Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 2670 A 2712

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SETOR TCNICO-CIENTFICO
Memorando n2 124712011 - SETEC/SRJDF

Em 30 de junho de 2011.
Ao DPF MATHEUS MELA RODRIGUES

Assunto: Encaminha Laudo
Referncias: Memo 7712011 - IPL 8912011 - SR/DPF/DF.
II
Em ateno ao Memorando acirha..mencionado, encaminho a Vossa

Senh'oria o Laudo de Percia Criminal Federal (Contbil-Financeiro) n
123512011 -INCIDITEC/DPF, de 2210612011.
Atenciosamente,
Alyssandra Ribeiro de Azevedo Augusto
Perita Criminal Federal

Chefe Substituta do SETEC/SR/DPF/DF
Primeira Classe - Matricula 9280
Recebi em:
Assinatura:
Matricula DPF:_________
0010568619
Nem .1247/11
SERVIO PBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DIRETORIA TCNICO-CIENTFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALSTICA
LAUDO N 1235/2011-INCJDITEC/DPF
LAUDO DE PERCIA CRIMINAL FEDERAL
(CONTBIL-FINANCEIRO)
Em 22 de junho de 2011, no INSTITUTO NACIONAL DE
CRIMINALSTICA do Departamento de Polcia Federal, designados pelo Diretor do Instituto,
Perito Criminal Federal CLNIO GUIMARES BELLUCO, os Peritos Criminais Federais
EDUARDO SIQUEIRA COSTA NETO e EMANUEL RENAN CUNHA COELHO
elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL ti0
89/2011-
DELEFAZ/DREX/SRIDPF/DF, a fim de atender a solicitao do Delegado de Polcia Federal

MATHEUS MELA RODRIGUES, encaminhada por meio do Memorando n 7/2011NIP/SRIDPF/13F, de 01/06/2011, SIAPRO no 08059.003095/2011-11, e registrado no
Sistema de Criminalstica sob o n 41/2011, em 07/06/2011, descrevendo com verdade e com
todas as circunstncias tudo quanto possa interessar a Justia e respondendo aos quesitos
abaixo transcritos:
"1. Quais as contas analisadas?
2. Quais os valores movimentados a dbito e a crdito em cada conta
analisada, totalizado por ano?
3. Quais as origens dos valores movimentados?
4. Quais os destinos dos valores movimentados?
5. H transferncias de recursos entre os investigados? Detalhar;
6. Outros dados julgados teis."
1- MATERIAL
Para a realizao dos exames periciais solicitados por meio do Memorando n
7/20 1 1-NIP/SR!DPF/DF, foram disponibilizados os dados de movimentao bancria
transmitidos via Internet pelas instituies financeiras, cujos arquivos eletrnicos esto
relacionados na Tabela 1.
I 1 IIIIIllIULI IlIIIU
lO
0010528057 Laudo 1235/11
-4
Ressalta-se que os citados arquivos foram gerados consoantes o leiaute

divulgado pela Carta Circular no 3454/2010 do Banco Central e transmitidos pela instituio
financeira responsvel, em obedincia deciso judicial de afastamento de sigilo bancrio.
Aps recepcionados pela Polcia Federal, foram processados e analisados em equipamentos
computacionais dotados de sistema especfico.
Os arquivos recebidos contm informaes das contas a seguir discriminadas:
Tabela 2 - Contas Analisadas
CPF/CNPJ
Nome do Titular
Banco Agncia
conta
Tipo
398824.971-87
OTONI OLIMPIOJUNIOR
389
22
10167181
Corrente
398.824.971-87
OTONI OLIMPIO JIJNIOR
389
71
10118942
Corrente
398.824.971-87
OTONI OLIMPIOJIJNIOR
389
83
10225569
Corrente
398.824971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR
389
83
10225585
Corrente
398.824.971-87 OTONI OLIMPIOJUNIOR
389
83
10225775
Corrente
398.824.971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR
389
92
10225560
Corrente
398.824.971-87 OTONI OLIM PIO JUNI0R
389
92
10225586
Corrente
389
92
10225776
Corrente
389
92
70225773
Investimento
398.824.971-87
OTONI OLIMPIOJUNIOR
389
211
10225566
Corrente
389
211
10225582
Corrente
398.824.971-87
OTONI OL.IMP1OJUN1OR
389
211
10225772
Corrente
398.824.971-87
OTONI OLIMPIO J1JNIOR
389
211
70225779
investimento
398.824.971-87
OTONI OLIMPIO JUNIOR
389
323
10118947
Corrente
II- OBJETIVO
Os presentes exames tm por finalidade levar instncia decisria, com base
na documentao descrita na seo "1 - MATERIAL', elementos de prova para subsidiar
respostas quesitao, transcrita no prembulo deste Laudo, identificando lanamentos na
movimentao financeira, origens e destinos de recursos das contas analisadas, conforme
solicitado.
t 5
cY
LAUDO N 1235/2011 -INC/DITEC/DPF

III - EXAME
Os exames foram realizados de acordo com o preconizado na Instruo Tcnica
n 005/2010 - DITEC/DPF, de 12/08/2010, que dispe acerca de procedimentos e exames no
Li
mbito da percia contbil e econmica, bem como a Instruo Normativa n 42/2010DG/DPF, de 23/11/2010, a qual dispe sobre anlise de contas bancrias com utilizao de
sistema especfico para tratamento de dados.
Inicialmente os peritos examinaram os arquivos recebidos das instituies
financeiras, relativos ao caso 002-PF-000092-81 do IPL n 89/2011DELEFAZ/13REXISR/DPF/DF, conforme listados na seo "1 - MATERIAL".
Os peritos utilizaram ferramenta informatizada com recursos de seleo,
agrupamento, classificao e totalizao, conforme a natureza e necessidade dos trabalhos
para permitir a obteno de informaes mais precisas para as concluses.
Aps processamento e tratamento dos dados submetidos percia, foi possvel
apontar a origem e o destino dos recursos movimentados, utilizando-se de tabelas e relatrios.
111.1 - VALORES MOVIMENTADOS

Aps o processamento e tratamento dos dados bancrios submetidos a exame,
foram apurados os valores movimentados nas contas dos investigados, cujo montante anual
apresentado na tabela a seguir:
.1 aneia .i - UeDllofUreOito sumanzaoo por ano

Investigado: 398.824.971-87 - OTONI OLMPIO JIJNIOR
Crditos
Dbitos
Ano
Qtd.
Valor
Qtd.
2006
0,00
000004
000000
2007
000039
2008
2009
Valor
26,33
000108
47.744,25
000045
58.503,58
154.155,50
000117
000000
0,00
000003
164.680,24
64,00
2010
000089
186.851,48
000191
186.138,48
2011
000004
2.602,72
000005
000177
402.113,28
000428
2.615,72
401.269,02
Total
Ii
a
LAUDO N 1235/2011 -TNC/DITEC/DPF
As tabelas a seguir evidenciam o montante movimentado pelo investigado em
suas contas bancrias no perodo analisado, a dbito e a crdito, agrupado por histrico de
lanamentos:
Tabela 4 - Dbito consolidado por Tipo de lanamento

Investigado: 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNTOR
Tipo de lanamento
Quantidade
Valor
101 - Cheques
000071
148.259,07
36,9
114- Saque eletrnico
000086
86.801,00
21,6
106- Aplicao
000009
72.006,82
17,9
104- Lanamento avisado
000178
67.742,43
16,9
119-Devoluo de cheque depositado
000011
15.610,00
3,9
120-Transferncia interbancria (DOC, TEO)
000002
10.200,00
2,5
105 - Tarifas
000059
510,76
0,1
109-CPMF
000012
138,94
0,0
Total dos dbitos no perodo analisado
000428
401.269,02
100%
Tabela 5 - Crdito consolidado por Tipo de lanamento

Investigado: 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR
Tipo de lanamento
Quantidade
valor
201 - Depsitos
000118
229.537,00
57,1
203 - Devoluo de cheques
000037
74.769,56
18,6
206- Resgate de aplicao
000007
49,013,64
12,2
204 - Estornos
000004
23.067,50
5,7
205 - Lanamento avisado
000002
15.525,58
3,9
209 - Transferncia interbancria (DOC, TED)
000009
10.200,00
2,5
Total dos crditos no perodo analisado
000177
402.113,28
100%
111.2 - ORIGENS DOS VALORES MOVIMENTADOS

Os recursos creditados nas contas do investigado tiveram como origens
identificadas os remetentes constante do Apndice D deste Laudo. A tabela a seguir apresenta
os principais remetentes de recursos a crdito dos investigados:
^t
ilt
LAUDO N 1235/2011 -INC/DITECIDPF
Tabela 6 - Principais Remetentes
Investigado: 398824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR
Remetente
CPF/CNPJ
Banco
Ag.
41
135
Qtd.
Conta Nome
000003 13.000,00
3501490209
352.318.235-20
000006 7.500,00
(*) ANA MARIA SALGADO MOREIRA

1
1236
Valor
000001
3400419290
458.518.597-68
3.000,00
000003 2.700,00
(*) LUIS ALBERTO BOTELHO SALGADO

10012870
000001
2.500,00
4267
8908382344
000001
2.450,00
104
863
11250737
000002
2.000,00
3596
102689278
000001
2.000,00
356
1528
6000445
000002
1.750,00
4882
1504115821
000001
1.700,00
104
iNome unnzaao com maior nequencia nos registros de origem.
111.3 - DESTINOS DOS VALORES MOVIMENTADOS

Os recursos debitados nas contas do investigado tiveram como destinos
identificados os beneficirios constantes do Apndice E deste Laudo. A tabela a seguir
apresenta os principais beneficirios dos recursos debitados das contas do investigado:
Tabela 7 - Principais Destinatrios
Investigado: 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR
Destinatrio
CPF/CNPJ
Qtd.
Valor
2710303
000004
12.600,00
2403
30003045
000002
10.000,00
70
24
2432213
000003
9.000,00
70
24
2410295
000003
7.000,00
341
4379
4379992204
000001
5.000,00
2911
164
000001
5,000,00
341
1591
1591992183
000002
5.000,00
748
3503
357
000001
5.000,00
341
4448
4448001442
000001
5.000,00
000005
3.828,00
Banco
Ag.
70
27
104
Conta Nome
148
14801123
70
* Nome utilizado com maior frequncia nos registros de destino.
5"
II
LAUDO N 1235/2011 -INC/DITEC/DPF

111.4 - TRANSFERNCIA DE RECURSOS ENTRE OS INVESTIGADOS
A anlise da transferncia de recursos entre os investigados ser realizada
o
apenas quando todos os dados referentes ao Caso 002-PF-000092-81 tiverem sido

transmitidos pelas instituies financeiras.
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. Quais as contas analisadas?
As contas analisadas esto descritas no item 1 - MATERIAL EXAMINADO.
2. Quais os valores movimentados a dbito e a crdito em cada conta analisada,
totalizado por ano?
Os valores movimentados a dbito e crdito esto apresentados analiticamente
nos Apndices B e C e, de forma sinttica, na Tabela 3 constante do item 111.1 - Valores
Movimentados.
3. Quais as origens dos valores movimentados?
As origens dos valores movimentados esto apresentados no item 111.2 Origens dos Valores Movimentados (Tabela 6) e no Apndice D).
4. Quais os destinos dos valores movimentados?
Os destinos dos valores movimentados esto apresentados no item 111.3 Destinos dos Valores Movimentados (Tabela 7) e no Apndice E.
S. H transferncias de recursos entre os investigados? Detalhar;
Quesito prejudicado uma vez que no se dispe, ainda, da movimentao
bancria dos demais investigados.
6. Outros dados julgados teis.
Nada a acrescentar.
4
LAUDO N 1235/201 1-INC/DITEC/DPF
Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o present
que, elaborado em 07 pginas e 05 apndices, que lidos e achados conformes, assinam
acordes.
EDUARJM SIQUE R COSTA NETO
EMANUEL RENAN CUNHA COELHO
PERICRIMINAL FEDERAL
- Matrcula: 9.246
PERITO CRIMINAL FEDERAL

- Matrcula: 8.358
LAUDO N 123512011 -IMC/DITEC/DPF

APNDICE A - EXTRATO DE MOVIMENTAO
Titular (CPFICNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OUMPIO JUNIOR (investigado)
Banco:
389- BANCO MERCANTIL DO BRI
Agncia:
83- TAGUATINGA (BRASILINDF)

10225775 (Conta Corrente)

