINA: qu? (3LEY13: peguei o corolla, 5.000 Km alm da troca, no trocou led. KARJNA: ah, tipo assim num meu foda-se n. GLEYB: cento e poucos reais, cento e vinte reais. Ser que num tem o mnimo de... Nossa Senhora! NARINA: mas a, que t trazendo a Mercedes? GLEYB: no, mas esse a, depois eu te explico o qu que foi que aconteceu, teve um mandado de busca e apreenso pra aquela l KARINA: ah! Ok. Beleza. Pgina 56 de 66

Relatrio de Anlise Policia! ,, 14712011 - Nll'/SR/DPF/DF

GLEYB: Devo sair daqui l pelas 21h30, mais ou menos. KARINA: Voc ainda t a com a DEISE e companhia limitada? GLEYB: No t resolvendo esse outro negcio aqui. KARINA: Ah, ok. Mas o MARCELO L com voc, ele vai voltar com voc? GLEYB: no, eu j acabei com ele. Porque? KARINA: Eu t perguntando uai. O que que deu o negcio da reunio tarde. GLEYI3:( ...) a pessoa chega agora noite ou amanh cedo. GLEYB: Eu estou indo ali encontrar o GORDO (HNI citado nas conversas anteriores). Encenada.

A anlise do dilogo acima revela que no dia 17/06/2011, CLEYB CRUZ informou ter pego de volta um veculo ToyotalCorolla, a sua esposa KARINA ao mesmo tempo em que reclamou do responsvel anterior no ter feitos as devidas trocas de leo.

GLEYB: Voc foi embora no CELTA? MARCOS: No CELTA. GLEYB: Ah ok, eu vim com o COROLLA L? Pra te deixa ele l. MARCOS: Como que ? GLEYB: Eu vim corno COROLLA. MARCOS uai! aquele? GLEYB: E, o camisa comprou um carro essa semana pra completar o negcid l: MARCOS: por causa do negcio? GLEYB: omo que ?; MARCOS: por causa do negcio l que ele devolveu: GLEYB: no, no, mas j tinha.., ele me mandou.., catar uns pintadinho que tava, tava quase dez dias numa oficina de pintura. MARCOS: (ininteligivel). GLEYB: num ta com medo no. MARCOS: ento beleza, ento voc ta de carro? GLEYB: to de carro. Falou... (...)

A anlise do dilogo acima revela que GLEYB se reportou a MARCOS ALMEIDA RAMOS sobre a devoluo do veculo Toyota/Corolla pelo "amis", deixando claro que o veculo pertence OROCRIM. MARCOS por sua vez fez comentrio de modo a relacionando a devoluo do veculo com o "negcio l". A expresso "negcio l" pode ser uma aluso ao episdio da escuta ambiental revelada dias antes na saia do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS.
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Relatrio de Anlise Policial ;i14712011 - jVIP/SRJDPF/DF 0310812011 s 11:03:48. entre ANANIAS X

ANANIAS: deixa eu te falar uma coisa o documento desse carro aqui'uem que vai pagar 'voc...ouochefe? GLEYB: uai! Tem que ser o chefe n, por que eu to s... de coisa que eu to pagando agora... ANANIAS: ta trs mi]. - GLEYB que ficou na mo do outro l lembra nesse tempo a, ficou trs meses tanto l. ANANIAS: caraa! E multa, menino mas tem multa! S de multa da 1.170 GLEYB: ver que eu pego com o ZE l uai, ver que eu pego ento. ANANIAS: multa pra caramba cara, O o documento deu 2950,40 s de multa aqui da uma pancada feia. GLEYB: quanto que s a multa? Tira que a eu vejo, fala pra ele que eu vou falar com o ZE, e pego com ele. ANANIAS: s de multada 1.270, 1.270, CLEYB: 1.270, fala com ele ento se eu posso pegar com ele l que a eu pego com ele ta? ANANIAS: ta certo. (encerrada)

ff

A anlise do dilogo acima revela que ANANIAS ALVES questiona a GLEYB CRUZ sobre quem pagar as despesas de multas e impostos anuais do veculo o qual Manias estava utilizando. GLEYB solicita o valor das multas para providenciar o pagamento uma vez que o referido veculo ficou por trs meses com o "outro l". Conforme a INFORMAO n 05812011 - NIP/SRJDPF/GO esse mesmo veculo foi identificado por duas vezes sendo utilizado por ANANIAS ALVES, em vigilncias realizadas a pedido da coordenao da Operao MONTE CARLO. Em 28/07/2011 foi realizada uma vigilncia para acompanhar encontro de ANANIAS ALVES com CARLINHOS CACHOEIRA e GLEYB CRUZ, o local previamente combinado nos dilogos para o encontro foi o restaurante L'etoile D'argent, prximo ao ADORO no Setor Bueno em Goinia. Nas proximidades deste local foram registradas imagens de ANANIAS ALVES entrando e saindo do veculo ToyotalCorolla de cor preta e placas NKM 5142.

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Relatrio de Anlise Policia! n'14 712011 - NlP/SRIDPF/DF

ci

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Relatrio de A 'j/ie Poficial" 14712011 - NIP/Si/DPF/DF

Seguem abaixo os dilogos sobre esse assunto. 2810712011 s CARLINHOS: oi ANANIAS. ANANIAS: alafZmb senh. - ___ ______ CARLINHOS: ADOROaqui!dldodo. p iQulRA5 Letoile D'argent aquele de esquina. ANANIAS: t indo a.

ANANJAS Pgina 60 de 66

Relatrio de Anlise Policia! n 14712011 NJP/SR/DPF/DF

GLEYB:ANANIAS. ANANIAS: oi GLEYB, GLEYB: sabe o ADORO a? antes do PIQUIRAS tem um restaurante que chama ADORO. ANANIAS: ADORO.., eu sei. a nesse (ininteligvel)?
GLEYB: ho de frente pra ele. Letoile, de frente pro ADORO.

ANANIAS: na... descendo essa rua... ento no caso, na rua descendo do... PIQUIRAS num ? GLEYB: rua do PIQUIRAS, onde o ADORO, voc sabe onde que uai, antes de chegar no PIQUIRAS do lado direito. ANANIAS: no negcio da ADEGA num ? GLEYB: isso. L'etoile que chama. ANANIAS: ah! disgrama eu t bem na porta aqui oh, quer ver oh, chegando aqui. . L'etoile... esse? ADORO. ha t, um bem de esquina n? GLEYB: isso a, achou a n? ANANIAS: nas costa do disgrama rapaz. GLEYB: falou, at tchau.

Em 16/08/2011 foi realizad uma vigilncia no intuito de acompanhar encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com o Coronel da PM/GO MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA, conforme os dilogos que ensejaram a vigilncia o local previamente combinado para o encontro foi a sede da empresa DELTA Construes em Goinia. Segundo o RELATRIO DE VIGILNCIA & 05112011 - NIP/SRIDPF/GO no dia 16/08/2011 por volta das I7h55min foram registradas imagens de ANANIAS ALVES conduzindo e veculo ToyotalCorolla de cor preta e placas NKM 5142 no momento em que saia do QUARTEL DA AJUDNCIA GERAL DA PM/GO localizado Av. Contorno, Zona Central de Goinia, local onde ANAN1AS ALVES buscou o Coronel PM/GO MASSATOSHI SRGIO KATAYAMA.

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Relalrio de Anlise Policial n 14712011 iVIP/SR/DPF/DF

Por volta das 18h00min a equipe de vigilncia registro imagens do veculo Toyota!Corolla de cor preta e placas NKM 5142 entrando no estacionamento do edificio Ncw Business Style (Alto da Avenida Jamel Ceclio. no Jardim Gois), endereo da sede da empresa DELTA CONSTRUO em Gois, local onde conforme os dilogos, possivelmente j se encontrava o investigado CARLINHOS CACHOEIRA.

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5142 chegando na sede da Empresa

Ocorre que ainda segundo a INFORMAO n o 05812011 - NIP/SRJDPF/GO esse mesmo veculo foi identificado sendo conduzido pela pessoa de LUANA BASTOS PIRES VALADARES, esposa do DPF DEUSELINO.

Pois conforme a informao a vigilncia realizada no dia 1810412011 s 13h40min, a equipe de Policiais registrou imagens no endereo Rua 1024, n366, em frente ao Edificio Frei Galvo, Setor Pedro Ludovico. Goiania/GO, onde foi constatado o uso do veculo Toyota Coroila, de cor preta, placas NKM-5 142, pela pessoa de LUANNA BASTOS PIRES VALADARES, CPF: 878.137.771-15, esposa de DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS,

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Relatrio de Anlise Policial n 14712011 - NIP/SR/DPF/DF

por LUANA VALADARES

O entendimento desta equipe de anlise que o veculo ToyotalCorolla de placas NKM 5142 pertencente aos integrantes da ORGCR[M ora investigada, esteve na posse de DEUSELD4O VALADARES no perodo do final de maro ao incio de junho de 2011.