- 1 Movimento : 01/02/2006 - 2311112007
Conta:
Data
Histrico
01/02)2006
0110212006 TAR.MANL)TENCAO CONTA
03/02)2006
03/0212006 RETEN.CPMF LEI 9311
24/03/2006
2410312006 TAR.MANUTENCAO CONTA
04/04/2006
04/04/2005 RETEN.CPMF LEI 9311
1710912007
17/09/2007 DEPOSITO UNIFICADO
1710912007 TAR.MANUTENCAO CONTA
18(09/2007
18/0912007 TAR.RENOV.SEM.CARTAO
1910012607
- "1/2007 DEPOSITO UNIFICADO
2007
2u,o9/2007 TARIFA CHEQUE AVULSO
2010912007 CHEQUE AVULSO/DINH.
21/09)2007
21109/2007 2A VIA-CARTAOOEBITO
2409/2007
2410912007 RE'T'EN.CPMF LEI 9311
01110/2007
01110/2007 TAR.MANIJTENCAO CONTA
02)10/2007
02/1012007 DEPOSITO UNIFICADO
0211012007 RETEN.CPMF LEI 9311
04110/2007
.
04110/2007 SAQUE CAIXA AUTOI,IAT
04/10/2007 SAQUE CAIXA AUTOMAT
04110/2007 PACTO VISA ELECTRON
05110/2007
0511012007 PACTO VISA ELECTRON
08/10/2007
08/10/2007 PACTO VISA ELECTRON
09/10/2007
09110/2007 TARIFA CHEQUE AVULSO
09110/2007 CHEQUE AVULSO/O!NH.
10110/2007
10/2007 2A VIA-CARTAODEBITO
0/2007
15/10/2007 RE1'EN.CPMF LEI 9311
22)10/2001
---
26)10/2007
29110/2007
2911012007 DEPOS.UNIFICADO INT.
29110/2007 DEPOS.UNIFICAOO INT,
29/10/2007 DEPOS.UNIFICAOO INT.
29110/2007 DEPOS.UNIFICADO INT.
29110/2007 TAR.SAOUE REDE COMP.
29110/2007 SAQUE REDE COMPART.
31(1012007
31/10/2007 SAQUE CAIXA AUTOM,AT
3111012007 SAOUE CAIXA AUTOr/tAl'
01111/2007
01/11)2007 TAR.MANUTENCAO CONTA
Data de Abertura: 0511111997
Data de Encerramento: 1410812009
Crditos (R$) = 20.990,00
Dbitos (R$) 21.016.33
Documento
Tipo de Lanamento
64339
13,00 D
109 CPMF
226976
0,04 O
105 Tarifas
54247
13.24 D
109 CPMF
188440
201 Depsitos
105 Tarifas
22796
76089
105 Tarifas
2135629,00 O
201 Deps/loa
-
"
105 Tarifas
101 Cheques
20285
105 Tarifas -
211736
109 CPMF
152436
105 Tarifas
107265
201 Depsitos
109 CPMF
159027
129457
3,00 O
1,200,00 O
,
, -
10,00 O
'
,
4,65 O
,
-
15,00 O
-.
940,00 C
0,03 O
114 Saque eletrnico

114 Saque eletrnico
104 Lanamento avisado
527006
527007
493
60.00 O
300,00 O
90.00 O

2117
2157
2405
2850
42,30 O
18,00 O
50,00 O
3,50 D

-.-.
105 Tarifas
101 Cheques
8588
15,40 O
105 Tarifas
Valor(R$) DIC
- --------
Saldo Atual R$)

-
26,33
13,33
13,20
0,05
0.05 O
-.
-
300,00 C
15,00 O
-0,00
265,00
276,00

1.000,00 C
1.276,00
205796
8292
73,00
63,00
58,35
43,35
963.32
533,32
419,52
404,12
221828
8328
280143
3,00 O
300.00 O
-
50,00 O
.
3.40 O
177609
1.000,00 C
794,
70,00 O
- .
1.000,00 O
1.000,00 C
1.000.00 C
500,00 C
2,90 D
300,00 O
21,00 O
50,00 O
90,00 O
27,19 O
,
105 Tarifas
- "
109 CPMF
.
201 Depsitos

223353
201 Deps/loa
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
104 Lanamento evisado
135307
135756
136196
136481
30445
252
5111
5861
6344
6940
lOSTarifas
114 Saque eletrnico
91,12
87,72
1.087,12
.
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
101,12
1017,72
4.026,63
786003
786004
2797
.
104166
525003
3166
60,00 O
400,00 O
50,00 O
3.516,63
15,00 O
1.000,00 D
400,00 0
[1
LAUDO N 123512011 -INC/DITEC/DPF

Histrico
Tipo de Lanamento
Documento
01111i2007 PACTO VISA ELECTRON
3911
105 Tarifas
Il4 Saque eletrnica
114 Saque eletrnico
109 CPMF
104 Lanamento aviaado
234973
525019
1312
168313
516
3715
18622
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
-
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
104 Lanamanlo aviando
231134
36
Data
05/1112007
0511112007 TAR.SAQUE B24HOR.AS
0511112007 SAQUE CAIXA AUTOMAT
05/11/2007 SAQUE BANCO 24FIOR45
07/1112007-
07/11/2007 TAJ1.SAQUE REDE COMP,
08/11/2007
0811112007 DEPOSITO UNIFICADO
0911112007
09/11/2007 SAQUE CARTAO MC

09111/2007 SAQUE CARTAO MB
09/11/2007 PASTO VISA ELECTRON
09/11/200? PACTO VISA ELECTRON

12007
12/1112007 PAGTO VISA ELECTRON
13/11/2007
14/1112007
14111)2007 PACTO VISA ELECTRON
19111/2007
20111)2007
20/11/2007 TAR.SAOUE 524HORAS
20/11/2007 TAR.SALDO B24NOR.AS
20/11/2007 SAQUE BAJ.ICO 24HORAS
21111/2007
2111112007 DEPOSUNIFICADO INT.
22/11/2007
22111)2007 DEPOSITO UNIFICADO
22111/2007 RETENCPMF LEI 9311
23(11/2007
--
23/11/2007 TRANSPSLD.FECNCEN
23111/2007
1,319,12
1.000,00 C
1.000,00 O
1.000.00 C
250,00 C
45,00 D
4,021,22
66145
195033
525014
1052
2440
3246
14Lenamentoavisedo
104 Lanarnientoavisado
104 Lanamentoavisado
.
.
-.
2.051,63
816,22-
5000 O
-
2,50 D
500,00 D
90,00 O
404 O
45,90 O
25,97 O
6410 D
.
290 O
500.00 D
19490
21692
23702
25787
1998
114 Saque eletrnico

114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
109 CPMF
Saldo Atual(R$)
Valor(R$) D(C
1.000,00 O
1.000,00 D
1.500,00 D
5,00 O
50,00 O
70,00 O
.
228237,29 - D
.
..
255663
- - '
-
24,14 - D
-
.
1985 3150 - D
3455
61,80 D
.
9442
112,80 D
396,22
358,93
241,49
128,69
105 Tarifas
105 Tarifes
114 Saque eletrnico
201 Depsitos
201 Depsitos
109 CPMF
167326
176325
218
.
196041
- .
66006
146137
- -
803
-
2:50 O
1.30 D
110.00 D
-
.
-
- -
- -
-
- -
14,89
-
9.000,00 C
-
2.000,00 C
1,31 D
'
11013,58 O
-
-
9.014,89
11,013,58 -
0,00
(b/

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 398.824.97147 - OTONI OLJMPIO Jt.JNIOR (investigado)

Banco:
389- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Agncia:
92- BRASILIA (BRASILINDF)
Conta:
- Movimento: 22/0812008 - 2110212011
Data
Data de Abertura: 05/1111997
Data de Encerramento:
Crditos (R$) = 226.145.38
Dbitos (R$) = 225.274,79
Histrico
Tipo de Lanamento
22)08/2008
22/08/2008 TRN'ISF.SLD.FECII.ASEN
2510812088
2510812008 PAGTO VISA ELEcTRON
25/0812008 PASTO VISA ELECTRON
2510812008 PASTO VISA ELECTRON
'26108/2008

-
l04 Lanamento avisado
-
201 Depsitos
2008 SAQUE BANCO 24HORAS

,rit8/2006 PASTO VISA ELECTRON
2810812008
28/08/2008 SAQUE BANCO 24/1QS
02/12/2008
02/12)2008 DEPOSITO UNIFICADO
0211M008 RENOVACAOCAOASTRO
04/12/2008
ll4 Saque elelrnico

114 Saque eletrnico
201 Depsitos
105 Tarifas
201 Depailos
05112)2008
- .

05112/2008 SAQUE CAIXAAUTOMAT
08/12/2008
08112)2008 CH,ENDOSSODEVOLVIOD
201 Depsitos
114 Saque eletrnico
-
201 Depsitos
llooevoluaodechequedap
09(1212008

201 Oepsilos
0911212008 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI
106Apticao
10/1212008
201 Depsitos
11/1212008
'
11112/2008 CHEQUE AVULSO/OINN.
101 Cheques
1211212008
201 Depsitos
12)12)2008 DEPOSITO UNIFICADO
12)12)2008 CHEQUE AVULSO/DINH.
101 Cheques
12)2008
1212006 TRANSF,AUTORIZ.Cl/CC
206 Resgata deaplicao
15/12/2008 PASTO VISA ELECTRQN
15112)2006 PASTO VISA ELECTRON
16/12/2008
16)12)2008 DEPOSITO UNIFICADO
201 Depsitos
1611212008 CHEOUEAVULSO/DINH.
101 Cheques
08/01/2009
.
'
08/01/2009 PASTO VISA LECTRON
- 104 Lanamento avisado
02102/2009
0290212009 RENQVACAQCADASTRO
105 Tarifas
03(08/2009.
03/08/2009 RENOVACAQCAOASTRD
105 Tarifa s
24/03)2010
.
201 Depsitos
25/03)2010
. .
26/03/2010
26/03/2010 2AVIA'CARTAODEBITO
26/03/2010 CH,ENDOSSO DEVOLVIDO
29103/2010
30/03/2010
'
201 Depsitos
W1 apsiIos -
-
105 Tarifas
119 Devoluo de cheque dsp
-.
201 Depsitos
--
'
201 Depsitos
10
Valor(R$) OIC Saldo Atual(RS)_

--
000

4,512,00 C
7371
4.512,00
-
.
-
1041
26,30 D
16,00 0
8735
50,00 D
8769
130,00 D
9390
11093
100.00 O
11152
139,99 O
11277
91,77 O
10,40 0
12413 ,
3.947,54.
-
:'
4065
1.500,00 C
4324
44,40 O
5.403,14
-
349
-- 1,500.000
1,500,00 O 3561
2.403,14
'
341900,00 D
1.500.00 O
26 -
3,14
,
-
-
4128 -
6.000.00 C
72792
19.00 O
-
7 984,14
1,000.00 C
185066

8.984,14
2,436,00 C
248040
924009
1,000,00 - D -
10.420,14.

4159
-
3,600,00 C
10972
350,00 O
-
"
1367014
-
-
-
2123
2.000,00 C
10,000,00 O
520
- 567014
1.500,00 C
4152
7170,14
-
- -
-'
"
3092
1,500,00 O
7443
3,000,00 O
- -
-
267014
4077
4,100,00 C
7450
2,500,00 O
4.270 14
- -,
ISSO
10,000,00 C
1400
65.36 O
14882
3,70 D
. '
-
14,201,08
2027
50,00 C
1635
16,49 D
14,000,00 D
7463
- ' -, '

234,59
320714.00 D
220,59
'
-
105647
25,00 D
195,59
-
.
' -
-
1283
07
25.00 O

170,53
3043
3.327 00 C .
'
3497.59
-.
2039
5,285.00 C
8.782,59

4016750,00 .
33886
7,50 o
10011
430,00 D
0.095,09

4032
- 9,406,00 C -
'
- '
-
18.501,02
- 3009
-
430,00 C
Documento
1'
LAUDO N 123512011-INC/DITEC/DPF
Data
Histrico
Tipo de Lanamento
30/03)2010 CFIE0UEAVULSO/DINH
101 Cheques
30/03/2010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO
119 Devoluo de cheque dep
31/03)2010
- -
- --
-
201 Oepsitos
31)03/2010 CHEQUE AVULSO/DINI-t
101 Cheques
3110312010 CH.ENOOSSO DEVOLVIDO
01)04)2010
':
01104(2010 CH,ENDOSSO DEVOLVIDO
05/04/2010
05)0412010 CI-IEQUEAVULSO/DINI-t
101 Cheques
07(04)2010
07/04(2010 DEPOSITO UNIFICADO
201 Depsitos
08/04)2010-:
201 Depsitos
09104)2010
-
-
-
09(04)2010 SAQUE BANCO 2411ORAS
114 Saque eletrnico
-
09)04(2010 PACTO VISA ELECTRON
09)04/2010 PACTO VISA ELECTRON
12/04)2010
201 Depsitos
- -
-
114 Saque eletrnico
12104/2010 SAQUE BANCO 241-lORAS
114 Saque eletrnico
1204/2010 PACTO, VISA ELECTRON
104 Lanamento svieado
13/04)2010
201 Depsitos
13/0412010 CI-t.ENOOSSO DEVOLVIDO
14104)2010
.
.
14/0412010 SAQUE EM ESPECIE
114 Saque eletrnico
'15)04/2010
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
16)0)2010
-
--
.
16/04(2010 SAQUE EM ESPECIE
114 Saque elelrnico
1610412010 SAQUE BANCO 241-lORAS
114 Seque eletrnico
16)04(2010 PACTO VISA ELECTRON
104 Lanamento evisado
19/04/2010
-
19104(2010 DEPOSITO UNIFICADO
201 Depsitos
201 Depsitos
19/0412010 TAR. SAQUETERMINAL
losTenifaa
1910412010 TAR, SAOUETERMINAL
105 Tarifas
19/04/2010 TAR. SAQUETERMINAL
105 Tasilas
19/04)2010 SAQUE CAIXA AUTOMAT
114 Saque eletrnico
19/04/2010 SAQUE BANCO 24HORAS
114 Saque eletrnico
'I0412010 SAQUE BANCO 241-tORaS
114 Saque eletrnico
04/2010 PACTO ASA ELECTRQN
'*04/2010 PACTO VISA ELECTRON
20(04/2010
.
2010412010 DEPOSITO UNI F ICADO
-
201 Depsitos
201 Depsitos
20)04/2010 PACTO ASA ELECTRON
22104)2010
201 Depsitos
22104(2010 DEPOSITO UNIFICADO
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
2210412010 TAR, SAQUE1'ERMINAL
105 Tertes
22104/2010 SAQUE BANCO 24HORAS
114 Saque eletrnico
22104(2010 CI-(,ELETR,AVISTA
lo4Lanamentoeeisado
23(04/2010
.
-
.
- .
ll4 Saque eletrnico
23/0412010 CHEQUE COMPENSADO
101 Cheques
26/04/2010
'
201 Depsitos
26/04/2011) PACTO VISA ELECTRON
26104/2010 PACTO VISA ELECTRDN
11
Valor(R$) D/C
Documento
1750
25
600000 D
6.00000 D
-
2049
3101
10011
-
6.000.00 C
5.000.00 D
430.00 O
-
-
6.000.00 D
-
25
6.931,09
7.501,09
1.50109
-
3001
Saldo Atual(R$)
500,00 O
100109
2. 600,00 C
3.501,09
.:'
4004
3.300,00 C
6.901,09
-
.
.
69
1.000.00 - O -
- -
18
300,00 O
41
200,00 O
10426
1.000,00 O
- 4,401,09
129156
-
2.400,00 C
183
200,00 O
960
450,00 O
9660
25,00 O
10880
50,00 O
13075
44,00 O
13118
110,90 O
-.
5.921,19
2055
3.000,00C
64
50,00 O
34
350,00 O
t.521,19

41
3,00000 O
5,521,19
- -
-
43569
1.000.00 C
-
44859
1.000,00 C
46069
370,00 C
4678
7909, P.
7.821,19
'
-
42 -
3.000.00 O
-
72
500.00 D
90.09 O
33
72,10 O
9930
- -
4.158,94'
-
1,000.00 C
125024
2.375,00 C
1,80 O
33700
1,80 O
33701
33702
1,80 O
436003
1,500,00 O
1,000,00 O
16
17
500,00 D
23,78 O
1229
12197
90,00 D
12589,
186,01 O
-
4.228,75
.
120088
..000.00 C
121312
900,00 C
4139
37.00 O
6.091,75
'
-
2023
3,600.00 C
145868
1,000,00 C
146123
1.000.00 C
146647
1.000.00 C
147066
1.000,00 C
1.80 O
33488
177
210,00 D
243.58 O
916
"
13.236,37
523,0,0O D
48
360,00 O
'
9.876,37
-
2039
5,350,00 C
4382
67,00 O
4570
100,00 O
13177
50,00 D
13226
29,42 D
4049
Ulr7
,__
Data
Histrico
Tipo de Lanamento
Documento

114 Saque eletrnico
119 Devoluo de disque dep
-
105 Tardas
-
114 Saque eletrnico
101 Cheques
34947
78
34
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
32813
55
4177
4220
201 Depsitos
201 Depsitos
114 Saque eletrnico
173308
175227
460
6557
6557
114 Saque eletrnico

114 Saque eletrnico
104Lanamentoaisado
104 Lanamentoavisado
64
85
2
9436
2710412010
27/04/2010 TAR, SAQUETERMINAL

27/0412010 SAQUE BANCO 24HQR.AS
271040010 CH,ENDOSSO DEVOLVIDO
2810412010
26/0412010 TAR, SAQUEPESSOAL
28/04/2010 CHEQUE COMPENSADO
29104/2010
29104/2010 TAR. SAQUEPESSOAL
29/04/2010 SAQUE EM ESPECIE
29/04)2010 PACTO VISA ELECTRON
03/05/2010
-
03105/2010 SAQUE BANCO 241-lORAS
04105/2010
04(05/2010 SAQUE BANCO 24110RAS
2010 SAQUE BANCO 24t-tQRAS
.2010 PACTQ VISA ELECTRON
04/05/2010 PACTQ VISA ELECTRON
06/05/2019
.
.
-
-
14/05/2010-
-
-
17/05/201017/05/2010 DEPOSITOUNIFICADO
1710512010 CH.ENOOSSODEVOLVIDQ
lwosolo
18/0512010 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI
19(05/2010
19/05/2010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO
20105/2010
21/05/2010
21/05/2010 SAQUE BANCO 241-101RAS
- - -
21/05/2010 PACTO VISA ELBCTRON
240512010
- -
25/05/2010
25/05/2010 SAQUE CARTAOMB
-
-
-
28/0512010
31105/2910
31/05/2010 SAQUE CAIXA AUTQMAT -
-
31/0512010 SAQUE AQUI VISA
,,
01106/2010
01/06/2010 SAQUE EANCO24HOR#S
01/06/2010 SAQUE BANCO 241-/ORAS
02/06/2010
-
Saldo Atual(R$)
Valor(R$) D/C
--
- - 1497995
1,60 D
140.00 D
350.00 0
14.488,15
260 D
4.000,00 O
464,00 O
149,00 D
51,00 D
2.284,00 O
7.517,55
- -- -
-
2.60 D - 4.000.00 D
61.30 0
11,90 D
-
33632
54
2542
2599
2624
53
-
-
-
- -
1.000.00 C
500.00 C
500,00 O
34.44 O
- - 6.55 O
4.398,76
114 Saque eletrnico

.:
201 Depsitos
-
-
104
90.00 O
1.400.00 O
50000 O
1.000.00 O
.
- - - - 1.200,00 O
- -
-- 2108 -
--
- -
- 2.950,00
1,408,76
- - 208,76 -
-3.158,76

201 Depsitos
-
- -
llsoevoluaode cheque dep
2088
39
2.260.00 C
450,00 D
--
- -
7.450,00 C
1.000.00 0
.
201 Depsitos
106Aplicaao
2079
3440
201 Depsitos
201 Depsitos
.
201 Depsitos
114 Saque eletrnico
-
114 Saque eletrntco -
-
,
ll4 Saque etetrnico - --
101 Cheques
101 Cheques
27970
28705
39
-
4023
71
ll4 Saque eletrnico

201 Depsitos
-
201 Depsitos
201 Depsitos

114 Seque eletrnico
114 Saque eletrnico
12.958,76
-
1.500,00 C
1.500,00 O
-
"
1295876
-
-
1.5,D0 D
1,000,00 D
500,00 0
595,000,00 - 0
14932
1,000,00 D
15001
5000 O
49
302,64 D
, 030,00 D
57
- 2031900,00 b
3488
99,00 O
, -
2066
-- - - 3000.00 C
2061
1,400.00 C
1,000,00 C
4017
- 89.07 3
- 4096
-
-
951006
' 500,00 O
1,00 O
2397
2396
113,07 O
126.00 D
2929
3013
20,80 O
4109
50,00 0
4868
200,00 O
114 Saque eletrnico

114 Saque eletrnico
639
640
1207
-
201 Depsitos
- 2070
1388
--
' '
12
11.408,76
--
1.000,00 C
1.000,00 C
450,00 O
-
336
11663
11682
4.958,76
9.958,76
-
1000,00 O
280,00 O
68,00 O
' '
- 5.000,00 C - -
480.00 D
'2,126,12
"
-
1.127,12
--
6.438,05
4.079.1
-

Data
Histrico

02/06.2010 PACTO VISA ELECTRON
04/06(2010
0710512010
07106/2010 PAGTO VISA ELECTRON
08/0612010
08/06/2010 SAQUE BANCO 24NORAS
0610612010 MENSALIO.ZA pT!SUPER
'wiosaoio
15106/2010
16/06/2010
17106/2010
Tipo de Lanamento
Documento

104 Larsarnanto avisado
2496
2562

101 Cheques
56
62
Valor(R$) O/O
Saldo Atual(R$)
339.00 O
179.00 D
8.081,18
-
-
- -
50,00 O
5.000,00 O
3.031,18
-
104Lanamentoavtsado
- - 114 Saque etetrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
. - -
-
-
-
201 Depsitos
101 Cheques
104 Lanam;ato avisado

-
14735----------11,14 D
.
.
-
472600,00 939
210,00 O
60237
100,00 O
,
- -
,
108,41 O
13699
14106
57,98 D
264,00 D
,
15952
.
4058
3420,00 O
--
S
450,00 O
'
2494
14:50
50,00 D
- 3827 --
-
. - - -
.
- '
1698
50,00 D
1969
25,00 O
2184
19,90 D
3.02004
- - --
1.910,04'
1.479,65
-
-
-
'
4,449,65 -
4.385,15
4290,25
2110612010
-
21/06/2010 SAQUE BANCO 24I-SORAS
21/06/2010 PACTO VISA, ELECTRON
22/06/2010
22)06/2010 OOC COMPENSADO
2310612010
-
-
,
23/0612010 SAQUE BANCO 24H0R.AS
2310612010 PASTO VISA ELECTRQN
23106/2010 PASTO VISA ELECTRON -
2310612010 CHEQUE COMPENSADO
24)06/2010
24106)2010 SAQUE BANCO 24NORAS
24/06/2010 CN.ENDOSSO DEVOLVIDO
25/0612010
25106/2010 TRANSF,AU'I'ORIZ,Cl/CC
, ,0612010 SUSTACAO)REVOCACAO
16/2010
..u/06/2010 DEPOSITO UNIFICADO
28/0612010 CHEQUE DEVOLVIDO M20
2910612010
29(06/2010 OOC COMPENSADO
29/06/2010 CN,ENOOSSOOEVOLVIOO
30106/2010
0110712010
01/07/2010 OOC COMPENSADO
0110712010 PACOTE TARIFAS MB
02/0712010
02/07/2010 DOC COMPENSADO
05/0712010
,
-
359
3524
3627
3741
4559
5855
114 Saque eletrnico

,
ll4 Saque eletitnico
1.000,00 O
864.15 O
360.00 O
134.00 O
64,46 O
50,00 O
, --------500,00
- ,
--., O
--
,
--5197 - - -
209 Transferncia interbancria
12103
201 Depsitos
201 Depsitos
114 Saque eletrnico
101 Cheques
2030
2031
648
5032
5003
50
114 Saque eletrnico

119 Devoluo de cheque dsp
309
36
10754
100010
206 Resgate de aplicao

105 Tarifas
341
23708
201 Depsitos
201 Depsitos
203 Devoluo da cheques
101 Cheques
101 Cheques
4138
4139
45
3675
4268
45
60
575,08 O -
722,54
1,200,00 C

613,00 C
4.900,00 C
1.500,00 O
1.000,00 O
500,00 O
302.64 O
-
1.797,64

1,922,56
413292
-
'
400,00 O
500,00 O
1,000,00 O
400,00 O
'
- 1,006,82 - C
60.00 O
-
2.000.00 C
400,00 C
5.000.00 C
50,00 O
360,00 O
5.000.00 O
2.500,00 O
'
1.000.00 C
1.500,00 O
400,00 O

-
114 Seque eletrnico
-
13167 --
6
100010 -
-,
951025
-.._::-_:_._'
300,00 O
277074
2269,74
-
1.369,74;

'
- -
209 Transferncia intenbsncria

201 DepsLtos
101 Cheques
101 Cheques
-
209 Transferancia interbancris
-
13
20902 183622
4901
5131
94933
71
73
1.500,00 - C
600,00 C
84.15 O
21,74 O
34.00 D
86,00 O
1.000,00 O
- -. ' -
11265
- - -
1.832,92,
1.069,74.
-
2.143.85
1000,00 C 314385M
Tipo de Lanamento
Documento
Valor(R$) D/C
Histrico
Data
0510712010 DOC COMPENSADO
209 Transferncia intorbancoa
30178
500,00 C
1.295,00 C
4031
201 Depsitos
1.500,00 D
951017
114 Saque eletstnico
45,16 O
4401
1.300.00 O
05M7W0 CHEQUE COMPENSADO
101 Cheques
74
06/0712010
.