1.5 Concluso

Por tudo o exposto, o entendimento desta equipe de anlise de que a empresa IDEAL SEGURANA LTDA comprada por DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS em fevereiro de 2011, possui de fato os scios ocultos CARLINHOS CACHOEIRA e CLUDIO DIAS DE ABREU, sendo esses representados tambm de forma oculta aos quadros da empresa pela pessoa de GLEYB CRUZ. H ainda indcio que apontam no sentido de que a sociedade com CARLINHOS CAHOEIRA foi proposta no mesmo perodo em que a empresa de segurana foi comprada por DEUSELINO.

Documentos interceptados corroborados por dilogos analisados apontam no sentido de que esses scios fizeram investimentos na empresa, entretanto a planilha de investimentos interceptada traz as informaes dos.investimentos que totalizam R$ 199.000,00 em nome da empresa DELTA CONSTRUO, sendo que o detalhamento deste investimento segundo GLEYB CRUZ que desse valor, R$ 100.000,00 foi investimento de CARL1NHOS CACHOEIRA e os R$ 99.000,00 so investimentos de ROSSINE atual scio de direito e de CLUDIO DIAS DE ABREU, scio oculto. Outro fato relacionado a esses investimentos so as transferncias bancrias feitas por GEONAVI SILVA DA CRUZ para a empresa IDEAL SEGURANA, por solicitao de GLEYB CRUZ. Tais transferncias foram identificadas em extratos bancrios e a origem dos recursos est relacionada s empresas ALBERTO E
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eRelatrio de Anlise Policial n147/2011 - NJP/SR/Ijpf/DF

PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES UDA e MIRANDA E S CONSTRUO. H possibilidade de que a ALBERTO & PANTOJA e MIRANDA . E SI\ LVA
sejam empresas utilizadas por GEOVANI SILVA para movimentao de valores demandados pela ORGCRIM. Existem indcios que apontam no sentido de que o servio de segurana prestado empresa DELTA CONSTRUO em Gois, arregimentado por .ANANIAS ALVES e MASSATOSHI KATAYAMA (pessoas ligadas a PM/GO), por determinao de CARLINHOS CACHOEIRA foi repassado para a empresa IDELA SEGURANA, e, segundo dilogo de GLEYB CRUZ, todos os servios e demandas deste tipo de servio da empresa DELTA passariam para a empresa IDEAL SEGURANA. No Distrito federal esse mesmo servio (segurana) arregimentado pelas pessoas de JAIRO MARTINS DE SOUSA e IDALBERTO MATIAS DE ARAJO (pessoas ligadas a PM/DF).

O fato ocorrido em junho de 2011, que revelou uma escuta ambiental no gabinete de DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, serviu de subsidio para CARLINHOS CACHOEIRA atribuir em dilogo, que tal episdio estaria relacionado possibilidade de D.EUSELINO est sendo investigado por questes relacionadas empresa IDEAL SEGURANA em nome de LUANA VALADARES, esposa de DEUSELINO, bem como para CARLINHOS CACHOEIRA reafirmar a utilizao do codinome "NEGUINHO" para referir-se ao nome de DEUSELINO.

Num dilogo ocorrido no ms de agosto de 2011, CARLINHOS CACHOEIRA demonstra preocupao diante da possibilidade de remoo do DPF DEUSELINO, em razo de um "trem" que o Delegado Federal teria deixado aberto, relacionado a uma certa "histria antiga". Nesse contexto, destaca-se a existncia de uma investigao promovida pelo DPF DEUSELINO sobre organizao criminosa voltada para a explorao de jogo de azar no Estado de Gois, datada de 2006, e que aponta, inclusive a participao de CARLINHOS CACHOEIRA, conforme consta do Relatrio de Anlise n 137/2011 NIP/SRIDPF/DF.

Tambm foram apontados fortes indcios da utilizao de veculo de propriedade da ORGCRIM, por DEUSELINO VALADARES e sua esposa. O veculo foi identificado como sendo o Toyota/Corol la cor Preta, placas NKM 5142, tendo ficado em poder de DEUSELINO nos meses de maro a junho de 2011 conforme apurado. A devoluo do veculo ocorreu dias aps a revelao da escuta ambiental.
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ruP.

Relatrio de Anlise Policia! n147/2011 - N!P/SRJOPF/DF

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relatrio.

RAIM

DA CRUZ

Delegado de Polcia Mat. 16092

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