.
400.00 0
114 Saque eletrnico
112
1.500.00 O
3856
-

08/07/201008/07/2010 DEPOSITO UNIFICADO
201 Depsuos 2045
''
2,700,00 C
101 Cheques
67
2.600,00 D
0910712010
.
.
' . -
. . -
4606 ,
30.00 D
19/07/2010
.
-
' 54.87 O
9598
'
2110712010
-
7233
1.000,00 C
21/07,2010 DOC COMPENSADO
' 209 Transferncia interbancria
23/07)2010
302,64 O
51
101 Cheques
81
541,00 O
101 Cheques
"
26107(2010
.
-
.
26107/2010 DOC COMPENSADO
2799
1.000.00 C
209 Transferncia irilerbencria
203 Devoluo de cheques
61
2,500,00 C
24266
30,00 O
26(0712010 SUSTACAO/REVOCACAO
105 Tarifes
'2010 CHEQUE COMPENSADO
101 Cheques
61
2,500,00 O
2010
,
-
27/0712010 DOC COMPENSADO
13990
1.500,00 C
5,000,00 C
64
5,000.00 O
64
101 Cheques

-'
30/07/2010
'
- .-.
'
- ........--

:':
30107/2010 DDC COMPENSADO -
-
- - -
- 1,500,00 C
18607
3010712010 CHEQUE DEVOLVIDO M24
72
5,000.00 C
1,500.00 0
114 Saque eletrnico
53
30(07/2010 PACTO VISA ELECTRON
100,00 O
2267
30(07/2010 PAGTO VISA ELECTRON
4765
1,000.00 O
104 Lanamenlo avisado
101 Cheques
72
5.000,00 O
02/08/2010

- -
02/08/2010 PACOTE TARIFAS MB
101 Cheques
34,00 O
110555
03/0812010
-
-
-
-
'
-
-
03/08/2010 SAQUE BANCO 24HDRAS
1.500.00 O
114 Saque eletrnico
115
05/08)2010
.
..-
05/08/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24
84
680.00 C
05(08/2010 CHEQUE COMPENSADO
101 Cheques
84
680,00 D
09/08/2010
'.'
'
'
'
- -
-
68
2,500,00 C
101 Cheques
68
2.500.00 O
10(0812010
10(0812010 CHEQUE DEVOLVIDO M43
203 Devoluo de dieques
84
680.00 .
10(08/2010 CHEQUE COMPENSADO
101 Cheques
84
680,00 D
-
18108/2010
- -
-
- 2,501 C
- 82
87
5,000,00 C
2,500,00 O
101 Cheq ues
82
.08/2010 CHEQUE COMPENSADO
101 Cheques
87
5,000,00 0
25/08/2010
''
-
'" - "
3,000,00 C
85
85
3,000,00 O
101 Cheques
30/08/2010

.
5,000,00 C
203 Oevoluso de Cheques
88
101 Cheques
88
5,000,00 O
08/09/2010
-
-
-
08)09/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24
-
2,500.00 C
60
101 Cheques
69
2,500,00 O
10/09/2010
-
-
-'
2,000,00 C
96
101 Cheques
96
2,000.00 O
13/09/2010
'
-- ,
,- - ,
-
1.000,00 C
95
13/09/2(110 CHEQUE COMPENSADO
101 Cheques
95
1,000,00D
14)09/7010
,

-
-
-
--
-
93
827,00 C
1,000.00 C
98
101 Cheques
93
827,00 D
101 Cheques
98
1,000,00 O
15109/2010
'
'
'
-
-
-
-
832,500,00
203 Devoluodeoheques
I5/09/2011) CHEQUE COMPENSADO
101 Cheques
83
2.500,00 O
14
( .
5/
--
:_'''
Saldo Atual(R$)
2.093,69
193,69
- - 29369
263,69,
.208,82:
1 20882
365.18
1.335.18'
- 2.135,18
-
1 735 18
1.701.18
201,18
201.18
20118
20118
-
----
201.18
201,18,
201,18
201,18
201.18
201.18
201,18'
-
'1/
&
4
LAUDO N 12351201'l-INC/DITEC/DPF
Data
Histrico
16/09/2010
16/09)2010 CHEQUE COMPENSADO
21(09/2019
29(0912010
Tipo de Lanamento
Documento
Valor(R$) D(C

001 Cheques
86
86
5.DDO,00 C
5.D00,00 D_
203 Devoluo de cheques 191 Choques
94
94
5.000,00 D
101 Cheques
38136

101 Cheques
70
70
2.500,00 C
2.500,00 D
201 Deps/lo; - 203 Devoluo de cheques

101 Cheques
135843
99
99
200,00 C
1.070,00 C
1.070,00 D

101 Cheques
101 Cheques
101
iDO
101
101 Cheques
38140

101 Cheques
102
102
112
lDSTarifss -
48291
Saldo Atual(R$)
201,18
201,18

98/10/2010
08110)2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24
15110/2010
18/10/2010 - 1611012010 CHEQUE DEVOLVIDO M24
10/10/2010
27/10/2010
010
0371112010
05/11/2010
11/11/2010
15/1112010
18111/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 18/1112010 CHEQUE DEVOLViDO M24
22/11/2010
22)1 1/2010 CHEQUE COMPENSADO
29111/2010
01/12/2010
09/12)2019
20/12/2010
')12)2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24
12)2010 CHEQUE COMPENSADO
11(01/2011
20/01)2011
24/01/2011
28101a011
28/0112011 PACOTE TARIFAS MB
21/02)2011
21/02)2011 CHEQUE DEVOLVIDO M24
21/02,2011 CHEQUE COMPENSADO
21/02/2011
30,59 D
170,59
170,59
370,59
- --
424,84 C
85,00 D
424,64 D
285,59
34,00 D
251,59
-.
85,00 C
85,00 D
251,59
206,00 C
-
-
451,58
34,00 D
417,59
203 Devoluo de cisques

101 Cheques
113
113

10I Cheques
112
112
203 Devotuso de cheques

203 Devoluao de cheques
101 Cheques
79
80
79

101 Cheques
103
103

101 Choques
65
65
101 Cheques
96737

101 Cheques
119
119

101 Cheques
101 Cheques
104
111
104
lii
203 Devoluo de choques

101 Cheques
lis
lis

101 Choques
105
105

101 Cheques
118
118
lEI Cheques
31898

101 Cheques
106
106
1.500,00 C
1.500,00 D
417,59
-
20000 - C
200,00 D
417,59
500.00 C
500,00 C
500,00 O
917,59
-
1.000,00 C
1.000,00 D
-
917,59
5.000,00 C
5.000.00 O
917,59
- .
-
- -
'
34,00 O
-
883,59
100,00 C
100,00 D
1,000,00 C
1.400,00 C
1,000,00 O
1,400,00 O
883,59
- --
883,59'
290.00 C
290,00 D
-
1.000,D0
- 1.000,00
-
312,72
312,72
- --
883,59
C
D
883,59
C
D
883,59
13,00 O
870,59
1.000,00 C
1.000,00 0
870,59

15
Titular (CPF/CNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)
Banco:
389-BANCO MERCANTIL DO BRASIL 9/A
Agncia:
Conta:
70225773 (Investimento)
Movimento: 0911212008 - 2510612010
Crditos (RS) = 22.006,82
Dbitos (R$) = 22.006,82
Data
Histrico
Tipo de Lanamento
Documento
09(12)2008.
09/12)2000 TR.ANSF.AIJTOSIZ.CC (CI
-
520 - --
206 Resgate de epIicao
09/1212008 APLIC.DEPOSITO PRAZO
106Ap1icao
54326
-
12)12)2008
-
12(12(2008 CANC.DEP.PR .AZO A PED
204 Estornos
54309
15/12)2008
--
15(1 2/2008 TRANSF.AuT0RIZ.CU0C
106 Apkcao
1550
18(05)2010
-
16/05)2010 TRANSF.AuT0RIz.Cc(cI
3440
16/05(2010 APLIC.OEPOSITO PRAZO
106.Aplicao
55207
24/06)2010
.
24(06/2010 RESO ANTECIP DP
58274
-
206 Resgate de aplicaao
25106)2010
25/06/2010 TRANSF.AIJTORIZ.Cl/CC
-
106 ApI)cao -
341
? M)2010

16
Valor(R$) D!C
Saldo Atual(R$)
.------------------.
-0.000,00
10.000,00 O
-
'"
10.000,00 C
-
- . .
10 .000,00 O

1.000,00 C
1.000,00 O
000
10.000,00
--
000
-000
1 00682 C
-
- --
1.006,82 O
- -
1.006,82
-
000
ut21pMl

- Banco:

Agncia:
211- SIA (BRASILINDF)

Conta:
Movimento 2311112007 - 22/0812008
Crditos (R$) = 106.97108
Data de Encerramento: 14/0812009

Dbitos (R$) = 106.971,08
Valor(R$) D/C
Saldo Atual(R$)
Tipo de Lanamento
Documento
Histrico
Data
0,00
23(11/2007
.
-
-.
11.013.58 C
ao
-
205Lanamenno avisado
23/11/2007 TRANSF.SLO.FECH.AGEN
-
-
-
11013,58
26111J200711.013,58
- 2739
1.000,00 C
26/11/2007 DEPOS.UNIFICADO INT.
201 Depsitos
1.000,00 C
26/11/2007 DEPOS.UNIFICAOO INT.
201 Depsitos
2593
2991
500,00 C
2611112007 OEPOS.UNIFICADO INT.
201 Depsitos
449,99 9
6529
.
13.053,59
29/11/2007
1,000,00 C
201 Depsitos14879 -
15485
201 Depsitos
1.000,00 C
15935
- 500,00 C
-
201 Depsitos
1556359
03112)2007
- -
-
-
--
319747
2,50 O
105 Tarifas
2,50 O
03/12/2007 TAR,SAOUE 624HORAS
105 Tarifas
319748
15.00 O
"12007 TAR.MANUTENCAO CONTA
105 Tarifas
186282
527012
1.500,00 O
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
245
500,00 O
852
500,00 O
0311212007 SAQUE BANCO 24FIORAS
114 Saque eletrnico
92
500,00 O
03112/2007 PACTO VISA ELECTROH
3743
199,70 D
71.89 O
3933
, , ,
- '
" .
"
-
12.272,00
-
04/12/2007
-
'
- - -
- - ,
-
1.70, O
04112/2007 RETEN,CPMF LEI 9311
-----109 CPMP
- 294975 --
1227030
05/12/2007
-
- -
-
- - -
500,00 0
05112/2007 SAQUE CAIXA AIJ'l'OMAT -
114 Saque eletrnico
525054-
750.00 O
05112/2007 , SAQUE CA!XAAIJTONAT
527029
, ,
114 Saque eletrnico
, ,
-
1102030
-
06/12)2007
-

'
-
-
-
.
06/1212007 SAQUE CAIXA AUTOMAT
114 Saque eletrnico
525004 -.
.........acto o
-
932030
1011222007
-
'== -
-
1011212007 SAQUE CAIXA AU1'OMAT
134 Saque eletrnico - -
525044
- - 1.500,00 b
-
13654
340.00 D
7,680,30 11/12)2007
,.
-
- 201 Depsitos 14109549
-
- C
201 Depsitos
141557
1,000.00 C
201 Depsitos
141877
1.000,00 0
1.000.00 C
201 Depsitos
142361
201 Depsitos
142775
1,000,00 C
12)12/2007-. .........'. :'.
12680,30'
. -.:-'
195144- 5.000.00 C
201 Depsitos
1211212007 TAR. EXTRATOMES(E)
lOSTarLIas
674
1,50 D
488462
29,91 D
109 CPMF
1764889
-
3/1V2007

525076
1.000.00 D
-
/1222007 SAQUE CAIXA AUI'OMAT
114 Saque eletrnico
41212007
16648,89'
-
201 Depsitos
127553
1.000.00 C
127934
1.000.00 C
201 Depsitos
14112)2007 PAGTO VISA ELECTRON
10264
500,00 D
17)12/2007
11/12)2007 TAR.SAOUE 824HORAS
234725
2.50 D
105 Tarifas
17112/2007 TAR.SAmOB24HORAS
lOSTanfas
250151
1,30 D
17112)2007 SAQUE CAIXA AUTOM.AT
114 Saque eletrnico
527011
600,00 O
652
O
114 Saque eletrnico
----
- - 280,00
18/12/2007---.,-.
'
17.065,09'
18/12/2007 TA,R,SAOUE 624hORAS
231676
2,50 O
105 Tantras
114 Saque eletrnico
204
500,00 9
,
- .
19)12)2007
16.562,59
"
'.
- -
201 Depsitos113395
113678
201 Depsitos
1,000.00 C
201 Depsitos
113896
1.000.00 C
201 Depsitos
114255
1.000.00 C
201 Depsitos
114480
1.000,00 C
201 Depsitos
114683
1.000.00 C
19/12,2007 DEPOSITO UNIFICADO
201 Depsitos
114904
1,000,00 0
115111
1.000.00 O
201 Depsitos
115269
1,000,00 C
201 Depsitos
500.00 O
203 Depsitos
115,124
1911212007 TARIFA CHEQUE AVULSO
105 Tarifas
231431
3,00 O
114 Saque eletrnico
525005
1.500.00 D
1.__.:
17
3
o
Data
Histrico

19112/2007 CHEQUE AVULSD/DINH.
20/1M007
2011212007 TAR.CHQ.MICROFILPMDQ
20112,2007 PASTO VISA ELECTRON
2412/2007
24112)2007 TAR.SAQUE 324NQRAS
2411212007 TAR.SALOQ 324HQRAS
2411212007 SAQUE CAIXAAUTOMAT
24112)2007 SAQUE BANCO 24HORAS
24112)2007 RETEN.CPMF LEI 9311
24/12)2007 PASTO VISA ELECTRQN
26/12)2007
2611212007 TARIFA CHEQUE AVULSO
26/12/2007 TARSAQUE REDE COMP,
26/12/2007 SAQUE REDE COMPART.
26/12/2007 CHEQUE AVULSQ/DINH,
27/12/2007
27/1212007 TAR.SAQUE D24HQRAS
27/12/2001 SAQUE OM4CQ 24HQRAS
27/12/2007 PASTO VISA ELECTRQN
Tipo de Lanamento
Documento

101 Cheques
1341
5927
105 Tarifas

1324

11124
11115
105 Tarifas
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque etelrrtico
109 CPMF
235379 - -
256117

527017

329

283263

1551
105 Tarifas
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
101 Cheques
228389

229182

212

5941
lOsTarifas - 114 Saque eletrnico

228722

246

1424

2133
2025
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
104 Lanarnsernlo avisado
188536

525021

527008

7613

8938

12138

12861

13328

18252
Saldo Atual(R$)
300.00 D
4.000.00 D
20.259,59
_35,00 D
100,00 D
500,00 O
10.624.59

lOS Tarifas
114 Saque eletseico
100 CPMF
2,50 O
1,30 O
1.500,00 O
500,00 O
36,16 D
20000 D
28112/2007
'/2001 PAGTQ VISA ELECTRQN

/2008
0210112008 TAR.MM4UTENCAQ CONTA
02)01/2008 PASTO VISA ELECTRON
03/0112008
03/0112008 TAR.SAQUE 824HORAS
03/0112008 REI'EN.CPMF LEI 9311
04/01/2008
0410112008 TAR.SAQUE 824HORA3
04101/2008 SAQUE BANCO 24H0RA5
04/01/2008 PASTO VISA ELECTROH
01
- 0710112008 PACTO VISA ELECTRON
11/01/2008
14/01/2008
p1/2008 PASTO VISA ELECTRON
.,.J01/2008
18/01/2008
1810112008 SAQUE CAIXAAUTDMAT
23/01/2008
24/01/2008
2410112008 PASTO VISA ELECTRQH
2510112008
28/01/2008
26/0112008 TARSAQUE 824HORAS
28/01/2008 TAR.SALDO 624HORAS
0110212008
01/0212008 TAR.MANUTENCAO CONTA
25/02/2008
26/02/2008
Valor(R$) DIC
3,00 D
2,90 D
500,00 O
3,800,00 O

2,50 D
500,00 D
649,00 O
167,90 O
-,.--- - -
--
11.759:33
1,000,00 O
10.759,33

15,00 D
1.500.00 O
1,500,00 O
100,00 O
32,00 O
281.90 O
50,00 D
13,98 O
O
7.146,45

- 240878

237

249822
2,50 O
500,00 O
33,51 O
6.610,44
240649

492

4812
1406

104 Lenamento avisado
24
9220
201 Depsitos -
201 Depsitos
146169
147857
10936
10987
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
2,50 O
500,00 D
1.000,00 D
5.107,94
30,10
O
5.077,84
- - -
500,00 O -
1.000,00 O
3.577,84
1.000,00 C
1.000.00 C
78,95 D
113,48 D
5.385,41
114 Saque eletrnico - - - -
- 527003 '
1.500,00
3,885,41

114 Saque eletrnico

527012

1822

1996
3251
114 Saque eletrnico

525026
2848
104 Lanamento aviando

104 Lantamonto avisado
9375
9469
9481
500,00 D
400,00 O
100,00 O
105 Tantas 105 Tarifas

114 Saque eteirnico
32403
46770
609
2,50 O
1,30 0
20.00 D
105 Tarifas
18 969 9
15,00 D
2111
1.500,00 D
103,50 O
-- _'__
22.00 O
59,99 O
2281911
2.199.92
1.100,D0 O
60,00 D
'.039,92
39,92
16,12
1,12
- - 1.00 O
-
0,12
/
18
a
Data
Histrico
Tipo de Lanamento

201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitoe
27102/2008
-
2710212008 EST,TAR,SA4.8241'IOR,AS
- 204 Estornos
27102)2008 EST,TAR,I&ANUT,CONTA
204 Estornos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
281
201 Depsitos
-
201 Depsitos
201 Depsitos
29/02/2008
29/02/2008 TAR,SAOUE 824HORAS
105 Tarifas
29/02/2008 SAQUE BANCO 241109,5.5
114 Saque eletrnico
2008
-
-
,,,/2008 TARIFA CHEQUE AVULSO
105 Tarifas
03/03)2008 TAR.SAQUE 824HORAS
105 Tsri/as
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
03/03/2008 PAGAMENTO CARTO MB
03103/2008 CHEQUE AVULSO/DINH.
101 Cheques
04(03/2008
05/03/2008
-
114 Saque eletrnico
05/03/2008 PACTO VISA ELECTRQN
06/03/2008
06/03/2008 TAR.SAQUE 624HORAS
105 Tarifas
06103/2008 SAQUE BANCO 24H09.15
114 Saque eletrnico
0610312008 PACTO VISA ELECTRQN
10)03/2088
10)03/2006 TAR.SAOUE 324HDR4S
105 Tarifas
'
10103/2005 TAR,SALOO 624HORAS
lOS Tantas
114 Saque eletrnico
10/0312006 SAQUE BANCO 24HDRAS
114 Seque eletrnico
'W03/2008 PACTO VISA ELECTRON
03Q8 PACTO VISA ELECTRON
.0/03/2008 PACTO VISA ELECTRDN
11/03/2008
-
11/0312008 TARIFA, CHEQUE
-
105 Tarifas - -
- -
-
11/03/2005 TAR,SAQUE 324HORAS
lOS Tarifas
11/03)2008 SAQUE BANCO 24HORA5
114 Saque eletrnico
11103/2008 CHEQUE AVULSO/DINH.
101 Cheqtes
12(03)2008
--
-
27/06/2008
27106)2008 RENOVACAOCADASTRO105 Tarifas
2e107/200e
-
201 Depsitos
20107)2008
.'
-
201 Depsitos
30107/2008
30/07/2008 CHEQUE AVULSD/DINH.
101 Cheques
31/07/2008
31/07/2008 CHEOUEAVULSD/OINH.
-
-
idi Cheques
05)08/2008
"
-
201 Depsitos
- -
0~008 DEPOSITO UNIFICADO
201 Depsitos
06/08)2008
19
Documento
Valor(R$) D/C
Saldo Atual(R$)
175266
1.000,00 C
175,137
1.00000 C
175609
1.000,00 C
175756
1.000,00 C
175875
500,00 C
198073
8.890.00 C
'
-.
-.
'"13.396,12
- 12099
22,50 C
12098
45,00 C
1.000,00 C
31131
32006
1.000.00 C
32709
1.000,00 C
33501
1,000,00 C
34553
1.000,00 C
4171, 1.000,00 D
-
-
-
-.
- 1745762
58901
1,000.00 C
60852
1,000.00 C
61542
500.00 O
2088
500.00 O
56128
462
2720
2,50 0
1.000,00 D
169,91 D
-,
- 3003383.00 D
352208
2,50 D
525006
1,500,00 O
360
250,00 O
6207
1.500,00 D
195229
2.491,9D D
6104
2,000,00 O
' ----------
'
-
2441
--
760,00 O
2753
150,00 O
-
525003
1.500.00 D
1634
32.23 O
1915
19.80 D
4317
1.00 O
18.285.15
1053775
962775
8.074,n
-
2693402,60 O
457
1.000,00 D
1656
300.00 D
1719
220,00 D
2612
950,00 O
'
277330
276141
1,30 D
525009
1.500,00 D
665
1.000,00 O
4259
500.00 D
4260
487,00 O
12042
500,00 0
"'
-
-
-
225504
3.00 D
265885
2.50 O
350
800,00 O
6121
Si D
-
2826,
- - 1,00 D - 47376
- -
195166
-
195,305
-
-
15-
21
6364
- -
-
6371
,
'
''
195022
-
195023
-
5602fl
161142
5,92.
-
6,500.00 C
4,02
0001
650000
1,660,00 C
1,000.00 O
500.00 O
4.000,00 D
-
1,900.00 o',
-
-
8,500.00 c500,00 C
e coo 00
2 500 00
'
600,00
9 600 00
LAUDO N
123512011 -INC/DITEC/DPF

Data
Histrico
11)0812008
11)08/2008 DEPOSITO UNIFICADO
12/08/2008
12/08/2006 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI
19/08/2008
19/08/2008 TAR.TEDPESSOAL
1910812008 PAGTD VISA ELECTRDN
19108/2008 DOC HOJE
2010812008
20/08/2008 TR.ANSF.AUTORIZ.CL/CC
20/08)2008 TAR.TEDPESSOAL
20/08/2008 DOO HOJE
20/08/2008 CHEOUEAVULSO/OINH.
22)08/2008
-
-
''0812008 TRANSF.SLD.FECN.AGEN
.,,&2008 PACTO VISA ELECTRON
22/06/2008 CHEQUE AVULSO/DINH.
22108/2008
Tipo de Lanamento
Documento
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
198183
283272
284699
201 Depsitos
201 Depsitos
104 Lenamenlo avisado
._
114
138
12563
-
201 Depsitos
-
106 Aplicao
-
201 Depsitos
105 Tantas
120 Transternda interbancria
196186
2731
-
195026
63915
694
2720
3530
120256
206 Resgste de aplicao

105 Taras
120 Transferncia inlertancris
101 Cheques
101 Cheques
-
20
Valor(RS) DIC
150000 C
1.000,00 C
1.000,00 C
-,
-
- -
1000.00 C
1.000.00 C
1.500,00 D
-
9.000,00 C
13.000.00 D
13 100 00
- -
1360000
060000
- 2.000,00
19,00 D
250,00 O
1.000.00 D
200,00 D
5.200,00 0
-
-
-
-
13000,00 C
19,00 D
5,00000 0
4,900.00 D
- "
- 4,512.00 -- O
1.000.00 O
500.00 O
2.000.00 O
-:
3061
62636
5514
6413
-
-
7371
2982
3425
6419
-
"
Saldo Atual(R$)
2'
4.931,110
801200
000
-
Titular (CPF/CNPJ - Nome): 398824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)
Banco:
389- BANCO MERCANTIL DO BRASIL 8/A
211 - SIA (BRASILINDF)
Agncia:
Conta:
Crditos (R$) = 26.000,00
Movimento: 1210812008 - 2010812008
Data
Histrico
12/08/2008 TRANSF.AUTORIZ,CC/CI
13108(2008
13/08/2008 ApLIc.DEposlTo PRAZO
2010812008
20/03/2008 cANc.00 p.pRAz0A pED -
20106/2008 TRANSF.AuToRIz.cI/CC
20108/2008

Dbitos (R$) = 26.000,00
Tipo de Lanamento
Documento
2731
106 Aplicao
-
204 Estornos
106 Aplicao
Valor(R$) D/C
Saldo Atual(!)_
000
13.000,00 C
1300000

53034
-11000.00 D 53157 - -----------------ia.000,00 C
3061
-.
000
13.000,00 D
0,00
21

APNDICE B - DBITOS
Titular (CPFICNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)

Banco;
83 -TAGUATINGA (BRASILINDF)


1 Movimento: 01102)2006 - 23/1112007
Agncia;
Conta:
Data de Abertura; 05)11/1997
Crditos (R$) = 20.990.00
Dbitos (R$) = 21.016.33
Tipo de Lanamento
Documento
01102/2006 TAR MANUTENCAO CONTA

0310212006 RETEN,CPMF LEI 9311
24/0312006 TAR.MANUTENCAO CONTA

Total do ano 2006
loSTarifas
109 CPMF
105 Tarifas
109 CPMF
84339
226976
54247
188440
17/09/2007
18/09/2007
20109/2007
2010912007
21/09/2007
2410912007
01/10/2007
0V1012007
912007
s/2007
04/1 0/2007
05/1012007
05110/2007
05/10/2007
0511012M7
06/10/2007
09/10/2007
09/1012007
1011012D07
15/10/2007
26/10/2007
29/10/2007
2911012007
29/10/2007
29110/2007
29/10/2007
29/10)2007
31/1 012007
31/10/2007
31/10/2007
01/11/2007
0111112007
01/11/2007
01/11/2007
05/11/200/
05/11/2007
11/2007
/11/2007
05/11/2007
05/11)2007
05/11/2007
07(11)2007
07/11)2007
08/11/2007
09/11/2007
09/11/2007
09/1112007
09/11)2007
09/11/2007
091112007
12111/2007
13)11/2007
14(1112001
14/11120 07
19/11/2007
20/11/2007
20/1112001
20/1112007
22/1112001
23)11/2007
105 Ta rifas
105 Tarifas
105 Tarifas
101 Cheques
105 Tarifas
109 CPMF
105 Tarifas
109 CPMF
114 Saque elelrrrico
114 Saqueeletrnico
105 Tarifas
101 Cheques
105 Tarifas
109 CPMF
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
1 O Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saqueeietrnico
109 CPMF
104 lanamento avisado
005 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
ll4 Saque eletrnico
109 CPMF
105 Tendas
105 Tarifas
114 Saqueelefl'nico
lOS CPME
78089
213562
205796
8292
217738
152436
107 265
129457
527006
527007
493
2117
2157
2405
2850
8588
221828
6328
223353
280143
794
39445
252
5711
5881
6344
5940
786003
786004
2797
104566
525003
3166
3911
234973
525019
1312
168313
518
3715
18522
231134
36
1998
66145
195033
525014
1052
2440
3248
2282
255653
1985
3455
9442
167328
178325
216
145137
803
Data
Histrico
TAR.MANUTENCAO CONTA
TARRENOV.SEM.CARTAO
TARIFA CHEQUE AVULSO
CHEQUE AVULSO/OINH.
2A VIA'CARTAODEEITO
REI'EN.CPMF LEI 9311
RETEN.CPMF LEI 9311
SAQUE CAIXA AUTOIMT
SAQUE CAIXA AUTOMAT
PAGTQ VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
TARIFA CHEQUE AVULSO
CHEQUE AVIJLSO/DINH.
ZA VIA.CARTAQDEBITQ
RETEN.CPMF LEI 9311
PACTO VISA ELECTRON
TAR.SAQ!JE REDE COMP.
SAQUE REDE COMPART.
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO ViSA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRQN
SAQUE CAIKAAUTOMAT
SAQUE CAIXA AUTOMAT
PACTO VISA ELECTRON
SAQUE CAIXA ALITOMAT
PACTO VISA ELECTROH
PACTO VISA ELECTRON
TARSAQUE 624HORAS
SAQUE CAIXA AUTQMAT
SAQUE BANCO 24HORAS
RETEN.CPMF LEI 9311
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
TARSAQUE REDE COMP.
SAQUE REDE COMPART.
PACTO VISA ELECTRON
SAQUE CARTAO MB
SAQUE CARTAO MB
SAQUE CAIXA AUTOMAT
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
RETEN.CPMF LEI 9311
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
TAR.SAQUE E24HORAS
TARSALDO 8241101qAS
SAQUE BANCO 24HORAS
RETEN.CPMF LEI 9311
TRANSF.SLD.FECHACEN
Valor(R$)
13,00
0.04
13,24
0,05
25,33
Total do ano 2007
15,00
9,00
3,00
1,200,00
10.00
4.65
15,00
0,03
60.00
300,00
90,00
42,30
18,00
50.00
3,50
15,40
3,00
300,00
10,00
3,40
70,00
2,90
300,00
21,00
50,00
90,00
27,19
60,00
400,00
50,00
15,00
1,000,00
400,00
50.00
2,50
500,00
90,00
4.04
45,90
25,97
64,10
2,90
500,00
45,00
1.000,00
1,000,00
1,500,00
5,00
50,00
70,00
37,29
24,14
31.50
61,80
112,80
2.50
1,30
110,00
1,31
11,013,58
200
22

APNDICE B - DBITOS
Data
Histrico
Total da conta
Tipo de Lanamento
Documento
VaIor(R$)
21.016,33
*1
23
APNDICE B - DBITOS
(CPF/CNPJ - Nome): 398,824.971-87 - OTONI OUMPIO JUNOR (investigado)
Agncia:


Movimento : 2210812008 - 21/02/2011
Conta:
Data
Histrico

28/08)2008 SAQUE BANCO 24NORAS
02/1212008 RENOVACADCADASTRO
0e112)2008 SAQUE CAIXA AUTQMAT
2008 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO
.212008 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI
1111212008 CHEQUE AVULSO/DINFI,
12)12)2008 CHEQUE AVULSO/DINH.
16112)2008 CHEQUE AVULSO/DINH.
Crditos (R$) = 226.145,38
Dbitos (R$) = 225.274,79
Tipo de Lanamento
Documento

114 Saque eletrnico
ll4 Saque etetrnntco
105 Tardas
114 Saque eletrnico
119 Devoluo de cheque depositado
106 Apltcaao
104 Lansmentoavisado
101 Cheques
101 Cheques
104 LansmentoavLsado
104 Lanamento avLsado
104 Lanamento avLsado
101 Cheques
1041
8735
8769
9390
11093
11152
11277
12413
4324
340
3561
341
26
72792
924009
10972
520
3092
1443
7450
1400
14882
1835
7463
Total do ano 2008


02)0212009 RENDVACAQCADASTRO

03/08/2009 RENDVACADCADASTRO
104 Lanamento avisada

105 Tarifas
105 Tarifas
3207
105647
107283
Total do auto 2009

26/03/2010
26/03/2010
30/03/2010
- 30/03/2010
31/03/2010
31/0 3/20 10
01/04/2010
05/04/2010
09/04/2010
09/04 /20 10
,,-09/04/2010
04/2010
2104/2010
12/04/2010
12104/2010
12)04/2 010
12104/2010
12)04/2010
13/04/2010
13/04/2010
14/04/2010
15/04/2010
18/04/201 0
18)04/2010
16)04/2010
16/04/2010
19/04/2010
19104/2010
19/04/2010
1910,112010
19/04/2010
19/04/2010
19/04/2010
19/04/2010
19/04/2010
20/04/2010
26 VIA-CARTAODEBITO
CH.ENDOSSO DEVOLVIDO
CHEQUE AVULSO/DINH.
CH .ENDOSSO DEVOLVIDO
CHEQUE AVULSO/DINH.
CH .ENDOSSO DEVOLVIDO
CH.ENDOSSQ DEVOLVIDO
CHEQUE AVULSO/DINH,
SAQUE BANCO 24HORAS
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
SAQUE REDE COMP,T.
SAQUE BANCO 24HORAS
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
CH.ENDOSSO DEVOLVIDO
SAQUE EM ESPECIE
PACTO VISA ELECTRON
SAQUE EM ESPECIE
SAQUE BANCO 24HORAS
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
TAR. SAQUETERMINAL
TAR. SAQUETERMINAL
TAR. SAQUETERMINAL
SAQUE CAIXA AUTOMAT
SAQUE BANCO 24HDRAS
SAQUE BANCO 24HORAS
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
105 Tarifas
101 Cheques
119 Devoluo de cheque depositada
101 Cheques
101 Cheques
114 Seque eletrnico
104 Lanamunto avisada
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrntco
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
105 Tarifas
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
24
33886
10011
1180
25
3101
10011
25
3001
69
18
41
10426
183
960
9660
10880
13075
13116
64
34
41
4678
42
72
33
9930
33700
33701
33702
436003
16
11
1229
12197
12589
4139
Valor(R$)
26,30
16,00
50,00
130,00
100,00
139,99
91,77
10,40
44,40
1.500,00
1.500.00
900.00
1.500,00
19,00
1.000.00
350,00
10.000,00
1.500,00
3.000.00
2.500.00
65,36
3.10
16,49
14.000,00
APNDICE B - DBITOS
Data
Histrico
2210412010 LAR. SAQL)ETERMINAL

22)0412010 SAQUE BANCO 24HORAS
22/04/2010 CH.ELETR.AVISTA
23104,2010 SAQUE EM ESPECIE
26(0412010 PACTO VISA ELECTRON
26104(2010 PACTO VISA ELECTRON
21104/2010 TPJQ SAQUETERMINAL
2710412010 SAQUE BANCO 24H09.45
2710412010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO
28/0412010 TAR, SAQUEPESSOAL
28(0412010 CHEQUE COMPENSADO
29/0412010 TAI4. SAQUEPESSOAL
"15/2010 PASTO VISA ELECTRON
u-..,'5/2010 SAQUE BANCO 24110PAS
04/05/2010 SAQUE BANCO 24110BAS
04(05/2010 PACTO VISA ELECTRON
17/05/2010 CH.ENOOSSO DEVOLVIDO
18/05/2010 TRANSF.AUTORIZ,CC/CI
19/0512010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO
25/05/2010 SAQUE CARTAO MB
31/05/2010 SAQUE AQUI VISA
- 1 10512010 PACTO VISA ELECTRON
/06/2010 SAQUE BANCO 24NORAS
d110612010 SAQUE BANCO 24NORAS
08/06/2010 SAQUE BANCO 24H0R,AS
08/06,2010 SAQUE BANCO 24110RA5
08/06/2010 MENSALID.ZAPTlSUPER
17/06/2010 PACTO VISA ELECTRDN
18/0612010 SAQUE BANCO 24110RAS
Tipo de Lanamento
Documento
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
101 Cheques
104 Lanamento,avisado
114 Saque eletrnico
119 Devoluo de d'leque depositado
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
101 Cheques
105 Tarifss
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
lo4Lanamentoavisado
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
119 Devoluo de chequa depositado
lO6Aplicao
119 Devoluo de cheque depcailado
114 Seque eletrnico
114 Saque eletrnico
114S .... eletrnico
101 Cheques
101 Cheques
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
104 Lanan,enso avisado
104Lanarnentoaeisada
101 Cheques
-
114 Seque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
104Lanamentaavisado
101 Cheques
104 Lsnamento avisado
114 Saque eletrnico
33488
25
Valor(R$)
111
916
52
48
4362
4570
13177
13226
34947
76
34
33632
54
2542
2599
2624
53
32813
55
4177
4220
460
6557
8657
64
85
2
9436
104
39
3440
39
71
336
11663
11682
59
14932
15007
49
57
2031
3468
4096
95100
2397
2396
2929
3013
4109
4868
639
640
1207
1386
2496
2562
56
62
14735
472
939
60237
13899
14108
15952
58
2494
3827
1696
1989
2184
359
3524
3627
3741
1,60
210.00
243,58
300000
360.00
67,00
100,00
50.00
29.42
1.80
140,00
350,00
2,60
4.000,00
484,00
149,00
51,00
2.284,00
2,60
4-000,00
61,30
11.90
500,00
34.44
8,55
90.00
1.400.00
500,00
1.000,00
1.200,00
450,00
1.000,00
450,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
500.06
5.000.00
1.000.00
500,00
302.64
1.030.00
900.00
99,00
89,07
500,00
1.00
113,07
126,00
20,80
50100
200,00
1.000,00
280,00
68,00
480.00
339,00
179,00
50,00
5.000100
11,14
800.00
210,00
100.00
108,41
57,98
264,00
450,00
14,50
50.00
50,00
25,00
19,90
1.000,00
864,15
380,00
134.00
LAUDO N 123512011-INCJDITEC/DPF
APNDICE B - DBITOS
Data
Histrico

23106/2010 SAQUE BANCO 24HQRAS
24106/2010 SAQUE BANCO 24HDRAS
2410612010 CH,ENDQSSO DEVOLVIDO
25/06/2010 SUSTACAO/REVOCACAO
28106/2010 PACTO VISA ELECTRQN
29/0612010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO
3010612010 SAQUE CAIXA AUTQMAT
"/2010 CHEQUE COMPENSADO
0oru712010 SAQUE CAIXA AUTOMAT
05107/2010 PAGTQ VISA ELECTRON
06/0712010 SAQUE BANCO 24NOR,AS
2610712010 SUSTACAO/REVOCACAO
30/07/2010 SAQUE REDE COMPART.
30107)2010 CHEQUE COMPENSADO
V09)2010 CHEQUE COMPENSADO
03111)2010 PACOTE TARIFAS MB
20/11,2010 CHEQUE COMPENSADO

Total do ano 2010
Tipo de Lanamento
Documento

114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
101 Cheques
114 Saque elelrnico
119 Devoluo de choque depositado
105 Tarifas
101 Cheques
101 Cheques
114 Saque eletrnico
101 Cheques
101 Cheques
114 Saque eletrnico
101 Cheques
114 Saque eletrnico
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
105 Tarifas
101 Cheques
101 Cheques
114 Saque eletrnico
101 Cheques
101 Cheques
114 Saque eletrnico
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
105 Tarifas
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
4559
5855
575
5197
6,411
5032
5083
50
309
36
10754
100010
23708
3675
4268
45
60
6
100010
951025
4901
5131
94933
71
73
951017
4401
74
112
3856
67
4606
9598
51
61
24286
61
64
53
2287
4765
72
110555
lis
84
68
84
82
67
85
88
69
96
95
93
98
53
86
94
36136
70
99
100
101
30140
102
48291
113
112
79
103
65
96737
119
104
111
Valor(R$)
64.46
50.00
500,00
575.08
1.500,00
1.000,00
500,00
302,64
400.00
500.00
1.000.00
400,00
60,00
50,00
360,00
5.000.00
2.500.00
1.500.00
400.00
300,00
64,15
21,74
34,00
86,00
1.000,00
1.500,00
45,16
1300.00
400.00
1,500.00
2.600,00
30.00
54,67
302,64
541,00
30,00
2.500,00
5.000,00
1300,00
100.00
1.000,00
5.000$00
34.00
1.500.00
680,00
2.500,00
680,00
2.500,00
5.000,00
3.000,00
5.000.00
2.500.00
2.000.00
1.000.00
827,00
1.000.00
2.500,00
5.000,00
5.000.00
30,59
2.500,00
1.070.00
65,00
424,64
34.00
85,00
34.00
1.500.00
200,00
500,00
1.000,00
5.000.00
34,00
100,00
1,000.00
1.400.00
184.131,66
26
LAUDO N 123512011-INC/DITECJDPF
APNDICE B - DBITOS
Data
Histrico

28/01)2011 PACOTE TARIFAS MB

Total do ano 2011
Total da conta
Tipo de Lanamento
Documento
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
101 Cheques
lIS
105
118
31898
106
VaIorR$)
290,00
1.000.00
312.72
13.00
1.000,00
2.615,72
225.274,79
27
APNDICE B - DBITOS
Titular (CPF/CNPJ - Nome): 398.824.97141 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)
Banco:
389- BANCO MERCANTIL DO BRASIL 8/A
Agncia:
Conta:
Movimento: 0911212008 - 2510612010
Data
Histrico
09112/2008 APLIC.DEPOSITO PRAZO

15112/2008 TRANSF.AUTORIZ.CI (CC

Total do ano 2008
1610512010 ~.DEPOSITO PRAZO

25/06/2010 TRANSF.AUTORIZ.Cl/CC

Total do ano 2010
Total da conta
Crditos (R$) = 22.006,82
Dbitos (R$) 22.006,82
Tipo de Lar

Documento

54326

1550

106 Aplicao

106 Aptcao
10.000,00
10.000,00
20.000,00
106 Aplicaia

106 Aplicao
55207

341
1.000,00
1.005. 82
2.006,82
22.0 06, 82
28
APNDICE B - DBITOS
(CPFICNPJ - Nome): 398.824.971-87 - 070141 OLMPIO JUNIOR (investigado)
389- BANCO MERCANTIL DO

Conta:
Movimento: 2311112007 - 2210812008
- Banco:
Agncia:
Data
Histrico
03/1212007 TAR.SAQUE B24HOR.AS

03)1212007 TARSAQUE 024H0R,AS
03/12/2007 TAR,MANUTENCAO CONTA
03/12,2007 PACTO VISA ELECTRQN
05)1212007 SAQUE CAIXA AUTOMAT
05/12)2007 SAQUE CAIXA AUTQMAT
08/12)2007 SAQUE CAIXA AUTOMAT
'12007 SAQUE CAIXA AUTOMAT
12112/2007 TAR. EXTRATQMES(E)
12/1212007 RETEN,CPMP LEI 9311
13/12)2007 SAQUE CAIXA ALJTOMAT
14)12)2007 PACTO VISA ELECTRON
17/12/2007 TAR.SAQIJE 624HORAS
17/12/2007 TAR.SALOO 1324HORAS
17/12,2007 SAQUE CAIXA AUTOMAT
18/12)2007 TAR,SAOUE 324HORAS
19/12/2007 TARIFA CHEQUE AVULSO
19)1212007 CHEQUE AVULSO/DINH.
20/12,2007 TAR.CHO,MICRDFILMADO
20) 12)2007 PACTO VISA ELECTRON
24/12)2007 TAR.SAOUE 1324HORAS
24/12/2007 TAR.SALDQ 624HORAS
24)1212007 SAOUE CAIXA AUTOMAT
24/12)2007 SAQUE BANCO 24HORAS
24/12)2007 RETEN.CPMF LEI 9311
26/12/2007 TAR.SAOUE REDE COMP.
21311W007 SAQUE REDE COMPART,
'12/2007 CHEQUE AVULSO/DINH.
112/2007 TAR.SAOUE 1324HORAS
27)1 2)2007 SAQUE BANCO 24/lORAS
27 /12 12007 PACTO VISA ELECTRON
28/1 2)2007 PACTO VISA ELECTRON

Total do ano 2007
02/01/2008
02/01/2008
02/01/2006
0210 1)2005
02101/2008
02/010006
02/01)2008
02)01/2006
02/01/2006
03/010008
03)01/2008
W10112008
04/01)2008
04/01/2008
04)01)2006
07/01)2008
11/01)2008
11)01)2008
TAR,MPJ4UTENCA0 CONTA
SAQUE CAIXA AUTOM.AT
SAQUE CAIXA AUTOMAT
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PASTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
TA,R,SAOUE 1324HORAS
SAQUE BANCO 24/lORAS
RETEN.CPMF LEI 9311
TAR.SAOUE 824HORAS
SAQUE BANCO 24HOftAS
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
PACTO VISA ELECTRON
Data de Abertura : 05/11/1997
Crditos (R$) = 106.971,08
Dbitos (R$) = 106.971,08
Tipo de Lanamento
105 Tarifas
105 Tarifas
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
109 CPMF
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
109 CPMF
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
114 Seque eletrnico
101 Cheques
105 Tarifas
105 Taritas
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
109 CPMF
105 Tarifas
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
101 Cheques
105 Tarifes
114 Saque eletrnIco
449.99
2,50
2.50
15,00
1.500.00
500.00
500,00
500.00
199,70
71,89
1.70
500,00
750,00
1.500,00
1.500,00
340,00
1,50
29,91
1.000,00
50000
2.50
1,30
600,00
280,00
2,50
500,00
3,00
1.500,00
300,00
4.000,00
35,00
100,00
500,00
2,50
1,30
1.500,00
500-co
36.16
200,00
3.00
2,90
50 0, 00
3.800.00
2,50
500,00
64 9. 00
167,90
1.000,00
6529
319747
319748
186282
527012
245
852
92
3743
3933
294975
525054
527 029
525004
525044
13654
674
488462
525076
10264
234725
250151
527011
852
231676
204
231431
525005
1341
5927
1324
11124
11175
235379
256 117
527017
329
283263
15516
228369
229182
212
5941
228722
246
1424
2133
2025
26.754,25
lOS Tarifas
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
109 CPMF
lOS Tarifas
114 Saque eletrnico
104 Lanamento aviaado
29
188536

525021

527008

7613

8938

12138

12861

13326

18252

240878

231

249822

240649

492

4812

1406

24

9220
(-5
15,00
1300.00
l.500,00
100,00
32,00
281,90
50,00
73,98
60,00
2,50
500,00
33,51
2,50
500.00
1.000,00
30,10
500,00
1.000
APNDICE B - DBITOS
Data
Histrico

17/01/2008 SAQUE CAIXAAUTOMAT
24(01/2006 SAQUE CAIXAAUTOMAT
28/01/2008 TAR.SALOO 1324HOR.4S
28/0112008 SAQUE BANCO 24H0RA5
01/02/2008 TAR.MANUTENCAO CONTA
29/0212008 TAR.SAQUE 1324FIORAS
29/02)2008 SAQUE BANCO 24N0R.AS
0810312006 TAR.SAQUE 824HORAS
2008 SAQUE CAIXA AUTOM,AT
/2008 SAQUE BANCO 24HORAS
03/03/2008 PACMIENTOCARTAO MB
0310312008 CHEQUE AVULSO10INH.
05/03/2008 SAQUE CAIXA ALITOMAT
06/03/2008 TAR.SAQUE 824HORAS
06/0312008 SAQUE BANCO 24NORAS
1010312008 TAR.SAOUE 824HORAS
10/03/2008 TAR.SALOO 824HORAS
11103,2008 TARIFA CHEQUE AVULSO
11/03/2008 TARSAQUE 624HORAS
11/03/2008 CHEQUE AVULSQ/DtNH.
"/03/2008 PACTO VISA ELECTRON
06/2008 RENOVACAOCAOASTRO
.,,107/2008 PACTO VISA ELECTRON
30/07/2008 CHEQUE AVULSO/DINH,
31107)2008 CHEQUE AVIJLSO/OINH.
12108.2008 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI
19/08/2008 TAR.TEDPESSOAL
19108/2008 00C HOJE
20/082008 TAR,TEDPESSOAL
2010812008 0C HOJE
20/08/2008 CHEQUE AVULSO/OINH.
22/0812008 TRANSF.SLD.FECH,ACEN
22108/2008 CHEQUEAVULSO/DINH.
Tipo de Lanamento
Documento

114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
lOS Tarifas
114 Saque etetrrrico
105 Tarifas
105 Tarifas
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
105 Tarifes
114 Saque etetrnico
114 Saque eletrnico
104 Lanamenloavisado
101 Cheques
114 Saque eletrnico
lOS Tarifaa
114 Saque eletrnico
105 Tarifas
105 Tarifas
ll4 Saque eletrnico
114 Saque eletrnico
105 Tantas
1 O Tarifas
114 Saque eletrnico
101 Cheques
105 Tarifas
101 Cheques
101 Cheques
104 Lanamento evitado
106 Aplicaao
105 Tarifas
104 Lanamento evitado
120 Tranateranda interbancria (0QC, TE0)
105 Tarifas
120 Transferncia intnttancna (DOC, TED)
101 Cheques
101 Cheques
10936
10987
527003
527012
1822
1996
3251
525026
2848
9375
9469
9487
32403
46770
609
189699
2711
4171
2088
56126
462
2720
300338
352208
525006
350
8207
195220
6104
2441
2753
525003
1634
1915
4317
269340
457
1656
1719
2612
277330
276141
525009
665
4259
4260
12042
225504
265885
350
6121
2826
47376
15
21
6364
6371
12583
2731
63915
694
2720
3530
120258
62636
5514
6413
7371
2982
3425
6419
Valor(R$)
78.95
113.48
1500.00
1.500.00
103,50
22,00
59.99
1.100,00
60.00
500.00
400,00
100,00
2,50
1.30
20,00
15,00
1.00
1.000,00
500,00
2,50
1.000,00
169,97
3,00
2,50
1.500,00
250,00
1,50000
2,491,90
2,000,00
760,00
150,00
1,500,00
32,23
19,80
1,00
2.50
1.000,00
300,00
220,00
950,00
2.50
1,30
1.500,00
1.000,00
500,00
487.00
500,00
3.00
2,50
800,00
800,00
1,00
4.92
1.000,00
500.00
4.000.00
1.900,00
1.500,00
13.000,00
19,00
250.00
1.000,00
200,00
5.200,00
19,00
5.000,00
4.900.00
4.512,00
1.000,00
500,00
2,000,00
Total do ano 2008
80116.83
Total da conta
106.971,08
30
7)
El
APNDICE B - DBITOS
Titular (CPFICNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIM PIO JUNIOR (investigado)
- Banco:
389- BANCO MERCANTI
Agncia:

Conta:

- Movimento: 12/0812008 - 2010812008
Data
Histrico
13/08/2008 APLIC.DEPOSITD PRAZO
20/0812008 TR.AN5F.AuT0RIZ.clfCC

Total do ano 2005

Dbitos (R$) = 26000,00

Crditos (R$) = 2600000
Tipo de Lanamento
106Ap1icaao
106 Aplicaao
Documento
53034
3061
Valor(R$)
13.000.00
13.000,00
26.000,00
Total da conta
26.000,00
31
t.

APNDICE C - CRDITOS
Banco:
389-BANCO MERCANTIL DO BRJ
Agncia:
83- TAGUATINGA (BRASILIA'DF)

10225775 (Conta Comente)

Movimento: 01/0212006-23111)2007
Conta:
Data
Histrico

0211 0/2007 DEPOSITO UNIFICADO
22'1o/2007 DEPOSITO UNIFICADO
2911012007 DEPOS.UNIFICADO INT.
29/10/2007 DEPOS.UNIFICADO INT.
29110,2007 DEPOS.UNIFICAOO NT.
29110)2007 DEPOS.UNIFICADO INT.
0811 1/2007 DEPOSITO UNIFICADO
2111112007 DEPOS,UNIFICADO INT,

do ano 2007
Crditos (R$) = 20.990,00
Dbitos (R$) = 21.016,33
Tipo de Lanamento
Documento
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
200 Depsilos
201 Depsitos
201 Depsitos
22796
20285
189,027
177809
135307
135756
136196
136481
19490
22692
23702
25787
195041
56005
Valor(R$)
300,00
1.000,00
940.00
1.000.00
1.000,00
1.000.00
1.000.00
500.00
1.000.00
1.000,00
1000.00
250,00
9.000,00
2.000,00
20.990,00
Total da conta
20.990,00

32
'e

APNDICE C - CRDITOS
(CPF/CNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)
Agncia:
Conta:
Movimento: 22)0872008 - 2110212011
Crditos (R$) = 22614538
Dbitos (RS) = 225274,79
Tipo de Lanamento
Documento
22(08/2008 TRANSF.SLD.FECH.ACEN
26(08/2008 DEPOSITO UNIFICADO
OZ12/20O8 DEPOSITO UNIFICADO
O4/1Z2DD8 DEPOSITO UNIFICADO
08(12)2008 DEPOSITO UNIFICADO
15/12)2008 TRANSF.AIJTORIZ.CI (CC

Total do ano 2008

201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
206 Resgato de spcao
201 Depsitos
7371
4065
4128
185066
248040
4159
2123
4152
4077
1550
2027
24/03/2010
-
'2O10
2010
29/03/2010
30/03)2010
31/03/2010
07/04(2010
08/04/2010
12/04(2010
13/04/2010
15/04/2010
15/04(2010
15/04/2010
19/04(2010
19104t2010
20/04/2010
20/04/2010
22104/2010
22/04/2010
22/04/2010
22/04/2010
22/04/2010
26/04/2000
03/05/2010
03/05/2010
14/05/2010
17/05/2010
18/05/2010
19/05/2010
'05/2010
/05/2010
2810 5/20 10
28/05/2010
28/05/2010
02/06/2010
15/06/2010
22/06/2010
23/06/2010
23/D6l2010
25/06/2010
28/06/2010
28(05)2010
28/06/2010
20/05(2010
01/07/2010
01/07/2010
02/07/2010
05(07/2010
05/07/2010
08/07/2010
21/07 /20 10
26/07/2010
26(07/2010
27/07/2010
27/07)2010
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Deps/l.
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsilos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
209 Transferncia ir,serbsncris (DOC, TEO)
201 Depsitos
201 Depsitos
206 Resgate aplicao
201 Depsitos
201 Depsitos
209 Transferncia intertsaroCrie (DOC, TEO)
209 Trsnsfernds interbancria (DOO. TED)
201 Depsitos
209 Transferncia tntetsnonia (DOC. TEO)
209 Transferncia inlerbsncnis (DOO, TED)
201 Depsitos
201 Dapsitoe
209 Trsns/erncis interbancria (DOC, TEO)
209 Transferncia interbsncrta (DOO, TED)
203 Devoluo de disques
209 Transferncia interbancria (DOO, TEDI
3043
2039
4016
4032
3009
2049
4049
4004
129158
2055
43869
44859
48069
4025
125024
120088
121312
2023
145668
146123
146647
147066
2009
173308
175227
2108
2088
2079
27970
28705
4023
2066
2067
4017
2070
4058
12103
2030
2031
341
4138
4139
45
13167
20902
183622
11265
30178
4031
2045
7233
2799
61
13990
64
Data
Histrico
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DOS COMPENSADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
TftANSF.ALrTORIZ.Cl/CC
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
CHEQUE DEVOLVIDO 5/20
DOC COMPENSADO
DOC COMPENSADO
DEPOSITO UNIFICADO
DOC COMPENSADO
OOC COMPENSADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DOC COMPENSADO
DOO COMPENSADO
CHEQUE DEVOLVIDO 5/24
DOC COMPENSADO
CHEQUE DEVOLVIDO M21
Valor(R$)
4.512.00
1.500,00
8.000,00
1.000,00
2.436,00
3.600,00
2.000.00
1.500,00
4.100,00
10.000,00
50,00
38.698,00
33
3.327,00
5.265,00
750,00
9.406,00
430,00
6.000,00
2.600,00
3.300,00
2.400,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
370,00
1.000,00
2,375,00
1.000,00
900.00
3.600,00
1,000,00
1 .000.00
1.000,00
1,000,00
5.3 50.00
1.000. 00
500,00
2,950,00
2. 250,00
7,450,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
3,000,00
1.400,00
1.000,00
5,000,00
3,420,00
1.20 0.00
613,W
4.900,00
1,006,62
2,000,00
400,00
5,000.00
1.000,00
1.500,00
800,00
1.000,00
500.00
t,295,00
2,700,00
1,000,00
1.000,00
2.500,00
1,500,00
5,000,00
4-
LAUDO N 123512011 -INC/DITECIDPF

APNDICE C - CRDITOS
Data
Histrico
30/07/2010 0C COMPENSADO
Q910812010 CHEQUE DEVOLVIDO M24
/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24
22111/2010 CHEQUE DEVOLVIDO 1V24
Tipo de Lanamento
Documento
209 Transferncia interbancria (DOC, TED)

203 Oevoluo de cheques
201 Depsilos
203 Devoluo de chequee
203 Devo!uodecheques
18807
72
84
68
84
82
87
85
88
69
96
95
93
98
83
86
94
70
135843
99
101
102
112
113
112
79
60
103
65
119
104
111

115
105
118
106
1.50000
5.00000
680,00
2500,00
68000
2.500,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
2,000,00
1.000,00
821,00
1.000,00
2.500,00
5.000,00
5.000.00
2.500,00
200,00
1.070,00
424,84
85,00
200,00
1.500,00
200,00
500,00
500.00
1.000,00
5.000,00
100,00
1.000,00
1.400,00
184.644,66
tflflr-rrT'4M'I
11/01/20l1 CHEQUE DEVOLVIDO M24
Valor(R$)
290,00
1.000,00
312,72
1 .0 00,00
2.602,72
Total do ano 2011
226.145,38
Total da conta
34
APNDICE C - CRDITOS
Titular (CPFICNPJ -Nome): 398.824971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)
Agncia:
Conta:
Movimento 09112/2008 - 25106/2010
Data
Histrico
09/1 2/2008 TR.ANSF.AlJroRlz.cc/cl
12/12/2008 CANODEP.PRAZO A PEO
Crditos (R$) = 2200682
Dbitos (R$) = 22.006.82
Tipo de Lanamento
Documento

204 Estornos
520
54309

3440
58274
1.000,00
1008.82
2.006,82
Total do ano 2010

Total da conta
10.000.00
10.000.00
20.000,00
Total do ano 2008

18105/2010 TRANSF,AuT0RIZcC/cI
2410612010 RESG.ANTECIP,DP
Valor(R$)
22.005,82
35
LAUDO N 123512011-INC/DITECJDPF
APNDICE C - CRDITOS
(CPF/CNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)
211 - SIA (BRASILIA'DF)

Movimento: 2311112007 - 2210812008
Agncia:
Conta:
Data
Histrico
2311112007 TRANSF,SLD,FECI-1,AGEN
26/11/2007 OEPOS,UNIFICADO INT.
11112,2007 DEPOSITO UNIFICADO
11/12,2007 DEPOSITO UNIFICADO
1v,i212007 DEPOSITO UNIFICADO
Data de Encerramento: 14108/2009
Crditos (R$) = 106.971,06
Dbitos (R$) = 106.971,08
Tipo de Lanamento
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
Documento
803
2739
2893
2997
14879
15,t85
15935
140958
141557
141877
142361
142775
195144
127553
127934
113395
113678
113896
114255
114480
114683
114904
115111
115289
115424
Total do ano 2007

14/01/2008
14/01/2008
26/02/2008
26/02)2008
26/02)2008
26/02,20 08
26/02/20 08
26/02/2008
27/02/2008
271,3212006
271M2008
27102120013
27/02/2008
2713V2008
'7/02)2008
32/2008
.02)2008
28/02)2008
28/07/2008
29/01/2008
05/08/2008
05/0812008
06/0812008
06/08/2006
06/08)2006
11/08)2008
11/08/2006
12)08/2008
19/08)2008
20/08/2 00 8
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
EST,TAR,SAQ.1324HOAS
EST.TAR,MANUT.CONTA
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
DEPOSITO UNIFICADO
TRM4SF,AUTORIZ,Cl/CC
Valor(R$)
11.013,58
1.000.00
1.000.00
500.00
1.000.00
1.000.00
500,00
1.000,00
1.00(3.00
1,000,00
1.000,00
1,000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
500,00
37,513,58
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
204 Estornos
204 Estornos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
201 Depsitos
Total do ano 2008
146169
147857
175266
175437
175609
175756
175875
198073
12099
12098
31131
32006
32709
33501
34553
58901
60852
61542
195166
195005
195022
195023
198183
283272
284699
114
138
598186
195026
3061
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
500,00
8,890,00
22,50
45,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
500,00
6,500,00
1,500,00
8.500,00
500,00
1,500,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
9.000,00
2.0 00,00
13,000.00
69.457,50
Total da conta
106.971,08
36
w1ujejapfljJIIIwaj:I
APNDICE C - CRDITOS
Titular (CPF/CNP.J - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)

Banco:
389- BANCO MERCANTIL 00 BRASIL S/A
Agncia:
211 - SIA (BRASILIA/DF)
Qonta:
Movimento 12108/2008 - 2010812008
Crditos (R$) a 26000.00

Data
Histrico
12)0612008 TNSF,AUTORIZ,CC)CI
20/06)2008 CANC.OEP.PRAZOA PED

Total do ano 2008
Datada Encerramento: 14108/2009

Dbitos (R$) = 26000,00

204 Estornos
Documento

2731

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SR/DPF/DF
LR
9:::
SERVIO PBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Ao(s) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do

Departamento de Policia Federal em Braslia/DE, em consonncia com o disposto no
item 36 da IN 01112001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl. 437
destes autos, procedo o EN MENTO do VOLUME 11 dos autos do IPL no
008912011-4. Eu ... ... .......AURLIO JULBERT DE ASSIS,
Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.
IPL N 008912011
fis. 1 11

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 2670 A 2712

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DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Memorando n2 124712011 - SETEC/SRJDF

Ao DPF MATHEUS MELA RODRIGUES

Em ateno ao Memorando acirha..mencionado, encaminho a Vossa

Alyssandra Ribeiro de Azevedo Augusto

Perita Criminal Federal

SERVIO PBLICO FEDERAL

DELEFAZ/DREX/SRIDPF/DF, a fim de atender a solicitao do Delegado de Polcia Federal

0010528057 Laudo 1235/11

Ressalta-se que os citados arquivos foram gerados consoantes o leiaute

OTONI OLIMPIO JIJNIOR

398.824971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR

398.824.971-87 OTONI OLIMPIOJUNIOR

398.824.971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR

398.824.971-87 OTONI OLIM PIO JUNI0R

398.824.971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR

398.824.971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR

398.824.971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR

OTONI OLIMPIO J1JNIOR

OTONI OLIMPIO JUNIOR

LAUDO N 1235/2011 -INC/DITEC/DPF

111.1 - VALORES MOVIMENTADOS

.1 aneia .i - UeDllofUreOito sumanzaoo por ano

Tabela 4 - Dbito consolidado por Tipo de lanamento

114- Saque eletrnico

104- Lanamento avisado

119-Devoluo de cheque depositado

120-Transferncia interbancria (DOC, TEO)

Total dos dbitos no perodo analisado

Tabela 5 - Crdito consolidado por Tipo de lanamento

203 - Devoluo de cheques

206- Resgate de aplicao

205 - Lanamento avisado

209 - Transferncia interbancria (DOC, TED)

Total dos crditos no perodo analisado

111.2 - ORIGENS DOS VALORES MOVIMENTADOS

(*) ANA MARIA SALGADO MOREIRA

(*) LUIS ALBERTO BOTELHO SALGADO

iNome unnzaao com maior nequencia nos registros de origem.

111.3 - DESTINOS DOS VALORES MOVIMENTADOS

LAUDO N 1235/2011 -INC/DITEC/DPF

apenas quando todos os dados referentes ao Caso 002-PF-000092-81 tiverem sido

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

EDUARJM SIQUE R COSTA NETO

EMANUEL RENAN CUNHA COELHO

PERITO CRIMINAL FEDERAL

LAUDO N 123512011 -IMC/DITEC/DPF

389- BANCO MERCANTIL DO BRI

83- TAGUATINGA (BRASILINDF)

Data de Abertura: 0511111997

Data de Encerramento: 1410812009

Crditos (R$) = 20.990,00

Dbitos (R$) 21.016.33

114 Saque eletrnico

104 Lanamento avisado

104 Lanamento avisado

Saldo Atual R$)

LAUDO N 123512011 -INC/DITEC/DPF

01111i2007 PACTO VISA ELECTRON

104 Lanamento avisado

09/11/2007 SAQUE CARTAO MC

114 Saque eletrnico